27. marts 2015 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE I henhold til vedtægternes 6, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr. 82 11 22 19, til afholdelse torsdag, den 16. april 2015, kl. 17:00 på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1601 København V, med efterfølgende sandwich og med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører. Bestyrelsen foreslår valg af advokat Simon Falbe-Hansen. 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret. 3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud/underskud. Repræsentantskabet indstiller, at årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. godkendes, og at overskuddet/underskuddet disponeres i overensstemmelse med årsrapporten. 4. Bestyrelsens orientering om eventuelle prognoser, budgetter og planer for driften. 5. Godkendelse af lønpolitik. 6. Ændring af vedtægterne. a. Det foreslås at fjerne henvisning til hjemsted for andelskassen i vedtægternes 1, stk. 1, 2. pkt. da der ikke længere består noget krav om at angive hjemsted i vedtægterne. Den nye bestemmelse i vedtægternes 1, stk.1, pkt. 2 foreslås følgende ordlyd: "Dens hjemsted er Storkøbenhavn. b. Det foreslås, at enhver kan erhverve andelsbeviser, og det ikke længere skal være en betingelse for at blive kunde i andelskassen at erhverve andelsbeviser. Ligeledes foreslås det, at andelshavernes rettigheder og forpligtelser ikke begrænses af regler om, at der skal være mindst 50 andelshavere, og at andelskapitalen ikke kommer under 100.000 kr. 1 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Den nye bestemmelse i vedtægternes 3 foreslås følgende fulde ordlyd: "Medlemskab kan opnås af enhver, der køber andelsbeviser i andelskassen. Rettigheder og forpligtelser som andelshaver opnås ved erhvervelse af et andelsbevis på 1.000 kr." c. Det foreslås, at indkaldelse til generalforsamling til opløsning eller sammenslutning ikke længere skal ske med anbefalet brev til hver enkelt andelshaver, men på samme måde som indkaldelse til andre generalforsamlinger, dog med en måneds varsel i stedet for 14 dage. Den nye bestemmelse i vedtægternes 6, stk. 3 foreslås med følgende ordlyd: Indkaldelse til generalforsamling med opløsning eller sammenslutning på dagsordenen skal ske med en måneds varsel og ellers på samme måde som i stk. 2. d. Det foreslås at præcisere, at forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde inden udgangen af januar måned. Vedtægternes 6, stk. 4 foreslås tilføjet følgende ordlyd i punkt 2: Se i øvrigt 7, stk. 2. e. Det foreslås, at generalforsamlingen ikke behøver vælge nye medlemmer til repræsentantskabet, hvis alle er nyvalgt inden for en periode på 9 måneder. Vedtægternes 7, stk. 1, 6) foreslås ændret til: Valg af repræsentantskab, hvis dette ikke er nyvalgt inden for en periode på 9 måneder. f. På grund af ny lovgivning skal generalforsamlingen nu godkende andelskassens lønpolitik. Vedtægternes 7, stk. 1, 7) foreslås derfor tilføjet: Godkendelse af lønpolitik. g. Det foreslås for at fremme fleksibiliteten, at repræsentantskabet fremover skal bestå af 7 til 11 medlemmer i stedet for 9 til 11 medlemmer. Vedtægternes 11, stk. 2 foreslås ændret til følgende ordlyd: Repræsentantskabet består af mindst 7 og højst 11 medlemmer. Antallet fastsættes af generalforsamlingen. 2 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
h. Som ovenfor nævnt foreslås det, at repræsentantskabets medlemmer kun nyvælges, medmindre de ikke er valgt inden for 9 måneder. Det foreslås konsekvent rettet i 11, stk. 3. Vedtægternes 11, stk. 3, 2 pkt. foreslås ændret til følgende: En tredjedel af repræsentantskabets medlemmer afgår ved hvert års ordinære generalforsamling, medmindre de alle er valgt inden for 9 måneder. i. Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen ikke begrænses som tidligere. Vedtægternes 12, Stk. 1, 1) forslås ændret til: Fastsætte vederlag til bestyrelsen. j. Det foreslås for at fremme fleksibiliteten, at bestyrelsen fremover skal bestå af 2-6 medlemmer af repræsentantskabet udover formanden og næstformanden. Vedtægternes 13, stk. 1, 1. pkt. foreslås ændret til: Bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen, består af repræsentantskabets formand og næstformand, der er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen, samt 2-6 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt dettes øvrige medlemmer. Der kan vælges suppleanter. k. Som en konsekvens af den større fleksibilitet foreslås det afskaffet, at repræsentantskabet vælger nyt bestyrelsesmedlem, såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i valgperioden. Vedtægternes 13, stk. 2 foreslås ændret til: Aldersbetinget afgang sker efter lovens til enhver tid gældende bestemmelser. 7. Valg til repræsentantskabet. 8. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag fra andelshavere. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. Bestyrelsen foreslår, at EY Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg genvælges som revisor. 10. Eventuelt. SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV Punkterne på dagsorden kan vedtages med simpelt flertal, undtagen punkt 7, som skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den repræsenterede andelkapital. 3 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
REGISTRERING, TILMELDING OG FULDMAGT Registreringsdato Ifølge vedtægternes 6 kan stemmeret udøves på grundlag af andelsbeviser, som senest den 9. april 2015 er noteret i andelskassens andelsfortegnelse. Ethvert andelsbevis giver én stemme. Tilmelding En andelshaver eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 13. april 2015 have anmeldt sin deltagelse overfor andelskassen. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for andelshaveren eller dennes fuldmægtig. Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes ved indsendelse af den som bilag 1 vedlagte blanket i udfyldt og underskrevet stand, således at blanketten er andelskassen i hænde senest den 13. april 2015. Fuldmagt Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at gøre brug af din stemme, beder vi dig give en skriftlig fuldmagt til en andelshaver. Andelshavere, der ønsker at give fuldmagt til en andelshaver eller til andelskassens bestyrelse bedes venligst returnere den som bilag 2 vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er andelskassen i hænde senest den 13. april 2015. Alternativt kan fuldmagten afleveres på generalforsamlingen til dirigenten. DAGSORDEN MV. Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for andelshaverne på andelskassens hjemstedsadresse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00-16.00 senest 2 uger før generalforsamlingen. SPØRGERET På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra andelshaverne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, andelskassens stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. København, den 27. marts 2015 Københavns Andelskasse Bestyrelsen 4 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Bilag 1 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse den 16. april 2015: ANMELDELSE AF DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING Undertegnede ønsker at deltage i Københavns Andelskasses ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Navn CVR-nummer Adresse Postnummer og by Land Sæt kryds: Jeg/vi møder personligt Jeg/vi møder ved følgende fuldmægtig: Navn Adresse Postnummer og by Land Jeg/vi/min fuldmægtig vil møde med følgende rådgiver: (navn). Dato: / 2015 (Underskrift) Navn: Titel: Blanketten sendes til Københavns Andelskasse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, gerne pr. e-mail til post@andelskasse.com, og skal være Københavns Andelskasse i hænde senest den 13. april 2015. 5 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Bilag 2 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse den 16. april 2015: FULDMAGT Undertegnede Navn CVR-nummer/CPR-nummer Adresse Postnummer og by Land bemyndiger hermed Sæt kryds bestyrelsen i Københavns Andelskasse Navn Adresse Postnummer og by Land til med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vore andele nominelt DKK på Københavns Andelskasses ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet og bemyndiger og instruerer fuldmagtshaveren til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen. 6 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: Dagsordenspunkter For Imod Ønsker ikke at stemme herom 1. Valg af dirigent og protokolfører Valg af advokat Simon Falbe-Hansen som dirigent 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret (der kan ikke stemmes herom) 3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud/underskud Repræsentantskabet indstiller, at årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. godkendes, og at overskuddet/underskuddet disponeres i overensstemmelse med årsrapporten. 4. Bestyrelsens orientering om eventuelle prognoser, budgetter og planer for driften (der kan ikke stemmes herom) 5. Godkendelse af lønpolitik Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte lønpolitik godkendes 6. Ændringer af vedtægter Beslutning om at a. Udvide hjemstedet for andelskassen til Storkøbenhavn b. Enhver skal kunne erhverve andelsbeviser, og det skal ikke være en pligt for en kunde. Desuden skal der ikke være regler om mindst 50 andelshavere og om, at andelskapitalen ikke kommer under 100.000 kr. c. Indkaldelse til opløsning eller sammenslutning skal ikke ske med anbefalet brev til hver enkelt andelshaver d. Præcisering af at forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af januar måned e. Generalforsamlingen ikke behøver vælge nyt Repræsentantskabet, hvis alle medlemmerne er nyvalgt inden for 9 måneder f. Generalforsamlingen skal godkende lønpolitik 7 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
g. Repræsentantskabet fremover skal bestå af 7 til 11 medlemmer h. Konsekvensrettelse i forhold til punkt 6.e. i. Vederlag til bestyrelsen skal ikke begrænses som tidligere j. Bestyrelsen fremover skal bestå af 2-6 medlemmer udover formand og næstformand k. Afskaffelse af at Repræsentantskabet vælger nyt bestyrelsesmedlem, såfremt et medlem afgår i valgperioden 7. Valg af repræsentantskab Genvalg af Jeper Bak Genvalg af H.C. Hansen Genvalg af Dag Schønberg 8. Behandling af indkomne forslag (der er ikke indkommet nogen forslag) 9. Valg af revisor Genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej, 2000 Frederiksberg. 10. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom) Dato: / 2015 (Underskrift) Navn: Titel: Blanketten sendes til Københavns Andelskasse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, gerne pr. e-mail til post@andelskasse.com, og skal være Københavns Andelskasse i hænde senest den 13. april 2015. 8 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP