TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen (fra punkt 4) Camilla Schwalbe

Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Indtræden af stedfortræder...4 4. Udpegning til Skatteankenævnet, Hjemmeværnets Distriktsudvalg, DSI Amager Tennis- og Badmintonhal...6 5. Tårnbyhuse, regnskaber 2014...8 6. Godkendelse af udbudsmateriale på fritvalgsområdet...11 7. Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen, revision af regnskab 2014...13 8. Delegering af kompetence...15 9. Forslag om at pressen får mulighed for at optage lyd på kommunalbestyrelsens møder...17 10. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.4., 4.5., 11.5., og 18.05.2016...19 11. Spørgetid...20 12. Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Allekroen - LUKKET SAG...21 13. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.4., 4.5., 11.5., og 18.05.2016 - LUKKET SAG...22 Bilagsoversigt...23 1

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/13275 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-05-2016 Godkendt. 2

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/13275 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ A. Københavns Politi meddeler ved mail af 13.5.2016, at chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov er nyt medlem af Beredskabskommissionen. B. Københavns Politis svar af 2.5.2016 vedrørende ophør af beredskabets udkørsel fra Station Amager. Det bemærkes, at Københavns Politi (bl.a.) som følge af beslutningen om ikke længere at benytte Station Amager som udkørselssted for beredskabet, naturligvis vil være meget opmærksom på at sikre den nødvendige og forsvarlige patruljemæssige bistand i hele politikredsen, herunder også i Dragør og Tårnby kommuner. C. Valgbarhedsnævnet meddeler ved brev modtaget den 12.5.2016, at den begåede handling, som kommunalbestyrelsesmedlem Brian Franklin (løsgænger) er dømt for, i almindeligt omdømme gør kommunalbestyrelsesmedlem Brian Franklin uværdig til at være medlem af kommunalbestyrelsen, jf. den kommunale og regionale valglovs 4. Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Franklin kan derfor ikke anses for valgbar. Der henvises til Valgbarhedsnævnets afgørelse, som er vedlagt som bilag 3. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at punkterne A C tages til efterretning. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mail fra Københavns Politi vedr. ændring til 132330/16 Beredskabskommissionen 2 Åben Svar fra Københavns Politi vedr. Station Amager 127170/16 3 Lukket BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-05-2016 Til efterretning. 3

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 3. Indtræden af stedfortræder Åben sag Sagsnr.: 16/14070 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Valgbarhedsnævnet har i brev modtaget den 12. maj 2016 meddelt, at nævnet på sit møde den 10. maj 2016 har truffet afgørelse om, at kommunalbestyrelsesmedlem Brian Franklin Nielsen ikke længere kan anses for valgbar. Det fremgår af lov om kommunale og regionale valg 100, stk. 1, at hvis et medlem mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af kommunalbestyrelsen. Når et kommunalbestyrelsesmedlem i valgperiodens løb udtræder af kommunalbestyrelsen, indtræder den pågældendes stedfortræder. Brian Franklin Nielsen var valgt på Socialistisk Folkeparties (SF) kandidatliste. Stedfortræder nr. 1 på SF s kandidatliste er Winnie Sørensen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af Winnie Sørensens indtræden i kommunalbestyrelsen skal der ligeledes tages stilling til indtræden i udvalgsposter mv. På kommunalbestyrelsesmødet den 7. april 2015 blev det godkendt, at SF s plads i Økonomiudvalget besættes af en kandidat udpeget af liste A og Ø. Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Scwalbe (A) indtrådte dermed i Økonomiudvalget. Borgmesteren indstiller, at med udgangspunkt i konstitueringsaftalen som blev indgået efter afholdelse af valget den 19. november 2013 mellem Valggruppe 1 (A, F og Ø) og Valggruppe 2 (V, O, C og B) indtræder Winnie Sørensen (F) i Økonomiudvalget og Camilla Scwalbe (A) udtræder. Borgmesteren indstiller, at Winnie Sørensen indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. For så vidt angår de øvrige poster som Brian Franklin Nielsen har fået på det konstituerende møde den 3. december 2013 indstiller borgmesteren, at kommunalbestyrelsen foretager ændringer i henhold til indstillingspunktet. INDSTILLING Borgmesteren anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, 1. at godkende at Winnie Sørensen (F) indtræder i Økonomiudvalget, 2. at godkende at Camilla Schwalbe (A) udtræder af Økonomiudvalget, 3. at godkende at Winnie Sørensen indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget, 4

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 4. at Winnie Sørensen indtræder i Teknik- og Miljøudvalget, 5. at Winnie Sørensen indtræder som formand for Kunstudvalget og Foreningsudvalget, og 6. at Winnie Sørensen indtræder som medlem i følgende bestyrelser, råd og nævn a) Amager Tennis- og Badmintonhals bestyrelse b) Tårnby Naturskolens bestyrelse c) Kastrup Tårnby Idrætssammenslutnings bestyrelse d) Idrætspriskomiteen e) Valgbestyrelsen til kommunalbestyrelsesvalget 2017 f) Koordinationsudvalget BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-05-2016 Tiltrådt. 5

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 4. Udpegning til Skatteankenævnet, Hjemmeværnets Distriktsudvalg, DSI Amager Tennis- og Badmintonhal Åben sag Sagsnr.: 16/11048 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Borgmester Henrik Zimino har modtaget meddelelse om, at Camilla Schwalbe ønsker at udtræde, af Hjemmeværnets Distriktsudvalg, København City, Søren Sabat ønsker at udtræde af Skatteankenævnet og Michael Jellesmark ønsker at udtræde af Den Selvejende Institution Amager Tennis- og Badmintonhal. Der fremlægges hermed en udpegningssag til Kommunalbestyrelsen vedrørende besættelse af de 3 poster. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Hjemmeværnets Distriktsudvalg, København City Camilla Schwalbe ønsker at udtræde af udvalget, idet møderne i distriktsudvalget, har sammenfald med møder i fagudvalg. - Borgmesteren anmoder Kommunalbestyrelsen om at udpege nyt medlem. Skatteankenævnet Søren Sabat ønsker at udtræde af Skatteankenævnet af arbejdsmæssige årsager. - Borgmester Henrik Zimino indstiller, at Karsten Balk Christoffersen udpeges som medlem. - Jeppe Wahl-Brink, fortsætter som suppleant for medlem af Skatteankenævnet. DSI Amager Tennis- og Badmintonhal Michael Jellesmark udtræder af bestyrelsen, idet han er udtrådt af Venstre. - Venstre har meddelt borgmesteren, at Frants Nielsen indstilles som medlem af DSI Amager Tennis- og Badmintonhal. INDSTILLING Borgmesteren indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at godkende følgende justeringer i udpegningerne med virkning fra 31.5.2016: 1. Søren Sabat udtræder af Skatteankenævnet 2. Karsten Balk Christoffersen indtræder som medlem af Skatteankenævnet 3. Michael Jellesmark udtræder af bestyrelsen i DSI Amager Tennis- og Badmintonhal 4. Frants Nielsen indtræder som medlem af DSI Amager Tennis- og Badmintonhal. 5. Camilla Schwalbe udtræder af Hjemmeværnets Distriktsudvalg, København City. 6

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 Herudover anmodes Kommunalbestyrelsen om, 6. at udpege nyt medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg, København City. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vedtægter for "den Selvejende institution Amager Tennis- og 105678/16 Badmintonhal" 2 Åben Hjemmeværnsloven 105651/16 3 Åben LBK nr. 175 af 23.2.2011 og bek. nr. 1227 af 24.10.2013. Skatteforvaltningsloven og Landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse m.v. 105649/16 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-05-2016 Ad. punkt 1 5: Godkendt. Ad. punkt 6: Arne Hansen udpeget. 7

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 5. Tårnbyhuse, regnskaber 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/30473 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Boligorganisationen Tårnbyhuse har fremsendt regnskaber 2014 til gennemgang i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Organisationen overskud 329.264 kr. Overskuddet anvendes til arbejdskapitalen. Regnskaber for de enkelte afdelinger Afdeling Bredagergården overskud 630.926 kr. Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder. Lejen var på balancetidspunktet 508,65 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 10,21 kr./m2. Afdeling Nordmarksgården overskud 267.016 kr. Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder. Lejen var på balancetidspunktet 595,22 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 26,35 kr./m2. Afdeling Tårnbyparken overskud 2.665.673 kr. Overskuddet anvendes til forbedringsarbejder. Lejen var på balancetidspunktet 615,75 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 21,76 kr./m2. Afdeling Kastruphuse overskud 693.039 kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat. Lejen var på balancetidspunktet 890,55 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 16,53 kr./m2. 8

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 Afdeling Vægterparken overskud 1.783.487 kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat. Lejen var på balancetidspunktet 901,07 kr./m2. Afdeling Randkløvehuse overskud 2.597.099 kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat. Lejen var på balancetidspunktet 843 kr./m2. Afdeling Saltværkshuse overskud 568.534 kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat. Lejen var på balancetidspunktet 495 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 11 kr./m2. Afdeling Flyverbo overskud 1.065.710 kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat. Lejen var på balancetidspunktet 494 kr./m2. Der har været lejeforhøjelse på 11 kr./m2. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 164. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at regnskaberne for Boligorganisationen Tårnbyhuse 2014 godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Randkløvehuse 2014.pdf 120616/16 2 Åben Tårnbyparken 2014.pdf 120607/16 3 Åben Kastruphuse 2014.pdf 120597/16 4 Åben Vægterparken 2014.pdf 120589/16 5 Åben Saltværkshuse 2014.pdf 120588/16 6 Åben Flyverhuse 2014.pdf 120583/16 7 Åben Nordmarksgården 2014.pdf 120575/16 8 Åben Bredagergården 2014.pdf 120571/16 9 Åben Tårnbyhuse org 2014.pdf 120568/16 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 17-05-2016 Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Kommunalbestyrelsen. 9

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-05-2016 Tiltrådt. 10

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 6. Godkendelse af udbudsmateriale på fritvalgsområdet Åben sag Sagsnr.: 16/8763 Sagsansvarlig: pyg.sf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Den 21. marts 2016 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget at godkende tidsplan for offentligt udbud af hjemmepleje i Tårnby Kommune på baggrund af VitaPlejes konkurs. På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet udbudsmateriale, som det anbefales at godkende. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har på baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning af 21. marts 2016 udarbejdet udbudsmateriale på fritvalgsområdet for hjemmepleje. De overordnede punkter i udbudsmaterialet er: At der annonceres efter 2 leverandører ud over den kommunale leverandør der tildeles kontrakt på området, hvor nr. 2 skal indgå på samme vilkår som vinderen af udbuddet. Årsagen til dette forslag er dels, at det frie valg for borgeren styrkes i forhold til kun at have en privat leverandør og den kommunale leverandør, dels at minimere og forebygge genudbud ved en leverandørs udtræden af kontraktuelle forhold på området. For at undgå, at pris bliver det afgørende parameter i udbuddet vægtes parametrene kvalitet og samarbejde højt, idet vægtningen anbefales til henholdsvis: Pris 40 % Kvalitet 30 % Samarbejde 30 % På den måde følger udbudsmaterialet de anbefalinger som Kammeradvokaten har udarbejdet i forhold til at sikre robuste udbud på hjemmeplejeområdet, og hermed undgå og forebygge konkurser. Anbefalingerne er blandt andet, at hvis der skal konkurreres på andet end pris, så bør dette kriterium vægte lavere end halvdelen. For at sikre, at konkurrencen også bliver på parametrene kvalitet og samarbejde, vægter disse tilsammen 60 % i udbudsmaterialet. Dette skal være med til at sikre en balance, hvor parametrene kvalitet og samarbejde får en stor betydning for tildeling, men hvor der fortsat også vil kunne konkurreres på pris for de tilbudsgivere, der byder ind på opgaven. I forhold til parameteret kvalitet vægtes blandt andet tilbudsgivers tilvejebringelse af kvalitetssikring i forhold til ensartet dokumentationspraksis, organisatoriske kompetencer herunder planlægning og faglig ledelse samt medarbejderkompetencer. 11

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 I forhold til parameteret samarbejde lægges der vægt på tilbudsgivers brug af Itsystemer, samarbejde om rehabilitering og vedligeholdelse af borgernes funktionsniveau, og implementeringsevne i forhold til levering af hjemmehjælp til borgerne. Udbudsperioden er planlagt til at løbe fra 13. juni 2016, hvor udbuddet bekendtgøres og frem til 7. juli 2016, hvor tilbud skal være afgivet fra mulige tilbudsgivere. HØRING Seniorrådet LOVGRUNDLAG Lov om social service 91 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at udbudsmaterialet godkendes og anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udbudsmateriale 127486/16 2 Åben Udkast til kontrakt 127483/16 3 Åben Bilag 1 Tro og loveerklæring om gæld og udelukkelsesgrunde 122392/16 4 Åben Bilag 2 Referenceliste 122395/16 5 Åben Bilag 3 Kvalitetstandarder 122396/16 6 Åben Bilag 4 Accept af kvalitetsstandarder 122398/16 7 Åben Bilag 5 Visitation i pakker 122400/16 8 Åben Bilag 6 Sundhedsaftale 122403/16 9 Åben Bilag 7 Kommunikationsaftale.pdf 122406/16 10 Åben Bilag 8 Hygiejnebog Tårnby kommune 2016 122407/16 11 Åben Bilag 9 Tilbudsskema 122408/16 12 Åben Bilag 10 Kvalitet 122411/16 13 Åben Bilag 11 Samarbejde 122412/16 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 17-05-2016 Tiltrådt. Seniiorrådets høringssvar blev omdelt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-05-2016 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-05-2016 Tiltrådt. 12

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 7. Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen, revision af regnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 16/8318 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Fra Ankestyrelsen er der modtaget decisionsskrivelse af 19.2.2016 vedrørende revision af Tårnby Kommunes sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion. Ankestyrelsens gennemgang af revisionsberetningen vedrører alene de områder, der efter Folketingsvalget i 2015 hører under Social- og Indenrigsministeriet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ankestyrelsen har bemærkninger til revisionsberetningen vedrørende Ledelsestilsyn Statusafstemninger Særligt dyre enkeltsager, SEL 176. Opfølgning på regnskabsåret 2010, 2011 og 2013. Ankestyrelsen anmoder revisionen om opfølgning på områderne i forbindelse med beretning for regnskab 2015. Ankestyrelsen forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningerne og udtalelserne er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at bemærkninger fra Ankestyrelsen meddelt i brev af 19.2.2016 tages til efterretning, og 2. at udtalelser fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Økonomisk Forvaltning tages til efterretning. jse 13

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forvaltningernes besvarelser vedr. decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen, regnskab 2014 2 Åben Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2014 - Taarnby_2014.pdf 115048/16 80269/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-05-2016 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-05-2016 Tiltrådt. 14

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 8. Delegering af kompetence Åben sag Sagsnr.: 16/13677 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ I Tårnby Kommune har der været fast tradition for, at det er Kommunalbestyrelsen som i henhold til bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. lbk. nr. 135 af 18. januar 2010, (restaurationsloven) træffer afgørelser om alkoholbevilling m.v. Kommunalbestyrelsen er dermed bevillingsmyndigheden i Tårnby Kommune. Den administrative sagsbehandling af sagerne foretages af Københavns Politi og af kommunen. Restaurationsloven giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan delegere kompetencen, som bevillingsmyndighed til Økonomiudvalget, jf. 10, stk. 2. Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at træffe afgørelser efter restaurationsloven, som er henlagt til Kommunalbestyrelsen til Økonomiudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Administration af sagerne er nøje beskrevet i restaurationsloven herunder, at ansøgning om alkoholbevilling, tilladelser eller dispensationer indgives til politiet. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses, herunder tidsmæssigt, og betinges af vilkår. Delegation af bevillingskompetencen til Økonomiudvalget betyder, at fra 1. juni 2016 er det Økonomiudvalget, som træffer afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere og tilladelser til udvidet åbningstid. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (lbk. nr. 135 af 18. januar 2010). INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at kompetencen til at træffe afgørelser efter restaurationsloven i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere og tilladelser til udvidet åbningstid delegeres til Økonomiudvalget fra 1. juni 2016. 15

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-05-2016 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-05-2016 Tiltrådt. 16

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 9. Forslag om at pressen får mulighed for at optage lyd på kommunalbestyrelsens møder Åben sag Sagsnr.: 16/14052 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ I henhold til forretningsorden for Tårnby Kommunalbestyrelse 3, stk. 1 har borgmester Henrik Zimino modtaget skriftligt forslag fra Radikale Venstre om, at pressen fremover kan have mulighed for at optage lyd fra kommunalbestyrelsens møder, jf. bilag 1. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Radikales Venstres begrundelse for forslaget: Pressen har behov for at kunne optage lyd fra kommunalbestyrelsens møder. Så man kan sikre endnu bedre dækning af debatter i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder. Pressen kan i dag kun notere ned, hvad der foregår på møderne. Det kan gøre det besværligt at citere ordret, hvad det enkelte medlem har sagt. Det vil derfor være hensigtsmæssigt for alle parter at give pressen adgang til at optage. Tilladelsen tænkes givet ved, at det enkelte medie beder sekretariatet om adgang og tilladelsen gives derfra. I henhold til styrelseslovens 10, stk. 1, 1. pkt., kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at tilhørerne optager forhandlinger på lydbånd mv. Tilladelsen kan tidsbegrænses, ligesom der kan knyttes vilkår til denne, f.eks. om destruktion af båndet efter en vis kortere tid. På baggrund af forslaget fra Radikale Venstre indstiller borgmester Henrik Zimino følgende: At der fremover gives én navngiven journalist tilladelse til lydoptagelser af kommunalbestyrelsens åbne møder. Der gives kun én tilladelse pr. skrevne medie, idet der ikke må sendes direkte transmission, og lydoptagelserne må kun anvendes, som støtte til gengivelse af møderne i det journalistiske arbejde med udarbejdelse af artiklerne. Tilladelsen er gældende indtil den tilbagekaldes. Lydoptagelserne skal destrueres senest 2 måneder efter mødernes afholdelse. Lydoptagelserne må ikke kopieres, og lydoptagelserne må heller ikke hverken delvist eller helt videregives i nogen form til andre. 17

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 LOVGRUNDLAG Lov om kommunernes styrelse 10, stk. 1. INDSTILLING Borgmesteren anbefaler over for kommunalbestyrelsen at godkende; 1. at der fremovergives én navngiven journalist tilladelse til lydoptagelser af kommunalbestyrelsens åbne møder, 2. at der gives én tilladelse pr. skrevne medie, idet der ikke må sendes direkte transmission, og lydoptagelserne må kun anvendes, som støtte til gengivelse af møderne i det journalistiske arbejde med udarbejdelse af artiklerne, 3. at tilladelsen er gældende indtil den tilbagekaldes, 4. at lydoptagelserne skal destrueres senest 2 måneder efter mødernes afholdelse, og 5. at lydoptagelserne ikke må kopieres og lydoptagelserne må heller ikke hverken delvist eller helt videregives i nogen form til andre. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Radikale Venstres forslag om at pressen får mulighed for at optage lyd på kommunalbestyrelsens møder 134443/16 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-05-2016 Tiltrådt. 18

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 10. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.4., 4.5., 11.5., og 18.05.2016 Åben sag Sagsnr.: 16/13275 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møder den 20.04, 4.05, 11.05. og 18.05.2016. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at Økonomiudvalgets protokol for møderne den 20.04, 4.05, 11.05. og 18.05.2016 for åbne døre godkendes. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-05-2016 Godkendt. 19

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 11. Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 16/13275 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til mødet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 31-05-2016 1 tilhører stillede spørgsmål. 20

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 12. Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Allekroen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/12476 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 21

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 13. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.4., 4.5., 11.5., og 18.05.2016 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/13275 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe 22

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Mail fra Københavns Politi vedr. ændring til Beredskabskommissionen (132330/16) 2. Svar fra Københavns Politi vedr. Station Amager (127170/16) 3. (Lukket bilag) 4. Udpegning til Skatteankenævnet, Hjemmeværnets Distriktsudvalg, DSI Amager Tennis- og Badmintonhal 1. Vedtægter for "den Selvejende institution Amager Tennis- og Badmintonhal" (105678/16) 2. Hjemmeværnsloven (105651/16) 3. LBK nr. 175 af 23.2.2011 og bek. nr. 1227 af 24.10.2013. Skatteforvaltningsloven og Landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse m.v. (105649/16) 5. Tårnbyhuse, regnskaber 2014 1. Randkløvehuse 2014.pdf (120616/16) 2. Tårnbyparken 2014.pdf (120607/16) 3. Kastruphuse 2014.pdf (120597/16) 4. Vægterparken 2014.pdf (120589/16) 5. Saltværkshuse 2014.pdf (120588/16) 6. Flyverhuse 2014.pdf (120583/16) 7. Nordmarksgården 2014.pdf (120575/16) 8. Bredagergården 2014.pdf (120571/16) 9. Tårnbyhuse org 2014.pdf (120568/16) 6. Godkendelse af udbudsmateriale på fritvalgsområdet 1. Udbudsmateriale (127486/16) 2. Udkast til kontrakt (127483/16) 3. Bilag 1 Tro og loveerklæring om gæld og udelukkelsesgrunde (122392/16) 4. Bilag 2 Referenceliste (122395/16) 5. Bilag 3 Kvalitetstandarder (122396/16) 6. Bilag 4 Accept af kvalitetsstandarder (122398/16) 7. Bilag 5 Visitation i pakker (122400/16) 8. Bilag 6 Sundhedsaftale (122403/16) 9. Bilag 7 Kommunikationsaftale.pdf (122406/16) 10. Bilag 8 Hygiejnebog Tårnby kommune 2016 (122407/16) 11. Bilag 9 Tilbudsskema (122408/16) 12. Bilag 10 Kvalitet (122411/16) 13. Bilag 11 Samarbejde (122412/16) 7. Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen, revision af regnskab 2014 1. Forvaltningernes besvarelser vedr. decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen, regnskab 2014 (115048/16) 2. Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2014 - Taarnby_2014.pdf (80269/16) 9. Forslag om at pressen får mulighed for at optage lyd på kommunalbestyrelsens møder 1. Radikale Venstres forslag om at pressen får mulighed for at optage lyd på kommunalbestyrelsens møder (134443/16) 23

Kommunalbestyrelsen d.31-05-2016 24

Bilag: 2.1. Mail fra Københavns Politi vedr. ændring til Beredskabskommissionen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 132330/16

Fra: JSI001@politi.dk [mailto:jsi001@politi.dk] Sendt: 13. maj 2016 08:54 Til: Kommunen Emne: Att. Helle Myhre, kontorchef - vedrørende Beredskabskommissionsmøde den 19. maj 2016 Kære Helle Myhre Jeg har fra 1/1-2016 overtaget posten som chef for politisøjlen i Københavns Politi, og deltager i beredskabskommissionsmødet den 19/5 Med venlig hilsen Jørgen Bergen Skov Chefpolitiinspektør Postadresse: Politigården, 1567 København V Besøgsadresse: Politigården, opg. F, 1. sal, fag 007 Hovednr.: +45 3314 1448 Direkte: +45 21214001 E-mail: JSI001@politi.dk Web: www.politi.dk/koebenhavn

Bilag: 2.2. Svar fra Københavns Politi vedr. Station Amager Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 127170/16

Bilag: 4.1. Vedtægter for "den Selvejende institution Amager Tennis- og Badmintonhal" Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 105678/16

Bilag: 4.2. Hjemmeværnsloven Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 105651/16

LBK nr 198 af 09/02/2007 (Hjemmeværnsloven) 9. Landet opdeles i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes distriktsudvalg. Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Udvalgenes afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. Stk. 3. Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således at der indstilles mindst 4 medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end 100.000 indbyggere.

Bilag: 4.3. LBK nr. 175 af 23.2.2011 og bek. nr. 1227 af 24.10.2013. Skatteforvaltningsloven og Landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse m.v. Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 105649/16

Uddrag af LBK nr. 175 af 23/02/2011, Skatteforvaltningsloven 8. Skatteministeren bestemmer landets inddeling i henholdsvis skatte-, vurderings- og motorankenævnskredse, antallet af medlemmer i de enkelte ankenævn, samt hvilke kommuner der har indstillingsret efter stk. 3 til pladserne i skatte- og vurderingsankenævn. Ved fordelingen af pladserne skal der tages hensyn til, at alle kommuner skal have mindst én plads i skatteankenævnet. Skatteministeren kan fastsætte regler om 1) oprettelse i en kreds af ét ankenævn, der både skal varetage skatte- og vurderingsankenævnets funktioner, 2) antallet af medlemmer i et sådant fælles ankenævn og 3) hvilke kommuner der har indstillingsret efter stk. 3 til pladserne i nævnet. Stk. 2. Den ordinære funktionsperiode for ankenævn er på 4 år, således at funktionsperioden begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder. Stk. 3. Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmer af skatte- og vurderingsankenævn og en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skatte- eller vurderingsankenævnskredsen omfatter. Kun personer, der er valgbare til en kommunalbestyrelse, kan indstilles af den pågældende kommunalbestyrelse. Hver kommunalbestyrelse skal indstille én person til hver af kommunens pladser i nævnet og én person som suppleant for denne. Ved indstillingen finder 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse. Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner de indstillede personer til henholdsvis medlem og suppleant. Ministeren kan dog under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet person og anmode kommunalbestyrelsen om at indstille en anden person. Uddrag af BEK nr. 1227 af 24/10/2013, Landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse m.v. Skatteankenævnskredse, nævnsnavne og antallet af medlemmer 1. Landet inddeles i følgende skatteankenævnskredse: 18) Skatteankenævn Frederiksberg, der dækker kommunerne Ballerup, Dragør, Frederiksberg, Herlev og Tårnby, har 7 medlemmer. Stk. 2. Den enkelte kommunes antal medlemmer i hvert nævn fremgår af bilag 1. Bilag 1 Kommunernes indstilling af kandidater til de enkelte skatteankenævn 18. Frederiksberg 7 Ballerup Dragør Frederiksberg Herlev Tårnby 1 1 3 1 1

Bilag: 5.1. Randkløvehuse 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 120616/16

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 009 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Randkløvehuse Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Jershøj 1-62, Anhøj 1-60, Falhøj 1-37 Amager Landevej 76 2770 Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: 32504900 Telefon: 32504900 Telefon: 32471111 Fax: 32507680 Fax: 32507680 Fax: 32471299 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 31388910 CVR-nr.: www.taarnbyhuse.dk Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 10.358 126 1 126 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 5.453 84 1 84 1) Boligoplysninger, i alt 15.811 210 1 210 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 131 4 2 8.827 134 3 3.741 42 4 3.112 30 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 707 2 1 pr. påbeg. 60 m² 12 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 16.518 212 222 Side 1 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 12 ms og 12mt Tårnby by, Korsvejen BBR-ejendomsnr.: 152448 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 222 16.518 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 210 15.811 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 843,5 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2013 Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 4.640.205 8.171 8.110 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 1.026.740 1.019 1.094 107 * Vandafgift 710.561 789 778 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 234.116 255 258 110 Forsikringer 159.955 212 167 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 369.851 253 431 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 79.000 79 81 Konto 111 i alt 448.851 332 512 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 565.328 547 563 2. Dispositionsfond 49.035 50 117 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 614.363 597 680 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 3.194.586 3.204 3.489 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.350.064 1.465 1.417 115 * Almindelig vedligeholdelse 559.320 600 479 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 462.904 1.304 4.139 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 462.904 1.304 4.139 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 124.987 Side 3 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 124.987 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 115.419 180 150 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 22.672 52 52 Konto 118 i alt 138.091 232 202 119 * Diverse udgifter 250.505 446 475 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 2.297.980 2.743 2.573 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.999.000 1.999 1.772 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 137.244 * 2. Indvendig vedligeholdelse 321.756 459 459 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 66 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.458.000 2.458 2.297 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 12.590.771 16.576 16.469 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 166.847 44 131 Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden 122.847 Konto 130 i alt 44.000 44 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 2.541.059 Konto 131 i alt 2.541.059 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 2.585.059 44 139 UDGIFTER I ALT 15.175.830 16.620 16.469 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 2.597.099 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 17.772.929 16.620 16.469 Side 6 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 9.489.204 9.396 9.334 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 5.756.868 5.756 5.756 4. Erhverv 5. Institutioner 744.024 746 753 6. Kældre m.v. 2 7. Garager/Carporte 2.350 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 15.992.446 15.898 15.845 202 * Renter 873.293 219 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 11.197 2. Drift af fællesvaskeri 75.199 90 80 3. Andel af fællesfaciliteters drift 2.350 4. Drift af møde- og selskabslokaler 9.180 6 10 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 407.000 407 534 ORDINÆRE INDTÆGTER 17.370.665 16.620 16.469 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 402.264 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 402.264 209 INDTÆGTER I ALT 17.772.929 16.620 16.469 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 17.772.929 16.620 16.469 Side 7 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-06-2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 260.675.187 260.675 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2012 1. Kontant ejendomsværdi 330.000.000 2. Heraf grundværdi 56.387.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 31.237.351 30.430 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 291.912.538 291.105 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 406.144 427 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 292.318.682 291.532 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 69.642 185 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 301.901 323 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 17.562 189 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 988.813 1.639 7. Forudbetalte udgifter 149.264 179 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 1.527.182 2.515 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 27.779.392 28.426 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 29.306.574 30.941 310 AKTIVER I ALT 321.625.256 322.473 Side 9 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 13.986.463 12.450 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 394.938 258 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.426.309 1.230 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser 1.214.552 1.215 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 17.022.262 15.153 407 * Opsamlet resultat 4.768.908 2.579 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 21.791.170 17.732 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: BRF Kredit 221.291.178 82.286 Landsbyggefonden 18.566.240 18.566 Konto 408 i alt 239.857.418 100.852 409 Beboerindskud 5.348.370 5.259 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 47.162.300 42.843 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 292.368.088 148.954 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 9.360 8 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 9.360 8 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 292.377.448 148.962 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 292.590 290 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 6.284.411 12.122 422 Mellemregning med fraflyttere 38.172 56 423 * Deposita og forudbetalt leje 233.787 244 424 Banklån 142.530 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 607.678 537 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 607.678 537 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 7.456.638 155.779 430 PASSIVER I ALT 321.625.256 322.473 Side 11 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 4.318.971 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 2.800.961 101.3 Administrationsbidrag 291.482 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 1.214.959 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 1.556.250 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 8.171 8.110 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 4.640.205 8.171 8.110 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 4.640.205 8.171 8.110 Faste udgifter 1.800 789 778 Variable udgifter 708.761 Side 12 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 710.561 789 778 Renovation 101.248 255 258 Containerleje m.v. 132.868 Konto 109 i alt 234.116 255 258 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 527.040 547 563 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 38.288 Administrationsbidrag i alt 565.328 547 563 Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v. 1.050.339 1.170 1.110 Driftslederassistance 222.000 222 225 Trappevask og vinduespolering 54.396 28 36 Anden renholdelse 23.329 45 46 Konto 114 i alt 1.350.064 1.465 1.417 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 70.327 600 479 115.2 Bygning, klimaskærm 56.336 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 117.015 115.4 Bygning, fælles indvendig 52.496 115.5 Bygning, tekniske installationer 242.460 115.6 Materiel 20.686 Konto 115 i alt 559.320 600 479 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 115.210 858 1.578 116.2 Bygning, klimaskærm 112.186 106 2.117 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 39.409 178 229 116.4 Bygning, fælles indvendig 36.909 67 116.5 Bygning, tekniske installationer 139.613 145 117 116.6 Materiel 19.577 17 31 Konto 116 i alt 462.904 1.304 4.139 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe 11.143 Reparationer, vedligeholdelse m.v. 15.281 Løn, el og administration 88.995 180 150 Konto 118.1 i alt 115.419 180 150 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb 4.065 Administration 1.724 Løn, el mv. 16.883 52 52 Konto 118.3 i alt 22.672 52 52 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 138.091 232 202 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 75.199 90 80 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 2.350 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 9.180 6 10 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 51.362 136 112 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen 25.051 27 27 Beboermøder m.m. 946 6 6 Tilskud aktiviteter 40.359 44 45 Diverse 133.149 318 351 PBS rabat 51.000 51 46 Konto 119 i alt 250.505 446 475 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 213,9 Samlet henlæggelse i alt 1.999.000 1.999 1.772 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt 1.999.000 1.999 1.772 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 14,69 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 34,43 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning 854.152 219 Diverse renter 19.141 Konto 202 i alt 873.293 219 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Omkostninger dækket af Tårnby Kommune 402.264 Konto 206 i alt 402.264 Side 16 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 260.675.187 260.675 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 260.675.187 260.675 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 926.496 644 + Forbedringsarbejder i året 123.644 321 - Tilskud i året 73.613 38 Samlet anskaffelsessum ultimo 976.527 927 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 500.000 428 Afdrag Afskrivning 70.383 72 Afdrag og afskrivning ultimo 570.383 500 Bogført værdi ultimo 406.144 427 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 69.642 185 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 69.642 185 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 301.901 323 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 301.901 323 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 17.562 189 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 17.562 189 Heraf til inkasso 17.562 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 12.450.367 11.082 - Forbrugt i året (konto 116.2) 462.904 568 + Årets henlæggelser (konto 120) 1.999.000 1.936 Saldo ultimo konto 401 13.986.463 12.450 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 1.214.552 1.215 - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 1.214.552 1.215 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo 2.578.809 1.958 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 2.597.099 920 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 407.000 299 Saldo ultimo 4.768.908 2.579 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 4.768.908 2.579 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 292.590 290 El Vand Antenne Konto 419 i alt 292.590 290 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer 6.133.282 11.984 Henlagt til feriegodtgørelse 151.129 138 Konto 421 i alt 6.284.411 12.122 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 15.187 27 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 218.600 217 Forudbetalinger i alt 233.787 244 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne 607.678 537 Konto 425 i alt 607.678 537 Side 21 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 408 Randkløvehuse for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli 2013 30. juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den 15.11.2010 sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i 2015. Kastrup Dato for underskrift 05-11-2014 Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift 05-11-2014 Underskrift/-er (sign) Torben Magaard, Stig Christiansen, Tina N. Holm, Jacob Christian Wollenberg, Alice Pedersen Side 22 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Randkløvehuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD7.20160307

Bilag: 5.2. Tårnbyparken 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 120607/16

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Tårnbyparken Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Tårnbypark Alle 1-95 / 12-20, Randkløve Alle 52-152, Amager Landevej 30-34, Irlandsvej 130-138 Amager Landevej 76 2770 Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: 32504900 Telefon: 32504900 Telefon: 32471111 Fax: 32507680 Fax: 32507680 Fax: 32471299 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 31388910 CVR-nr.: www.taarnbyhuse.dk Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 56.306 723 1 723 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 56.306 723 1 723 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 3.711 84 2 5.748 89 3 25.808 325 4 18.336 199 5 2.703 26 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1.116 6 1 pr. påbeg. 60 m² 19 3) Institutioner 852 2 1 pr. påbeg. 60 m² 15 4) Garager/carporte 89 1/5 18 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 58.274 820 775 Side 1 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 11 KD Tårnby by, Korsvejen sogn m.fl. BBR-ejendomsnr.: 2489 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 775 56.307 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 723 56.306 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 615,75 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2013 Forhøjelse pr. m² i kr.: 21,76 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,66 Forhøjelse i alt på årsbasis: 1.317.000 Side 2 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 6.891.810 7.053 7.053 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 2.813.532 2.912 2.902 107 * Vandafgift 2.759.949 3.500 2.953 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 821.322 900 1.080 110 Forsikringer 753.971 702 708 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 830.949 1.000 858 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 180.000 180 135 Konto 111 i alt 1.010.949 1.180 993 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 1.961.992 1.957 1.962 2. Dispositionsfond 168.821 169 425 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 2.130.813 2.126 2.387 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 247.100 247 247 2. G-indskud 2.622.073 2.636 2.661 Konto 113 i alt 2.869.173 2.883 2.908 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 13.159.709 14.203 13.931 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 5.775.363 5.822 5.777 115 * Almindelig vedligeholdelse 2.284.853 2.050 1.900 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 11.219.931 6.072 8.195 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 11.219.931 6.072 8.195 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 803.969 Side 3 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 803.969 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 503.419 774 600 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 211.843 166 166 Konto 118 i alt 715.262 940 766 119 * Diverse udgifter 781.158 1.010 1.010 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 9.556.636 9.822 9.453 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 6.697.000 6.697 5.566 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 127.656 * 2. Indvendig vedligeholdelse 1.252.344 1.380 1.380 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 228 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 8.077.000 8.077 7.174 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 37.685.155 39.155 37.611 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 1.611.672 2.872 2.872 2. Renter m.v. 1.149.762 3. Administrationsbidrag 96.308 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 2.857.742 2.872 2.872 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 250.000 250 250 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 12.162 Konto 126 i alt 262.162 250 250 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. -4.677 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -4.677 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 479.380 107 131 Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden 372.380 Konto 130 i alt 107.000 107 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 3.226.904 3.229 3.122 139 UDGIFTER I ALT 40.912.059 42.384 40.733 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2.665.673 2. Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 43.577.732 42.384 40.733 Side 6 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 34.692.732 34.670 34.670 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 1.672.632 1.673 1.673 5. Institutioner 956.232 956 956 6. Kældre m.v. 86.882 87 87 7. Garager/Carporte 431.170 433 433 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 12.162 9. - Merleje 36.480 Lejeindtægter i alt 37.815.330 37.819 37.819 202 * Renter 2.155.186 817 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 40.396 2. Drift af fællesvaskeri 513.730 549 549 3. Andel af fællesfaciliteters drift 29.695 30 30 4. Drift af møde- og selskabslokaler 23.395 169 169 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 3.000.000 3.000 1.753 ORDINÆRE INDTÆGTER 43.577.732 42.384 40.320 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 413 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 413 209 INDTÆGTER I ALT 43.577.732 42.384 40.733 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 43.577.732 42.384 40.733 Side 7 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-06-2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 160.566.049 160.566 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2012 1. Kontant ejendomsværdi 833.000.000 2. Heraf grundværdi 117.230.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 160.566.049 160.566 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 47.902.707 37.307 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 63.148 41 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 208.531.904 197.914 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 20.411 75 2. Beboerindskud 84.716 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.166.191 724 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 312.007 581 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 179.247 213 6. Andre debitorer 397.006 684 7. Forudbetalte udgifter 482.597 639 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 2.642.175 2.916 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 65.637.751 79.847 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 68.279.926 82.763 310 AKTIVER I ALT 276.811.830 280.677 Side 9 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 54.308.756 58.832 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 2.857.043 2.730 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 7.955.277 7.507 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser 466.771 467 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 65.587.847 69.536 407 * Opsamlet resultat 4.201.175 7.201 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 69.789.022 76.737 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Statslån 300 Nykredit 2.085.293 2.257 Realkredit Danmark 38.047 51 BRF Kredit 85.716.889 88.951 Landsbyggefonden 8.571.360 8.571 Konto 408 i alt 96.411.589 100.130 409 Beboerindskud 3.596.011 3.596 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 569.019 569 411 Afskrivningskonto for ejendommen 59.989.430 56.271 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 160.566.049 160.566 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 32.537.548 32.061 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 32.537.548 32.061 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 4.400.922 4.335 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 4.400.922 4.335 415 Driftsstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 197.504.519 196.962 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.227.693 1.228 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 7.138.114 4.560 422 Mellemregning med fraflyttere 11.936 10 423 * Deposita og forudbetalt leje 1.140.546 1.180 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 9.518.289 6.978 430 PASSIVER I ALT 276.811.830 280.677 Side 11 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 3.718.601 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 2.906.129 101.3 Administrationsbidrag 323.676 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 1.108.455 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld 330 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 350.729 105.2 Andel til Landsbyggefonden 701.460 7.053 7.053 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 6.891.810 7.053 7.053 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 6.891.810 7.053 7.053 Faste udgifter 9.856 3.500 2.953 Variable udgifter 2.750.093 Side 12 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 2.759.949 3.500 2.953 Renovation 295.346 900 1.080 Containerleje m.v. 525.976 Konto 109 i alt 821.322 900 1.080 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.847.080 1.957 1.962 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 114.912 Administrationsbidrag i alt 1.961.992 1.957 1.962 Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v. 3.883.100 4.091 3.931 Driftslederassistance 939.000 939 966 Trappevask og vinduespolering 719.765 608 716 Anden renholdelse 233.498 184 164 Konto 114 i alt 5.775.363 5.822 5.777 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 162.901 2.050 1.900 115.2 Bygning, klimaskærm 136.843 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 556.829 115.4 Bygning, fælles indvendig 172.283 115.5 Bygning, tekniske installationer 1.086.372 115.6 Materiel 169.625 Konto 115 i alt 2.284.853 2.050 1.900 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 1.325.780 1.222 1.627 116.2 Bygning, klimaskærm 307.104 220 3.470 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 922.644 91 106 116.4 Bygning, fælles indvendig 7.294.538 2.079 1.459 116.5 Bygning, tekniske installationer 1.159.850 1.063 1.430 116.6 Materiel 210.015 1.397 103 Konto 116 i alt 11.219.931 6.072 8.195 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe 61.903 Reparationer, vedligeholdelse m.v. 136.744 Løn, el og administration 304.772 774 600 Konto 118.1 i alt 503.419 774 600 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb 129.400 Administration 6.338 Løn, el mv. 76.105 166 166 Konto 118.3 i alt 211.843 166 166 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 715.262 940 766 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 513.730 549 549 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 29.695 30 30 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 23.395 169 169 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 148.442 192 18 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen 86.247 88 88 Beboermøder m.m. 1.360 10 10 Tilskud aktiviteter 79.376 75 75 Diverse 455.847 679 679 PBS rabat 158.328 158 158 Konto 119 i alt 781.158 1.010 1.010 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 114,92 Samlet henlæggelse i alt 6.697.000 6.697 5.566 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt 6.697.000 6.697 5.566 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 2,19 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 21,49 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning 2.154.412 817 Diverse renter 774 Konto 202 i alt 2.155.186 817 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Tilslutning affaldsplads 413 Konto 206 i alt 413 Side 16 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 160.566.049 160.566 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 160.566.049 160.566 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 48.467.887 43.882 + Forbedringsarbejder i året 21.138.336 4.864 - Tilskud i året 5.770.362 278 Samlet anskaffelsessum ultimo 63.835.861 48.468 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 11.161.272 9.298 Afdrag 1.611.672 1.478 Afskrivning 3.160.210 385 Afdrag og afskrivning ultimo 15.933.154 11.161 Bogført værdi ultimo 47.902.707 37.307 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 40.998 51 + Godtgørelser i året 33.864 Side 17 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 448 1 - Afskrivning 12.162 11 Saldo ultimo konto 303.3 63.148 41 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 20.411 75 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 20.411 75 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.166.191 724 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 1.166.191 724 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 312.007 581 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 312.007 581 Heraf til inkasso 227.886 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne 179.247 213 Konto 305.5 i alt 179.247 213 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 58.831.687 59.001 - Forbrugt i året (konto 116.2) 11.219.931 6.322 + Årets henlæggelser (konto 120) 6.697.000 6.153 Saldo ultimo konto 401 54.308.756 58.832 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 466.771 667 - Forbrugt i året 200 + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 466.771 467 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo 7.201.175 7.585 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 1.662 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 3.000.000 2.046 Saldo ultimo 4.201.175 7.201 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 4.201.175 7.201 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.227.693 1.228 El Vand Antenne Konto 419 i alt 1.227.693 1.228 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer 6.570.134 4.026 Henlagt til feriegodtgørelse 567.980 534 Konto 421 i alt 7.138.114 4.560 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 58.645 86 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 1.081.901 1.094 Forudbetalinger i alt 1.140.546 1.180 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 403 Tårnbyparken for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli 2013 30. juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den 16.11.2010 sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i 2015. Kastrup Dato for underskrift 13-10-2014 Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift 13-10-2014 Underskrift/-er (sign) Kurt Simonsen; Lis Andersen; Jørgen Effersøe; Pia Frederiksen; Lars Hybler; Martin Thomsen; Tina Pedersen; Peter Aaløse; Nanna Mølbak Side 22 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tårnbyparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD7.20160307

Bilag: 5.3. Kastruphuse 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 120597/16

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Kastruphuse Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Saltværksvej 19A-25C Amager Landevej 76 2770 Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: 32504900 Telefon: 32504900 Telefon: 32471111 Fax: 32507680 Fax: 32507680 Fax: 32471299 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 31388910 CVR-nr.: www.taarnbyhuse.dk Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 7.306 106 1 106 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 7.306 106 1 106 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 831 18 2 4.121 61 3 1.633 20 4 721 7 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 145 1 1 pr. påbeg. 60 m² 3 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 7.451 107 109 Side 1 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1 bz og 1 ke Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: 97781 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 109 7.451 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 106 7.306 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 890,55 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2013 Forhøjelse pr. m² i kr.: 16,53 Forhøjelse i pr. m² i %: 1,89 Forhøjelse i alt på årsbasis: 123.000 Side 2 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 2.810.436 3.097 3.120 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 413.188 427 428 107 * Vandafgift 338.474 362 313 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 131.077 121 146 110 Forsikringer 89.099 79 82 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 167.516 182 202 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 21.000 21 20 Konto 111 i alt 188.516 203 222 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 274.720 273 273 2. Dispositionsfond 24.751 25 60 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 299.471 298 333 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 1.459.825 1.490 1.524 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 603.930 705 676 115 * Almindelig vedligeholdelse 321.087 320 280 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 360.250 1.409 795 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 360.250 1.409 795 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 109.352 Side 3 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 109.352 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 126.034 162 160 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 29.081 5 30 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 155.115 167 190 119 * Diverse udgifter 163.396 219 190 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.243.528 1.411 1.336 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.018.000 1.018 1.030 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 11.676 * 2. Indvendig vedligeholdelse 141.324 155 155 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 34 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.171.000 1.173 1.219 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 6.684.789 7.171 7.199 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 175.395 16 131 Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden 159.395 Konto 130 i alt 16.000 16 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 16.000 16 139 UDGIFTER I ALT 6.700.789 7.187 7.199 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 693.039 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 7.393.828 7.187 7.199 Side 6 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 6.526.668 6.527 6.590 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 121.608 121 122 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 51.852 52 52 7. Garager/Carporte 3.780 4 4 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 6.703.908 6.704 6.768 202 * Renter 304.182 92 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 5.159 2. Drift af fællesvaskeri 70.579 81 81 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 310.000 310 350 ORDINÆRE INDTÆGTER 7.393.828 7.187 7.199 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 7.393.828 7.187 7.199 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 7.393.828 7.187 7.199 Side 7 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-06-2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 65.284.757 65.285 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2012 1. Kontant ejendomsværdi 114.550.000 2. Heraf grundværdi 17.750.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 65.284.757 65.285 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.127.814 65 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 66.412.571 65.350 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 74.443 2. Beboerindskud 8.298 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 63.910 93 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 2.200 189 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 10.341 43 6. Andre debitorer 10.568 17 7. Forudbetalte udgifter 68.598 89 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 238.358 431 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 10.405.109 9.863 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 10.643.467 10.294 310 AKTIVER I ALT 77.056.038 75.644 Side 9 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 7.243.606 6.586 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 358.237 347 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.141.994 1.110 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser 34.752 29 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 8.778.589 8.072 407 * Opsamlet resultat 1.551.727 1.169 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 10.330.316 9.241 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark 5.721.524 6.660 BRF Kredit 19.629.561 20.354 Landsbyggefonden 7.421.649 7.422 Konto 408 i alt 32.772.734 34.436 409 Beboerindskud 1.280.200 1.281 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 31.231.822 29.569 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 65.284.756 65.286 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 203.008 203 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 203.008 203 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 65.487.764 65.489 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 158.880 159 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 970.109 646 422 Mellemregning med fraflyttere 1.271 423 * Deposita og forudbetalt leje 107.698 109 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.237.958 914 430 PASSIVER I ALT 77.056.038 75.644 Side 11 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.663.050 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 782.643 101.3 Administrationsbidrag 118.234 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 239.609 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 162.039 105.2 Andel til Landsbyggefonden 324.079 3.097 3.120 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 2.810.436 3.097 3.120 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 2.810.436 3.097 3.120 Faste udgifter 900 362 313 Variable udgifter 337.574 Side 12 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 338.474 362 313 Renovation 40.850 121 146 Containerleje m.v. 90.227 Konto 109 i alt 131.077 121 146 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 265.960 273 273 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 8.760 Administrationsbidrag i alt 274.720 273 273 Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v. 380.920 459 419 Driftslederassistance 112.000 112 116 Trappevask og vinduespolering 84.746 104 115 Anden renholdelse 26.264 30 26 Konto 114 i alt 603.930 705 676 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 67.957 320 280 115.2 Bygning, klimaskærm 13.622 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 94.789 115.4 Bygning, fælles indvendig 12.248 115.5 Bygning, tekniske installationer 125.707 115.6 Materiel 6.764 Konto 115 i alt 321.087 320 280 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 171.034 846 371 116.2 Bygning, klimaskærm 32.585 29 194 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 48 60 116.4 Bygning, fælles indvendig 63.030 368 18 116.5 Bygning, tekniske installationer 75.655 113 147 116.6 Materiel 17.946 5 5 Konto 116 i alt 360.250 1.409 795 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe 7.390 Reparationer, vedligeholdelse m.v. 44.200 Løn, el og administration 74.444 162 160 Konto 118.1 i alt 126.034 162 160 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Vedligeholdelse 29.081 5 30 Konto 118.2 i alt 29.081 5 30 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 155.115 167 190 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 70.579 81 81 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 84.536 86 109 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen 12.645 13 13 Beboermøder m.m. 1.879 1 2 Tilskud aktiviteter 13.575 2 Diverse 112.185 182 150 PBS rabat 23.112 23 23 Konto 119 i alt 163.396 219 190 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 136,64 Samlet henlæggelse i alt 1.018.000 1.018 1.030 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Side 14 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Materiel Konto 120 i alt 1.018.000 1.018 1.030 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 1,57 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 18,97 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Side 15 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning 304.182 92 Konto 202 i alt 304.182 92 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 65.284.757 65.285 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 65.284.757 65.285 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 368.977 337 + Forbedringsarbejder i året 1.095.376 50 - Tilskud i året 32.289 18 Samlet anskaffelsessum ultimo 1.432.064 369 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 304.250 269 Afdrag Afskrivning 35 Afdrag og afskrivning ultimo 304.250 304 Bogført værdi ultimo 1.127.814 65 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 74.443 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 74.443 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 63.910 93 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 63.910 93 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 2.200 189 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 2.200 189 Heraf til inkasso 76.026 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne 10.341 43 Konto 305.5 i alt 10.341 43 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 6.585.856 6.226 - Forbrugt i året (konto 116.2) 360.250 612 + Årets henlæggelser (konto 120) 1.018.000 972 Saldo ultimo konto 401 7.243.606 6.586 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 34.752 29 - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 34.752 29 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo 1.168.688 1.171 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 693.039 213 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 310.000 215 Saldo ultimo 1.551.727 1.169 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 1.551.727 1.169 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 158.880 159 El Vand Antenne Konto 419 i alt 158.880 159 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer 908.804 586 Henlagt til feriegodtgørelse 61.305 60 Konto 421 i alt 970.109 646 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 107.698 109 Forudbetalinger i alt 107.698 109 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 405 Ka-struphuse for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli 2013 30. juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den 11.11.2010 sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i 2015. Kastrup Dato for underskrift 10-10-2014 Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift 10-10-2014 Underskrift/-er (sign) Dagny Haagensen; Ulla G. Hansen; Birgith L. Nielsen Side 22 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastruphuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD7.20160307

Bilag: 5.4. Vægterparken 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 120589/16

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Vægterparken Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Vægterparken 1-451 Amager Landevej 76 2770 Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: 32504900 Telefon: 32504900 Telefon: 32471111 Fax: 32507680 Fax: 32507680 Fax: 32471299 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 31388910 CVR-nr.: www.taarnbyhuse.dk Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 34.409 449 1 449 Almene ungdomsboliger 90 3 1 3 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 34.499 452 1 452 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 90 3 2 16.209 241 3 11.232 135 4 6.622 70 5 346 3 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 79 1 1 pr. påbeg. 60 m² 2 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 34.578 453 454 Side 1 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1 t Kastrup By, Kastrup BBR-ejendomsnr.: 83543 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 454 34.499 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 452 34.499 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 901,07 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2013 Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 15.451.151 15.473 15.537 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 2.634.214 2.643 2.800 107 * Vandafgift 2.111.207 2.806 2.156 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 510.951 473 628 110 Forsikringer 339.406 340 329 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 336.952 265 346 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 88.000 88 84 Konto 111 i alt 424.952 353 430 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 1.107.760 1.108 1.108 2. Dispositionsfond 105.542 106 249 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 1.213.302 1.214 1.357 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 7.234.032 7.829 7.700 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 2.902.199 3.190 3.003 115 * Almindelig vedligeholdelse 1.217.760 900 1.029 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 4.944.100 4.429 1.850 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 4.944.100 4.429 1.850 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 494.994 Side 3 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 494.994 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 233.895 425 375 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 177.167 114 150 Konto 118 i alt 411.062 539 525 119 * Diverse udgifter 446.511 813 734 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 4.977.532 5.442 5.291 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 3.288.000 3.288 2.154 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 50.648 * 2. Indvendig vedligeholdelse 674.352 725 725 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 143 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 4.013.000 4.013 3.022 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 31.675.715 32.757 31.550 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 635.423 76 131 Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden 559.423 Konto 130 i alt 76.000 76 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 76.000 76 139 UDGIFTER I ALT 31.751.715 32.833 31.550 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 1.783.487 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 33.535.202 32.833 31.550 Side 6 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 31.147.020 31.147 31.147 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 78.852 79 79 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 31.225.872 31.226 31.226 202 * Renter 1.014.902 336 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 23.930 2. Drift af fællesvaskeri 255.512 265 250 3. Andel af fællesfaciliteters drift 2.413 4. Drift af møde- og selskabslokaler 80.573 74 74 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 932.000 932 ORDINÆRE INDTÆGTER 33.535.202 32.833 31.550 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 33.535.202 32.833 31.550 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 33.535.202 32.833 31.550 Side 7 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-06-2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 319.528.713 319.529 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2012 1. Kontant ejendomsværdi 634.000.000 2. Heraf grundværdi 176.359.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 102.760.339 102.760 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 422.289.052 422.289 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 609.763 693 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 422.898.815 422.982 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 65.441 109 2. Beboerindskud 91.495 12 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 292.629 404 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 195.578 541 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 360.862 310 6. Andre debitorer 134.535 44 7. Forudbetalte udgifter 299.046 398 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 1.439.586 1.818 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 32.799.449 33.218 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 34.239.035 35.036 310 AKTIVER I ALT 457.137.850 458.018 Side 9 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 20.392.891 22.049 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 1.701.953 1.655 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 4.697.063 4.514 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 26.791.907 28.218 407 * Opsamlet resultat 6.123.653 5.272 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 32.915.560 33.490 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: BRF Kredit 123 Landsbyggefonden 57.503.112 57.503 Konto 408 i alt 57.503.112 57.626 409 Beboerindskud 6.376.555 6.377 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 358.409.385 358.286 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 422.289.052 422.289 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 422.289.052 422.289 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 594.935 595 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 850.092 1.047 422 Mellemregning med fraflyttere 6.556 7 423 * Deposita og forudbetalt leje 481.655 590 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.933.238 2.239 430 PASSIVER I ALT 457.137.850 458.018 Side 11 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 122.323 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 6.662 101.3 Administrationsbidrag 2.451 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 7.843 102.2 - Ydelsessikring fra staten 9.112 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 5.108.163 105.2 Andel til Landsbyggefonden 10.228.507 15.473 15.537 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 15.451.151 15.473 15.537 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 15.451.151 15.473 15.537 Faste udgifter 3.350 2.806 2.156 Variable udgifter 2.107.857 Side 12 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 2.111.207 2.806 2.156 Renovation 184.642 473 628 Containerleje m.v. 326.309 Konto 109 i alt 510.951 473 628 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.107.760 1.108 1.108 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 1.107.760 1.108 1.108 Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v. 2.245.409 2.486 2.341 Driftslederassistance 475.000 475 481 Trappevask og vinduespolering 63.101 119 57 Anden renholdelse 118.689 110 124 Konto 114 i alt 2.902.199 3.190 3.003 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 112.930 900 1.029 115.2 Bygning, klimaskærm 190.756 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 353.865 115.4 Bygning, fælles indvendig 26.514 115.5 Bygning, tekniske installationer 399.597 115.6 Materiel 134.098 Konto 115 i alt 1.217.760 900 1.029 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 636.041 797 963 116.2 Bygning, klimaskærm 230.224 240 298 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 3.374.585 613 83 116.4 Bygning, fælles indvendig 39.500 2.596 355 116.5 Bygning, tekniske installationer 568.219 130 114 116.6 Materiel 95.531 53 37 Konto 116 i alt 4.944.100 4.429 1.850 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe 19.411 Reparationer, vedligeholdelse m.v. 75.725 Løn, el og administration 138.759 425 375 Konto 118.1 i alt 233.895 425 375 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb 43.100 Administration 5.492 Løn, el mv. 128.575 114 150 Konto 118.3 i alt 177.167 114 150 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 411.062 539 525 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 255.512 265 250 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 2.413 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 80.573 74 74 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 72.564 200 201 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen 53.919 54 55 Beboermøder m.m. 9.851 4 6 Tilskud aktiviteter 56.607 40 40 Diverse 228.286 617 535 PBS rabat 97.848 98 98 Konto 119 i alt 446.511 813 734 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 95,09 Samlet henlæggelse i alt 3.288.000 3.288 2.154 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt 3.288.000 3.288 2.154 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 1,46 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 19,5 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning 1.012.377 336 Diverse renter 2.525 Konto 202 i alt 1.014.902 336 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 319.528.713 319.529 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 319.528.713 319.529 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 2.341.401 2.341 + Forbedringsarbejder i året 434.501 82 - Tilskud i året 267.639 82 Samlet anskaffelsessum ultimo 2.508.263 2.341 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 1.648.500 1.398 Afdrag Afskrivning 250.000 250 Afdrag og afskrivning ultimo 1.898.500 1.648 Bogført værdi ultimo 609.763 693 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 65.441 109 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 65.441 109 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 292.629 404 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 292.629 404 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 195.578 541 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 195.578 541 Heraf til inkasso 166.495 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne 360.862 310 Konto 305.5 i alt 360.862 310 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 22.048.991 20.056 - Forbrugt i året (konto 116.2) 4.944.100 1.539 + Årets henlæggelser (konto 120) 3.288.000 3.532 Saldo ultimo konto 401 20.392.891 22.049 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo 5.272.166 4.643 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 1.783.487 1.393 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 932.000 764 Saldo ultimo 6.123.653 5.272 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 6.123.653 5.272 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 594.935 595 El Vand Antenne Konto 419 i alt 594.935 595 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer 680.220 717 Henlagt til feriegodtgørelse 169.872 330 Konto 421 i alt 850.092 1.047 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 47.992 160 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 433.663 430 Forudbetalinger i alt 481.655 590 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 407 Vægterparken for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli 2013 30. juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift Kastrup Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den 27.2.2012 sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i 2016. Kastrup Dato for underskrift 22-10-2014 Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift 22-10-2014 Underskrift/-er (sign) Hanne Bindslev; Elin Elmsted; Lars Krogh Jensen; Glen Larsen; Marlene L. Nyberg; Kim Pedersen; Brian Bondrup Jensen Side 22 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vægterparken Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD7.20160307

Bilag: 5.5. Saltværkshuse 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 120588/16

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 010 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Saltværkshuse Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Vintergækvej 2-32, Kørvelstien 1-3, Karstien 1-3, Timianstien 1-3 Amager Landevej 76 2770 Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: 32504900 Telefon: 32504900 Telefon: 32471111 Fax: 32507680 Fax: 32507680 Fax: 32471299 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 31388910 CVR-nr.: www.taarnbyhuse.dk Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 11.414 169 1 169 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 11.414 169 1 169 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 168 4 2 5.385 85 3 3.763 57 4 1.605 18 5 493 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 332 6 1 pr. påbeg. 60 m² 6 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 11.746 175 175 Side 1 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 2 fb Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: 127028 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 175 11.414 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 175 11.414 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 494,78 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2013 Forhøjelse pr. m² i kr.: 10,66 Forhøjelse i pr. m² i %: 2,05 Forhøjelse i alt på årsbasis: 125.000 Side 2 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 189.612 189 189 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 394.913 396 421 107 * Vandafgift 551.160 650 559 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 215.309 208 221 110 Forsikringer 143.780 120 131 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 109.474 74 155 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 34.000 34 34 Konto 111 i alt 143.474 108 189 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 463.144 462 462 2. Dispositionsfond 39.462 39 96 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 502.606 501 558 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 90.040 90 90 2. G-indskud 686.552 690 697 Konto 113 i alt 776.592 780 787 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.727.834 2.763 2.866 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.026.077 933 970 115 * Almindelig vedligeholdelse 366.182 550 450 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 213.277 595 1.927 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 213.277 595 1.927 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 433.630 Side 3 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 433.630 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 322.723 332 260 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 9.754 5 10 Konto 118 i alt 332.477 337 270 119 * Diverse udgifter 168.874 248 232 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.893.610 2.068 1.922 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.504.000 1.504 1.550 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 17.572 * 2. Indvendig vedligeholdelse 427.428 445 445 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 55 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.949.000 1.949 2.050 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 6.760.056 6.969 7.027 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 122.305 169 167 2. Renter m.v. 43.170 3. Administrationsbidrag 2.356 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 167.831 169 167 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 149.097 18 131 Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden 131.097 Konto 130 i alt 18.000 18 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 185.831 187 167 139 UDGIFTER I ALT 6.945.887 7.156 7.194 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 568.534 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 7.514.421 7.156 7.194 Side 6 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.805.756 5.806 6.006 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 422.112 422 437 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 121.516 122 122 7. Garager/Carporte 15.800 16 16 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 6.365.184 6.366 6.581 202 * Renter 553.292 187 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 8.123 2. Drift af fællesvaskeri 170.627 185 185 3. Andel af fællesfaciliteters drift 25.350 24 24 4. Drift af møde- og selskabslokaler 1.845 4 4 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 390.000 390 400 ORDINÆRE INDTÆGTER 7.514.421 7.156 7.194 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 7.514.421 7.156 7.194 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 7.514.421 7.156 7.194 Side 7 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-06-2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 4.255.841 4.256 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2012 1. Kontant ejendomsværdi 116.000.000 2. Heraf grundværdi 16.963.300 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 4.255.841 4.256 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.548.214 1.519 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 2.275 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 6.806.330 5.775 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 26.330 1 2. Beboerindskud 23.562 1 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 116.603 129 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 15.727 172 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 77.821 93 7. Forudbetalte udgifter 107.409 194 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 367.452 590 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 19.696.539 19.296 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 20.063.991 19.886 310 AKTIVER I ALT 26.870.321 25.661 Side 9 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 14.742.804 13.452 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 640.618 623 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 2.925.449 2.932 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser 5.055 5 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 18.313.926 17.012 407 * Opsamlet resultat 1.447.448 1.269 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 19.761.374 18.281 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud 115.900 116 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.139.941 4.140 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 4.255.841 4.256 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 708.278 831 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 708.278 831 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 1.312.765 1.276 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 1.312.765 1.276 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 6.276.884 6.363 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 236.022 236 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 233.684 430 422 Mellemregning med fraflyttere 4.537 3 423 * Deposita og forudbetalt leje 287.366 278 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 70.454 70 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 70.454 70 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 832.063 1.017 430 PASSIVER I ALT 26.870.321 25.661 Side 11 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 63.204 105.2 Andel til Landsbyggefonden 126.408 189 189 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 189.612 189 189 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 189.612 189 189 Faste udgifter 1.938 650 559 Variable udgifter 549.222 Side 12 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 551.160 650 559 Renovation 69.036 208 221 Containerleje m.v. 146.273 Konto 109 i alt 215.309 208 221 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 429.440 462 462 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 33.704 Administrationsbidrag i alt 463.144 462 462 Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v. 673.805 648 640 Driftslederassistance 176.000 176 183 Trappevask og vinduespolering 132.927 79 110 Anden renholdelse 43.345 30 37 Konto 114 i alt 1.026.077 933 970 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 12.080 550 450 115.2 Bygning, klimaskærm 45.264 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 137.891 115.4 Bygning, fælles indvendig 19.143 115.5 Bygning, tekniske installationer 138.271 115.6 Materiel 13.533 Konto 115 i alt 366.182 550 450 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 39.955 322 322 116.2 Bygning, klimaskærm 46.243 47 181 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 29.724 53 366 116.4 Bygning, fælles indvendig 58 378 116.5 Bygning, tekniske installationer 92.551 97 662 116.6 Materiel 4.804 18 18 Konto 116 i alt 213.277 595 1.927 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe 33.096 Reparationer, vedligeholdelse m.v. 173.601 Løn, el og administration 116.026 332 260 Konto 118.1 i alt 322.723 332 260 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb 995 Administration 1.409 Løn, el mv. 7.350 5 10 Konto 118.3 i alt 9.754 5 10 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 332.477 337 270 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 170.627 185 185 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 25.350 24 24 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 1.845 4 4 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 134.655 124 57 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen 20.160 20 21 Beboermøder m.m. 7.829 10 5 Tilskud aktiviteter 27.103 20 10 Diverse 75.766 160 158 PBS rabat 38.016 38 38 Konto 119 i alt 168.874 248 232 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 128,05 Samlet henlæggelse i alt 1.504.000 1.504 1.550 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt 1.504.000 1.504 1.550 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 1,5 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 36,39 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning 553.277 187 Diverse renter 15 Konto 202 i alt 553.292 187 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 4.255.841 4.256 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 4.255.841 4.256 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 8.678.821 8.432 + Forbedringsarbejder i året 1.327.484 274 - Tilskud i året 91.918 27 Samlet anskaffelsessum ultimo 9.914.387 8.679 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 7.159.868 6.960 Afdrag 122.305 116 Afskrivning 84.000 84 Afdrag og afskrivning ultimo 7.366.173 7.160 Bogført værdi ultimo 2.548.214 1.519 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året 2.260 Side 17 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 15 - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 2.275 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 26.330 1 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 26.330 1 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 116.603 129 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 116.603 129 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 15.727 172 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 15.727 172 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 13.452.081 12.770 - Forbrugt i året (konto 116.2) 213.277 811 + Årets henlæggelser (konto 120) 1.504.000 1.493 Saldo ultimo konto 401 14.742.804 13.452 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 5.055 5 - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 5.055 5 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo 1.268.914 1.204 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 568.534 277 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 390.000 212 Saldo ultimo 1.447.448 1.269 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 1.447.448 1.269 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 236.022 236 El Vand Antenne Konto 419 i alt 236.022 236 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer 128.870 330 Henlagt til feriegodtgørelse 104.814 100 Konto 421 i alt 233.684 430 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 30.339 23 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 257.027 255 Forudbetalinger i alt 287.366 278 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne 70.454 70 Konto 425 i alt 70.454 70 Side 21 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 801 Saltværkshuse for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli 2013 30. juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den 28.3.2011 sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i 2016. Kastrup Dato for underskrift 04-11-2014 Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift 04-11-2014 Underskrift/-er (sign) Preben Crillesen, Yrsa Pino Bellido, Palle Gert Jensen, Henning Kristensen, Unni Langbach Side 22 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Saltværkshuse Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD7.20160307

Bilag: 5.6. Flyverhuse 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 120583/16

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Flyverbo Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Alléen 57-97 Amager Landevej 76 2770 Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: 32504900 Telefon: 32504900 Telefon: 32471111 Fax: 32507680 Fax: 32507680 Fax: 32471299 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 31388910 CVR-nr.: www.taarnbyhuse.dk Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 16.832 190 1 190 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 16.832 190 1 190 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 1.956 29 3 5.319 64 4 8.197 85 5 1.360 12 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 199 2 1 pr. påbeg. 60 m² 4 3) Institutioner 88 1 1 pr. påbeg. 60 m² 2 4) Garager/carporte 37 1/5 7 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 17.119 230 203 Side 1 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 8m Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: 64298 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 230 16.832 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 230 16.832 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 494,78 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2013 Forhøjelse pr. m² i kr.: 10,66 Forhøjelse i pr. m² i %: 2,2 Forhøjelse i alt på årsbasis: 174.000 Side 2 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 382.516 383 383 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 967.634 1.002 998 107 * Vandafgift 765.407 866 748 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 228.632 220 254 110 Forsikringer 200.114 162 200 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 273.865 299 308 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 36.000 36 36 Konto 111 i alt 309.865 335 344 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 550.992 552 552 2. Dispositionsfond 44.365 44 112 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 595.357 596 664 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 196.200 196 196 2. G-indskud 950.550 1.017 1.028 Konto 113 i alt 1.146.750 1.213 1.224 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 4.213.759 4.394 4.432 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.305.537 1.572 1.365 115 * Almindelig vedligeholdelse 561.206 640 466 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 1.508.840 2.178 2.324 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 1.508.840 2.178 2.324 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 443.149 Side 3 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 443.149 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 211.031 257 260 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 29.824 30 35 Konto 118 i alt 240.855 287 295 119 * Diverse udgifter 188.856 359 360 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 2.296.454 2.858 2.486 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.571.000 1.571 1.724 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 30.636 * 2. Indvendig vedligeholdelse 491.364 522 522 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 61 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.093.000 2.093 2.307 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 8.985.729 9.728 9.608 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 1.200 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 2.059 Konto 126 i alt 2.059 1.200 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 103.470 26 131 Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden 77.470 Konto 130 i alt 26.000 26 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 28.059 26 1.200 139 UDGIFTER I ALT 9.013.788 9.754 10.808 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 1.065.710 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 10.079.498 9.754 10.808 Side 6 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 8.328.060 8.328 8.328 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 209.436 209 209 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 146.504 144 144 7. Garager/Carporte 135.120 135 135 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 2.059 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 8.821.179 8.816 8.816 202 * Renter 484.879 147 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 11.965 2. Drift af fællesvaskeri 153.797 181 180 3. Andel af fællesfaciliteters drift 36.914 38 4. Drift af møde- og selskabslokaler 20.764 22 22 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 550.000 550 1.790 ORDINÆRE INDTÆGTER 10.079.498 9.754 10.808 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 10.079.498 9.754 10.808 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 10.079.498 9.754 10.808 Side 7 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-06-2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 8.707.231 8.707 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2012 1. Kontant ejendomsværdi 144.000.000 2. Heraf grundværdi 40.318.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 8.707.231 8.707 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 127.900 335 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 8.018 10 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 8.843.149 9.052 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 4 32 2. Beboerindskud 3.069 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 217.620 218 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 65.896 109 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 67.833 23 6. Andre debitorer 26.218 43 7. Forudbetalte udgifter 172.593 183 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 553.233 608 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 17.014.108 16.055 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 17.567.341 16.663 310 AKTIVER I ALT 26.410.490 25.715 Side 9 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 7.518.243 7.456 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 992.403 962 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 3.181.259 3.133 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 11.691.905 11.551 407 * Opsamlet resultat 3.217.263 2.702 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 14.909.168 14.253 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud 252.800 252 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 8.454.431 8.454 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 8.707.231 8.706 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 1.750.406 1.694 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 1.750.406 1.694 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 10.457.637 10.400 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 393.246 393 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 415.081 419 422 Mellemregning med fraflyttere 6.732 10 423 * Deposita og forudbetalt leje 228.626 240 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.043.685 1.062 430 PASSIVER I ALT 26.410.490 25.715 Side 11 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 127.505 105.2 Andel til Landsbyggefonden 255.011 383 383 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 382.516 383 383 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 382.516 383 383 Faste udgifter 2.525 866 748 Variable udgifter 762.882 Side 12 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 765.407 866 748 Renovation 75.164 220 254 Containerleje m.v. 153.468 Konto 109 i alt 228.632 220 254 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 483.120 552 552 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 67.872 Administrationsbidrag i alt 550.992 552 552 Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v. 824.689 1.045 860 Driftslederassistance 262.000 262 269 Trappevask og vinduespolering 189.144 215 198 Anden renholdelse 29.704 50 38 Konto 114 i alt 1.305.537 1.572 1.365 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 62.983 640 466 115.2 Bygning, klimaskærm 46.646 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 89.477 115.4 Bygning, fælles indvendig 65.780 115.5 Bygning, tekniske installationer 269.782 115.6 Materiel 26.538 Konto 115 i alt 561.206 640 466 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 116.005 271 528 116.2 Bygning, klimaskærm 80.967 1.339 770 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 28.410 4 116.4 Bygning, fælles indvendig 1.131.025 86 126 116.5 Bygning, tekniske installationer 141.587 447 554 116.6 Materiel 10.846 31 346 Konto 116 i alt 1.508.840 2.178 2.324 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe 29.049 Reparationer, vedligeholdelse m.v. 53.687 Løn, el og administration 128.295 257 260 Konto 118.1 i alt 211.031 257 260 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb 8.742 Administration 1.898 Løn, el mv. 19.184 30 35 Konto 118.3 i alt 29.824 30 35 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 240.855 287 295 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 153.797 181 180 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 36.914 38 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 20.764 22 22 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 29.380 46 93 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen 22.665 23 23 Beboermøder m.m. 1.628 2 3 Tilskud aktiviteter 20.310 10 10 Diverse 102.253 282 282 PBS rabat 42.000 42 42 Konto 119 i alt 188.856 359 360 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 91,77 Samlet henlæggelse i alt 1.571.000 1.571 1.724 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt 1.571.000 1.571 1.724 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 1,79 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 28,7 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning 483.648 147 Diverse renter 1.231 Konto 202 i alt 484.879 147 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 8.707.231 8.707 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 8.707.231 8.707 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 6.802.562 6.770 + Forbedringsarbejder i året 74 - Tilskud i året 105.472 41 Samlet anskaffelsessum ultimo 6.697.090 6.803 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 6.468.190 6.250 Afdrag 117 Afskrivning 101.000 101 Afdrag og afskrivning ultimo 6.569.190 6.468 Bogført værdi ultimo 127.900 335 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 9.985 17 + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 92 - Afskrivning 2.059 7 Saldo ultimo konto 303.3 8.018 10 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 4 32 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 4 32 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 217.620 218 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 217.620 218 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 65.896 109 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 65.896 109 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne 67.833 23 Konto 305.5 i alt 67.833 23 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 7.456.083 7.048 - Forbrugt i året (konto 116.2) 1.508.840 883 + Årets henlæggelser (konto 120) 1.571.000 1.291 Saldo ultimo konto 401 7.518.243 7.456 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo 2.701.553 2.111 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 1.065.710 904 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 550.000 313 Saldo ultimo 3.217.263 2.702 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 3.217.263 2.702 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 393.246 393 El Vand Antenne Konto 419 i alt 393.246 393 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer 285.724 292 Henlagt til feriegodtgørelse 129.357 127 Konto 421 i alt 415.081 419 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 546 20 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 228.080 220 Forudbetalinger i alt 228.626 240 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 802 Flyverbo for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli 2013 30. juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den 29.3.2011 sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i 2016. Kastrup Dato for underskrift 29-10-2014 Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift 29-10-2014 Underskrift/-er (sign) Vivi Dronninggaard, Britt Ohlfeldt Leth, Minna Hansen, Morten Sommer Pedersen, Brian Bjørnø Side 22 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Flyverbo Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD7.20160307

Bilag: 5.7. Nordmarksgården 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 120575/16

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Nordmarksgården Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Soldugvej 5-27, Vintergækvej 1-11 Amager Landevej 76 2770 Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: 32504900 Telefon: 32504900 Telefon: 32471111 Fax: 32507680 Fax: 32507680 Fax: 32471299 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 31388910 CVR-nr.: www.taarnbyhuse.dk Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 8.275 108 1 108 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 8.275 108 1 108 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4.110 57 4 4.165 51 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 49 1/5 10 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 8.275 157 118 Side 1 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 2 FC Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: 105695 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 108 8.275 01-01-1950 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 108 8.275 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 595,22 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2013 Forhøjelse pr. m² i kr.: 26,35 Forhøjelse i pr. m² i %: 4,63 Forhøjelse i alt på årsbasis: 218.000 Side 2 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 162.776 163 163 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 641.714 657 669 107 * Vandafgift 388.408 390 380 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 134.856 160 181 110 Forsikringer 106.501 97 103 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 115.849 186 106 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 21.000 21 20 Konto 111 i alt 136.849 207 126 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 300.608 301 301 2. Dispositionsfond 25.218 25 65 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 325.826 326 366 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 94.120 94 94 2. G-indskud 497.741 500 505 Konto 113 i alt 591.861 594 599 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.326.015 2.431 2.424 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 803.438 885 793 115 * Almindelig vedligeholdelse 386.633 280 280 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 538.468 531 813 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 538.468 531 813 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 119.706 Side 3 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 119.706 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 186.866 178 180 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 186.866 178 180 119 * Diverse udgifter 100.912 164 152 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.477.849 1.507 1.405 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 934.000 934 1.075 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 21.736 * 2. Indvendig vedligeholdelse 168.264 190 190 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 37 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.124.000 1.124 1.302 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 5.090.640 5.225 5.294 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 87.178 142 142 2. Renter m.v. 51.724 3. Administrationsbidrag 2.683 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 141.585 142 142 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 200.000 200 200 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 1.080 Konto 126 i alt 201.080 200 200 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 10.766 15 131 Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt 10.766 15 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 353.431 357 342 139 UDGIFTER I ALT 5.444.071 5.582 5.636 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 267.016 2. Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 5.711.087 5.582 5.636 Side 6 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 4.925.304 4.925 5.159 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 85.387 87 91 7. Garager/Carporte 139.820 140 143 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 1.080 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 5.151.591 5.152 5.393 202 * Renter 164.624 48 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 5.708 2. Drift af fællesvaskeri 127.164 120 145 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 262.000 262 98 ORDINÆRE INDTÆGTER 5.711.087 5.582 5.636 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 5.711.087 5.582 5.636 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 5.711.087 5.582 5.636 Side 7 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-06-2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 3.704.146 3.704 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2012 1. Kontant ejendomsværdi 78.000.000 2. Heraf grundværdi 27.033.600 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 3.704.146 3.704 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.774.069 2.424 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 5.195 6 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 5.483.410 6.134 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 796 2 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 127.087 104 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 34.901 46 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 18.881 30 7. Forudbetalte udgifter 71.194 97 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 252.859 279 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 5.821.824 5.148 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 6.074.683 5.427 310 AKTIVER I ALT 11.558.093 11.561 Side 9 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.704.915 3.309 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 470.922 449 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.130.803 1.082 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser 18.500 19 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 5.325.140 4.859 407 * Opsamlet resultat 196.000 458 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 5.521.140 5.317 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud 171.620 171 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 3.532.526 3.533 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 3.704.146 3.704 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 839.426 927 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 839.426 927 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 877.753 867 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 877.753 867 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 5.421.325 5.498 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 180.459 180 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 163.539 316 422 Mellemregning med fraflyttere 1.125 4 423 * Deposita og forudbetalt leje 108.148 106 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 162.357 140 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 162.357 140 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 615.628 746 430 PASSIVER I ALT 11.558.093 11.561 Side 11 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 54.258 105.2 Andel til Landsbyggefonden 108.518 163 163 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 162.776 163 163 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 162.776 163 163 Faste udgifter 1.163 390 380 Variable udgifter 387.245 Side 12 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 388.408 390 380 Renovation 44.118 160 181 Containerleje m.v. 90.738 Konto 109 i alt 134.856 160 181 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 263.520 301 301 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 37.088 Administrationsbidrag i alt 300.608 301 301 Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v. 570.096 647 551 Driftslederassistance 122.000 122 127 Trappevask og vinduespolering 82.624 106 77 Anden renholdelse 28.718 10 38 Konto 114 i alt 803.438 885 793 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 11.114 280 280 115.2 Bygning, klimaskærm 86.377 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 110.522 115.4 Bygning, fælles indvendig 17.150 115.5 Bygning, tekniske installationer 136.632 115.6 Materiel 24.838 Konto 115 i alt 386.633 280 280 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 58.050 291 536 116.2 Bygning, klimaskærm 133.644 130 74 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 245.901 22 13 116.4 Bygning, fælles indvendig 24 14 116.5 Bygning, tekniske installationer 98.724 64 176 116.6 Materiel 2.149 Konto 116 i alt 538.468 531 813 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe 10.800 Reparationer, vedligeholdelse m.v. 28.330 Løn, el og administration 147.736 178 180 Konto 118.1 i alt 186.866 178 180 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 186.866 178 180 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 127.164 120 145 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 59.702 58 35 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen 12.883 13 14 Beboermøder m.m. 1.230 1 1 Tilskud aktiviteter 200 1 Diverse 62.083 124 112 PBS rabat 24.516 25 25 Konto 119 i alt 100.912 164 152 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 112,87 Samlet henlæggelse i alt 934.000 934 1.075 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Side 14 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Konto 120 i alt 934.000 934 1.075 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 2,63 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 20,33 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt Side 15 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning 164.562 48 Diverse renter 62 Konto 202 i alt 164.624 48 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 3.704.146 3.704 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 3.704.146 3.704 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 5.188.134 5.188 + Forbedringsarbejder i året 20 - Tilskud i året 52.532 20 Samlet anskaffelsessum ultimo 5.135.602 5.188 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 2.763.799 2.031 Afdrag 87.178 82 Afskrivning 510.556 651 Afdrag og afskrivning ultimo 3.361.533 2.764 Bogført værdi ultimo 1.774.069 2.424 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 6.213 7 + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 62 - Afskrivning 1.080 1 Saldo ultimo konto 303.3 5.195 6 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 796 2 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 796 2 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 127.087 104 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 127.087 104 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 34.901 46 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 34.901 46 Heraf til inkasso 15.180 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 3.309.383 3.419 - Forbrugt i året (konto 116.2) 538.468 865 + Årets henlæggelser (konto 120) 934.000 755 Saldo ultimo konto 401 3.704.915 3.309 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 18.500 19 - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 18.500 19 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo 458.000 720 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 262.000 262 Saldo ultimo 196.000 458 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 196.000 458 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 180.459 180 El Vand Antenne Konto 419 i alt 180.459 180 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer 75.966 232 Henlagt til feriegodtgørelse 87.573 84 Konto 421 i alt 163.539 316 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 5.212 5 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 102.936 101 Forudbetalinger i alt 108.148 106 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne 162.357 140 Konto 425 i alt 162.357 140 Side 21 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 402 Nordmarksgården for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli 2013 30. juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den 1.3.2012 sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i 2016. Kastrup Dato for underskrift 04-11-2014 Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift 04-11-2014 Underskrift/-er (sign) Susan Christensen; Jytte Kallenbach; Christian Christiansen Side 22 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nordmarksgården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD7.20160307

Bilag: 5.8. Bredagergården 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 120571/16

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnbyhuse Bredagergården Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Bredagervej 45-53 og 46-52 Amager Landevej 76 2770 Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: 32504900 Telefon: 32504900 Telefon: 32471111 Fax: 32507680 Fax: 32507680 Fax: 32471299 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 31388910 CVR-nr.: www.taarnbyhuse.dk Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 4.849 70 1 70 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 4.849 70 1 70 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 142 3 2 1.890 31 3 2.178 29 4 639 7 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 4.849 70 70 Side 1 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 5 av, Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: 1234 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 70 4.849 01-01-1948 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 70 4.849 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 508,65 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2013 Forhøjelse pr. m² i kr.: 10,21 Forhøjelse i pr. m² i %: 4,62 Forhøjelse i alt på årsbasis: 142.000 Side 2 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 81.589 83 83 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 211.980 220 219 107 * Vandafgift 221.895 277 227 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 115.209 120 120 110 Forsikringer 55.505 51 53 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 64.295 48 62 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 13.000 13 13 Konto 111 i alt 77.295 61 75 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 177.200 177 177 2. Dispositionsfond 16.345 16 38 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 193.545 193 215 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 23.380 24 23 2. G-indskud 291.667 293 296 Konto 113 i alt 315.047 317 319 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 1.190.476 1.239 1.228 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 422.875 479 451 115 * Almindelig vedligeholdelse 114.311 210 210 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 81.162 304 235 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 81.162 304 235 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 8.935 Side 3 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 8.935 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 137.822 161 161 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 11.950 12 19 Konto 118 i alt 149.772 173 180 119 * Diverse udgifter 85.912 175 206 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 772.870 1.037 1.047 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 992.000 992 626 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 16.712 * 2. Indvendig vedligeholdelse 138.288 155 155 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 22 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.147.000 1.147 803 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 3.191.935 3.506 3.161 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 185.477 228 154 2. Renter m.v. 38.108 3. Administrationsbidrag 2.141 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 225.726 228 154 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 75 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 900 Konto 126 i alt 900 75 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 138.728 10 131 Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden 128.728 Konto 130 i alt 10.000 10 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 236.626 313 154 139 UDGIFTER I ALT 3.428.561 3.819 3.315 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 630.926 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 4.059.487 3.819 3.315 Side 6 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.217.092 3.218 3.218 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 10.650 12 12 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 900 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 3.228.642 3.230 3.230 202 * Renter 347.450 99 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 3.293 2. Drift af fællesvaskeri 72.517 80 80 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 2.585 5 5 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 405.000 405 ORDINÆRE INDTÆGTER 4.059.487 3.819 3.315 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 4.059.487 3.819 3.315 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 4.059.487 3.819 3.315 Side 7 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-06-2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 1.931.729 1.932 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2012 1. Kontant ejendomsværdi 52.000.000 2. Heraf grundværdi 8.832.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 1.931.729 1.932 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.639.218 1.398 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 1.654 2 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 9.572.601 3.332 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 649 4 2. Beboerindskud 328.143 1 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 75.619 73 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 12.427 133 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 10.319 13 7. Forudbetalte udgifter 57.282 89 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 484.439 313 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 5.797.906 10.547 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 6.282.345 10.860 310 AKTIVER I ALT 15.854.946 14.192 Side 9 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 9.210.965 8.300 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 295.753 280 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 975.673 846 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 10.482.391 9.426 407 * Opsamlet resultat 1.228.048 1.002 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 11.710.439 10.428 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Danica 11 Konto 408 i alt 11 409 Beboerindskud 57.090 58 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.874.639 1.863 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 1.931.729 1.932 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 605.930 792 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 605.930 792 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 573.024 573 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 573.024 573 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån Side 10 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 3.110.683 3.297 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 95.529 96 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 780.862 263 422 Mellemregning med fraflyttere 28.984 423 * Deposita og forudbetalt leje 111.562 74 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 16.887 34 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 16.887 34 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.033.824 467 430 PASSIVER I ALT 15.854.946 14.192 Side 11 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 11.457 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 229 101.3 Administrationsbidrag 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten -1.314 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 23.739 105.2 Andel til Landsbyggefonden 47.478 83 83 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 81.589 83 83 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 81.589 83 83 Faste udgifter 775 277 227 Variable udgifter 221.120 Side 12 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 221.895 277 227 Renovation 28.595 120 120 Containerleje m.v. 86.614 Konto 109 i alt 115.209 120 120 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 170.800 177 177 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 6.400 Administrationsbidrag i alt 177.200 177 177 Ejendomsfunktionærernes lønninger m.v. 284.583 305 243 Driftslederassistance 73.000 73 76 Trappevask og vinduespolering 55.593 81 81 Anden renholdelse 9.699 20 51 Konto 114 i alt 422.875 479 451 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 13.104 210 210 115.2 Bygning, klimaskærm 8.372 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 19.064 115.4 Bygning, fælles indvendig 14.563 115.5 Bygning, tekniske installationer 58.362 115.6 Materiel 846 Konto 115 i alt 114.311 210 210 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 28.201 115 38 116.2 Bygning, klimaskærm 14.250 58 87 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 11 1 116.4 Bygning, fælles indvendig 5.950 38 56 116.5 Bygning, tekniske installationer 25.893 72 53 116.6 Materiel 6.868 10 Konto 116 i alt 81.162 304 235 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Indkøb af sæbe 22.719 Reparationer, vedligeholdelse m.v. 9.912 Løn, el og administration 105.191 161 161 Konto 118.1 i alt 137.822 161 161 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse og diverse indkøb 150 Administration 1.462 Løn, el mv. 10.338 12 19 Konto 118.3 i alt 11.950 12 19 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 149.772 173 180 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 72.517 80 80 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 2.585 5 5 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 74.670 88 95 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent til Landsforeningen 8.350 9 8 Beboermøder m.m. 10 10 Tilskud aktiviteter 15.633 5 6 Diverse 46.809 140 167 PBS rabat 15.120 11 15 Konto 119 i alt 85.912 175 206 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 204,59 Samlet henlæggelse i alt 992.000 992 626 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Side 14 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt 992.000 992 626 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 3,45 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 28,52 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter mellemregning 346.754 99 Diverse renter 696 Konto 202 i alt 347.450 99 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 1.931.729 1.932 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 1.931.729 1.932 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 5.848.748 5.558 + Forbedringsarbejder i året 6.489.269 302 - Tilskud i året 32.810 11 Samlet anskaffelsessum ultimo 12.305.207 5.849 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 4.450.512 4.146 Afdrag 185.477 200 Afskrivning 30.000 105 Afdrag og afskrivning ultimo 4.665.989 4.451 Bogført værdi ultimo 7.639.218 1.398 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 2.529 3 + Godtgørelser i året Side 17 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 25 - Afskrivning 900 1 Saldo ultimo konto 303.3 1.654 2 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 649 4 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 649 4 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 75.619 73 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 75.619 73 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 12.427 133 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 12.427 133 Heraf til inkasso 12.390 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 8.300.127 7.606 - Forbrugt i året (konto 116.2) 81.162 214 + Årets henlæggelser (konto 120) 992.000 908 Saldo ultimo konto 401 9.210.965 8.300 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo 1.002.122 998 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 630.926 247 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 405.000 243 Saldo ultimo 1.228.048 1.002 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 1.228.048 1.002 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 95.529 96 El Vand Antenne Konto 419 i alt 95.529 96 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse kreditorer 733.863 222 Henlagt til feriegodtgørelse 46.999 41 Konto 421 i alt 780.862 263 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 27.781 10 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 83.781 64 Forudbetalinger i alt 111.562 74 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne 16.887 34 Konto 425 i alt 16.887 34 Side 21 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift (sign) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse, afdeling 401 Bredagergården for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabs-året 1. juli 2013 30. juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgø-relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. By for underskrift København Dato for underskrift 02-10-2014 Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Efter fornyet bemyndigelse fra afdelingsmøde den 5.3.2012 sker godkendelse af afdelingens regnskab af den valgte afdelingsbestyrelse foreløbig til afdelingsmøde i 2016. Kastrup Dato for underskrift 08-10-2014 Underskrift/-er (sign) N/A BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Afdelingsbestyrelsens underskrifter Kastrup Dato for underskrift 08-10-2014 Underskrift/-er (sign) Sidrig Ewert; Lis Nielsen; Per Nielsen Side 22 af 23 LBF.AFD7.20160307

Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bredagergården Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23 LBF.AFD7.20160307

Bilag: 5.9. Tårnbyhuse org 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 120568/16

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0097 LBF-nr.: Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligorganisationen Tårnbyhuse Tårnby kommune Saltværksvej 23 C Amager Landevej 76 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: 32504900 Telefon: Telefon: 32471111 Fax: 32507680 Fax: Fax: 32471299 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: www.taarnbyhuse.dk CVR-nr.: 25980727 CVR-nr.: Antal afdelinger: 8 Antal støttet byggeri: Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger 2.028 155.291 1 2.028 2) Erhvervslejemål 18 2.185 1 pr. påbeg. 60 m² 37 3) Institutioner 2 852 1 pr. påbeg. 60 m² 15 4) Garager/carporte 175 1/5 35 5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt 2.223 158.328 2.115 Side 1 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 56.895 97 98 2. Nybyggeri 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 475.789 435 527 511 * Personaleudgifter 6.830.772 7.232 7.332 512 * Forretningsførelse 513 * Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) 2.371.391 1.925 1.960 514 * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) 724.394 1.125 1.000 515 * Afskrivning, driftsmidler 535.502 375 500 516 * Særlige aktiviteter 517 Afvikling af opsamlet underskud 521 Revision 261.750 250 260 530 Bruttoadministrationsudgifter 11.256.493 11.439 11.677 531 * Tilskud til afdelinger 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 8.788.298 8.700 8.700 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 23.854.060 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 43.898.851 20.139 20.377 541 * Ekstraordinære udgifter 282.078 150 550 UDGIFTER I ALT 44.180.929 20.289 20.377 551 OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 329.264 25 2. Udbytte, garantiselskab 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 44.510.193 20.314 20.377 Side 2 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år ORDINÆRE INDTÆGTER 601 Administrationsbidrag * 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 5.401.744 5.401 5.422 * 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet * 3. Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt 5.401.744 5.401 5.422 602 * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5.024.423 4.538 4.555 603 * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) 9.113.517 8.875 8.700 604 * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital 23.854.060 605 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Konto 605 i alt 606 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. 1.099.742 1.500 1.700 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. Konto 606 i alt 1.099.742 1.500 1.700 607 Diverse 16.707 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 44.510.193 20.314 20.377 611 * Ekstraordinære indtægter 620 INDTÆGTER I ALT 44.510.193 20.314 20.377 621 Årets underskud overført til konto 805 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 44.510.193 20.314 20.377 Side 3 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-06-2013 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 701 * Administrationsbygning 4.557.556 4.654 Kontantværdi pr. 30-06-2014 Kontantværdi 702 * Inventar 128.259 158 703 * Automobil 65.500 98 704 * EDB anlæg 896.305 1.188 709 * Andre anlægsaktiver 891.822 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 712 Garantikapital i anden virksomhed 713 * Aktier og andele 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 715 * Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) 716 * Indskud i Landsbyggefonden 27.283.934 23.863 719 * Andre finansielle anlægsaktiver 13.050 13 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 33.836.426 29.974 OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 * 1. Afdelinger i drift 721 * 2. Afdelinger, sideaktiviteter 2.000.059 3.488 722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelingstilgodehavender i alt 2.000.059 3.488 723 Godkendt administrationsorganisation 724 Tilskud til forbedringsarbejder 725 Debitorer 334 726 Andre tilgodehavender 31.250 727 Forudbetalte udgifter 2.580.303 21 730 Tilgodehavende renter m.v. 1.792.437 1.741 731 * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning 216.522.766 211.176 732 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 1.862 4 * 2. Bankbeholdning 6.852.645 20.275 Side 4 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 229.781.322 237.039 750 AKTIVER I ALT 263.617.748 267.013 Side 5 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele 802 * Garantikapital 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto 50.738.936 42.033 804 * Opskrivningshenlæggelser 805 * Arbejdskapital 11.778.614 11.449 810 EGENKAPITAL I ALT 62.517.550 53.482 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 4.191.256 4.322 812 * Anden langfristet gæld 820 LANGFRISTET GÆLD I ALT 4.191.256 4.322 KORTFRISTET GÆLD 821.1 * Afdelinger i drift 184.952.078 202.400 821.2 * Afdelinger, sideaktiviteter 822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Gæld til afdelinger i alt 184.952.078 202.400 823 Godkendt administrationsorganisation 824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 825 Leverandører 5.111.063 2.266 826 Omkostninger 5.686.850 3.220 827 * Afsætninger 828 Opnoteringsgebyrer 829 Feriepengeforpligtelse 951.047 929 830 * Anden kortfristet gæld 207.904 394 840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 196.908.942 209.209 850 PASSIVER I ALT 263.617.748 267.013 Eventualforpligtelse: Side 6 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Bestyrelsesmøder 117.636 Andre møder 90.675 Repræsentation og gaver 107.299 Kurser & kongresser mv. 142.315 Transportomkostninger 17.864 435 527 Konto 502 i alt 475.789 435 527 511 PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger, adm. personale 5.259.617 6.362 6.462 2. Pension/pensionsbidrag 665.318 3. Andre udgifter til social sikring 66.796 4. Fremmed assistance 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 53.291 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. 83.804 Personaleudgifter i alt 5.961.218 6.362 6.462 Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 14 SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER Løn 744.239 870 870 Pension, arbejdsgiverbidrag 110.799 Kørselsgodtgørelse 14.516 Ledelsesudgifter i alt 869.554 870 870 Samlede personaleudgifter 6.830.772 7.232 7.332 512 FORRETNINGSFØRELSE Konto 512 i alt 513 KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT Forsikringer 142.302 1.925 1.960 Kontorartikler 118.046 Tryksager og papir m.v. 158.643 Telefon og EDB 1.233.445 Diverse 718.955 Konto 513 i alt 2.371.391 1.925 1.960 514 Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 188.587 1.125 1.000 Side 7 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Lejede lokaler, leje 167.427 3. Ejendomsskatter 63.588 4. El 42.027 5. Vand, varme 28.776 6. Forsikringer 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 137.823 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % 9. Afskrivning, administrationsejendom 96.166 Kontorlokaleudgifter i alt 724.394 1.125 1.000 Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift kontorlokaleudgifter 724.394 1.125 1.000 515 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Bil 32.750 375 500 3. EDB 502.752 4. Andet Konto 515 i alt 535.502 375 500 516 SÆRLIGE AKTIVITETER Konto 516 i alt 531 TILSKUD TIL AFDELINGER Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) Konto 531 i alt 533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2 473.538 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4 5.889.636 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24 11.791.461 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7 Side 8 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11 5.699.425 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3 I alt (+ konto 533) (- konto 604) 23.854.060 541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter 282.078 150 Konto 541 i alt 282.078 150 601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) Bruttoadministrationsudgift (konto 530) 11.256.493 11.439 11.677 - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) 5.024.423 4.538 4.555 - Byggesagshonorar (konto 605/606) 1.099.742 1.500 1.700 Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: 5.132.328 5.401 5.422 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 2.423.195.467 2.550.047.214 2.559.962.229 OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 5.180.120 5.401 5.422 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3 Delt grundbidrag: 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling 1.5 Tillægsydelser 221.624 1. Egne afdelinger i drift, i alt 5.401.744 5.401 5.422 2. Andet støttet boligbyggeri 3. Sideaktivitets-afdelinger 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 1. Indmeldelse/kontingent 2. Fraflytningsgebyr 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 58.559 4. Ventelistegebyr 675.055 5. Antenneregnskabsgebyr 254.505 6. Råderetsgebyr 21. Refusion af lønudgifter m.v. 4.036.304 4.538 4.555 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. Side 9 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign. 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. Konto 602 i alt 5.024.423 4.538 4.555 OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Anvendt renteberegningsmetode: Anvendte rentesatser: 603 RENTEINDTÆGTER: 1. Afdelinger (konto 603.11) 166.970 Afdelinger, rentesats Afdelinger, årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning 26.429 3. Obligationer (incl. kursgevinster) 8.920.118 8.875 8.700 4. Debitorer 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 7. Andet Konto 603 i alt 9.113.517 8.875 8.700 532 RENTEUDGIFTER 1. Dispositionsfond (konto 532.11) 579.987 Dispositionsfond, rentesats 2,85 Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo 2. Afdelinger: Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) 5.873.364 8.700 8.700 Henlagte midler, rentesats 2,85 Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22) Driftsmidler, rentesats 2,85 Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23) Sideaktiviteter, rentesats Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo Side 10 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Bankgæld 4. Kreditorer 5. Kurstab, obligationer m.v. 1.948.326 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 383.197 7. Egen trækningsret 8. Andet 3.424 Konto 532 i alt 8.788.298 8.700 8.700 Nettorenteindtægt / -udgift 325.219 175 Nettorrenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed 1.535.500.472 82.625.118 611 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Konto 611 i alt Side 11 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 701 ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo 5.463.682 5.464 + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 5.463.682 5.464 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo 809.960 714 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året 96.166 96 Af- og nedskrivninger ultimo 906.126 810 Bogført værdi ultimo 4.557.556 4.654 702 INVENTAR Anskaffelsessum primo 173.677 27 + Nyanskaffelser i året 14.731 147 + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 188.408 174 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo 15.809 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året 44.340 16 Af- og nedskrivninger ultimo 60.149 16 Bogført værdi ultimo 128.259 158 703 BIL Anskaffelsessum primo 131.000 131 + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Side 12 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo 131.000 131 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo 32.750 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året 32.750 33 Af- og nedskrivninger ultimo 65.500 33 Bogført værdi ultimo 65.500 98 704 EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo 1.819.722 1.704 + Nyanskaffelser i året 167.131 116 + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 1.986.853 1.820 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo 632.136 200 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året 458.412 432 Af- og nedskrivninger ultimo 1.090.548 632 Bogført værdi ultimo 896.305 1.188 709 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Hvilke anlægsaktiver: Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året 891.822 + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 891.822 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Side 13 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 891.822 713 AKTIER OG ANDELE Hvilke aktier/andele: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 716 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud 9.956.964 9.957 2. C-indskud 49.222 49 3. Egen trækningsret: Primosaldo 13.858.093 10.386 Årets tilgang 3.419.655 3.359 Årets afgang Tilskrevne renter 112 Ultimosaldo 17.277.748 13.857 Indestående i alt 27.283.934 23.863 719 ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Hvilke finans. anlægsaktiver? Anskaffelsessum primo 13.050 13 + Tilgang i året Side 14 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 13.050 13 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 13.050 13 721.1 TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT Konto 721. 721.2 TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000) Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) 2.000.059 3.488 Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000) Konto 721.2 i alt 2.000.059 3.488 722 TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE Konto 722 i alt 731 VÆRDIPAPIRER Anskaffelsessum primo 211.175.933 211.176 + Tilgang i året 5.346.833 - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 216.522.766 211.176 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Side 15 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Bogført værdi ultimo 216.522.766 211.176 732.2 BANKBEHOLDNING Danske bank og AL bank - driftskonti 4.201.173 17.142 Girokonti - driftskonti 659.277 2.430 Kapitalkonti formueforvaltning 1.992.195 703 Konto 732.2 i alt 6.852.645 20.275 801 BOLIGFORENINGSANDELE Konto 801 i alt 802 GARANTIKAPITAL Konto 802 i alt 803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO 1. Saldo primo 42.032.554 31.810 Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 473.538 455 3. Rentetilskrivning 579.987 233 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 17.681.097 12.954 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter 24 i lov om almene boliger 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. 91) 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og 80 5.699.425 5.599 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 112 Afgang: 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. 21. Tilskud m.v. jf. specifikation 109.772 785 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere 1.546.662 6 23. Diverse 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden 14.071.231 8.339 25. Indbetalinger til nybyggerifonden 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) 50. Saldo ultimo 50.738.936 42.033 SALDO ULTIMO OPDELT: Side 16 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Bunden del: 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser 12.107.000 13.698 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) 27.283.934 23.863 40. Disponibel del: 11.348.002 4.472 50. Saldo ultimo 50.738.936 42.033 804 OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser Konto 804 i alt 805 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo 11.449.350 10.765 Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) 329.264 684 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. Afgang: 4. Årets underskud 5. Overførsel til dispositionsfonden 6. Diverse tilskud jf. specifikation Saldo ultimo ekskl. 805.5 11.778.614 11.449 Saldo ultimo 11.778.614 11.449 SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: 7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser Side 17 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser 2.361.236 1.789 10. Disponibel del: 9.417.378 9.660 5.Saldo ultimo 11.778.614 11.449 812 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 812 i alt 821.1 KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT Afdeling 401 Bredagergården 5.797.906 10.547 Afdeling 402 Nordmarksgården 5.821.824 5.148 Afdeling 403 Tårnbyparken 65.637.751 79.847 Afdeling 405 Kastruphuse 10.405.109 9.863 Afdeling 407 Vægterparken 32.799.449 33.218 Afdeling 408 Randkløvehuse 27.779.392 28.426 Afdeling 801 Saltværkshuse 19.696.539 19.296 Afdeling 802 Flyverbo 17.014.108 16.055 Konto 821.1 i alt 184.952.078 202.400 821.2 AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) Konto 821.2 i alt 822 KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE Konto 822 i alt 824 BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) Konto 824 i alt 827 AFSÆTNINGER Konto 827 i alt 830 ANDEN KORTFRISTET GÆLD Ekspropriation afdeling 407 197 Skyldige pension 142.161 137 Personaleklub 23.497 23 Diverse 42.246 37 Konto 830 i alt 207.904 394 Side 18 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner ( 5), som en afdeling ikke har skøde på. 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme ( 11) 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. ( 12). 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner ( 13). 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme ( 14). 6. Administration af drift af visse private kollegier ( 15) 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( 31, stk. 2 ) AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger ( 31, stk. 3) 64.400 161.093 31.496 AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed ( 19). AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer ( 4). 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. ( 9, stk.2) 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. ( 10). 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre ( 17) 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20 og 31 stk. 6). 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab ( 21). 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration ( 22). 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital Side 19 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 ( 24). 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder ( 31, stk.4) 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer ( 31, stk. 5). UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3). 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5). 3.248.674 3.156.491 583.148 956.232 53.313 84.024 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler ( 7) 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet ( 8, stk. 1 og 2) 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. ( 9, stk. 1) 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. ( 18). 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12). 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer ( 25) 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri ( 26). Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. Side 20 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator Besvarelser med»ja«skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen»irrelevant«. Spørgsmål: ORGANISATIONEN / SELSKABET 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej 4c. Løbende retssager? Nej 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej 4e. Andre forhold? Nej 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Nej 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond. AFDELINGER 9. Er der afdelinger: 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej 11b. Løbende retssager? Nej 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej 11f. Andre forhold? Nej 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej 12c. Tab ved fraflytning? Nej 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej Side 21 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 NOTER TIL SPØRGESKEMAER Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4a Spørgsmål 4b Spørgsmål 4c Spørgsmål 4d Spørgsmål 4e Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Spørgsmål 8 Spørgsmål 9a Spørgsmål 9b Der er på grund af igangværende forbedringsarbejder registreret underfinansiering i følgende afdelinger: Afdeling 401 7.033.288 kr., afdeling 402 934.643 kr., afdeling 403 15.365.159 kr., afdeling 405 1.127.814 kr., afdeling 407 609.763 kr., afdeling 408 406.146 kr., afdeling 801 1.839.936 kr., afdeling 802 127.900 kr., Finansieringen foretages i forbindelse med arbejdernes afslutning eller afskrives over 10 år. Spørgsmål 10 Spørgsmål 11a Spørgsmål 11b Spørgsmål 11c Spørgsmål 11d Spørgsmål 11e Spørgsmål 11f Spørgsmål 12a Spørgsmål 12b Spørgsmål 12c Spørgsmål 13 Side 22 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Administrationspåtegning Kastrup Dato for underskrift 10-10-2014 Underskrift (sign.) Torben Hansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til boligorganisationen Tårnbyhuses øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnbyhuse for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabs-praksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og op-lysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-ser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisa-tionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssi-ge skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmel-se med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens akti-ver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 30. juni 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-støtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. By for underskrift København Dato for underskrift 10-10-2014 Underskrift (sign.) Jørn Munch BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. Påtegning By for underskrift Bestyrelsens påtegning Kastrup Dato for underskrift 14-10-2014 Underskrifter (sign.) Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Sigrid Ewert, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny Haagensen, Hanne Bindslev, Torben Magaard, Vivi Dronninggaard, Karsten Balk Christoffersen, Mogens Christiansen Side 23 af 24 LBF.SEL7.20160229

Boligorganisationen Tårnbyhuse Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Side 24 af 24 LBF.SEL7.20160229

Bilag: 6.1. Udbudsmateriale Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 127486/16 Fusion ID: 6247466-31-05-2016-Bilag 06.01 Udbudsmateriale kunne desværre ikke findes.

Bilag: 6.2. Udkast til kontrakt Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 127483/16 Fusion ID: 6247464-31-05-2016-Bilag 06.02 Udkast til kontrakt kunne desværre ikke findes.

Bilag: 6.3. Bilag 1 Tro og loveerklæring om gæld og udelukkelsesgrunde Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 122392/16

BILAG 1 TRO OG LOVE -ERKLÆRING TRO OG LOVE -ERKLÆRING - om gæld til det offentlige samt øvrige udelukkelsesgrunde Undertegnede ansøger erklærer hermed på tro og love følgende: 1. Om ubetalt forfalden gæld til det offentlige - At virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 ikke overstiger DKK 100.000. 2. Andre udelukkelsesgrunde - At ansøger ikke er omfattet af andre udelukkelsesgrunde Fra deltagelse i udbuddet udelukkes enhver tilbudsgiver, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde: a) Deltagelse i en kriminel organisation b) Bestikkelse c) Svig d) Hvidvaskning af penge Fra deltagelse i udbuddet udelukkes enhver økonomisk aktør: a) Hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning. b) Hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning. c) Som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed.

e) Som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. f) Som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. Ansøger: Virksomhedsnavn: Adresse: CVR nr.: Dato: Underskrift: 1

Bilag: 6.4. Bilag 2 Referenceliste Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 122395/16

BILAG 2 REFERENCELISTE Tilbudsgiver anfører i dette skema de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de seneste 2 år. Alle kolonner skal udfyldes. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte vedlagte referencer. Hvem er ydelsen leveret til Kontaktperson Ydelsens værdi Tidspunkt for ydelsen Omfanget (antal borgere) En kort beskrivelse af den leverede ydelse og hvad den nærmere har omfattet.

Bilag: 6.5. Bilag 3 Kvalitetstandarder Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 122396/16

Bilag 3 Kvalitetsstandarder Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandard 2016 Personlig pleje 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83 stk. Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og kommunaløkonomiske hensyn. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hjælp til personlig pleje. 3. Hvad er formålet med ydelsen? At hjælpe og/eller støtte borgeren med udførelse af personlig pleje. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Bad 1 gang ugentlig Øvre toilette 2 gange dagligt eller efter konkret behov Nedre toilette 2 gange dagligt eller efter konkret behov Mundpleje 2 gange dagligt Barbering efter behov dog maksimalt 1 gang dagligt Toiletbesøg, bleskift m.m. gives i forbindelse med de faste besøg Der kan foretages tryghedsopkald, der sikrer, at borgeren er i hjemmet og klarer sig uden besøg Arbejdet tilrettelægges i et samarbejde mellem borger og hjælper ud fra borgerens behov indenfor rammerne af de visiterede ydelser. Fleksibel hjemmehjælp: Lejlighedsvist kan borgeren vælge at bytte aftalte ydelser til andre ydelser. Aftaler kan indgås mellem borger og hjælper. En byttet ydelse må ikke overskride den tid, der er visiteret til. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Oprulning af hår Lægge make-up Lakering af negle Fodbad Klip og rens af tånegle Borger skal selv sørge for remedier til personlig hygiejne (eksempelvis vaskeklude, håndklæder, sæbe, cremer med

videre) 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere som på grund af fysisk og/eller psykisk svækkelse ikke selv kan sørge for personlig hygiejne, toiletbesøg og tilsvarende. 7. Ydelsens omfang? Hjælpen udmåles på baggrund af en konkret og individuel vurdering af behovet dog maksimalt 6 gange i døgnet fordelt som følger: Maksimalt 3 besøg mellem kl. 7.30 15.00 Maksimalt 2 besøg mellem kl. 15.00 23.45 Maksimalt 1 besøg mellem kl. 23.45 7.30 Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden. Dette vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering. 8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandører? Ydelsen er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Borgerne kan vælge mellem godkendte leverandører. Information om godkendte leverandører kan ses på kommunens hjemmeside på http://www.taarnby.dk eller rekvireres i Ældrecentret. Skift af leverandør kan ske med en måneds varsel til den 1. i måneden 9. Kompetencekrav til udføreren? Leverandøren har ansvaret for at medarbejderne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Hjælpen ydes kun, når borgeren er til stede i hjemmet Hjemmet skal have udvendigt lys og nummer Hvis borgeren er forhindret i at modtage hjælpen skal leverandøren informeres så vidt muligt dagen før Borgeren skal efterkomme krav fra leverandøren, som begrundes i den konkret udarbejdede arbejdspladsvurdering (APV) Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til medarbejderens sikkerhed Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom I forbindelse med levering af hjælpen forpligtiger borger sig til at stille nøgler til rådighed for at hjælpen kan udføres, hvis borger ikke selv kan åbne for hjælperen. Borgeren forpligter sig ligeledes til at få installeret elektronisk låsesystem, hvis Tårnby Kommune skønner

det hensigtsmæssigt i forbindelse med levering af hjælp. 11. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis Hjælp til personlig pleje tildeles både som midlertidig og varig hjælp. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tårnby Kommunes behandlingstid på ansøgning om personlig pleje kan findes på kommunens hjemmeside: http://www.taarnby.dk At hjælp til personlig pleje kan iværksættes fra dag til dag At borgeren får en kontaktperson indenfor 1 uge At hjælperen møder inden for +/- 1 time fra aftalt tid At eventuelle afvigelser fra ovennævnte altid meddeles tidligst muligt samme dag Den visiterede hjælp må ikke udskydes til næste dag At det i dagtimerne er let at komme i kontakt med leverandøren At borgere der er visiteret til døgnhjælp let kan komme i kontakt med leverandøren At hjælperen kan identificere sig med billed- og firmalegitimation 13. Hvordan følges op på ydelsen Kommunen revurderer behovet for personlig pleje løbende om året. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ved hjælp flere gange i døgnet og alle ugens dage, vil der komme flere forskellige hjælpere i hjemmet. Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven, når denne arbejder i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15. Ankevejledning Anker over afgørelse om hjemmehjælp skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger fra modtagelsen. Får du ved revurdering ikke fuldt ud medhold i din anke vil afgørelsen blive indbragt for Ankestyrelsen, som herefter træffer afgørelse. Anke over afgørelser om hjemmehjælp fremsendes eller indtelefoneres til: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Telefon: 3247 1111 E-mail: kommunen@taarnby.dk

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandard 2016 Personlig pleje: Mad og drikke 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83 stk. Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og kommunaløkonomiske hensyn. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hjælp til ernæring og indtagelse af væske. 3. Hvad er formålet med ydelsen? Hjælp og støtte til borgeren i forbindelse med indtagelse af mad og drikke. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Hjælp til indtagelse af mad og drikkevarer Tilberede morgenmad og kold mad. Varme mad i mikroovn Sætte drikkevarer frem Fleksibel hjemmehjælp: Lejlighedsvist kan borgeren vælge at bytte aftalte ydelser til andre ydelser. Aftaler kan indgås mellem borger og hjælper. En byttet ydelse må ikke overskride den tid, der er visiteret til. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Alle andre former for madlavning. 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere der på grund af fysisk og/eller psykisk svækkelse ikke er i stand til selvstændig at indtage mad og drikke. 7. Ydelsens omfang? Hjælp til ernæring ydes efter behov, dog maksimalt 3 gange daglig. Til væskeindtag ydes hjælpen op til 6 gange i døgnet. Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden. Dette vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering.

8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandører? Ydelsen er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Borgeren kan vælge mellem godkendte leverandører. Information om godkendte leverandører kan ses på kommunens hjemmeside på http://www.taarnby.dk eller rekvireres i Ældrecentret. Skift af leverandør kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 9. Kompetencekrav til udføreren? Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Der ydes kun hjælp, når borgeren selv er til stede i hjemmet Hjemmet skal have udvendigt lys og nummer Leverandøren skal så vidt muligt orienteres dagen forud for et besøg, hvis aftalen ikke kan overholdes Borgeren skal efterkomme krav fra leverandøren, som begrundes i den konkret udarbejdede arbejdspladsvurdering (APV) Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til medarbejderens sikkerhed Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom I forbindelse med levering af hjælpen forpligtiger borger sig til at stille nøgler til rådighed for at hjælpen kan udføres, hvis borger ikke selv kan åbne for hjælperen. Borgeren forpligter sig ligeledes til at få installeret elektronisk låsesystem, hvis Tårnby Kommune skønner det hensigtsmæssigt i forbindelse med levering af hjælp. 11. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis Hjælp til ernæring og indtagelse af væske tildeles både som midlertidig og varig hjælp. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tårnby Kommunes behandlingstid på ansøgning om ernæring kan findes på kommunens hjemmeside: http://www.taarnby.dk At hjælp til indtagelse af mad og drikkevarer iværksættes fra dag til dag At borgeren får tildelt en kontaktperson inden der er gået en uge At hjælperen møder inden for +/- 1 time fra aftalt tid At eventuelle afvigelser fra ovennævnte altid meddeles tidligst muligt samme dag

At der ikke må være mere end 2 % afvigelser At der aldrig må ske udskydelse af ydelsen til næste dag At det i dagtimerne er let at komme i kontakt med leverandøren At hjælperen kan identificere sig med billed- og firmalegitimation. 13. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revurderer sagen én gang om året. I de tilfælde, hvor der er indtrådt væsentlige varige ændringer i borgerens funktionsniveau kan revurdering finde sted tidligere. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven under arbejdets udførelse i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15. Ankevejledning. Anker over afgørelse om hjemmehjælp skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger fra modtagelsen. Får du ved revurdering ikke fuldt ud medhold i din anke vil afgørelsen blive indbragt for Ankestyrelsen, som herefter træffer afgørelse. Anker over afgørelser om hjemmehjælp fremsendes eller indtelefoneres til: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Telefon: 3247 1111 E-mail: kommunen@taarnby.dk

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandard 2016 Tøjvask i hjemmet 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83 stk. 2 samt 89 stk. 2 Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og kommunaløkonomiske hensyn. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hjælp eller støtte til vask af tøj 3. Hvad er formålet med ydelsen? At sørge for vask og tørring af tøj og linned for borgere med egen vaskemaskine og tørremulighed i boligen 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Vask og tørring af tøj svarende til to maskiner pr. gang Ophængning og nedtagning af tøj til tørre i boligen Sammenlægning af tøj Glidesejl til lift kan vaskes 4 gange årligt. Fleksibel hjemmehjælp: Lejlighedsvist kan borgeren vælge at bytte aftalte ydelser til andre ydelser. Aftaler kan indgås mellem borger og hjælper. En byttet ydelse må ikke overskride den tid, der er visiteret til. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Vask af gardiner Rulning af vasketøj Strygning foretages kun i særlig tilfælde og kun efter konkret aftale Vask af tøj i hånden 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, som har fuldautomatisk vaskemaskine og tørremulighed i selve boligen, men som på grund af svækkelse ikke selv kan sørge for tøjvask Ved vurdering lægges der vægt på husstandens samlede ressourcer. D.v.s. at hele husstanden indgår i ressourcevurderingen, dette omfatter såvel ægtefæller, samboende som hjemmeboende børn. I denne forbindelse kan genoptræning indgå. 7. Ydelsens omfang? Tøjvask hver 14. dag. Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der

undtagelsesvis afviges fra standarden. Dette vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering. 8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandør? Ydelsen er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Information om godkendte leverandører kan findes på kommunens: http://www.taarnby.dk eller rekvireres i Ældrecentret. Skift af leverandør kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 9. Kompetencekrav til udføreren? Leverandøren har ansvaret for, at hjælperne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Der ydes kun hjælp, når borgeren selv er til stede i hjemmet. Hjemmet skal have udvendigt lys og synligt nummer Leverandører skal så vidt muligt orienteres dagen forud for et besøg, hvis aftalen ikke kan overholdes. Borgeren skal efterkomme krav fra leverandøren, som begrundes i den konkret udarbejdede arbejdspladsvurdering (APV). Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til medarbejderens sikkerhed Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom I forbindelse med levering af hjælpen forpligtiger borger sig til at stille nøgler til rådighed for at hjælpen kan udføres, hvis borger ikke selv kan åbne for hjælperen. Borgeren forpligter sig ligeledes til at få installeret elektronisk låsesystem, hvis Tårnby Kommune skønner det hensigtsmæssigt i forbindelse med levering af hjælp. 11. Hvad koster ydelsen? Hjælp til tøjvask tildeles både som midlertidig og varig hjælp. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgerne betaler selv for: vaskepulver skyllemiddel el-forbrug ved benyttelse af: o vaskemaskine o tørretumbler Tårnby Kommunes behandlingstid på ansøgning om bistand til ernæring kan findes på kommunens hjemmeside: http://www.taarnby.dk Opstart af hjælp senest 2 uger efter bevilling At borgeren får besked, hvis tidspunktet for den planlagte ydelse ændres mere end 1 time på hver side af det

aftalte tidspunkt. Der gives besked senest samme dag og samtidig tilbydes en erstatningsaftale indenfor 8 dage Borgeren må højst opleve en afvigelse hver 8. uge At der højst er 3 % afvigelser pr. uge, og at afvigelsen kun sker efter en konkret vurdering af borgerens situation At borgeren altid får tildelt en kontaktperson, senest 5 uger efter start af hjælp. At det i dagtimerne er let at komme i kontakt med leverandøren At hjælperen kan identificere sig med billed- og firmalegitimation 13. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revurderer sagen én gang om året. I de tilfælde hvor der er indtrådt væsentlige varige ændringer i borgerens funktionsniveau kan revurdering finde sted tidligere. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven, når denne arbejder i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15. Ankevejledning Anker over afgørelse om hjemmehjælp skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger fra modtagelsen. Får du ved revurdering ikke fuldt ud medhold i din anke vil afgørelsen blive indbragt for Ankestyrelsen, som herefter træffer en afgørelse. Anker over afgørelser om hjemmehjælp fremsendes eller indtelefoneres til: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Telefon: 3247 1111 E-mail: kommunen@taarnby.dk

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandard 2016 Bank / Apotek 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83 Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hjælp til bankbesøg, hvis man ikke har mulighed herfor, og der ikke er mulighed for at betale på andre måder (eksempelvis PBS, kort eller netbank). eller Afhentning af apotekervarer, hvis man ikke har mulighed for at åbne døren for bud eller lignende. 3. Hvad er formålet med ydelsen? At give mulighed for at betale for ydelser der ikke kan afregnes på andre måder eller at få adgang til nødvendige apotekervarer. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Hævning af mindre kontante beløb i pengeinstitut eller Afhentning af apotekervarer Fleksibel hjemmehjælp: Lejlighedsvist kan borgeren vælge at bytte aftalte ydelser til andre ydelser. Aftaler kan indgås mellem borger og hjælper. En byttet ydelse må ikke overskride den tid, der er visiteret til. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Gå i bankboks 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere der på grund af fysisk eller psykisk svækkelse ikke har mulighed for bankbesøg, og hvor der ikke kan betales på andre måder, eller har mulighed for at få adgang til nødvendige apotekervarer. Ved vurdering lægges der vægt på husstandens samlede ressourcer. Dvs. at hele husstanden indgår i ressourcevurderingen, dette omfatter såvel ægtefæller, samboende som hjemmeboende børn. Det indgår ligeledes i

vurderingen om, ærindet kan organiseres på en måde, så husstanden selv kan varetage det, for eksempel tilslutning til PBS og lignende ordninger. I denne forbindelse kan genoptræning komme på tale. 7. Ydelsens omfang? Bank eller apotek i nærområdet 1 gang om måneden Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden. Dette vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering. 8. Hvilke valgmuligheder er der m.h.t. leverandør? Ydelsen er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Borgerne kan vælge mellem godkendte leverandører. Information om godkendte leverandører kan ses på kommunens hjemmeside på http://www.taarnby.dk eller rekvireres i Ældrecentret. Skift af leverandør kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 9. Kompetencekrav til udføreren? Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Der ydes kun hjælp, når borgeren selv er til stede i hjemmet Hjemmet skal have udvendigt lys og nummer Leverandøren skal så vidt muligt orienteres dagen forud for et besøg, hvis aftalen ikke kan overholdes Borgeren skal efterkomme krav fra leverandøren, som begrundes i den konkret udarbejdede arbejdspladsvurdering (APV) Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til medarbejderens sikkerhed Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom I forbindelse med levering af hjælpen forpligtiger borger sig til at stille nøgler til rådighed for at hjælpen kan udføres, hvis borger ikke selv kan åbne for hjælperen. Borgeren forpligter sig ligeledes til at få installeret elektronisk låsesystem, hvis Tårnby Kommune skønner det hensigtsmæssigt i forbindelse med levering af hjælp. 11. Hvad koster ydelsen? Hjælp til bank eller apotek tildeles både som midlertidig og varig hjælp.

12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tårnby Kommunes behandlingstid på ansøgning om praktisk bistand kan findes på kommunens hjemmeside: http://www.taarnby.dk At ydelsen kan iværksættes fra dag til dag i specielle situationer At borgeren får besked, hvis tidspunktet for den planlagte ydelse ændres mere end 1 time på hver side af det aftalte tidspunkt. Der gives besked senest samme dag og samtidig tilbydes en erstatningsaftale At der ved afbud fra leverandørens side, altid gives tilbud om erstatningsydelse senest dagen efter afvigelsen At der ikke må være mere end 2 % afvigelser At borgeren altid får tildelt en kontaktperson indenfor 8 dage At det i dagtimerne er let at komme i kontakt med leverandøren At hjælperen kan identificere sig med billed- og firmalegitimation 13. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revurderer sagen én gang om året. I de tilfælde hvor der er indtrådt væsentlige varige ændringer i borgerens funktionsniveau kan revurdering finde sted tidligere. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven under arbejdet i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15. Ankevejledning Anker over afgørelse om hjemmehjælp skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger fra modtagelsen. Får du ved revurdering ikke fuldt ud medhold i din anke vil afgørelsen blive indbragt for Ankestyrelsen, som herefter træffer en afgørelse. Anker over afgørelser om hjemmehjælp fremsendes eller indtelefoneres til: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Telefon: 3247 1111 E-mail: kommunen@taarnby.dk

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandard 2016 Rengøring alm. og hovedrengøring 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og kommunaløkonomiske hensyn. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hjælp og/eller støtte i forbindelse med rengøring i hjemmet. 3. Hvad er formålet med ydelsen? At udføre rengøring i boligen sammen med eller for borgeren. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Ydelsen omfatter såvel almindelig rengøring som én årlig hovedrengøring. Almindelig rengøring Ydelsen omfatter almindeligt forefaldende husligt arbejde maksimalt svarende til rengøring af en 2-værelses lejlighed bestående af: et opholdsrum et soverum køkken badeværelse entré evt. hjælpemidler på lige fod med møbler og andet inventar Arbejdet tilrettelægges i et samarbejde med borger, sådan at nogle opgaver udføres hyppigt mens andre udføres sjældent. Fleksibel hjemmehjælp: Lejlighedsvis kan borgeren vælge at bytte aftalte ydelser til andre ydelser. Aftaler kan indgås mellem borger og hjælper. En byttet ydelse må ikke overskride den tid, der er visiteret til. Hovedrengøring kan ikke byttes til andre ydelser. Hovedrengøring Hovedrengøring tilbydes kun til borgere med varig rengøringshjælp. Ved hovedrengøring aftaler borgeren med leverandøren, hvilke opgaver der skal løses. Der er afsættes 3 timer til hovedrengøring en gang om året. Som eksempel på opgaver der kan indgå i en hovedrengøring er: tømning og rengøring af køkkenskabe

vask af alle flader i køkkenet rengøring af ovn hovedrengøring af soveværelse rydde op i klædeskabe vask af dørkarme og døre polering af møbler afvaskning af radiatorer pudsning af sølvtøj vask af fliser på badeværelse vask af havemøbler feje på altaner og terrasse vask af paneler og vindueskarme rengøring af gardiner, persienner og rullegardiner Borgeren og leverandøren aftaler, hvad der er det vigtigste at få gjort, således at der foreligger en prioriteret aftale om de ydelser, der leveres under hovedrengøringen. 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Almindelig rengøring omfatter ikke Polering af møbler Pudsning af sølvtøj m.m. Opvask i forbindelse med gæstebud Rengøring af altaner og terrasser Rengøring efter andre inklusiv alle former for husdyr Vinduespudsning Hovedrengøring omfatter ikke Havearbejde Udvendig vedligeholdelse Rengøring efter andre inklusiv alle former for husdyr Nedvaskning af lofter Vinduespudsning 6. Hvem kan modtage ydelsen? Personer der på grund af fysisk eller psykisk svækkelse ikke kan passe hjemmet selv. Ved vurdering lægges der vægt på husstandens samlede ressourcer. Dvs. at hele husstanden indgår i ressourcevurderingen, dette omfatter såvel ægtefæller, samboende som hjemmeboende børn over 18 år. Det indgår ligeledes i vurderingen om, arbejdet kan organiseres på en måde, så husstanden selv kan varetage de praktiske opgaver. I denne forbindelse kan genoptræning komme på tale samt vejledning i anskaffelse af mere hensigtsmæssige arbejdsredskaber. 7. Ydelsens omfang? Almindelig rengøring 22 gange om året efter aftale og nærmere anvisning fra leverandøren.

Hovedrengøring Én gang årligt efter aftale og nærmere anvisning fra leverandøren. Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden. Dette vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering. 8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandør? Ydelsen er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Der kan vælges mellem Den Kommunale Hjemmepleje og Clara Service Gruppe. Information om leverandørerne kan ses på kommunens hjemmeside eller rekvireres i Ældrecentret. Skift af leverandør kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 9. Kompetencekrav til udføreren? Leverandøren har ansvaret for, at hjælperne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Der ydes kun hjælp, når borgeren selv er til stede i hjemmet Hjemmet skal have udvendigt lys og synligt nummer Leverandøren skal så vidt muligt orienteres dagen forud for et besøg, hvis aftalen ikke kan overholdes Borgeren skal efterkomme krav fra leverandøren, som begrundes i den konkret udarbejdede arbejdspladsvurdering (APV) Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til medarbejderens sikkerhed Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom I forbindelse med levering af hjælpen forpligtiger borger sig til at stille nøgler til rådighed for at hjælpen kan udføres, hvis borger ikke selv kan åbne for hjælperen. Borgeren forpligter sig ligeledes til at få installeret elektronisk låsesystem, hvis Tårnby Kommune skønner det hensigtsmæssigt i forbindelse med levering af hjælp. 11. Hvad koster ydelsen? Hjælp til rengøring tildeles både som midlertidig og varig hjælp. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Bevilling af hjælp senest 4 uger fra borgerens første henvendelse, såfremt sagen er fuldt belyst Opstart af hjælp senest 2 uger efter bevilling

At borgeren får besked, hvis tidspunktet for den planlagte ydelse ændres mere end 1 time på hver side af det aftalte tidspunkt. Der gives besked senest samme dag og samtidig tilbydes en erstatningsaftale indenfor 8 dage Borgeren må højst opleve en afvigelse hver 8. uge At der højst er 3 % afvigelser pr. uge, og at afvigelsen kun sker efter en konkret vurdering af borgerens situation At borgeren altid får tildelt en kontaktperson, senest 5 uger efter start af hjælp At det i dagtimerne er let at komme i kontakt med leverandøren At hjælperen kan identificere sig med billed- og firmalegitimation 13. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revurderer sagen én gang om året. I de tilfælde hvor der er indtrådt væsentlige varige ændringer i borgerens funktionsniveau kan revurdering finde sted tidligere. 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven under arbejdet i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15. Ankevejledning. Anke over afgørelse om hjemmehjælp skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger fra modtagelsen. Får du ved revurdering ikke fuldt ud medhold i din anke vil afgørelsen blive indbragt for Ankestyrelsen. Anker over afgørelser om hjemmehjælp fremsendes eller indtelefoneres til: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Telefon: 3247 1111 E-mail: kommunen@taarnby.dk

Bilag: 6.6. Bilag 4 Accept af kvalitetsstandarder Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 122398/16

TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Bilag 4 Accept af kvalitetsstandarder Undertegnede tilbudsgiver tilkendegiver herved, at vi/jeg/virksomheden lever op til de enhver tid gældende kvalitetsstandarder i forbindelse med personlig pleje og praktisk hjælp i Tårnby Kommune. Virksomhedens navn: Dato: Underskrift: 92131/16 Side 1 af 1

Bilag: 6.7. Bilag 5 Visitation i pakker Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 31. maj 2016 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 122400/16

TÅRNBY KOMMUNE Bilag 5 ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2 Pakkernes indhold Side 2 Skematisk oversigt Side 3 Pakketyper Hverdagsrehabilitering Side 3 Pakker til personlig pleje Hverdagsplejepakke 1 Side 4 Hverdagsplejepakke 2 Side 5 Hverdagsplejepakke 3 Side 5 Hverdagsplejepakke 4 Side 6 Weekendpakke 1 Side 6 Weekendpakke 2 Side 6 Aftenpakke 1 Side 6 Aftenpakke 2 Side 7 Aftenpakke 3 Side 7 Natpakke Side 8 Pakker til praktisk hjælp m.v. Rengøringspakke 1 Side 9 Rengøringspakke 2 Side 9 Servicepakke Side 9 Udskrivelsespakke Side 9 Procedurer ved pakkeløsning Visitationskriterier Side 10 Ændrede arbejdsgange Side 10 Justering af visitationer Side 10 Opfølgning/kontrol Side 10 Afregning Side 10 Opstart Side 11 Bilag Bilag 1: Skema Side 12 1

TÅRNBY KOMMUNE Ydelsespakker Fra ydelse til pakkeløsning Bevilling af ydelser til kommunens hjemmepleje er efter kommunalreformen foregået ved tildeling af ydelser på baggrund af et politisk vedtaget ydelseskatalog. Ved BUM-modellens indførelse, blev indsatserne beskrevet i et detaljeret indsatskatalog med mange enkeltydelser. Modellen medførte fokus på tidstildeling i forhold til enkelte ydelser frem for at tildele tid til en samlet opgaveløsning. Mange borgere har derfor også vanskeligt ved at bevare overblik over den hjælp, de kan forvente samt mulighederne for en omprioritering af hjælpen tilpasset det aktuelle behov. Der er foretaget mange justeringer af tidstildelingen for de enkelte indsatser, hvilket har medført en tung administrativ byrde for såvel visitationen som for udførervirksomhederne. Der har i den underliggende tid været en del kritikpunkter. Det er bl.a. blevet fremført, at tildeling af hjælp er alt for detaljeret og fratager hjemmeplejens medarbejdere muligheden for at bruge deres faglige viden ved udførelsen af arbejdet. Der har også været tale om "minut-tyrani", fordi ydelserne har været udmålt i små enheder. Med indførelse af pakker søges at sikre fokus på kerneydelser og øget rum til faglighed i hjemmeplejen, så borgerne modtager professionel omsorg og pleje, der fleksibelt kan tilpasses borgernes aktuelle behov og ønsker. Pakkerne beskrives ud fra et ønske om en visitationsmodel, der skal tilgodese brugernes individuelle behov, en forenkling af opgaverne for visitatorer, øget kompetence, frihed og ansvar til planlæggere, ledere og hjemmehjælpere samt øget fleksibilitet til brugerne. Omlægningen vil øge borgerens mulighed for at få hjælpen tilrettelagt ud fra borgerens aktuelle behov og ønsker, ligesom medarbejdernes fokus på og muligheder for fleksibelt at tilrettelægge hjælpen ud fra medarbejdernes faglige vurdering øges. Derudover reduceres de administrative opgaver i forbindelse med ydelsestildeling. Omlægningen til pakkevisitation repræsenterer således både en ændret tilgang til opgaveløsningen og en ændret dokumentationspraksis. Antallet af pakker Hjemmehjælp ydes til borgere med midlertidigt eller varigt hjælpebehov. Pakkerne er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende visitationer. Dvs. at den samlede tid er grupperet i et antal pakker. Jo større antallet af pakker er, des hyppigere skal det justeres. Få pakker giver et større spillerum for udfører og færre justeringer i visitationen og en mindre stram styring af visitationerne. Pakkernes indhold. Det er tilstræbt at pakkernes indhold er fuldt ud dækkende for den hjælp, der gives, for at undgå supplerende visitationer. 2

TÅRNBY KOMMUNE Der er ikke indregnet nødkaldsberedskab, den må beregnes som overhead til timetaksten. I pakkerne er guidning og psykisk pleje og omsorg i forbindelse med ydelsen indregnet. Pakkerne tildeles borgeren i forhold til dennes funktionsniveau. Skematisk oversigt Kategori Ydelsespakke Beskrivelse af ydelsespakker Funktionsniveau 1: Hverdagsplejepakke 1 Lette begrænsninger Weekendpakke 1 Borgeren er den aktive part og kan med let (0,1-2,9) personassistance selv udføre aktiviteten Funktionsniveau 2: Hverdagsplejepakke 2 Moderate begrænsninger Weekendpakke 1 Borgeren er den aktive part og kan under Aftenpakke 1 forudsætning af moderat personassistance (3-5,9) selv udføre aktiviteten Funktionsniveau 3: Hverdagsplejepakke 3 Svære begrænsninger Weekendpakke 2 Borgeren deltager og kan under forudsæt- Aftenpakke 2 ning af omfattende personassistance udføre Natpakke aktiviteten. (6-9,9) Funktionsniveau 4: Hverdagsplejepakke 4 Totale begrænsninger Weekendpakke 2 Borgeren er ude af stand til at udføre akti- Aftenpakke 3 viteten og har behov for fuldstændig person- Natpakke assistance. (10-19,9) Pakketyper. Hverdagsrehabilitering. Fra 01.01.2015 har Folketinget vedtaget mere ensartede krav til hjemmehjælp, således at hjemmehjælp fremover vurderes og udmåles ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet. 3