TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. april 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen, Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse til dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Renoveringspulje 2019 - daginstitutioner...4 4. Tårnby Kommunes træpolitik...6 5. Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet...8 6. Vikar søgning ved langtidssygdom 1. kvartal 2019...12 7. Køb af obligationer...14 8. Opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal 2019...15 9. Udtræden af skolebestyrelsen ved Kastrupgårdskolen...17 10. Status på udbud af misbrugsbehandlingen - LUKKET SAG...18 11. Forslag til ændring af ledelsesstruktur for Klub Tårnby - LUKKET SAG...19 12. Personalesag - LUKKET SAG...20 13. Personalesag - LUKKET SAG...21 14. Personalesag - LUKKET SAG...22 15. Resultatlønsaftale - LUKKET SAG...23 16. Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til EU valget 26.05.2019 - LUKKET SAG...24 17. Eventuelt...25 18. Personalesag - LUKKET SAG...26 Bilagsoversigt...27 1
Økonomiudvalget d.24-04-2019 1. Godkendelse til dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/26071 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Godkendt herunder optagelse af yderligere personalesag under lukkede døre. 2
Økonomiudvalget d.24-04-2019 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/26071 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Til orientering vedlægges brev fra Ankestyrelsen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. brev fra Ankestyrelsen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Til efterretning. 3
Økonomiudvalget d.24-04-2019 3. Renoveringspulje 2019 - daginstitutioner Åben sag Sagsnr.: 19/3067 Sagsansvarlig: laj.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er i investeringsoversigten for 2019 afsat 1,0 mill. kr. til renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner. Teknisk Forvaltning indstiller prioritering af renoveringsmidlerne i 2019. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen er afsat til større renoveringsarbejder på daginstitutioner. Forvaltningen indstiller følgende renoveringer: 1. Gemmas Alle 36 - Etablering af fast undertag + udskiftning af tegltag. 2. Oliefabriksvej 180 Udskiftning af bølgeeternittag. 3. Tårnbyvej 5 Nyt køkken. 4. Munkebjergvej 2 Nyt køkken. 5. Corneliusmindevej 4 Nye vinduer i køkkenkarnap. 6. Tårnbyvej 20 Efterisolering af loft - Ingstrup Alle 39 Facade rep. + maling. ØKONOMI Der frigives midler til renovering af daginstitutioner på følgende bevillingsniveau: 05.25.10.3 Fælles Formål 1,0 mill. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, /BGR 1. at puljen Renoveringer af bygninger på daginstitutioner på 1,0 mill. kr. frigives og anvendes som prioriteret af Teknisk Forvaltning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Renoveringspulje 2019 - prioritering af projekter 30569/19 4
Økonomiudvalget d.24-04-2019 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 09-04-2019 Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Tiltrådt. 5
Økonomiudvalget d.24-04-2019 4. Tårnby Kommunes træpolitik Åben sag Sagsnr.: 19/7023 Sagsansvarlig: mkr.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til træpolitik for Tårnby Kommune. Den nuværende træpolitik indeholder udelukkende et punkt, nemlig at der skal plantes ét træ for hvert træ, der ønskes fældet. Da denne træpolitik har vist sig utilstrækkelig af faglige årsager, anbefaler Teknisk Forvaltning at udvide Tårnby Kommunes træpolitik til også at omhandle principper for, hvordan kommunes træer bevares bedst muligt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen ønsker at være en grøn kommune med attraktive byrum med frodige træer og grønne naturområder. Tilstedeværelsen af sunde træer, der trives, er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde dette ønske. En politisk vedtaget træpolitik er en vigtig forudsætning for opnåelsen af Kommunen som en grøn kommune. Alle kommunens træer i parker og grønne områder, på institutioner, skoler, plejehjem mm. og langs veje er væsentlige for borgernes trivsel og daglige naturoplevelse. Sunde og livskraftige vejtræer i bybilledet er med til at skabe en sammenhæng i Kommunen. Samtidig er træer i byens parker og andre grønne områder med til at øge biodiversiteten, da de er levesteder for en række af byens insekter og fugle. Generelt er sunde træer også til gavn for klimaet. Træer reducerer CO2-udledningen, sænker temperaturen i byen, giver læ og formindsker gener ved kraftig regn som følge af deres evne til at optage vand. Med forslaget til træpolitik prioriteres både nye og sunde, eksisterende træer for at sikre, at kommunen bliver ved med opleves som en grøn by. Træpolitikkens hovedmål: Sunde, eksisterende træer skal som hovedregel bevares. Ved fældning at et træ skal der genplantes et nyt samme sted, men reglen kan fraviges hvis det ikke er fysisk muligt. Faldet i antal træer i kommunen skal bremses. Hvis muligt skal der plantes flere træer. Der skal sikres en høj biodiversitet, således at der stiles mod max. 15 % af samme træart i kommunen. Sikre optimale vækstforhold for nye såvel som gamle træer Kommunens borgere bevidstgøres om træerne i kommunen Hovedmålene er uddybet i bilaget. 6
Økonomiudvalget d.24-04-2019 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at forslag til træpolitik vedtages og sendes til orientering i fagudvalgene. 2. at fagudvalgene med bistand fra Teknisk Forvaltning - udarbejder en træstrategi for hvert fagudvalgs område med udgangspunkt i den vedtagne træpolitik. /BGR BILAG BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Træpolitik - marts 2019.pdf 90221/19 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Ad 1. Tiltrådt. Ad 2. Teknisk Forvaltning udfærdiger udkast til en fælles træstraterige, der forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. 7
Økonomiudvalget d.24-04-2019 5. Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet Åben sag Sagsnr.: 18/29252 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen skal orientere Børne- og Skoleudvalget om vikardækning på Skoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises til bilag vedrørende vikardækning samt opgørelse af vikarforbrug 2014 2018. INDSTILLING Det indstilles over for Børne- og Skoleudvalget, at orienteringen tages til efterretning, at Forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat omkring vikardækning på skoleområdet.docx 271680/18 2 Åben Opgørelse af vikarforbrug 2014-2018.XLSX 271677/18 3 Åben Fælles retningslinier for brug af vikar på skoleområdet 28814/19 4 Åben Vikarudgifter - notat med beregninger 38781/19 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-11-2018 2. Taget til efterretning. 3. Forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer for brug af vikartimer - og der skabes incitamenter for dels at sikre kvaliteten af vikarer samt reducere brugen af vikartimer på skoleområdet. RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen skal anmode Børne- og Skoleudvalget om at forholde sig til, herunder finansiere en forventet merudgift på mellem 2-3 mio. kr. i 2019 på skoleområdet i forbindelse med udgifter til vikarer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal oplyse, at der på februar mødet i Børne- og Skoleudvalget forelægges fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet, men forvaltningen vurderer, at det ligesom tidligere år må kunne forventes, at vikarbudgettet ikke kan overholdes. Det skal oplyses, at Økonomiudvalget i 2018 bevilgede en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. 8
Økonomiudvalget d.24-04-2019 Der er afsat ca. 2,29% af lønsummen til lærere og 0. klassepersonale til vikardækning på de enkelte skoler. Med de forventede merudgifter de senere år udgør det samlede forbrug omkring 3,70 %. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at udvalget forholder sig til forventede merudgifter til vikarer på det samlede skoleområde og finansieringen heraf. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-01-2019 Udvalget behandler punktet den 7. februar 2019 i forbindelse med forelæggelse af fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet. RESUMÉ Forvaltningen orienterer udvalget om vikardækningen på skoleområdet og forelægger fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet. Der henvises til bilag om fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet. Forvaltningen vil til mødet forsøge at komme med et økonomisk overslag på forventede merudgifter i 2019. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at udvalget tager orienteringen og udarbejdede retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet til efterretning, 2. at udvalget forholder sig til forventede merudgifter til vikarer på det samlede skoleområde og finansieringen heraf. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-02-2019 4. Tiltrådt 5. Forvaltningen havde til mødet set nærmere på vikarforbruget de senere år jf. bilag og anbefalede over for udvalget, at det lokale vikarbudget på skolen blev opjusteret fra 2,29 til 3 %. Den forventede afvigelse i merudgifter vil herefter udgøre 1.340.000 kr. Et flertal i udvalget besluttede at fremsende indstilling til Økonomiudvalget om tillægsbevilling på 1.340.000 kr. Bemærkning: DF ønsker fremadrettet at få dækket 2,7 mio. kr., som er det beløb som Økonomiudvalget i 2018 bevilgede som tillægsbevilling til skoleområdet i forbindelse med merudgifter til vikarforbrug. 9
Økonomiudvalget d.24-04-2019 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-03-2019 Tilbagesendes Børne- og Skoleudvalget, idet udgiften må findes indenfor udvalgets eget budgetområde. Paw Karslund (O) fastholdt sin bemærkning fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 7.2.2019. RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler forslag om udgiftsneutral tillægsbevilling på 1.350.000 kr. i forbindelse med overførsel fra fælles vikarkontoen under serviceområdet Almindelig Undervisning til skolernes vikarkonti. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I lighed med tidligere år har der været konstateret merudgifter til vikardækning på folkeskoleområdet. Merudgifterne til det lokale vikarbudget (skolernes vikarkonti) udgjorde i 2018 i forhold til oprindelig budget 2.716.337 kr. Der er afsat ca. 2,29% af lønsummen til lærere og 0 klassepersonale til vikardækning på de enkelte skoler Forvaltningen foreslår, at det lokale vikarbudget forhøjes fra 2,29 % til 3,0 %. Forslaget tager udgangspunkt i vikarforbruget på skolerne i 2018. Ved forhøjelse af vikarprocenten til 3,0 % ville Pilegårdsskolen, Løjtegårdsskolen og Nordregårdsskolen overholde det lokale vikarbudget i 2018. Ovennævnte skoler er repræsentative for det almene skoleområde, idet Pilegårdsskolen er den største skole, Løjtegårdsskolen har mellem størrelse og Nordregårdsskolen mindst med 2 spor. Ovennævnte betyder, at budgettet til skolernes vikarkonti forhøjes med 1.350.000 kr. Se vedhæftede notat, bilag 4. Finansieringen af budgetforhøjelsen på skolerne vil blive finansieret fra den fælles vikarkonto, der ses under Almindelig undervisning, fællesområdet. Forvaltningen skal oplyse, at de samlede udgifter til vikarer lokalt og på fællesvikarkontoen de senere år er faldet. ØKONOMI 03.22.01 Almindelig undervisning, kr. -1.350.000 fællesudgifter/indtægter. 03.22.01 Almindelig undervisning, kr. 1.350.000 de enkelte almindelige skoler INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 10
Økonomiudvalget d.24-04-2019 1. at Børne- og Skoleudvalget videresender indstilling med anbefaling til Økonomiudvalget om godkendelse af overførsel af 1.350.000 kr. fra fællesvikarkontoen til skolernes enkelte vikarkonti. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-04-2019 Tiltrådt. V og DF ønsker tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget til dækning af vikarudgifterne på skoleområdet. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Indstillingen tiltrådt. Paw Karslund (O) fastholdt sine bemærkninger fra Børne- og Skoleudvalgets møder den 7.2.2019 og 4.4.2019. 11
Økonomiudvalget d.24-04-2019 6. Vikar søgning ved langtidssygdom 1. kvartal 2019 Åben sag Sagsnr.: 19/20 Sagsansvarlig: ela.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 1. kvartal 2019, som følge af langtidssygdom blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt 443.734 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2019 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO. I 2019 er budgettet på 2.316.914kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden januar marts 2019, i alt 2.264 timer (1,177 stilling) i alt 443.734 kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 05.25.10 Fælles formål kr. -443.734 05.25.11 Dagpleje Kr. 36.985 05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart kr. 299.057 I alt kr. -107.692 SFO 03.22.05 SFO kr. 107.692 I alt kr. 107.692 I alt kr. 0 12
Økonomiudvalget d.24-04-2019 PÅTEGNING Den 8. april 2019 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at der i 2019 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi og 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket 4 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Indstillingen tiltrådt. Fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. 13
Økonomiudvalget d.24-04-2019 7. Køb af obligationer Åben sag Sagsnr.: 19/10875 Sagsansvarlig: phk.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 3. januar 2018 at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedr. køb og salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutioner, er der den 5. april 2019 handlet for 100,0 mill. kr. nominelt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 63,0 mill. kr. 0,5 % Nykredit Real af kurs 97,35 udløb 2035. Nominelt 37,0 mill. kr. 0,5 % Realkredit Danmark A/S af kurs 97,35 udløb 2035. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. obligationshandlen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Køb af obligationer 104002/19 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Til efterretning. 14
Økonomiudvalget d.24-04-2019 8. Opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal 2019 Åben sag Sagsnr.: 19/10058 Sagsansvarlig: jgu.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal 2019. Kontrolenheden har for 1. kvartal 2019 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har for 1. kvartal 2019 modtaget 87 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT, Udbetaling Danmark og Dataenheden. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 29 sager Færdiggjort 29 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 357.416,13 Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 3 sager Færdiggjort 2 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 23.056,75 Undersøgelsessager fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads Modtaget 43 sager Færdiggjort 47 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 38.293,80 og en årlig besparelse på kr. 364.320,- Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til en enlig forsørger Modtaget 2 sager Færdiggjort 2 sager uden krav eller besparelse 15
Økonomiudvalget d.24-04-2019 Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af integrationsydelse, ressourceforløbsydelse mv. Modtaget 10 sager Færdiggjort 10 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 38.021,23 Der er således for perioden 1/1 31/3 2019 et tilbagebetalingskrav på kr. 456.787,91 og en årlig besparelse på kr. 364.320,- INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget, jse 1. at opgørelse for 1. kvartal 2019 for Kontrolenheden tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Til efterretning. 16
Økonomiudvalget d.24-04-2019 9. Udtræden af skolebestyrelsen ved Kastrupgårdskolen Åben sag Sagsnr.: 19/9471 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Børne- og Kulturforvaltningen er der modtaget meddelelse om, at Thomas Clemmensen udtræder af skolebestyrelsen på Kastrupgårdskolen, da han ikke har den fornødne interesse i at fortsætte. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kastrupgårdskolen oplyser, at der ikke er suppleant for Thomas Clemmensen. Skolen forventer at afholde suppleringsvalg inden sommerferien. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 1074 af 14.9.2017. 9. En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at Thomas Clemmensens udtræden af skolebestyrelsen ved Kastrupgårdskolen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ønske om udtræden af skolebestyrelsen ved Kastrupgårdskolen 95942/19 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Til efterretning. 17
Økonomiudvalget d.24-04-2019 10. Status på udbud af misbrugsbehandlingen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/11786 Sagsansvarlig: lhn.as Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Indstillingen tiltrådt. 18
Økonomiudvalget d.24-04-2019 11. Forslag til ændring af ledelsesstruktur for Klub Tårnby - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 19/10585 Sagsansvarlig: msv.uk Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Indstillingen tiltrådt. Paw Karslund (O) kunne ikke gå ind for indstillingen. 19
Økonomiudvalget d.24-04-2019 12. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/4434 Sagsansvarlig: wje.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Indstillingen tiltrådt. 20
Økonomiudvalget d.24-04-2019 13. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/13526 Sagsansvarlig: rle.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Tiltrådt. 21
Økonomiudvalget d.24-04-2019 14. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4474 Sagsansvarlig: rle.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Tiltrådt. 22
Økonomiudvalget d.24-04-2019 15. Resultatlønsaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/12727 Sagsansvarlig: msk.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Indstillingen tiltrådt. 23
Økonomiudvalget d.24-04-2019 16. Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til EU valget 26.05.2019 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/25406 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Ad 1: Godkendt. Ad 2: Kastrup Jytte Boller Korsvejen Elise Andersen Løjtegård Lilly Hellsten Pilegården Preben Lund Tårnby Heidi Ladegaard Vestamager Githa Michaelsen. 24
Økonomiudvalget d.24-04-2019 17. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 18/26071 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Intet. 25
Økonomiudvalget d.24-04-2019 18. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 19/11162 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-04-2019 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 26
Økonomiudvalget d.24-04-2019 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. (Lukket bilag) 3. Renoveringspulje 2019 - daginstitutioner 1. Renoveringspulje 2019 - prioritering af projekter (30569/19) 4. Tårnby Kommunes træpolitik 1. Træpolitik - marts 2019.pdf (90221/19) 5. Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet 1. Notat omkring vikardækning på skoleområdet.docx (271680/18) 2. Opgørelse af vikarforbrug 2014-2018.XLSX (271677/18) 3. Fælles retningslinier for brug af vikar på skoleområdet (28814/19) 4. Vikarudgifter - notat med beregninger (38781/19) 6. Vikar søgning ved langtidssygdom 1. kvartal 2019 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 7. Køb af obligationer 1. Køb af obligationer (104002/19) 9. Udtræden af skolebestyrelsen ved Kastrupgårdskolen 1. Ønske om udtræden af skolebestyrelsen ved Kastrupgårdskolen (95942/19) 27
Bilag: 3.1. Renoveringspulje 2019 - prioritering af projekter Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. april 2019 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30569/19
Renovering 2019 Institution Projekt Anslået beløb: Bemærkninger: Gemmas Alle 36 Etablering af fast undertag + udskiftning af tegltag 400.000 Oliefabriksvej 180 Udskiftning af bølgeeternittag 155.000 Tårnbyvej 5 Nyt køkken 130.000 Munkebjergvej 2 Nyt køkken 175.000 Corneliusmindevej 4 Nye vinduer i køkkenkarnap 30.000 Tårnbyvej 20 Efterisolering af loft 60.000 Ingstrup Alle 39 Facade rep. + maling 50.000 i alt 1.000.000
Bilag: 4.1. Træpolitik - marts 2019.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. april 2019 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90221/19
Tårnby Kommunes træpolitik TÅRNBY KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2019
Træpolitikken og dens seks hovedmål Tårnby Kommune ønsker at være en grøn kommune med attraktive byrum med frodige træer og grønne naturområder. Tilstedeværelsen af sunde træer, der trives, er en vigtig forudsætning for, at kunne fastholde dette ønske. Træer i parker og grønne områder og langs veje er væsentlige for borgernes trivsel og daglige naturoplevelse. Sunde og livskraftige vejtræer i bybilledet er med til at skabe en sammenhæng i kommunen. Samtidig er træer i byens parker og andre grønne områder med til at øge biodiversiteten, da de er levesteder for en række af byens insekter og fugle. Generelt er sunde træer også til gavn for klimaet. Træer reducerer CO 2 -udledningen, sænker temperaturen i byen, giver læ og formindsker gener ved kraftig regn som følge af deres evne til at optage vand. Tårnby Kommune ønsker med denne træpolitik, at prioritere både nye og sunde, eksisterende træer i kommunen for at sikre, at kommunen bliver ved med opleves som en grøn by. Det er Økonomiudvalget, der - i kraft af sin overordnede og koordinerende rolle - er ansvarlig for forankring af Tårnby Kommunes træpolitik. 2
Hovedmål Sunde, eksisterende træer skal som hovedregel bevares. Ved fældning at et træ skal der genplantes et nyt i kommunen. Antallet af træer i kommunen skal så vidt muligt øges. Der skal sikres en høj biodiversitet, således at der stiles mod max. 15 % af samme træart i kommunen. Sikre optimale vækstforhold for nye såvel som gamle træer. Tårnby Kommunes borgerne bevidstgøres om træerne i kommunen. 3
Sunde, eksisterende træer skal som hovedregel bevares. Vitale og sunde træer langs veje og i parker skaber identitet og karakter til landskabet og byrummet og er en kvalitet for kommunens borgere. Træer viser årstidernes variation og livets gang over tid, og mange oplever glæde ved tilstedeværelsen af store, gamle træer. Samtidig har forskning vist, at kontakt med natur, træer og buske er gavnligt for menneskers helbred og trivsel. For at bevare denne merværdi for borgerne har Tårnby Kommune vedtaget følgende: Træer bevares som fuldkronede og fritvoksende og beskæres kun for at fjerne døde grene eller for at skabe en sund opbygning af træet. Træer, der er sunde, fældes kun hvor det er afgørende nødvendigt. og kun efter godkendelse af Økonomiudvalget. I forbindelse med udstedelse af gravetilladelser i nærheden af eksisterende træer er det en forudsætning at træerne ikke beskadiges, jf. Regulativ for gravetilladelser. Hvis træerne alligevel beskadiges i forbindelse med gravearbejdet vil man som entreprenør blive opkrævet erstatning for skaden. En undtagelse for denne hovedregel er følgende: Træer kan fældes, hvis de indgår som led i udviklingen af en samlet sund træbestand, f.eks. udtynding i en samling af træer, hvor nogle af træerne har fungeret som såkaldte ammetræer. Fældning af ammetræer kræver ikke genplantning. 4
Ved fældning at et træ skal der genplantes et nyt i kommunen. Ved genplanting af fældede træer sikres det, at antallet at træer i kommunen fastholdes. Dette vil bidrage til at kommunen bliver ved med at fremstå som en grøn kommune. Som udgangspunkt skal der plantes et træ på samme sted, hvor der er fældet et, men reglen kan fraviges: Hvis det er fysisk umuligt at skabe gode vækstbetingelser på det pågældende sted, så det vurderes at et genplantet træ ikke vil kunne trives på stedet, skal træet genplantes et andet sted i kommunen. Træer kan kun fældes efter politisk godkendelse. 5
Antallet af træer i kommunen skal så vidt muligt øges. I løbet at de seneste årtier er antallet af træer i Tårnby Kommune faldet. Dette forhold er især gældende for vejtræer og kan skyldes flere forhold: Dårlige vækstbetingelser for træerne i form af saltning af hensyn til trafiksikkerheden. Dårlige vækstbetingelser som følge af for små plantehuller. Mindre fokus på de grønne områder i forhold til hensynet til den øgede trafikmængde. 6
Der skal sikres en høj biodiversitet, således at der stiles mod max. 15 % af samme træart i kommunen. I 1990 erne hærgede elmesygen i Danmark og det betød at mange store træer forsvandt i byrummet også i Tårnby Kommune. Efterfølgende har der været flere træsygdomme, der har været karakteriseret ved at ramme en specifik træart. For at undgå samme effekt som elmesygen fik for de grønne arealer ønsker Tårnby Kommune at begrænse mængden af samme træart til 15 %. Ved en øget artsdiversitet skabes desuden en øget biodiversitet til gavn for dyr og insekter. Samtidig øges den visuelle værdi for borgerne. En undtagelse for denne regel er: hvis et træ, der er en del af et samlet udtryk, genplantes. Det gælder f.eks. for træer på en vejstrækning med ens træer. 7
Tårnby Kommunes borgerne bevidstgøres om træerne i kommunen For at bevidstgøre kommunens borgere om træerne i kommunen udpeges ikoniske og særlig bevaringsværdige træer til ekstra pleje. Hermed markeres træer, der har en særlig værdi for et sted enten som en fortælling for stedet eller som giver stedet et specielt udtryk. Træerne udvælges på grundlag af en eller flere af følgende kriterier: Træets alder, dvs. træet skal være fuldt udvokset. Træet har en speciel værdi, f.eks. være en speciel art, som opleves positivt af borgerne som følge af værdifulde biologiske egenskaber så som duft, løv eller blomster. Træet har en historisk betydning for stedet. 8
Optimale vækstforhold for nye såvel som gamle træer sikres. Træers vækstforhold har afgørende betydning for træernes trivsel og dermed deres levetid, sundhed og udseende. Gode vækstforhold er afgørende for at træer lettere overlever, hvis de rammes af en sygdom. Gode vækstforhold er også afgørende for om træerne kan vokse sig store og blive gamle og således bidrage med den positive effekt træer har på miljøet. For at opnå dette mål gøres følgende: Ved nyplantning af træer sikres at plantehullets størrelse afspejler træets størrelse ved fuld udvikling og at der er mulighed for at der kan komme vand til træet. En høj faglig pleje sikres for alle træer, som Tårnby Kommune er ansvarlig for. 9
10 TÅRNBY KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2019
Bilag: 5.1. Notat omkring vikardækning på skoleområdet.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. april 2019 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 271680/18
Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Notat omkring vikardækning på skoleområdet Økonomi Vedhæftede bilag er en fremskrivning af tidligere notat (Fremlagt på B&S møde d. 5. april 2018). Bilaget redegør for vikarforbruget på kommunens skoler i årene 2014-18, hvor 2018 er sat med et estimeret forbrug da forvaltningen ikke kender de reelle tal før udgangen af 2018. Som det fremgår har det hvert år været nødvendigt med en tillægsbevilling til området. Almindeligt fravær Som en del af skolens ramme forventes det, at almindeligt sygefravær dækkes, hertil kommer delvis fravær ved kompetenceudvikling og perioder med vikar inden eksempelvis ansættelse af ny lærer. Størstedelen af kendt fravær ved fx 6. ferieuge, kompetenceudvikling, ekskursioner mm. forsøges så vidt muligt dækket af skolens egne lærere. Det kan dog være svært at komme helt i mål med, da de tilbageværende lærere selvfølgelig også skal passe deres eget skema dette kan gøre det til en vanskelig skemateknisk opgave. Øvrigt fravær Øvrigt fravær der dækkes af fællesvikarkontoen dækker blandt andet over: Langtidssygdom, barsler og solkolonierne. Forvaltningen skal oplyse, at der kan opstå udfordringer når placeringen af udgift til vikar ved deltidssygefravær og langtidsfravær skal dækkes, eftersom der ikke er præcise aftaler for, hvornår en udgift kan konteres på den fælles vikarkonto eller lokalt. Der kan således være forskel på hvornår skolerne henvender sig for at få fravær dækket af den fælles vikarkonto. Forvaltningen vil i samarbejde med Organisations- og Personaleafdelingen udarbejde præcise retningslinjer for hvornår en vikarudgift dækkes af henholdsvis den lokale og fælles vikarkonto. Dette vil fremadrettet give forvaltning og skole en bedre mulighed for at være i dialog omkring fraværet og eventuelle løsninger på fraværet.
Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Kvalitet Retningslinjer for vikarer På alle skolerne er der retningslinjer for vikarene. Nogle skoler har vikarfoldere, der beskriver skolens regler og de retningslinjer, som vikaren skal følge. Det kan være praktiske oplysning om mælkeordning, gårdvagter m.m. men også oplysninger om tavshedspligt og retningslinjer for brug af IT. På andre skoler overbringes disse oplysninger via møder med vikarene. Enkelte skoler har en vikarkontaktlærer, som kan rådgive i forhold til daglige udfordringer. På de fleste skoler indgår feedback og feedforward mellem vikar og lærer som en naturlig del af vikarløsningen. Dette kan fx ske via intra. Kendt fravær (fx kurser, 6.ferie uge, omsorgsdage, seniordage, omlagt undervisning): - På alle skolerne dækkes kendt fravær af teamet og løses via fleksibel planlægning. Hvis læreren, som vikariere i forvejen har timer i klassen, læses eget fag, således at læreren udnytter sine kompetencer bedst muligt. - Der kan være enkelte lektioner som skemateknisk ikke kan gå op, hvorfor vikarer kan være en løsning. - Ved kendt fravær forventes lærerne at have givet anvisninger til vikaren om undervisningsindhold - På nogle skoler har den faste stab af lærere i deres opgaveoversigt indlagt tid til at dække kendt fravær. Det sikrer i nogen grad at undervisningen dækkes af kompetente uddannede personer. Vikarrekruttering - Skolerne bestræber at ansætte lærerstuderende, universitetsstuderende og uddannede lærere. - Den øvrige vikarstyrke består af unge mennesker, som minimum har en studentereksamen, og som ofte har erfaring med håndtering af børn gennem trænergerninger, foreningsarbejde etc. På enkelte skoler er der i skolebestyrelsen udarbejdet principper for vikardækningen.
Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Forsøgsordning på KA og LØ: På Kastrupgårdsskolen og Løjtegårdsskolen er der i skoleåret 18/19 igangsat et testforløb. Ved brug af en software, som ved hjælp af en algoritme, får skolerne mulighed for en bedre udnyttelse af skolens vikarer og de eksisterende ledige lærer og pædagogressourcer. System giver mulighed for på kort tid at matche vikarer og klasser, så der tages højde for vigtige faktorer som faglighed, kendskab og relation til klassen, mellemtimer, dobbelttimer, sammenhæng med gårsdagens dækning osv. Det er med til at øge kvaliteten i vikardækningen og optimere udnyttelsen af ressourcen. Som et tillæg til softwaren tilbyder udbyderen et certificeringskursus til vikarerne, hvor bl.a. klasseledelse er omdrejningspunkt. Derudover er der tilknyttet en platform, hvor vikarerne kan hente materialer og generelt dygtiggøre sig, således at vikarerne opkvalificeres. Testforløbet evalueres løbende. Første delevaluering sker i februar 2019. Tårnbygårdsskolen Tårnbygårdsskolen benytter sig ikke af løst tilknyttede vikarer til dækning af fravær af kort tid. Skolens børnegruppe er alle børn med komplekse problemstillinger, som er afhængige af voksen som de kender og er trygge ved. Den ressource som skolen modtager til vikardækning, er i stedet indregnet i den daglige drift, for at give flere faste ressourcer Generelle udfordringer: Det kan være svært at skaffe kvalificerede vikar. Vikarkorpset må ikke være for stort, idet der skal være timer nok til at det giver mening for vikaren og omvendt har skolen behov for stor fleksibilitet. Dette medfører at skolerne ofte kun får denne fleksibilitet ved at ansætte unge på sabbatår, da de er fuldt til rådighed. Det giver omvendt ikke altid eleverne den bedst kvalificerede vikar. Udfordrede klasser og specialklasser med elever med særlige behov har brug for stabilitet. Tidligere har skolerne kunne allokere ressourcer til intern vikardækning i klasser med flere lærerressourcer, men nu er skolerne afhængige af fuldt antal voksne på alle tidspunkter grundet udfordringerne. På nogle skole er der mange forskellige støtte funktioner, hvor al fravær skal dækkes; herunder diabetespatienter, sosumedhjælper i forhold til renlighedsproblematikker.
Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Undersøgelse fra Undervisningsministeriet vedr. vikarforbrug på folkeskolerne. Undervisningsministeriet har i foråret 2018 gennemført en undersøgelse af, i hvilket omfang undervisningstimerne i folkeskolen ikke gennemføres som planlagt. Skolerne skulle samtidig registrere, hvilke kvalifikationer de anvendte vikarer havde. Undersøgelsen er gennemført på baggrund af en repræsentativ stikprøve af 320 folkeskoler. I en periode på tre uger i april 2018 har skolerne foretaget en registrering af den faktisk gennemførte undervisning i alle skolens normalklasser. Det betyder, at undersøgelsens resultater ikke nødvendigvis kan generaliseres til hele skoleåret. Kastrupgårdsskolen deltog i denne undersøgelse og fik herved et indblik i hvorledes deres vikardækning så ud i perioden. Skolen melder tilbage at det brugte tidsforbrug på registrering ikke står mål med den viden undersøgelsen giver skolen. Registreringen giver i nogen grad et billede af vikarforbruget, men grundet de tekniske muligheder i Intra er billedet ikke altid retvisende. Der er derudover ikke registreringer for landets folkeskoler, der løbende følger vikarforbruget, og der kan derfor heller ikke siges noget konkret om hvor Tårnby Kommune placerer sig ift vikarforbrug. Tårnby Kommune, november 2018 Børne- og Kulturforvaltningen Skoleområdet
Bilag: 5.2. Opgørelse af vikarforbrug 2014-2018.XLSX Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. april 2019 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 271677/18
Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen S15-35153/D41380-18 08.11.2018 LML Vikarforbrug på konto 3 (lærere, skolesekretærer og teknisk service) i regnskabsåret 2018: 2018 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forbrug Forbrug i % af oprindeligt budget Forbrug i % af korrigeret budget ALMINDELIG UNDERVISNING: Fællesudgifter 118.517-315 118.202 0 0% 0% Skolebetjente 137.364-365 136.999 50.000 36% 36% Fælles vikarkonto 6.048.663 5.067.790 11.116.453 9.437.648 156% 85% Skolesekretærer 114.022-303 113.719 71.500 63% 63% Kastrupgårdsskolen 535.684 900.964 1.436.648 1.436.648 268% 100% Korsvejens Skole 422.031 493.068 915.099 915.099 217% 100% Løjtegårdsskolen 687.317-6.888 680.429 680.429 99% 100% Nordregårdsskolen 400.657 80.835 481.492 481.492 120% 100% Pilegårdsskolen 916.194 285.872 1.202.066 1.202.066 131% 100% Skelgårdsskolen 732.310 540.522 1.272.832 1.272.832 174% 100% Skottegårdsskolen 511.038 464.442 975.480 975.480 191% 100% SPECIALUNDERVISNING- OG RÅDGIVNING: Kastrupgårdsskolen 218.328-581 217.747 217.747 100% 100% Korsvejens Skole 16.493-44 16.449 16.449 100% 100% Tårnbygårdsskolen 273.243-273.243 0 0 0% #DIV/0! SERVICEYDELSER TIL SKOLEOMRÅDET: Ungdommens Uddannelsesvejledning 60.612-161 60.451 0 0% 0% ØVRIG UNDERVISNING OG FAGLIG UDDANNELSE: US10 131.321-349 130.972 10.412 8% 8% Kompenserer merforbrug på fastlønskontoen I ALT 11.323.794 7.551.244 18.875.038 16.767.802 148% 89%
Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen S15-35153/D41380-18 08.11.2018 LML Vikarforbrug på konto 3 (lærere, skolesekretærer og teknisk service) i regnskabsåret 2017: 2017 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forbrug Forbrug i % af oprindeligt budget Forbrug i % af korrigeret budget ALMINDELIG UNDERVISNING: Fællesudgifter 74.722-74.722 0 0 0% #DIV/0! Skolebetjente 136.859 0 136.859 156.065 114% 114% Fælles vikarkonto 6.026.412 3.483.557 9.509.969 7.952.069 132% 84% Skolesekretærer 113.602-63.602 50.000 0 0% 0% Kastrupgårdsskolen 514.062 459.174 973.236 1.295.224 252% 133% Korsvejens Skole 435.681 466.784 902.465 998.768 229% 111% Løjtegårdsskolen 662.704 251.964 914.668 866.296 131% 95% Nordregårdsskolen 379.916 85.265 465.181 463.731 122% 100% Pilegårdsskolen 882.279 0 882.279 912.713 103% 103% Skelgårdsskolen 712.728 802.358 1.515.086 1.675.385 235% 111% Skottegårdsskolen 498.333 619.119 1.117.452 1.094.360 220% 98% SPECIALUNDERVISNING- OG RÅDGIVNING: Kastrupgårdsskolen 216.836 0 216.836 216.324 100% 100% Korsvejens Skole 30.738 0 30.738 23.791 77% 77% Tårnbygårdsskolen 273.243-273.243 0 0 0% #DIV/0! SERVICEYDELSER TIL SKOLEOMRÅDET: Ungdommens Uddannelsesvejledning 60.389 0 60.389 0 0% 0% ØVRIG UNDERVISNING OG FAGLIG UDDANNELSE: US10 125.565-12.099 113.466 0 0% 0% Kompenserer merforbrug på fastlønskontoen I ALT 11.144.069 5.744.555 16.888.624 15.654.725 140% 93%
Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen S15-35153/D41380-18 08.11.2018 LML Vikarforbrug på konto 3 (lærere, skolesekretærer og teknisk service) i regnskabsåret 2016: 2016 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forbrug Forbrug i % af oprindeligt budget Forbrug i % af korrigeret budget ALMINDELIG UNDERVISNING: Fællesudgifter 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Skolebetjente 134.534 30.000 164.534 160.149 119% 97% Fælles vikarkonto 5.924.046 3.766.335 9.690.381 8.554.554 144% 88% Skolesekretærer 111.672-91.242 20.430 0 0% 0% Kastrupgårdsskolen 511.036 450.715 961.751 1.046.597 205% 109% Korsvejens Skole 436.917 462.446 899.363 1.097.457 251% 122% Løjtegårdsskolen 662.336 371.012 1.033.348 1.176.752 178% 114% Nordregårdsskolen 380.264 348.349 728.613 788.479 207% 108% Pilegårdsskolen 844.368 60.779 905.147 930.961 110% 103% Skelgårdsskolen 693.370 460.497 1.153.867 1.437.844 207% 125% Skottegårdsskolen 503.761 536.507 1.040.268 1.351.949 268% 130% SPECIALUNDERVISNING- OG RÅDGIVNING: Kastrupgårdsskolen 242.975 0 242.975 254.625 105% 105% Korsvejens Skole 42.842 0 42.842 42.882 100% 100% Tårnbygårdsskolen 267.818 0 267.818 134.370 50% 50% SERVICEYDELSER TIL SKOLEOMRÅDET: Ungdommens Uddannelsesvejledning 59.363-59.363 0 0 0% #DIV/0! ØVRIG UNDERVISNING OG FAGLIG UDDANNELSE: US10 155.616 0 155.616 34.209 22% 22% Kompenserer merforbrug på fastlønskontoen I ALT 10.970.918 6.336.035 17.306.953 17.010.828 155% 98%
Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen S15-35153/D41380-18 08.11.2018 LML Vikarforbrug på konto 3 (lærere, skolesekretærer og teknisk service) i regnskabsåret 2015: 2015 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forbrug Forbrug i % af oprindeligt budget Forbrug i % af korrigeret budget ALMINDELIG UNDERVISNING: Fællesudgifter 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Skolebetjente 77.806-6.000 71.806 58.633 75% 82% Fælles vikarkonto 5.371.626 3.235.998 8.607.624 8.047.964 150% 93% Skolesekretærer 110.293-80.000 30.293 0 0% 0% Kastrupgårdsskolen 440.803 540.497 981.300 1.403.709 318% 143% Korsvejens Skole 400.228 203.741 603.969 815.641 204% 135% Løjtegårdsskolen 556.655 609.215 1.165.870 1.625.695 292% 139% Nordregårdsskolen 348.493 0 348.493 361.284 104% 104% Pilegårdsskolen 747.242 77.250 824.492 938.684 126% 114% Skelgårdsskolen 623.679 189.386 813.065 1.279.976 205% 157% Skottegårdsskolen 489.263 404.961 894.224 1.216.844 249% 136% SPECIALUNDERVISNING- OG RÅDGIVNING: Kastrupgårdsskolen 240.292 0 240.292 240.292 100% 100% Korsvejens Skole 42.809 0 42.809 42.809 100% 100% Tårnbygårdsskolen 221.636-221.636 0 0 0% #DIV/0! SERVICEYDELSER TIL SKOLEOMRÅDET: Ungdommens Uddannelsesvejledning 58.630 0 58.630 33.895 58% 58% ØVRIG UNDERVISNING OG FAGLIG UDDANNELSE: US10 159.824 0 159.824 63.445 40% 40% Kompenserer merforbrug på fastlønskontoen I ALT 9.889.279 4.953.412 14.842.691 16.128.869 163% 109%
Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen S15-35153/D41380-18 08.11.2018 LML Vikarforbrug på konto 3 (lærere, skolesekretærer og teknisk service) i regnskabsåret 2014: 2014 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forbrug Forbrug i % af oprindeligt budget Forbrug i % af korrigeret budget ALMINDELIG UNDERVISNING: Fællesudgifter 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Skolebetjente 76.280 54.000 130.280 87.011 114% 67% Fælles vikarkonto 5.266.300 4.021.965 9.288.265 8.093.275 154% 87% Skolesekretærer 108.130-58.130 50.000 0 0% 0% Kastrupgårdsskolen 432.160 0 432.160 704.192 163% 163% Korsvejens Skole 392.380 0 392.380 480.938 123% 123% Løjtegårdsskolen 545.740 0 545.740 780.632 143% 143% Nordregårdsskolen 341.660 0 341.660 603.468 177% 177% Pilegårdsskolen 732.590 0 732.590 901.767 123% 123% Skelgårdsskolen 611.450 0 611.450 1.031.929 169% 169% Skottegårdsskolen 479.670 0 479.670 749.384 156% 156% SPECIALUNDERVISNING- OG RÅDGIVNING: Kastrupgårdsskolen 235.580 0 235.580 235.580 100% 100% Korsvejens Skole 41.970 0 41.970 41.970 100% 100% Tårnbygårdsskolen 217.290-208.946 8.344 8.344 4% 100% SERVICEYDELSER TIL SKOLEOMRÅDET: Ungdommens Uddannelsesvejledning 57.480-57.480 0 0 0% #DIV/0! ØVRIG UNDERVISNING OG FAGLIG UDDANNELSE: US10 156.690 0 156.690 21.123 13% 13% Kompenserer merforbrug på fastlønskontoen I ALT 9.695.370 3.751.409 13.446.779 13.739.612 142% 102% I dette regnskabsår er der ikke søgt tillægsbevillinger til skolernes vikarkonti.
Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen S15-35153/D41380-18 08.11.2018 LML Vikarudgifter på konto 3 i regnskabsårene 2014-2018: 2014 2015 2016 2017 Forventet 2018 Oprindeligt budget 9.695.370 9.889.279 10.970.918 11.144.069 11.323.794 Tillægsbevilling 3.751.409 4.953.412 6.336.035 5.744.555 7.551.244 Korrigeret budget 13.446.779 14.842.691 17.306.953 16.888.624 18.875.038 Forbrug 13.739.612 16.128.869 17.010.828 15.654.725 16.767.802 Vikarudgifter 2014-2018 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2014 2015 2016 2017 Forventet 2018 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forbrug
Bilag: 5.3. Fælles retningslinier for brug af vikar på skoleområdet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. april 2019 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28814/19
TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: 28-01-2019 SAGS NR.: 18/29252 DOK. NR.: 28814/19 SAGSBEH.: Maria Bømler VEDRØRENDE: Fælles retningslinjer for brug af vikar på skoleområdet Fælles retningslinjer for brug af vikarmidler på henholdsvis fælles vikarkonto og lokal vikarkonto Hvad dækkes af hvad? Lokal vikarkonto: Sygefravær af kort varighed - de første 14 dage (til og med 10 arbejdsdage) Seniordage Omsorgsdage Barns 1. og 2. sygedag Fravær grundet kurser, ekskursioner, lejrskoler mm, som ikke kan dækkes internt ved omlægning Fælles vikarkonto: Sygefravær af længere varighed - 15 dage og frem (fra og med 11 arbejdsdage) Sygefravær i forbindelse med delvis tilbagevenden til arbejde Barsel Solkolonierne Øvrigt: Nødvendige tidsbegrænsede ansættelser ved fravær aftales altid med forvaltningen 6. ferieuge: Da ressourcen er lagt ind i planlægningsgrundlaget dækkes fraværet som udgangspunkt af teamets lærere. Børne- og Kulturforvaltningen Skoleområdet 1
Bilag: 5.4. Vikarudgifter - notat med beregninger Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. april 2019 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38781/19
Vikarbudgetter på skoleområdet Forvaltningen skal med udgangspunkt i vikarforbruget på skoleområdet stille forslag om, at fastsætte det lokale vikarbudget til 3,0%. Forslag til fastsættelse af vikarbudget 2019 Vikarudgifter på skolerne 2015-2019(jan) 2018 - priser Almindelig undervisning Vikarbudget 2018 fremregnet til et Udgangspunkt udfra 2,29% 2,29% 3,00% Afvigelse 2,29 til 3,0 188.809.956,33 4.323.748 5.664.299 1.340.551 Fællesudgifter/-indt 5.175.414,85 118.517 155.262 36.745 Kastrupgårdsskolen 23.392.314,41 535.684 701.769 166.085 Korsvejens Skole 18.429.301,31 422.031 552.879 130.848 Løjtegårdsskolen 30.013.842,79 687.317 900.415 213.098 Nordregårdsskolen 17.495.938,86 400.657 524.878 124.221 Pilegårdsskolen 40.008.471,62 916.194 1.200.254 284.060 Skelgårdsskolen 31.978.602,62 732.310 959.358 227.048 Skottegårdsskolen 22.316.069,87 511.038 669.482 158.444 Specialundervisning og rådgivning 22.451.048,03 514.129 673.531 159.402 Familiehus 0,00 0 0 0 Pædagogisk psykologi 0,00 0 0 0 Specialuv.tilbud Kas 9.533.973,80 218.328 286.019 67.691 Specialuv.tilbud Kor 720.218,34 16.493 21.607 5.114 Tårnbygårdsskolen 12.196.855,90 279.308 365.906 86.598 Øvrig undervisning og faglig uddannelse 8.381.353,71 191.933 251.441 59.508 US10 5.734.541,48 131.321 172.036 40.715 Ungdom. Udd. Vejl 2.646.812,23 60.612 79.404 18.792 Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 2019 Forbrug JAN - 016 Forbrug JAN - 016 Forbrug JAN - 016 Forbrug JAN - 016 Forbrug JAN - 016 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat 8.580.979,13 8.391.188,44 7.617.546,95 7.367.897,40 644.569,85 Almindelig undervisning 7.956.809,45 7.925.102,10 7.377.432,19 7.040.085,32 622.849,72 Fællesudgifter/-indt 287.075,11 93.280,95 68.807,81 74.421,59 1.704,11 Kastrupgårdsskolen 1.403.709,32 1.046.597,33 1.295.224,19 1.495.875,60 123.328,84 Korsvejens Skole 815.640,55 1.097.456,90 998.768,67 828.229,33 83.918,21 Løjtegårdsskolen 1.625.694,89 1.176.751,71 866.295,90 710.231,72 67.584,92 Nordregårdsskolen 361.283,59 788.479,16 463.731,08 498.226,32 29.835,71 Pilegårdsskolen 938.683,56 930.960,88 912.712,78 1.224.972,22 122.129,97 Skelgårdsskolen 1.284.827,60 1.437.844,06 1.675.384,74 1.234.904,73 100.699,97 Skottegårdsskolen 1.216.843,99 1.351.949,41 1.094.360,16 973.223,81 93.647,99 Sommerferieaktivitet 23.050,84 1.781,70 2.146,86 Specialundervisning og rådgivning 526.830,13 431.876,43 240.114,76 317.399,24 21.720,13 Familiehus 243.729,13 3.514,26 0,02 Pædagogisk psykologi 7.530,58 0,04 Specialuv.tilbud Kas 240.292,00 254.625,34 216.324,01 217.320,06 21.720,00 Specialuv.tilbud Kor 42.809,00 42.881,55 23.790,75 17.562,06 0,07 Tårnbygårdsskolen 134.369,54 71.472,28 Serviceydelser til skoleområdet Ungdom. Udd. Vejl 33.894,89 Øvrig undervisning og faglig uddannelse 33.894,89 0,00 0,00 0,00 0,00 63.444,66 34.209,91 0,00 10.412,84 0,00 US 10 63.444,66 34.209,91 0,00 10.412,84 07.02.2019 38781/19 dok asm
Bilag: 7.1. Køb af obligationer Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. april 2019 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 104002/19
Bilag: 9.1. Ønske om udtræden af skolebestyrelsen ved Kastrupgårdskolen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. april 2019 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 95942/19