Dagsorden. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. februar 2011, kl KAB, Studiestræde 38, 2. sal, mødelokale 3

Transkript

1 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. februar 2011, kl KAB, Studiestræde 38, 2. sal, mødelokale 3 Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 2. december Referat fra repræsentantskabsmøde den 2. december Revisionsprotokol Organisationsbestyrelsens sammensætning...3 Sager til beslutning Godkendelse af selskabets og afdelingens resultatopgørelse og balance for perioden 1. juni maj Godkendelse af selskabets og afdelingens budget for perioden 1. juni maj Arbejdsbeskrivelser for afdelingen Betty Nansens allé Eventuelt...6 1/6

2 Bilag 1: Referat af organisationsbestyrelsesmøde 2. december Bilag 2: Referat af repræsentantskabsmøde 2. december Bilag 3: Revisionsprotokollat af 23. september Bilag 4: Hæfte der indeholder selskabets og afdelingens resultatopgørelse for perioden 1. juni maj Bilag 5: Budget for boligorganisation - periode 1. juni maj Bilag 6: Budget for afdelingen - periode 1. juni maj Bilag 7: Eksempel på arbejdsbeskrivelse...6 2/6

3 Selskabet 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 2. december 2010 Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 2. december 2010 vedlægges til godkendelse. Bilag 1: Referat af organisationsbestyrelsesmøde 2. december at organisationsbestyrelsen godkender og efterfølgende underskriver referatet. 2. Referat fra repræsentantskabsmøde den 2. december 2010 Referat repræsentantskabsmødet den 2. december 2010 vedlægges til godkendelse. Bilag 2: Referat af repræsentantskabsmøde 2. december at organisationsbestyrelsen godkender og efterfølgende underskriver referatet. 3. Revisionsprotokol Revisionsprotokol for perioden 1. juni maj 2010 vedlægges. Bilag 3: Revisionsprotokollat af 23. september at organisationsbestyrelsen gør sig bekendt med indholdet af revisionsprotokollen. 4. Organisationsbestyrelsens sammensætning Frederiksberg Kommune og Handicaprådet udpeger hver et medlem til selskabets bestyrelse. Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse har for funktionsperioden 1. januar december 2013 valgt Steen Endersen (en stedfortræder er ikke udpeget). Handicaprådet har for samme periode valgt Ejvind Wilms med Flemming Bülow som stedfortræder. Organisationsbestyrelsen har hermed følgende sammensætning: Fra selskabet/afdelingen Afgangsår Mansoor Siddiqi (næstformand) 31. oktober 2013 Anne Abildrose 31. oktober 2012 Stefan Martin Vartou 31. oktober /6

4 Udpeget af Frederiksberg Kommune Formand Steen Endersen 31. december 2013 Udpeget af Handicaprådet Ejvind Wilms 31. december 2013 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 5. Godkendelse af selskabets og afdelingens resultatopgørelse og balance for perioden 1. juni maj 2010 Som bilag vedlægges et hæfte, der indeholder selskabets og afdelingens resultatopgørelse. Der følger tillige status pr. sidstnævnte dato. Kommentarer til de enkelte regnskabsposter fremstår som noter i regnskabsmaterialet, både hvad angår selskabet og afdelingen. (hovedselskabet) Selskabets resultatopgørelse balancerer med kr. og slutter med et driftsmæssigt overskud på kr. Selskabets samlede kapital udviser på statusdagen indestående på dispositionsfonden med kr., opskrivningshenlæggelser kr. og arbejdskapitalen med kr. i alt egenkapital på kr. (afdeling Betty Nansens Alle) Afdelingens regnskab balancerer med kr. og udviser et driftsmæssigt overskud på kr., der er overført til afdelingens balance i passiver, konto 407. Resultatopgørelsen blev, til organisationsbestyrelsens orientering godkendt, på et beboermøde i afdelingen den 12. oktober at organisationsbestyrelsen godkender selskabets og afdelingens resultatopgørelse og balance for perioden 1. juni maj Bilag 4: Hæfte der indeholder selskabets og afdelingens resultatopgørelse for perioden 1. juni maj /6

5 6. Godkendelse af selskabets og afdelingens budget for perioden 1. juni maj 2012 (hovedselskabet) Der venter med budgettet for 2011/2012 en stigning i nettoadministrationsbidraget, som er det beløb afdelingerne skal betale pr. lejemål. Fra nuværende kr. til kr., svarende til ca. 358 kr. årligt pr lejemål. Den altoverskyggende årsag er regeringens Skattepakke, hvor der med virkning fra 1. januar 2011 lægges moms på boligadministration. Bilag 5: Budget for boligorganisation - periode 1. juni maj (afdeling Betty Nansens Alle) Der er udarbejdet budget for afdeling Betty Nansens Alle med virkning fra 1. juni maj Budgettet i den foreliggende form udviser en forhøjelse på 1,41 % svarende til 12,82 kr/ m² medførende en ny gennemsnitlig m²-leje på 923,09 kr. Bilag 6: Budget for afdelingen - periode 1. juni maj at organisationsbestyrelsen godkender selskabets budget for 2011/2012 samt afdeling Betty Nansens Allé under forudsætning af efterfølgende godkendelse på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 9. marts Arbejdsbeskrivelser for afdelingen Betty Nansens allé Der er fra afdelingsbestyrelsen side udtryk ønske om, at der udarbejdes en beskrivelse af funktionærernes arbejde og indsats i forhold til afdeling (se eksempel herpå vedlagt som bilag 7). I arbejdsbeskrivelsen fastlægges, hvordan og til hvad ressourcerne anvendes i afdelingen. For afdelingsbestyrelsen giver en det sådan klarhed over, hvad og hvor ofte man kan forvente forskellige løbende arbejder udført. Arbejdsbeskrivelserne udgør endvidere et godt dialogredskab mellem driftsledere/driftschefer og henholdsvis bestyrelse og funktionærer. Arbejdsbeskrivelsen revideres løbende (mindst årligt), og vil således til stadighed rumme og afspejle de opgaver, som afdelingsbestyrelsen med rimelighed kan forvente løst med de givne ressourcer. 5/6

6 Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse er ikke omfattet af fuld pakke, og er derfor således en tilkøbsydelse. Der afregnes efter medgået tid (timesats 932,50 kr.), og udgiften forventes at andrag kr. Bilag 7: Eksempel på arbejdsbeskrivelse. at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse og bevillige optil kr. til formålet. 8. Eventuelt 6/6