TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Fondsansøgning om igangsættelse af Tårnbymodellen omhandlende bedre børneinddragelse i myndighedssagsbehandlingen...4 4. Halvårsregnskab 2016...6 5. Revisionsberetning for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion...8 6. Revision af regnskab 2015...9 7. Juridisk bistand til to sager i Tårnby Kommune - LUKKET SAG...10 8. Ansættelse af ny daglig leder til SFO-Korsvejen - LUKKET SAG...11 9. Ansættelse af teamleder i Jobcentret - LUKKET SAG...12 Bilagsoversigt...13 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25180 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2016 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25180 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2016 Ingen. 3
3. Fondsansøgning om igangsættelse af Tårnbymodellen omhandlende bedre børneinddragelse i myndighedssagsbehandlingen Åben sag Sagsnr.: 16/15031 Sagsansvarlig: urh.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningens Familieafdelingen har siden efteråret 2014 deltaget i et udviklingsprojekt med Børns Vilkår om bedre børneinddragelse. Forvaltningen ønsker at sætte endnu mere fokus på bedre børneinddragelse ved at igangsætte et 4-årigt projekt Tårnbymodellen, hvor Familieafdelingen vil afprøve, om mere og bedre børneinddragelse i myndighedssagsbehandlingen i Familieafdelingen, medfører at der er en bedre effekt af foranstaltningerne og at børn og unge kommer hurtigere i trivsel. Forvaltningen vil søge Veluxfonden om finansiering af projektet. Der ansøges bl.a. om finansiering af 6 medarbejdere, penge til aktiviteter med børnene og en effektmåling af projektet. Der er en selvfinansieringsdel og derfor fremlægges sagen for Økonomiudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udsatte børn og unge skal også ifølge serviceloven inddrages i egen sag. Børns Vilkår har dog erfaret via deres BørneTelefon og via deres bisidning af over 900 børn, at mange børn ikke inddrages reelt i den kommunale sagsbehandling. Børnene oplever at blive overhørt, at der handles hen over hovedet på dem og at de ikke har indflydelse på beslutninger der træffes på deres vegne. Den manglende inddragelse af børn og unge kan få store konsekvenser dels på personligt plan for børnene, men også på systemniveau, fordi det kan resultere i dårligt samarbejde mellem børn og sagsbehandlere, forkerte eller utilstrækkelige foranstaltninger, flere sammenbrud i foranstaltninger, flere klagesager og stor udskiftning af medarbejdere i sagsbehandlergruppen. Der er på såvel landsplan og international plan meget lidt forskning om, hvad mere børneinddragelse kan betyde for, at barnet og den unge kommer hurtigere i trivsel. Den smule evidens der er på området, peger dog på: At børn og unge ønsker at blive inkluderet på en meningsfuld måde og er kritiske i forhold til systemer, hvor de ikke føler, at de har kontrol eller bliver lyttet til af de professionelle. Når de ikke oplever sig inddraget, får det betydning for, hvor ærlige de er i forhold til deres oplevelser. Effektiv inddragelse forudsætter, at de professionelle kan danne en relation til barnet og den unge. Og at det at danne en meningsfuld relation kræver tid med barnet og den unge. 4
Inddragelse af børn og unge i beslutninger vedrørende deres anbringelse, har vist sig at give færre omanbringelser og større stabilitet i deres liv. Det er kvaliteten af inddragelsen, der er afgørende for effekten. Børne- og Kulturforvaltningen ønsker på den baggrund at afprøve Tårnbymodellen med et højere serviceniveau i børneinddragelse i Familieafdelingen. Der er opstillet en række succeskriterier for projektet. Børne- og Kulturforvaltningen har indgået et samarbejde med professor Hanne Warming fra Roskilde universitetscenter, som skal lave en kvantitativ og kvalitativ måling af projektet. Hanne Warming er førende forsker indenfor børneinddragelse. LOVGRUNDLAG Lov om social service ØKONOMI Forplejning til møder: 4000 kroner. Dette beløb finansieres indenfor forvaltningens eget budget. Etablering af 6 arbejdspladser: 13.900 kr. pr medarbejder. Dvs. 83.400 kr. Økonomisk forvaltning og Teknisk forvaltning har tilkendegivet, at de finansierer de 6 arbejdspladser indenfor eget budget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Økonomiudvalget godkender, at Børne- og Kulturforvaltningen fremsender fondsansøgningen til Veluxfonden med en selvfinansieringsdel. /SHJ BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2016 Tiltrådt. Oversendes til orientering for Børne- og Skoleudvalget. 5
4. Halvårsregnskab 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/20505 Sagsansvarlig: jkr.of RESUMÉ I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at styrke den lokale økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal på den baggrund udarbejdes et halvårsregnskab af de enkelte kommuner. Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertilhørende bemærkninger. Det forventede regnskabsresultat er lavet på hovedkonto 00-07. Der er således ikke taget stilling til et forventet regnskabsresultat på hovedkonto 08 Balanceforskydninger. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på 28,0 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget fordeler sig med merforbrug på driften på 29,5 mill. kr., mindreforbrug på anlæg på 3,9 mill. kr., mindreindtægter vedr. tilskud og udligning på 1,4 mill. kr., samt merforbrug på renter på 1,2 mill. kr. Regnskabsresultatet har betydning for overholdelse af servicedriftsrammen. Her ses en overskridelse på 8,0 mill. kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning inden fremsendelse til ministeriet. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regnskabsoversigt Halvårsregnskab 2016 - Talbog.pdf 196591/16 2 Åben Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab 2016.pdf 196751/16 6
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2016 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 7
5. Revisionsberetning for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Åben sag Sagsnr.: 16/15919 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2015 af 15.6.2016 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3. Revisionsberetning med bilag har været til udtalelse i forvaltningerne, besvarelserne er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, 1. at revisionsberetningen for 2015 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3 tages til efterretning, og 2. at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt bilag, tiltrædes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Socialberetning. revisionsberetning for 2015 vedr. sociale og 168872/16 beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 2 Åben Bilag 1, redegørelse til Social- og Indenrigsministeriets område for 168866/16 2015 3 Åben Bilag 2, Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2015 168864/16 4 Åben Bilag 3, Redegørelse til Udlændinge- Integrations- og 168861/16 Boligministeriet for 2015 5 Åben B - Samlet besvarelse Socialberetning, revisionsberetning for 2015 175840/16 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion 6 Åben Bilag 2 - Samlet besvarelse - Redegørelse til 175857/16 beskæftigelsesministeriet for 2015 7 Åben Bilag 3 - Samlet besvarelse vedrørende Redegørelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for 2015 175859/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2016 Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 8
6. Revision af regnskab 2015 Åben sag Sagsnr.: 16/15919 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra 15.6.2016 vedrørende årsregnskab for 2015 samt den uafhængige revisors påtegning af 15.6.2016. Revisionsberetningen har været sendt til udtalelse i forvaltningerne, besvarelser er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, 1. at revisionsberetning samt revisors påtegning af 15.6.2016 tages til efterretning, og 2. at forvaltningernes udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af 15.6.2016 vedrørende årsregnskabet for 2015 godkendes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Hovedberetning, revisionsberetning for 2015 vedr. årsregnskab 168874/16 2015 2 Åben Påtegning, årsregnskab 2015 168869/16 3 Åben Regnskabserklæring om årsregnskabet for 2015 196995/16 4 Åben A - Samlet besvarelse Hovedberetning, revisionsberetning for 2015 vedr. årsregnskab 175830/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2016 Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 9
7. Juridisk bistand til to sager i Tårnby Kommune - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15238 Sagsansvarlig: vmo.tf 10
8. Ansættelse af ny daglig leder til SFO-Korsvejen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/21152 Sagsansvarlig: kre.of 11
9. Ansættelse af teamleder i Jobcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/20531 Sagsansvarlig: TPE.OF 12
Bilagsoversigt 4. Halvårsregnskab 2016 1. Regnskabsoversigt Halvårsregnskab 2016 - Talbog.pdf (196591/16) 2. Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab 2016.pdf (196751/16) 5. Revisionsberetning for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 1. Socialberetning. revisionsberetning for 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. (168872/16) 2. Bilag 1, redegørelse til Social- og Indenrigsministeriets område for 2015 (168866/16) 3. Bilag 2, Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2015 (168864/16) 4. Bilag 3, Redegørelse til Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet for 2015 (168861/16) 5. B - Samlet besvarelse Socialberetning, revisionsberetning for 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion (175840/16) 6. Bilag 2 - Samlet besvarelse - Redegørelse til beskæftigelsesministeriet for 2015 (175857/16) 7. Bilag 3 - Samlet besvarelse vedrørende Redegørelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for 2015 (175859/16) 6. Revision af regnskab 2015 1. Hovedberetning, revisionsberetning for 2015 vedr. årsregnskab 2015 (168874/16) 2. Påtegning, årsregnskab 2015 (168869/16) 3. Regnskabserklæring om årsregnskabet for 2015 (196995/16) 4. A - Samlet besvarelse Hovedberetning, revisionsberetning for 2015 vedr. årsregnskab (175830/16) 13