TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. juni 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen, Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Lokal aftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 13...4 4. Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i ARC om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning...6 5. Markering af den nationale flagdag...10 6. Årsmøde Socialchefer 2018 - LUKKET SAG...12 7. Bevilling til rådgivning ifm. overføring af Kongelundsvej - LUKKET SAG...13 8. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener. - LUKKET SAG...14 9. Midler til lokal løndannelse - LUKKET SAG...15 10. Personalesag - LUKKET SAG...16 11. Personalesag - LUKKET SAG...17 12. Personalesag - LUKKET SAG...18 13. Økonomiske dispositioner - LUKKET SAG...19 14. Anmodning om juridisk bistand - LUKKET SAG...20 15. Ejendomssag - Opsigelse af lejemål - LUKKET SAG...21 Bilagsoversigt...22 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/27010 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. Godkendt herunder at punkt 9 udgår. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/27010 Sagsansvarlig: cel.of Ingen. 3
3. Lokal aftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 13 Åben sag Sagsnr.: 18/1568 Sagsansvarlig: MHY.OF RESUMÉ Organisations- og Personaleafdelingen har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen forhandlet lokal aftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 13. Aftalen forelægges til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forhandlingen havde til formål at indgå en aftale efter Lov 409, som skulle baseres på en gensidig forståelse af, at lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er omfattet af ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet under hensyntagen til gældende aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Ligeledes skulle aftalen skabe større fleksibilitet og arbejdsglæde for lærerne, ansat i kommunen. Det er vurderingen, at aftalen indløser disse forventninger. Parterne er desuden enige om, at aftalen danner grundlag for et konstruktivt samarbejde på alle niveauer i skolevæsenet. Aftalen skal ligeledes være med til, at skabe attraktive arbejdspladser med engageret ledelse og medarbejdere med det mål at sikre høj kvalitet i elevernes skolegang. De konkrete hovedelementer i aftalen er afsættelse af en pulje på 230 timer årligt, som en individuel pulje til hver fuldtids ansat lærer. Timerne fastlægges hverken med tid eller sted. Desuden er der aftalt en hensigtserklæring om, at en fuldtids ansat lærer maksimalt har 810 timers undervisning om året. Aftalen er gældende for perioden 1.8.2018 31.7.2020 og er indgået med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse. Såfremt aftalen godkendes erstatter denne alle andre regler og rammer, som Økonomiudvalget tidligere har besluttet i forhold til lærernes arbejdstid. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at 1. Lokal aftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 13, godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Godkendt lokal aftale DLF 126786/18 4
Tiltrådt. 5
4. Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i ARC om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning Åben sag Sagsnr.: 17/12720 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ I henhold til aftalen mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fra sommeren 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning ( Tillægsaftalen ) har ARC udarbejdet en plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Planen indeholder et anlæg til sortering af forbrændingsegnet affald og et anlæg til behandling af bioaffald. Der er desuden lavet en prognose for selskabets økonomi, som medfører, at der er behov for at styrke selskabets økonomi yderligere. Det er hensigten, at der kan træffes beslutning herom i alle fem ejerkommuner senest i juni 2018. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC, jf. bilag 1. Udgangspunktet for aftalen om genopretning var beregninger, der som følge af ændrede forudsætninger vedrørende især elpriser og affaldsmængder, viste, at der ville opstå en situation med negativ nutidsværdi og negativ likviditet i selskabet. Status på aftalen er overordnet, at den implementeres efter intentionerne. Dog har der været enkelte tidsforskydninger i aftalens realisering, ligesom visse elementer af den strukturelle tilpasning ikke forventes realiseret, jf. bilag 2. Ifølge aftalen skal selskabet fremlægge en plan for genanvendelse og CO2-reduktion. ARCs plan, jf. bilag 3, er udarbejdet i samarbejde med kommunerne og rummer et anlæg til sortering af dagrenovation, der afleveres til forbrænding, og et anlæg til behandling af bioaffald. Sorteringsanlæg Sorteringen af dagrenovation sker i tilknytning til forbrændingsanlægget. Der sorteres plast og metal fra dagrenovation, hvilket øger genanvendelsen i ejerkommunerne med forventeligt i gennemsnit ca. 7 procentpoint og samtidig reducerer CO2-udledningen med årligt ca. 25.000 tons. Omkostningerne til anlægget udgør ca. 150 mio. kr. og afholdes inden for de 250 mio. kr., der er afsat, jf. Tillægsaftalen, mens udgifterne til drift skal betales af kommunerne og udgør ca. 170 kr. pr. ton. Hertil kommer indtægter og udgifter til den efterfølgende afsætning af de udsorterede materialer, hvilket varierer efter afsætningsforholdene og efter ARC s beregning udgør en omkostning på i gennemsnit ca. 35 kr. pr. ton. I alt bliver den samlede udgift på ca. 610 kr. pr. ton i forhold til den nuværende takst for forbrænding af dagrenovation på 460 kr. pr. ton. Bioaffald Anlægget til behandling af minimum 30.000 ton bioaffald pr. år planlægges placeret bynært og udnytter energien i affaldet til biogas, som forventes brugt lokalt i 6
hovedstaden. Det afgassede organiske materiale afsættes til jordforbedring med henblik på udnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer. Behandling af bioaffald forøger genanvendelsen i kommunerne med ca. 10 procentpoint. For de kommuner, som allerede indsamler bioaffald særskilt, er gevinsten, at det sikres en bynær behandling af bioaffaldet. Omkostningerne er på ca. 420 kr. pr. ton, hvilket dækker både anlægsinvesteringen på ca. 120 mio. kr. og udgifter til drift. Sammenlignet med forbrænding er der således en mindreudgift på 40 kr. pr. ton. Til forskel fra sorteringsanlægget afholder kommunerne udgifterne til etableringen af biogasanlægget, da der ellers kan være tale om krydssubsidiering. Der tages inden udgangen af 2018 endelig stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering. Videre proces og økonomisk grundlag Planen fremlægges som en samlet plan, som ud over alle ejerkommuners deltagelse forudsætter, at kommunerne efterfølgende godkender lånoptag og overdrager kompetence vedrørende behandling af bioaffald til selskabet. For at kunne vurdere status for selskabets økonomi og herunder vurdere, om der er tilstrækkeligt råderum i ARCs økonomi til at igangsætte planen, fik selskabet udarbejdet en langtidsprognose for selskabets økonomi, jf. bilag 4. Langtidsprognosen viste under de givne forudsætninger en negativ nutidsværdi på 276 mio. kr. og en positiv likviditet. Til sammenligning viste den redegørelse fra 2015, som dannede baggrund for igangsætning af ejerkommunernes analysearbejde, en negativ nutidsværdi på ca. 1,8 mia. kr. og en negativ likviditet. Ejerkommunerne har fået gennemført en second opinion af ARCs prognose, hvor det konkluderes, at langtidsprognosen giver et rimeligt billede af økonomi og fremtidsudsigter jf. bilag 5. Langtidsprognosen forudsatte, at der sker en overførsel af Københavns Kommunes affald fra Vestforbrænding til ARC. Overførslen vedrører affald fra de bydele i Københavns Kommune, som ligger i Vestforbrændings opland. Som det fremgik af orientering til de enkelte ejerkommuners økonomiudvalg i januar/februar 2018, betragter Vestforbrænding en overførsel af affaldet som en udtræden af selskabet, hvilket i givet fald vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Med henblik på at sikre økonomien i selskabet samtidig med, at der træffes beslutning om ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion foreslås indgået vedlagte yderligere tillæg til Tillægsaftalen. Aftalen, jf. bilag 6, indebærer, at der sikres en øget intern omsætning i selskabet, på minimum 250 mio. kr. p.a. ved, at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC fra 1. januar 2019. Desuden beskriver aftalen, at interessenterne er indstillede på, at selskabets generalforsamling sikrer økonomien i selskabet ved prisfremskrivning af taksten for modtagelse af dagrenovation pr. 1. januar 2019 i medfør af Finansministeriets cirkulære. Omsætningsforøgelsen muliggør øget afbrænding af biomasse, mens importaffald efter 2025 reduceres, så det fortrænger brændsler med større fossilt indhold i varmesystemet, hvilket bidrager til at reducere CO2-udledningen. ARC har indarbejdet forudsætningerne i en opdateret langtidsprognose, som viser, at der med de to elementer i form af omsætningsforøgelse og prisfremskrivning af taksten 7
opnås en positiv likviditet og nutidsværdi på -210 mio. kr. Langtidsprognosen er baseret på de gældende planer i kommunerne og forudsættes opdateret primo 2019. Forvaltningens vurdering Planen for genanvendelse og CO2-reduktion vurderes at give et markant bidrag til genanvendelsen og dermed muligheden for at nå mål i de enkelte ejerkommuners affaldsplaner samtidig med, at planen nedbringer mængden af CO2. Planen er i henhold til ejerkommunernes aftale en forudsætning for import af affald til forbrænding fra 2020, hvilket vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi. LOVGRUNDLAG Lånebekendtgørelsen 2, stk. 1, nr. 4. ØKONOMI Når planen er indført i fuldt omfang fra og med 2021, forventes udgifterne for kommunen forøget med årligt ca. 0,9 mio. kr. på ordningen for restaffald. Idet 80 procent af restaffaldet vedrører husholdninger, svarer det til en forøgelse på ca. 35 kr. pr. husstand om året. Der sker herudover en almindelig prisfremskrivning af dagrenovationstaksten med årligt ca. 2 procent fra og med 2019. Reguleringen svarer til ca. 5 kr. pr. husstand om året. Finansieringen af faciliteter til sortering af forbrændingsegnet dagrenovation sker over selskabets økonomi og skal i henhold til vedtægterne godkendes af ejerkommunerne. Lånoptaget henregnes til kommunernes låntagning, men giver automatisk låneadgang, jf. lånebekendtgørelsen 2, stk. 1, nr. 4. INDSTILLING Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at ARCs fremsendte plan for genanvendelse og CO2-reduktion godkendes, 2. at tillæg til Tillægsaftalen om blandt andet øget omsætning i ARC og årlig takstregulering fra 1. januar 2019 godkendes, og at de delegerede til ARC s generalforsamling anmodes om at vedtage sådan regulering, evt. ved instruktion, 3. at status på Tillægsaftalen tages til efterretning, og 4. at ARC s opdaterede langtidsprognose tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 Aftale om genopretning af økonomi 129885/18 2 Åben Bilag 2 - Status på aftale af 13.6.2016 129889/18 3 Åben Bilag 3 - Notat 129891/18 4 Åben Bilag 4 - ARC vurdering af langtidsprognose 129898/18 5 Åben Bilag 5 - Tillæg til tillægsaftale af 13.6.2016 129902/18 8
Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 9
5. Markering af den nationale flagdag Åben sag Sagsnr.: 18/13929 Sagsansvarlig: cas.of RESUMÉ Veteranforeningen Folk & Sikkerhed har igen i år ytret ønske om, at Tårnby Kommune afholder en markering af den nationale flagdag den 5. september på linje med de fleste andre kommuner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2017 afholdte Tårnby Kommune for første gang en markering af flagdagen i Rådhushallen den 5. september. Den nationale flagdag og de danske veteraners indsats har i en årrække været markeret rundt om i landet den 5. september. I 2017 var antallet af veteraner med bopæl i Tårnby Kommune 226. Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler, at der i 2018 og fremadrettet den 5. september afholdes en markering af veteranernes indsats. Det anbefales, at arrangementet afholdes i Rådhushallen og får en varighed på en time. Lokale veteranforeninger får efter nærmere aftale mulighed for at møde op med faner. Kommunalbestyrelsens Sekretariat har bedt Forsvarsministeriet fremsende en opdateret liste med navne på veteraner med nuværende bopæl i Tårnby Kommune. Disse vil modtage en personlig invitation, hvoraf det også vil fremgå, at pårørende er velkomne. Det foreslås, at der derudover annonceres vedr. arrangementet i lokale aviser, på kommunens hjemmeside og på kommunens informationsskærme. Derudover får lokale veteranforeninger også mulighed for at sprede budskabet via deres egne kanaler. ØKONOMI Udgifter til markeringen foreslås afholdt inden for Økonomiudvalgets budgetramme for 2018. INDSTILLING Kommunalbestyrelens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1. at godkende, at kommunen den 5. september 2018 og fremadrettet på denne dato markerer den nationale flagdag og de danske veteraners indsats. 10
Tiltrådt. 11
6. Årsmøde Socialchefer 2018 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/2065 Sagsansvarlig: cel.of Tiltrådt. 12
7. Bevilling til rådgivning ifm. overføring af Kongelundsvej - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/26048 Sagsansvarlig: ish.tf Tiltrådt herunder frigivelse af beløbet i 2018. 13
8. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2591 Sagsansvarlig: abf.of Tiltrådt. 14
9. Midler til lokal løndannelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/5291 Sagsansvarlig: hpo.of Udgår. 15
10. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/11303 Sagsansvarlig: mtj.of Indstillingen tiltrådt. 16
11. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2961 Sagsansvarlig: msk.of Tiltrådt. 17
12. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/28145 Sagsansvarlig: hpo.of Til efterretning. 18
13. Økonomiske dispositioner - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/13393 Sagsansvarlig: pve.of Tiltrådt. 19
14. Anmodning om juridisk bistand - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/14242 Sagsansvarlig: yvk.of Tiltrådt. 20
15. Ejendomssag - Opsigelse af lejemål - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3828 Sagsansvarlig: cni.of Til efterretning. 21
Bilagsoversigt 3. Lokal aftale med Danmarks Lærerforening, Kreds 13 1. Godkendt lokal aftale DLF (126786/18) 4. Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i ARC om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning 1. Bilag 1 Aftale om genopretning af økonomi (129885/18) 2. Bilag 2 - Status på aftale af 13.6.2016 (129889/18) 3. Bilag 3 - Notat (129891/18) 4. Bilag 4 - ARC vurdering af langtidsprognose (129898/18) 5. Bilag 5 - Tillæg til tillægsaftale af 13.6.2016 (129902/18) 22