Referat bestyrelsesmøde 11-02- 2018 Deltagere: Rune, Tessa, Jeannette, Theresa, Sonja. Afbud: Zainab og Kate. 1) Budget 2018 godkendt der er ingen store projekter i 2018, da plæne, hegn og tag er fikset. Der skal indkøbes nye redskaber der i det store hele er bestilt. Se bilag 1. 2) Regnskab 2017 godkendt. Er revideret og godkendt af alle tilstedeværende. Der mangler underskrift fra Zainab. Tessa har underskrevet som suppleant på vegne af Kate, der er trådt ud af bestyrelsen før tid. Se bilag 2. 3) Nye bestyrelsesmedlemmer og fordeling af opgaver i fremtiden Generalforsamling 25. marts 2018 Tessa udsender invitation inden længe. Husk at vedtægterne foreskriver frist på 4 uger før mødet for at være gyldigt, og at det skal afholdes senest 1. april. Forventet til mødet: - Jeannette og Rune stiller op. Jeannette får allerede nu adgang til klubbens konto, så hun kan hjælpe Johanne med at være kasserer og evt. på sigt overtage opgaven helt eller dele den med en anden. - Kate og Sonja forlader bestyrelsen. Tessa overtager sekretær- posten fra Sonja - Johanne vil gerne se om, hun kan komme ud af kassererposten og evt. kun være del af bestyrelsen som suppleant. Beslutningen tages, når vi ser hvordan bestyrelsen sammensættes på generalforsamlingen. 4) Drøftelse af administrativ byrde ved de fire sæsoner. Økonomisk er det godt og det sikrer at holdene ikke er halvtomme sidst på sæsonen og trænerne kan bedre overskue at tage flere hold, når det er for kortere tid af gangen. Det er kun kasserer/sekretær- tjanserne, der er tunge. Vi kunne undersøge, hvad det vil koste og hvad der er muligt ift. at digitalisere tilmelding/indbetalings- opgaven. Jeannette ville se på, hvad der kan lade sig gøre. 5) Status på føl: Vi sender folk på uddannelse, når de oprettes. Vi får to nye føl en hos Rune og en hos Aina og Anita. Vi skal have ensrettet noget ift. træningsteori. Det bør være et tema på et træningsmøde Vi prøver at lægge det i forlængelse af generalforsamlingen. Theresa inviterer til det. 6) Evt. Hurra at Jeannette vil være med J
BILAG 1 budget: Budget DAF 2018 Indtægter Kontingent 135.000 Tilskud KBH 13.000 Andre indtægter I alt 148.000 Udgifter Husleje 6.000 El/varme 2.500 Vedligeholdelse (alm. Arbejdsdag) 5.000 Vedligeholdelse (hus, plæne m.m.) 20.000 Anskaffelser 15.000 Kontingent DGI 1.000 Administration 1. Trænerløn 20.000 2. Kursus- og tøjgodtgørelse 55.000 3. Forplejning til møder/arbejdsdage 4.000 4. Hjemmeside 400 5. Kontorhold/sekretær/kasserer 2400 6. Forsikringer 2.700 7. Gebyrer 300 8. Trænerseminarer 13.000 I alt 147.300 Resultat 700 Der kommer formentlig flere indtægter til kontingent, men de bygger på antagelsen om, at vi har 7 hold per sæson med min. 8 betalende deltagere på. Udgifter til trænerløn/godtgørelse er sat efter niveauet i 2017 så dettebudget er et konservativt estimat af udgifterne.
BILAG 2: REGNSKAB 2017 RESULTATOPGØRELSE 2017 Indtægter Kontingent 151.904 Københavns Kommune 13.372 Andre Indtægter (overskud fra klubmesterskab) 992 I alt 166.269 Udgifter Kontingent DGI - 890 Husleje - 6.000 El, varme* 891 Nyanskaffelser (redskaber, græslåmaskine) - 6.129 Vedligeholdelse (bl.a. rep af tag og gulv) - 70.454 Forsikringer - 2.780 Administration 1. Trænerløn - 21.150 2. Trænergodtgørelse - 54.229 3. Bestyrelse - 3.652 4. Hjemmeside - 352 5. Gebyrer - 310 6. Kurser - 8.845 7. Øvrige (fejloverførsler m.m.) - 354 I alt - 174.254 Resultat: Dansk Agility Forening København CVR: 35170049 Regnskabsår 1. januar 2017-31. december 2017 Kontakt: Kasserer: Formand: - 7.985 johanne.storm@gmail.com theresatlund@gmail.com
ÅRSREGNSKAB 2017 Aktiver Kassebeholdning 2017 2016 2015 2014 DB. 1551 9686940 125.565 144.652 157.855 154.613 Nordea 0349471140 19.734 19.734 19.734 19.734 Nordea Dep. 8126 759 380 2.294 2.294 2.294 2.294 Periodeafgrænsninger Trænerløn 4.000 Aktiver i alt 147.593 166.680 179.883 180.641 Passiver Egenkapital primo 149.638 171.372 176.641 112.825 Overført overskud - 7.985-21.734-5.269 59.216 Egenkapital ultimo 141.652 149.638 171.372 172.041 Skyldige poster Trænergodtgørelse 5941 17.042 8.511 7.400 Sekretærløn 1.200 Skyldige poster i alt 5.941 17.042 8.511 8.600 Passiver i alt 147.593 166.680 179.883 180.641 Til godkendelse af: Bestyrelse: Formand Theresa Trampedag Lund Kasserer Johanne Munkesø Storm Sekretær Sonja Johannesen Bestyrelsesmedlem Zainab Ossum Bestyrelsesmedlem Tessa Bangsbo Revisor Sarah Lilaa *note Overskud skyldes tilbagebetaling fra DONG på 3.698,68