Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Ansøgning om midler til kreative værksteder 3 Vurdering af Trommens gaveregulativ og musikchefens medlemsskab af Rotary/VL betalt af Trommen 6 Disponering af midlerne i Kultur- og fritidspuljen 2011 8 Renovering af HRTs haller i 2010 11 Rammebevilling 2011 13 Projekt Skolesport 2011-2014 16 Frigivelse af anlægsmidler til Hørsholm Idrætspark 20 Energirenovering af Idrætsparken 26 Opdatering og regulering af gebyrer og takster på Hørsholm Bibliotek 31 Hørsholm Bibliotek, kvartals- og årsstatistik 2010 33 Bilagsoversigt 35 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 01.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Ρεσυµε Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 01 02 2011 SFKU"s mødestart tidspunkt ændres fra kl. 15.00 til kl. 16.00. Orientering om Ungeprojektet på biblioteket og støtte på kr. 230.000,- fra biblioteksstyrelsen Orientering om Kulturaftaleprojektet (evt. udsendes oplæg til møde d.2.2 til orientering for SFKU) Kulturministeriet, Region Midtjylland og Kulturregion Østjysk Vækstbånd inviterer til kulturkonferencen Danske byers potentiale med kulturen som vækstdriver for den strategiske byudvikling, musik- og teaterhuset Værket i Randers den 28. og 29. april 2011 Hørsholm Idrætsstjerner 2010 og overrækkelse af lederprisen 2010, d. 8.2 kl.19 (brev er udsendt) Invitation til Musikskolekoncert i Trommens d. 9.2 Trommens nye forårsmagasin uddelt Det planlagte SFKU-møde d. 30. marts flyttes til d. 29. marts kl. 16.00 Arrangementer om "Afghanistan i udvikling" gennem februar måned på biblioteket Hørsholm-Rungsted Tennisklub forventer dækket omkostningerne til udbedring af tagkonstruktionen på Scanomat-hallen efter forhandling med SEB Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 2

Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/1816 Journalnr.: 20.11.02P00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 01.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Karin Karlsen Ανσ γνινγ οµ µιδλερ τιλ κρεατιϖε ϖ ρκστεδερ Ρεσυµε Trommen søger SFKU om 20.280,00 kr. til fortsættelse af fire offentlige kreative værksteder (Mal-til-musik) for børn i Trommens foyer. De kreative værksteder har til formål at tilbyde børnefamilier i Hørsholm og omegn en åben aktivitet, hvor børn kan udfolde sig kreativt. Mal-til-musik værkstederne styres af en professionel kunstner, der vejleder og inspirerer børnene gennem forløbet. Samtidig skaber værkstederne aktivitet og liv i foyeren, som er til gavn for hele huset. Sideløbende med de offentlige værksteder har Trommen også afholdt kreative værksteder for børn med særlige behov, fx børn med ADHD. Denne aktivitet har fundet sted i dagtimer i hverdagen, og er et tilbud til skoler og institutioner med børn i målgruppen. Til denne aktivitet søger Trommen særskilt andre fonde. Φορσλαγ Administrationen anbefaler at SFKU drøfter hvorvidt de vil yde tilskud på 20.280,00 kr. til de kreative værksteder i Trommens foyer. Σαγσφρεµστιλλινγ Trommens kreative værksteder er et koncept, som Trommen gerne ser udviklet. De kreative værksteder danner rammen om aktiviteter for børn, hvor formålet er at skabe en succesoplevelse for deltagerne og styrke deres selvværd og udvikling gennem kreativiteten. Der arbejdes med kreative og kunstneriske virkemidler, og undervisningen appellerer til børnenes fantasi, udfordrer og udvikler deres kreative sider samtidig med, at både intellekt og sociale kompetencer styrkes. Trommens ønske er at afholde kreative værksteder indenfor kunst, drama og musik, styret af professionelle kunstnere med erfaring i at arbejde med børn. Trommens kreative værksteder er åbne offentlige værksteder, der afholdes udvalgte lørdage i Trommens foyer, mellem kl. 11-14. Alle kan deltage i disse værksteder, blot der indløses en billet pr. barn. Til Mal til musik værkstederne får børnene ved ankomsten udleveret et lærred. Iført forklæder og med pensler i hånden, bestemmer de selv, hvor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 3

mange og hvilke farver, der skal males med. Værkstederne styres af en professionel kunstner, der til tonerne af rolig og stemningsfuld musik, vejleder og inspirerer børnene. Alle børn får deres færdige maleri med hjem efter værkstedet. De kreative værksteder skaber aktivitet og liv i foyeren, som er til gavn for hele huset og tiltrækker den enkelte børnefamilie, der i forbindelse med lørdagsbyturen lægger vejen forbi Trommen, for at deltage i disse kreative aktiviteter. Trommen sørger for annoncering både i form af flyers til institutioner og skoler, samt i lokalavisen og Trommens magasin. Mal til musik værkstederne afholdt i 2010 var gratis og har været en stor succes. De afsluttedes med en auktion, der indbragte 9.480,00 kr., som skal være med til at finansiere kommende værksteder. Sideløbende med disse offentlige kreative værksteder, arrangeres der også kreative værksteder for børn med særlige behov hovedsagligt i dagtimerne for skoler og institutioner. Værkstederne styres også her af en professionel kunstner og opdeles i aldersgrupper og tidsintervaller svarende til aldersgruppen. De kreative værksteder for børn med særlige behov vil ofte have et begrænset deltagerantal for at opnå det maksimale udbytte og skabe trygge rammer for børnene. Individuel undervisning af børn med særlige behov kan også forekomme i de tilfælde, hvor der er behov for det, og det enkelte barn kræver det. Det vil typisk være i relation til musikundervisning og vil ske i tæt samarbejde med uddannede musikpædagoger fra Hørsholm Musikskole. Midler til disse kreative værksteder søges særskilt hos andre fonde. Φορµ λ Formålet med de kreative værksteder er at skabe en aktivitet for børnefamilier, hvor børn kan udfolde sig kreativt og i den forbindelse få en række oplevelser, der kan medvirke til at styrke deres selvværd og koncentrationsevne. Der har længe været et kommunalt ønske om en bedre udnyttelse af foyeren i Trommen. Dette ønsker vi at imødekomme bl.a. ved afholdelse af disse kreative værksteder, der er åbne for alle som tilfældigt kommer forbi, eller har planlagt et besøg på en af de udvalgte lørdage. Κυνστνερε Til hvert af værkstederne tilknyttes uddannede kunstnere, der arbejder professionelt indenfor værkstedets aktuelle fag, det være sig malerkunst, drama eller musik, og som samtidig besidder evnen, og har erfaring med, at arbejde med børn. Til de kreative værksteder i dagtimerne vil der ligeledes være tilknyttet børnenes daglige støttepædagoger. Et af de væsentligste succeskriterier for mal-til-musik værkstederne er, at der er tilknyttet en professionel kunstner, der kan vejlede og inspirerer børnene. Βαγγρυνδ ογ Ερφαρινγ Forsøgsvis har Trommen, med støtte fra danske initiativpuljer, som desværre ikke længere eksisterer, afholdt enkelte kreative værksteder i 2010. Et maleværksted starter eksempelvis med en historie fortalt af kunstneren, for at få børnenes opmærksomhed. Derefter maler hvert barn på et lærred, med opmuntring og vejledning fra kunstneren. Der kan også indgå leg med ler, f.eks. forme og male-, lerfigurer. Børnene får mulighed for at medbringe de færdige produkter kunstværker, enten til institutionen eller til deres private hjem. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 4

Ca. 200-300 børn har besøgt disse værksteder, og det har været meget stor interesse og positiv respons. Alle deltagere, børn, forældre og børnenes pædagoger og lærere har været meget begejstrede, og vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger om stort udbytte. κονοµι/περσοναλε Βυδγετ Kunstner honorarer 12.000,00 kr. Materialer 16.000,00 kr. Timepersonale (opsætning og nedtagning) 2.400,00 kr. Υδγιφτερ ι αλτ 30.400,00 κρ. Indtægter auktion eksl. moms 9.480,00 kr. Billetindtægter estimeret ved 40 deltagere pr. værksted 640,00 kr. Τιλσκυδσβεηοϖ 20.280,00 κρ. Trommens fastansatte personale arrangerer og afvikler selv værkstederne, men til opsætning og nedtagning er der timeansat personale på opgaven. Κοµµυνικατιον Projektet vil blive annonceret i Trommens magasin, samt øvrig annoncering. Der udarbejdes flyers om arrangementet. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 01 02 2011 Ansøgningen godkendt. Bevillingen tages af kultur- og fritidspuljen. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 5

Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/1818 Journalnr.: 81.00.15P27 Sagsforløb: SFKU-ØU - Åben sag Mødedato: 01.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen ςυρδερινγ αφ Τροµµενσ γαϖερεγυλατιϖ ογ µυσικχηεφενσ µεδλεµσσκαβ αφ Ροταρψ/ςΛ βεταλτ αφ Τροµµεν Ρεσυµε Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 20. januar 2011 at anmode Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om at vurdere om der er behov for et særligt gaveregulativ for Trommen og i givet fald udarbejde et forslag til Økonomiudvalget samt vurdere, om der fortsat er behov for medlemskab af Rotary og KL og komme med en indstilling til Økonomiudvalget. Φορσλαγ Administration foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og vurderer om der er behov for et særligt gaveregulativ for Trommen og om der fortsat er behov for et medlemskab af Rotary og KL. Udvalget skal endvidere til Økonomiudvalget Udarbejde et forslag såfremt der er behov for et gaveregulativ Komme med en indstilling, hvis der fortsat er behov for et medlemskab af Rotary og VL. Σαγσφρεµστιλλινγ Kommunen har i slutningen af 2010 modtaget en række henvendelser vedrørende administrative forhold i Trommen. Borgmesteren har derfor besluttet at iværksætte en detaljeret gennemgang af Trommens samlede drift med udgangspunkt i de modtagne kritikpunkter. Det er det autoriserede revisionsselskab PwC, der har forestået gennemgangen, og revisionsrapport af 10. januar 2010 foreligger nu. Revisionen konkluderer: Vores gennemgang af forholdene omkring trommen har generelt efterladt det indtryk, at Trommens virksomhed drives med en kompetent ledelse ud fra de økonomiske midler og rammer i øvrigt, som kommunalbestyrelsen i Hørsholm kommune stiller til rådighed. Revisionen er bl.a. fremkommet med følgende anbefalinger: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 6

o at kommunen tager Trommens praksis vedrørende anvendelse af gaver op til vurdering, idet gaveregulativet eksempelvis ikke tager højde for gaver/blomster i forbindelse med premierer på musicals o at spørgsmålet om musikchefens medlemskab i Rotary og VL, betalt af Trommen, drøftes. Βιλαγ - Gaveregulativ for Hørsholm Kommune Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 01 02 2011 SFKU kan anbefale: musikchefens fortsatte medlemskab af Rotary og VL at gaveregulativet ændres således at Trommens ledelse indenfor egen ramme kan disponere anvendelse til gaver til personalet, herunder gaver/blomster i forbindelse med premierer Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 7

Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/514 Journalnr.: 18.00.00G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 01.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen ισπονερινγ αφ µιδλερνε ι Κυλτυρ ογ φριτιδσπυλϕεν 2011 Ρεσυµε Fordeling og disponering af de frie puljemidler på sports- fritid og kulturområdet nødvendiggør en drøftelse og beslutning i udvalget, om hvilke aktiviteter man ønsker at støtte. En række af aktiviteterne, på især kulturområdet, er afhængig af støtten. Med budgetaftale 2011 2014 er der puljemidler svarende 1.009.500 kr. fordelt på kultur- og fritidspuljen med 659.500 kr. og puljen for nyskabende aktiviteter på 350.000 kr. Med af administrationen foreslået disponeringer, vil der være 21.000 kr. tilbage i kultur- og fritidspuljen og 320.000 kr. tilbage i pulje for nyskabende aktiviteter. Φορσλαγ Det foreslås at Sports- fritid og kulturudvalget på baggrund af indstilling fra administrationen, drøfter og beslutter hvilke ansøgninger / aktiviteter man ønsker at støtte i 2011. Administrationen foreslår på baggrund af indkomne ansøgninger og i lighed med tidligere år, at udvalget støtter (Se evt. bilag 1): 1. Aktivitetskomiteens afholdelse af 10 udstillinger i Fuglsanghus støttes med 90.000 kr. 2. Cirkus i Trommen, arrangeret af Hørsholm Bibliotek, støttes med 40.000 kr. 3. Afholdelse af kulturelle arrangementer med erhvervslivet på biblioteket, støttes med 30.000 kr. 4. Sankt Hans 2011 støttes med 35.000 kr. 5. Hørsholm Musikforenings afholdelse af 5 årlige koncerter i Trommen støttes med 35.000 kr. Administrationen forslår at udvalget flytter bevilling på 30.000 kr. fra kultur- og fritidspuljen til puljen for nyskabende aktiviteter til støtte af tværkommunale kulturaftaler. Σαγσφρεµστιλλινγ Κυλτυρ ογ φριτιδσπυλϕεν, 2011 (659.500 κρ.) Administrationen har opstillet allerede disponerede samt foreslået disponeringer af midler til støtte af aktiviteter i 2011. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 8

I forhold til aftaler og beslutninger som er tiltrådt i den tidligere valgperiode, er udvalget forpligtet til, i 2011, at støtte: Musical i Trommen støttes med 180.000 kr. Hørsholm Scenen støttes med en underskudsgaranti på 50.000 kr. Trommen og Centerforeningens kulturdage støttes med 75.000 kr. Hørsholm Egns Museums historiske stenalderværksted ved Mortenstrupgård støttes med 75.000 kr. Rungstedlundfonden støttes med 28.500 kr. Jf. ovenstående er der via tidligere beslutninger disponeret: 408.500 kr. i 2011. Administrationen foreslår på baggrund af indkomne ansøgninger og i lighed med tidligere år, at udvalget støtter (Se bilag 1): 1. Aktivitetskomiteens afholdelse af 10 udstillinger i Fuglsanghus støttes med 90.000 kr. 2. Cirkus i Trommen, arrangeret af Hørsholm Bibliotek, støttes med 40.000 kr. 3. Afholdelse af kulturelle arrangementer med erhvervslivet på biblioteket, støttes med 30.000 kr. 4. Sankt Hans 2011 støttes med 35.000 kr. 5. Hørsholm Musikforenings afholdelse af 5 årlige koncerter i Trommen støttes med 35.000 kr. Administrationen foreslår at udvalget således disponerer 230.000 kr. til støtte af ovenstående aktiviteter. På kulturområdet kendetegnes mange af aktiviteterne, der er støttet gennem puljemidlerne, for at være tilbagevendende traditionsrige arrangementer som foreninger og institutioner i Hørsholm gennem mange år har stået for. Sammenlagt disponerer ovenstående (408.500 kr. + 230.000 kr.) 638.500 kr., og der er således (659.500 kr. 638.500 kr.) 21.000 kr. tilbage i kultur- og fritidspuljen. Fredensborg og Allerød Kommune har fremsendt mail til administrationen, om at de i 2011 ikke vil indgå i tre-kommunesamarbejde. Derfor udgår dette som ansøgning til kultur- og fritidspuljen. Πυλϕε φορ νψσκαβενδε ακτιϖιτετερ, 2011 (350.000 κρ.) Kultur- og fritidspuljens budget blev med budgetaftale 2011-2014 forøget med 350.000 kr. Midlerne stammer fra besparelser på aktivitetstilskuddet til unge under 25 år. Forøgelsen skal primært bruges til nye og nyskabende aktiviteter. Tværkommunale kulturaftaler En kulturaftale er en aftale mellem Kulturministeriet og en række kommuner, der tilsammen danner en kulturregion. Kulturaftalen giver mulighed for at udvikle og igangsætte projekter i fællesskab, ligesom den giver mulighed for større lokal dispositionsfrihed over statslige kulturmidler. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 9

På møde den 27.10.2010 besluttede udvalget at støtte op en etårige samarbejdsaftale mellem interesserede kommuner i hovedstadsområdet. Formålet var at etablere en ramme for den endelige kulturaftale. Udgifterne til den etårige samarbejdsaftale finansieres gennem et tilskud på 30.000 kr. pr. deltagende kommune. Beløbet dækker lønudgifter til projektkoordinator samt udgifter til administration, mødevirksomhed og workshops. Administrationen anbefaler at udvalget flytter bevilling på 30.000 kr. fra kultur- og fritidspuljen til puljen for nyskabende aktiviteter, der resulterer i 320.000 kr. til videre disponering af nyskabende og udviklende aktiviteter i 2011. κονοµι/περσοναλε Κυλτυρ ογ Φριτιδσπυλϕεν 2011 Allerede disponeret midler Foreslået disponeringer Pulje for nyskabende aktiviteter IALT 1.009.500 kr. - 408.500 kr. - 230.000 kr. - 350.000 kr. 21.000 kr. Πυλϕε φορ νψσκαβενδε ακτιϖιτετερ 2011 Tværkommunal kulturaftale IALT 350.000 kr. 30.000 kr. 320.000 kr. Βιλαγ - Bilag 1: Administrationens forslag - Bilag 2: Aktivitetskomiteen for fuglsanghus. Ansøgning og tilskud fra KFP 2011.pdf - Bilag 3: Hørsholm Musikforening, ansøgning om 5 koncerter i TROMMEN.pdf - Bilag 4: Bibliotekets ansøgning til Kultur- og fritidspuljen 2011 Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 01 02 2011 Godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 10

Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/29706 Journalnr.: 04.04.00G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 01.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Ρενοϖερινγ αφ ΗΡΤσ ηαλλερ ι 2010 Ρεσυµε Hørsholm Rungsted Tennisklub har i 2010 jf. aftale med Hørsholm Kommune foretaget en række renoveringsarbejder på deres haller. Φορσλαγ Administrationen foreslår Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at tage Hørsholm Rungsted Tennisklubs rapport om renoveringsudgifter i 2010 til efterretning Σαγσφρεµστιλλινγ Hørsholm Rungsted Tennisklub har i 2010 i dialog med Kultur og Fritid samt Ejendomsservice og Indkøb foretaget renoveringsarbejder primært i forbindelse med taget, som igennem længere tid har voldt problemer med utætheder, som har forårsaget råd og svamp i tagopbygningen. I forbindelse med et krav fra administrationen om en yderligere isolering af taget i Scanomat Hallen (Codan Hallen) blev det konstateret, at den bærende tagkonstruktion ikke opfyldte gældende statiske krav. Hørsholm Rungsted Tennisklub er efterfølgende indgået i dialog med SEB, som har overtaget forpligtelserne fra Codan Ejendomme, om økonomisk dækning af omkostninger til at få bragt de statiske forhold op til gældende standard. Udfaldet af dialogen mellem SEB og Hørsholm Rungsted Tennisklub primo 2011. Udfaldet vil få betydning for, hvordan renoveringspuljen for 2011 skal anvendes. Under udbedring af kloaksystemet fra omklædningen satte fundamentet sig, hvilket bevirkede et sprængt vandrør med stor materialeudvaskning til følge. En forstærkning af og en ny understøttelse af klubhusets fundament blev etableret. Planmæssigt blev klubhusets klimaskærm, såvel den skråtstillede væg som taget, total renoveret inkl. en forbedret isolering. Ligeledes blev selve Scanomathallens tag renoveret og renset for svamp. Der er tillige af sikkerhedsmæssige årsager blevet etableret et sikkerhedshegn i tagets perimeter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 11

Βιλαγ - 2010-12-01 HRT Renoveringsrapport 2010.pdf - 2010-11-22 Renoveringskonto HRT.pdf Νοτερ τιλ βιλαγ Rapport renoveringsudgifter 2010 (HRT) Kontoudtog fra ØS vedr. Hørsholm Kommunes andel af renoveringsomkostningerne i 2010. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 01 02 2011 Rapporten taget til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 12

Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/17 Journalnr.: 18.14.00G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 01.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Ραµµεβεϖιλλινγ 2011 Ρεσυµε Seks aftenskoler har ansøgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Tilskuddet ydes iht. Folkeoplysningsloven til aflønning af lærere og ledere samt til afholdelse af debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer. Følgende godkendte aftenskoler har søgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune i 2011: AOF Nordsjælland DOF Hørsholm Fritidsskole FOF Hørsholm Allerød Furesø Hørsholm Seniordanserforening LOF Øresund MOF Sammenlagt har de seks aftenskoler søgt for 2.462.977 kr. Da det ansøgte beløb overstiger budgettet med 760.277 kr. tager Kultur og Idræt udgangspunkt i afregnede beløb 2010 (ikke reviderede). Kultur og Idræt har udarbejdet to forskellige modeller til fordeling af rammen på 1.702.700 kr. Φορσλαγ Kultur og Idræt foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter at fordele rammen for tilskud til voksenundervisning iht. Model 1 eller Model 2. Σαγσφρεµστιλλινγ I henhold til Folkeoplysningslovens 37 bestemmer SFKU, hvordan tilskuddet til den folkeoplysende voksenundervisning skal fordeles mellem kommunes godkendte aftenskoler. Det vil med andre ord sige, at SFKU fordeler den budgetterede ramme mellem ansøgerne. I 2011 har følgende aftenskoler søgt om tilskud med følgende beløb: AOF Nordsjælland 84.101 DOF Fritidsskole 78.440 FOF Hørsholm Allerød Furesø 1.706.952 Hørsholm Seniordanserforening 11.986 LOF Øresund 543.216 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 13

MOF 38.282 I alt 2.462.977 Budgettet for 2011 er: 1.702.700 Det giver en difference på: -760.277 På grund af den store difference er det mest nærliggende at tage udgangspunkt i de afregnede (ikke reviderede) beløb. Derfor foreslår Kultur og Idræt modeller til fordeling af tilskud, der tager udgangspunkt i afregnede beløb 2010. Således vil kommunens tilskud til aftenskolerne kunne være medvirkende til at bibeholde aftenskolernes nuværende aktivitetsniveau. Med udgangspunkt i afregnede beløb ser fordelingen således ud: AOF Nordsjælland 49.168 DOF Fritidsskole 3.267 FOF Hørsholm Allerød Furesø 1.273.618 Hørsholm Seniordanserforening 12.904 LOF Øresund 479.771 MOF 34.317 I alt 1.853.045 Budgettet for 2011 er: 1.702.700 Det giver en difference på: -150.345 κονοµι/περσοναλε Kultur og Idræt har udarbejdet to forskellige modeller til fordeling af rammen. I Hørsholm Kommune er der præcedens for at tilgodese nytilkomne aftenskoler. Begge modeller tilgodeser den nye DOF Hørsholm Fritidsskole med en procentuel stigning på 29 ift. afregnet beløb. I Model 1 fordeles hele rammen ud fra procentuelle fald på 8,2 ift. afregnede beløb. Det tiloversblevne beløb tilgodeser DOF Hørsholm Fritidsskole og giver DOF Hørsholm Fritidsskole en stigning på 29 pct. ift. afregnet beløb. I model 2 fordeles rammen ud fra procentuelle fald på 10 pct. ift. afregnede beløb. DOF Hørsholm Fritidsskole tilgodeses med samme beløb som i model 1. Dette giver et overskud på 32.924 kr. MODEL 1 Fordeling med 8,2 % fald ift. afregnet beløb 2010 I Model 1 regnes med det mindst mulige procentvise fald Det forholdsvist lille beløb, der er tilovers, bruges iht. til tidligere procedurer ift. nye aftenskoler til at tilgodese DOF Fritidsskole AOF Nordsjælland 45.136 DOF Hørsholm Fritidsskole 4.604 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 14

FOF Hørsholm Allerød Furesø 1.169.181 Hørsholm Seniordanserforening 11.846 LOF Øresund 440.430 MOF 31.503 1.702.700 MODEL 2 Fordeling med 10 % fald ift. afregnet beløb 2010 I Model 2 beholder DOF sin stigning jf. model 1 Den resterende forskel mellem ansøgte og fordelte beløb giver et overskud, som SFKU kan fordele yderligere, såfremt aftenskolerne indsender begrundelse og dokumentation for tiltag, der giver forøget aktivitetsniveau. AOF Nordsjælland 44.251 4.917 DOF Hørsholm Fritidsskole 4.604 327 FOF Hørsholm Allerød Furesø 1.146.256 127.362 Hørsholm Seniordanserforening 11.986 1.290 LOF Øresund 431.794 47.977 MOF 30.885 3.432 1.669.776 Beløb til senere fordeling 32.924 Med budgetaftalen 2009-2012 blev rammebevillingen reduceret med 518.000 kr. svarende til en procentuel reduktion på 24 %. I 2011 holdes niveauet, men jf. budgetaftalen 2010-2013 reduceres budgettet yderligere med 12,5 % i 2013 og med 25 % i 2013 og årende frem. Κοµµυνικατιον Kultur og Idræt giver aftenskolerne besked om fordelingen af rammen for 2011 samt adviserer om de kommende års reduktioner i budgettet. Βιλαγ - AOF ansøgning underskrevet - DOF ansøgning med underskrift - Hørsholm Seniordanserforening underskrevet ansøgning - FOF Ansøgning underskrevet - Ansøgning LOF Underskrevet - MOF ansøgning med underskrift Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 01 02 2011 SFKU valgte at fordele rammen for tilskud til voksenundervisning i henhold til model 1. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 15

Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/23339 Journalnr.: 18.00.00A00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 01.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Προϕεκτ Σκολεσπορτ 2011 2014 Ρεσυµε Projekt Skolesport udbydes af et partnerskabet 7 timer om ugen bestående af Dansk Skoleidræt, Danmarks Idræts-Forbund og TrygFonden. De tre organisationer har dannet et partnerskab for at omsætte forslagene fra Breddeidrætsudvalgets betænkning, Forebyggelseskommissionens rapport og Regeringens Sundhedsplan til konkret handling. Skolesport er et projekt, som gør idrætsusikre børn motorisk aldersvarende, og som giver børn et tilbud om at prøve kræfter med en ny idræt evt. som en indgang til en foreningsidræt. Kultur og Idræt har fået en forhåndsgodkendelse på, at Hørsholm Kommune får en realiseringsstøtte svarende til 80.000 kr. (se bilag 1), såfremt hhv. Sport-, Fritid, og Kulturudvalget (SFKU) og Sundhedsudvalget (SU) vælger at støtte op omkring projektet. Med Skolesport i Hørsholm viderefører Hørsholm Kommune den banebrydende motorikindsats fra Rend og Hop projektet på Usserød Skole (se bilag 2). Det er et krav for modtagelsen af realiseringsstøtten, at Hørsholm Kommune giver tilsagn om at støtte projektet i hele den 3-årige projektperiode. Der søges om tilskud til lærerlønninger svarende til 105 timer det første år samt 75 timer for det andet og tredje år. Det større antal timer det første år skyldes lærernes mødeaktivitet i forbindelse med planlægning og forberedende kurser. Med en sats på 243 kr. i timen søges der til dækning af lærerlønninger. Ansøgte beløb pr. år. 2011 2012 2012 2013 2013 2014 SFKU 51.030 36.450 36.450 I alt søges over en 3-årig periode 123.930 kr. fra SFKU. Der søges om et tilsvarende beløb i SU. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at SFKU godkender projektet og dermed støtter med 51.030 kr. i 2011, 36.450 kr. i 2012 og 36.450 kr. i 2013. I alt 123.930 kr. Beløbet søges fra puljen for nye og nyskabende aktiviteter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 16

Σαγσφρεµστιλλινγ Ηϖαδ ερ Σκολεσπορτ? Skolesport er et enkelt bevægelseskoncept med mangfoldige muligheder for at aktivere børn med tilbud om idræt og bevægelse efter skoletid. Skolesport kan skabe sammenhæng mellem forenings- og skoleliv og etablere et trygt og motiverende miljø for alle børn. Skolesport er et tilbud i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune om at dyrke idræt i trygge rammer lige efter skoletid på egen skole. Den 28.10.2010 præsenterede Kultur og Fritid Skolelederne for Skolesport i Hørsholm Kommune. Samtlige skoleledere kunne bakke op omkring projektet især fordi der har været en stor efterspørgsel på sundhedstiltag i forlængelse af skoletiden fra forældrene. Skoleleder, Per Høxbroe fra Hørsholm Skole meldte sig som formand for Styregruppen, som udover Per Høxbroe, består af Sundhedskoordinator Hanne Vig Flyger. Efter skoleledernes godkendelse og store tilkendegivelse af interesse for medvirken i projektet er projektbeskrivelsen blevet udarbejdet (se bilag 3). Derudover har projektgruppen udarbejdet skoleprofiler. Projektlederen har udarbejdet en kommuneprofil, overordnet budget, skolebudgetter (se kommuneprofil bilag 4) samt en overordnet milepælsplan for projektet. På baggrund af profilerne og budgetterne har Hørsholm Kommune fået en forhåndsgodkendelse på en realiseringsstøtte på 80.000 kr. af Skolesport på landsplan. Foruden skoleledernes anbefaling har projektets styregruppe på baggrund af projektbeskrivelsen valgt at anbefale projektets initiering. Den politiske opbakning fra hhv. formanden for SFKU, Nadja Marie Hageskov og formanden for SU, Lars Iversen er udtrykt ved et møde om samarbejdsflader mellem SFKU og SU den 28.10.2010 Οπριδσ αφ ελεϖγρυππερ δερ ερ µ λγρυππε φορ προϕεκτετ: Indskolingen: Særligt fokus på indskolingen, således at alle børn får mulighed for at få en alderssvarende motorik fra start. I starten af skoleåret screener motorikkonsulenten 0.klasserne og tilbyder ekstra træning til elever med særlige behov. Tiltaget er en videreførsel af Rend og Hop Projektet. Det kan konkluderes, at alle børn efter 0. klasse på Usserød Skole er motorisk alderssvarende. Med inddragelse af denne erfaring fra Rend og Hop i Skolesport er det målet, at tendensen med motorisk alderssvarende børn slår igennem på alle skolerne i projektet. Mellemtrinnet: Følgende idrætter går på tur fra skole til skole (Basketball, Floorball, Kidsvolley og Street), og elever fra mellemtrinnet tilbydes at deltage. Sekundær målgruppe: Udskoling (junioridrætsledere). Πλανερ φορ υδδαννελσε ογ ανϖενδελσε αφ ϕυνιοριδρ τσλεδερε: Ann Piaster (Usserød Skole) og Mette Green (Rungsted Skole) sammensætter uddannelsesforløbet i samarbejde med Ungdomsskolen, således at uddannelsen starter op samtidig med skolesportsaktiviteterne. Det påtænkes, at 3-5 elever fra hver skole melder Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 17

sig til uddannelsen. Junioridrætslederne vil evt. også indgå i legepatruljen på skolen, såfremt disse er etablere. Derudover bakker SFO erne op omkring projektet, da SFO erne i forvejen bruger hallen nogle dage til leg og bevægelse. Der vil evt. kunne sættes flere aktiviteter i gang på de skoler, hvor en sfo-pædagog vil kunne varetage undervisningen, da de aflønnes i SFO en i forvejen. Σχεναριε Et scenarie på et skoleår med skolesport kunne fx være motorikundervisning af udvalgte børn fra indskolingen mandag kl. 14-15 og turnusidræt for mellemtrinnet tirsdag kl. 15-16. Således er der budgetteret med lønninger til to timer pr. skole pr. uge i 37 uger. Timerne besættes med både en idrætslærer / SFO-pædagog og en junioridrætsleder. Timeantallet pr. uge pr. skole kan udvides ift. antallet af SFO-ledede aktiviteter, da disse formodes at være aflønnet i forvejen. Τιλµελδινγ Grundet den store efterspørgsel på idrætsaktiviteter i forlængelse af skoletiden, vurderes det, at der skal besluttes en procedure for tilmelding. Det foreslås, at tovholderne på skolerne evt. i samarbejde med klasselærere og sundhedspljersker spotter idrætsusikre og foreningsuvante børn og tilbyder dem en plads i Skolesport, og at det derudover handler om først-til-mølle princippet. κονοµι/περσοναλε Οϖερορδνετ βυδγετ: Tilskudskilde SU /SFKU Skolesport I alt til 4 skoler i 3 år 247.860 80.000 Samlet budget Udgifter: År 1 År 2 År 3 Bidrag til grejbank - Motorikpose 24.000 - - Junioridrætslederløn 15.000 15.000 15.000 Lønninger 102.060 72.900 72.900 Materialer 4.000 - - Events, kurser og arrangementer 5.200 - - Frugt mm. 600 600 600 I alt 150.860 88.500 88.500 I alt Heraf støtter SFKU med 51.030 36.450 36.450 123.930 Heraf støtter SU med 51.030 36.450 36.450 123.930 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 18

Lærerlønssatsen er på 243 kr. i timen og svarer til en timelønnet lærerlønssats (Danmark Lærerforening). Lønnen er på niveau med den gennemsnitlige timeløn til lærere på Hørsholm Kommunes skoler. Som det fremgår ovenfor indgår junioridrætslederlønningerne i de midler Hørsholm Kommune får via realiseringsstøtten fra Skolesport på landsplan. Efter projektperioden vil udgifter til junioridrætslederlønninger kunne fordyre projektets idriftsættelse. Εστιµερεδε τιµερ: Ακτιϖιτετ Τιµερ ρ 1 Τιµερ ρ 2 Τιµερ ρ 3 Τιµερ ι αλτ Skolesport: Undervisning Kurser 420 300 300 1020 Forberedelse Projektledelse 100 50 50 200 Κοµµυνικατιον Projektlederen har ansvaret for både intern og ekstern kommunikation af projektet. En kommunikationsplan indarbejdes i forhold til den overordnede milepælsplan for projektet. Se bilag 5. Βιλαγ - Bilag 1 - Forhåndsgodkendelse af realiseringsstøtte - Evaluering af Rend og hop - 2009-2010 - Bilag 3 - projektbeskrivelse v.2 - Bilag 4: Kommuneprofil for Hørsholm - Bilag 5 - Overordnet MPP Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 01 02 2011 Administrationens forslag godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 19

Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/1786 Journalnr.: 04.04.00P20 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 01.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Gitte Søby Φριγιϖελσε αφ ανλ γσµιδλερ τιλ Η ρσηολµ Ιδρ τσπαρκ Ρεσυµε Hørsholm Idrætspark er centrum for en række idrætsfaciliteter og er samlingssted for omkring 1 mio. besøgende på årsbasis. En meget stor del af kommunens borgere benytter således i høj grad Idrætsparkens faciliteter både som aktive idrætsudøvere og som tilskuere. Derudover er Idrætsparken hjemsted for en stor del af Kommunens foreninger, og ved kampe og stævner tiltrækker Idrætsparken desuden idrætsudøvere og tilskuere bosat uden for kommunegrænsen. Hørsholm Idrætspark består blandt andet af en skøjtehal (fra 1971), en svømmehal (fra 1979) og en boldhal Hørsholm Hallen (fra 1961). Hallerne fremstår i deres oprindelige form, og de har gennem årene gennemgået nødvendig vedligeholdelse, hvad angår bygningsskallen og de tekniske driftsanlæg. Størstedelen af de tekniske driftsanlæg er de oprindelige anlæg. Både de tekniske anlæg og hallernes klimaskærme trænger til gennemgribende fornyelse. De nødvendige og nye tiltag skal ske dels gennem anlægsmidlerne til Idrætsparken afsat i 2011 og 2012, dels gennem en gennemgribende energirenovering af Idrætsparken. Administrationen ved Center for Vej og Ejendomme og ved Center for Kultur og Fritid har i fællesskab udarbejdet forslag til henholdsvis Miljø- og Planlægningsudvalget om Energirenovering af Idrætsparken og til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om Frigivelse af anlægsmidler i Hørsholm Idrætspark. Φορσλαγ Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler hvorvidt de i 2011 afsatte anlægsmidler på 7.967.900 kr. til Idrætsparken skal anvendes til forslag 1 eller forslag 2. 1. 7.967.900 kr. søges frigivet som en rammebevilling til udførelse af omfattende renoverings- og ombygningsarbejder i Idrætsparkens haller jf. Masterplan for udbygning af Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. 2. Anlæg og etablering af et ca. 1.000 m2 stort fitnesscenter beliggende som en tilbygning i 1. sals højde på svømmehallens administrations- og cafeteriebygning. Såfremt dette forslag vælges søges der om frigivelse af 500.000 kr. til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den 01-02-2011 Side 20