Sorø Kommune Sidenr. 1 REFERAT Folkeoplysningsrådet Dato: 18. juni 2019 Sorø Rådhus, Rådhusvej 8. Mødelokale 013. (Lige overfor hovedindgangen) Tidspunkt: Tirsdag kl. 16.30 Fraværende medlemmer: MEDLEMMER 3 repræsentanter, der repræsenterer foreninger der tilbyder idræt, heraf mindst en der tilbyder aktiviteter for medlemmer med nedsat funktionsevne Ole Ring Steffen Knudsen Svend Panse (Handicap) Suppleant: John Christoffersen 2 repræsentanter, der repræsenterer foreninger, der tilbyder andre aktiviteter end idræt, heraf mindst en plads til uniformerede korps Preben Bragger Lena Palm supplant: Vacant 2 repræsentanter fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Ninna Wiese Pedersen Tina Hyldegaard-Pedersen (Har sendt afbud) Supplant: Jeanette Christensen 1 repræsentant, der repræsenterer de selvorganiserede Ingrid Justesen, Liv i Landet på Kongsgården (Har sendt afbud) Suppleant: Vakant Sag 18.15.30-A08-1-19
Sorø Kommune Sidenr. 2 Indholdsfortegnelse Indhold Budget 2020... 3 spolitik... 3 Oplysninger fra kommunen og gensidig information... 4 Eventuelt... 7
Sorø Kommune Sidenr. 3 Afbud: Tina Hyldegaard-Pedersen Ingrid Justesen, Liv i Landet på Kongsgården Budget 2020 Sagsfremstilling: Budgetønsker er blivet behandlet på sudvalgets møde den 12. juni 2019. Udvalget har taget stilling til, hvilke ønsker de tager med i de kommende budgetforhandlinger. Tids- og handleplan budget 2020 (2021 2023) 13. maj 2019. Ansøgningsfrist for budgetønsker 12. juni. Budgetønsker behandles i sudvalget 3. 18. september: Høringsfase 18. september. Byrådets 1. behandling. 9. oktober. Byrådets 2. behandling. Referat, Folkeoplysningsrådet, den 18. juni 2019: Karin Heilesen gennemgik de 21 budgetønsker som blev behandlet på sudvalgets møde den 12. juni 2019. Oversigt omdelt på mødet og indsat sidst i referatet. Steffen Knudsen giver udtryk for, at der istedet for at fremsætte ønsker om nye faciliteter, skulle afsættes midler til vedligeholdelse af eksisterende faciliteter. Det øvrige råd tager budgetønskerne til efterretning. spolitik Sagsfremstilling: spolitik, status. Referat, Folkeoplysningsrådet, den 18. juni 2019: Udkast til spolitikken kommer til høring efter behandling i sudvalget i august/september måned. Rådet bemærker at ideen og processen har været bedre end ved tidligere politikker.
Sorø Kommune Sidenr. 4 Foreslår at den næste politik sættes i gang i 2020 så nyt byråd ved hvad der skal arbejdes med. Oplysninger fra kommunen og gensidig information Sagsfremstilling: Der gives en mundtlig orientering fra kommunen og en gensidig information mellem repræsentanterne i Folkeoplysningsrådet. Referat, Folkeoplysningsrådet, den 18. juni 2019: Karin Heilesen orienterede om at sudvalget den 12. juni behandlede sag vedrørende Reduktioner på s område for sudvalget. Citat fra sagsfremstillingen: Byrådet besluttede på mødet den 22. maj 2019, at sudvalget varigt skal finde 0,2 mio. kr. til finansiering af de fælles udfordringer i forbindelse med 1. Økonomisk Redegøreles 2019. Med denne sag drøfter sudvalget den konkrete udmøntning på udvalgets område. Sagsfremstilling Denne sag skal ses i forlængelse af Økonomisk Redegørelse af 31. marts 2019 (1. ØR), der blev behandlet på Byrådsmødet den 22. maj 2019. Byrådet besluttede, at finansiere det forventede merforbrug ved en budgetreduktion på alle fagudvalgsområder, hvorved alle udvalg bidrager til en løsning i forhold til kommunens samlede økonomi. På sudvalgets område reduceres budgettet varigt med 171.000 kr. Udvalgets bevilling består udover driftsmidler af en række pulje- og tilskudsmidler. Da udbetalingen af tilskud og puljer sker først på året, er der på nuværende tidspunkt forbrugt ca. 50 % af det samlede budget. Det betyder, at der er en begrænset del af udvalgets budget, som er tilgængeligt for opbremsninger i økonomien i 2019. sudvalgets budgetområde indeholder: Sorø Bibliotek og Bykontor hvor der i 2019 er budgetlagt 9,2 mio. kr. Den Musiske Skole hvor der i 2019 er budgetlagt 3,8 mio. kr. Derudover dækker udvalgets budgetområde tilskud til elle opgaver og tilskud til Folkeoplysning, hvor der er budgetteret henholdsvis 5,3 mio. kr. og 4,6 mio. kr. Samlet har udvalget et budget i 2019 på 22,9 mio. kr.
Sorø Kommune Sidenr. 5 Budgetreduktionen foreslås udmøntet på følgende måde, se nedenstående tabel. Den varige reduktion indarbejdes i Budget 2020 (2021-2023). Forslag 2019 2020 2021 2022 Forenings- og medlemstilskud 73.000 73.000 73.000 73.000 Talent Sport Sorøs "Kr. til Kr. tilskud" bortfalder delvist 80.000 80.000 80.000 80.000 Overskud fra Region Midt- og Vestsjælland 8.000 0 0 0 Rammebesparelse Biblioteket 10.000 10.000 10.000 10.000 Besparelser i alt 171.000 163.000 163.000 163.000 Nedenfor er en mere detaljeret beskrivelse af forslagene. Forening- og medlemstilskud: Det forslås, at lave en reduktion på 73.000 kr. på dette tilskud. Der er to forskellige modeller for, hvordan denne reduktionen kan udmøntes: Model 1 Ændring i foreningstilskuddet fra 2.000 kr. til 1.500 kr. Dette vil give en besparelse på ca. 45.000 kr. (90 foreninger á 500 kr.), samt en ændring i medlemstilskuddet. De seneste år har det været muligt at betale 240 kr. i tilskud pr. medlem til 5.500 medlemmer. Model 2 Ændring i medlemstilskud fra 240 kr. til 225 kr. pr. medlem giver en besparelse på ca. 80.000 kr. (5.500 medlemmer á 15 kr.). Talent Sport Sorø: Det foreslås, at tilbageholde det resterende tilskud, som er på 80.000 kr. Dette vil være en ændring i kr. til kr. beløbet som betyder, at Talentsport Sorø modtager tilskud svarende til det beløb de indhenter i sponsorstøtte. I forbindelse med arbejdet med budget 2020 (2021-2023) vil det blive forslået at kr. til kr. beløbet fuldstændigt bortfalder. Talent Sport Sorø modtager driftstilskud på 84.000 kr. region Midt- og Vestsjælland: Der forventes ikke flere udgifter på dette område i 2019, derfor foreslås det, at spare det overskydende budget på 8.000 kr. Denne besparelse er ikke varig. Rammebesparelse Biblioteket: Der foreslås en varig reduktion i aktivitetsbudgettet. Høring
Sorø Kommune Sidenr. 6 Det anbefales, at berørte parter høres i forlængelse af udvalgets beslutning, således at høringssvar medtages på Økonomiudvalgets møde d. 19. juni 2019 hvor Økonomiudvalget orienteres om udmøntningen. Fagcenter indstiller, at: 1. Det besluttes hvordan udvalgets del på 171.000 kr. af den fælles udfordring udmøntes. 2. De valgte forslag sendes i høring hos de berørte parter til brug for Økonomiudvalgets møde d. 19. juni 2019 hvor Økonomiudvalget orienteres om udmøntningen. Beslutning Indstillingens punkt 1. Socialdemokratiet (A) fremsatte forslag om, at den fælles udfordring finansieres via en besparelse på eksterne konsulenter. Konservativt Folkeparti (C) og Venstre (V) stemte imod og forslog følgende reduktioner: 2019 Sorø Bibliotek: 83.000 kr. TalentSport Sorø: 80.000 kr. + 8.000 overskud fra gruppen 2020 og frem TalentSport Sorø 55.000 kr. Sorø Bibliotek 54.000 kr. Sorø Musiske Skole 54.000 kr. A stemte imod. C og V s forslag vedtaget. Indstillingens punkt 2 Godkendt. Rådet udtrykker tilfredshed med at de frivillige foreninger er blevet friholdt for reduktioner. Samrådet har på dialogmødet med sudvalget meddelt, at de små foreninger oplever at verden er blevet vanskeligere i forhold til dokumentation og bogholdri. Der er mange der ikke er klædt på til at kunne levere det ønskede materiale. Der mangler et sted, for man kan lære det. Der ønskes undervisning i hvordan man gør det rigtigt.
Sorø Kommune Sidenr. 7 Ønsket videresendes til Sportsrådet med opfordring til at afholde temamøder hvor også aftenskoler og spejdergrupper inviteres med. Endvidere er der også fremsat ønsker om at afholde temamøde om anvendelse af foreningsportalen EG On. Lena Palm. Glæder sig over at 4 piger fra Dianalund deltager på verdensjamboree. Ninna Wiese Pedersen. Ved at samnemsætte program næste sæson. EG On lokalebooking virker tungt. Preben Bragger. Bemærker at EG ON mangler en nem tilgang og som bruger er det svært at få en forståelse af hvordan systemet virker. Svend Panse. Hæftet med Sommerferieaktiviter er udsendt til skoler, bibliotek, m.fl.. Der arbejdes på at få hæftet på skoleintra. Sommerferieaktiviteter har sing egen hjemmeside. Hæftet bliver også lagt på kommunens hjemmeside. Ole Ring. Der er taget 1. spadestik på Grønningen (Sorø) til etablering skaterbane den 17. juni. Banen er klar til brug den 15. juli. Eventuelt Sagsfremstilling: Eventuelt. Næste møde: Referat, Folkeoplysningsrådet, den 18. juni 2019: Intet. Næste møde: Når kultur og fritidspolitikken er sendt i høring. Møde hævet kl. 18:45.
Sorø Kommune Sidenr. 8 Bilag Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Forslagsstiller Udgiftstype Center 2020 2021 2022 2023 1 sudvalget Øget indsats på området med motion Politisk budgetønske 260 260 260 260 2 sudvalget Nye udlånsautomater Politisk budget ønske Anlæg 200 3 sudvalget 4 sudvalget Fokus på udbredelse af bibliotektstilsbud geografisk Slaraffen Politisk budget ønske Politisk Budgetønske 102 80 80 80 100 100 150 150 5 sudvalget Indsats med særligt fokus på de unges fællesskaber Politisk Budgetønske Ej oplyst 6 sudvalget Nyt tiltag om fælles morgentræning TalentSport Sorø Andet 10 10 10 10 7 sudvalget tilskud til talentfulde idrætsudøvere til træning og konkurrencer TalentSport Sorø 100 100 100 100 Sag 18.15.30-A08-1-19
Sorø Kommune Sidenr. 9 8 sudvalget Et nyt Elitens DNA for en lidt yngre målgruppe TalentSport Sorø 50 50 50 50 9 sudvalget Etablering af lys på Veddebanen i Sorø 1.500 10 sudvalget Naturbørnehuset i Munke Bjergby. Forsynes med bad og omklædningsrum 300 11 sudvalget Benyttelse af træningsområde på 2ha - Bromme Køreforening 1.500 12 sudvalget Tilskud til etablering af sauna ved Sorø Sø 150 13 sudvalget Etablering af basketball anlæg i Sorø Hallen 160 14 sudvalget Træningshal ved Holbergskolen i Dianalund 10.000 15 sudvalget Bibeholdelse og vedligeholdelse af eksistende idrætsfaciliteter ej oplyst
Sorø Kommune Sidenr. 10 16 sudvalget Temaaftener for Sorø Kommunes Idrætsforeninger Sorø Sportsråd 15 17 sudvalget forbedring af faciliteter og udvidelse af aktiviteter cafe Ludvig Anlæg 100 18 sudvalget Forbedringaf atrimgård og genetablering af toiletter Dianalund Borgerhus Anlæg 110 19 sudvalget Sange i sommernatten Vesthuset 25 25 25 25 20 sudvalget Undervisningsmedarbejder Sorø Kunstmuserum 200 200 200 200 21 sudvalget Fortsættelse af kulturbussen Museum Vestsjælland 83 85 I alt 14.965 910 875 875