Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Temadrøftelse vedrørende fastlæggelse af principper for revision af Svendborg Kommunes vandløbsregulativer...1 3. Udmøntning af rammebesparelser for budget 2013 og overslagsår 2014-16...2 4. Budget 2013 - Svendborg Kraftvarme A/S...4 5. Budget 2013 - Svendborg Affald A/S...6 6. Budget 2013 - Svendborg Spildevand A/S...7 7. Budget 2013 - Svendborg Vand A/S...10 8. Udmøntning af handicappolitik...12 9. Thurø Skole - renovering/ombygning - totalrådgivning-licitationsresultat...13 10. Frigivelse af bevilling til renovering i Christiansminde...14 11. Forslag til midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal...16 12. Vedligeholdelse af Kommunens tomme byggegrunde og slidlag på Erhvervsområde Øst.18 13. Afklaring af depot til vejdrift og vintertjeneste....19 14. Renovering af området Kullinggade/Skattergade...22 15. Revurdering af miljøgodkendelse til DLG/FAF...23 16. Erhvervsaffaldsregulativ 2013 til godkendelse...24 17. Bøsøre Vandværk. Godkendelse af takster for 2013...26 18. Gudbjerg Vandværk. Godkendelse af takst for 2013...27 19. Gudme Vandværk. Godkendelse af takst for 2013...28 20. Hesselager Kirkeby Vandværk...29 21. Hesselager Stationsby Vandværk. Godkendelse af takst for 2013...30 22. Hundstrup Vandværk. Godkendelse af takster for 2013...31 23. Lundeborg Vandværk. Godkendelse af takst for 2013...32 24. Oure Vandværk. Godkendelse af takst for 2013...33 25. Tved Vandværk. Godkendelse af Takst for 2013...34 26. Ulbølle Vandværk. Godkendelse af takster for 2013...35 27. Danmarks Friluftskommune 2012 - pengepræmie fordelt på udvalgte projekter i de blå områder...36 28. Egense Forsamlingshus - ansøgning om støtte fra byfornyelsesmidlerne...38 29. Orienterings- og efterretningssager...40 30. Lukket - Orienterings- og efterretningssager...42

1. Godkendelse af dagsorden 07/45 Udvalgsformand Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Temadrøftelse vedrørende fastlæggelse af principper for revision af Svendborg Kommunes vandløbsregulativer 12/39603 Team Natur Som optakt til fastlæggelsen af principperne for revisionen af Svendborg Kommunes vandløbsregulativer afholdes der i forbindelse med Udvalget for Miljø og Tekniks møde den 10. december 2012 en temadrøftelse, hvor forskellige regulativtyper gennemgås. Jytte Nielsen og Liane Nynne Lohse fra Niras vil sammen med administrationen tilrettelægge og gennemføre temadrøftelsen, og alle interesserede fra Byrådet er indbudt til at deltage. Svendborg Kommunes nuværende vandløbsregulativer skal alle revideres. I de gældende regulativer er det fastsat, at de skal revideres efter ti år. De gældende regulativer er vedtaget i perioden 1994-2006. Derudover bevirker indsatserne, der skal implementeres via vandhandleplanen, at flere af regulativerne skal ændres. Det er målet, når principperne for de nye vandløbsregulativer fastlægges, at der udarbejdes et godt og forståeligt administrationsgrundlag, som er enkelt at håndtere i det daglige. De nye regulativer skal endvidere tilgodese både afvandingsinteresser og naturinteresser i henhold til de krav, der er fastlagt i lovgivningen. I forbindelse med temadrøftelsen om vandløbsregulativer vil der være en gennemgang af fordele og ulemper ved de forskellige typer af regulativer. Endvidere vil der være mulighed for at drøfte, hvordan regulativerne fremadrettet vil kunne sammensættes. På baggrund af temadrøftelsen vil administrationen på udvalgets møde i januar fremlægge et forslag til proces for revisionen af 1

vandløbsregulativerne, samt forlag til beslutning vedrørende valg af regulativtype. Der er på budget 2013 afsat en ramme på 200.000 kr. til revision af vandløbsregulativer. Det skønnes, at der inden for denne ramme vil kunne igangsættes indledende undersøgelser. For at kunne gennemføre selve revisionen af regulativerne, er der behov for, at der i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2014 afsættes et større anlægsbeløb til opgaven. Når den fremadrettede proces er fastlagt, og når det er besluttet hvilken type regulativer, der skal benyttes fremadrettet, vil administrationen fastlægge, hvilke udgifter, der vil knytte sig til opgaven. Er i forbindelse med budgetforhandlingerne fastlagt til ca. 3,0 mio. kr. Der vil være brug for at inddrage ekstern rådgivningsbistand til målinger og beregninger. Vandløbsloven. Direktionen anbefaler, at fastlæggelse af principperne for vandløbsregulativer i Svendborg Kommune drøftes på baggrund af Jytte Nielsens og Liane Nynne Lohses gennemgang af de forskellige modeller for vandløbsregulativer. Bilag: Åben - Indbydelse til temamøde om vandløbsregulativer Administrationen kommer med et oplæg til den videre proces. 3. Udmøntning af rammebesparelser for budget 2013 og overslagsår 2014-16 12/7436 Økonomi Udmøntning af Byrådets udmeldte sparekrav til driftsbudget 2014-16 og overslagsårene 2014-16. På Udvalget for Miljø og Tekniks område udgør sparekravet 835.000 kr. i 2014 og 1.113.000 i 2015 og 2016. Den 23. september 2012 blev der indgået forlig om budgettet for 2013. Forliget indebærer, at der dels er vedtaget konkrete sparemål (selektive besparelser), dels er vedtaget rammebesparelser for de respektive fagudvalg. 2

Forligsparterne har aftalt følgende proces for udmøntning af rammebesparelser: På fagudvalgenes møder i oktober, november og december drøfter fagudvalgene på baggrund af oplæg fra administrationen forslag til udmøntning af rammebesparelser, hvorefter forslagene sendes i høring. Høringsprocessen løber frem til den 15. januar 2013, hvorefter fagudvalgene på deres møder i februar 2013 træffer endelig beslutning om udmøntning af rammebesparelser. Dvs. at det er fagudvalgene, som på baggrund af de udmeldte besparelser, får til opgave at udarbejde konkrete spareforslag, og efterfølgende har ansvaret for udmøntning af disse. De samlede driftsbesparelser for Udvalget for Miljø og Teknik udgør ca. 0,8 mio. kr. i 2014 stigende til ca. 1,1 mio. kr. i 2016. Herudover skal der peges på anlægsbesparelser på 2,0 mio. kr. i perioden 2013 til 2016, hvilket tidligere er sket De samlede besparelser for budget 2013 og overslagsår fremgår af vedlagte bilag. Administrationen fremlægger yderligere et bilag med beskrivelse af driftsbesparelserne samt et bilag, hvor administrationens forsalg er opsummeret i skabelonen til dette. Besparelsen skal opdeles i reduktioner for 2014 og mulige yderligere reduktioner i 2015/16, hvis økonomien til den tid tilsiger det. Med afsæt i drøftelser på tidligere udvalgsmøder anbefaler administrationen følgende driftsbesparelser for 2014 og mulige reduktioner i 2015/16: Indstilling Miljø og Teknik Anbefalet Mulig Driftsbesparelser Delområde 2014 2015 2014/15/16 Erhvervskontakten Rationaliseringer 72000 24000 Natur og Klima Miljø, Fælles Formål 30000 10000 Natur og Klima, alternativ Vandløbsvedligeholdelse 30000 10000 Drift og Anlæg Begrænse rydningsarbejder 72000 Drift og Anlæg Begrænse græsslåning 60000 Drift og Anlæg Kystsikring reduceres 100000 Drift og Anlæg Afvandingselementer 60000 Drift og Anlæg Energistyring, drift 50000 Drift og Anlæg Grønne områder red. 1% 54000 Drift og Anlæg Ad hoc vejvedligehold 59000 Koordinering og Service Omfordeling, forenkling og reduktion i adm. 322000 109000 Koordinering og Service Beredskabet, billigere ansættelse. 70000 24000 I alt 835000 278000 Udvalget har tidligere den 5. november 2012 besluttet at oversende til høringsprocessen, at spare 2,0 mio. kr. på anlæg ved at reducerer alle 4 trafiksikkerhedspuljer med hver ca. 25%.s 3

Kommunestyrelsesloven. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at besparelserne på driften, jf. oversigten under økonomiske konsekvenser, oversendes til høringsprocessen. Bilag: Åben - Reduktionsblokke drift 2013-2016 - UMT Åben - Kompetencer2013og14.docx Godkendt. Jesper Kiel (EL) stemmer imod og henviser til Enhedslistens budgetforslag. 4. Budget 2013 - Svendborg Kraftvarme A/S 12/22681 Økonomi For Svendborg Kraftvarme A/S foreligger der budget for 2013, som er godkendt af selskabets bestyrelse. Svendborg Kommune skal, jf. selskabets vedtægter, godkende taksterne. Svendborg Kraftvarme oplever stigende konkurrence på markedet for forbrænding af affald. Dette betyder, at priserne på forbrænding kommer under pres, når de eksisterende kontrakter udløber og skal genforhandles. Dertil kommer, at der også er stigende konkurrence om industriaffaldet. Taksterne for affald og varme i 2013 er beregnet ud fra en forventning om, at der modtages i alt 43.000 tons affald fra Svendborg og omegnskommuner, 4.600 tons affald fra markedet og 2.400 tons biomasseaffald. Dette giver følgende takster: Varmetaksten er fastsat til 324,65 kr. pr. MWh inkl. affaldsvarmeafgift og ekskl. moms. I forhold til 2012 er der tale om et fald på 16,35 kr. pr. MWh. I budgettet er der indregnet en tilbagebetaling af overdækning pr. 31.12.2011, jf. lov om varmeforsyning. Dette er den primære årsag til takstnedsættelsen, idet overdækningen omregnet udgør 13,50 kr. pr. MWh. Resten af takstnedsættelsen kan tilskrives en forventning om et svagt stigende varmesalg i forhold til tidligere år. Gebyret for affaldsmodtagelse er fastsat til 745 kr. pr. ton affald. Beløbet er inkl. statsafgifter men ekskl. moms. Der er tale om en stigning på 45 kr. pr. ton affald i forhold til taksten for 2012. Prisstigningen skyldes hovedsageligt, at mængden af affald på kontrakt falder, idet en kontrakt 4

med et sjællandsk affaldsselskab bortfalder pr. 30.6.2013. Dette medfører, at der bortfalder 2.500 tons affald. Denne mængde affald kan ikke umiddelbart erstattes, og dermed bliver der færre enheder at dele affaldskundernes andel af de samlede omkostninger ud på. Endvidere er det kommunale bidrag for garanti på lån forøget. Særbidrag på stort brændbart affald er uændret 100 kr. pr. ton. Ovenstående giver et forventet nettoresultat for 2013 på 472.655 kr. fordelt med 1.268.651 kr. til varmekunderne og + 795.996 kr. for affaldskunderne. Det budgetterede resultat for varmekunderne svarer til den indregnede overdækning fra 2011. Energitilsynets udmelding af prisloft for affaldsvarme i 2013 er vedlagt som bilag på sagen. Der budgetteres ikke med låneoptagelse i 2013. Udkast til administrationsaftale for 2013 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S er vedlagt som bilag. Der er tale om en videreførsel af principperne i administrationsaftalen for 2012. Eneste ændring er, at procentsatsen for garantistillelse er hævet fra ½% til 1%, jf. Svendborg Kommunes budgetforlig for 2013. Ingen. Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven og selskabets vedtægter. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Takster for 2013 for Svendborg Kraftvarme A/S godkendes, Administrationsaftale for 2012 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S videreføres med den anførte ændring vedr. garantistillelse. Bilag: Åben - Budgetmateriale 2013 Kraftvarme.pdf Åben - Prisloft affaldsvarme 2013.pdf Åben - Takstoversigt Svendborg Kraftvarme.pdf Åben - Foreløbig aftale_adm.bidrag 2013 - Svendborg Kraftvarme Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 5

5. Budget 2013 - Svendborg Affald A/S 12/22681 Økonomi Budget for 2013 for selskabet Svendborg Affald A/S, og deraf følgende forslag til takster på affaldsområdet fremlægges hermed til fastsættelse af Byrådet. Budget 2013: Jf. Vedtægterne og kommunens ejerstrategi er budgettet godkendt af selskabets bestyrelse og skal herefter fastsættes af Svendborg Kommune. Takster 2013: På baggrund af budgettet for 2013 og den gældende affaldsbekendtgørelse skal der fastsættes takster for affaldsområdet. Taksten på boligbidraget nedsættes, som følge af, at selskabet fik omklassificeret en del af egenkapitalen som overdækning i regnskab 2011. Overdækningen, der ultimo 2011 udgjorde 18,6 mio. kr. tilbagebetales over en 3-årig periode med 6,3 mio. kr. i 2013. For borgere i lejlighed/parcelhus opkræves et boligbidrag på 938 kr. inkl. moms. (1.117 kr. i 2012), der dækker storskraldsordning, adgang til genbrugspladsen, miljøstationer og farligt affald. Herudover opkræves et beløb for afhentning af dagrenovation, der er afhængigt af beholderstørrelsen. For borgere der bor i sommerhus eller på et værelse, er boligbidraget 432 kr. eller 281 kr. inkl. moms (515 kr. og 335 kr. i 2012). For virksomheder opkræves et administrationsgebyr (i takstbladet kaldet administrationsbidrag) på 450 kr. Det dækker alle ordninger på nær ordning for genbrugsstationen og ordning for dagrenovationslignende affald. Virksomheder, der tilmelder sig ordningen for genbrugsstation, betaler et slags tilmeldingsgebyr i takstbladet benævnt klippekort på 100 kr. pr. kort. Beløbet dækker udarbejdelse af det kort, virksomheden skal benytte, når de afleverer affald, samt de specifikke administrationsomkostninger, der er til denne ordning. Derudover betales pr. besøg afhængig af type affald og størrelse på køretøj. Taksterne fremgår af takstbladet. Eksempelvis vil et besøg fra en virksomhed, der udelukkende afleverer pap, papir og andet genanvendeligt, alene koste de 100 kr. til klippekortet. Gebyr for dagrenovationslignende affald for erhverv er den samme som for private Administrationen har i forbindelse med behandling af budgettet sikret, at gældende affaldsbekendtgørelse overholdes, udregning af takster er sket med baggrund i budgettet, 6

budgetposter for henholdsvis private og erhverv er holdt adskilt, således at der ikke forekommer krydssubsidiering. Budgettet vurderes, at overholde "hvile i sig selv" princippet og har ingen økonomisk konsekvens for kommunen. Miljøbeskyttelsesloven. Affaldsbekendtgørelse nr. 1415 af 12-12-2011 Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at fastsættes vedlagte budget og takster for affaldsområdet 2013. Bilag: Åben - Budget 2013 - Vand og Affald - følgebrev Åben - Budgetforudsætninger 2013 - Vand og Affald Åben - Budget 2013 - Takstblad 2013 - Vand og affald Åben - Budget 2013 - Svendborg Affald A/S Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 6. Budget 2013 - Svendborg Spildevand A/S 12/22681 Økonomi Svendborg Spildevand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget 2013. Svendborg Kommune er prismyndighed. Taksterne indstilles, jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 3 i betalingsloven og 16 i vandsektorloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (legalitetskontrol) og vedtage evt. lånegarantier. Takstgodkendelse: Takststrukturen er ændret. Der er indført et fast bidrag. Provenuet for fast og variabelt bidrag er fremskrevet med 2% Det faste bidrag fastsættes til 160 kr. Den variable takst fastsættes til 28,4 kr./m³. 7

Tilslutningsbidraget stiger i 2013 fra 46.777,89 kr. til 46.945,64 kr. Særbidrag er fremskrevet med 2%. Samlet vil takstændringerne for en forbruger med 130 m³ afledt spildevand pr. år opleve en stigning på 2%. Alle nævnte takster er eksklusiv moms. Administrationen har i forbindelse med legalitetskontrol påset, at Det fra Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft er overholdt "Hvile i sig selv" princippet er overholdt Lovgivning og de øvrige forvaltningsretlige principper er overholdt. Prisloft: Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for Svendborg Spildevand A/S på 34,59 kr./m³. Dette omregnes med den solgte mængde i 2011 på 2.737.533 m³ til en indtægtsramme på 94.701.463 kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger maksimalt udgøre 41,4 mio. kr. Svendborg Spildevand A/S budgetterer med driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger på 37,9 mio. kr. Prisloftet opdelt på over-/underdækning, investering, rente og drift vurderes derfor overholdt. "Hvile i sig selv": Det bærende princip om "hvile i sig selv" er overholdt - dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Betalingsvedtægt og Spildevandsplan: Taksbladet overholder strukturen i betalingsvedtægten og de overordnede rammer i Spildevandsplanen omkring fremtidige investeringer. Der er afsat betydelige beløb til investeringer i nye kloakeringer som følge af de forventede krav i den kommende spildevandsplan inklusiv et mindre efterslæb. Vejbidrag: Vejbidrag udgør 8% af anlægsomkostningerne (ekskl. investeringer på renseanlæg). Investeringer: Investeringsniveauet er markant øget som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til: Spildevandsplanen, hvor der er afsat 74,9 mio. kr., til realisering af spildevandsplan 2013 2015, inklusiv efterslæb fra nuværende spildevandsplan. Vandplaner, hvor der er afsat 79,6 mio. kr. til bassiner og kloakfornyelse i 2013 2015. Klimatilpasning og ændret struktur for renseanlæg, hvor der er budgetteret med 17,3 mio. kr. i 2012 2015. I overslagsårene 2016-2022 er der fastholdt et højt investeringsniveau. 8

Låneoptagelse: Svendborg Spildevand A/S anmoder, jf. forretningsordenens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2013 til Svendborg Spildevand A/S på 45 mio. kr. Verserende skattesag: Der er en verserende skattesag mellem selskaber stiftet i 2007 (herunder Svendborg Spildevand A/S) og SKAT om den skattemæssige værdiansættelse. Falder sagen ud til ugunst for vandsektoren vil det kunne medføre en omfattende skattebetaling med sigende takster til følge. Implementering af intentionerne i ejerstrategien: I relation til effektiviseringer er der i Svendborg Spildevand A/S budget fastsat en omkostningsreduktion på 7,6 % fra regnskab 2011 til budget 2013. Øvrige budgetbemærkninger: Bestyrelsen har valgt at lånefinansiere en større del af de fremtidige investeringer frem for på et usikkert grundlag, at sætte taksterne væsentligt op. Bestyrelsen vil med indarbejdelse af den kommende spildevandsplan (2013) skulle beslutte en ny fremtidig struktur på spildevandsområdet, og herefter vil der kunne opnås et mere sikkert billede af den fremtidige omkostningsstruktur, hvilket vil kvalificere beslutningsgrundlaget for takstplanlægningen. For det indregnede lån i budgettet for 2012 på 45 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om, at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 1 % af restgælden efter hidtidig praksis. Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret reguleret efter: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2010 (med ændring v. Lov 718 af 25. juni 2010) Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren BEK nr. 143 af 9. februar 2010. (med ændring v. BEK 266 af 31. marts 2011) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med ændringer senest Lov 484 af 11. maj 2010) Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at taksterne, jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 45 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. 9

Bilag: Åben - Budget 2013 - Vand og Affald - følgebrev Åben - Budgetforudsætninger 2013 - Vand og Affald Åben - Budget 2013 - Takstblad 2013 - Vand og affald Åben - Budget 2013 - Svendborg Spildevand A/S Åben - UDKAST - PL 2013 - SVENDBORG SPILDEVAND AS.pdf.pdf Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 7. Budget 2013 - Svendborg Vand A/S 12/22681 Økonomi Svendborg Vand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget 2013. Svendborg Kommune er prismyndighed. Drifts- og anlægsbidrag indstilles, jf. vedtægterne og kommunes ejerstrategi til godkendelse. Byrådet skal, jf. 53 i vandforsyningsloven og 3 i betalingsloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontrol) og vedtage evt. lånegarantier. Svendborg Vand A/S fremsender anlægs- og driftsbidrag for 2013 til godkendelse. Taksterne er generelt fremskrevet med 2%. Anlægsbidrag: Hovedanlægsbidraget er ændret fra 8.975 kr. i 2012 til 9.007 kr. Forsyningsledningsbidraget er ændret fra 7.693 kr. i 2012 til 7.722 kr. Stikledningsbidraget for 40/50 mm ledninger er ændret fra 8.975 kr. i 2012 til 9.007 kr. I alt stiger det samlede anlægsbidrag fra 25.643 kr. i 2012 til 25.736 kr. Driftsbidrag: Årlig afgift pr. husstand er nedsættes fra 627 kr. til 480 kr. i 2012 til kr. pr. bolig pr. år. Både anlægs- og driftsbidrag er differentierede for forskellige forbrugerkategorier, afhængig af ledningsdimensioner og lejligheder/boligblokke. Der er ikke forskel på tilslutningsbidragene mellem land og by. Ændringerne sker i forbindelse med indfasning af fast bidrag på spildevand Vandafgiften er ændret fra 8,33 kr. pr m 3 i 2012 til 9,62 kr. pr. m³. Alle nævnte takster er eksklusiv moms. 10

Forsyningssekretariatet har udmeldt et udkast til prisloft for Svendborg Vand A/S på 13,96 kr./m³, når indtægten fra statsafgift er fratrukket. Dette omregnes med den solgte mængde i 2011 på 1.977.199 m³ til en indtægtsramme på 39.721.099 kr. Af disse må driftsomkostningerne eksklusiv afskrivninger og 1:1 omkostninger maksimalt udgøre 14 mio. kr. Svendborg Vand A/S budgetterer driftsomkostninger eksklusiv afskrivninger og 1:1 omkostninger for 13,8 mio. kr. Prisloftet er derfor overholdt. Prisloft opdelt på over-/underdækning, investering, rente og drift, vurderes ligeledes overholdt. Resultat fra høringssvar til afgørelser om prisloft for 2013 forventes at foreligge i december, men vurderes ikke, at påvirke det fremlagte budget 2013. Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at selskabet samtidig tilgodeser det økonomiske hvile-i-sig-selv-princip, dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab. Låneoptagelse: Svendborg Vand A/S anmoder jf. forretningsordens afsnit 13.1 om, at Svendborg Byråd - i egenskab af ejer - godkender låneoptagelse i 2013 i Svendborg Vand A/S på 10 mio. kr. Verserende skattesag: Der er en verserende skattesag mellem selskaber stiftet i 2007 (herunder Svendborg Vand A/S) og SKAT om den skattemæssige værdiansættelse. Falder sagen ud til ugunst for vandsektoren vil det kunne medføre en omfattende skattebetaling med sigende takster til følge. Implementering af intentionerne i ejerstrategien: I relation til effektiviseringer er der i Svendborg Vand A/S budget fastsat en omkostningsreduktion på 13,8% fra regnskab 2011 til budget 2013. For det indregnede lån i budgettet for 2013 på 10 mio. kr. anmodes Svendborg Kommune om at stille garanti over for Kommunekredit. Selskabet betaler herfor til kommunen årligt 1% af restgælden efter hidtidig praksis. Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jf. kommunestyrelsesloven. Området er detaljeret reguleret efter: Bekendtgørelse 173 af 27-02-2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (med seneste ændringer) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med seneste ændringer) Lov om vandforsyning, 53. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at 11

Anlægs- og driftsbidrag jf. fremlagte takstblad godkendes, budgetlagt låneoptagelse på 10 mio. kr. godkendes, og at der stilles garanti herfor. Bilag: Åben - Budget 2013 - Vand og Affald - følgebrev Åben - Budgetforudsætninger 2013 - Vand og Affald Åben - Budget 2013 - Takstblad 2013 - Vand og affald Åben - Budget 2013 - Svendborg Vand A/S Åben - UDKAST - PL 2013 - Svendborg Vand as.pdf.pdf Anbefales. Flemming Madsen (A) og Birger Jensen (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling. 8. Udmøntning af handicappolitik 08/13291 Socialafdelingen Godkendelse af handleplaner. Den 29.10.2007 godkendte Byrådet Svendborg Kommunes Handicappolitik. Kommunens mål med Handicappolitikken er at styrke sektoransvaret, den tværfaglige indsats og koordinering på handicapområdet. Handicappolitikken skal udmøntes i de enkelte direktørområder i konkrete handleplaner og initiativer. For at sikre koordinering på tværs af direktørområderne er der nedsat en tværgående styregruppe med repræsentanter fra de enkelte direktørområder. Styregruppen har nu indsamlet direktørområdernes handleplaner og forelægger disse til politisk behandling. Høringssvar fra Handicaprådet vil foreligge på mødet. Direktionen indstiller, at handleplanerne tages til efterretning. Bilag: Åben - Handleplan Uddannelse og beskæftigelse, Socialpsykiatrien Åben - Handleplan for pårørenderåd i Center for Handicap 12

Åben - Handleplan social inklusion 0-5 års området Åben - Handleplan - tilgængelighed til private boliger.doc Åben - Handleplan tilgængelighed i byrumsforløb mellem Svendborg bymidte og havn Åben - Handleplan tilgængelighed Tankefuld Plads 2012 Åben - Handleplan tilgængelighed Havn 2012 Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. handicappolitiske handleplaner Beslutning i Socialudvalget den 03-12-2012: Taget til efterretning, idet Handicaprådets høringssvar oversendes til Udvalget for Kultur, Plan og Erhverv med Socialudvalgets anbefaling. Tina Petersen (O) var fraværende. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 04-12-2012: Orientering tages til efterrning. Gert Rasmussen (A) var fraværende. Beslutning i Erhvervsudvalget den 06-12-2012: Udvalget drøftede handleplanerne og Handicaprådets bemærkninger. Udvalget pålægger administrationen at sikre en fortsat dialog med Handicaprådet. Morten Petersen (V) fra værende. Godkendt. 9. Thurø Skole - renovering/ombygning - totalrådgivninglicitationsresultat 12/27322 Teambyggeri Godkendelse af licitationsresultat for totalrådgivning. Udvalget besluttede den 8. oktober 2012, at totalrådgiverydelsen blev udbudt til 7 rådgiverfirmaer. Svendborg Kommune har ved tilbudsfristens udløb den 28. november 2012 modtaget 5 tilbud på Totalrådgivning vedrørende Thurø Skole. De 5 bydende er i vilkårlig rækkefælge: 13

Ingeniører ne Mangor & Nagel Arkitektfirma CASA Arkitekter C & W Arkitekter Alectia De sidste 2 prækvalificerede, Aarhus Arkitekterne og Arkitema, har på forhånd meddelt at disse ikke afgiver tilbud. Tildelingskriterier er med vægtning: Honorar 60% Proces 20% Organisation 20% Vurderingen af tilbudsgiverne vil blive gennemgået på udvalgsmødet. Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Miljø og Teknik. På Børn og Unges anlægsbudget er afsat 50 mio. kr. til den samlede opgave. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at der indgås kontrakt med den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver. CASA Arkitekter vælges, idet dette tilbud vurderes som det økonomiske mest fordelagtige. 10. Frigivelse af bevilling til renovering i Christiansminde 11/39972 Team Park og Vej Frigivelse af økonomiske midler til renovering af Christiansminde, etape 3. Udvalget godkendte på mødet den 13. august 2012 etapeplanen for renovering af Christiansminde. Etape 1 og 2, der omfatter renovering af den østlige del af Christiansminde ved Villa Svea og Tårnborg og området ved Hotel Christiansminde er i 14

hovedtræk afsluttet. Bevoksningen er ryddet og udtyndet, søerne er renset op, og der er nyplantet ved hotellet. Arbejdet afsluttes med græssåning, renovering af stier m.m. i foråret 2013. Omkostningerne til etape 1 og 2 beløber sig til ca. 1,3 mio. kr., der er finansieret med provenuet fra lejeaftalen med Halberg Investering og rederiet M. H. Simonsen samt fra salget af hotelgrunden. Herefter resterer etape 3, der omfatter renovering af den midterste del af Christiansminde med Engen, badebroen, legepladsen, færdselsarealerne foran vandmøllen og den vestligste af de store søer. Søen er dog allerede nu oprenset i forbindelse med søerne i etape 1 og 2. Etape 3 omfatter i hovedtræk følgende: Oprensning af sø, ca. 350.000 kr. er udført. Reparation af betonmur, brønd og afløb, uforudset udgift fra etape 1-2, ca. 100.000 kr. er udført. Renovering af Engen. inkl. befæstelse af indkørslen ca. 300.000 kr. Opførelse af ny handicapvenlig badebro ca. 925.000 kr. Renovering af stier, trapper, fortov og p-plads ca. 250.000 kr. Renovering af beplantning ved legepladsen, kiosk og toiletbygning ca. 150.000 kr. Renovering af færdselsarealerne foran vandmøllen med henblik på større trafiksikkerhed og forskønnelse. Der anlægges en lille plads foran vandmøllen samt ny cykelparkering og beplantning. Pergola og gammelt redskabsskur fjernes, ca. 975.000 kr. Renovering af legepladsen ca. 200.000 kr. Udskiftning af inventar, skilte og belysning ca. 100.000 kr. Samlet udgift ca. 3.350.000 kr. Administrationen anbefaler, at etape 3 gennemføres i sin helhed i 2013. En samlet udførelse af renoveringsprojektet vil betyde en mere effektiv administration af projektet, end hvis arbejdet strækkes over en længere årrække. Samtidig med at enkelte dele af projektet kan udbydes som et samlet udbud, dette vil betyde en besparelse på 150.000 kr. Gennemførelse af renoveringsprojektet på 1 år vil også betyde færre gener for områdets publikum og inden for en kortere periode give indtryk af et nyt og flottere Christiansminde. Til renovering af Christiansminde, etape 3 er der afsat 500.000 kr. årligt i årene 2013-2018 og 350.000 kr. i 2019. Renoveringsprojektet, der er finansieret af salgsindtægt fra Christiansmindegrunden, medfører ikke ændrede vedligeholdelsesudgifter. Intet. 15

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at renoveringsprojektets etape 3 udføres i 2013, investeringsoversigtens beløb fremrykkes og frigives i 2013 med i alt 3.200.000 kr. Bilag: Åben - Christiansminde etapeplan.bmp Anbefales, idet projekt for renovering af badebro forelægges udvalget på ny. 11. Forslag til midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal 12/22126 Team Park og Vej Valg af forslag til midlertidige toiletforhold på Svendborg Trafikterminal. I forbindelse med etablering af Svendborg Trafikterminal er der i projektet indarbejdet areal til en terminalbygning mellem trafikterminal og jernbane. Da denne bygning først forventes opført efter en arkitektkonkurrence tidligst i 2014, vil der skulle findes midlertidige toiletfaciliteter i området. Da DSB i 2011 nedrev deres toiletbygning ved stationsbygningen for at skaffe areal til den nye cykelparkering ved Toldbodvej, besluttede Svendborg Kommune at genåbne og renovere toiletterne i rutebilstationen. Såvel ventesal som toiletter blev renoveret, ligesom der blev investeret i overvågning og automatisk dørlukning. På grund af automatisk dørlukning og overvågning fungerer ventesal og toiletter nu bedre, og problemerne med hærværk er mindre. Ventesal og toiletter i rutebilstationen vil kunne fungere for buspassagererne, indtil rutebilstationen frasælges i forbindelse med et grundsalg af de kommunale arealer og bygninger ved Jessens Mole. Dette forventes først at kunne ske efter arkitektkonkurrence og tidligst i løbet af 2014 sammen med terminalbygningen. Til orientering anvender buschaufførerne deres eget toilet i rutebilstationen, hvor de også har billetsalg. Ved anvendelse af andre alternativer, kunne der opsættes lejede midlertige toiletvogne i området ved trafikterminalen. Se midlertidig placering på bilag 1, hvor placeringen er valgt ud fra tilgængelige forsyningsledninger samt uden for fremtidige byggefelter. 16

Uanset placering i området vil det kræve fremføring af forsyningsledninger. Det kræver ligeledes, at BR10 overholdes ved blandt andet adgangsforhold. Dette bevirker, at der som minimum skal opsættes 1 stk. handicaptoiletvogn med niveaufri adgang. For mulige midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal er der opstillet tre forslag til drøftelse: Forslag 1: Anvendelse af nuværende toiletter i rutebilstationens bygning indtil evt. frasalg. - Der opsættes skiltning ved trafikterminalen, som henviser til disse toiletter. - Toiletterne kan anvendes mellem kl. 7.00 til kl. 22.00. - Problemer med hærværk mindsket. Drift af toiletter og opsætning af skilte: Nuværende ordning vedrørende rengøring og vagt fortsætter som hidtil. Overslagspris 10.000 kr. ekskl. moms til opsætning af skilte. Forslag 2: Opsætning af 1 stk. midlertidig handicap-toiletvogn. - Der opsættes midlertidig handicap-toiletvogn som markeret på tegning, bilag 1. - Kloak, vand og el skal fremføres til området. - Kravene i BR10 overholdes i forhold til etablering og offentlig tilgængelighed. - Toilet kan anvendes hele døgnet. - Vanskeligt at undgå hærværk på inventar og vogn. Drift og etablering af toiletvogn: Overslagspris 400.000 kr. ekskl. moms. Overslaget er beregnet ud fra en periode på 12 måneder. Se overslag bilag 2. Forslag 3: Opsætning af 1 stk. midlertidig handicap-toiletvogn og 1 stk. alm. toiletvogn. - Der opsættes midlertidige toiletvogne som markeret på tegning, bilag 1. - Kloak, vand og el skal fremføres til området. - Kravene i BR10 overholdes i forhold til etablering og offentlig tilgængelighed. - Toilet kan anvendes hele døgnet. - Vanskeligt at undgå hærværk på inventar og vogn. Drift og etablering af 2 stk. toiletvogne: Overslagspris 565.000 kr. ekskl. moms. Overslaget er beregnet ud fra en periode på 12 måneder. Se overslag bilag 2. Forslag 1: Kan afholdes indenfor driftsrammen for vejvedligeholdelse. Forslag 2 og 3: Projektets økonomiske ramme har ikke mulighed for finansiering. 17

For opsætning af midlertidige toiletvogne skal BR10 overholdes. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at Eksisterende toiletforhold i rutebilstationens bygning anvendes indtil evt. frasalg. Der opsættes skiltning ved trafikterminalen, som henviser til toiletterne. Bilag: Åben - Billede af toiletvogn.pdf Åben - Forslag 2.pdf Åben - Forslag 3.pdf Åben - Overslag toiletvogn.pdf Tilbagesendes til administrationen for nærmere afklaring. 12. Vedligeholdelse af Kommunens tomme byggegrunde og slidlag på Erhvervsområde Øst. 08/13594 Team Park og Vej Bevilling til vedligeholdelse af Kommunens tomme byggegrunde og slidlag på Erhvervsområde Øst. Grundet den generelle afmatning i samfundet er det i højre grad blevet nødvendigt at vedligeholde Svendborg Kommunes tomme byggegrunde. Problematikken har været vendt i jordforsyningsgruppen, og denne anbefaler, at vedligeholdelse udføres til samme standard som lignende arealer i Svendborg kommune. Arealer græsslås 2 gange/år. På Erhvervsområde Øst mangles udført vejbelysning og slidlag. Slidlaget bør udføres i 2013, inden der sker skade på de underliggere lag. Svendborg kommune har et ubetalt tilslutningsbidrag til Svendborg Vand, som ønskes afsluttet. Vejbelysning udføres først, når grundene er ved at blive solgt for ikke at have belysning på strækninger, hvor der ikke er bebygget. Finansiering foreslås afholdt af grundsalg. 18

Vedligeholdelse af tomme byggegrunde udgør samlet 160.000 kr. for 2012 og 2013. Slidlag er overslagsberegnet til 1.000.000 kr., og uafklaret tilslutningsomkostning er 100.000 kr. Omkostningen forventes dækket af indtægten på 2.151.527 kr. ved salg af regnvandsbassiner der har været i offentligt udbud foretaget af Kultur, Plan og Erhverv. Restbeløbet på ca. 0,9 mio. kr. overføres til jordforsyningsområdet. Direktionen anbefaler til oversendelse til Udvalget for Kultur, plan og erhverv og herefter til Økonomiudvalget, at der omplaceres 1.100.000 kr. til erhvervsområde Øst under anlæg og 160.000 kr. til driften til vedligeholdelse af tomme byggegrunde, det resterende beløb på ca. 0,9 mio. kr. fra salg af regnvandsbassiner overføres til jordforsyningsområdet. Anbefales. 13. Afklaring af depot til vejdrift og vintertjeneste. 12/19227 Team Park og Vej Afklaring af depot til vejdrift og vintertjeneste fremtidig anvendelse af Bodøvej 18. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af Entreprenørafdelingen, har den vindende entreprenør ikke ønsket at leje den tidligere materielgård beliggende Bodøvej 18. Administrationen har derfor set på mulighederne for fremtidig brug af Bodøvej 18. Ligeledes er der set på løsningsmodeller i forhold til de udfordringer, vejdriften og vintertjenesten i øvrigt fik som konsekvens af konkurrenceudsættelsen. Der er også set på, om nogle af funktionerne i Beredskabet/Brandskolen kan flyttes til Bodøvej 18 og dermed aflaste eller erstatte Brandskolen på Poul Smeds Mose eller beredskabsdepotet på Fruerstuevej. 19