TIL BEBOERNE I AFDELING 42

TIL BEBOERNE I AFDELING 42 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 26. august 2015

Dato 26. august 2015 Afdeling 42 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Fælleshuset, Hjelmagerparken 410 tirsdag den 8. september 2015 kl. 18:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Vinduer ungdomsboliger b. Ændring af husorden - hunderacer c. Ændring af husorden - dyr på besøg d. Finansieret råderet e. Fjernelse af svalereder f. Etablering af dørspioner g. Plantning af hæk 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Hans-Jørgen Krickhahn) b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Annette Hein og Christa Mølbæk) c. Valg af suppleant(er) d. Valg af repræsentant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 42 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 42 Hjelmagerparken Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 2 % fra 1. januar 2016 Din husleje stiger med 2 % fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (27 m2) 1.730 kr. 1.765 kr. 35 kr. 2-rumsbolig (70 m2) 5.407 kr. 5.515 kr. 108 kr. 3-rumsbolig (81 m2) 6.048 kr. 6.169 kr. 121 kr. 4-rumsbolig (90 m2) 6.600 kr. 6.732 kr. 132 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 174 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 202 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse 164.179 155.000 160.000 +3% Ejendomsfunktionær og renholdelse 465.591 479.000 483.800 +1% Drift af fællesvaskeri 83.578 105.000 95.000-10% Drift af fællesfaciliteter 23.372 25.000 25.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 42.607 55.000 55.600 El og varme 20.558 24.700 21.500 Vandafgift 224.142 212.000 284.000 +34% Renovation m.m. 68.891 71.000 71.000 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 528.000 608.000 687.000 +13% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 48.000 36.000 36.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 30.000 20.000 20.000 Andre udgifter 8.461 21.470 22.054 Ydelser på prioritetslån 1.709.797 1.610.000 110.000-93% Ydelse på forbedringslån 8.253 10.300 125.000 >999% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital - 130.000 1.608.306 >999% Administrationsbidrag 257.052 257.052 257.052 Ejendomsskatter 25.514 27.100 29.000 Forsikringer 42.629 46.000 46.500 Overført til resultatkonto 164.736 - - I alt 3.915.360 3.892.622 4.136.812 +6% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Husleje 3.350.176 3.450.422 3.561.204 +3% Renter 42.665 9.000 15.000 Afvikling af overskud m.v. 154.904 67.200 122.112 +82% Tilskud fra boligorganisationen 300.000 300.000 300.000 Andre indtægter 67.616 66.000 67.650 I alt 3.915.361 3.892.622 4.065.966 +4% Da udgifterne er større end indtægterne er det nødvendigt at forhøje lejen med 2 % fra 1. januar 2016. Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 2%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 1% 3% 4% 6% 12% 18% 6% 50% Du kan få det fulde budget for afdeling 42 Hjelmagerparken på mkl@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 05. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 42 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 42 Hjelmagerparken Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Borde og bænke Grillplads Fælleshus 27.000 Borde og bænke Borde, bænke, hegn, grill mm. * 4.000 Legepladsudstyr Legeplads Overført * 3.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Isolering af garage 20.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasser 800 Buske Vedligehold og 4-5 japanske kirsebærtræer ved fælleshus i 20 * 15.000 Gulv Trægulve/klikgulve * 100.000 Gulv Køkkengulve * 25.000 Gulv Vedl. gulv fælleshus 19.000 Overflader Maling af træværk, rør og radiatorer ved fraflytning * 60.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Pulterum I standsætte * 2.000 Vindue Hængsler i vinduer * 1.000 Vindue Udskiftning af vinduer i ungdomsboliger (Forslag møde) 700.000 Vindue Maling 10.000 Vindue Gennemgang af vinduer og døre * 10.000 Indervæg Fuger i bad * 5.000 Indervæg Udskiftning af pladevæg i bad * 75.000 Adgangsanlæg (samlet) Vedligeholdelse af låsesystem * 3.000 Opsamling Rep./rense tagrender og nedløbsrør * 2.000 Opsamling Vedligehold Toiletter og håndvaske * 11.000 Belysningsanlæg Udendørslamper årlig kontrol * 1.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Elrenov. * 2.000 Vandsystem (samlet) Bl.batt, toiletter, rør og fittings * 36.000 Vandsystem (samlet) Eftersyn af blødgørringsanlæg til vaskeriet * 2.000 Målerarrangement Energimåler varme * 2.000 Varmeanlæg (samlet) Vedligehold af rør, fittings, ventiler og radiatorer * 5.000 Vaskemaskiner Fællesvaskerianlæg 150.000 Hårde hvidevarer Trinetter udskiftning * 104.000 Hårde hvidevarer Ungdomsboliger Vedligehold trinetter * 1.000 Hårde hvidevarer Vedligehold af køleskabe * 6.000 Køkkeninventar Udskiftning af elementer og vedligehold af bordplader m.m. * 14.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 1.415.800 Optagelse af lån 500.000 Tilskud 180.000 Budgetteret henlæggelse 687.000 Henlæggelser først på året 788.638 Henlæggelser sidst på året 739.838 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 42 Hjelmagerparken er vedlagt til orientering.

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 42 Hjelmagerparken Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 8.800.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Århus har givet tilsagn om et tilskud på op til 1.255.000 kr. til afdelingen. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Stibelægninger ved ungdomsboliger (græsarmering) 20.000 20.000 40.000 80.000 Belægninger Ny belægning på gangstier 250.000 250.000 Belægninger Omlægning af gangstier 50.000 50.000 Belægninger Omlægning af hovedvej 400.000 400.000 Belægninger Belægning på p-pladser 400.000 400.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Lamper bag fælleshus og mindre overdække 20.000 20.000 Borde og bænke Grillplads Fælleshus 27.000 27.000 Borde og bænke Borde, bænke, hegn, grill mm. 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 36.000 76.000 Legepladsudstyr Legeplads Overført 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 50.000 27.000 104.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Etablering af aflåst knallertskur eventuelt ryge skur Overfø 30.000 30.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Overdækning af eksisterende cykelholdere samt etablering af40.000 40.000 80.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Isolering af garage 20.000 20.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Overdækning fælleshus 10.000 10.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasser 800 800 800 800 49.600 800 800 800 800 800 55.200 112.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Volley ball og tørrestativer. (Overført) 4.000 4.000 Buske Vedligehold og 4-5 japanske kirsebærtræer ved fælleshus i 20 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 Buske Blomsterkummer ved grillpladser og anden beplantning 4.000 4.000 Dør Malerbehandling af hoveddøre i ungdomsboliger 12.000 12.000 24.000 Gulv Trægulve/klikgulve 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 2.000.000 Gulv Køkkengulve 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 500.000 Gulv Vedl. gulv fælleshus 19.000 9.000 19.000 37.000 84.000 Luger og lemme Maling af udhæng og stern 110.000 110.000 110.000 330.000 Overflader Maling af træværk, rør og radiatorer ved fraflytning 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.200.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af beboerlokale og teknikrum 23.000 23.000 46.000 92.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af kældervægge 15.000 15.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Pulterum I standsætte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 40.000 Tagkonstruktion Ungdomsboliger Ny pap 420.000 420.000 Tagkonstruktion Udskiftning. Ny pap på hovedbygning og fælleshus 1.300.000 1.300.000 Trappe Trappegelændrer efterspændes samt beton rep. 10.000 10.000 30.000 50.000 Vindue Hængsler i vinduer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 20.000 Vindue Smørring just. af vinduer og døre 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 50.000 Vindue Udskiftning af vinduer i ungdomsboliger 700.000 700.000 Vindue Maling 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 100.000 Vindue Gennemgang af vinduer og døre 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Vindue Udskiftning af vinduer i hovedbygning 3.500.000 3.500.000 Indervæg Fuger i bad 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Indervæg Udskiftning af pladevæg i bad 75.000 75.000 75.000 225.000 Ydervæg Vinduesoverliggere 30.000 30.000 60.000 Ydervæg Redskabsbygning vedligehold beklædning 20.000 20.000 40.000 Adgangsanlæg (samlet) Komplet udskiftning af låsesystem 300.000 300.000 Adgangsanlæg (samlet) Vedligeholdelse af låsesystem 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 60.000 Affaldssystem (samlet) Ombygning af affaldspladser til nedgravede beholdere 300.000 300.000 600.000 Affaldssystem (samlet) Askebægere 12.800 12.800 Opsamling Rep./rense tagrender og nedløbsrør 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 40.000 Opsamling Vedligehold Toiletter og håndvaske 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 110.000 220.000 Belysningsanlæg Udendørslamper v. trapper 3 stk. Overført 14.000 14.000 Belysningsanlæg Udendørslamper v. sti syd Overført 19.000 19.000 Belysningsanlæg Udendørslamper årlig kontrol 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 20.000 Belysningsanlæg Bimåler vaskeri. Overført. 4.000 4.000 Belysningsanlæg Overtagelse af vejbelysning fra kommunen samt lamper Overfør 40.000 40.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Elrenov. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 40.000 Målerarrangement Bimåler til i vaskeri. Overført. 3.000 3.000 6.000 Boligkontoret Århus afdeling 42

Vandsystem (samlet) Bl.batt, toiletter, rør og fittings 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 324.000 684.000 Vandsystem (samlet) Eftersyn af blødgørringsanlæg til vaskeriet 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 40.000 Vandsystem (samlet) Mag. vandbehandler Overført 40.000 40.000 Vandsystem (samlet) Mag. vandbeh. og VVB / veksler rense 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 100.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning af cikulationspumpe vand til energi A+ Overført 10.000 10.000 10.000 30.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning koldt- og varmtvandsrør inkl. cirkulation 1.700.000 1.700.000 Målerarrangement Energimåler brugsvand 6.000 6.000 Målerarrangement Udsk. radiatormåler 100.000 100.000 Målerarrangement Energimåler varme 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 40.000 Målerarrangement Energimåler Radiator 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 30.000 Varmeanlæg (samlet) Vedligehold af rør, fittings, ventiler og radiatorer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Varmeanlæg (samlet) Cirk.pumpe varme 20.000 20.000 40.000 Varmeanlæg (samlet) Brøndpumpe v. kld. 370 8.000 8.000 16.000 Varmeanlæg (samlet) Motorventil på varme 20.000 20.000 40.000 Varmeanlæg (samlet) Trykdifferens 12.000 12.000 24.000 Varmeanlæg (samlet) FlowCon tryk indreg. 44.000 44.000 88.000 Varmeanlæg (samlet) Opkobling af undercentral til CTS og efterfølgende opdaterin16.500 16.500 33.000 Varmeanlæg (samlet) Sløjfe beholdere samt ny og størrer veksler 400.000 400.000 Varmeanlæg (samlet) Ombygning af varmeanlæg 4.000.000 4.000.000 Vaskemaskiner Fællesvaskerianlæg 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 195.000 385.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rens indregulering af ventilation 40.000 40.000 80.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation 1.600.000 1.600.000 Hårde hvidevarer Trinetter udskiftning 84.000 104.000 188.000 Hårde hvidevarer Ungdomsboliger Vedligehold trinetter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 20.000 Hårde hvidevarer Vedligehold af køleskabe 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 120.000 Hårde hvidevarer Fælleshus - opvaskemaskine 13.000 13.000 26.000 Hårde hvidevarer Fælleshus - fryser 5.000 5.000 10.000 Hårde hvidevarer Nye komfurer i fælleshus 14.000 14.000 28.000 Køkkeninventar Affaldsstativer under køkkenvask 12.000 12.000 Køkkeninventar Udskiftning af elementer og vedligehold af bordplader m.m. 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 140.000 280.000 Møbler Nye stole til fælleshus 32.500 32.500 65.000 Møbler Nye borde til fælleshus 3.600 3.600 3.600 10.800 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning 400.000 400.000 800.000 Maskiner og maskinanlæg Anhænger 15.000 15.000 30.000 Maskiner og maskinanlæg Græsklipper. 56.000 56.000 112.000 Total 3.092.600 1.415.800 1.238.800 552.400 877.200 4.523.400 348.800 775.800 461.800 2.257.800 9.901.200 25.445.600 Boligkontoret Århus afdeling 42

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 3.092.600 1.415.800 1.238.800 552.400 877.200 4.523.400 348.800 775.800 461.800 2.257.800 9.901.200 25.445.600 Optagelse af lån 1.400.000 500.000 550.000 3.400.000 150.000 2.800.000 8.800.000 Tilskud 1.075.000 180.000 1.255.000 Budgetteret henlæggelse 608.000 687.000 766.000 846.000 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 9.250.000 17.707.000 Henlæggelser sidst på året 788.638 739.838 817.038 1.110.638 1.158.438 960.038 1.536.238 1.685.438 2.148.638 965.838 3.114.638 3.114.638 Lån 500.000 kr. - se forslag vinduer ungdomsboliger. Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 42

Regnskab 2014 Afdeling 42 Hjelmagerparken Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 1.709.797 1.740.000 1.740.000 Vand- og vandafledningsafgifter 224.142 207.000 212.000 Renovation 68.891 79.000 71.000 Afdelingens energiforbrug 20.558 24.700 24.700 Administrationsbidrag 257.052 257.052 257.052 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 4.712 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 68.143 71.682 73.100 Offentlige og andre faste udgifter i alt 638.787 644.146 637.852 Ejendomsfunktionær og renholdelse 448.320 424.000 458.000 Almindelig vedligeholdelse 164.179 150.000 155.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 251.161 485.800 717.600 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -251.161-485.800-717.600 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 75.254 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -75.254 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 106.950 130.000 130.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 64.628 89.698 95.806 Variable udgifter i alt 784.078 793.698 838.806 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 606.000 606.000 664.000 Samlede ordinære udgifter 3.738.662 3.783.844 3.880.658 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 11.964 0 11.964 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 17.062 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -17.062 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 11.964 0 11.964 Udgifter i alt 3.750.626 3.783.844 3.892.622 Årets overskud overført til resultatkonto 164.736 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 3.915.361 3.783.844 3.892.622 Indtægter Leje 3.350.176 3.337.369 3.450.422 Renter 42.665 7.000 9.000 Drift af fællesfaciliteter 67.450 64.000 66.000 Overført fra resultatkonto 154.904 75.475 67.200 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 3.615.195 3.483.844 3.592.622 Tilskud og driftsstøtte 300.000 300.000 300.000 Ekstraordinære indtægter 166 0 0 Indtægter i alt 3.915.361 3.783.844 3.892.622 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 3.915.361 3.783.844 3.892.622

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 50.108.165 50.045.029 Omsætningsaktiver i alt 1.484.039 1.329.042 Aktiver i alt 51.592.203 51.374.072 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 798.238 521.399 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 111.977 139.231 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 36.060 23.122 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 330.575 320.744 Langfristet gæld i alt 49.929.706 49.901.344 Kortfristet gæld i alt 385.647 468.232 Passiver i alt 51.592.203 51.374.072 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

Løgten, den 10/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 42 Udskiftning vinduer i ungdomsboliger Vinduerne i ungdomsboligerne trænger til udskiftning. Der er afsat 700.000 kr. i vedligeholdelsesplanen. Afdelingen kan få et tilskud fra trækningsretten på op til 180.000 kr. mens ca. 20.000 kr. dækkes af henlæggelserne. Der optages et realkreditlån på ca. 500.000 kr. med en løbetid på 20 år til finansiering af den resterende udgift. Det vil medføre en lejeforhøjelse på max. 1 % der træder i kraft når arbejdet er afsluttet. Forhøjelsen svarer til ca. 18 kr. pr. måned for en ungdomsbolig, ca. 40 kr. for en 1 rums bolig på ca. 45 m 2, ca. 55 kr. for en 2 rums på 70,5 m 2, ca. 61 kr. for en 3 rums på 80,5 m 2 og ca. 67 kr. for en 4 rums på 90,1 m 2. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 42 Dato 10. august 2015 Forslag til ændring af husorden Nuværende tekst: Det er ikke tilladt at anskaffe eller have besøg af nogen form for muskel- eller kamphund. Med muskel eller kamphund menes blandt andet følgende racer samt blandinger heraf: Amerikansk Staffordshire Terrier (Amstaff), Pit Bull Terrier, Bullterrier, Bullmastiff, Dogo Vanarian, Doga Aragentino, Doug de Bordeaux samt Amerikanske Bullterrier. Ønskes ændret til: Der er forbud mod at holde eller have besøg af kamphunde/muskelhunde, jf. hundelovens forbudsordning. Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 42 Dato 10. august 2015 Forslag til ændring af husorden. Afsnittet i husdyrorden: Det er ikke tilladt at have husdyr i pleje i kortere eller længere tid Ønskes ændret til: Det er ikke tilladt at have husdyr i pleje, i længere perioder over 30 dage uden tilladelse fra administrationen BK-Aarhus. Jan Riis Jensen Hjelmagerparken 394 B

FINANSIERET RÅDERET I AFDELING 42 I dag er det kun muligt at låne til køkken, bad og gulv. Vi foreslår, at beboere kan låne af afdelingen til alle forbedringsarbejder i forbindelse med råderetten. Finansieringen kan ske enten via afdelingens egne midler eller ved, at afdelingen optager et lån. Derfor Vi mener, at det skal være nemt og bekvemt for den enkelte beboer at lave forbedringsarbejder, som øger boligernes værdi både til gavn for nuværende og kommende beboere. Det kan afdelingen aktivt hjælpe med ved at tilbyde en attraktiv finansiering af forbedringer hos den enkelte beboer. Sådan hænger det sammen Afdelingen lægger ud og bliver bygherre på et finansieret forbedringsarbejde. Dvs. i princippet er der ikke tale om et lån til beboeren, men til boligen. Beboeren betaler for forbedringerne via en huslejestigning, og lånet følger boligen. Dvs. en evt. ny lejer vil overtage den aktuelle husleje. Satser og vilkår Der stilles 500.000 kr. til rådighed til forbedringsarbejder Lejen må højst stige med 70 kr. pr. m 2. Lånet skal mindst udgøre 15.000 kr. inkl. honorar til Boligkontoret Århus. Lånet har en løbetid på ca. 15 år. Lejerne betaler den samme rente, som afdelingen får i rente af mellemregningen. Eksempel så nemt er det Et nyt badeværelse koster 50.000 kr. inkl. ca. 2,5 % i omkostninger. Beløbet lånes af afdelingens egne midler med en løbetid på ca. 15 år. Det betyder en husleje-forhøjelse på ca. 350 kr. pr. md. Det koster nemlig ca. 70 kr. om måneden i huslejestigning for hver 10.000 kr. der lånes. Et køkken til 80.000 kr. ville således betyde en forhøjelse på ca. 560 kr. pr. måned.

24/8 2015 Hej Mette Da vi skal have afdelingsmøde d. 8. sept. i afdeling 42 vil jeg gerne stille forslag om fjernelse af svalereder på havesiden og evt. opsætning af værn så der ikke kommer nye reder. Venlig hilsen Joan Madsen Hjelmagerparken 388 A

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 42 Dato 25. august 2015 1. Jeg vil stille forslag om at få lavet dørspioner i de 7 lejligheder der ikke har. Der er 41 lejemål ud af 48, der allerede har- derfor mener jeg der bør laves i de resterende 7, for at øge lighed. Om ungdomsboligerne skal ha, kan være op til bestyrelsen, da de har et lille vindue fra værelset, hvor de kan se til døren- dette kan man ikke fra lejlighederne. 2. Jeg vil stille forslag om, at der bliver sat hæk a. ved grill pladsen, nordenden, så den bliver mere lukket og hyggelig. b. der følger stien op til ungdomsboligerne, c. ved både små gynger, i sydenden ved den lille legeplads og klatrestativet, så det ville blive lettere lukket og skabe lidt hygge i det grønne. Venlig hilsen Heidi Lauritsen, 386 A