TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 3 3. Leasingaftaler på Plejehjemmet Irlandsvej... 4 4. Flytning af serviceområde Førtidspension og Boligstøtte... 6 5. Omkonvertering af timer fra pædagogisk/administrativ medhjælp til sekretærtimer på Ungdomsskolen... 8 6. Tillægsbevilling til støtte fra Det Danske Filminstitut... 10 7. Køb af obligationer den 28.4.2014... 11 8. Opgørelse for kontrolenheden for 1. kvartal 2014... 12 9. Valgstyrere og valgstyrerformænd til Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen den 25.05.2014... 14 10. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG... 16 11. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG... 17 12. For meget udbetalt løn - LUKKET SAG... 18 13. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 19 14. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 20 15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 21 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 22 17. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 23 18. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 24 Bilagsoversigt... 25 Underskriftsside... 26 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6025 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6025 Sagsansvarlig: cel.of 3
3. Leasingaftaler på Plejehjemmet Irlandsvej Åben sag Sagsnr.: 14/12477 Sagsansvarlig: pfr.as RESUMÉ Plejehjemmet Irlandsvej har ikke været opmærksomme på Kasse- og regnskabsregulativet anvisning om, at leasingarrangementer skal godkendes af Økonomiudvalget før indgåelse. Plejehjemmet har således indgået to leasingaftaler i henholdsvis november 2013 og marts 2014 på henholdsvis en hjertestarter og et akvarium. Det anbefales, at indgåelse af disse to leasingaftaler godkendes, og at det indskærpes, at procedurerne fremover følges. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Plejehjemmet Irlandsvej har ikke været opmærksomme på Kasse- og regnskabsregulativets anvisning om, at leasingarrangementer først skal godkendes i Økonomiudvalget. De har således indgået to leasingaftaler, der indstilles til godkendelse. Plejehjemmet Irlandsvej har i november 2013 indgået en leasingaftale med Falck om installering og service af en hjertestarter startende fra februar 2014. Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på kr. 18.782,28 inkl. Moms. I aftalen er indeholdt løbende batteriskift, samt at Falck yder fuld service, hver gang hjertestarteren har været i brug. Et servicetjek andrager en værdi af ca. kr. 1.500. Derudover er indeholdt psykologisk krisehjælp, når hjertestarten har været i brug, hvis nødvendigt. Hjertestarten har været i brug 2 gange siden installeringen i februar. Plejehjemmet giver udtryk for, at installeringen af hjertestarteren har givet øget tryghed i huset. Plejehjemmet har også indgået en leasingaftale på opsætning, vedligeholdelse, pasning og påfyldning af akvarium i plejehjemmets sanserum målrettet de demente beboere. Aftalen indebærer bl.a. løbende service og isættelse af fisk, planter m.m. Plejehjemmet orienterer om, at beboerne er glade for akvariet og deltager aktivt i den daglige pasning. Det vurderes således at have en positiv effekt på de demente beboere. Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på kr. 45.330. Udgiften til leasingaftalerne afholdes over plejehjemmets budget. Plejehjemmet Irlandsvej er nu indskærpet, at leasingaftaler fremadrettet godkendes i Økonomiudvalget inden indgåelse. 4
ØKONOMI Leasingaftale med Falck om hjertestarter samlet for perioden: Kr. 18.782,28 Leasingaftale med AkvarieLeasing samlet for perioden: Kr. 45.330,00 I alt over de kommende 3 år med udløb april 2016: kr. 64.112,28 Udgifterne til leasingaftalerne afholdes indenfor Plejehjemmet Irlandsvejs budget. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: 1. at sagen tages til efterretning. /kam 5
4. Flytning af serviceområde Førtidspension og Boligstøtte Åben sag Sagsnr.: 14/12570 Sagsansvarlig: nkm.am RESUMÉ Reformerne af førtidspension og fleksjob samt Udbetaling Danmarks administration af udbetaling af førtidspension og boligstøtte skaber en naturlig sammenhæng mellem serviceområdet Førtidspension og boligstøtte og øvrige overførsler på arbejdsmarkedsområdet frem for serviceydelser på sundheds- og omsorgsområdet. Derfor anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at serviceområdet flyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget pr. 1. januar 2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Reformerne af førtidspension og fleksjob har forstærket sammenhængen mellem førtidspension og øvrige overførsler som kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse. Førtidspension er sammen med de nævnte overførselstyper en del af budgetgarantiordningen, hvor kommunerne kompenseres mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter og ordningen vidner netop om den tætte sammenhæng mellem forskellige overførselsordninger og et behov for at ordningerne håndteres som en del af en koordineret beskæftigelsesindsats. Pr. 1. marts 2013 har det været Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler førtidspension og boligstøtte, og der er dermed reelt ingen sammenhæng tilbage med sundheds- og omsorgsydelserne under Sundheds- og Omsorgsudvalget. LOVGRUNDLAG I henhold til Tårnby Kommunes Styrelsesvedtægt 17, stk. 2 har Sundheds- og Omsorgsudvalget ansvaret for afgørelser vedr. førtidspension og boligstøtte, hvorfor flytningen af serviceområdet kræver en ændring af styrelsesvedtægten. ØKONOMI Flytningen af serviceområdet Førtidspension og Boligstøtte har ingen økonomiske konsekvenser. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Budgetansvaret for serviceområde Førtidspension og Boligstøtte flyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget pr. 1. januar 2015. 2. Budgetlægningen for 2015 af serviceområde Førtidspension og Boligstøtte sker under Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. 6
/KAM 7
5. Omkonvertering af timer fra pædagogisk/administrativ medhjælp til sekretærtimer på Ungdomsskolen Åben sag Sagsnr.: 14/9617 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ Ungdomsskolebestyrelsen har fremsendt ansøgning om at konvertere 9 ugentlige timer fra timelønnet pædagogisk/administrativ medhjælp til sekretærtimer på Ungdomsskolen. Det er aftalt, at omkonverteringen skal ske med virkning fra 1. maj 2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I vedhæftede bilag til Vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen fremgår det af normeringsplanen, at der er afsat 930 timer til pædagogisk medhjælp. Med virkning fra 1.8.2013 er de 500 timer fordelt på 2 månedslønnede ungdomsskolelærere, så det er de resterende 430 timer, der foreslås omkonverteret og fordelt med henholdsvis 7 og 2 timer til de to sekretærer i Ungdomsskolens administration. Timerne har historisk været fordelt på 4-5 timelønnede ungdomsskolelærere, men med den udvikling der har været i Ungdomsskolens struktur, vil ressourcen kunne udnyttes bedre ved at placere timerne hos de to månedslønnede sekretærer. ØKONOMI 03.38.76 0 kr. Den nuværende normering til administrativt personale på Ungdomsskolen udgør 1,352 stilling, og den ansøgte omkonvertering på 9 ugentlige timer udgør 0,244 stilling. Den nye normering vil dermed udgøre 1,596 stilling. Baseret på oplysninger i LBN vil lønudgiften til 0,244 stilling udgøre 92.500 kr. incl. ferie og pension. Der anmodes derfor om en udgiftsneutral tillægsbevilling i 2014 til Ledelse og administration på Ungdomsskolen på 61.700 kr. (8/12), som finansieres af budgetmidler til timelønnet personale på Ungdomsskolen. Der anmodes samtidig om, at der må indarbejdes 92.500 kr. i budgetår 2015 og overslagsår. PÅTEGNING Påtegning den 1. april 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler 8
1. at ansøgning om omkonvertering af 9 ugentlige timer fra timelønnet pædagogisk/administrativ medhjælp til månedslønnet sekretærhjælp på Ungdomsskolen imødekommes med virkning fra 1.5.2014. 2. at der imødekommes en udgiftsneutral tillægsbevilling i 2014 på 61.700 kr. til Ledelse og administration på Ungdomsskolen, som finansieres af budgetmidler til timelønnet personale på Ungdomsskolen 3. at der i budgetår 2015 og overslagsår gives tilladelse til at indarbejde 92.500 kr. til opnormering på 0,244 stilling til Ledelse og administration på Ungdomsskolen, som finansieres af budgetmidler til timelønnet personale på Ungdomsskolen /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen 57717/14 2 Åben Ansøgning fra Ungdomsskolen om omkonvertering af timer 57715/14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-04-2014 Punktet blev udsat til ekstraordinært møde den 30.4.2014. 9
6. Tillægsbevilling til støtte fra Det Danske Filminstitut Åben sag Sagsnr.: 14/12091 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Det Danske Filminstitut kan yde støtte til biografforevisning af danske film i digitalt format i danske biografer. Kastrup Bio har ansøgt om støtte i forhold til de danske titler der blev vist digitalt i 2013. Filminstituttet har bevilget 40.000 kr. i støtte. Der vedlægges skrivelse fra Det Danske Filminstitut. ØKONOMI Der eftersendes tillægsbevillingsskema (indtægt 40.000 kr.) INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles tillægsbevilling på 40.000 kr. (indtægt) som beskrevet /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skrivelse fra Det Danske Filminstitut om støtte til Kastrup Bio.pdf 72671/14 10
7. Køb af obligationer den 28.4.2014 Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2014, at bemyndige borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 28. april 2014 handlet for nominelt 48,0 mill. kr. obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 24,0 mill. kr. 2,0 % Nykredit Real (Totalkredit) 12GBapnc 201 á kurs 103,76 Nominelt 24,0 mill. kr. 2,0 % Nykredit Real (Totalkredit) 12GBapnc 201 á kurs 103,88 Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, at Jse obligationshandlen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben banknotaer 28.4.2014 74255/14 2 Åben Bilag til køb af obligationer 28.4.2014 74235/14 11
8. Opgørelse for kontrolenheden for 1. kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/11224 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 1. kvartal 2014. Kontrolenheden har for 1. kvartal 2014 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 1. kvartal 2014 modtaget 49 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelingerne på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsørger Modtaget 5 sager. Færdiggjort 5 sager. I alle 5 sager var udbetalingen korrekt. Registersamkøring fra Udbetaling Danmark. Kommunen vil pr. 1/3 2014 modtage 10 sager hver måned Modtaget 10 sager. Færdiggjort 8 sager. I alle 8 sager var udbetalingen korrekt. 2 sager er under fortsat behandling. Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 23 sager. Færdiggjort 13 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 167.458,- Færdiggjort 8 sager uden krav. 2 sager er under fortsat behandling. Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af ledighedsydelse Modtaget 2 sager. 12
Færdiggjort 1 sag med et tilbagebetalingskrav på kr. 1.501,19. 1 sag er under fortsat behandling. Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 5 sager. Færdiggjort 3 sager med et tilbagebetalingskrav på kr. 248.884,60. Færdiggjort 1 sag uden krav. 1 sag er under fortsat behandling. Henvendelser vedr. bopælsmæssig tilknytning Modtaget 4 sager. Færdiggjort 4 sager uden krav. Der er således for perioden 1/1 31/3 2014 et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 417.843,79. Derudover er de sidste sager for 2013 færdigekspederet, og det bevirkede, at 1 sag blev færdiggjort med et tilbagebetalingskrav på kr. 8.522,36. De øvrige sager blev færdiggjort uden krav. I februar 2014 foranledigede kontrolenheden en fælles aktion mellem SKAT, Københavns Politi og kontrolenheden på en beværtning. En borger var blevet anmeldt for sort arbejde. Denne sag er fortsat under behandling. I marts 2014 deltog kontrolenheden sammen med FAIRPLAY-samarbejdet i en aktion på 3 restauranter. Kontrolenheden antraf ingen borgere, der modtager ydelser fra Tårnby Kommune, men derimod arbejdsløshedsunderstøttelse. Den involverede A-kasse er kontaktet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, Jse 1. at opgørelse for 1. kvartal 2014 for kontrolenheden tages til efterretning. 13
9. Valgstyrere og valgstyrerformænd til Europa- Parlamentsvalget og Folkeafstemningen den 25.05.2014 Åben sag Sagsnr.: 14/4410 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ I fortsættelse af Økonomiudvalgets beslutning af 19.3.2014 om bl.a. antal og fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved valget 25.5.2014, har de politiske partier nu afgivet forslag til valgstyrere og tilforordnede vælgere efter de gældende retningslinjer. Herefter er følgende indstillet som valgstyrere: Kastrup Helen Boldreel (A) Jytte Boller (A) Karsten Balk Christoffersen (A) Gert Ellested (F) Inger Geisshirt (O) Louis Hjelmsø (V) Ole Holm Petersen (V) Korsvejen Elise Andersen (A) Ninna Feldvoss (A) Jan Jakobsen (A) Conni Kur (F) Kaj Søe (V) Løjtegård Lilly Hellsten (A) Eilert Larsen (A) Bruno Toxwenius (O) Charlotte Ullergaard (V) Peder Larsen (Ø) Pilegården Heidi Berthelsen (A) Preben Lund (A) Claus Højmann (C) John Karslund (O) Liv Gam (V) Tårnby Naomi Lyduch (A) Werner Nielsen (A) Eva Høeg (A) 14
Tommy Frederiksen (B) Jesper Clemmensen (V) Vestamager Allan Andersen (A) Eva Lethan (A) Paw Karslund (O) Ulla Kertesz (V) Jan Hendriksen (Ø) UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved sidst afholdte kommunalvalg i 2013 var følgende formænd: Kastrup Jytte Boller (A) Korsvejen Elise Andersen (A) Løjtegård Eilert Larsen (A) Pilegården Preben Lund (A) Tårnby Heidi Ladegaard (V) Vestamager Knud Frank Dekov (A) INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, Jse 1. at partiernes forslag til valgstyrere godkendes, og 2. at Økonomiudvalget udpeger formænd for valgstyrerne på de 6 afstemningssteder. 15
10. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/642 Sagsansvarlig: MHY.OF 16
11. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1294 Sagsansvarlig: afp.of 17
12. For meget udbetalt løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/3617 Sagsansvarlig: afp.of 18
13. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/11781 Sagsansvarlig: mli.of 19
14. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/11985 Sagsansvarlig: mli.of 20
15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/11970 Sagsansvarlig: mli.of 21
16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/11783 Sagsansvarlig: mli.of 22
17. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/11617 Sagsansvarlig: mli.of 23
18. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/11801 Sagsansvarlig: mli.of 24
Bilagsoversigt 5. Omkonvertering af timer fra pædagogisk/administrativ medhjælp til sekretærtimer på Ungdomsskolen 1. Bilag til vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen (57717/14) 2. Ansøgning fra Ungdomsskolen om omkonvertering af timer (57715/14) 6. Tillægsbevilling til støtte fra Det Danske Filminstitut 1. Skrivelse fra Det Danske Filminstitut om støtte til Kastrup Bio.pdf (72671/14) 7. Køb af obligationer den 28.4.2014 1. banknotaer 28.4.2014 (74255/14) 2. Bilag til køb af obligationer 28.4.2014 (74235/14) 25
Underskriftsside Henrik Zimino Brian Franklin Carsten Fuhr Paw Karslund Allan Andersen Frants Nielsen Bjarne Thyregod 26