REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP) Søren Pedersen (SP) Ole Kobberup (OK) Per Wistisen (PW) Kim Jensen (KJ) Rasmus Rohlff (RR) Ingen Anders Madsen (AM) Forslag til dagsorden 1. Formel konstituering 2. Gennemgang og status på udvalgskommissorier (ændringsforslag) 3. Bestyrelsens forretningsorden a. Nyt forslag 4. Mødekalender fastlægges for næste 12 måneder 5. Orientering fra udvalgene a. Miljøudvalg b. Teknik og Luftrumsudvalg c. Ungdomsudvalg d. Uddannelsesudvalg e. Brændstofarbejdsgruppe f. Kaffeklub 6. Orientering fra formanden 7. Orientering fra generalsekretæren 8. IT projekt MelWin a. Status og plan 9. Fordeling af informationer 10. Eventuelt BESTYRELSESMODE_2010 10 18_KDA HUSET_REFERAT.doc Side 1 af 6
1. Formel konstituering Godkendelse af referat fra forrige møde var ikke på dagsordenen, men referatet blev godkendt og underskrevet. Følgende konstituering blev besluttet: Formand (valgt direkte på Repræsentantskabsmødet) Helge Hald Næstformand: Per Wistisen Uddannelsesudvalg: Kim Jensen Kommunikationsudvalg: Arne Panduro Miljøudvalg: Søren Pedersen Ungdomsudvalg: Rasmus Rohlff Teknik og luftrumsudvalg: Helge Hald Ad hoc: Ole Kobberup 2. Gennemgang og status på udvalgskommissorier (ændringsforslag) KJ nævnte at uddannelsesudvalgets kommissorium er ajourført og behøver ikke yderligere justering. HH nævnte, at hvis en union peger på et udvalgsmedlem, så er det naturligt, at vedkommende bliver medlem af udvalget. Det blev besluttet, at to års reglen fjernes fra udvalgskommissorierne. Aktion (ALLE): Udvalgsformændene (undtagen uddannelsesudvalget) justerer kommissorierne til næste bestyrelsesmøde, baseret på en skabelon udarbejdet forinden af PW. Strategiplanen og perspektivplanen fordeles til alle i bestyrelsen. 3. Bestyrelsens forretningsorden a. Nyt forslag HH gennemgik forslag til forretningsorden. HH ønskede at bestyrelsesmedlemmerne bidrager med forslag til dagsordenen forud for hvert bestyrelsesmøde. Aktion 1 (AM) Generalsekretæren minder i god tid inden et bestyrelsesmøde om at der kan sendes forslag til dagsordenen. Forretningsordenforslaget justeres med to mindre rettelser og fremsendes til bestyrelsen. BESTYRELSESMODE_2010 10 18_KDA HUSET_REFERAT.doc Side 2 af 6
Aktion 2 (AM) Procedure for brev udformning udarbejdes til bestyrelsen. 4. Mødekalender, forslag Det blev drøftet om det ville være hensigtsmæssigt, at lægge bestyrelsesmøderne i klubberne ind imellem. Det blev besluttet at der i første omgang skulle være møder med unionsbestyrelserne og ikke direkte i klubberne. Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. december 2010, kl. 17.30 i KDA huset. Unionsseminar fredag den 21. januar 2011, kl. 18.00 lørdag den 22. januar kl. 16.00, Dalum Landbrugsskole. Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. februar 2011, kl. 17.30 i KDA huset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 17.30 i KDA huset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. juni 2011, kl. 17.30 i KDA huset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august 2011, kl. 17.30 i KDA huset. Repræsentantskabsmøde lørdag den 17. september 2011, kl. 10.00 i KDA huset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober 2011, kl. 17.30 i KDA huset. Forberedelse af unionsseminar: Følgende punkter blev drøftet som muligheder til emner: FAI s udvikling, workshop om ungdomsarbejde, status på lovgivningsarbejdet i EASA. Aktion (ADM + AP + SP + RR) Alle udvalgsmedlemmer i udvalg som har punkter på dagsordenen på seminaret (miljø, kommunikation, ungdom) inviteres derudover inviteres bestyrelsen og unionsbestyrelserne. Invitationsliste afstemmes med bestyrelsen inden invitation udsendes. AP vil forberede tanker om programmet inden næste møde. Unionerne mindes skriftligt om seminaret i januar 2011. Invitation til seminar udsendes ultimo oktober. 5. Orientering fra udvalgene a. Miljøudvalget Vøjstrup: Kommunen forlanger dokumentation for at kunne viderebehandle sagen. Brædstrup: Ny sag, ønsker flere operationer. Freerslev: Sagen er i arbejde og SP forventer at kommentere høringssvar. BL 7 16: SP redegjorde for mødet i sidste uge om BL forslaget. RR foreslog at KDA mødes med BLST inden møde med SLV. BESTYRELSESMODE_2010 10 18_KDA HUSET_REFERAT.doc Side 3 af 6
Fyns Svæveflyveklub: Sagen er i arbejde. Bent Holgersen og SP har haft møde med klubben og der er kontakt til kommunen. b. Teknik og Luftrumsudvalget Billund II: Udsættes med stor sandsynlighed til år 2012. Billund III: Formanden for svæveflyveklubben i Billund vil gerne have at sagen fortsætter. Bestyrelsen havde en længere drøftelse om engagementet i enkeltsager. Det er bestyrelsens opfattelse, at SLV nu har truffet en endelig afgørelse, og at KDA ikke må risikere at sætte et sædvanligvis godt forhold til SLV over styr. Bestyrelsen foreslår i det aktuelle tilfælde, at klubben lader sin egen union prøve at forhandle sagen igen, evt. i samarbejde med DIF. Bestyrelsen er imidlertid ikke tilfreds med den måde repræsentanterne for KDA, DSvU samt klubben blev behandlet på, hvilket der vil blive taget aktion på. Aktion (PW+HH) PW og HH udarbejder udkast til brev til SLV om problemområder. c. Ungdomsudvalg RR redegjorde for de kortsigtede planer for udvalget. AM nævnte at FAI har en Space & Educations Committee. d. Uddannelsesudvalg KJ forklarede om status på sprogtest. Der er indtil videre ca. 134 gennemførte tests. I 2012 udløber alle nationale radiobeviser. Kontraktudkast til aftale med projektleder for interaktiv undervisning på nettet er i arbejde. e. Brændstofarbejdsgruppe KJ redegjorde for status på brændstofafgiften. Aktion (KJ/AM) Opdatering af vejledning og undersøgelse af afgiftsstatus i nabolande skal gennemføres snarest muligt. f. Kaffeklub BL 3 6 har frist i dag. DMU har udformet dækkende svar. DSvU har ikke set nødvendighed i at udforme nyt svar, efter BL en blev ændret. g. Kommunikationsudvalg AP foreslår et responsum om kommunikationen. F.eks. er det nødvendigt at Kaffeklubbens hårde arbejde bliver kommunikeret ud via de elektroniske medier og ikke kun via Flyv. 6. Orientering fra formanden HH forklarede om sekretariatets prioritet. MelWin har højeste prioritet. I det omfang sager kan løftes af et bestyrelsesmedlem, der dækker det pågældende BESTYRELSESMODE_2010 10 18_KDA HUSET_REFERAT.doc Side 4 af 6
område, skal administrationen aflastes derved. AM gennemgår igangværende sager med HH og sammen beslutter de hvilke der kan færdiggøres af et bestyrelsesmedlem. Invitation til USA blev drøftet. KJ mener formanden er i stand til at vurdere nødvendigheden af deltagelse i møder. RR mener vi skal være varsomme med at udvælge deltagelse i møder, hvis det kan misforstås eller opfattes som unødvendigt. 7. Orientering fra generalsekretæren Mødelisten blev gennemgået. Der blev talt om WAG 2013. Generalsekretæren redegjorde for historikken og begrundelse for bud i 2009 og 2011. Herning kommune har ladet forstå, at kommunen evt. kunne være interesseret i at afgive et tilbud på 2013. Bestyrelsen besluttede, efter disse nye fremkomne oplysninger, at man i givet fald ville yde den nødvendige støtte til arrangementet under klar forudsætning af, at det ikke måtte påvirke KDA s økonomi og/eller belaste administrationen. Aktion (AM) Undersøgelsesmøde med Herning Kommune etableres. 8. IT projekt MelWin Punktet udgår til et senere møde. 9. Fordeling af informationer Punktet udgår til et senere møde. 10. Eventuelt Med henblik på anvendelsen af det beløb der er afsat i budgettet, vil HH gerne have budgetudkast fra udvalgene. Roskilde, den 18. oktober 2010 Anders Madsen Referent BESTYRELSESMODE_2010 10 18_KDA HUSET_REFERAT.doc Side 5 af 6
Godkendt den. 2010 Helge Hald Per Wistisen Arne Panduro Søren Pedersen Kim Jensen Ole Kobberup Rasmus Rohlff BESTYRELSESMODE_2010 10 18_KDA HUSET_REFERAT.doc Side 6 af 6