TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Louis Hjelmsø, Paw Karslund
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Mødeplan for Børne- og Skoleudvalget 2016...5 4. Den aktuelle situation på skoleområdet...6 5. Antal 0. klasser skoleåret 2016/17...7 6. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med udmøntning af pulje...10 7. Budget 2015...12 8. Eventuelt...14 Bilagsoversigt...15 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/22183 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Louis Hjelmsø /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-09-2015 Dagsorden godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/22183 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Louis Hjelmsø RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den 18.6.2015 Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den 12.8.2015 Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den 17.8.2015 Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den 17.8.2015 Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den 17.8.2015 b) Formandsbeslutning på ansøgning om deltagelse i Erasmus c) Årshjulet 2015 d) Brev til afdelinger og institutioner under B&K om Budget 2015 e) Statistik fra Familieafdelingen Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a-e tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 2.ansøgning om deltagelse i Erasmus+ 2015/17 - Erasmus + KA2 180601/15 2015.pdf 2 Åben 2.ansøgning om deltagelse i Erasmus+ 2015/17-20150820 180600/15 Erasmus beskrivelse og budget.docx 3 Åben PDF Referater 180945/15 4 Åben Pdf - Referat Nordregårdsskolen + bilag_2 180933/15 5 Åben Pdf - Referat Nordregårdsskolen + bilag 180932/15 6 Åben Årshjul 2015 180978/15 7 Åben Brev til institutioner under B&K 181713/15 8 Åben Fam.afd. - statistik august 2015 - Anbringelsesstatistik 181764/15 9 Åben Fam.afd. - statistik august 2015 - Tilgang afgang 2015 181762/15 10 Åben Familieafdelingen sagsstatistik 2015 181761/15 3
BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-09-2015 Tiltrådt 4
3. Mødeplan for Børne- og Skoleudvalget 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/22183 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Louis Hjelmsø RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har lavet et forslag til mødeplan for Børne- og Skoleudvalgets møder i 2016. Møderne ligger på torsdage kl. 14 og er forsøgt koordineret med Teknisk Forvaltnings udvalgsmøder. Et enkelt møde er lagt på en onsdag den 4.5.2015 kl. 15. Budgetmødet starter kl. 9. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslaget drøftes og at mødeplan for 2016 besluttes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til BSU Mødekalender 2016 171188/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-09-2015 Tiltrådt 5
4. Den aktuelle situation på skoleområdet Åben sag Sagsnr.: 15/22183 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Louis Hjelmsø RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget drøfter den aktuelle situation på skoleområdet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at drøftelserne tages til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Status på skoleområdet 10.9.2015 189677/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-09-2015 Forvaltningen orienterede Børne- og Skoleudvalget og forelagde statusnotater, som vedhæftes referatet. Notaterne indeholder en generel status, Skottegårdsskolen, Den længere skoledag skemaplanlægning, områdemøder med SFO-ledelser, styrket samarbejde med PUC om reformimplementering, den åbne skole, bevægelse i undervisningen, understøttende undervisning samt lektiehjælp og faglig fordybelse. Udvalget besluttede endvidere, at anmode forvaltningen om, at der i februar 2016 fremsendes forslag til principper om lektiehjælp og faglig fordybelse. Udvalget anmodede til næste møde forvaltningen om en opgørelse/oversigt over - antal lærere, der underviser i den fagfaglige undervisning inklusive lektiecafe, som ikke er læreruddannet, - antal lærere, der underviser i den fagfaglige undervisning uden linjefagsuddannelse i faget, - antal vakante stillinger pr. 11.9-30.9.2015. 6
5. Antal 0. klasser skoleåret 2016/17 Åben sag Sagsnr.: 15/4778 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Louis Hjelmsø RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2016/17 skal det fastlægges hvor mange 0. klasser, der skal planlægges med. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af elevtalsprognose fra KMD-elev pr. 27.4.2015, er der 595 børn fra årgang 2010. Erfaringsmæssigt er antallet af reelt indskrevne børn lavere, når skoleåret starter end antallet af fødte på en årgang. Dette skyldes bl.a. elever, der har søgt skoleudsættelse eller indskrives på privatskoler m.v. Elevtallet anslås derfor efter sædvanlig korrektion til 97% af en årgang 577 børn. Under disse forudsætninger forventes 0. klassereleverne dermed at stige fra 484 indskrevne i 0. klasse for årgang 2009 til 577 børn for årgang 2010 skoleåret 2016/17. Dette bevirker en samlet forhøjelse fra 22 stk. 0. klasser skoleåret 2015/16 til 25 0. klasser skoleåret 2016/17. Forhøjelsen skyldes at Løjtegårdsskolen stiger fra 3 til 4 stk. 0. klasser, Skelgårdsskolen siger fra 4 til 5 stk. 0. klasser og Skottegårdsskolen stiger fra 3 til 4 stk. 0. klasser. Forvaltningen har med denne planlægning forudsat, at der ikke gennemføres ændringer i skoledistrikterne. HØRING Forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med en høringsfrist d. 26.8.2015. Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med høringsfrist d. 26.8.2015 2. at forslaget genbehandles d. 10.9.2015 med de indkomne høringsforslag 3. at endeligt forslag fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d. 29.9.2015 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Prognose elever og klasser 2016/17 85248/15 2 Åben Nordregårdsskolen - Høring vedr. antal 0. klasser skoleåret 2016/17-85248-15_v1_Prognose elever og klasser 201617.PDF 178928/15 7
3 Åben Løjtegårdsskolen - Høring vedr. 0. klasser 16/17-178976- 179127/15 15_v1_Høringssvar antal 0. kl 2016-2017.pdf.PDF 4 Åben Skottegårdsskolen - Hørringssvar om antal skoleklasser skoleåret 179128/15 20162017 5 Åben Korsvejens skole - Høring - Referat skolebestyrelse Korsvejens 179148/15 Skole 150526-104612-15_v6_Referat skolebestyrelse Korsvejens Skole 150526.PDF 6 Åben Kastrupgårdsskolen - Høringssvar - høring 0 klasser distrikt.pdf 179139/15 7 Åben Pilegårdsskolen - Høringssvar - Antal 0 klasser 1617.doc - Antal 0 178647/15 klasser 1617.doc 8 Åben Skelgårdsskolen - Høringssvar - Høringssvar til 0. klasse 16-17.doc 178628/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-05-2015 Tiltrådt. Forslag udsendes til høring. RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget har behandlet sagen om antal 0. klasser for skoleåret 2016/17 første gang d. 7.5.2015, hvor det blev besluttet at 1. at sende forslaget til høring i de 7 folkeskoler med høringsfrist d. 26.8.2015 2. at genbehandle forslaget d. 10.9.2015 med de indkomne høringssvar 3. at fremsende endeligt forslag til Kommunalbestyrelsens behandling d. 29.9.2015 HØRING Der er indkommet høringssvar fra de 7 folkeskoler. Løjtegårdsskolen tager forslaget til efterretning og bemærker, at skolen som konsekvens af stigningen af klasser, ikke vil kunne leve op til hjemklasseprincippet. Pilegårdsskolen henviser i høringssvaret til bekymring om klassekvotienten, faglokaler og grupperum samt mødelokaler. Forslaget tages til efterretning af øvrige 5 skoler. Der henvises til vedlagte bilag. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at tage høringssvarene til efterretning 2. at der planlægges med 25 0. klasser i skoleåret 2016/17. /MSV 8
BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-09-2015 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 9
6. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med udmøntning af pulje Åben sag Sagsnr.: 15/19465 Sagsansvarlig: rth.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Louis Hjelmsø RESUMÉ Tillægsbevillinger i 2015 til serviceområdet Almindelig undervisning og Daginstitutioner og klubber i forbindelse med udmøntning af puljen på 2,5 millioner kr. til fordeling på Børne- og Skoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i forbindelse med budgetforlig for 2015 afsat pulje på 2,5 millioner kroner til fordeling på Børne- og Skoleområdet. Børne- og Skoleudvalget har allerede besluttet udmøntning af en del af puljen i møderne den 26.02.15 og 09.04.15, i alt 1.525.000 kr., hvoraf de 550.000 kr. skal overføres til andre serviceområder. De resterende flyttes fra puljen ud på skolerne, hvilket er indenfor samme serviceområde og samme funktion. Hele puljen står på serviceområdet Almindelig undervisning, men skal også bruges på serviceområdet Daginstitutioner og klubber, og Serviceydelser til Skoleområdet. Forvaltningen anmoder derfor om tillægsbevillinger til deling af puljen. ØKONOMI Almindelig undervisning 11001 03.22.01 Folkeskoler kr. -550.000 I alt kr. -550.000 Daginstitutioner og klubber 11006 05.25.10 Fælles formål kr. 300.000 I alt kr. 300.000 Serviceydelser til skoleområdet 11003 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens kr. 250.000 samlede skolevæsen I alt kr. 250.000 I alt kr. 0 10
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, /MSV 1. at der i 2015 til serviceområderne Almindelig undervisning og Daginstitutioner og klubber imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger på 0 kr., som angivet under punktet Økonomi. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af udmøntning af pulje 175959/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-09-2015 Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. Børne- og Skoleudvalget besluttede samtidigt, at tilbageholde restbudget på 975.000 kr., som tidligere drøftet i udvalget, på grund af økonomiske udfordringer i indeværende budgetår. 11
7. Budget 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/24187 Sagsansvarlig: rth.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Louis Hjelmsø RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget har på seneste møde behandlet halvårsregnskab for budget 2015 som fremviser en forventet merudgift på 23.142.481 i forhold til korrigeret budget. Forvaltningen skal på baggrund heraf anmode Børne- og Skoleudvalget om at tage stilling til en tilbageholdelse af resterende budgetmidler vedrørende inventarpuljen på skoleområdet og forbedringspulje på daginstitutionsområdet på i alt 1.000.000 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På skolernes fælles inventarpulje på 1.410.222 kr. foreslås at de resterende 700.000 kr. ikke benyttes. Forvaltningen skal i forbindelse hermed gøre opmærksom på, at skoleområdet i 2015 har fået diverse tillægsbevillinger i form af permanent læreropnormering, midlertidig opnormering af administrativt personale samt ekstra midler for 775.000 kr. til undervisningsmidler, inventar og midler til teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger. På daginstitutionsområdet er der efter udmøntning af forbedringspuljen 300.000 kr. tilbage. Det foreslås i lighed med ovennævnte, at beløbet ikke benyttes. Forvaltningen skal i forbindelse hermed gøre opmærksom på, at daginstitutionsområdet har fået ekstra midler til uddannelser og inventar på ca. 500.000 kr. Forvaltningen skal endvidere oplyse, at Pilegårdsskolen senere i indeværende år får tillagt og opstillet en pavillon med 2 klasselokaler, toiletter og mødelokale. Pilegårdsskolen har i forbindelse hermed ansøgt forvaltningen om diverse inventar til klasselokalerne. Forvaltningen foreslår, at inventar mv. indkøbes i januar 2016 i nyt budgetår og over skolernes inventarpulje. ØKONOMI Midler der søges tilbageholdt på følgende funktioner: Almindelig undervisning 11001 03.22.01 Folkeskoler kr. -700.000 I alt kr. -700.000 12
Daginstitutioner og klubber 11006 05.25.10 Fælles formål kr. -300.000 I alt kr. -300.000 I alt kr. -1.000.000 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og skoleudvalget, 1. at godkende forslag om tilbageholdelse af budgetmidler på i alt 1.000.000 kr. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-09-2015 Tiltrådt Udvalget besluttede, at restmidler på 1,1 mio. kr. fra ministeriel pulje vedr. implementering af skolereform tilbageholdes, da skoleområdet i 2015 har fået diverse tillægsbevillinger i form af permanent læreropnormering, midlertidig opnormering af administrativt personale, stilling i forbindelse med koloniophold samt ekstra midler til undervisningsmidler, inventar og midler til teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger. 13
8. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 15/22183 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund, Louis Hjelmsø /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-09-2015 Intet til eventuelt. Mødet sluttede kl. 15.00 14
Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. 2.ansøgning om deltagelse i Erasmus+ 2015/17 - Erasmus + KA2 2015.pdf (180601/15) 2. 2.ansøgning om deltagelse i Erasmus+ 2015/17-20150820 Erasmus beskrivelse og budget.docx (180600/15) 3. PDF Referater (180945/15) 4. Pdf - Referat Nordregårdsskolen + bilag_2 (180933/15) 5. Pdf - Referat Nordregårdsskolen + bilag (180932/15) 6. Årshjul 2015 (180978/15) 7. Brev til institutioner under B&K (181713/15) 8. Fam.afd. - statistik august 2015 - Anbringelsesstatistik (181764/15) 9. Fam.afd. - statistik august 2015 - Tilgang afgang 2015 (181762/15) 10. Familieafdelingen sagsstatistik 2015 (181761/15) 3. Mødeplan for Børne- og Skoleudvalget 2016 1. Forslag til BSU Mødekalender 2016 (171188/15) 4. Den aktuelle situation på skoleområdet 1. Status på skoleområdet 10.9.2015 (189677/15) 5. Antal 0. klasser skoleåret 2016/17 1. Prognose elever og klasser 2016/17 (85248/15) 2. Nordregårdsskolen - Høring vedr. antal 0. klasser skoleåret 2016/17-85248- 15_v1_Prognose elever og klasser 201617.PDF (178928/15) 3. Løjtegårdsskolen - Høring vedr. 0. klasser 16/17-178976-15_v1_Høringssvar antal 0. kl 2016-2017.pdf.PDF (179127/15) 4. Skottegårdsskolen - Hørringssvar om antal skoleklasser skoleåret 20162017 (179128/15) 5. Korsvejens skole - Høring - Referat skolebestyrelse Korsvejens Skole 150526-104612-15_v6_Referat skolebestyrelse Korsvejens Skole 150526.PDF (179148/15) 6. Kastrupgårdsskolen - Høringssvar - høring 0 klasser distrikt.pdf (179139/15) 7. Pilegårdsskolen - Høringssvar - Antal 0 klasser 1617.doc - Antal 0 klasser 1617.doc (178647/15) 8. Skelgårdsskolen - Høringssvar - Høringssvar til 0. klasse 16-17.doc (178628/15) 6. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med udmøntning af pulje 1. Fordeling af udmøntning af pulje (175959/15) 15