TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. august 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen, Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Overdragelse af kompetencer i henhold til Kystbeskyttelsesloven til kommunerne...4 4. Nye pris-og lønfremskrivningsprocenter fra KL vedr. Budget 2018...6 5. Midtvejsregulering af bloktilskuddet 2018...8 6. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget 2019...10 7. Budgetopfølgning 1. halvår 2018...11 8. Personalesag - LUKKET SAG...12 9. Personalesag - LUKKET SAG...13 Bilagsoversigt...14 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/5572 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/5572 Sagsansvarlig: cel.of Ingen. 3
3. Overdragelse af kompetencer i henhold til Kystbeskyttelsesloven til kommunerne Åben sag Sagsnr.: 18/18083 Sagsansvarlig: HMJ.TF RESUMÉ Folketinget vedtog den 15. maj 2018 lov 720 om bl.a. ændring af Lov om kystbeskyttelse. Med lovændringen overføres kompetencen til at meddele tilladelser til kystbeskyttelsesforanstaltninger som udgangspunkt fra staten (Kystdirektoratet) til kommunerne. Lovændringen træder i kraft d. 1. september 2018 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for lovændringen er dels at understøtte kommuner og grundejere i bestræbelserne på at gennemføre omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion, dels at smidiggøre sagsbehandlingen og reducere antallet af delafgørelser, der kan påklages. Lovændringen betyder, at kommunerne fremadrettet skal behandle langt størsteparten af ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse. Kun sager, hvor staten er bygherre, skal fortsat behandles af Kystdirektoratet. Sagsbehandlingen medfører, ud over den hidtidige stillingtagen til evt. byrdefordelingen i forbindelse med etableringen af kystbeskyttelsesanlæg, også stillingtagen til valg af kystbeskyttelsesmetode, som et helt nyt kompetenceområde. I sammenhæng med overdragelsen af kystbeskyttelseskompetencerne, overdrages også evt. beslutninger om Natura-2000 konsekvensvurderinger og VVM i forbindelse med kystbeskyttelsesforanstaltninger til kommunerne. Fremadrettet skal en samlet beslutning om tilladelse til kystbeskyttelse endvidere indeholde dispensationer og tilladelser efter naturbeskyttelsesloven om f.eks. fredninger, sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, fortidsmindebeskyttelseslinjer m.v., således at det kun vil være den samlede afgørelse om kystbeskyttelse, der kan påklages. Ud over ændringen i kompetencefordelingen medfører lovændringen også en udvidelse af det område, inden for hvilket der skal søges om tilladelse til kystbeskyttelse efter kystbeskyttelsesloven fra 100 meter til 1000 meter fra kystzonen (starten af sammenhængende landvegetation). Forvaltningen vurderer, at der i Tårnby Kommune ikke vil komme mange mindre enkeltsager om kystbeskyttelse, men derimod et mindre antal større komplekse sager. Efter etableringen af landdiget forventes således primært sager om beskyttelse af områder i byzone med mange involverede parter. Ændringen af planloven har dog betydet, at planlægning inden for de udepegede risikoområder i visse tilfælde skal indeholde krav om etablering af afværgeforanstaltninger, herunder kystbeskyttelsesanlæg, som kræver tilladelser efter kystbeskyttelsesloven. Der vil derfor, 4
indtil der evt. etableres større sammenhængende kystbeskyttelse langs Øresundskysten, kunne komme en række enkeltsager i forbindelse med ny planlægning. Sager om kystbeskyttelse berører som udgangspunkt såvel kompetenceområdet for Bygge- og Ejendomsudvalget (arealanvendelse, VVM) og Teknik- og Miljøudvalget (Natur- og Miljøforhold). Særligt i sager som også indeholder afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven ville med fordel kunne behandles af Teknik- og Miljøudvalget, mens sager i byområder og som følge af lokalplanlægning med fordel kunne behandles i Bygge- og Ejendomsudvalget. LOVGRUNDLAG Loven om overdragelse af kompetence i forhold til Kystbeskyttelsesloven kan ses her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=201248 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at orienteringen om overdragelse af kompetencen efter kystbeskyttelsesloven til kommunerne tages til efterretning. Til efterretning. 5
4. Nye pris-og lønfremskrivningsprocenter fra KL vedr. Budget 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/19657 Sagsansvarlig: jkr.of RESUMÉ KL har udmeldt nye pris- og lønfremskrivningsprocenter for 2018 og frem. Der er tale om betydelige nedjusteringer som i 2018 vil udmønte sig i en reduktion af driftsbudgettet på ca. 10,0 mill. kr. og en til midtvejsregulering af bloktilskuddet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommunes bloktilskud for 2018 reduceres på baggrund af nedjusteringerne på pris- og lønfremskrivningsprocenterne. Derudover sænkes kommunens servicedriftsramme ligeledes. Af nedenstående tabel fremgår det, at lønfremskrivningen ændres med -0,27 procentpoint og den øvrige drift med -0,55 procentpoint. Lønfremskrivning fra KL juni 1,25 Lønfremskrivning i system 1,52 Prisfremskrivning fra KL juni 1,61 Prisfremskrivning i system 2,16 ØKONOMI En ændring af pris- og lønfremskrivningen vil betyde en reduktion på driften for ca. 10,0 mill. kr., samt en reduktion af kommunens bloktilskud. I bilag 1 fremgår betydningen fordelt på udvalg og serviceområder. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at driftskontiene reguleres i overensstemmelse med det nye pris- og lønskøn for 2018 og at der gives tillægsbevillinger på i alt -9.955.366 kr., jf. bilag 1. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over konsekvens af ny PL fordelt på serviceområder 192898/18 6
Tiltrådt. 7
5. Midtvejsregulering af bloktilskuddet 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/20273 Sagsansvarlig: pve.of RESUMÉ Der er udmeldt midtvejsregulering af bloktilskuddet og regulering af beskæftigelsestilskuddet mv. i 2018 på i alt 20 mill. kr. Dette medfører en budgetmæssig forværring vedrørende tilskud og udligning på 18,3 mill. kr. og en forbedring på 5,8 mill. kr. vedrørende særlige tilskud. Hovedårsagen til den negative midtvejsregulering er et fald i kommunernes overførselsudgifter primært vedrørende kontant- og uddannelseshjælp, integration, aktivering samt ressourceforløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Folketingets Finansudvalg har den 21.6.2018 tiltrådt en nedregulering af statstilskuddet til kommunerne på i alt 2.453,9 mill. kr. Årsagen til midtvejsreguleringen skyldes primært nedjusteret overførselsskøn og sekundært en lavere PL-regulering af service i 2018 end i Økonomiaftalen for 2018. Det er hovedsageligt overførslerne vedrørende kontant- og uddannelseshjælp, integration, aktivering samt ressourceforløb, der er lavere end forudsat, men også udgifter til jobrotation og revalidering ligger væsentligt lavere. Differencen mellem Økonomiaftalen for 2018 og midtvejsvurderingen er på disse områder: - Kontant- og uddannelseshjælp 950 mill. kr., - Integration 430 mill. kr., - Aktivering 314 mill. kr., - Ressourceforløb 312 mill. kr., - Jobrotation 103 mill. kr. og - Revalidering 80 mill. kr. Samtidig er der en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet på 1,7 mill. kr. I budget 2018 er der imidlertid forudsat en negativ regulering på 7,5 mill. kr, hvorved der fås en forbedring på 5,8 mill. kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at der for 2018 gives en tillægsbevilling til funktion 076280 Udligning og generelle tilskud på 18.312.000 kr., og 2. at der for 2018 gives en tillægsbevilling til funktion 076286 Særlige Tilskud på - 5.784.000 kr. 8
jse Tiltrådt. 9
6. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget 2019 Åben sag Sagsnr.: 18/20620 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Region Hovedstaden har fremsendt høringsmateriale vedrørende udviklingsbidrag for Budget 2019. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og KL indarbejdede beløb på 135 kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at det fremsendte høringsmateriale tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til budget 2019 180808.pdf 190753/18 Til efterretning. 10
7. Budgetopfølgning 1. halvår 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/16707 Sagsansvarlig: jkr.of RESUMÉ Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertilhørende bemærkninger. Det forventede regnskabsresultat er lavet på hovedkonto 00-07. Der er således ikke taget stilling til et forventet regnskabsresultat på hovedkonto 08 Balanceforskydninger. Der var budgetlagt med et kassetræk på 20,5 mill. kr. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på 16,5 mill. kr. Resultatet af det forventede regnskab viser dermed, at der forventes et kassetræk på 37,0 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget fordeler sig med merforbrug på driften på 14,2 mill. kr., merforbrug på anlæg på 1,5 mill. kr., merindtægter vedr. renter på 10,7 mill. kr., mindreindtægter vedr. tilskud og udligning på 12,5 mill. kr., samt merindtægter vedr. skatter på 1,0 mill. kr. Regnskabsresultatet har betydning for overholdelse af servicerammen. Med udgangspunkt i den korrigerede serviceramme, pga. en nedjusteret pris- og lønudvikling, viser de forventede serviceudgifter et mindreforbrug på 30,7 mill. kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetopfølgning 1. halvår 2018 - Bilag til Økonomiudvalg 177004/18 Til efterretning. 11
8. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/998 Sagsansvarlig: MHY.OF Til efterretning. 12
9. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1045 Sagsansvarlig: mtj.of Til efterretning. 13
Bilagsoversigt 4. Nye pris-og lønfremskrivningsprocenter fra KL vedr. Budget 2018 1. Oversigt over konsekvens af ny PL fordelt på serviceområder (192898/18) 6. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget 2019 1. Forslag til budget 2019 180808.pdf (190753/18) 7. Budgetopfølgning 1. halvår 2018 1. Budgetopfølgning 1. halvår 2018 - Bilag til Økonomiudvalg (177004/18) 14