Dok. ansvarlig: JSC Sekretær: - Sagsnr: s2018-038 9. januar 2019 Vedtægter for Cigrés danske nationalkomite 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1.1. Cigrés danske nationalkomite er en forening. 1.2. Foreningen har hjemsted i formandens virksomheds hjemkommune. 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at etablere og være en nationalkomite som kan opretholde medlemskab i den internationale organisation Cigré. Foreningen skal til enhver tid leve op til formålet og vedtægterne for Cigré. Informationer om Cigré findes på www.cigre.org 3. Medlemmer 3.1. Alle virksomheder og institutioner mv. med kommerciel, teknisk og/eller samfundsmæssig interesse i energisektoren i Danmark kan søge om optagelse i foreningen. 3.2. Medlemmerne optages i følgende kategorier: a. Individuelle medlemmer b. Universitetsmedlemmer c. Virksomhedsmedlemmer d. Individuelle medlemmer (Young members, to år) e. Studentermedlemmer
2 3.3. Anmodning om optagelse i foreningen rettes til sekretariatet og godkendes af foreningens formand. 3.4. En ansøger, der af formanden får afslag på optagelse i foreningen, kan fremsætte ansøgning om optagelse på førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen tager stilling til ansøgningen. 3.5. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen med et skriftligt varsel på seks måneder til udløbet af et kalenderår. Opsigelsen kan tidligst afgives i året efter det år, hvor optagelse er sket. 4. Generalforsamling 4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. 4.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Indkaldelse, der kan ske ved brev eller ved mail, skal indeholde dagsorden og skal tilgå hvert medlem senest tre uger før generalforsamlingen afholdes. Kun medlemmer af foreningen kan deltage i generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal minimum behandles følgende: 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer 4. Valg af bestyrelse (kun i lige årstal) 5. Fremlæggelse af foreningens økonomi a. Fastsættelse af medlemskontingenter b. Godkendelse af budget 6. Eventuelt 4.3. Bestyrelsen skal senest 3 mdr. før årets generalforsamling annoncere datoen herfor. 4.4. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest en måned før generalforsamlingen 4.5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder formanden herom med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling på medlemmernes anmodning skal afholdes senest fire uger efter anmodning herom er afgivet til formanden. 4.6. På generalforsamlingen har medlemmerne følgende stemmer, jf. pkt. 3.2: Medlemmer tilhørende kategori a har én stemme. Medlemmer tilhørende kategori b har tre stemmer. Medlemmer tilhørende kategori c har seks stemmer. Medlemmer tilhørende kategori d har halv (0,5) stemme. Medlemmer tilhørende kategori e har ingen stemme.
3 4.7. På generalforsamlingen afgøres sager, hvor intet andet er nævnt i vedtægterne, ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er et forslag forkastet. 4.8. Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt (maksimalt en fuldmagt pr. medlem som deltager i generalforsamlingen). Og firmamedlemskabet skal repræsenteres ved en virksomhedsrepræsentant. 4.9. Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 4.10. Alle afstemninger foregår skriftligt, medmindre ordstyreren med overvejende tilslutning fra forsamlingen bestemmer andet. 5. Bestyrelse 5.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af i alt 7 medlemmer. Kun personer der repræsenterer medlemskategori b eller c kan vælges til bestyrelsen. Og et kategori b eller c medlem kan maksimalt få indvalgt én repræsentant i bestyrelsen. En enig bestyrelse kan invitere observatører og suppleanter med til bestyrelsesmøder, observatører har ikke stemmeret. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 4-årig periode. Jørgen S. Christensen Dansk Energi (På valg i 2020) Joachim Holbøll DTU (På valg i 2020) Claus Leth Bak Aalborg Universitet (På valg i 2022) Troels Stybe Sørensen Ørsted A/S (På valg i 2022) Peter Weinreich-Jensen Siemens A/S (På valg i 2020) Philip Carne Kjær Vestas Wind Systems A/S (På valg i 2022) Bjarne Christian Gellert Energinet (På valg i 2022) Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges én gang. Formanden kan, hvis denne er indvalgt i enten StC eller TC, fortsætte i flere valgperioder jf. 5.9. Det er foreningens målsætning, at der er en passende balance mellem Industri, energiforsyning og universiteter i nationalkomiteen. 5.2. Medlemmer, der ønsker at opstille til valg, skal underrette sekretariatet herom senest en måned inden den ordinære generalforsamling henholdsvis to uger inden ekstraordinær generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen. 5.3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker ved en fælles, skriftlig afstemning. Hvert medlem skal skrive så mange navne på stemmesedlen, som medlemmet ønsker at pege på, dog maksimalt det antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der skal vælges. En kandidats navn må kun anføres én gang.
Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår flest stemmer. Valgt til suppleanter er kandidater, der opnår flest stemmer efter de valgte bestyrelsesmedlemmer, således at valg til bestyrelse og suppleanter foregår i samme valghandling og afgøres ved antal af stemmer på den enkelte kandidat. Såfremt flere kandidater har opnået lige mange stemmer, og stemmeligheden har betydning for, om kandidaten har opnået valg, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Såfremt der herefter er stemmelighed, trækkes der lod mellem de pågældende kandidater. 5.4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand senest på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formanden vælges for en 4-årig periode og kan derefter forlænges efter 5.9. Hvis 5 ud af 7 ønsker en ny konstituering af bestyrelsen, skal det ske inden for 6 uger. Hvis et bestyrelsesmedlem valgt på et firmamandat skrifter job, udtræder bestyrelsesmedlemmet og firmaet får mulighed for at udpege et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer valgt som individuel medlem er uafhængig af ansættelsessted. Suppleanter er ligeledes uafhængige af ansættelsessted, hvis de er individuelle medlemmer. 5.5. Nationalkomiteen vil generelt søge indflydelse i Cigrés ledende fora som eksempelvis Steering committee (StC) og Technical committee (TC), ved at formanden søger at opnå valg til disse fora. Når formanden ønsker at søge valg til disse fora, skal det være efter aftale med bestyrelsen. 5.6. Efter den første 4-årige periode skal formandens fremadrettede virke for næste 2- årige periode bekræftes af bestyrelsen ved simpelt flertal. Såfremt formanden er valgt ind i StC eller TC kan formanden fortsætte uden valg i maksimalt 4 år. Herefter skal formanden stille op til valg på den førstkommende generalforsamling. Formanden kan i denne situation kun afsættes, hvis 5 ud af 7 i bestyrelsen stiller formanden et mistillidsvotum. 5.7. Bestyrelsen har under ansvar overfor generalforsamlingen den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen holder minimum tre møder om året og i øvrigt efter behov. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 6. Økonomi og kontingent 6.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Det af bestyrelsen godkendte, underskrevne regnskab præsenteres ved generalforsamlingen. 4
5 6.2. Medlemskontingenter for det kommende foreningsår besluttes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 6.3. Ved optagelse i foreningen betales fuldt kontingent i indmeldelsesåret. 6.4. Budget for det efterfølgende år godkendes af generalforsamlingen. 7. Sekretariat 7.1. Den valgte formand stiller sekretariat til rådighed for foreningen og sekretariatets budget fastlægges af bestyrelsen. 8. Opløsning 8.1. Opløsning af foreningen kan besluttes efter reglerne for vedtægtsændringer. 8.2. Ved opløsning af foreningen overdrages foreningens midler til Cigré central office. 9. Ikrafttræden 9.1. Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. januar 2019. Bestyrelsen: Jørgen S. Christensen _ Claus Leth Bak Troels Stybe Sørensen _ Peter Weinreich Jensen Joachim Holbøll _ Bjarne Christian Gellert Philip Carne Kjær Dirigent: Underskrift: