Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 22 Mødedato: 28. november 2011 Mødetid: 08.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Lånegaranti til Brædstrup Fjernvarme - garanti for yderligere lån til solvarmeanlæg mv. 2 ØK Godkendelse af takster 2012 for Horsens Vand A/S 3 ØK Endelig vedtagelse af kommuneplanstrategi 2013-17 4 ØK KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2012 5 ØK Konvertering af Horsens Kommunes underskudsgarantiforpligtigelse i VBI park til et huslejetilskud til erhvervsrådets sekretariat 6 ØK Samarbejde mellem JOB Horsens og EGU Horsens om øget brug af EGU som led i jobcentrets uddannelses- og beskæftigelsesindsats over for ledige 18-29 årige 7 BD Klima - tiltrædelse af EU's borgmesteraftale Lukket dagsorden 8 ØK Salg af fast ejendom 9 ØK Salg af fast ejendom 10 ØK Orientering
Side 2/15 1 ØK Lånegaranti til Brædstrup Fjernvarme - garanti for yderligere lån til solvarmeanlæg mv. 2011-014915 Resumé Brædstrup Fjernvarme søger om kommunegaranti for optagelse af lån på 12,0 mio. kr. til udvidelse af solvarmeanlæg m.v. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kommunegaranti for 12,0 mio. kr. til Brædstrup Fjernvarme meddeles som ansøgt. Sagsfremstilling Byrådet besluttede på sit møde den 7. september 2010 at meddele Brædstrup Fjernvarme garanti for lånoptagelse på i alt 26 mio. kr. vedrørende udgifter på 8 mio. kr. til solvarmeanlæg (Ring Søpark) samt 18 mio.kr. til borehulslager. Brædstrup Fjernvarme har ved henvendelse af 14. november 2011 anmodet om kommunegaranti for optagelse af lån på yderligere 12 mio. kr. Det udvidede lånebehov begrundes med: forøgelse af solvarmearealet fra 8.000 m2 til 10.600 m2 investering i en 10 MW el-kedel, der kobles på el-nettet, når elprisen er gunstigt lav og/eller, når vindmøllerne producerer mere energi, end der forbruges tidsmæssig udskydelse af "Ring Søpark", der har medført prisstigninger samt større omkostninger til projektet end antaget. I henhold til 2 i "Bekendtgørelse om kommunernes lånoptagelse og meddelelse af garantier" er udgifter til opførelse og vedligeholdelse af kollektive energiforsyningsanlæg låneberettigede, og meddelelse af kommunegaranti har således ingen indflydelse på kommunens mulighed for lånoptagelse i øvrigt.
Side 3/15 2 ØK Godkendelse af takster 2012 for Horsens Vand A/S 2010-022027 Resumé Godkendelse af takster 2012 for Horsens Vand A/S. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. taksterne for 2012 for Horsens Vand A/S godkendes. Sagsfremstilling Horsens Vand har A/S har 18. november 2011 fremsendt taksterne for Horsens Vand A/S til godkendelse. Forslaget til takster er godkendt på bestyrelsesmøde i Horsens Vand den 9. november 2011 og indebærer, at vandafledningsbidraget hæves med 4,0 %, spildevandsafgiften bibeholdes uændret, den faste afgift pr. kloakstik hæves med 3,5 %. regulering af tilslutningsbidraget for spildevand er lovbestemt og regulering foretages efter det af DANVA udmeldte niveau. tømningsordningen reguleres med 3,5 %. Forbrugsprisen for vand bibeholdes uændret. Horsens Vand A/S oplyser, at en gennemsnitlig husstand, som forsynes med vand og afleder spildevand til Horsens Vand A/S med et forbrug på 120 m3 pr. år, vil opleve en forøgelse af prisen med 137 kr./år inkl. moms - svarende til en stigning på 2,3%. Bilag Bilag 1: Takster for Horsens Vand AS - 2012
Side 4/15 3 ØK Endelig vedtagelse af kommuneplanstrategi 2013-17 2011-003766 Resumé Ifølge planloven skal Byrådet mindst hvert 4. år vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi og i forlængelse heraf foretage en revision eller genvedtagelse af kommuneplanen. Det medfører, at Byrådet senest med udgangen af 2011 skal vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi. Den 28. juni 2011 vedtog Byrådet Planstrategi 2013-17. Strategien har herefter været i offentlig høring i perioden 17. august 12. oktober 2011. Der er indsendt bemærkninger til kommuneplanstrategien, og der er ved de 3 borgermøder i høringsperioden blevet fremlagt en række ideer. Bemærkninger og ideer er gennemgået. På baggrund heraf er udarbejdet forslag til tilføjelser. Strategien skal vedtages endeligt og herefter offentliggøres. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. de indsendte bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i strategien. 2. der på baggrund af ideer fra borgermøderne indarbejdes tekstforslag i strategien, som foreslået i sagsfremstillingen. 3. strategien med de foreslåede tekstforslag vedtages endeligt. 4. at udarbejdelse af forslag til kommuneplan iværksættes med udgangspunkt i strategien og ifølge tidsplanen, som Økonomiudvalget vedtog den 15. marts 2011. 5. der på baggrund af ideer fra borgermøderne - arbejdes videre med organisering og koordinering af samarbejdet i lokalområderne mhp. at understøtte lokale ildsjæle, samarbejdet på tværs af lokalområder, i regi af landsbyrådet etc. - laves en plan for markedsføring af/information om stisystemer i det åbne land. Sagsfremstilling Ifølge planloven skal Byrådet mindst hvert 4. år vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi og i forlængelse heraf foretage en revision eller genvedtagelse af kommuneplanen. Det medfører, at Byrådet senest med udgangen af 2011 skal vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi. Den 28. juni 2011 vedtog Byrådet Planstrategi 2013-17. Strategien har herefter været i offentlig høring i perioden 17. august 12. oktober 2011. Der er indsendt bemærkninger til kommuneplanstrategien fra:
FødevareErhverv/Jordbrugskommissionen Danmarks Naturfredningsforening Flemming Nielsen Side 5/15 Bemærkningerne er vedhæftet som bilag. I høringsperioden er der afholdt 3 borgermøder med hvert sit fokus: Udvikling i kommunens landdistrikter/åbne land (Elbæk Efterskole) Byudvikling i kommunen med fokus på Brædstrup og mellembyerne (Pejsegården) Byudvikling i kommunen med fokus på Horsens (Horsens Kunstmuseum) Der er udarbejdet resumeer af cafedrøftelserne på møderne. Resumeerne er vedhæftet som bilag. De indsendte bemærkninger og møderesumeerne er gennemgået. De indsendte bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i strategien. Blandt de mange ideer, som fremkom ved borgermøderne, foreslås at der i Bæredygtighedsudvalgets regi arbejdes videre med ideerne inden for følgende to temaer: Organisering og koordinering af samarbejdet i lokalområderne samt mellem kommune og lokalområderne. Stisystemer i det åbne land bedre skiltning og information. Det foreslås endvidere, at der indarbejdes følgende tekstforslag til strategien baseret på ideer fra borgermøderne: Tilføjelse tilafsnittet om bustrafik i temaet trafik: For pendlerne er trafikbetjeningen i myldretiden af stor betydning for, om den kollektiv trafik er et attraktivt alternativ til bilen. Horsens Kommune vil derfor sætte fokus på den kollektive trafikbetjening af pendlerne i myldretiden. Samtidig skal det undersøges, om alternative løsninger end traditionel busbetjening med faste ruter og afgange kan være hensigtsmæssig trafikbetjening i nogle områder/tidsrum. Tilføjelse under temaet Vækst i bosætning : Bydele med forskellige identiteter Identiteten i bydelene i Horsens og Brædstrup samt i mellembyer og landsbyer skal i højere
Side 6/15 grad styrkes eller etableres. Eksisterende bydeles karakteristika, kvalitet og muligheder skal beskrives og være afsæt for fastlæggelse af en fremadrettet strategi. Nye bydele skal ved etableringen gives et særligt udtryk f.eks. gennem beplantning, bebyggelsesstruktur, aktivitets- og anvendelsesmuligheder, valg af byudstyr mm. Oplevelse af tilhørsforhold til en bydel styrkes gennem fælles mødesteder i bydelen. Derfor vil det i arbejdet med bydelsidentiteter blive undersøgt, hvilke muligheder der er for etablering af fælles mødesteder i nye bydele og i eksisterende bydele, hvor sådanne mangler. Når strategien er endeligt vedtaget, kan udarbejdelse af kommuneplanforslag igangsættes. Tidsplanen herfor, som blev godkendt i Økonomiudvalget den 15. marts 2011, ersom følger: Kommuneplan Ultimo 2011 - juni 2012 Juni/august 2012 September Oktober 2012 November 2012 December 2012 Udarbejdelse af kommuneplanforslag Vedtagelse af forslag i Økonomiudvalget/Byrådet Høringsfase Bearbejdning af indkomne indsigelser Endelig vedtagelse kommuneplanen Bilag Bilag 1: Bemærkninger fra FødevareErhverv Jordbrugskommissionen Bilag 2: Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening Bilag 3: Bemærkninger fra Flemming Nielsen Bilag 4: Resume af borgermøde om udvikling i kommunens landdistrikter åbne land (Elbæk Efterskole) Bilag 5: Resume af borgermøde om byudvikling i kommunen med fokus på Brædstrup og mellembyerne (Pejsegården) Bilag 6: Resume af borgermøde om byudvikling i kommunen med fokus på Horsens (Horsens Kunstmuseum)
Side 7/15 4 ØK KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2012 2011-015118 Resumé I 2012 afholder KL Kommunalpolitisk Topmøde i Ålborg den 15.-16. marts. Horsens Kommune kan udpege 11 delegerede. For perioden 2010-2013 er som delegerede udpeget Økonomiudvalgets 9 medlemmer samt byrådsmedlemmerne Charlotte Juhl Andersen og Dorthe Mogensen. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. såfremt en af de delegerede får forfald meddeles det hurtigst muligt til borgmesterkontoret, som sikrer, at der indkaldes suppleant. 2. udover de delegerede kan øvrige byrådsmedlemmer deltage som gæster og tilmelding skal ske til Borgmesterkontoret senest onsdag den 29. februar 2012. Såfremt gæster ønsker overnatning, skal tilmelding imidlertid ske til Borgmesterkontoret inden torsdag den 1. december 2011 kl. 12.00 for at være sikker på at få overnatning til Topmødet. Sagsfremstilling KL's øverste organ er delegeretmødet - det Kommunalpolitiske Topmøde. I henhold til KL's love vælger hver af KL's medlemskommuner 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Udover de delegerede kan øvrige byrådsmedlemmer deltage som gæster på Topmødet. Ved de politiske gruppemøder under Topmødet har de delegerede, der er udpeget af kommunalbestyrelserne, stemmeret. Fra Venstres og Det Konservative Folkepartis grupper i hver kommunalbestyrelse er der normalt mulighed for at udpege yderligere en repræsentant med stemmeret på gruppemøderne. Byrådet har den 26. januar 2010 for perioden 2010-2013 udpeget 11 delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde og udpeget suppleanter for de delegerede. Oversigten over delegerede og suppleanter fremgår af Hvervsfortegnelsen. Hvis en af de delegerede får forfald skal dette snarest muligt meddeles Borgmesterkontoret, som herefter vil indkalde suppleant. Såfremt der deltager gæster udover de udpegede delegerede skal dette meddeles Borgmesterkontoret, som herefter forestår tilmeldingen til Topmødet. Tilmelding skal ske til Borgmesterkontoret senest onsdag den 29. februar 2012. Til Topmødet er reserveret hotelværelser til de delegerede. Såfremt der deltager gæster,
Side 8/15 der ønsker overnatning, skal tilmelding imidlertid ske til Borgmesterkontoret senest torsdag den 1. december 2011 for at være sikker på at få hotelovernatning.
5 ØK Konvertering af Horsens Kommunes underskudsgarantiforpligtigelse i VBI park til et huslejetilskud til erhvervsrådets sekretariat 2011-015197 Indstilling Direktionen indstiller, at Side 9/15 1. det tilkendegives overfor VBI-park, at underskudsgarantien og huslejenedsættelsen bortfalder fra 1. januar 2012. 2. der gives en tillægsbevilling til budget 2012 på 125.000 kr. til konto 06-48-67-1-000-02 tilskud til erhvervsrådet, og at tilskuddet finansieres ved forbrug af likvide aktiver. 3. tilskuddet på 125.000 kr. til konto 06-48-67-1-002-02 tilskud til erhvervsrådet indarbejdes i budgetterne 2013-2015. 4. der fra og med 2013 ikke budgetteres med en udgift til dækning af underskudsgaranti på 514.430 kr. på konto 06-45-51-1-651001-59 Vitus Bering Innovationspark, underskudsgaranti. Sagsfremstilling Horsens Kommune har tidligere påtaget sig en underskudsforpligtigelse overfor VBI park. Forpligtigelsen er i 2012-14 budgetteret til en årlig udgift på 514.430 kr. Forpligtigelsen i 2012 er senere ændret til et tilskud til lokaler til studenteriværksættere i VBI-park. I forbindelse med etableringen af VBIpark er forhandlet en huslejerabat til Horsens Erhvervsråd på årligt 125.000 kr. Erhvervsrådet skal til gengæld indgå i arbejdet i huset med konsulenttimer som modsvarer rabatten. VBI Park er nu indstillet på at afstå fra underskudsforpligtigelsen, men ønsker samtidigt, at Horsens Erhvervsråds huslejerabat bortfalder. Det foreslås at underskudsforpligtigelsen bortfalder, og at det årlige tilskud til erhvervsrådet forøges med 125.000 kr. mod, at erhvervsrådet forpligter sig til at bo og indgå i husets aktiviteter.
Side 10/15 6 ØK Samarbejde mellem JOB Horsens og EGU Horsens om øget brug af EGU som led i jobcentrets uddannelses- og beskæftigelsesindsats over for ledige 18-29 årige 2011-012472 Resumé Et af elementerne i Byrådets plan Unge klar til fremtiden er at øge antallet af Erhvervsgrunduddannelseselevpladser (EGU). Direktionen har som følge heraf foreslået at øge antallet af EGU-pladser i Horsens Kommune fra nuværende 22 årspladser til mindst 100 på årsbasis. Der iværksættes et samarbejde mellem Job Horsens og EGU Horsens og UU Horsens Hedensted med henblik på at øge antallet af EGU pladser. Hovedparten af EGU-pladserne forventes fortsat oprettet i privat regi. EGU-uddannelsen er 2 årig. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der etableres et samarbejde mellem Job Horsens og EGU. 2. der meddeles en tillægsbevilling til EGU til at oprette 25 EGU-pladser for ledige 18-29 årige svarende til en ramme på 195.900 kr. i 2011, 1.175.400 kr. i 2012, og der indarbejdes 979.500 kr. i budget 2013 på konto 03.30.45.1 EGU. 3. der meddeles en tillægsbevilling til kontanthjælp på Beskæftigelsesudvalgets ramme til kontanthjælp med -195.900 kr. i 2011, -1.175.400 kr. i 2012, og der indarbejdes - 979.500 kr. i budget 2013, på konto 05.57.73.1 kontanthjælp. Tidligere beslutning Børne- og Skoleudvalg den 10. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Beskæftigelsesudvalg den 15. november 2011 kl. 16.30 Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Direktionen besluttede juni 2010 at øge antallet af EGU-forløb i Horsens Kommune til mindst 100 årspladser. Beslutningen er et led i kommunens koordinerede uddannelses- og beskæftigelsesindsats med øget fokus på, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller er i et job med uddannelsesperspektiv. Dvs. målsætningen om, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse, og 50 % skal have en videregående uddannelse i 2015.
Side 11/15 Projektet er en del af kommunens indsats i KL-Projektet Sæt Skub i EGU 2.0 i 2010 31.12.2012. Potentielle EGU-elever blandt ledige 18-29 årige spores så vidt muligt før overførsel til eksterne jobformidlere. Målgruppedimensionering og implementeringsproces: Indsatsen afstemmes med det nye kontaktflow i JOB Horsens. Et kontaktflow er de lovpligtige regler, som gælder for JOB Horsens i forhold til, hvordan der skal følges op i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, så der skabes sikkerhed for en rettidig og kvalificeret indsats. Der etableres flest mulige EGU-pladser i samarbejde med private virksomheder. Samarbejdet indledes i 2011 i følgende faser: Målgruppe 1 og fase 1: Målgruppe: 18-29 årige i Match 1, der har gennemført det første 26 ugers aktiveringsforløb og nu står for ny kontaktsamtale efter 13 ugers passiv periode. Der igangsættes 25 EGU-forløb i perioden september til 31.december 2011. Pt. er grundlaget herfor ca. 400 ledige med gennemført 1. aktiveringsperiode på 26 uger. Målgruppe 2 og fase 2: Målgruppe: 18-19 årige, der opspores ved 1. kontakt på JOB Horsens ved matchkategorisering Målgruppe 3 og fase 3: Målgruppe: 18-29 årige i JOB Horsens matchgruppe 2 Indsatsen for målgruppe 3 gennemføres efter en evaluering af den indsats, som tilbydes målgruppe 1 og 2. Kvalitetssikring: EGU Horsens skal vurdere, om en elev er kommet i mål, det vil sige har fået kompetencer til at klare et job og dermed opnået dagpengeret. EGU Horsens sikrer herefter, at alle gennemførte EGU-elever tilmeldes A-kasse inden for karensreglerne. EGU Horsens udarbejder en årlig statistik over optagne, afbrudte og gennemførte EGUforløb, herunder overgang til fortsat uddannelse, ustøttet job, støttet beskæftigelse (f.eks fleksjob, skånejob). Opgørelsen laves også på alder, køn og sidste praktiksted. For hver EGU-aftale udarbejdes ved start et budget, som kan rekvireres af Jobcenteret. Økonomi: Job Horsens vil opnå en besparelse på kontanthjælp og udgifter til aktivering af den unge, hvis den unge gennemfører en EGU. For Horsens Kommune vil det samlet set give en besparelse på 47.015 kr. pr. ung (svarende til 3.918 kr. pr. ung pr. måned) ved EGU i privat og offentligt regi i forholdet 2-1. Derfor indstilles det, at budgettet tager udgangspunkt i denne fordeling og at Job Horsens i alt afsætter og omplacerer 195.900 kr. i 2011, 1.175.400 kr. i 2012 og 979.500 kr. i 2013 til EGU Horsens som administreres af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette svarer til 25 uddannelsesforløb for 25 elever i målgruppe 1.
Side 12/15 Udgiften for disse 25 EGU elever vil fordele sig således: Kr. 2011 2012 2013 I alt 2011 til 2013 25 unge i 2 måneder 195. 896 af 3.918 kr. pr. måned 25 unge i 12 måneder 1.175.375 af 3.918 kr. pr. måned 25 unge i 10 måneder 979.479 af 3.918 kr. pr. måned I alt 195.896 1.175.375 979.479 2.350.750
Side 13/15 7 BD Klima - tiltrædelse af EU's borgmesteraftale 2009-005505 Resumé På kontaktudvalgsmødet i Region Midtjylland den 27. september 2011 blev kommunerne opfordret til at tiltræde EU's Borgmesteraftale vedrørende EU's 20-20-20 mål, det vil sige mål om 20 % reduktion i EU's samlede energiforbrug, 20 % reduktion i CO2 emissionen og mindst 20 % bæredygtig energi i EU's samlede energiforbrug. Samtidig påtager Region Midtjylland sig opgaven som regional støttestruktur. Efter planen skal Borgmesteraftalen underskrives ved et arrangement i januar/februar 2012, hvor klimaministeren inviteres til at deltage. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Bæredygtighedsudvalget anbefaler, at Horsens Kommune tiltræder EU's borgmesteraftale vedrørende EU's 20-20-20 mål. Tidligere beslutning Bæredygtighedsudvalg den 17. november 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes, idet det bemærkes, at udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Ole Pilgaard Andersen, Torben Engholm og Allan Kristensen deltog ikke i mødet, men Ole Pilgaard Andersen har efterfølgende tilkendegivet, at han er enig i indstillingen. Sagsfremstilling Formålet med EU's Borgmesteraftale er at sikre lokal forankring af EU's 20-20-20 mål. Kommuner, der underskriver EU s Borgmesteraftale, forpligter sig til: at gå videre end de af EU fastsatte 2020 mål og reducere CO2 emissionen i kommunen med mindst 20 %. at der senest et år efter underskriften foreligger en handlingsplan for bæredygtig energi, herunder en opgørelse over nuværende udledning, reduktionsmål samt en handlingsplan for, hvordan målene opnås. hvert andet år at udarbejde en rapport om status i forhold til de opstillede mål. at arrangere energidage i samarbejde med EU-Kommissionen. Hvert forår afholder EU Sustainable Energy Days, og i tilknytning hertil forudsættes kommunen at arrangere lokale energiaktiviteter. Aktiviteterne skal informere borgerne om muligheder for energieffektiviseringer og anvendelse af bæredygtig energi. løbende at informere lokale medier om forløbet af handlingsplanen.
Side 14/15 De opstillede mål ligger inden for de mål, som Klimarådet har anbefalet Horsens Kommune at opstille, og med afsættelsen af 60 mio. kr til energirenoveringer over de næste 5 år vil energibesparelserne kunne nås inden år 2020. Horsens Kommune har en klimahandlingsplan (under revision), og Horsens Kommune får i forvejen udarbejdet årlige klimaregnskaber. Underskrivelsen af Borgmesteraftalen kan medvirke til at skabe øget lokal fokus på omstilling til vedvarende energi samt øget fokus på mulighederne for erhvervsudvikling inden for området.
Side 15/15 Lukket dagsorden 8 ØK Salg af fast ejendom 9 ØK Salg af fast ejendom 10 ØK Orientering