Referat af bestyrelsesmøde, den 18. juni 2009 hos Pia Marie Schougaard Deltagere: Afbud: Referent: Henrik Mikkelsen Klaus Langhoff Pia Marie Schougaard Dorte Frandsen Marianne Lund Citta Birch Dagsorden: 1. Konstituering af bestyrelsen 2. Fællesnordisk brancheforeningsmøde 3. Samarbejde Profil-Gruppen 4. Dansk Erhverv Afgift på PP-poser 5. Dansk Erhvervs generalforsamling og årsmøde 6. Medlemsarrangement den 16. juni 7. Mercell 8. ALPHI 9. Gavekort og tolkning af dom (New Wave) 10. Distributør/leverandørstatus/vedtægtsændringer 11. Regnskab 12. Facebook politikker 13. Eventuelt/videndeling i 2009 14. Næste møde 1. Konstituering af bestyrelsen: Formand: Henrik Mikkelsen Næstformand: Klaus Langhoff Kasserer: Dorte Frandsen Bestyrelsesmedlem: Marianne Lund Bestyrelsesmedlem: Pia Marie Schougaard
2. Fællesnordisk brancheforeningsmøde: Citta kontakter henholdsvis Norge og Sverige for endelig aftale om at mødes i Jönköping en af følgende datoer, den 14., 15. eller 16. august, hvor følgende samarbejdsområder er på agendaen: Erfaringsudveksling/videndeling/strategisk samarbejde Internationalt/politisk samarbejde vedr. RoHS, WEEE etc. EPPA (Klaus henter info fra IPPAG, som er Langhoffs internationale netværk, hvor andre europæiske lande er medlem af EPPA) Samtidig informeres S og N om, at en fælles messe ikke er aktuel fra BFR s side. 3. Profil-Gruppen (PG): Citta informerer PG om, at BFR efter medlemmernes tilkendegivelse på generalforsamlingen ikke ønsker messen åbnet for slutkunder og derfor ikke ønsker at deltage i en 3. messedag i forbindelse med messen 1. 2. september. 4. Dansk Erhverv - afgift på PP poser: Danske Erhverv har informeret os om, at langt de fleste sten er blevet vendt i forbindelse med Skattekommission og skattereform. Derfor er det opfattelsen, at man ikke får noget ud af at rejse sagen politisk. Branchen må derfor acceptere, at der er afgift på PP-poser i modsætning til PP-tasker. 5. Dansk Erhverv generalforsamling og årsmøde den 19. maj: Klaus deltog i hele arrangementet, der forgik i Bella Center med efterfølgende middag på Børsen. Et helt igennem flot program med bl.a. EU debat, politiske standpunkter og branding og med flere såvel forhenværende som nuværende anerkendte politikere i debatpanelet. 6. BFR-arrangement den 16. juni: Kun få havde tilmeldt sig arrangementet, hvorfor dette blev aflyst. BS ønsker fortsat at støtte op omkring leverandørarrangementer med fagligt indhold. 7. Mercell: En samarbejdsaftale i BFR regi har ingen interesse, da det må være op til den enkelt medlemsvirksomhed at vælge til eller fra på de udbudsvirksomheder, der er på markedet.
8. ALPHI: Kun få medlemmer havde returneret oplysning om forsendelse af antal pakker årligt, hvorfor der ikke er grundlag for at indhente alternativt tilbud. Generelt vil bestyrelsen gerne have overblik over, i hvor stor udstrækning vores medlemsaftaler benyttes, så inden næste møde undersøger Citta, hvor mange af vore medlemmer, der reelt benytter sig af de aftaler, der indgået i BFR regi. Denne viden er naturligvis essentiel, når de skal genforhandles. 9. Gavekort Tolkning af dom modtaget fra New Wave: Citta og Klaus uddrager i fællesskab konklusioner af dommen inden videreformidling af hele afgørelsen. 10. Distributør-/leverandørstatus og vedtægtsændring: Billedet i dag er en ca. 50/50 % fordeling af medlemmer. Med udgangspunkt i kommentarerne fra vores generalforsamling er bestyrelsen enige i, at der arbejdes frem imod, at 1 leverandørmedlem kan vælges til bestyrelsen og, at der gives stemmeret for leverandørmedlemmer. Konkret betyder det, at der bl.a. skal fremsættes forslag til ændring af vedtægternes 3, 7, 9 og 10. 11. Regnskab: 70 medlemmer i alt fordelt på 35 distributør- og 35 leverandørmedlemmer. Likvider kr. 386.426,97. Skyldige debitorer kr. 9.375. 12. Facebook, Twitter, Plaxo, e-mails, Internet mv. - politik: Info om en Facebook politik er tidligere udsendt i forbindelse med videndeling, og BS opfordrer de enkelte medlemsvirksomheder til at tage stilling til en elektronisk mediepolitik generelt af hensyn til bl.a.: Tidsforbruget fordi det kan gå ud over produktionen og i øvrigt skabe splid mellem medarbejderne, hvis nogle bruger uforholdsmæssigt meget tid på de forskellige medier Sikkerhedsspørgsmål fordi det kan udsætte virksomhedens it-systemer for risici, hvis medarbejderne vælger at downloade informationer Kommunikation fordi det afspejler sig på virksomheden, når brugere af eksempelvis Facebook snakker løs om, hvad der sker i virksomheden
Eventuelt: Videndeling 2009 - opsummeret: 11/2 - Ingen krav om egenkontrol i virksomheder med lav risiko Dansk Erhverv 11/2 - Nyt gratis system til e-fakturering Batteribekendtgørelsen Dansk Erhverv 23/2 - Information om den nye batteribekendtgørelse info fra Dansk Erhverv 05/3 - Skattepakke og forslag om højere afgifter på en række fødevarer info fra Dansk Erhverv 10/3 Ændrede regler vedr. gavekort - http://www.erhvervsbladet.dk/article/20090310/news01/703090062/ - info fra Menu 10/3 Nemmere at modtage ønskegaver fra firmaer info fra Dansk Firmagaver 21/4 Rapport vedr. EU miljøregler, bekendtgørelser, etc. info fra PF Concept 23/4 - Unfair konkurrence på elektronik købt i udlandet af slutbruger - bl.a. USB sticks info fra Steka Reklame 13/5 El-retur og bærbare batterier info fra Dansk Firmagaver 14/5 Skat jager firmaers ulovlige kildevand info fra sekretariatet 18/5 Snore i hættetrøjer til børn info fra Steka Reklame http://www.sik.dk/professionelle/produktsikkerhed/farlige-produkter/projekt- Snore-i-boernetoej Pressemeddelelse fra Prosafe om snore i børnetøj 22/5 Valgfrie gaver til medarbejdere skattefrie Info fra Steka Reklame 27/5 Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Konference hos Dansk Erhverv 5/06 Temamøde om fødevaremærkning Dansk Erhverv 8/06 Virksomheder oprørte over svindel m. Netbank info fra sekretariatet 8/06 Advarsel vedr. fupfakturaer info fra sekretariatet 9/06 Miljønyt om bl.a. REACH, WEEE og elektronikskrot info fra Dansk Erhverv 9/06 Link til Miljønetværket info fra sekretariatet 16/6 Skattereform 2009/lovændring m. betydning for arbejdsgivere Dansk Erhverv 16/6 Orientering om nye dagpengeregler Dansk Erhverv 16/6 Fortsat forlængelse af kredittider vedr. moms, A-skat og AMB-bidrag Dansk Erhverv 16/6 Ansøgningsprocedure i forhold til den nye praktikpladspræmie - Dansk Erhverv Alle medlemmer opfordres til fortsat at bidrage med viden, der kan komme alle medlemmer til gode. Informationerne lægges efterfølgende ind under BFR Only, således at disse altid er tilgængelige for såvel nuværende som nye medlemmer
Næste møde 4/2009: I sekretariatet i Næstved mandag den 28. september 2009 kl. 14.00. Inden mødet undersøger Citta, hvilke standardkontrakter der er frit tilgængelige og, som derfor kan lægges ind i et decideret BFR dokumentarkiv