TIL BEBOERNE I AFDELING 25

TIL BEBOERNE I AFDELING 25 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2017 Vedligeholdelsesopgaver 2017 Planlagt vedligeholdelse 2016-2035 Årsregnskab 2015 Forslag 2. september 2016

Dato 2. september 2016 Afdeling 25 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Hotel La Tour, Randersvej 139, Århus N torsdag den 15. september 2016 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 3. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2017 4. Indkomne forslag a. Parkeringsafgift - tydeligt i husordenen b. Handicaptoilet c. Vinduespudsning - altanvinduer d. Vinduespudsning e. Lån af varmehallen f. Kameraovervågning g. Flere P-pladser h. Opgangslamper på mellem-etager i. Fældning af træer og andre større arbejder i parken. 5. Valg a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Christina Kodal Sørensen, Peter Arvid Hjarsen Dahl og Ruth Christoffersen) b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (på valg er Bente Andersen) c. Valg af suppleant(er) 6. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 25 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2017 hovedlinjer Afdeling 25 Reginehøj Hvad er budget 2017? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2017. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2017. Huslejen stiger med 6% i 2017 Din husleje stiger med 6 % fra 1. januar 2017. Der skal optages et lån på 500.000 kr. ifølge vedligeholdelsesplanen for 2017 - se under planen. Eksempler på husleje pr. 1. januar 2017 (budgettet som foreslået) ABoligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rums familiebolig (37 m²) 2.442 kr. 2.589 kr. 147 kr. 2-rums familiebolig (74 m²) 3.685 kr. 3.906 kr. 221 kr. 3-rums familiebolig (85 m²) 4.045 kr. 4.288 kr. 243 kr. 4-rums familiebolig (96 m²) 4.389 kr. 4.652 kr. 263 kr. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag, som behandles for sig. Du skal særligt være opmærksom på, når der et år står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der i løbet af året skal optages et lån, der oftest medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2017 henlægger afdelingen 245 kr. pr. m². I alt var der ved udgangen af 2015 henlagt 205 kr. pr. m² i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Budget 2017 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Udgifter 2017 Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse 1.625.471 1.440.000 1.563.000 +9% Ejendomsfunktionær og renholdelse 2.085.357 1.995.000 2.100.000 +5% Drift af fællesvaskeri 13.435 80.000 80.000 Drift af fællesfaciliteter 90.329 130.000 130.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 277.921 297.900 290.940 El og varme 1.043.734 1.100.000 1.115.000 +1% Vandafgift 1.021.990 375.000 375.000 Renovation m.m. 267.751 310.000 285.000 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 6.276.000 6.889.000 7.501.000 +9% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 250.000 180.000 180.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 130.000 130.000 130.000 Afvikling af underskud m.v. 615 - - Andre udgifter 24.068 6.325 5.784 Ydelser på prioritetslån 606.462 593.000 592.000 Ydelse på forbedringslån 1.902.868 1.897.905 1.941.610 +2% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 1.520.606 1.531.329 1.559.380 +2% Administrationsbidrag 1.636.856 1.657.006 1.657.006 Ejendomsskatter 1.267.817 1.350.000 1.356.000 Forsikringer 257.630 280.000 333.000 Tab ved lejeledighed 10.451 - - I alt 20.309.361 20.242.465 21.194.720 +5% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Husleje 19.792.378 19.501.824 19.559.038 Renter 8.147 110.000 110.000 Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v. 419.148 595.641 422.068-29% Andre indtægter 26.598 35.000 23.000 Årets underskud 63.089 - - I alt 20.309.360 20.242.465 20.114.106 Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 6%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 1% 1% 7% 12% 10% 24% 37% 8% Du kan få det fulde budget for afdeling 25 Reginehøj på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 25 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2017 Afdeling 25 Reginehøj Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2017. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Smårep. på fortove 10.300 Belægninger Vedligeholdelse af haveanlæg* 154.500 Belægninger Udsk. og vedl. asfalt på veje og p-pladser * 10.300 Hegn Nyt hegn ved blok A 100.000 Afløbssystem (samlet) Renovering af kloakledninger* 51.500 Legepladsudstyr Gennemgang/rep. og årlig inspektion på legeplads Overført mi 103.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Vedligehold af servicebygning * 5.150 Altan Vedligeholdelse af Z-profiler * 103.000 Dør Indgangsdøre ved stuelejemål og facade inkl. dørtelefon * 834.300 Gulv Afslibning/lakering/udskiftning gulve ved fraflytning * 463.500 Overflader Malerbehandling af kældervægge * 10.300 Overflader Øvrig maling ved fraflytning * 257.500 Overflader Gennemgang af murer ved fraflytning * 257.500 Overflader Gennemgang af tømrer ved fraflytning * 257.500 Indvendige vægoverflader fællesarealer Malerbehandling og vedligeholdelse af vægge i vaskerier. 4.120 Indvendige vægoverflader fællesarealer Vedligeholdelse af vægge i trappeopgang og elevator * 36.050 Indvendige vægoverflader fællesarealer Afrensning og maling af p-kælder 257.500 Trappe Totalrenovering af trappeopgange inkl. terrazzo, lydisolerin * 1.287.500 Vindue Gennemgang/smøring og justering af vinduer og døre * 103.000 Vindue Gennemgang/rep af diverse glas * 20.600 Vindue Vedligeholdelse af elastiske fuger* 20.600 Vindue Udskiftning af vinduespartier mod altaner * 1.194.800 Indervæg Maling, rørisolering m.v. i teknikrum 5.150 Ydervæg Malerbehandling af sokler 92.700 Opsamling Rep./udskiftning af sanitet * 206.000 Afløbssystem (samlet) Vedligehold/udskiftning af afløbsrør i gulv* 51.500 Belysningsanlæg Lys i p-kældre 60.000 Belysningsanlæg Lys i de sidste tre vaskerier 60.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Renovering af el-installation ved fraflytning * 309.000 Transportsystem (samlet) Service/rep. af elevator * 51.500 Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold af rør, fittings og vandarmaturer * 72.100 Målerarrangement Udskiftning af energimålere 151.410 Varmeanlæg (samlet) Vedligehold, opdatering og batteriskift på CTS-anlæg * 15.450 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedl. af rad.ventiler, radiatorer og røranlæg * 51.500 Vaskemaskiner Vedl. og udsk. af udstyr og maskiner i vaskeri* 206.000 Ventilationsanlæg (samlet) Service på ventilationsanlæg * 10.300 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Serviceaftale på centralsug * 20.600 Køkkeninventar Udskiftning af komfurer, køle- og fryseskabe * 506.760 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af fejemaskine og anhænger 154.500 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 7.566.990 Optagelse af lån 500.000 Budgetteret henlæggelse 7.501.000 Henlæggelser først på året 7.428.738 Henlæggelser sidst på året 7.862.748 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 25 Reginehøj er vedlagt til orientering. Hvis der skal lånes 500.000 kr. vil det betyde en forhøjelse på ca. 0,6 % ved 5 års lån og ca. 0,35 % ved 10 års lån.

Budget 2017 vedligeholdelsesplan Afdeling 25 Reginehøj Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2017. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 42.600.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 2016-2035 Belægninger Smårep. på fortove 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 51.500 103.000 Belægninger Hegn og lys 20.600 20.600 20.600 61.800 123.600 Belægninger Grillplads 15.450 15.450 15.450 46.350 Belægninger Vedligeholdelse af haveanlæg 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 1.545.000 3.090.000 Belægninger Udsk. og vedl. asfalt på veje og p-pladser 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 1.166.990 10.300 10.300 10.300 1.228.790 2.488.480 Hegn Nyt hegn ved blok A 100.000 100.000 Afløbssystem (samlet) Renovering af kloakledninger 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 515.000 1.030.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Parkbelysning 51.500 51.500 103.000 206.000 Varmeanlæg (samlet) Hovedledning til blokkene (vand og varme) unders 200.000 200.000 Varmeanlæg (samlet) Renovering af varmerør i jord, delstrækninger. Ove 206.000 206.000 412.000 824.000 Legepladsudstyr Gennemgang/rep. og årlig inspektion på legeplads 206.000 103.000 103.000 103.000 206.000 103.000 103.000 103.000 370.800 103.000 824.000 2.327.800 Småbygninger ikke reg. som bygninvedligehold af servicebygning 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 51.500 103.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaPostkasser 352.625 352.625 705.250 Altan Vedligeholdelse af Z-profiler 103.000 103.000 103.000 103.000 412.000 Dækkonstruktion Renovering af kælderdæk, P-kældre 787.950 787.950 Dør Indgangsdøre ved stuelejemål og facade inkl. dørt 834.300 834.300 834.300 834.300 834.300 4.171.500 Indvendig dør Udskiftning af kælderdøre fra træ til stål inkl. lys 150.000 150.000 Gulv Afslibning/lakering/udskiftning gulve ved fraflytning 463.500 463.500 463.500 463.500 463.500 463.500 463.500 463.500 463.500 463.500 4.635.000 9.270.000 Gulv fællesarealer Udskiftning af gulvbelægning i selskabslokale Ove 154.500 154.500 Overflader Malerbehandling af kældervægge 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Overflader Øvrig maling ved fraflytning 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 2.575.000 5.150.000 Overflader Gennemgang af murer ved fraflytning 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 2.575.000 5.150.000 Overflader Gennemgang af tømrer ved fraflytning 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 2.575.000 5.150.000 Indvendige vægoverflader fællesar Malerbehandling af vægge i selskabslokaler 30.900 30.900 61.800 Indvendige vægoverflader fællesar Malerbehandling og vedligeholdelse af vægge i va 4.120 4.120 4.120 4.120 72.100 4.120 4.120 4.120 4.120 72.100 100.940 278.100 Indvendige vægoverflader fællesar Vedligeholdelse af vægge i trappeopgang og eleva 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 360.500 721.000 Indvendige vægoverflader fællesar Renovering af kælderlokale maling og køkken i blo 30.900 30.900 Indvendige vægoverflader fællesar Afrensning og maling af p-kælder 257.500 257.500 257.500 772.500 Tagkonstruktion Udskiftning af tagfolie 3.090.000 3.090.000 Trappe Totalrenovering af trappeopgange inkl. terrazzo, ly 1.287.500 1.287.500 1.287.500 1.287.500 1.287.500 6.437.500 Vindue Gennemgang/smøring og justering af vinduer og d 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 824.000 1.854.000 Vindue Udskiftning af vinduer på indgangsfacaden 9.471.880 9.471.880 Vindue Gennemgang/rep af diverse glas 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 206.000 412.000 Vindue Vedligeholdelse af elastiske fuger 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 206.000 412.000 Vindue Udskiftning af vinduespartier mod altaner 1.194.800 1.194.800 1.194.800 1.194.800 1.194.800 1.194.800 1.194.800 1.194.800 1.194.800 1.194.800 11.948.000 23.896.000 Vindue Udskiftning af Z-profiler på altaner 1.545.000 1.545.000 Facadebeklædning Rådgivning til opstart af facaderenovering 100.000 100.000 Indervæg Maling, rørisolering m.v. i teknikrum 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 25.750 51.500 Ydervæg Afvaskning af facader 185.400 370.800 556.200 Ydervæg Malerbehandling af sokler 92.700 92.700 185.400 370.800 Ydervæg Vedligehold af stålplader Overført 70.000 70.000 Ydervæg Malerbehandling ved indgangspartier 51.500 51.500 51.500 103.000 257.500 Ydervæg Renovering af facadebeklædning 32.960.000 32.960.000 Opsamling Ombygning fra kar til bruser 192.000 192.000 Opsamling Rep./udskiftning af sanitet 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 2.060.000 4.120.000 Opsamling Rensning af faldstammer Overført 51.500 51.500 103.000 206.000 Afløbssystem (samlet) Vedligehold/udskiftning af afløbsrør i gulv 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 515.000 1.030.000 Belysningsanlæg Lys i p-kældre 60.000 60.000 120.000 Belysningsanlæg Lys i opgange 580.002 580.002 1.160.005 Belysningsanlæg Lys i de sidste tre vaskerier 60.000 60.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Bimålere til 5 vaskerier. Overført 52.530 52.530 105.060 Elforsyningsanlæg (samlet) Renovering af el-installation ved fraflytning 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 3.090.000 6.180.000 Boligkontoret Århus afdeling 25

Transportsystem (samlet) Service/rep. af elevator 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 515.000 1.030.000 Transportsystem (samlet) Sikkerheds opgradering af elevatorer 564.000 564.000 Forbrugsanlæg Trykforøgeranlæg Grundfos. Overført. 206.000 206.000 206.000 618.000 Målerarrangement Koldvands måler i hver blok Overført 30.900 30.900 61.800 Målerarrangement Koldt- og varmtvandsmålere Overført 391.400 391.400 782.800 Vandsystem (samlet) Udskiftning af vekslere til brugsvand. Overført. 1.200.000 1.200.000 Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold af rør, fittings og vandarmatur 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 721.000 1.442.000 Målerarrangement Varmemålere 360.500 360.500 721.000 Målerarrangement Udskiftning af energimålere 151.410 151.410 Målerarrangement Batteriskift i energimålere 3.090 3.090 6.180 12.360 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af cirkulationspumper varme 123.600 123.600 247.200 Varmeanlæg (samlet) Vedligehold, opdatering og batteriskift på CTS-anlæ 15.450 15.450 15.450 61.800 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 154.500 355.350 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedl. af rad.ventiler, radiatorer og røranlæ 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 515.000 1.030.000 Vaskemaskiner Vedl. og udsk. af udstyr og maskiner i vaskeri 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 2.060.000 4.120.000 Ventilationsanlæg (samlet) Service på ventilationsanlæg 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning og indregulering samt udskiftning af agg 489.250 489.250 978.500 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation i p-kældre 103.000 103.000 Affaldscontainer, -beholder og -stat Serviceaftale på centralsug 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 206.000 412.000 Affaldscontainer, -beholder og -stat Udskiftning af sugecontainer 309.000 309.000 618.000 Køkkeninventar Udskiftning af komfurer, køle- og fryseskabe 506.760 506.760 506.760 506.760 506.760 506.760 506.760 506.760 506.760 506.760 5.067.600 10.135.200 Møbler Inventar i fællesrum 128.750 128.750 Møbler Istandsættelse af Hyggeren 41.200 41.200 82.400 Møbler Nye hynder til stole i fællesrum 82.400 82.400 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af traktor 600.000 1.200.000 1.800.000 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af fejemaskine og anhænger 154.500 154.500 154.500 463.500 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af græsklippere 165.500 165.500 331.000 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af skræntklipper 60.000 60.000 120.000 Total 10.036.262 7.566.990 7.101.520 7.226.480 41.683.435 5.653.180 18.354.600 4.484.620 5.635.130 5.242.960 53.282.667 166.267.845 Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 2016-2035 Planlagt vedligeholdelse 5.328.267 10.036.262 7.566.990 7.101.520 7.226.480 41.683.435 5.653.180 18.354.600 4.484.620 5.635.130 5.242.960 53.282.667 166.267.845 Optagelse af lån 4.300.000 500.000 31.500.000 6.300.000 42.600.000 Budgetteret henlæggelse 8.726.000 6.889.000 7.501.000 8.113.000 8.726.000 8.726.000 8.726.000 8.726.000 8.726.000 8.726.000 8.726.000 87.260.000 170.845.000 Henlæggelser sidst på året 5.345.316 7.428.738 7.862.748 8.874.228 10.373.748 8.916.313 11.989.133 8.660.533 12.901.913 15.992.783 19.475.823 53.453.156 53.453.156 Hvis der skal lånes 500.000 kr. vil det betyde en forhøjelse på ca. 0,6 % ved et 5 års lån og ca. 0,35 % ved et 10 års lån. Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Boligkontoret Århus afdeling 25

Regnskab 2015 Afdeling 25 Reginehøj Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2015 2015 2016 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 2.127.068 2.051.620 2.124.329 Vand- og vandafledningsafgifter 1.021.990 1.920.000 375.000 Renovation 267.751 330.000 310.000 Afdelingens energiforbrug 1.043.734 1.020.000 1.100.000 Administrationsbidrag 1.636.856 1.636.856 1.657.006 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 0 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 1.525.446 1.578.000 1.630.000 Offentlige og andre faste udgifter i alt 5.495.777 6.484.856 5.072.006 Ejendomsfunktionær og renholdelse 2.042.593 1.975.000 1.945.000 Almindelig vedligeholdelse 1.625.471 1.400.000 1.440.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 5.555.366 5.409.500 5.798.002 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -5.555.366-5.409.500-5.798.002 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 287.466 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -287.466 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 103.763 287.000 210.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 320.685 413.849 350.917 Variable udgifter i alt 4.092.512 4.075.849 3.945.917 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 6.656.000 6.656.000 7.199.000 Samlede ordinære udgifter 18.371.358 19.268.325 18.341.252 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 1.926.936 1.863.637 1.901.213 Tab ved lejeledighed m.v. 13.126 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -2.675 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 45.613 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -45.613 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 615 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 1.938.002 1.863.637 1.901.213 Udgifter i alt 20.309.360 21.131.962 20.242.465 Årets overskud overført til resultatkonto 0 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 20.309.360 21.131.962 20.242.465 Indtægter Leje 19.792.378 20.557.814 19.501.824 Renter 8.147 125.000 110.000 Drift af fællesfaciliteter 23.000 30.000 35.000 Overført fra resultatkonto 419.148 419.148 595.641 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 20.242.673 21.131.962 20.242.465 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 3.598 0 0 Indtægter i alt 20.246.271 21.131.962 20.242.465 Årets underskud overført til resultatkonto 63.089 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 20.309.360 21.131.962 20.242.465

Regnskab 2015 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2015 2014 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 62.959.038 63.622.128 Omsætningsaktiver i alt 13.013.908 11.980.106 Aktiver i alt 75.972.946 75.602.233 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 6.276.000 5.555.366 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 760.110 797.576 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 166.562 82.175 Øvrige henlæggelser 14.114 35.336 Resultatkonto 1.208.633 1.690.870 Langfristet gæld i alt 63.391.057 63.907.836 Kortfristet gæld i alt 4.156.470 3.533.075 Passiver i alt 75.972.946 75.602.233 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Dato 1.8.2016 If. beboerklagenævnet skal det være helt eksplicit i husordenen, at en manglende parkeringstilladelse kan føre til en Parkeringsbøde. Derfor beder vi jer godkende, at denne sætning tilføjes i vores husorden: Der er parkeringskontrol i vores afdeling. Og hvis bilen er ulovlig parkeret, så kan beboerne pålægges en parkeringsafgift. Vi kan som sidebemærkning fortælle, at man ikke kan få evt. tidligere bøder refunderet. Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Dato 23.8.2016 Jeg foreslår, at der skal laves et handicaptoilet i selskabslokalet på kornbakkealle 56. Det kræver if. vores inspektør, at enten herre- eller dametoiletterne nedlægges. Projektet kan finansieres via henlæggelserne, så vil ikke give huslejestigning, hvis det godkendes. Jørn Lykke Jensen Reginehøjvej 13.st.th.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Dato 23.8.2016 Jeg vil fremlægge et forslag om at der bliver pudset altanvinduer på ydresiden en gang i kvartalet. Hver lejer skal betale det over huslejen. Det er utrolig besværligt for ikke at tale om farligt at gøre det selv. Mit forslag går på at man gør det til en obligatorisk del af huslejen, på samme måde som skraldeposer er. Jeg ved de har en vindues pudsningsordning kvartalsvist i Frydelundsafdelingen. Tusind tak for jeres indsats for Reginehøj. MVH Lena Overgaard, nr 39 2. tv. Jørn Lykke Jensen Reginehøjvej 13.st.th.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Dato 23.8.2016 Jeg vil gerne forslå, at der bliver pudset vinduer udvendigt på altan siderne fire gange årligt på Reginehøj. Der er mange af os som har ret svært ved at nå dem indefra, og det er svært at løfte dem af og på for at pudse dem. Fik et tilbud fra vinduespudser firma på enkelt lejlighed med 4 vinduer det skulle koste 200 kr. per gang. Med venlig hilsen Ida Kathrine Westh Reginehøjvej 3, 2. th 8200 Aarhus N

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Dato 23.8.2016 Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan få lov til at låne nøglen til Varmehallen i Reginehøj og skrive under på, at det er ens eget ansvar, at det bliver afleveret i samme stand. Jeg foreslår derfor, at det skal være muligt for afdelingens beboere at låne nøglen til Varmehallen til fx at spille bordtennis, bordfodbold mv. Jeg foreslår, at man ved nøgleudlevering ligger et depositum, som kan dække evt. misbrug eller skader på hallens inventar eller andet. Med venlig hilsen Lene Andersen Reginehøjvej 1, st. Tv. 8200 Aarhus N

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Dato 30.8.2016 Efter flere tilfælde af hærværk på biler og forsøg på hærværk Jeg vil gerne stille forslag om der etableres cam overvågning på parkerings pladserne. Med venlig hilsen per lykke jensen Reginehøjvej 21 1 th

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Dato 30.8.2016 Jeg foreslår, at der etableres flere parkeringspladser, da der fortsat er alt for få pladser Og hvis forslaget nedstemmes, vil jeg gerne opfordre afdelingsbestyrelsen til at sørge for, at TAXA og andre firmabiler fjernes fra p-pladserne, da dette vil give nogle få ekstra pladser. Med venlig hilsen per lykke jensen Reginehøjvej 21 1 th

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Dato 1.9.2016 Opsætning af opgangslamper på alle mellem etagerne I forbindelse med den løbende opgangsrenovering, opsættes lys på alle mellemetagerne. Som jeg ser det, er det forberedt med lampeudtag på mellem etagerne, udgiften bør være overkommelig og bør kunne dækkes af budgettet for opgangs renovering. Et sådant tiltag vil løfte opgangsmiljøet, ingen mørke snuble-områder, ingen mørke områder til afsætning af diverse affald. Energiomkostningen vil være lav, set i lyset af de nye bevægelses styrede lamper, vi i dag kender. En gevinst kunne endda være, at flere beboere ville bruge trapperne, så udover et bedre trappemiljø, kunne tiltaget også styrke vores sundhed og fysik. Yderligere motivering på mødet. Med venlig hilsen Johnny de Feuth Eriksen Reginehøjvej 31. 6, th

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Dato 1.9.2016 Fældning af træer og andre større arbejder i parken Der afsættes økonomisk råderum i budgettet, så der ved fremtidig fældning af træer eller andet større affaldsgenerende arbejder sikres, at der er midler til at honorere et krav om kontinuerlig oprydning og bortkørsel af det fældede/affald. Afdelingen har altid ekstern anlægsgartner på disse store opgaver, og det må derfor i udbuddet beskrives tydeligt, hvad vi i afdelingen ønsker udført. Yderligere motivering på mødet Med venlig hilsen Johnny de Feuth Eriksen Reginehøjvej 31. 6, th