Velkommen til generalforsamling i DFM netværk 22. marts 2012 1
Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for 2011 3. Regnskab 2011 til generalforsamlingens godkendelse 4. Forslag fra medlemmerne 5. Budget 2012 fremlæggelse og godkendelse, herunder fastsættelse af kontingenter 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af kritisk revisor og suppleant 9. Eventuelt 2
Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Verner Bentzen, Novo Nordisk A/S 2. Formandens beretning for 2011 3. Regnskab 2011 til generalforsamlingens godkendelse 4. Forslag fra medlemmerne 5. Budget 2012 fremlæggelse og godkendelse, herunder fastsættelse af kontingenter 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af kritisk revisorer og suppleant 9. Eventuelt 3
Dagsorden 2. Formandens beretning for 2011 v/bestyrelsesformand Mogens Kornbo 3. Regnskab 2011 til generalforsamlingens godkendelse 4. Forslag fra medlemmerne 5. Budget 2012 fremlæggelse og godkendelse, herunder fastsættelse af kontingenter 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af kritisk revisorer og suppleant 9. Eventuelt 4
Årsberetning 2011 Bestyrelsesformand Mogens Kornbo 5
Årsberetning 2011 - hovedpunkter Præsentationer Bestyrelsen Sekretariatet Medlemmer Strategiske mål for DFM 2012 Medlemsmøder, workshops m.v. Medlemsaktiviteter 2011 FM Update Øvrige aktiviteter Arbejdsudvalg Samarbejde med andre Internationalt Et blik fremad 6
Årsberetning Præsentation af bestyrelsen Bestyrelse 2011 Bestyrelsesformand Mogens Kornbo Næstformand Karen Mosbech Kasserer Flemming Wulff Hansen Birgitte Dyrvig Carlsson Steen Enrico Andersen Ole Emil Malmstrøm Claes Brylle Hallqvist Claus Frigård Christensen Carsten Pietras, suppleant Nikolaj Jensen, suppleant Anja Kiersgaard, observatør 7
Årsberetning Præsentation af sekretariatet Sekretariat 2011 Inger Ravn SpacePro Faglig koordinator, Kjeld Nielsen, Fam-consult Eva Kartholm, direktør 8
Årsberetning Årsberetning 2011 - hovedpunkter DFMs medlemmer 2011 Andre 2% Studerende 26% Personer 17% Virksomheder 55% 2009 2010 2011 Virksomheder 136 127 122 Personer 50 46 39 Studerende 20 37 57 Andre 4 4 4 I alt 210 214 222 9
Årsberetning 2011 - hovedpunkter 10
Årsberetning Strategiske mål for DFM 2011 Øget medlemsaktivitet Professionalisering (direktør) Vækst (markedsføring Vestdanmark) Synlighed (presse og film) Kursusaktivitet Faglighed og kompetencer (håndbog og arrangementer) Samarbejde med andre Bygherreforeningen, Ejendomsforeningen, DILF, Den Danske Vedligeholdelsesforening og DTU CFM 11
Årsberetning Medlemsaktiviteter 2011 11. januar, generalforsamling 27. og 28. januar, jubilæumskonference 13. april, workshop om netværk 17. juni, medlemsmøde og tiltrædelsesreception 16. august, DFM i retten 21. september, Funktionskontraktseminar 6. oktober, workshop om organisering af FM 12. og 13. oktober Building Green i Forum med Morgenmad med mening 27. oktober Uddannelsesdag 16. november Magtens Ø 12
Årsberetning Generalforsamling 2011, Bispebjerg Hospital Formanden præsenterede foreningens strategi Filmen forventes på plads i 2011 Direktøren forventes ansat i 2011 Foreningens fortsætter sin professionalisering Fortsat fokus på de tre p-er, people, places and processes Nyt kontingent væsentlig stigning 13
Årsberetning 20 års jubilæum Fokus på fremtiden FM markedet nu og i fremtiden Fremtidens arbejdsplads Bæredygtig FM FM og hospitaler 14
Årsberetning Medlemsworkshop om netværk Christian Waldstrøm beskrev, hvordan man med fordel kan tænke netværk som noget en organisation er - ikke noget den har. 15
Årsberetning Medlemsmøde, Produktionshuset Velkomstreception Filmpræmiere Rundvisning i Det Kongelige Teaters Produktionshus 16
Årsberetning DFM i retten, Rådhussalen i Hillerød Dommerpanel: Advokat Niels Valentin Jensen, DATEA A/S Professor Per Anker Jensen, DTU Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg Hospital Sagsøgere: Direktør Peter Bang, HSG Zander A/S Divisionsdirektør Liselotte Panduro, ISS A/S Sagsøgte: Chef for by og miljø Hillerød Kommune, Birgitte Dyrvig Carlsson Ingen klar kendelse. 17
Årsberetning Funktionskontraktseminar, Ernst & Young På talerstolen: Jørgen Lindegaard, Udbudsrådet Magnus Kuchler, Ernst & Young Ole-Jan Nielsen, NCC Roads A/S Verner Bentzen, Novo Nordisk A/S Poul Kilt, Kemp & Lauritzen A/S Rekord stort fremmøde 100 deltagere Lærerige indlæg God vidensdeling Gode netværksmuligheder 18
Årsberetning Organisering af FM, workshopseminar, COWI Indlæg fra Søren Andersen, Novozymes A/S Stig Lohmann-Devantier, COWI A/S Susanne Rønskov Hermann, ISS A/S Herefter workshops med fælles afrapportering. 19
Årsberetning Morgenmad med mening, Forum Indlæg fra Københavns Universitet, Lisbeth Michelsen Meget beskedent fremmøde Meget spændende redegørelse for projekt Green Campus To gode messedage med mere end 2.300 besøgende heraf mange i DFMs stand. 20
Uddannelsesdag, Københavns Erhvervsakademi I samarbejde med: Københavns Erhvervsakademi Metropol DTU, Center for Facilities Management Ingeniørhøjskolen i Ballerup Konstruktørforeningen 21
Årsberetning Billede og beskrivelse fra Inger Magtens Ø, Slotsholmen Slotskoordinator Anne Meisner og arkitekt Annette Straagaard viste rundt i Bryghuset og fortalte om husets historie og planerne for fremtiden. 22
Det der ikke gik Debatmøde om udlicitering med AKF FM-simulatoren med Devo Team Medlemsmøde på Heart i Herning 23
Årsberetning FM Update marts 2011 24
Årsberetning FM Update juni 2011 25
Årsberetning FM Update september 2011 26
Årsberetning FM Update december 2011 27
Øvrige aktiviteter 28
Årsberetning Otte bestyrelsesmøder og en strategidag Fortsat samarbejde med DTU, CFM Medlemsundersøgelse Standardiseringsarbejde DFMs første selvstændige kursus udbudt 29
Årsberetning Highlights fra medlemsundersøgelsen 71% af respondenterne er fra Hovedstadsområdet 34% er fra det offentlige, 23% fra det private og 34% er rådgivere, leverandører, studerende eller personmedlemmer 70% kender DFM fra eget netværk 66% vil anbefale DFM 90% er tilfredse med kontingentet 30
Årsberetning Highlights fra medlemsundersøgelsen Værdien af medlemskabet angives som videndeling, trends og udvikling 78% læser UP-date 90% er tilfredse med hjemmesiden 98% er tilfredse med DFMs arrangementer FM-konferencen er det vigtigste arrangement 31
Arbejdsudvalg 32
Årsberetning Arbejdsudvalgene 2011 Kommunikation og medlemshvervning - Anja, Flemming og Eva NordicFM & EuroFM - Mogens, Karen, Ole Emil og Eva Medlemsservice og videnformidling samt FM Update - Kjeld, Anja og Inger Uddannelsesudvalg og Uddannelsesdagen - Anja, Flemming og Eva Samarbejde DTU, CFM Carsten DFM benchmarking - Flemming, Inger og Eva DFM konferencen 2012 Mogens, Kjeld m.fl. EFMC 2012 Mogens, Ole Emil m.fl. Forretningsudvalg Mogens, Flemming og Eva It-systemer Mogens, Steen Engelbrechtsen, Poul Henrik Due og Eva 33
Årsberetning Samarbejde med andre Nationalt: DFM-benchmarking CFM Nye parter: Bygherreforeningen DILF DDV Potentielle parter: Ejendomsforeningen Green Building Council Internationalt: Nordic FM (Eva Kartholm indtrådt i bestyrelsen) EuroFM (Ole Emil Malmstrøm udnævnt til æresmedlem) 34
Årsberetning Internationalt samarbejde 35
Årsberetning Nordisk samarbejde 36
Spørgsmål og kommentarer til første del af formandens beretning? 37
Årsberetning 2017 2016 2015 2012 2013 2014 Det videre arbejde 38
Årsberetning 2017 2016 2015 2012 2013 2014 Fremtiden: EFMC 2012 holdes i Bella Centret den 24. og 25. maj i år DFM planlægger flere kurser i 2012 DFM planlægger styrkelse af branchenetværk Nyt sekretariat i Borgergade 111 Ny medarbejder velkommen til Karin Viuf 39
Årsberetning 2017 2016 2015 2012 Fremtiden 2013 2014 Ny kommunikationsstrategi som skal give: Gennemslagskraft og vækst Synlighed og kendskab Erhvervspolitisk platform Ny organisering Netværk og samarbejder Vi har skabt en grundfortælling 40
Årsberetning 2017 2016 2015 2012 2013 2014 Pejlemærke FM for mennesker og infrastruktur Fremtiden: Strategi Medier og PR Fagpolitiske og politiske processer Egne medier Temaer Bæredygtighed Tværfaglighed God ledelse Handlinger Organisation Markedsføring Agenda-setting Netværk 41
Årsberetning 2017 2016 2015 2012 2013 2014 Kommentarer til det videre arbejde? 42
Dagsorden 3. Regnskab 2011 til generalforsamlingens godkendelse v/kasserer Flemming Wulff Hansen 4. Forslag fra medlemmerne 5. Budget 2012 fremlæggelse og godkendelse, herunder fastsættelse af kontingenter 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af kritisk revisorer og suppleant 9. Eventuelt 43
Regnskab 2011
Regnskab 2011 Budget Forbrug Afvigelse Indtægter i alt 1.385.000 1.635.338 (250.338) Udgifter: Sekretariat 1.025.000 873.740 151.260 Publikationer 253.500 249.591 3.909 Kommunikation 50.000 7.175 42.825 Arbejdsgrupper, møder m.v. 350.000 137.469 212.531 Andre udgifter 30.000,00 83.166,00 (53.166,00) Renter m.v. 5.000,00 4.000,00 1.000,00 1.713.500,00 1.355.141 358.359 Driftresultat (328.500) 280.197 608.697 Projekter Indtægter 1.420.000 2.528.418 685.300 Udgifter 2.253.500 2.150.640 (510.853) Resultat (833.500) 377.778 1.196.153 45
Balance 2011 Aktiver Tilgodehavender Debitorer 459.775 Depositum 30.625 Forudbetalte omkostninger 20.775 Tilgodehavender i alt - - 511.175 Likvide beholdninger Danske bank 1.016.472 Likvide beholdninger i alt - - 1.016.472 Aktiver i alt - - 1.527.647 Passiver Egenkapital Overført resultat primo 1.102.457 Periodens 377.778 Egenkapital i alt - - 1.480.235 Gæld Mellemregning DFM-B (2.960) Skyldig A-skat 22.489 Skyldig ATP 810 Skyldige feriepenge 23 Salgsmoms 149.908 Købsmoms (122.858) Anden gæld Gæld i alt - - 47.412 Passiver i alt - - 1.527.647 46
Dagsorden 4. Forslag fra medlemmerne 5. Budget 2012 fremlæggelse og godkendelse, herunder fastsættelse af kontingenter 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af kritisk revisorer og suppleant 9. Eventuelt 47
Dagsorden 4. Forslag fra medlemmerne Forslag 1 Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes 6.1 vedrørende bestyrelsens størrelse Forslagets motivering v/bestyrelsesformand Mogens Kornbo 48
Dagsorden Forslag 1 Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes 6.1 vedrørende bestyrelsens størrelse Forslagets motivering v/bestyrelsesformand Mogens Kornbo DFM skal i højere grad drives som en forretning = færre bestyrelsesmedlemmer og færre møder Bestyrelsen får til opgave at sikre et forretningsmæssigt fokus varetage den overordnede økonomiske styring varetage den overordnede foreningsledelse lægge overordnede strategiske liner tilsikre et tilstrækkeligt forretningsmæssigt fokus fva strategiudmøntning, drift og medlemsaktiviteter herunder også kommercielle forretningsområder Det faglige arbejde varetages dels i en række stående udvalg og dels i en række fagudvalg med reference til direktionen. 49
Dagsorden Stående udvalg Udvalg Politikudvalg Aktivitetsudvalg Akkvisition Kursusudvalg Redaktionsudvalg Brancheudvalg Internationalt Uddannelsesudvalg DFM-konferencen Opgave Fx erhvervspolitiske sager Medlemsaktiviteter. Dog ikke kommercielle aktiviteter Medlemshvervning Efteruddannelsesaktiviteter Udgivelse af Update Foreningens tre segmenter på tværs Internationale relationer Udvalget varetager foreningens interesser overfor uddannelsesinstitutioner og planlægger uddannelses- Planlægning af årskonferencen dagen 50
Dagsorden Fagudvalg eksempler på emner Energi Byrum Udbudspolitik FM-strategi Work Place Design Next generation osv. 51
Dagsorden 4. Forslag fra medlemmerne Forslag 2 Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes 6.2 vedrørende rammer for bestyrelsen arbejde Forslaget er en konsekvens af forslag 1 og bortfalder, såfremt forslag 1 ikke vedtages. 52
Dagsorden 4. Forslag fra medlemmerne Forslag 3 Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes 6.3 vedrørende generalforsamlingens indkaldelse Forslaget bringer vedtægterne i overensstemmelse med foreningens praksis. 53
Dagsorden 5. Budget 2012 fremlæggelse og godkendelse, herunder fastsættelse af kontingenter v/kasserer Flemming Wulff Hansen 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af kritisk revisorer og suppleant 9. Eventuelt 54
Budget 2012 Indtægter Budget 2011 Resultat 2011 Budget 2012 Kontingent 1.150.000 1.302.170 1.400.000 Publikationssalg håndbog 55.000 131.520 50.000 Annoncering håndbog 15.000 - - Annoncering FM-Update 18.500 20.000 Annoncering hjemmeside 5.500 5.000 Tilskud benchmarking 165.000 165.000 300.000 Årskonferencen sidste år 290.180 - Årskonferencen i år 602.900 330.000 Årskonferencen næste år 600.000 Øvrige konferencer 3.600 Kurser 100.000 Øvrige indtægter 5.221 75.000 Øvrige tilskud - Indtægter i alt 1.385.000 2.524.591 2.880.000 Udgifter Sekretariat Sekretariat 275.000 275.000 - Faglig koordinator 150.000 137.900 - Lønomkostninger 500.000 403.864 1.150.000 Omkostninger dir.stilling 90.000 2.995 - Husleje 30.000 85.000 Telefon og IT 26.149 6.000 Kørsel 6.202 9.000 Øvrig transport - 1.000 Øvrige sekretariatsomkostninger - 140.000 Kontorhold 7.047 6.000 Repræsentation 5.282 24.000 Sekretariat i alt 1.015.000 894.439 1.421.000 Publikationer Ny FM-håndbog 25.000 18.748 - Håndbog FM-forfatter 27.500 65.760 25.000 Up-date 100.000 70.675 80.000 Up-date redaktør 76.000 70.000 100.000 Porto 25.000 15.361 30.000 Publikationer i alt 253.500 240.544 235.000 Kommunikation Kommunikationsprojekt 50.000 47.175 75.000 Presse Markedsføring 4.927 Kommunikation 50.000 52.102 75.000 Arbejdsgrupper Arbejdsgrupper 50.000 5.597 15.000 Medlemsmøder 150.000 43.007 50.000 Internationalt samarbejde 60.000 44.500 55.000 Rejseaktivitet 60.000 44.517 20.000 CEN Standard 20.000 6.500 - CEN Standard rejser 10.000 6.500 - Årskonferencen sidste år 541.208 Årskonferencen i år 249.070 522.000 Årskonferencen næste år 300.000 Øvrige konferencer Kurser 1.600 85.000 Arbejdsgrupper i alt 350.000 942.499 1.047.000 Andre udgifter Andre udgifter 30.000 17.912 10.000 IT m.v 10.000 - - Andre udgifter i alt 40.000 17.912 10.000 Renter og gebyrer Renter og gebyrer 5.000 4.000 5.000 Renter og gebyrer i alt 5.000 4.000 5.000 55 Udgifter i alt 1.713.500 2.151.496 2.793.000 Resultat primær drift (328.500) 373.095 87.000
Budget 2012 56
Dagsorden 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af kritisk revisorer og suppleant 9. Eventuelt 57
Dagsorden 6. Valg til bestyrelsen 6.1 Valg af formand Bestyrelsen indstiller Mogens Kornbo 6.2 Valg af bestyrelse På valg er Birgitte Carlsson, Hillerød Kommune Birgitte modtager ikke genvalg Ole Emil Malmstrøm Ole Emil modtager genvalg 58
Dagsorden Prøvevalg som anbefaling til ekstraordinær generalforsamling Mogens Kornbo, Simens A/S Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg Hospital Flemming Wulff Hansen, DATEA A/S Karen Mosbech, Freja Ejendomme Liselotte Panduro, ISS A/S Claus Frigaard Christensen, Ernst & Young Karen Dilling, Helsingør Kommune Verner Bentzen, Novo Nordisk A/S 59
Dagsorden 7. Valg af bestyrelsessuppleanter Bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen Der skal vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant 8. Valg af kritisk revisorer og suppleant 9. Eventuelt 60
Dagsorden 8. Valg af kritisk revisorer og suppleant På valg som kritisk revisor er: Jørgen Jakobsen. Jørgen Jakobsen modtager genvalg På valg som suppleant for kritisk revisor er: Kaj Toft. Kaj Toft modtager genvalg. 9. Eventuelt 61
Dagsorden 9. Eventuelt 62
Velkommen til generalforsamling i DFM 10. januar 2012 Tak for god ro og orden. Kom godt hjem! 63