Beboermøde Afdeling 18 og 25
Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: 10.Valg af to suppleanter 11.Valg til repræsentantskabet 12.Eventuelt Hanne Frederiksen Inger Pedersen Michael Bonde
Bestyrelsens beretning Formand Inge Haüser
Afd. 18
Overskud kr. 365.830 1. Afvikling af underfinansiering
Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 12% 3% 2% 25% 17% 0% 41%
Offentlige udgifter og administrationsbidrag 25% Offentlige udgifter: Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, el 332.507 Administrationsbidrag 94.400 Grundgebyr 12.500 Dispositionsfond 17.408 124.308 456.815
Renter og afdrag på lån 41% Lån: Oprindelige lån 634.202 Forbedringslån 112.957 747.159
Ekstraordinære udgifter 0% Korrektion vedr. tidligere år 1.307
Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 17% Henlæggelser: Vedligeholdelse 229.167 Istandsættelse ved fraflytning 62.917 Tab ved fraflytning 120.000 297.084
Øvrige variable udgifter 2% Drift af vaskeri 17.989 Drift af selskabslokale 3.397 Andel af fællesfac. drift 8.750 30.136 BL kontingent 3.628 Bestyrelsesudgifter 2.936 Beboeraktiviteter 593 Beboermøder 162 Andre udgifter 1.550 8.869 39.005
Udgifter til ejendomsfunktionær 12% Renholdelse: Ejendomsfunktionærer - løn, pension, feriepenge forsikring, kursus og arbejdstøj 189.671 Kontorhold 13.999 Trappevask, vinduespolering og rengøring 7.650 Skadedyrsbekæmpelse 2.916 214.236
Almindelig vedligeholdelse 3% Terræn 1.974 Bygninger 44.874 Maskiner og værktøj 11.103 57.951
Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo 2.356.822 Henlagt i regnskabsåret 229.167 - anvendt i regnskabsåret - 346.604 Ultimo 2.239.385 Pr. m 2 = kr. 666,88
Anvendt af henlæggelserne kr. 346.604 Opkørsel containerrum Belægningsarbejder Hjertestarter Reparation af sokler Tagudskiftning Div. VVS Vejrkompenseringsanlæg Reparationer ved fraflytning
Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo 0 Henlagt i regnskabsåret 62.917 -Anvendt i regnskabsåret - 15.696 Ultimo 47.221 Der har været 6 fraflytninger i 2013
Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo 21.841 Henlagt i regnskabsåret 5.000 - Anvendt i regnskabsåret - 4.100 Ultimo 22.741 Der har været 1 fraflytning med tab i 2013
Opsamlet resultat Primo (overskud) 61.086 + Årets overskud 365.830 - Afvikling af overskud - 25.763 Ultimo (overskud) 401.153
Indtægter: Lejeindtægter 2.113.182 Renteindtægter 10.368 Indtægter vaskeri 18.100 Indtægter selskabslokale 3.072 Indtægt fra opsamlet resultat 25.763 Andre indtægter 2.295 Ekstraordinære indtægter 6.606 Indtægter i alt 2.179.386
Afd. 25
Underskud kr. 328.248
Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 15% 4% 24% 2% 22% 28% 5%
Offentlige udgifter og administrationsbidrag 24% Offentlige udgifter: Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, el 1.680.242 Administrationsbidrag 495.600 Grundgebyr 12.500 Dispositionsfond 91.392 599.492 2.279.734
Renter og afdrag på lån 28% Lån: Oprindelige lån 2.439.703 Forbedringslån 272.453 2.712.156
Ekstraordinære udgifter 5% Afskrivning på forbedringsarbejder 455.478 Renter af gæld 939 Korrektion vedr. tidligere år 20.858 477.275
Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 22% Henlæggelser: Vedligeholdelse 1.700.000 B-ordning 404.769 Tab ved fraflytning 43.155 2.147.924
Øvrige variable udgifter 2% Drift af vaskeri 94.441 Drift af selskabslokale 19.407 113.848 BL kontingent 19.159 Bestyrelsesudgifter 13.891 Beboeraktiviteter 3.113 Beboermøder 850 Andre udgifter 820 37.833 151.681
Udgifter til ejendomsfunktionær 15% Renholdelse: Ejendomsfunktionærer - løn, pension, feriepenge forsikring, kursus og arbejdstøj 954.706 Kontorhold 69.615 Trappevask, vinduespolering og rengøring 414.161 Skadedyrsbekæmpelse 13.263 1.451.745
Almindelig vedligeholdelse 4% Terræn 26.696 Bygninger 281.489 Maskiner og værktøj 41.031 352.215
Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo 4.909.737 Henlagt i regnskabsåret 1.700.000 - anvendt i regnskabsåret - 782.535 Ultimo 5.827.202 Pr. m 2 = kr. 290,31
Anvendt af henlæggelserne kr. 782.535 Opkørsel containerrum Hjertestarter Infoskabe Lamper i kældergange Div. VVS Div. El Reparationer ved fraflytning
Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo 38.560 Henlagt i regnskabsåret 29.167 - Anvendt i regnskabsåret - 35.101 Ultimo 35.625 Der har været 4 fraflytninger med tab i 2013
Opsamlet resultat Primo (overskud) 107.444 - Årets underskud - 328.248 Ultimo (overskud) 220.804
Indtægter: Lejeindtægter 9.103.374 Renteindtægter 1.418 Indtægter vaskeri 95.025 Indtægter fællesfaciliteter 8.750 Indtægter selskabslokale 16.128 Indtægt fra opsamlet resultat 0 Andre indtægter 7.950 Ekstraordinære indtægter 11.836 Indtægter i alt 9.244.482
Budget 2015 Afd. 18
Budget 2015
Budget 2015 Manglende indtægt i 2015: Kr. 60.937 Årsag: Generelle prisstigninger Fald i el-forbrug Stigning i renholdelse Stigning i opsparing til fraflytninger Stigning i ydelser på forbedringslån Fald i renteindtægter Overført fra opsamlet resultat
Budget 2015 Dispositionsfondsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 547 17.504 Administrationsbidrag Grundgebyr 12.500 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.039 97.248 I alt 109.748
Budget 2015 Manglende husleje kr. 60.937 Stigning i 2,94 % i gennemsnit Stigning kr. 27,87 pr. m 2 pr. år.
Budget 2015 Manglende husleje kr. 60.937 Stigning i 2,94 % i gennemsnit Stigning kr. 27,87 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 60 m 2 Lejemål på 70 m 2 Lejemål på 80 m 2 139 kr. 163 kr. 186 kr.
Budget 2015 Afd. 25
Budget 2015
Budget 2015 Manglende indtægt i 2015: Kr. 523.104 Årsag: Generelle prisstigninger Stigning i udgifter til oprindelige lån Fald i opsparing til vedligeholdelse Stigning i ydelser på forbedringslån Overført fra opsamlet resultat Fald i renteindtægter
Budget 2015 Dispositionsfondsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 547 91.896 Administrationsbidrag Grundgebyr 12.500 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.039 510.552 I alt 523.052
Budget 2015 Manglende husleje kr. 523.104 Stigning i 5,86 % i gennemsnit Stigning kr. 48,17 pr. m 2 pr. år.
Budget 2015 Manglende husleje kr. 523.104 Stigning i 5,86 % i gennemsnit Stigning kr. 48,17 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 60 m 2 Lejemål på 70 m 2 Lejemål på 80 m 2 241 kr. 281 kr. 321 kr.
Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: 10.Valg af to suppleanter 11.Valg til repræsentantskabet 12.Eventuelt Hanne Frederiksen Inger Pedersen Michael Bonde
Forslag
Forslag 1 Fra: klavs worre [mailto:k.worre@live.dk] Sendt: 19. april 2014 20:34 Til: Viva-boligs Hovedmail Emne: kat vil gerne foreslå at der kan holdes kat i afdeling 18 og 25
Forslag 2
Forslag 3
Forslag 4
Forslag 5 Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement: Under punkt III Vedligeholdelse i boperioden, indsættes nederst på siden: Aflæsning af vand- og varmemålere. Boligorganisationen sørger én gang årligt for aflæsning af vand- og varmemålere og får efterfølgende udarbejdet vand- og varmeregnskab. Det er lejers pligt jævnligt at foretage aflæsning af vand- og varmemålere og dermed holde øje med forbruget. Ved store udsving eller mistanke om utætheder på anlægget indberettes dette omgående til teamlederen. Venlig hilsen Vivabolig
Valg til afdelingsbestyrelsen 1. 2. 3.
Valg af suppleanter 1. 2.
Valg til Repræsentantskabet
Eventuelt.