Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde Afdeling 1

Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab for 2011/2012 6. Godkendelse af afdelingens budget 2013/2014 Pause 7. Indkomne forslag 8. Valg til afdelingsbestyrelsen/repræsentantskabet På valg er: Palle Christensen Kai Hjorth Britta Andersen 9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen (der skal helst vælges mindst 3) 10. Beboerrådgiveren 11. Eventuelt

Bestyrelsens beretning

Regnskab 2011-2012

Regnskab 2011-2012 Overskud kr. 816.822 Fald i renovation Fald i udgifter til almindelig vedligeholdelse Afskrivning på forbedringsarbejder Stigning i renteindtægter Overført til konto for opsamlet resultat Blank påtegning fra revisor KPMG

Regnskab 2011-2012 Nettokapitaludgifter Offentlige og andre udgifter Variableudgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter 21% 2 % 37% 25% 15%

Regnskab 2011-2012 Nettokapitaludgifter 2 % Ydelser på lån fra byggeriet start Udamortiserede ydelser

Regnskab 2011-2012 Offentlige og andre udgifter 37% Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug Administrationsbidrag A- og G-indskud

Regnskab 2011-2012 Offentlige og andre udgifter 37% Renovation: Dagrenovation: 912.608 Containerleje: 170.795 Affaldshåndtering: 267.050 1.350.453 Pr. lejer pr. måned: kr. 236,42

Regnskab 2011-2012 Variableudgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Særlige aktiviteter Diverse udgifter 15%

Regnskab 2011-2012 Variableudgifter 15% Renholdelse: Viceværtlønninger m.m 1.585.262 Arbejdstøj 19.952 Kurser 13.383 Kontorhold og husleje 105.270 Rengøring/trappevask 622.729 Skadedyrsbekæmpelse 9.211 Diverse 32.443 2.388.250 Pr. lejemål pr. måned kr. 418,11 Rengøring/trappevask Pr. lejemål pr. måned kr. 109,02

Regnskab 2011-2012 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning 25%

Regnskab 2011-2012

Regnskab 2011-2012 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo 4.919.657 Henlagt i regnskabsåret 4.920.000 -Anvendt i regnskabsåret 2.083.303 Ultimo 7.756.354 Pr. lejemål 16.295

Regnskab 2011-2012 Anvendt af henlæggelserne Udskiftning af punkterede ruder Renovering af lejligheder Gulvarbejder Varmemålere El-arbejder Ovne kogesektioner emhætter Ny legeplads Bogøgade

Regnskab 2011-2012 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo 940.473 Henlagt i regnskabsåret 1.400.000 -Anvendt i regnskabsåret 1.311.545 Ultimo 1.028.928

Regnskab 2011-2012 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo 236.564 Henlagt i regnskabsåret 300.000 -Anvendt i regnskabsåret 354.011 Ultimo 182.553

Regnskab 2011-2012 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Anvendt i regnskabsåret 354.011 9 fraflytninger har kostet afdelingen dyrt alle over kr. 10.000. 3 stk. endnu højere over kr. 50.000.

Regnskab 2011-2012 15000000 10000000 5000000 0

Regnskab 2011-2012 Ekstraordinære udgifter 21% Ydelser vedr. lån til forbedringer Afskrivning på forbedringsarbejder

Budget 2013-2014

Budget 2013-2014 Manglende husleje kr. 727.502 Stigning i 2,93% Stigning kr. 19 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 72 m 2 Lejemål på 83 m 2 Lejemål på 95 m 2 114 kr. 131 kr. 150 kr.

Budget 2013-2014 Årsag til stigning Generelle prisstigninger Stigning ejendomsskatter Stigning i vandafgift Stigning i el fællesarealer Fald i forbrug ved almindelig vedligeholdelse Stigning i henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelser Overført fra opsamlet resultat Resultat på kr. 816.822 skal tilbagebetales til lejerne over 3 år som tilskud til afdelingen. Overskud sidste år på kr. 1.032.121 skal uddeles over 3 år. Det vil sige en ekstra indtægt i afdelingen på kr. 616.314 i 2013/2014

Administrationsbidrag Budget 2013-2014 Vivabolig Grundgebyr 12.875 Østparken Bidrag pr. lejemålsenhed 2.489 1.222.001 Moms 622 305.500 Bidrag pr. lejemålsenhed 405 198.855 Tilskud pr. lejemålsenhed 0 0 1.739.231

Dagsorden beboermøde afdeling 1

Forslag

BILAG 1 Forslag

Dagsorden beboermøde afdeling 1

Valg Suppleanter