den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen, Annelise Refshauge og Niels Bjerre Degn John Ehrbahn, Finn Larsen og Rolf Andersson Kurt Rytter, Anne Brønnum og Dorthe Hald Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat fra den 24. november 2014... 2 2. Revisionsprotokol... 2 Sager til drøftelse og beslutning... 2 3. - budget 2015/2016... 2 4. Udskilning af Blok 41... 3 5. 4103-9 Nordvænget I - Udskiftning af stigstrenge og faldstammer samt entredøre og kælderdøre m.m. - Godkendelse af regnskab... 3 6. Boliger til flygtninge... 4 Sager til orientering... 5 7. Økonomi omkring Blok 12 og 13... 5 8. Eventuelt... 6 Bilag 3: s budget 2015/2016... 2 Bilag 3.1: s arbejdsbudget 2015/2016... 2 Bilag 4: Farum Midtpunkt Budget 2015/2016, B2-1 AlmenBolig+... 3 Bilag 4.1: Farum Midtpunkt Budget 2015/2016, B2-1 AlmenBolig+ arbejdsbudget... 3 Bilag 5: Byggeregnskab pr. 1. februar 2014, Byggesag 0055... 4 1/7
1. Godkendelse af referat fra den 24. november 2014 Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 24. november 2014 er fremsendt til organisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. Der er ikke i den mellemliggende periode fremkommet bemærkninger til referatet, hvorfor dette fremlægges til godkendelse, underskrift og indsættelse i protokollen. Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referatet, der efterfølgende underskrives af formanden. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, og det blev efterfølgende underskrevet af formanden. 2. Revisionsprotokol I henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges selskabets revisionsprotokol, idet det bemærkes, at der ikke siden sidste organisationsbestyrelsesmøde er foretaget indførelse i protokollen. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. Sager til drøftelse og beslutning 3. - budget 2015/2016 Budget for 2015/2016 fremlægges til organisationsbestyrelsens behandling som bilag 3. Bilag 3: s budget 2015/2016 Bilag 3.1: s arbejdsbudget 2015/2016 Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter og godkender selskabets budget pr. 1. juli 2015 Økonomimedarbejder Anne Brønnum gennemgik budgettets poster. 2/7
Farum Midtpunkt fylder 40 år den 1. april 2015. Da der ikke er budgetteret med indkøb af en gave til afdelingen, besluttede organisationsbestyrelsen, at pengene 40.000 kr. tages fra markedsføringsbudgettet. Sportsvænget, Nordvænget I og II kan fejrer 70 års, 60 års og 50 års fødselsdag i henholdsvis 2016 og 2017. Organisationsbestyrelsen besluttede at afsætte penge i de kommende budgetter til gaver til afdelingerne. Til Sportsvænget afsættes 40.000 kr. i 2015/2016, og beløbet til markedsføring sættes tilsvarende ned. Herudover besluttede organisationsbestyrelsen at afsætte 50.000 kr. i budgettet til Sjov lørdag. Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet med ovennævnte reguleringer. 4. Udskilning af Blok 41 Der pågår drøftelser med Farum Midtpunkt om en eventuel udskilning af Blok 41 til en selvstændig boligafdeling under, hvor afdelingen skal driftes efter principperne fra AlmenBolig+ konceptet. Såfremt dette bliver godkendt, vil beboerne skulle varetage en langt større selvforvaltning, herunder drift- og vedligehold af udearealer m.v., end den drift på ejendommen, der varetages i dag. Der vil være et temamøde om dette senere på måneden, ligesom Blokrådet har punktet på dagsordenen på marts mødet. En bærende ide bag projektet er dels at opnå erfaringer med andre driftskoncepter i eksisterende boligbebyggelser dels at søge at tiltrække en anden målgruppe af beboere til området, end de traditionelt kendte boligsøgende til bydelen. En eventuel godkendelse i Blokrådet og i organisationsbestyrelsen skal efterfølgende tiltrædes af repræsentantskabet. Bilag 4: Farum Midtpunkt Budget 2015/2016, B2-1 AlmenBolig+ Bilag 4.1: Farum Midtpunkt Budget 2015/2016, B2-1 AlmenBolig+ arbejdsbudget Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at Blok 41 udskilles i en selvstændig afdeling under med forbehold for Blokrådets godkendelse. Organisationsbestyrelsen godkendte, at Blok 41 udskilles i en selvstændig afdeling under med forbehold for Blokrådets godkendelse. 5. 4103-9 Nordvænget I - Udskiftning af stigstrenge og faldstammer samt entredøre og kælderdøre m.m. - Godkendelse af regnskab På s bestyrelsesmøde den 25. juni 2012 blev projektet vedtaget af bestyrelsen med tilskud fra egen trækningsret på 4 mio. kr. Arbejderne blev vedtaget på afdelingens 3/7
møde den 28. juni 2012 og afledte en lejestigning på 50,06 kr./m2/år svarende til 7,3 % af daværende leje. Projektet er afviklet som planlagt og byggeregnskabet af 1. februar 2014 udviser følgende hovedtal: Regnskab Budget Håndværkerudgift 9.979.126 kr. 13.721.500 kr. Omkostninger i alt 1.556.688 kr. 3.178.500 kr. Anskaffelsessum i alt 11.535.814 kr. 16.900.00 kr. Finansiering 30-årigt annuitetslån Boligselskabernes Landsbyggefond, egen trækningsret Egenfinansiering I anskaffelsessummen indgår afsatte beløb på i alt: 7.135.814 kr. 4.000.000 kr. 400.000 kr. 491.900 kr. Regnskabet er revideret uden bemærkninger og vedlægges til bestyrelsens orientering. Bilag 5: Byggeregnskab pr. 1. februar 2014, Byggesag 0055 Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender regnskabet. Organisationsbestyrelsen godkendte regnskabet. 6. Boliger til flygtninge Borgmester Ole Bondo har henvendt sig til boligorganisationens formand med en forespørgsel på, om det er muligt at indgå en suppleringsaftale med og kommunen om at stille et yderligere antal boliger til rådighed for flygtninge. Kommunen er interesseret i både store og mindre lejligheder i Farum Midtpunkt og andre afdelinger af, og hvis det ikke er muligt at hjælpe akut, så er kommunen interesseret i en vurdering af, hvornår det kunne blive aktuelt. Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter kommunens henvendelse og træffer beslutning i sagen. 4/7
Organisationsbestyrelsen drøftede mulighederne for at stille yderligere boliger til rådighed for flygtninge i. Organisationsbestyrelsen besluttede, at kommunen kan få følgende antal boliger til flygtninge under samme betingelser som de 2 boliger i Farum Midtpunkt, der blev indgået aftale om i sommeren 2014: Sportsvænget - 1 bolig Nordvænget I og Nordvænget II - hver 2 boliger Farum Midtpunkt - 4 boliger Boligerne skal vælges i samarbejde med driften især i Vængerne, så der kan tages højde for beboersammensætning. Organisationsbestyrelsen besluttede, at Gerd Karlsen kontakter borgmester Ole Bondo i Furesø Kommune omkring det videre forløb. Sager til orientering 7. Økonomi omkring Blok 12 og 13 I forbindelse med en økonomisk revurdering af fordelingsprincipper for økonomien i de forskellige byggesager i Blok 12 og 13 har der været en drøftelse med Landsbyggefonden. Dette munder efter aftale ud i, at den samlede entreprisesum fordeles efter ejerlejlighedernes indbyrdes fordelingstal (areal) i blokkene. Konsekvenserne af den ændrede fordeling er, at seniorbofællesskaberne, familieboligerne og miljøsagen skal bære en større del af de samlede udgifter end hidtil forudsat. Disse udgifter dækkes af helhedsplanens reguleringskonto og påvirker derfor ikke de enkelte sagers godkendte rammeøkonomi på skema B niveau. Der er forsat en økonomisk udfordring i plejecentres servicearealer indenfor den godkendte økonomi. Der pågår drøftelser herom med Furesø Kommune om finansieringen af dette. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretning. 5/7
8. Eventuelt Møder i 2015: r og repræsentantskabsmøde: 17.02.2015, kl. 16.00 i KAB (ny dato) 20.04.2015, kl. 16.00 i KAB (ny dato) 03.06.2015, kl. 16.00 i KAB (ny dato) 23.09.2015, kl. 16.00 i KAB 26.10.2015, kl. 16.00 i KAB 23.11.2015, kl. 16.00 i Farum Repræsentantskabsmøde Forvaltningsrevisionsseminar: Forvaltningsrevisionsseminar 23.11.2015, kl. 18.30 i Farum 07.03.2015, kl. 9.30 i Farum (nyt møde) Afdelingsmøder: Nordvænget I 05.03.2015, kl. 19.00 Nordvænget II 12.03.2015, kl. 19.00 Sportsvænget 19.03.2015, kl. 19.00 Plejecenter Skovvang 26.03.2015, kl. 14.00 (ny tid) Nordvænget II 21.10.2015, kl. 19.00 Ejerforeningsmøde: Ejerforeningen Skovvang 13.04.2015, kl. 15.00 Der var ønske om, at organisationsbestyrelsesmødet den 12. februar 2015 flyttes til en anden dag. Organisationsbestyrelsen besluttede at flytte mødet til den 17. februar 2015, kl. 16.30. Mødet bliver holdt i Fælleshuset, Ryttergårdsvej 46 i Farum. t den 8. april 2015 blev ligeledes flyttet. Det afholdes i stedet den 20. april 2015, kl. 16.00 i KAB. Gerd Karlsen opfordrede organisationsbestyrelsen til at deltage i afdelingsmødet i Plejecenter Skovvang den 26. marts 2015 og ejerforeningsmødet i Ejerforeningen Skovvang den 13. april 2015. 6/7
Thomas Jensen gjorde organisationsbestyrelsen opmærksom på, at Furesø Kommune afholder et åbent borgermøde om indbrud og indbrudsforebyggelse den 26. februar 2015. Gerd Karlsen og Thomas Jensen har været til møde i Furesø Kommune vedrørende adgangen til det nye plejecenter Svanepunktet. Emnet tages op på Blokrådsmødet tirsdag den 3. februar 2015. 7/7