TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen Winnie Sørensen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Bindende aftale om etablering af trafikale virkemidler for afvikling af trafik i forbindelse med udvikling af lufthavnens østområde...4 4. Fordeling af gartnermidler...6 5. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget 2018...8 6. Revision af regnskab 2016...9 7. Revisionsberetning for 2016 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion...10 8. Godkendelse af valgprojekt - Løjtegårdsskolen...11 9. Oprettelse af teamlederstilling og organisationsjustering - LUKKET SAG...12 10. Personalesag - LUKKET SAG...13 11. Budgetnotat af 17. august 2017 - Budget 2018 - LUKKET SAG...14 Bilagsoversigt...15 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/27660 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Der var enighed om at optage følgende punkt på dagsordenen: Punkt 11 Budgetnotat af 17.08.2017 Budget 2018 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-08-2017 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/27660 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-08-2017 Ingen. 3
3. Bindende aftale om etablering af trafikale virkemidler for afvikling af trafik i forbindelse med udvikling af lufthavnens østområde Åben sag Sagsnr.: 16/22644 Sagsansvarlig: asa.tf RESUMÉ I forbindelse med realisering af Lokalplan KLK2016 for Københavns Lufthavn øst vil der komme forøget trafikal belastning af trafikinfrastrukturen i området. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der ikke mulighed for at indarbejde krav om iværksættelse af trafikale virkemidler (projekter) uden for lokalplanområdet til ophævelse af den ekstra trafikbelastning, som en udnyttelse af lokalplanen vil betyde. Derfor har Københavns Lufthavne udarbejdet udkast til bindende aftale om etablering af trafikale virkemidler i forbindelse med udvikling af lufthavnens østområde. Teknisk Forvaltning indstiller, at aftalen godkendes som grundlag for at sikre etablering af de nødvendige trafikale virkemidler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med tilvejebringelse af Lokalplan KLK2016 har Teknisk Forvaltning sideløbende haft et samarbejde med Københavns Lufthavne og Sund og Bælt omkring afdækning af de trafikale problemstillinger en udnyttelse af lokalplanens udbygningsmuligheder vil betyde. I forbindelse med dette samarbejde er der udarbejdet en Trafikplan med teknisk bilag for østområdet omfattende Kystvejen, Rundkørsel Øst, broen over Øresundsmotorvejen samt krydset Amager Strandvej. Trafikplanen peger dels på nødvendige krydsombygninger i forbindelse med vejadgange til lokalplanområdet. Udformning af disse nye kryds skal godkendes af Tårnby Kommune på vilkår og behandles separat i forbindelse med udbygning af østområdet. Vejmyndigheden (Tårnby Kommune) har ikke mulighed for at pålægge bygherre at udføre trafikale forbedringer udenfor den direkte tilslutning til lokalplansområdet. Derfor har Københavns Lufthavne ønsket at indgå en bindende aftale omkring udførelse af de i trafikplanen udpegede virkemidler. Virkemidlerne vil dels skulle udføres på områder ejet af Københavns Lufthavne og dels veje ejet af Sund- og Bælt (AS Øresund) og det kræver således, at aftalen godkendes af både Sund og Bælt og Tårnby Kommune som grundejere. I det foreliggende aftaleudkast har AS Øresund påtegnet, således at der er sikkerhed for gennemførelse af aftalen på deres vejareal. De virkemidler, som Københavns Lufthavne forpligter sig til at gennemføre før eller senest samtidig med at Lufthavnen eller 3. mand ansøger om byggetilladelse til ét eller flere trafikskabende projekter, skal modvirke en udbygning svarende til trafikplanens scenarie 3 (50% eller 100% cargo, inkl. administration til cargovirksomheder). 4
Virkemidlerne omfatter: 1. Etablering af yderligere et venstresvingsspor på Broen mod Amager Strandvej 2. Etablering af yderligere et venstresvingsspor på Amager Strandvej til motorvejen mod København 3. Optimering af rundkørsel med shunt fra Kystvejen mod nord op mod rampekrydsene 4. Flytning af cykelstikrydsning på Kystvejen Såfremt Lufthavnen vælger at udbygge området til kontor og 100% cargo samt administrationsbyggeri til Lufthavnens eget personale, foreligger der en ny situation, og der skal udarbejdes en ny trafikplan med betragtelig større virkemidler. Teknisk Forvaltning indstiller, at det foreliggende aftaleudkast godkendes dels som grundejer i forhold til indgreb i arealer ejet af Tårnby Kommune og dels som en sikkerhed for at udbygning af østområdet kan opretholde trafikal betjening mindst svarende til nuværende forhold. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune i forhold til etablering. Der vil fremtidig være øgede driftsudgifter til vedligeholdelse af ny venstresvingsbane på Amager Strandvej. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at den forelagte aftale med Københavns Lufthavne godkendes af Tårnby Kommune som grundejer og som forudsætning for vedtagelse af Lokalplan KLK2016. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Trafikplan til Lokalplan CPH øst - Trafikplan 21689/17 2 Åben Trafikplan til Lokalplan CPH øst - Teknisk rapport 21691/17 3 Åben ASØs påtegning på aftale mellem CPH og TK om etablering af 177246/17 trafikale virkemidler ifm lokalplan Lufthavn Øst. aug.2017.pdf 4 Åben Trafikplan - Beslutningsgrundlag for lokalplan KLK2016 35816/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-08-2017 Tiltrådt. 5
4. Fordeling af gartnermidler Åben sag Sagsnr.: 13/18573 Sagsansvarlig: jpa.id.tf RESUMÉ Fordelingen af gartnermidler, der vedrører konti vedligeholdelse udenomsarealer varekøb og vedligeholdelse udenomsarealer entreprenørydelser under IUP (Idræt, Uddannelse og Pleje) afspejler ikke det faktiske forbrug og placering. Der ønskes derfor en omplacering af midlerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er indtil flere grunde/arealer inden for gartnerområdet i Ejendomscentret, Idræt Uddannelse og Pleje, der ikke har et gartnerbudget, eller et for lavt budget. Eksempelvis er der ikke afsat midler for Plejehjemmet Irlandsvej. For at opnå et mere retvisende billede, indstilles det, at gartnermidlerne omplaceres med virkning fra 1. januar 2018. ØKONOMI Følgende områder skal have tilført midler fra Vestamager Idrætsanlæg omkostningssted 2002030003 artskonto 45620000 Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget: Omkostningssted 2002030001, 20.000 kr. til artskonto 29620000. Kastrup Gymnastikhal: Omkostningssted 2002030005, 13.000 kr. til artskonto 29620000. Daghjemmet Blåklokkevej: Omkostningssted 4002030004, 6.000 kr. til artskonto 29620000 Plejehjemmet Irlandsvej: PSP-element XG-400061, 28.000 kr. til artskonto 29620000. Pilegårdsskolen: Omkostningssted 3003020000, 10.000 kr. til artskonto 29620000. Nordregårdsskolen: Omkostningssted 3003040000, 7.000 kr. til artskonto 29620000. Omkostningssted 3003040000, 2.000 kr. til artskonto 45620000. DSI Saltværksvej 58: Omkostningssted 3003040000, 7.000 kr. til artskonto 29620000. Omkostningssted 3003040000, 2.000 kr. til artskonto 45620000. Ungdomsskolen: 6
Omkostningssted 3003090000, 6.000 kr. til artskonto 29620000. Omkostningssted 3003040000, 2.000 kr. til artskonto 29620000. Følgende områder skal have tilført midler fra Plejehjemmet Løjtegårdsvej PSPelement XG-400233-1 artskonto 45620000 Plejehjemmet Irlandsvej: PSP-element XG-400061, 20.000 kr. til artskonto 29620000. PSP-element XG-400061, 11.000 kr. til artskonto 45620000. Plejehjemmet Løjtegårdsvej: PSP-element XG-400233-1, 60.000 kr. til artskonto 29620000. Følgende områder skal have tilført midler fra Tårnbygårdsskolen omkostningssted 3003080000 artskonto 29620000 Korsvejens Skole: Omkostningssted 3003010000, 5.000 kr. til artskonto 29620000. Omkostningssted 3003010000, 3.000 kr. til artskonto 45620000. Løjtegårdsskolen: Omkostningssted 3003030000, 5.000 kr. til artskonto 29620000. Omkostningssted 3003030000, 3.000 kr. til artskonto 45620000. Der er ingen udgifter forbundet med omplaceringen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at omplacering af gartnermidler godkendes fra Budget 2018 og frem. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-08-2017 Tiltrådt. 7
5. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget 2018 Åben sag Sagsnr.: 17/20555 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Region Hovedstaden har fremsendt høringsmateriale vedrørende udviklingsbidrag for Budget 2018. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og KL indarbejdede beløb på 133 kr. pr. indbygger. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at det fremsendte høringsmateriale tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Til kommunalbestyrelserne - høring vedr. udviklingsbidrag 2018 - Forslag til Budget 2018-2021 170810.pdf 180632/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-08-2017 Til efterretning. 8
6. Revision af regnskab 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/34317 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra 15.6.2017 vedrørende årsregnskab for 2016 samt den uafhængige revisors påtegning af 15.6.2017. Revisionsberetningen har været sendt til udtalelse i forvaltningerne. Besvarelserne fra forvaltningerne er vedlagt, jf. bilag 1-2. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, 1. at revisionsberetning samt revisors påtegning af 15.6.2017 tages til efterretning, og 2. at forvaltningernes udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af 15.6.2017 vedrørende årsregnskabet for 2016 godkendes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben A - Revisionsberetning for 2016 vedr. årsregnskabet, 139550/17 hovedberetning 2 Åben B - Revisionspåtegning på årsregnskabet 138669/17 3 Åben A - Samlet besvarelse, Hovedberetning 179844/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-08-2017 Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 29-08-2017 Indstillingen tiltrådt. 9
7. Revisionsberetning for 2016 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Åben sag Sagsnr.: 16/34317 Sagsansvarlig: mhe.of Afbud: RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2016 af 15.6.2016 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3. Revisionsberetning med bilag har været til udtalelse i forvaltningerne, besvarelserne er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen, 1. at revisionsberetningen for 2016 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3 tages til efterretning, og 2. at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2016 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt bilag, godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben C - Revisionsberetning for 2016 vedrørende sociale og 141418/17 beskræftigelsesrettede udgifter 2 Åben Bilag 1, redegørelse til Børne- og Socialministeriets område for 143145/17 2016 (ændret 23.6.17) 3 Åben Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2016 138672/17 4 Åben Bilag 3, redegørelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet for 138673/17 2016 5 Åben Bilag 1 - Samlet besvarelse af revisionsberetning 2016 179843/17 6 Åben Bilag 2 - Samlet besvarelse, Beskæftigelsesministeriet 182861/17 7 Åben Bilag 3 - Samlet besvarelse, Udlændinge- og 179842/17 Integrationsministeriet 8 Åben C - Samlet besvarelse, Social og beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion 182874/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-08-2017 Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 29-08-2017 Indstillingen tiltrådt. 10
8. Godkendelse af valgprojekt - Løjtegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 17/12459 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ I forbindelse med kommunalbestyrelsesvalget 21.11.2017 skal 9. klasserne på Løjtegårdsskolen arbejde med emnet lokalpolitik. Som ved tidligere kommunalvalg vil man foretage en vælgerundersøgelse og en prognose på valget i Tårnby Kommune. På klassernes vegne har fagformand Eli Celik forespurgt om det er muligt, at en gruppe elever kan stå uden for valglokalerne og uddele spørgeskemaer til vælgere, som har stemt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Spørgeskemaet vil indeholde 3 spørgsmål, som skal besvares ved afkrydsning om alder, køn samt hvilket parti man har stemt på. Der vil på hvert valgsted blive indsamlet ca. 140 svar om formiddagen (kl. 10-11) og ca. 140 svar om eftermiddagen (15.30-16.30). Svarene fra de seks valgsteder skal herefter bearbejdes, og man vil forhåbentlig kl. 17.30 have en prognose på valget i Tårnby Kommune. Prognosen vil blive udsendt gennem pressen (lokalaviserne, TV2-Lorry og Københavns Radio) i løbet af eftermiddagen/aftenen. Klasserne vil orientere valgstyrerformændene om projektet. Det bemærkes, at skolen i 1997, 2001, 2005, 2009 og 2013 fik tilladelse til tilsvarende projekter. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at 9. klasserne på Løjtegårdsskolen meddeles tilladelse til at gennemføre valgprojektet som beskrevet. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev om valgprojekt på Løjtegårdsskolen.pdf 180412/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-08-2017 Tiltrådt. 11
9. Oprettelse af teamlederstilling og organisationsjustering - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF 12
10. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/346 Sagsansvarlig: afp.of 13
11. Budgetnotat af 17. august 2017 - Budget 2018 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/35593 Sagsansvarlig: heh.of 14
Bilagsoversigt 3. Bindende aftale om etablering af trafikale virkemidler for afvikling af trafik i forbindelse med udvikling af lufthavnens østområde 1. Trafikplan til Lokalplan CPH øst - Trafikplan (21689/17) 2. Trafikplan til Lokalplan CPH øst - Teknisk rapport (21691/17) 3. ASØs påtegning på aftale mellem CPH og TK om etablering af trafikale virkemidler ifm lokalplan Lufthavn Øst. aug.2017.pdf (177246/17) 4. Trafikplan - Beslutningsgrundlag for lokalplan KLK2016 (35816/17) 5. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget 2018 1. VS: Til kommunalbestyrelserne - høring vedr. udviklingsbidrag 2018 - Forslag til Budget 2018-2021 170810.pdf (180632/17) 6. Revision af regnskab 2016 1. A - Revisionsberetning for 2016 vedr. årsregnskabet, hovedberetning (139550/17) 2. B - Revisionspåtegning på årsregnskabet (138669/17) 3. A - Samlet besvarelse, Hovedberetning (179844/17) 7. Revisionsberetning for 2016 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 1. C - Revisionsberetning for 2016 vedrørende sociale og beskræftigelsesrettede udgifter (141418/17) 2. Bilag 1, redegørelse til Børne- og Socialministeriets område for 2016 (ændret 23.6.17) (143145/17) 3. Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2016 (138672/17) 4. Bilag 3, redegørelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet for 2016 (138673/17) 5. Bilag 1 - Samlet besvarelse af revisionsberetning 2016 (179843/17) 6. Bilag 2 - Samlet besvarelse, Beskæftigelsesministeriet (182861/17) 7. Bilag 3 - Samlet besvarelse, Udlændinge- og Integrationsministeriet (179842/17) 8. C - Samlet besvarelse, Social og beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion (182874/17) 8. Godkendelse af valgprojekt - Løjtegårdsskolen 1. Brev om valgprojekt på Løjtegårdsskolen.pdf (180412/17) 15