TIL BEBOERNE I AFDELING 25 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 28. august 2015
Dato 28. august 2015 Afdeling 25 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Stakladen, Preben Hornum Stuen, Frederik Nielsen Vej 2 torsdag den 10. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Udskiftning vinduespartier b. Askebægere c. Tilladt at have hund d. Tilladt at have kat e. Betalingsvaskeri f. Nye møbler i selskabslokale g. Parkeringspladser h. Ferietur i. Træer j. Fugleskræmsler k. Timer på lys i opgange l. Sommerudflugt til Legoland i 2016 m. Parkeringspladser 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Johnny Defeuth Eriksen ønsker ikke genvalg) b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Bettina Hou Mandsfeldt, Carina Marie Halvorsen og Thomas Hou Mandsfeldt. Carina ønsker ikke genvalg) c. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 25 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.
Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 25 Reginehøj Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 3% i 2016 Din husleje stiger med 3% fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (37 m2) 2.339 kr. 2.409 kr. 70 kr. 2-rumsbolig (74 m2) 3.545 kr. 3.651 kr. 106 kr. 3-rumsbolig (85 m2) 3.909 kr. 4.026 kr. 117 kr. 4-rumsbolig (96 m2) 4.261 kr. 4.389 kr. 128 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 225 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 181 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.
Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse 1.542.866 1.400.000 1.440.000 +3% Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.993.813 2.020.000 1.995.000-1% Drift af fællesvaskeri 51.800 177.000 80.000 Drift af fællesfaciliteter 88.794 110.000 130.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 200.201 362.400 297.900 El og varme 948.415 1.020.000 1.100.000 +8% Vandafgift 1.846.861 1.920.000 375.000 Renovation m.m. 304.845 330.000 310.000 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 5.520.000 6.276.000 6.889.000 +10% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 300.000 250.000 180.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 120.000 130.000 130.000 Andre udgifter 25.744 12.257 6.325 Ydelser på prioritetslån 607.637 530.000 593.000 +12% Ydelse på forbedringslån 1.841.434 1.857.829 1.897.905 +2% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 1.520.605 1.521.620 1.531.329 Administrationsbidrag 1.636.856 1.636.856 1.657.006 +1% Ejendomsskatter 1.228.848 1.303.000 1.350.000 +4% Forsikringer 257.057 275.000 280.000 Overført til resultatkonto 698.948 - - Tab ved lejeledighed 20.084 - - I alt 20.754.808 21.131.962 20.242.465-4% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Husleje 20.182.361 20.557.814 18.977.248-8% Renter 316.295 125.000 110.000 Afvikling af overskud m.v. 209.032 419.148 595.641 +42% Andre indtægter 47.121 30.000 35.000 I alt 20.754.809 21.131.962 19.717.889-7% Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 3%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 2% 1% 7% 12% 10% 24% 36% 8% Du kan få det fulde budget for afdeling 25 Reginehøj på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 25 2 af 2
Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 25 Reginehøj Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Grillplads 15.000 Belægninger Vedligeholdelse af haveanlæg* 150.000 Belægninger Udsk. og vedl. asfalt på veje og p-pladser * 10.000 Afløbssystem (samlet) Renovering af kloakledninger* 50.000 Legepladsudstyr Gennemgang/rep. og årlig inspektion på legeplads Overført mi * 200.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Vedligehold af servicebygning * 5.000 Altan Vedligeholdelse af Z-profiler * 100.000 Dækkonstruktion Renovering af kælderdæk, P-kældre 765.000 Dør Indgangsdøre ved stuelejemål og facade inkl. dørtelefon * 810.000 Indvendig dør Udskiftning af kælderdøre fra træ til stål inkl. lys * 150.000 Gulv Afslibning/lakering/udskiftning gulve ved fraflytning * 450.000 Overflader Malerbehandling af kældervægge * 10.000 Overflader Øvrig maling ved fraflytning * 250.000 Overflader Gennemgang af murer ved fraflytning * 250.000 Overflader Gennemgang af tømrer ved fraflytning * 250.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Malerbehandling og vedligeholdelse af vægge i vaskerier. 4.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Vedligeholdelse af vægge i trappeopgang og elevator * 35.000 Trappe Totalrenovering af trappeopgange inkl. terrazzo, lydisolerin * 1.250.000 Vindue Gennemgang/smøring og justering af vinduer og døre * 100.000 Vindue Gennemgang/rep af diverse glas * 20.000 Vindue Vedligeholdelse af elastiske fuger* 20.000 Vindue Udskiftning af vinduespartier mod altaner * 500.000 Facadebeklædning Rådgivning til opstart af facaderenovering 100.000 Ydervæg Malerbehandling ved indgangspartier 50.000 Opsamling Ombygning fra kar til bruser * 192.000 Opsamling Rep./udskiftning af sanitet * 200.000 Afløbssystem (samlet) Renovering af kloakledninger i bygninger inkl. rensning * 10.000 Afløbssystem (samlet) Vedligehold/udskiftning af afløbsrør i gulv* 50.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Renovering af el-installation ved fraflytning * 300.000 Transportsystem (samlet) Service/rep. af elevator * 50.000 Transportsystem (samlet) Sikkerheds opgradering af elevatorer 564.000 Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold af rør, fittings og vandarmaturer * 70.000 Varmeanlæg (samlet) Vedligehold, opdatering og batteriskift på CTS-anlæg * 15.000 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedl. af rad.ventiler, radiatorer og røranlæg * 50.000 Vaskemaskiner Vedl. og udsk. af udstyr og maskiner i vaskeri* 200.000 Ventilationsanlæg (samlet) Service på ventilationsanlæg * 10.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Serviceaftale på centralsug * 20.000 Køkkeninventar Udskiftning af komfurer, køle- og fryseskabe * 492.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 7.767.000 Optagelse af lån : Lån 660.000 kr. vinduespartier (forslag) + lån ca. 840.000 medfører en forhøjelse på max. 0,6 %. 1.500.000 Budgetteret henlæggelse 6.889.000 Henlæggelser først på året 6.421.866 Henlæggelser sidst på året 7.043.866 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 25 Reginehøj er vedlagt til orientering.
Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 25 Reginehøj Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 35.500.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Smårep. på fortove 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 100.000 Belægninger Hegn og lys 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 140.000 Belægninger Grillplads 15.000 15.000 15.000 45.000 Belægninger Vedligeholdelse af haveanlæg 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000 3.000.000 Belægninger Udskiftning af stibelægning inkl. ny bund 1.000.000 1.000.000 Belægninger Udsk. og vedl. asfalt på veje og p-pladser 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.133.000 10.000 10.000 1.203.000 2.426.000 Afløbssystem (samlet) Renovering af kloakledninger 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Parkbelysning 250.000 50.000 50.000 100.000 450.000 Varmeanlæg (samlet) Hovedledning til blokkene (vand og varme) undersøgelse af 200.000 ti 200.000 Varmeanlæg (samlet) Renovering af varmerør i jord, delstrækninger. Overført 200.000 200.000 400.000 800.000 Legepladsudstyr Gennemgang/rep. og årlig inspektion på legeplads Overført 180.000 mi 200.000 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 360.000 900.000 2.440.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Vedligehold af servicebygning 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Indretning gæsteværelse 50.000 50.000 Altan Vedligeholdelse af Z-profiler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 Dækkonstruktion Renovering af kælderdæk, P-kældre 765.000 765.000 Dør Indgangsdøre ved stuelejemål og facade inkl. dørtelefon 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 4.050.000 Indvendig dør Udskiftning af kælderdøre fra træ til stål inkl. lys 150.000 150.000 300.000 Gulv Afslibning/lakering/udskiftning gulve ved fraflytning 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 4.500.000 9.000.000 Gulv fællesarealer Udskiftning af gulvbelægning i selskabslokale 100.000 150.000 250.000 Overflader Malerbehandling af kældervægge 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Overflader Øvrig maling ved fraflytning 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.500.000 5.000.000 Overflader Gennemgang af murer ved fraflytning 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.500.000 5.000.000 Overflader Gennemgang af tømrer ved fraflytning 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.500.000 5.000.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Malerbehandling af vægge i selskabslokaler 30.000 30.000 60.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Malerbehandling og vedligeholdelse af vægge i vaskerier. 70.000 4.000 4.000 4.000 4.000 70.000 4.000 4.000 4.000 4.000 168.000 340.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Vedligeholdelse af vægge i trappeopgang og elevator 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 700.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Renovering af kælderlokale maling og køkken i blok B 30.000 30.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Afrensning og maling af p-kælder 250.000 500.000 750.000 Tagkonstruktion Udskiftning af tagfolie 3.000.000 3.000.000 Trappe Totalrenovering af trappeopgange inkl. terrazzo, lydisolerin 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 6.250.000 Vindue Gennemgang/smøring og justering af vinduer og døre 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 900.000 1.900.000 Vindue Udskiftning af vinduer på indgangsfacaden 9.196.000 9.196.000 Vindue Gennemgang/rep af diverse glas 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Vindue Vedligeholdelse af elastiske fuger 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Vindue Udskiftning af vinduespartier mod altaner 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 5.000.000 10.000.000 Vindue Udskiftning af Z-profiler på altaner 1.500.000 1.500.000 Facadebeklædning Rådgivning til opstart af facaderenovering 100.000 100.000 Indervæg Maling, rørisolering m.v. i teknikrum 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 50.000 Indervæg Ombygning af varmehal Overført 350.000 350.000 Ydervæg Afvaskning af facader 180.000 360.000 540.000 Ydervæg Malerbehandling af sokler 90.000 90.000 180.000 360.000 Ydervæg Vedligehold af stålplader Overført 70.000 70.000 Ydervæg Malerbehandling ved indgangspartier 50.000 50.000 50.000 100.000 250.000 Ydervæg Renovering af facadebeklædning 32.000.000 32.000.000 Opsamling Ombygning fra kar til bruser 192.000 192.000 384.000 Opsamling Rep./udskiftning af sanitet 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 4.000.000 Opsamling Rensning af faldstammer 50.000 50.000 100.000 200.000 Afløbssystem (samlet) Renovering af kloakledninger i bygninger inkl. rensning 75.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 90.000 255.000 Afløbssystem (samlet) Vedligehold/udskiftning af afløbsrør i gulv 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Bimålere til 5 vaskerier. Overført 51.000 51.000 102.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Renovering af el-installation ved fraflytning 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.000.000 6.000.000 Transportsystem (samlet) Service/rep. af elevator 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Boligkontoret Århus afdeling 25
Transportsystem (samlet) Sikkerheds opgradering af elevatorer 564.000 564.000 Forbrugsanlæg Trykforøgeranlæg Grundfos. Overført. 200.000 200.000 200.000 600.000 Målerarrangement Koldvands måler i hver blok Overført 30.000 30.000 60.000 Målerarrangement Koldt- og varmtvandsmålere 380.000 380.000 760.000 Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold af rør, fittings og vandarmaturer 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 700.000 1.400.000 Målerarrangement Varmemålere 350.000 350.000 700.000 Målerarrangement Udskiftning af energimålere 147.000 147.000 Målerarrangement Batteriskift i energimålere 3.000 3.000 6.000 12.000 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af cirkulationspumper varme 120.000 120.000 240.000 Varmeanlæg (samlet) Vedligehold, opdatering og batteriskift på CTS-anlæg 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 165.000 360.000 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedl. af rad.ventiler, radiatorer og røranlæg 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Vaskemaskiner Vedl. og udsk. af udstyr og maskiner i vaskeri 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 4.000.000 Ventilationsanlæg (samlet) Service på ventilationsanlæg 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning og indregulering samt udskiftning af aggregater eta 475.000 475.000 950.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation i p-kældre 100.000 100.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativserviceaftale på centralsug 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativnye styring til centralsug. Overført. 62.500 62.500 Affaldscontainer, -beholder og -stativudskiftning af sugecontainer 300.000 300.000 600.000 Køkkeninventar Udskiftning af komfurer, køle- og fryseskabe 492.000 492.000 492.000 492.000 492.000 492.000 492.000 492.000 492.000 492.000 4.920.000 9.840.000 Møbler Inventar i fællesrum 125.000 125.000 Møbler Istandsættelse af Hyggeren Bruges til El i systue. 40.000 40.000 80.000 Møbler Nye hynder til stole i fællesrum 80.000 80.000 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af traktor 500.000 500.000 1.000.000 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af fejemaskine og anhænger 150.000 150.000 150.000 450.000 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af græsklippere 150.000 150.000 300.000 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af skræntklipper 57.000 57.000 114.000 Total 7.409.500 7.767.000 6.483.000 6.234.000 6.366.000 39.727.000 4.506.000 17.170.000 3.904.000 4.621.000 42.960.000 147.147.500 Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 7.409.500 7.767.000 6.483.000 6.234.000 6.366.000 39.727.000 4.506.000 17.170.000 3.904.000 4.621.000 42.960.000 147.147.500 Optagelse af lån 2.000.000 1.500.000 28.000.000 4.000.000 35.500.000 Budgetteret henlæggelse 6.276.000 6.889.000 7.501.000 8.113.000 8.726.000 8.726.000 8.726.000 8.726.000 8.726.000 8.726.000 87.260.000 168.395.000 Henlæggelser sidst på året 6.421.866 7.043.866 8.061.866 9.940.866 12.300.866 9.299.866 13.519.866 9.075.866 13.897.866 18.002.866 62.302.866 62.302.866 Forslag lån 660.000 kr. vinduespartier. Rest lån ca. 840.000 kr. medfører en forhøjelse på max. 0,6 % ved optagelse af et lån med en løbetid på 10 år. 45.000.000 40.000.000 35.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 25
Regnskab 2014 Afdeling 25 Reginehøj Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 2.128.243 2.131.620 2.051.620 Vand- og vandafledningsafgifter 1.846.861 1.980.000 1.920.000 Renovation 304.845 395.000 330.000 Afdelingens energiforbrug 948.415 1.000.000 1.020.000 Administrationsbidrag 1.636.856 1.636.856 1.636.856 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 31.236 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 1.485.905 1.501.938 1.578.000 Offentlige og andre faste udgifter i alt 6.222.883 6.545.030 6.484.856 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.921.675 1.941.000 1.975.000 Almindelig vedligeholdelse 1.542.866 1.500.000 1.400.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 7.597.931 7.169.000 5.409.500 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -7.597.931-7.169.000-5.409.500 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 250.928 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -250.928 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 140.594 287.000 287.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 289.790 330.965 413.849 Variable udgifter i alt 3.894.924 4.058.965 4.075.849 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 5.940.000 5.940.000 6.656.000 Samlede ordinære udgifter 18.186.049 18.675.615 19.268.325 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 1.849.728 1.733.285 1.863.637 Tab ved lejeledighed m.v. 23.869 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -3.785 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 37.825 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -37.825 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 1.869.812 1.733.285 1.863.637 Udgifter i alt 20.055.861 20.408.900 21.131.962 Årets overskud overført til resultatkonto 698.948 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 20.754.809 20.408.900 21.131.962 Indtægter Leje 20.182.361 20.063.697 20.557.814 Renter 316.295 125.000 125.000 Drift af fællesfaciliteter 35.200 30.000 30.000 Overført fra resultatkonto 209.032 190.203 419.148 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 20.742.888 20.408.900 21.131.962 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 11.921 0 0 Indtægter i alt 20.754.809 20.408.900 21.131.962 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 20.754.809 20.408.900 21.131.962
Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 63.622.128 63.764.296 Omsætningsaktiver i alt 11.980.106 10.106.705 Aktiver i alt 75.602.233 73.871.001 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 5.555.366 7.633.297 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 797.576 748.504 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 82.175 0 Øvrige henlæggelser 35.336 35.336 Resultatkonto 1.690.870 1.200.954 Langfristet gæld i alt 63.907.836 61.811.679 Kortfristet gæld i alt 3.533.075 2.441.232 Passiver i alt 75.602.233 73.871.001 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.
Aarhus, den 10/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Udskiftning af vinduespartier Der er afsat 500.000 kr. i vedligeholdelsesplanen pr. år til udskiftning af vinduespartier til altansiden. Afdelingsbestyrelsen foreslår der afsættes yderligere 660.000 kr. pr. år i vedligeholdelsesplanen fra 2016 for at få udskiftet vinduespartierne hurtigere end i dag. Vi mener det er nødvendigt. Det er nødvendigt at optage et lån med en løbetid på 10 år til finansiering af udgiften det første år og som planen ser ud nu 2 eller 3 gange mere inden de alle er udskiftet. Det vil medføre en forhøjelse på max. 0,5 % hvis vi skal låne yderligere ca. 660.000 kr. i 2016 eller 2017. Forhøjelsen udgør ca. 12 kr. pr. måned for en 1 rums bolig på 37 m 2, ca. 18 kr. for en 2 rums på 74 m 2, ca. 20 kr. for en 3 rums på 85 m 2 og ca. 22 kr. for en 4 rums på 96 m 2. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 12. august 2015 Mit forslag går ud på, at der sættes skodbeholdere op ved alle indgangspartier og andre egnede steder i området. Begrundelse Jeg synes der mange steder omkring på Reginehøj smides cigaretskodder. Det ser ikke godt ud. Det kan ikke være rigtig, at andre skal samle dem op. Skodderne skal heller ikke ligge, så små børn kan samle dem op og puttet de farlige skodderne i munden. Hilsen Henny Bach Rasmussen, Reginehøjvej 43. 4 th.
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 12. august 2015 Jeg foreslår, at vi ændrer vores husorden, så den giver tilladelse til at holde én hund med flg. formulering: Det er tilladt at have én hund i boligen. Hunden skal være i snor eller bæres, når den færdes på afdelingens område. Du skal sørge for, at hunden ikke forurener afdelingens områder. Hilsen Vibeke Schneider Reginehøjvej 9 3. th
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 12. august 2015 Jeg foreslår, at vi ændrer vores husorden, så den giver tilladelse til at holde én kat med flg. formulering: Det er tilladt at have én kat i boligen. Katten skal være i snor eller bæres, når den færdes på afdelingens område. Du skal sørge for, at katten ikke forurener afdelingens områder. Hilsen Vibeke Schneider Reginehøjvej 9 3. th
Aarhus, den 11. august 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Betalingsvaskeri Jeg stiller forslag om betalingsvaskeri. Vibeke Schneider Reginehøjvej 9 3. th.
Aarhus, den 11. august 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Jeg foreslår der indkøbes nyt møblement i selskabslokalet (borde og stole i det store lokale). Vibeke Schneider Reginehøjvej 9 3. th.
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 20. august 2015 Som beboer i afdeling 25 Reginehøjvej vil jeg hermed gerne stille forslag om at der bliver etableret flere parkeringspladser i afdelingen. Da det er åbenlyst for os der har bil, at der er for få pladser. Kommer man hjem efter kl 19 er det tæt på umuligt at finde en p plads. Som jeg ser det kan der etableres 18 nye p pladser op langs Reginehøjvej. med venlig hilsen Per lykke Jensen reginehøjvej 21 1 th
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 20. august 2015 Forslag: Fælles sommerferieaktivitet Da skolernes sommerferie ofte kan være lang for børnefamilierne og da ikke alle har råd til at rejse på sommerferie, har jeg følgende forslag: En ferietur for børnefamilier + andre interesserede. Det kunne være et ophold af 5-7 dages varighed i en spejderhytte eller en anden billig form for overnatningsmulighed. Der skal bare være køjer, køkken og bad, som vi deles om. Samt udendørsarealer hvor børnene kan lege, der kan grilles, laves bål m.m. Evt. i nærheden af en strand, hvis det er muligt. Jeg forestiller mig, at der er delvis egenbetaling af opholdet. Beregnet ud fra hvor mange voksne og børn der deltager fra den enkelte husstand. Turen kunne evt. laves i samarbejde med de boligsociale medarbejdere. En sådan tur ville være med til, at beboerne lærer hinanden at kende og dermed kan det styrke sammenholdet i Reginehøj. Venlig hilsen Noura Houssein Dir Reginehøjvej 43, 1. th Mobil nr. 91 67 53 85
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 24. august 2015 Træer i afdelingens park Der må kun fældes træer som er syge. Meget store træer kan evt. beskæres. Hvis et træ fældes skal der plantes et ny (ikke nødvendigvis samme sted). Forslagsstiller: Carina Halvorsen, nr. 43, 3. th.
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 24. august 2015 Som beboer i afdeling 25 ønsker jeg at fremsætte forslag om at der bliver opstillet fugleskræmsler til at skræmme måger bort - så vi kan blive fri for de mågeskrig på alle tider af døgnet og som forhåbentlig sidegevinst stoppe at beboere smider brød udover altanen. med venlig hilsen Per lykke Jensen Reginehøjvej 21 1 th
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 24. august 2015 Jeg foreslår, at vi sætter tidskonstanter/ lyscensorer op i opgangene og vaskerum. Hvorfor skal vores opgangs-lys stå tændt konstant? Da vores udgifter til el er alt for høje og da vi desuden spilder strøm på lys, foreslår jeg at der hurtigst installeres og opsættes nye kontakter med tidsbegrænsede tryk eller censorer op i opgange og resterende vaskerum, således at der ikke spildes strøm på tændte lamper og lys uden grund, som på nuværende tidspunkt jo står tændt konstant og der er bliver forbrændt unødig CO2. Simpelt hen spild af strøm... Det vil gavne os alle i afdelingen både økonomisk og miljømæssigt. Mvh Martin Odgaard
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 24. august 2015 Jeg foreslår ny destination for udflugt: Nu har vi haft Djurs Sommerland som destination for vores årlige sommerudflugt i en del år nu.. Så derfor foreslår jeg at vi fra næste år besøger Legoland i stedet for. Det er også godt med den kreativitet og indlæring som de tilbyder for børnene... Mvh Martin Odgaard
Aarhus, den 26/8 2015 Forslagsstiller: Anne Tidemand-Dal, Reginehøjvej 5 st. Th. Forslag om P-Pladser Motivation Da der forventeligt fremover bliver flere beboere med bil, og der i perioder allerede er fyldt op på vores P-pladser, vil jeg gerne foreslå, at vi kommer udviklingen i møde og udvider den nuværende kapacitet med udgangspunkt i det forslag, som afdelingsbestyrelsen fik udarbejdet i 2013. Dette forslag giver 48 ekstra P-pladser og sørger dels for bedre oversigt ved udkørsel fra P-båsene, idet endehækkene fjernes og bevarer dels det nuværende udtryk på en meget lidt indgribende måde. Jeg synes det er et godt forslag og tager det derfor op igen og håber på tilslutning. Forslag: Jeg foreslår, at der etableres 48 nye P-pladser på baggrund af det allerede foreliggende forslag (se vedlagte). Mvh Anne Tidemand-Dal