SBFF-2015-5 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 14 17.30 Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen og Sacha Zurcher Sekretariatet Ordstyrer Afbud: Øjvind Vilsholm Kell Sønnichsen Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Lise Kapper og Jan Skytte. Som suppleant for Anders Dalsager deltog Ulla Elsebeth Flensborg Dagsorden 1 Godkendelse af dagsordenen Godkendt. 2 Godkendelse af referat af SBFF-2015-2, den 23. februar 2015 Godkendt. Bilag 2,1: Referatet af SBFF-2015-2, den 23. februar 2015, vedlægges. 3 SBFF-seminaret fredag den 5. juni I henhold til de beslutninger, der blev truffet under bestyrelsesmødet den 13. maj, er der udarbejdet et udkast til program, som hermed forelægges til godkendelse. Anneli Fuchs bemærkede, at hun fandt programmet interessant. Erik Alstrup tilsluttede sig. godkendte programmet. Til beslutning. Bilag 3,1: Udkast af 5. maj 2015 til program for bestyrelsesseminaret den 5. juni vedlægges. SBFF-2015-5, den 13. maj 2015 1
4 Udkast af 5. maj 2015 til Vedtægt for Sektoren for Uddannelse, Udsat til næste møde Efter den kritiske gennemgang under bestyrelsesseminaret den 29. april er udkastet ajourført og udsendt elektronisk den 3. maj. Den 5. maj forelå imidlertid 2. udgave af Vejledning for sektorernes vedtægter. Udkastet til Sektorvedtægt er i et vist omfang tilpasset Vejledningen. 3. udgave af udkastet vedlægges. Der henvises til notatet Bemærkninger til udkast til Sektorvedtægt, Landsklubvedtægt og Vedtægt for ABM- Klubben for de ændringer, som SBFF-seminaret afstedkom. Bemærkningerne vedlægges. Som tidligere oplyst, holder repræsentanter for ULAB, SBFF og Professionshøjskolerne m.fl. et møde tirsdag den 12. ds., der angår Sektorvedtægten. Der orienteres om resultatet af dette møde. 3. udkast fremsendes til kredsen. Hvorvidt den netop omtalte kreds kan færdiggøre sin gennemgang af udkastet, er uvist. Når man til vejs ende, kan Sektorbestyrelsen eventuelt tiltræde resultatet; i modsat fald må sagen vente til SBFF-2015-6, den 6. juni. Til drøftelse, eventuelt beslutning. Det kan i øvrigt oplyses, at Sekretariatet den 30. f.m. har orienteret medlemmer af HTDA-Sektoren og Ledersektionen om ændringen af DMs Vedtægt. Medlemmerne af HTDA-Sektoren er blevet bedt om at tilkendegive, hvilken en af de fremtidige tre sektorer de ønsker at tilhøre, mens medlemmerne af Ledersektionen er blevet opfordret til at fortælle, om de har beføjelse til at ansætte og afskedige ACere. De to breve er temmelig uheldigt formuleret, fordi modtagerne kan tro, at Sektoren UDDANNELSE alene omfatter medlemmer, som underviser. Bilag 4,1: 3. udkast af 5. maj 2015 til Sektorvedtægt vedlægges. Bilag 4,2: Bemærkninger af 3. maj 2015 til udkast til Sektorvedtægt (2. udgave af 3. maj), Landsklubvedtægt SBFF-2015-5, den 13. maj 2015 2
og ABM-Klubben vedlægges. Bilag 4,3: Brev [af 30.april 2015] fra DM til medlemmer af HTDA-Sektoren vedlægges. Bilag 4,4: Brev [af 30. april 2015] fra DM til medlemmer af Ledersektionen vedlægges. 5 Udkast af 3. maj 2015 til Vedtægt for Landsklubben for Som udkastet til Sektorvedtægt er blevet ajourført efter SBFF-seminaret den 29. f.m., gælder det også udkastet til Landsklubvedtægt. Også her henvises der særskilt til Bemærkninger til udkast til Sektorvedtægt, Landsklubvedtægt og Vedtægt for ABM-Klubben for de ændringer, som SBFF-seminaret afstedkom. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 4,2. Som det fremgår af Bemærkningerne, er der stillet spørgsmålstegn ved den fordobling af mindretalsbeskyttelsen, som kom på tale under SBFF-seminaret. Dertil kommer et andet forhold, som fortjener opmærksomhed. Fortegnelsen over arbejdspladser i det nuværende Sektion 27: Arkiver og øvrige humanistiske og samfundsvidenskabelige Institutioner viser som bekendt, at Sektionen (Landsklubben)omfatter tre arbejdspladser, der ikke kan underordne forkortelsen ABM-Klubben, nemlig Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) med henholdsvis 19, 46 og 14 medlemmer, i alt 79 medlemmer. Disse medlemmer vil med det påtænkte navneskifte være ikke blot usynlige, men også med hensyn til deres arbejdsområde mindre velanbragt under navnet ABM-Klubben. Der synes ikke at være en løsning op dette problem, med mindre navnet ABM-Klubben ændres. Et mere relevant navn vil være HUM-SAMF-Klubben, der imidlertid ikke har samme velkendte klang som ABM-Klubben, men til gengæld har det charme, at forkortelsen sprogligt er i overensstemmelse med de øvrige forkortelser, der er anvendt om de landsdækken- Lars Trap-Jensen stillede spørgsmålstegn ved, om det nu også var nødvendigt at oprette landsdækkende klubber under den ny landsklub i lyset af det seneste referat fra Museumslandsklubben. Og når nu det også andre steder er relativt svært at rekruttere aktive. Anders Johnsen replicerede, at denne overvejelse på ingen måde var acceptabel for Landsklubbestyrelsen for de sundhedsvidenskabelige institutioner, hvor man er meget glad for at have et fagnært forum. Sacha Zurcher, Anneli Fuchs og Erik Alstrup havde samme opfattelse i relation til Bibliotekslandsklubben. Erik Alstrup konkluderede, at der ikke var tilstrækkelig tilslutning til Lars Trap-Jensens synspunkt. gik derfor videre til at behandle udkastet til vedtægt for Den landsdækkende Klub for Hospitaler og andre sundhedsvidenskabelige Institutioner. Det var enkelte ændringsforslag, som Erik Alstrup lovede at indføje. Erik Alstrup foreslog som nævnt i dagsordenen at man i stedet for forkortelsen ABM- Klubben brugte HUM-SAMF-Klubben. De to hensyn, der her er på tale synlighed og genkendelighed er vanskelige at afveje mod hinanden. Da usynlighed kan medføre, at medlemmerne på nogle af arbejdspladserne i Landsklubben for Arkiverne m.fl. ønsker sig flyttet til en anden landsklub det var omkring 70 på tale er det sandsynligvis klogest at ændre navnet til den mere dækkende betegnelse. Efter nogen diskussion tegnede der sig et lille flertal for HUM-SAMF-Klubben. Det blev dog besluttet at udsætte den endelige beslutning til SBFF-2015-5, den 13. maj 2015 3
de klubber. næste møde. Det foreslås således, at navnet ABM-Klubben ændres til HUM-SAMF-Klubben. Det bemærkes i øvrigt, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ikke optræder på fortegnelsen over arbejdspladser; der mangler også et antal arkiver, således bl.a. Ballerup Stadsarkiv, Frederiksberg Stadsarkiv og Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Endvidere er Professionshøjskolen Metropol fejlanbragt. Disse mangler og fejl skal naturligvis rettes. Til drøftelse eller beslutning. Sektorbestyrelsen kan efter behandlingen af udkastet vælge mellem at godkende det med de ændringer, som behandlingen måtte udløse, eller sende det til udtalelse i de relevante landsklubbestyrelser; da disse bestyrelser er repræsenteret i Sektorbestyrelsen, skønnes det ikke nødvendigt at inddrage landsklubbestyrelserne. Bilag 5,1: 2. udkast af 3. maj 2015 til Vedtægt for Landsklubben for vedlægges. Bilag 5,2: Fortegnelse [af 5. maj 2015] over arbejdspladser i Sektion 27 vedlægges. Lars Trap-Jensen foreslog, at der i lighed med Vedtægten for den landsdækkende Klub for Hospitaler og andre sundhedsvidenskabelige Institutioner indledes med en formålsparagraf og en beskrivelse af, hvem man organiserer. Der var enighed om, at 8 stk. 2 ændres, således at mindst et af de valgte medlemmer af ABM- Klubbens Bestyrelse skal være ledighedsberørt. Øjvind Vilsholm lovede at undersøge, hvorfor de nævnte institutioner ikke optræder på listen over institutioner inden for Arkivlandsklubben. 6 Udkast af 3. maj 2015 til Vedtægt for ABM-Klubben Også dette vedtægtsudkast er i overensstemmelse med drøftelsen under SBFF-seminaret den 29. f.m. ajourført. Der henvises til notatet Bemærkninger, ovenfor bilag 4, for det begrænsede antal ændringer, drøftelsen afstedkom. Med hensyn til Klubbens navn henvises der til forslaget under pkt. 5 ovenfor. Til drøftelse eller beslutning. Sektorbestyrelsen kan efter behandlingen af udkastet vælge mellem at godkende det med de ændringer, som behandlingen måtte udløse, eller sende det til udtalelse i de relevante landsklubbestyrelser; da disse bestyrelser er repræsenteret i Sektorbestyrelsen, skønnes det ikke strengt nødvendigt at inddrage landsklubbestyrelserne. Der kan eventuelt gennemføres en elektronisk høring. SBFF-2015-5, den 13. maj 2015 4
Bilag 6,1: 2. udkast af 3. maj 2015 til Vedtægt for ABM-Klubben vedlægges. 7 SBFFs kommunikation med medlemmerne og omverdenen i øvrigt samt typiske og principielle sager på SBFFs område, herunder DMs Fagligt Forum, DM Kultur & Natur og sektorspecifik information i øvrigt Punktet indgår som fast element i dagsordenen. Hensigten er her at gøre det muligt for bestyrelsesmedlemmerne at pege på forhold af fagforeningsmæssig karakter, der fortjener offentlig omtale blandt de informationer, som Magisterbladet udsender elektronisk. Disse forhold bør være aktuelle, men det er også og især tanken, at forslag til temaer, der kan tages op i DM Natur & Kultur Sektorbladet kan drøftes her; sådanne forslag skal ikke nødvendigvis være aktuelle, men kan angå forhold, der som f.eks. arbejdsmiljø har vedvarende interesse. DM Natur & Kultur udkommer elektronisk fire gange årligt. Anneli Fuchs foreslog, at man behandlede emnet kassationspolitik i DM Natur og Kultur. Lars Trap-Jensen fortalte om en sag, hvor en medarbejder var ansat med løntilskud og var flyttet til Sverige, hvorefter arbejdsgiveren ikke var berettiget til at modtage tilskuddet og derfor kommer til at lide et tab. Til drøftelse. 8 DMs kommunikationsstrategi 2015-18 Sektorbestyrelsen er ved en tidligere lejlighed blevet introduceret til arbejdet med udformningen af en overordnet kommunikationsstrategi for DM. Resultatet af dette arbejde foreligger nu. Kommunikationschef Esben Geist er blevet inviteret til at præsentere kommunikationsstrategien og besvare spørgsmål. Esben Geist præsenterede det udkast til kommunikationsstrategi, som skulle behandles under Hovedbestyrelsens møde mandag den 8. maj. bemærkede, at Landsklubber også bør indgå i DM s kommunikationsstrategi. Notatet vedrørende DMs kommunikationsstrategi behandles under Forretningsudvalgets møde den 6. ds., hvorfor der kan finde ændringer sted i teksten. Hvis disse ændringer er af mere vidtgående karakter, eftersendes den udgave, som indgår i Hovedbestyrelsens dagsorden under dens møde den 19. maj. Notatets væsentligste bestanddele udgøres af en redegørelse for de principper, som ligger til grund for DMs kommunikation, målgrupperne for kommunikationen, placeringen af ansvaret for kommunikationen, den organisatoriske ramme og kommunikationskanalerne. Som bilag er vedlagt en vejledning om ansvarsfordelin- SBFF-2015-5, den 13. maj 2015 5
gen og arbejdsgangene i forbindelse med de kommunikative aktiviteter. Som helhed vurderes det, at notatet har en passende form og lader sig operationalisere. Der er grund til at hefte sig ved, at der såvel i notatet som i bilaget blot tales om tre politiske fora, nemlig sektorer, sektioner og medlemsfora, mens f.eks. landsklubber ikke nævnes. Der kan være tale om en forglemmelse, men der bør spørges herom. Til beslutning. Bilag 8,1: Sekretariatsnotat af 28. april 2015 om DMs kommunikationsstrategi vedlægges. 9 DMs driftsregnskab for 2014 Driftsregnskabet for 2014 viser et underskud på 12,9 mio. kr. Driftsbudgettet for 2015 opererer med et underskud på 5,2 mio. kr. Egenkapitalen i 2014 er opgjort til 18 mio. kr. Det fremgår af vedlagte notat af 27. april 2015, der rummer en fremskrivning af DMs driftsmæssige situation til og med 2017, at egenkapitalen i 2017 vil være negativ, når det forudsættes, at indtægter og udgifter i årene 2014-17 er uændrede (notatets side 6). Lars Trap-Jensen var ikke tilfreds med, at projekter til stadighed videreføres fra år til år. Erik Alstrup delte Lars Trap-Jensens standpunkt. Kell Sønnichsen hæftede sig ved, at en væsentlig del af underskuddet skyldes, at man ikke har realiseret den forventede medlemstilvækst og advarede desuden imod, at man vælger at gøre indhug i Reservefonden. Erik Alstrup hæftede sig ved, at organisationsprocenten er faldende. Til drøftelse. Bilag 9,1: Sekretariatsnotat af 27. april 2015 vedrørende DMs regnskaber for 2014 vedlægges. 10 Hovedbestyrelsens møder den 24 februar, den 3. og den 23. marts Ingen bemærkninger. Bemærkninger og spørgsmål til referaterne er velkomne. Bilag 10,1: Referat af Hovedbestyrelsens møde den 24. februar 2015 vedlægges. Bilag 10,2: Referat af Hovedbestyrelsens møde den 3. marts 2015 vedlægges. Bilag 10,3: Referat af Hovedbestyrelsens møde den 23. marts 2015 vedlægges. SBFF-2015-5, den 13. maj 2015 6
11 Hovedbestyrelsens møde den 19. maj Ingen bemærkninger. Dagsordenen er kun delvist bekendt. Ud over DMs kommunikationsstrategi og regnskaberne for 2014 må det forventes, at de konklusioner, der drages under Hovedbestyrelsens budgetseminar den 18. maj, overføres til Hovedbestyrelsens dagsorden den 19. maj. Der foreligger et udkast til program for budgetseminaret den 18. maj. Det fremgår bl.a. heraf, at Sekretariatet vil fremlægge et eller flere forslag til nye principper for budgetlægning i sektorerne. Budgetseminaret skal ses i sammenhæng med punkt. 9 ovenfor. Bilag 11,1: Udkast af 29. april 2015 til program for Hovedbestyrelsens budgetseminar den 18. maj 2015 vedlægges, 12 Punkter til dagsordenen for SBFF-2015-6, lørdag den 6. juni 2015 Ordstyrer: Lars Trap-Jensen Suppleant: Sacha Zurcher Evaluering af TR-årsmødet Diverse vedtægter i udkast Valg til de kommende landsdækkende klubbestyrelser og landsklubbestyrelsen Evaluering af sektorbestyrelsesseminaret den 5. juni 13 Meddelelser Ingen bemærkninger. a) Landsklubbestyrelserne Bilag 13a, 1: Referat af Museumslandsklubbestyrelsens møde den 16. marts 2015 vedlægges. b) Andre meddelelser. 14 Eventuelt Ingen bemærkninger. Erik Alstrup Øjvind Vilsholm, 3. juni 2015 SBFF-2015-5, den 13. maj 2015 7