TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen, Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen Paw Karslund
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Ulovlig fældning af træer i Skolebotanisk Have - forslag til forlig...4 4. Fysioterapeut/ergoterapeut til dagtilbudsområdet, herunder justering af forældrebetaling på 0-5 års området...6 5. Justering af personalenormering og forældrebetalingstakst på SFO området...8 6. Justering i kommunens designmanual...10 7. Ombygning af 3 køkkener i daginstitutioner...12 8. Ansøging om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener...14 9. Budgetnotat primo oktober 2019 - Budget 2020 - LUKKET SAG...15 10. Budget 2020 samt overslagsår 2. behandling...16 11. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget 2020...17 12. Restfordeling af provenu fra salg af KMD Ejendomme...18 13. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner 2019...19 14. Tilskud til rådhuspensionisterne samt lån af kantinen...20 15. Ansøgning om deltagelse i studietur til Intertraffic 2020 i Amsterdam - LUKKET SAG...21 16. Personalesag - LUKKET SAG...22 17. Ejendomssag - LUKKET SAG...23 18. Eventuelt...24 Bilagsoversigt...25 1
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 18/26131 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at optage sagen Budget 2020 samt overslagsår 2. behandling på dagsordenen og 2. at dagsordenen herefter godkendes. Godkendt. 2
2. Meddelelser Sagsnr.: 18/26131 Sagsansvarlig: cel.of Ingen. 3
3. Ulovlig fældning af træer i Skolebotanisk Have - forslag til forlig. Sagsnr.: 19/14860 Sagsansvarlig: cra.tf RESUMÉ På baggrund af en borgerhenvendelse den 13. maj 2019 foretog Teknisk Forvaltning en registrering og værdisætning af hærværk, bestående af ulovlig fældning af 4 træer på kommunens matrikel 4c, Skolebotanisk Have. Sagen blev politianmeldt den 3. juni 2019. Forvaltningen har efterfølgende haft dialog med skadevolder for at finde en fælles løsning for erstatning gennem reetablering af beplantningen på Forvaltningens betingelser og på skadevolders regning. Forslag til forligsaftale fremlægges hermed til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er udarbejdet en plan for oprydning og en specifikation af genplantning af 3 erstatningstræer, bestående af 2 avnbøg og 1 akacie, jf. bilag. Det sidste træ var et selvsået træ i dårlig forfatning og indgår derfor ikke i genplantningsplanen. En del af oprydningsarbejdet foretages af skadevolder og anlægsgartner på skadevolders regning. Dertil samarbejdes med Forvaltningen for at få placeret tingene hensigtsmæssigt på kommunens areal. Skadevolder har udfyldt vedhæftede kontraktudkast mellem skadevolder og anlægsgartner, som underskrives, såfremt Tårnby Kommune godkender forligsaftalen. Arbejdet vil løbende overvåges af Forvaltningen mht. udførelse, kvalitet og planternes trivsel i etableringsfasen, indtil beplantningen overgår til kommunens pasning fremadrettet. ØKONOMI Der er to muligheder for at få erstatning af grundejer for tabt/mistet beplantning. Hvis kommunen indgår forlig med grundejer vil genetableringen af beplantningen ifølge kontraktudkastet mellem skadevolder og anlægsgartner koste 64.400 kr., ekskl. moms. Udgiften påhviler alene skadevolder. Såfremt der ikke indgås forlig, skal det fulde beløb falde i erstatning fra grundejer 144.764 kr., som Forvaltningen har beregnet ud fra den af politiet accepterede norm for værdisætning af træer, VAT03. 4
INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der indgås forlig med skadevolder, således at skadevolder via anlægsgartner reetablerer Kommunens beplantning for egen regning. 2. at Forvaltningen meddeler politiet, at det rejste erstatningskrav mod skadevolder frafaldes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket Indstillingen tiltrådt. 5
4. Fysioterapeut/ergoterapeut til dagtilbudsområdet, herunder justering af forældrebetaling på 0-5 års området Sagsnr.: 19/24686 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Justering af forældrebetalingstakst på 0-5 års området i 2020 på baggrund af tildeling af fysio/ergoterapeut til dagtilbudsområdet. Justeringen vil betyde en månedlig takstforøgelse på ca. 5 kr. på henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehaveområdet fra 2020. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har den 2.10.2019 besluttet at godkende anbefalinger fra Børne- og Skoleudvalget om udmøntning af budgetpulje på 2 mio. kr., herunder ansættelse af fuldtids fysio/ergoterapeut til Dagtilbudsområdet. Lønudgiften udgør 500.000 kr. Jf. Dagtilbudslovens 32 vil udgiften indarbejdes i forældrebetalingen, der højst må udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter svarende til 125.000 kr. af de 500.000 kr. LOVGRUNDLAG Dagtilbudslovens 32 ØKONOMI At lønudgiften til fysio/ergoterapeut indarbejdes i forældebetalingstaksten på 0-5 års området i budget 2020. Dette vil medføre en forhøjet takst på dagpleje, vuggestue og børnehaveområdet på 5 kr. og en samlet indtægt på 125.000 kr. PÅTEGNING Den 2. oktober 2019 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at lønudgiften på 500.000 kr. til fysio/ergoterapeut indarbejdes i forældrebetalingstaksten på 0-5 års området for 2020, 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. /MSV 6
Indstillingen tiltrådt. 7
5. Justering af personalenormering og forældrebetalingstakst på SFO området Sagsnr.: 19/21735 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen skal som følge af justering af Folkeskolereformen pr. 1.8.2019, herunder en kortere skoleuge, omfordele personaleressourcen for skolepædagoger inden for Skoleområdet. Det skal oplyses, at omfordelingen har betydning for forældrebetalingstaksten, da den øgede personaleressource jf. den øgede åbningstid i SFO, skal indarbejdes i forældrebetalingstaksten. Det er i Tårnby Kommune tidligere besluttet at opkræve 30 % af de samlede budgetterede bruttodriftsudgifter i lighed med tidligere takstberegning for fritidshjem jf. Dagtilbudsloven. Det skal oplyses, at der ikke er fastsat et loft for forældrebetalingen på SFO området, lov om folkeskolen. Forvaltningen foreslår at ovenstående indarbejdes i budget 2020 og at taksten således ændres med virkning pr. 1.1.2020. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som en del af aftalen om justering af Folkeskolereformen er der opnået enighed om at skære to timer og et kvarter af skoleugen for eleverne i indskolingen - altså på klassetrinene 0.-3. klasse. Det svarer til tre lektioner. Den kortere skoledag betyder, at åbningstiden i SFO'er og klubber justeres, så den passer med elevernes nye, kortere skoledag. I forbindelse med skolereformen i 2014 og en længere skoledag blev der flyttet pædagoger over i skolen. Med en justering af skoledagen, herunder en reducering af to timer og et kvarter af skoleugen skal forvaltningen indstille til, at der ligesom i 2014 sker en omfordeling i ressourcen i forhold til pædagoger (SFO tid) og skolepædagoger (Skoletid). Forvaltningen skal oplyse, at justering af pædagogressourcen i 2014 indebar, at forældebetalingstaksten blev nedsat med 207 kr. på SFO området pr. 1.8.2014. Der henvises til bilag - varslingsskrivelse af 28.4.2014 Forvaltningen skal endvidere oplyse, at justering af pædagogressourcen med virkning 2019/2020 vil betyde en takstforøgelse på 62 kr. månedlig i forhold til SFO-taksten i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2020. Takstforhøjelsen medfører en samlet årlig indtægt på 1.400.676 kr. 8
Tårnby Kommune vil med en takst på 1.063 kr. stadig have en af landets billigste forældrebetalingstakster i skolefritidsordning (SFO). LOVGRUNDLAG Dagtilbudslovens 57. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for fritidshjem efter 52, stk. 2-4. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 skal udgøre mindst 70 pct. og forældrenes egenbetaling højst 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i fritidshjem bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af fritidshjemmenes vedtagne budgetter. ØKONOMI Personalenormeringen flyttes fra Serviceområde Almindelig undervisning, funktion 03.22.01 til serviceområde SFO, funktion 03.22.05, jf. bilag. PÅTEGNING Den 3. oktober 2019 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at personalenormeringen for (skole)pædagoger, herunder SFO og Skoletid justeres med 2 timer og et kvarter, jf. den kortere skoleuge og den øgede åbningstid i SFO. 2. at omfordelingen (opjustering) af pædagogressourcen i SFO tiden indarbejdes i forældrebetalingstaksten på SFO området med virkning pr. 1.1.2020. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 73666-14_v1_Varsling til SFO'er og klubber omkring nedsættelse 262631/19 af forældrebetaling.pdf 2 Åben Opjustering af SFO normering ifm. Folkeskolereform 2019.pdf 261008/19 Indstillingen tiltrådt. 9
6. Justering i kommunens designmanual Sagsnr.: 19/21236 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Som følge af ændret lovgivning med vedtagelsen af lov om offentlige organers websteder og mobilapplikationer, er der behov for ændring af kommunens designmanual. Der fremlægges forslag om toning af farver i designmanualen, så de lever op til lovgivningens nye krav. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget godkendte på mødet den 30.7.2014 den nuværende designmanual. Designmanualen er med til at skabe en klar og tydelig identitet for kommunen. Borgerne skal opleve genkendelighed og gennemskuelighed i alle henvendelser, der kommer fra kommunen. Lov om offentlige organers websteder og mobilapplikationer betyder, at der er behov for en tilretning af manualen. Loven trådte i kraft den 23.9.2018. Loven gælder som udgangspunkt for alle offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer. Den skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og apps. Det gælder ikke mindst brugere med funktionsnedsættelser. En del af loven er, at dokumenter som det offentlige organ selv producer f.eks. notater fra administrationen til de politiske udvalg, bøger om budget og regnskab som udstilles på Tårnby Kommunes hjemmesider skal opfylde WCAG-standardens forskellige krav om bl.a. kontrast i forholdet mellem baggrund/tekst. I Tårnby Kommunes designmanual fra 2014 er der ni farver og en række skabeloner af Tårnby Kommunes paperline, jf. bilag 1. Siden 2014 er der stadig flere dokumenter, som bliver udstillet på Tårnby Kommunes hjemmesider, og hvilket betyder at farver og skabeloner som oprindeligt er tænkt til papir udstilles på taarnby.dk, som bl.a. bilag til politiske udvalg og kommunalbestyrelsen. Det giver desværre problemer med at leve op til standarden i lov om tilgængelighed organers websteder og mobilapplikationer med kontrastforhold i farverne og struktur i skabelonerne. På sigt skal der udarbejdes en ny designmanual for kommunen og dens institutioner, som tager højde for de ændringer som bl.a. digitaliseringen og kommunens nye kommunikationskanaler har medført. Men indtil videre og for at kunne leve op til lovens krav, er det vigtigt at tone de eksisterende farver, som kommunen anvender til publikation af rapporter, A5 foldere, plakater mv. jf. bilag 2. 10
Af de ni farver lever to op til kravene om kontrast, mens tre farver som en midlertidig løsning kan tones. De resterende fire farver kan ikke tones, og dermed vil de ikke blive anvendt længere. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, 1. at godkende brugen af den nye farveskala i designmanualen, jf. bilag 2. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1. Tårnby Kommunes Designmanual 2014.pdf 222225/19 2 Åben Bilag 2. Forslag om toning af farver.pdf 222227/19 Tiltrådt. 11
7. Ombygning af 3 køkkener i daginstitutioner Sagsnr.: 18/13710 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Økonomiudvalget tiltrådte den 19.9.2018 indstilling om ombygning af 3 køkkener i 3 respektive børnehuse på baggrund af bestyrelsernes afstemning i 2018 om at tilbyde sundt frokostmåltid til deres respektive børnehavebørn. Der ansøges om tillægsbevilling i 2019 på 1.949.600 kr. til ombygning af køkkener v/børnehuset Tømmerup Haveby, Ugandavej og Børnehuset Vægterparken i 2019. Resterende ombygning af køkken v/børnehuset Vinkelhuse, Englandsvej 299 afventer til sommeren 2020. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ombygning af respektive køkkenerne er en nødvendighed eftersom respektive produktionskøkkener fremadrettet skal producere mad til yderligere børn og efterleve gældende krav. Ovennævnte ombygninger af køkkener er i 2018 blevet prissat til at udgøre ca. 1,2 mio.kr., hvorfor Økonomiudvalget bevilgede tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2018. Ordningen skulle være trådt i kraft pr. 1.1.2019, men ombygningerne er imidlertid desværre blevet væsentligt forsinkede. Teknisk Forvaltning har på ny indhentet prisoverslag og vurderet tidshorisonten for ombygning af køkkener, hvorfor der nu ansøges om tillægsbevilling på i alt 1.949.600 kr. til ombygning af køkkener v/børnehuset Tømmerup Haveby, Ugandavej og Børnehuset Vægterparken i 2019. Ombygningen i Børnehuset Tømmerup Haveby, Ugandavej beløber sig til 1.083.600 kr. Ombygningen i Børnehuset Vægterparken beløber sig til 866.000 kr. Ombygningen i Børnehuset Vinkelhuse, Englandsvej 299 beløber sig til 1.065.000 kr. Børnehuset ønsker imidlertid på baggrund af dialog med forvaltningen at vente med ombygningen af deres køkken til sommeren 2020. Der henvises til udarbejdet bilag fra Teknisk Forvaltning, herunder prisoverslag samt tidshorisont. ØKONOMI Der er ikke inden for Børne- og Skoleudvalgets budgetramme budgetteret med udvidelse af produktionskøkkener, hvorfor udgiften ansøges dækkes af Økonomiudvalget. 12
Udgiften forventes afholdt i 2019 for børnehuset Tømmerup Haveby og børnehuset Vægterparken. Ombygningen i Børnehuset Tømmerup Haveby, Ugandavej beløber sig til 1.083.600 kr. Ombygningen i Børnehuset Vægterparken beløber sig til 866.000 kr. Udgiften for børnehuset Vinkelhuse forventes afholdt i 2020, hvor der i øvrigt er planlagt/afsat budgetmidler til køkkenomdannelse. INDSTILLING Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, 1. at udgifter til ombygning af produktionskøkkener godkendes, og der bevilges en kassefinansieret tillægsbevilling på 1.949.600 kr., 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Køkkentilbudoversigt.pdf 260816/19 Indstillingen tiltrådt. 13
8. Ansøging om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener Sagsnr.: 17/29156 Sagsansvarlig: abf.of RESUMÉ Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsbetinget fravær blandt personale ansat i kommunens institutioner (daginstitution, SFO og hjemmeplejen). UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til skrivelse til forvaltningscheferne af 3. juni 2005 er dækning af fravær ved graviditetsbetinget sygdom omfattet af en central pulje og finansieres af denne. Organisations- og Personaleafdelingen fremsender ansøgning, hvor der søges om vikardækning for i alt 3.732 timer - svarende til 1,9 stilling. INDSTILLING Organisations- og personaleafdelingen anbefaler Økonomiudvalget, at 1. der ydes tillægsbevilling på 614.313 kr. finansieret af den centrale pulje for graviditetsgener. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket Tiltrådt. 14
9. Budgetnotat primo oktober 2019 - Budget 2020 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/27745 Sagsansvarlig: heh.of Budgetnotat af 7.10.2019 blev godkendt og de angivne bevægelser indarbejdes i budgetforslaget. 15
10. Budget 2020 samt overslagsår 2. behandling Sagsnr.: 18/27752 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2020 samt overslag for årene 2021-2023. Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med 3.435,7 mill. kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: 2021: 3.540,1 mill. kr. 2022: 3.623,4 mill. kr. 2023: 3.698,7 mill. kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at den vedlagte indstilling om Budgetforslag 2020 samt overslag for årene 2021-2023 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, 2. at der på det foreliggende grundlag vælges den tilbudte statsgaranti for indkomstskatter samt tilskud og udligning i 2020. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 1 Forside - Budget 2020 245318/19 2 Åben 2 Indholdsfortegnelse - Budget 2020 245322/19 3 Åben 3 Indstilling til 2. behandling - Budget 2020 245328/19 4 Åben 4+5 Bilag 1+2 Budgetsammendrag og indekseret nettotal - 267107/19 Budget 2020 5 Åben 6 Bilag 3 - Budget 2020 267423/19 6 Åben 7 Bilag 4 kirkelige skatter og afgifter - Budget 2020 245847/19 7 Åben 8 Bilag 5 Forslag til Investeringsoversigt - Budget 2020-2023 269090/19 8 Åben 9 Bilag 6 Høringssvar fra Seniorrådet - Budget 2020 247811/19 9 Åben 91 Bilag 7 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget 2020 247831/19 10 Åben 92 Bilag 8 Kommunens takster og afgifter Budget 2020 266767/19 Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen. 16
11. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget 2020 Sagsnr.: 19/24865 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Region Hovedstaden har fremsendt høringsmateriale vedrørende udviklingsbidrag for Budget 2020. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og KL indarbejdede beløb på 112 kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at det fremsendte høringsmateriale tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til Budget 2020-2023.pdf 262901/19 Til efterretning. 17
12. Restfordeling af provenu fra salg af KMD Ejendomme Sagsnr.: 19/24147 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ ØK blev 15. juli 2015 orienteret om, at salgsprovenu fra KMD Ejendomme ville tilgå de kommuner, der var tilsluttet KMD i 1972 heriblandt Tårnby. Beløbet er blevet udbetalt fra 2015-2019. 24,0 mill. kr. af det samlede salgsprovenu på 625,0 mill. kr. blev dog reserveret til imødegåelse af evt. reklamationer. Da fristen herfor nu er udløbet, udloddes de sidste 24,0 mill. kr. udfra samme fordelingsnøgle som det øvrige provenu (andel af indbyggertal i 1972 for de kommuner, der var med til at etablere KMD). Tårnbys andel tilgået den 27. september 2019 - udgør 250.774 kr. ØKONOMI Indtægten på 250.774 kr. indsættes på funktion 07.32.21 Aktier og andelsbeviser. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at meddelelse om restprovenu fra salg af KMD-ejendomme tages til efterretning, 2. at der gives tillægsbevilling på - 250.774 kr. i 2019 på funktion 07.32.21 Aktier og andelsbeviser. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev fra Kombit..pdf 255023/19 2 Åben Fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme 254446/19 Indstillingen tiltrådt. 18
13. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner 2019 Sagsnr.: 19/23103 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Revisionen foreligger arbejdsnotat af 10.9.2019 vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2019. Revisionen har foretaget 15 uanmeldte servicebesøg, hvoraf 11 kunne gennemføres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Servicebesøgene er en del af den løbende revision af Tårnby Kommunes regnskab for 2019. Revisionens formål er at undersøge, om institutionernes kasse- og regnskabsføring administreres betryggende og i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger m.v., herunder at foretage kritisk gennemgang af forretningsgange, og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger. De uanmeldte servicebesøg er planlagt og udført i overensstemmelse med revisionsregulativet og er foretaget ud fra overvejelser omkring væsentlighed og risiko. Arbejdsnotatet har været til udtalelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Forvaltningens besvarelse vedlægges. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen, 1. at revisionens arbejdsnotat tages til efterretning, og 2. at Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens udtalelse tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2019 2 Åben Udtalelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vedr. servicebesøg på kommunens institutioner 2019 243663/19 253291/19 Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen. 19
14. Tilskud til rådhuspensionisterne samt lån af kantinen Sagsnr.: 19/22246 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Rådhuspensionisterne ansøger om tilskud til deres årlige sammenkomst, som er planlagt til den 7.11.2019 kl. 17.30. Der søges samtidig om tilladelse til at benytte Rådhusets kantine. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved ansøgning af 25.9.2019 har Rådhuspensionisterne v. Annelise Svensson søgt om tilskud til det årligt tilbagevendende arrangement i kantinen på Tårnby Rådhus, jf. bilag 1. Der søges samtidig om tilladelse til at benytte Rådhusets kantine torsdag den 7.11.2019. Der er tale om en tilbagevendende begivenhed, afholdt første gang i 1987. Der er tilmeldt 52 deltagere til arrangementet. ØKONOMI Der er sidste år ydet et tilskud på 90 kr. pr. pensionist. Ved et tilskud på 90 kr. pr. pensionist vil udgiften i 2019 være på 4.680 kr. Udgiften afholdes over kontoen Diverse tilskud. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at Rådhuspensionisterne bevilges tilskud på 4.680 kr. til deres årlige sammenkomst, og 2. at der gives tilladelse til at benytte Rådhusets kantine den 7.11.2019. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket Indstillingen tiltrådt. 20
15. Ansøgning om deltagelse i studietur til Intertraffic 2020 i Amsterdam - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/10493 Sagsansvarlig: asa.tf Tiltrådt. 21
16. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/26358 Sagsansvarlig: wje.of Tiltrådt. 22
17. Ejendomssag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 19/9764 Sagsansvarlig: cni.of Indstillingen tiltrådt. 23
18. Eventuelt Sagsnr.: 18/26131 Sagsansvarlig: cel.of Intet. 24
Bilagsoversigt 3. Ulovlig fældning af træer i Skolebotanisk Have - forslag til forlig. 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 5. Justering af personalenormering og forældrebetalingstakst på SFO området 1. 73666-14_v1_Varsling til SFO'er og klubber omkring nedsættelse af forældrebetaling.pdf (262631/19) 2. Opjustering af SFO normering ifm. Folkeskolereform 2019.pdf (261008/19) 6. Justering i kommunens designmanual 1. Bilag 1. Tårnby Kommunes Designmanual 2014.pdf (222225/19) 2. Bilag 2. Forslag om toning af farver.pdf (222227/19) 7. Ombygning af 3 køkkener i daginstitutioner 1. Køkkentilbudoversigt.pdf (260816/19) 8. Ansøging om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditetsgener 1. (Lukket bilag) 10. Budget 2020 samt overslagsår 2. behandling 1. 1 Forside - Budget 2020 (245318/19) 2. 2 Indholdsfortegnelse - Budget 2020 (245322/19) 3. 3 Indstilling til 2. behandling - Budget 2020 (245328/19) 4. 4+5 Bilag 1+2 Budgetsammendrag og indekseret nettotal - Budget 2020 (267107/19) 5. 6 Bilag 3 - Budget 2020 (267423/19) 6. 7 Bilag 4 kirkelige skatter og afgifter - Budget 2020 (245847/19) 7. 8 Bilag 5 Forslag til Investeringsoversigt - Budget 2020-2023 (269090/19) 8. 9 Bilag 6 Høringssvar fra Seniorrådet - Budget 2020 (247811/19) 9. 91 Bilag 7 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget 2020 (247831/19) 10. 92 Bilag 8 Kommunens takster og afgifter Budget 2020 (266767/19) 11. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget 2020 1. Forslag til Budget 2020-2023.pdf (262901/19) 12. Restfordeling af provenu fra salg af KMD Ejendomme 1. Brev fra Kombit..pdf (255023/19) 2. Fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme (254446/19) 13. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner 2019 1. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2019 (243663/19) 2. Udtalelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vedr. servicebesøg på kommunens institutioner 2019 (253291/19) 14. Tilskud til rådhuspensionisterne samt lån af kantinen 1. (Lukket bilag) 25