Referat af bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrep.), Maiken (referent) og Bolette Tid 4. april 2016 kl. 16.30-18.30 Sted Indkaldere Mødetype Forplejning CISUs rådgivningslokale, opgang D, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Louise, Jon, Jeef og Erik Ekstraordinært møde Kage og sandwich under mødet. 1. Godkendelse af dagsorden og referat Ansvarlig: Louise og Jon Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Referatet fra sidste møde nåede ikke at blive klart til udsendelse, og det bliver derfor først behandlet på næste møde. Morten kommenterede, at han endnu ikke har modtaget beslutningsgrundlaget for det nye budget, som bestyrelsen vedtog på baggrund af nedskæringerne i november-december. 2. Status på møder med Udenrigsministeren Ansvarlig: Louise og Jon Bestyrelsen gjorde kort status på dagens og tidligere møder med Udenrigsministeren i forbindelse med hans samtale med danskerne rundt om i landet. Samme formiddag var der offentligt møde på Krogerup Højskole, og her deltog flere bestyrelsesmedlemmer. Et vigtigt spørgsmål lige nu var, om han mener, at organisationer, som får statsstøtte, ikke skal kritisere den førte politik. Her opfordrede ministeren til dialog, i modsætning til fx Inger Støjberg. I forhold til tidligere møder er ministeren blevet mere tydelig omkring, at Verdensmålene er et hele og ikke kan prioriteres skarpt, som ellers var oplægget i starten. Ministeren bruger desuden ordet civilsamfund mere end tidligere. Han lader til 1
at hælde til, at Verdensmål 16 skal prioriteres. Heri ligger der en del om civilsamfund, og CISU vil arbejde for, at det bliver et tværgående mål i forhold til de øvrige mål, som ender med at blive prioriteret. Hvad ministeren forstår ved begrebet civilsamfund og civilsamfundets rolle i udvikling er uklart, og derfor skal CISU blive ved med at give vores inputs. Sekretariatet planlægger derfor at sende et brev til ministeren i næste uge, hvilket er ca. samtidigt med, at skriveprocessen går i gang for den nye strategi. Morten kommenterede, at Civilsamfundspolitikken kan være en vigtig løftestang i det arbejde. Der har været blandede meldinger om, hvorvidt strategien ville komme i høring. Det er nu endeligt bekræftet fra ministeriets side, at der kommer en høring i forlængelse af, at ministeren præsenterer sit strategiudkast på Folkemødet den. 16. juni. CI- SU har ved flere lejligheder efterspurgt, at kommer en høring. Det er nu desuden klart, at udviklingsstrategien bliver Udenrigsministeriets del af den danske regerings handlingsplan for implementering af Verdensmålene. De øvrige ministerier skal også lave noget på hvert deres ressortområde. 3. Budget 2016 Bilag 3.1. Indstilling om budget Bilag 3.1.a. Forslag til budget Ansvarlig: Runa Bolette fremlagde forslaget til budgetter for 2016 og 2017 samt til procesplan for budgetrevision i 2016. Runa har som kasserer været tæt inde over forslagene. Hovedtrækkene i det reviderede budget for 2016 er - Ændringerne, som bestyrelsen besluttede i december, er fastholdt - Budgettet er lagt, så egenkapitalen er 2,1 mio. kr. ved udgangen af året. Generalforsamlingen besluttede sidste år, at egenkapitalen ved udgangen af 2016 skal være 2 mio. kr. Der er derfor 100.000 kr. margin. - Tilpasningspuljen, som blev besluttet i december, er nu fordelt ud på de budgetlinjer, hvor midlerne skal bruges - Lønnen er justeret i henhold til statens generelle lønjustering i april. Det giver øgede lønudgifter, som tages fra budgetmargin og ikke påvirker andre budgetlinjer - Der er budgetteret med et beløb, som svarer til en barselsvikar for Maiken. Det er dog ikke sikkert, at det skal bruges på en barselsvikar, da der også er andre behov for aflastning. Medarbejderne vil blive involveret i at beslutte, hvordan midlerne skal bruges 2
- Der er afsat midler til at ansætte en journalistpraktikant igen i efteråret. Det er aktivitetsmidler (ikke lønmidler) fra CISUs egne PRO-midler og foreningens kampagnemidler Budgettet for 2017 ligner i høj det for 2016, dog uden tilpasnings- og udviklingspuljer. Det er et konservativt estimat, som hverken forventer nye udgifter eller indtægter. Procesplanen indebærer, at den grundige gennemgang af CISUs økonomi ovenpå nedskæringerne, som var planlagt til juni, udskydes til ultimo august / primo september. Her kender vi kender udkast til Finanslov 2017, CISUs halvårsregnskab, de politiske rammer og udkommet af task-forces, og bestyrelsen kan derfor forholde sig mere strategisk til økonomien. Bestyrelsen godkendte indstillingen om de to budgetter samt procesplanen. Budgetterne vil derfor blive fremsendt som forslag til generalforsamlingens deltagere. Bestyrelsen drøftede herefter, hvordan budgetterne skal præsenteres for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens ramme og prioriteringer 2016-17 Bilag 4.1. forslag til Bestyrelsens ramme og prioriteringer Ansvarlig: Louise, Jon og Runa Jeef præsenterede forslag om Bestyrelsens ramme for det kommende år. Det baserer sig på bestyrelsens kommentarer på sidste møde. Det er forsøgt holdt kort og skarpt prioriteret. Det er bygget op i tre niveauer: det politiske arbejde, aftalerne med donorer og nyorientering. Bestyrelsen var overordnet set tilfreds med forslaget og havde kun få forslag til ændringer: - Det må gerne fremgå tydeligere, at CISU prioriterer at fastholde og nyudvikle Civilsamfundspuljen. Det fremgår for implicit. - Det fremstår som om, CISU kræver, at medlemsorganisationerne skal arbejde med Verdensmålene for at få midler i puljerne. Det er ikke det, der menes, og det skal omformuleres. - Strukturen kan gøres mere tydelig for læseren - Synliggørelse af resultater er noget, hvor vi også skal nyudvikle og ikke kun fastholde status quo. Forslaget redigeres og fremsendes til formandskabets endelige godkendelse, hvorefter det fremsendes til generalforsamlingens behandling. 3
5. Udtalelse fra generalforsamlingen Bilag 5.1. Forslag om udtalelse Ansvarlig: Louise, Jon og Runa Erik præsenterede bilaget. Det er en skitse til en udtalelse. Bestyrelsen bedes kommentere nu og vil efter bestyrelsesmødet få en revideret version til godkendelse per email. Forslaget bliver eftersendt til generalforsamlingens deltagere. Bestyrelsens overordnede kommentarer til skitsen var, at det er for poleret og mangler en kant. Det hænger nok sammen med, at målgruppen og formålet med udtalelsen kan defineres tydeligere. Målet skal være at få udtalelsen i Altinget og Globalt Nyt, så den bliver læst af beslutningstagere. Kanten skal være, at civilsamfundsorganisationer godt må være politiske, selvom de får statsstøtte. Derudover skal udtalelse komme ind på, at processen omkring nedskæringerne var ikke var særlig pæn. Sekretariatet laver et færdigt udkast, som først sendes til Bjarne og Jons kommentering og derefter til hele bestyrelsens godkendelse. 6. Forberedelse af generalforsamling Bilag 6.1. Program for generalforsamling Ansvarlig: Louise, Runa og Jon Bestyrelsen fordelte de forskellige præsentationer på generalforsamlingen imellem sig. Bestyrelsen får talepapiret for den mundtlige beretning til næste bestyrelsesmøde. Det er desværre ikke færdigt før da. Angående stemmeudvalg og afstemninger skal dirigenten sige tydeligt, at stemmeudvalget kan udvides, hvis flere ønsker at træde ind, når det er blevet præsenteret. Optalte stemmesedler skal desuden kunne vises frem, såfremt nogen ønsker at se fordelingen af stemmer, fx til bestyrelsesvalget. Vi har endnu ingen kandidater til intern revisor, men der arbejdes på det. Maiken laver powerpoints til de forskellige oplæg og sender til de ansvarlige til kommentering den 12.4. 7. Eventuelt Erik orienterede om, at det ventede EU call om oplysningsarbejde nu er offentliggjort. Der er en ny modalitet denne gang, som handler om subgranting altså at lave puljer for at tilgodese de små organisationer, som ikke selv har ressourcer til at søge EU direkte. Det er en unik mulighed for CISU, og vi er ved at afsøge mulige samarbejdspartnere. Det ser lovende ud. Vi skal indsende en konceptnote til juni. 4
Hvis den går videre, skal vi skrive selve ansøgningen i september-oktober. Her vil vi hyre hjælp ind for nogle af midlerne i udviklingspuljen. Jeef orienterede om, at CISU har indgivet bud på opgaver hos Danida Fellowship Center. De har en række rammekontrakter, som de aktiverer, når de får forespørgsler på forskellige kurser. CISU indgår i fire forskellige bud. Vi får svar til juni, om vi får en eller flere rammekontrakter. Jeef orienterede om, at Katja, Louise og Jeef tager til CIVICUS Civil Society Week i slutningen af april. Troels tager også med fra VedvarendeEnergi og indgår som ressourceperson. CISU laver en workshop om social accountability sammen med URAIA fra Kenya og en nicaraguansk handicaporganisation. Der vil være over 30 workshops, og det bliver rigtig spændende. Vibeke orienterede om, at hun på egne vegne har deltaget i Merkur Banks generalforsamling. Hun henvendte til sig direktøren omkring den pågående drøftelse i CI- SUs bestyrelse af vores engagement i Merkur. Vibeke rundsender en mail, som hun efterfølgende fik fra direktøren. Erik orienterede om, at den nye overenskomst med CISUs medarbejdere nu er underskrevet. Ledelsen er desuden nået til enighed med bevillingsudvalget om deres honorar, mens forhandlingerne med bevillingskonsulenterne endnu ikke er færdige. Maiken sender en doodle omkring det første møde i den nye bestyrelse. 5