Bestyrelsesmøde BFR 2 / - 2011 Dato: Mandag den 9. maj 2011 Tid: kl. 09.00 14.00 Sted: Kaaredesign A/S, Gl. Holstedvej 22, 4700 Næstved Deltagere: Henrik Mikkelsen, Klaus Langhoff, Pia Marie Schougaard, Marianne Lund, Dorte Frandsen, Jakob Lejland Referent: Citta Birch Dagsorden: - Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Henrik Mikkelsen, formand Klaus Langhoff, næstformand Dorte Frandsen, kasserer Pia Marie Schougaard, bestyrelsesmedlem Marianne Lund, bestyrelsesmedlem Jakob Lejland, bestyrelsesmedlem - GF og 25 års jubilæum 2012: Citta havde fået tilsagn fra Helle Bubandt, Bent Jørgensen og Erik Weidinger om at indgå i en arbejdsgruppe med henblik på at indsamle historik til et jubilæumsskrift. Helle Bubandt kontakter Anneli Jørgensen, der var en af primus motorerne ved stiftelsen af BFR. Citta deltager i gruppen som sparringspartner og forsøger at få fat på billeder fra tidligere generalforsamlinger, arrangementer mv. via alle medlemmer. Ved førstkommende bestyrelsesmøde tager vi fat på planlægning af sted, program, hvem skal være dirigent mv. for GF i 2012. - Hverveudvalg: Der blev på GF foreslået nedsat et hverveudvalg. Det blev besluttet at fravælge dette i første omgang. I stedet iværksættes en mailkampagne, hvor vi henvender os til ca. 100 navngivne virksomheder og personer, som leveres af Jakob. Pia Marie og Citta udarbejder i fællesskab et salgsbrev, hvor der gives tilbud om følgende: Gratis associeret medlemskab frem til og med 31. december 2011 Adgang til videndeling (eksempelvis info køletasker, madkasser mv) Adgang til BFR Only Den øvrige bestyrelse sender input til salgsbrev til Citta. Ansøgninger skal som hidtil godkendes jf. vedtægterne.
Som supplement til ovenstående tilbydes bestående medlemmer 50% på kontingentet i 2012 for at skaffe et nyt betalende medlem. - Hovedpunkter for input til bestyrelsens fokusområder fra GF: Nye medlemmer omsætning lempelse? beslut med kursiv: - Se under hvervning af nye medlemmer ovenfor Messer i forhold til leverandør/slutkunder? - Der holder vi os til Profilgruppen og har dialog Temagrupper/debatter 30/60 sek. Elevatortale? - Tages med på agenda til førstkommende bestyrelsesmøde Dem/os/vi? - Der er fortsat behov for, at vi fastholder en opdeling Leverandør/distributør fordeling? - I hvervekampagnen er der udelukkende fokus på distributører Aktive medlemmer hvilken rolle? - Forventninger hertil er: at kontingentet betales samt, at der deltages i generalforsamling samt øvrige arrangementer Sverige/Norge er de bedre end os? - Ikke for så vidt de tilbagemeldinger, vi har (eksempelvis fra Evert Grahn). Svært at måle, men BFR har fokus på den omverden, vi er en del af (lovgivningsmæssigt, etisk etc.), lobbyarbejde (via Dansk Erhverv) og medlemsarrangementer, hvor eksempelvis Norge har fokus på udstillinger og sociale events blandt medlemmerne. Omsætning i branchen? - Der er 2 faser, som blev drøftet på tværs: 1. Omsætning i BFR vi arbejder meget aktivt videre med at få Dansk Oplagskontrol til at arbejde for os 2. Omsætning totalt i markedet via NNMarkedsdata, hvor vi tager bruttoresultat og ganger med 4 Vedtægtsændringer? - bestyrelsen forslår 4 stk. 2 fjernet - Bestyrelsen forslår 10 stk. 4 og 5 ændret - - Brancherelaterede spørgsmål: Menu havde ønsket at få oplyst om lovforslaget vedr. personalegoder og forhøjet skattegrænse på kr. 1.000 var gået endeligt igennem? (Lov 196) Svaret p.t. er, at høringsprocessen er afsluttet, lovforslaget er fremsat den 27. april og var til første behandling den 3. maj. Udsendt som videndeling den 10. maj.
- BFR certificeringsdag Afholdes den 8. september. Vi skal finde en vært. Citta kontakter et par af vore leverandører. Indhold skal være operationelt: PSI hvad får vi ud af det? Evt. med repræsentant fra PSI der kan fortælle om de værktøjer, PSI stiller til rådighed (søgedatabase etc). Indslag fra reklamebureauet 727 om værdiskabende branding - PSI medlemskab: Jakob undersøger, hvad Sverige har opnået ved et branchemedlemskab. - ECO-House møde med Fødevarestyrelsen: Dorte Kardel arbejder stadig på at få sparket døren ind til rette vedkommende i Styrelsen. Nino Func har sagt OK til at deltage i det kommende møde. Vi efterlyser yderligere en leverandør, der forhandler produkter, som fødevarer opbevares i. Citta har bolden. - Møde med Dansk Oplagskontrol/brancherapport: Henrik havde deltaget i møde hos DO. I rapporten for 2010 vil der være en lille stigning. De fremkomne tal er fortsat et estimat, hvilket DO er klar over ikke giver et retvisende billede. DO vil fremsætte oplæg til, hvordan dataopsamling fremover kan/skal gribes an. Citta tager kontakt til DO for at få oplyst, hvornår de går i gang og, hvad de forventer af os. Vi har et ønske om, som brancheforening, at være i stand til at give et årligt, retvisende billede af udviklingen i vores branche, og det kan vi p.t. kun gøre med udgangspunkt i vores egen medlemsskare. En mulighed kunne være, at DO tager udgangspunkt i de distributører (ikke medlemmer), som vores leverandører arbejder med målt på omsætning/bruttofortjeneste. Det giver et væsentligt bredere billede af branchen. - Regnskab/budget 60 medlemmer i alt fordelt på 29 distributør- og 31 leverandørvirksomheder. Likvider kr. 481.144,87. Skyldige debitorer kr. 45.947. Ingen kreditorer. Rykkerprocedure fortsætter som hidtil, men Henrik sættes evt. på som CC.
- Profil-Gruppen: PG-generalforsamling: Denne afholdes den 13. 14. maj. Henrik og Klaus deltager. Vi ønsker at søge viden og indflydelse. Messe - evaluering: På sidste BS møde informerede Klaus om, at han havde foreslået Ole Larsen, formand i PG, at PG og BFR i fællesskab skulle foretage en evaluering af messen i uge 4. Der er p.t. ikke foretaget nogen evaluering, men bestyrelsen i PG har valgt at gribe kommende messer an på en anden måde og vil på et aktionærmøde, der afholdes i forlængelse af deres generalforsamling den 13. maj, bringe emnet op. Bestyrelsen i PG har besluttet, at de ikke aktivt vil markedsføre messer overfor slutbruger. Til gengæld vil forhandlere få tilbudt billetter, så de selv kan vælge, hvilke af deres kunder, de vil invitere med. Det er herefter et krav, at forhandlerne informerer PG om, hvem eller hvilke slutkunder, de ønsker at invitere, og disse vil ved indgangen få udleveret navneskilt med tydelig markering af, at de er slutkunder. EXPO News: Citta undersøger, hvor mange kataloger der udsendes, og punktet om en evt. annoncering i bladet vil herefter blive behandlet på næste bestyrelsesmøde. - NNMarkedsdata: Citta har afholdt møde med NNMarkedsdata den 4. maj om fornyelse af abonnement til medlemmerne. Fornyelsen træder i kraft 1. juli 2011. Tilbud vil blive fremsendt forinden, men det tyder på, at der kun kommer en mindre stigning. Vi håber naturligvis på stor opbakning på tegning af abonnementer. - Fremsat tilbud om et arbejdsmøde fra KEBACK: Evert Grahn har foreslået et arbejdsmøde med fokus på en fremtid i forandring, som vi alle står overfor og, som vi derfor alle må arbejde med. På arbejdsmødet skal der udveksles erfaringen og drøftes, hvad vi tror om fremtiden i de forskellige lande, som branchen arbejder med. Forslag til agenda Hvordan ser det ud i Europa Hvordan ser det ud i Kina og, hvad har det af betydning for os Redegørelse om de forskellige konstellationer vi har: - BFR Danmark - NBR Norge - GOSH Norge - SBPR Sverige - SAPP Sverige - PWA Sverige
- GOSH Sverige - Fronta Sverige - (Finland har ingenorganisation) Sammenfatning Vurdering Framtidsvision Dato for næste møde Citta informerer Evert om, at vi fra bestyrelsen gerne deltager i et sådan møde med 2 personer og, at vi afventer en formel invitation. - Bapp -list of EU -norms+ Product Groups : Henrik havde modtaget info om, at Bapp havde investeret i EU normer over produkter, der bliver handlet i vores branche. De var villige til at dele rapporten med os mod en betaling af 3.500 euro. Vi takker indtil videre pænt nej, men Klaus undersøger nærmere. - Videndeling: Det blev drøftet, hvad det er, vi som forening har ansvaret for at videreformidle, dette bl.a. affødt af forskellige udsendte pressemeddelelser. Der blev truffet følgende overordnede beslutning om udsendelser via sekretariatet: OK til virksomhedsopkøb OK om fusioner OK om konkurser OK om generationsskifter Nej til pressemeddelelser (disse bør sendes via medierne) Nej til søgning af medarbejdere Ved tvivl tjekker Citta forinden med bestyrelsen. Videndeling der er udsendt i 2011 - opsummeret: 20/1 Nye priser fra GLS 26/1 Er jeres elever forsikrede 26/1 Nyt digital udgave af mulighedserklæringen 09/2 Dual Use og REACH 9/3 Aktionærnyt fra Profilgruppen 17/3 Beskatning af løbetøj 17/3 NemRefusion bliver obligatorisk pr. 1. september 2011 18/3 Skattefri gaver for kr. 1.000,- om året 24/3 Nye skatteregler for personalegoder 6/4 Info om det Danske Reklamemarked 2009 6/4 Nyt forsøg med beløbsgrænsen for reklamegaver 6/4 Sådan kan din virksomhed selv medvirke til at nedbringe udgifterne til kontrollen 14/4 er der krav om dokumentation på køletasker? 18/4 Invitation fra Dansk Graverings Center og Nordiska Etikett Bolaget 3/5 Nye regler vedr. ferieloven 3/5 Sidste nyt om praktikpladspræmier for elever 3/5 Hvilken løn skal elever have, når virksomheden ikke har tiltrådt uddannelsesoverenskomst
- Eventuelt: EPPA: Klaus havde i Hong Kong et kort, uformelt møde med den nye præsident for EPPA, Hans Poulis, som opfordrede BFR til igen at melde sig ind i EPPA. Ifølge Hans Poulis blæser der helt nye vinde i EPPA, og der arbejdes angiveligt med nogle meget spændende projekter i samarbejde med EU. Næste møde 3/ - 2011 Afholdes den 20. juni 2011 kl. 09.00 14.00 i sekretariatet