DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat: Hovedbestyrelsesmøde nr. 5 (Budgetmøde) (2014/2015) Mødedato: Den 25.-26. oktober 2014 Mødested: Radisson Blu Scandinavian Hotel Margrethepladsen 1 8000 Aarhus C Mødetid: Kl. 10.30 Deltagere: HB: Poul B. Hørup Ole G. Andersen Mads Leth Michael Kristensen Bent Karlsson Suppleant: Jørgen Æ. Olsen Michael Munkbøl (afbud) 31. oktober 2014 ADM: Lars Agesen-Pagh 1. Intern organisation 1.1. De videre drøftelser med DULFU Aftalen er under bearbejdelse med små tilrettelser. Rabatter for medlemmer i de 2 unioner er tilpasset lidt. Vi håber at aftalen kommer i hus. Næste fase er kommunikationen til medlemmer, hvor vi vil forsøge et finde et fælles fodslag. Vi tager emnet op på formandsmødet. Forslag til vedtægter for forhåbentligt kommende DSvU-klub under UL unionen er under udarbejdelse. 1.2. Perspektivplan Hvordan kommer vi videre? Er klubberne klar til denne diskussion? Som om klubberne har fokus på ren drift. Vi vil orientere på formandsmødet om processen til dato og lægger op til diskussion. Vi er ikke klar med den store tanke. Og har brug for at vejre stemningen blandt klubberne. Hvad har klubberne brug for? Hvor kan vi gøre en forskel som får betydning for dem? 1.3. Nyt fra administrationen Fra administrationen er det forslået at holde fredags-lukket på telefonen så personalet sikres mere fleksibilitet på kontoret, herunder fleks mellem timer i og uden for sæson. Som udgangspunkt fortsat bemanding på kontoret fredage, men der kan være dage hvor kontoret vil være lukket eller lukkes tidligere. Der er enighed om at gennemføre dette som et forsøg. Vi meddeler det til formandsmøde. 1.4. Valg til repræsentantskabsmøde 2015 1.4.1. På valg Bent Karlsson, Michael Kristensen, suppleanter og formand DANSK SVÆVEFLYVER UNION - SVÆVEFLYVECENTER ARNBORG - FASTERHOLTVEJ 10 - DK-7400 HERNING TEL: 0045 9714 9155 - FAX: 0045 9714 9108 - e-mail: dsvu@dsvu.net. - Bank: 2210 5980 100709
- 2-1.5. Rejseregler Oplæg til nye rejseregler blev diskuteret. Der er enighed om at det justerede regelsæt også skal tage højde for at rejser skal kunne arrangeres på den meste hensigtsmæssige måde og ikke ubetinget skal følge billigste mulighed, om end vi naturligvis fortsat skal fastholde vores fokus på at minimere omkostninger mest muligt. OGA, PH og LAP tilpasser i henhold til diskussionen. 1.6. Årsberetning 2014 De enkelte HB-medlemmer og udvalg anmodes om at udarbejde de første udkast, så PH kan lave første sammenskrivninger mellem jul og nytår. Kan vi arbejde på at få tekstmængden ned? Flere illustrationer / grafik? 1.7. Ny hjemmeside Punkt til formandsmøde. Der er nu fundet den platform det skal køre på. Unionens hjemmesider samles på samme platform både så der opnås besparelser på driften og så der ikke er for mange systemer der fremadrettet skal arbejdes med. 1.8. DSvU luftrumsudvalg OGA er i kontakt med persongruppe og arbejder på at få udvalget sammensat. Hvor stort skal udvalget være? Geografien bør tages i betragtning. Der kunne laves et mindre udvalg med flere ressourcepersoner bagved. 2. Referater og efterretningssager Til godkendelse: 2.1. Referat fra HB-møde 19. august 2014 til godkendelse. Referatet blev godkendt. Til efterretning: 2.2. Referat fra KDA-bestyrelsesmøde 27. august og Repræsentantskabsmøde 6. september 2014 Jørgen Ærenlund Olsen, Fyns Svæveflyveklub, blev valgt til bestyrelsen. 2.3. Referat fra møde i breddeudvalget 25. august og 15. september 2914 2.4. KDA henvendelse til TRS af 3. oktober 2014 om droner Vi har med tilfredshed konstateret at KDA har rejst sagen med trafikministeren. 2.5. Referat fra KU-møde 14. oktober 2014. Datoer for DM og SAC fastlagt. Pladsinddeling er fortsat til diskussion. Der er taget hul på diskussion af flyvesikkerhed. Referater taget til efterretning. 3. Økonomi 3.1. Regnskab 2014 OGA gennemgik status. Det ser fornuftigt ud på alle områder og der er stort set kun positiver afvigelser. Igen er der enkelte om områder hvor vi hellere så aktiviteters gennemførelse.
- 3 - Flyvevirksomheden er fortsat vores smertensbarn. LAP bedes sikre at motorfalken (OY-HXP) faktureres til slæbetakst hvor den er udlejet til slæb. Ligeledes bedes administrationen sikre at skoleflyvninger på motorfalken (OY-HXP) kommer med på afgiftsrefusionen. 3.2. Budget 2015 og herunder takster 2015 Der er modtaget budgetskemaer fra udvalgene. De indkomne budgetforslag blev gennemgået post for post. Enkelte justering er foretaget ift. de indkomne forslag. OGA og LAP færdiggør budgetoversigten og forbereder gennemgangen til formandsmødet. 3.3. Personalesituationen Det høje pres på administrationen der har været i sæsonen efter udviklingskonsulentens ophør blev diskuteret. Der er i budgettet for 2015 afsat flere midler under fællesomkostningerne, men der foreligger ikke et tilstrækkeligt grundlag så der kan træffes beslutning om evt. opnormering af personalet. Det kan også være en løsning at hyre konsulenter til enkelte område. Der er aftalt af PH, OGA og LAP ser på mulig jobbeskrivelse for herigennem samtidigt at vurdere på arbejdsopgavernes omfang og deres mulige løsning. 4. Materiel 4.1. Audit 2014 Gennemført på Arnborg, samt besøg ved Kolding og Skrydstrup. Morten Nørgaard vil gerne hjælpe med arbejde omkring opdatering af kontrolskemaer. 4.2. Kvalitetschef Knud Kristensen vil gerne have en afløser til opgaven. 4.3. Annex II fly Til orientering: Vil skal have lavet nyt struktur for vores Annex II, da vores værkstedsgodkendelse rent faktisk ikke tillader os at udføre det arbejde, som vi reelt udfører. 4.4. Materielkontrollantkursus 2015 Gennemførsel af kursus er umiddelbart påkrævet. PH arbejder det det. 5. Konkurrenceområde 5.1. FAI antidoping program. Kan det løftes over i KU regi. ML ser på det. 5.2. Medlemmer af KU. Skal HB ikke godkende dem? Skal kommissorium laves om? Drøftes igen. 6. Uddannelse 6.1. I-kurser mv. 2015-2018 ( Business as usual ) Planlægger 1 Hi og 1 F1 i 2015 6.2. Teori 2015 Business as usual, men opsætning og ordlyd tilpasses nok i retning af ATO tankerne. En tilretning af teorien til kravene iht. EASA-FCL kan være med til at kunne bruge vores teori i samarbejdet med DULFU. S-teori prøver planlægges til 8. april, 10. juni onsdag og 26. august i 2015. 7. Flyvemæssig virksomhed 7.1. Status vedrørende ATO Implementeringen af ATO i DSvU er udskudt til 2018 (EASA har givet mulighed for udskydelse, da der foregår en revurdering af om kravene er de rigtige). Der er allerede givet visse lempelser i forhold til de krav der var gældende i det regelset der skulle have været implementeret 8. april 2015.
- 4 - DSvU har på baggrund af dette, valgt at udskyde implementeringen (se klubmeddelelse nr. 23, flyvning nr. 4 af 20.10.2014), da vi forventer yderligere lempelser. 7.2. Audit 6. oktober 2014 Funktionsaudit afviklet i administrationen på Arnborg. Intet af bemærket. 8. Klubområde 8.1. Svæveflyvekonference 2014 endeligt program incl. HB-søndagsprogram Endeligt program kommer på hjemmesiden, hvor det har fået sit eget område. Formandsmøde-delen starter søndag morgen med HB s emner, herunder budget. Generel orientering, Budget, (Pause) Perspektivplans arbejdet, Luftrum, hjemmeside, DULFU. (Frokost) Herefter indlæg fra udvalgene. Juniorer der har vist interesse er inviteret med (4-5 stk) og breddeudvalget afholder omkostninger. Lotte Engelund afholder særlig session med dem. 8.2. Sjællandsmøde 30. september 2014 PH og LAP deltog og LAP. Referat er udsendt til HB. LAP gennemførte i samme anledning er række klubbesøg på Sjælland. 8.3. Katalog over DIF tilskud OGA og LAP fremsender udkast til HB snarest. Der er enighed om at udbetaling at tilskud til klubberne for gennemførte aktiviteter kan virke motiverende for nogle klubber. Et tilskudssystem under DSvU vil naturligvis være begrænset af de grænser som DIF har i forhold til DSvU, f.eks. på mht. antallet til tilskudsgivende aktiviteter der udløser et givent aktivitetstilskud til DSvU og mængden af aktiviteter der er tilskudsgivende i hver klub. Såfremt det gennemføres som tiltænkt kan der kun udbetales midler som DSvU har sikkerhed for kommer retur via aktivitetstilskud under fordelingsnøglen. Det vurderes at DSvU utvivlsomt har likviditet til at vi kan udbetale tilskud i forbindelse med at klubberne afvikler aktiviteten desuagtet af DSvU først får tilskuddene udbetalt sammen med tilskud efter fordelingsnøglen i de efterfølgende år. 9. PR-område 9.1. Nordic Gliding Magazine. Magasinet kan nu købes online af ikke-medlemmer via www.nordic-gliding.org. Vi håber det vil være med til at sprede budskabet om vores sport endnu mere. Det vurderes i den forbindelse at magasinet også bør kunne tiltrække læsere fra UL-flyvningen, idet der utvivlsomt og vil være læsestof af stor interesse for UL flyvere. DSvU sender magasinet til pt. 28 samarbejdspartnere. Udgiften hertil medtages i 2015 særskilt i regnskabet. 10. Svæveflyvecenter Arnborg 10.1. Medlemmer til AB HC har meddelt at han stopper, primært grundet øget arbejdsmængde på sit job. HC har været en rigtig god kapacitet at have i AB, hvor han bl.a. har haft ansvar for materiellet på Arnborg. I både HB og AB vil man forsøge at finde egnede kandidater til at erstatte HC. 10.2. Møde med AB-bestyrelse 26. oktober 2014 Budget og investeringsforslag samt takster for AB i den kommende sæson gennemgået og diskuteret. Enkelte poster flyttes fra investeringer til drift. Ændringer fremsendes til AB fra OGA og LAP straks budgetmaterialet er færdigt.
- 5-10.3. Motorfalke OY-XPN AB sætter den til salg 10.4. Nyt spil Spil-gruppen fremkommer snarest med oplæg. Bred enighed om i HB at det er nødvendig med et nyt spil og der afsættes beløb på investeringsbudget hertil. 11. Forsikringer 11.1. Intet til behandling. 12. Internationale relationer 12.1. Nordisk møde 6.-7. september 2014 Elverum. Referat er ikke fremkommet til mødet. Enighed om at der udarbejdes en vejledning om Best praxis vedr. turbo-motorer. 12.2. Svedanor møde i København 23. oktober 2014. Referat er ikke fremkommet til mødet. 13. Danmarks Idrætsforbund 13.1. DIF budgetmøde 4. oktober 2014 Referat er ikke kommet endnu. 13.2. Match fixing hvem kan lave policy? Det er heldigvis ikke det store problem inden for svæveflyvningen, men enkelte problemområder kan allerede nu identificeres. Det erindres at match fixing ikke kun omhandler regler om penge-spil på vores sport, men også kunne være aftalt spil ift. placeringer til konkurrencer, med henblik på f.eks. en nationalholdsudtagelse. (Det skal understreges, at der er tale om et tænkt eksempel.), samt f.eks. spekulationer i, om man skal være med til et gøre en konkurrencedag gyldig eller ej. Udarbejdelse af match fixing regler lægges over til KU. 13.3. DIF bestyrelseskursus 31. oktober 1. november 2014. Ingen fra DSvU deltager. 13.4. DIF ekstranet skal vi klage over det? Problemet med de mange interne informationer fra DIF-huset blev diskuteret. Emnet har også været drøftes på et sekretariatsledermøde i DIF. Vi har eksempler på at vigtig information er druknet i mængden. PH tager fat i DIF 14. Kongelig Dansk Aeroklub - KDA 14.1. Generalforsamling 6. august 2014 Omtalt overfor. 14.2. Luftsportens dag 2015 Møde i KDA 11. november 2014 vedrørende muligt kommende arrangement. PH deltager som udgangspunkt. 15. Trafikstyrelsen 15.1. Møde med Unionerne 10. november 2014 LAP tilmelder LAP, PH og OGA 16. EASA 16.1. Se pkt. 7.1 17. Miljøforhold
- 6-17.1. Friluftsrådet. Adgangspolitisk handler plan 2014-2017. BK redegjorde kort herfor. Det er ikke umiddelbart noget der får betydning for DSvU. 18. Andre organisationer 18.1. Intet til behandling 19. Næste HB-møde 19.1. Konference 08.- 09. november 2014 19.2. 6. møde 22. januar 2015. (LAP deltager IKKE) 19.3. Repræsentantskabsmøde 28. februar 2015 20. Kalender 20.1. Opdatering af kalender på hjemmesiden. 21. Eventuel 21.1. Uddannelseslogbøger- de er i dårlig kvalitet. Kasserer ved Fyns Svæveflyveklub har klaget til AEROpartner over bøgernes ringe kvalitet. De har indvilget i at lave nye. MK kontakter AEROpartner med henblik på samtidig at få indføjet nogle redaktionelle ændringer.