Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler (FZ) - (frmand) Jørgen Fjrdb Petersen (JFP) - (næstfrmand) Susanne Petersen (SP) - (kasserer) Carsten Mejer (CM) - (sekretær) Alf Lykke Pedersen (ALP) - (bestyrelsesmedlem) Jørgen Hansen (JH) - (vandværkspasser) 23 stemmeberettigede andelshavere Til rientering fr Dagsrden Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter gdkendelse 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Det reviderede regnskab 2012 frelægges til gdkendelse 5. Budget: det reviderede budget fr 2013 frelægges til gdkendelse 6. Budget 2014 frelægges til gdkendelse 7. Behandling af indkmne frslag: ændring af vedtægter i henhld til bilag 1. 8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: Jørgen F. Petersen, Alf Petersen, Carsten Mejer alle villige til gengæld 9. Valg af t suppleanter Orla Nielsen, Finn Richard 10. Valg af bilagskntrllant Hans Andersen 11. Valg af bilagskntrllant suppleant Hanne Olsen 12. Valg af ekstern revisr Lkalrevisin Aps 13. Eventuelt
Side 2 Ad 1: Valg af dirigent Kaj Funch blev valgt til dirigent. Kaj Funch knstaterede, at generalfrsamlingen var lvligt indkaldt i henhld til vedtægterne. Dirigenten knstaterede videre, at der ikke var 2/3 af andelshaverne repræsenteret på generalfrsamlingen, hvrfr de af bestyrelsen fremlagte vedtægtsændringer ikke kunne blive ved taget på den rdinære generalfrsamling alene, men tillige skulle gdkendes på en ekstrardinær generalfrsamling. Ad 2: Valg af stemmetællere Hans Andersen g Tnny Blch-Jensen blev valgt til stemmetællere. Ad 3: Bestyrelsens beretning Prjekter 2012 Rengøring af vandtank Bring 1 Nedlæggelse af bring 5 (færdig 2013) Prjekter 2013 Frtsættelse af bring 3 Bring 4 planlagt til 2014 Ny strømfrsyning til bring 1 g 3 Udskiftning af styretavle på vandværket g ved de tre bringer Pumpestrategi Jævn pumpning i stedet fr krte kraftige pumpninger Nedsat vandmængde betyder dårligere filtrering af vandet Ændret rørføring på vandværket fr at sikre gd filtrering af vandet Udskiftning af utætte vandrør på vandværket Vandspild Bestyrelsen tilstræber at pnå et vandspild på under 10 prcent. Vandværket har måttet betale 36.700 kr. fr vandspild i afgift. Faktuelt vandspild er knap 20 prcent, svarende til 10.481 m3 vand i 2012 g 8.864 m3 i 2011. Vandspildet svarer til 1,3 m3 i timen i hele vandværkets frsyningsmråde. Ankers lækagesøgning har gennemsøgt 1/3 af vandværkets ledningsnet uden at finde utætheder. Svært at spre, når vandspildet kun er 1,3 m3 i timen. Hjemmesiden Vandværkets hjemmeside skal pdateres g gøres tidssvarende Beredskabsplan Beredskabsplanen skal færdiggøres i 2013 På sigt kan det blive nødvendigt at hæve m3 prisen på vandet paradksalt nk er der ingen mkstningsbesparelser frbundet med at spare på vandet. Men vi ønsker under alle mstændigheder, at spare på vandet. Spørgsmål til bestyrelsens beretning
Side 3 Ved bestyrelsen, hvr vandspildet finder sted? Svar - nej. Hvr str et vandspild har andre vandværker? Svar - 3 til 7 prcent. Hvrdan gennemføres lækagesøgningen? Svar - Fysisk kntrl sammenhldt med måleapparater. Burde man ikke hæve den faste afgift i stedet fr m3 prisen? Svar bestyrelsen har ikke taget stilling til dette spørgsmål endnu. Hvrfr kmmer referatet så sent på vandværkets hjemmeside? Svar referatet bliver ffentliggjrt på vandværkets hjemmeside, når det er gdkendt af bestyrelsen, hvilket typisk sker på næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beretning blev gdkendt Ad 4: Det reviderede regnskab 2012 frelægges til gdkendelse Regnskabet var bedre end frventet. Der var kalkuleret med et underskud på ca. 139.000 kr., men underskuddet blev kun på 35.000 kr., hvilket er en frbedring på knap 90.000 i frhld til budgettet fr 2012. På mkstningssiden var der øget betaling fr vandspildet, øget lønudgifter til vandpasser, udgifter til møder m prjekter samt udgifter ved køb af vand fra Strøby Egede vandværk. Prduktinsmkstninger Mindre vandafledningsafgift Mindre udgifter til vedligehldelse af pumper Balancen Vandværket har 2,8 mi. kr., hvraf de 2.0 mi. stammer fra lånet i Kmmunekredit. Pengene står placeret i henhldsvis Nrdea Bank, Danske Bank g Jyske Bank. Likvid behldning på 800.000 kr. Spørgsmål til regnskabet Hvrfr har bestyrelsen ikke placeret pengene i flere banker, så grænsen på 750.000 kr fr garantifnden ikke blev verskredet? Svar Bestyrelsen har valgt de banker, sm man anser fr at være mest sikre, selv m grænsen på 750.000 kr. måtte blive verskredet. Hvrdan kan man se den samlede løn til vandværkspasseren? Svar udver den direkte løn, har vandværkspasser gså fået løn i frbindelse med ekstrardinære pgaver, f.eks. ledningsbrud eller pgaver på vandværket. Er der krav m, at VVS-arbejder skal udføres af autriserede håndværkere? Svar nej. Vandværkets persnale udfører det arbejde de kan. Kmplicerede pgaver verlades til autriserede håndsværkere. Regnskabet blev vedtaget. Ad 5: Det revideret budget 2013 frelægges til gdkendelse Vandværket har fået en ny indtægtspst, der stammer fra Stevns Kmmune, sm betaling fr plysninger vandværket giver til kmmunen vedrørende klakerede andelshavere. Der er afskrevet 73.155 på investeringer fretaget i 2013. Vandspild. Udgiften er sat til 10.000 kr. Distributinsmkstninger, Der er afsat 7.500 til afskrivninger fr 2013.
Side 4 Der er i budgettet ikke taget højde fr udgiften til lækagesøgning, da vi ikke vidste det, da budgettet blev udarbejdet. Administratinsmkstninger Rentemkstninger på 58.000 kr. Underskud på 64.800 kr. fr 2013. Spørgsmål til budgettet Hvrdan betales de 64.800 kr? Svar beløbet afskrives i egenkapitalen. Vandværket har dispneret ver de 1.5 mi. af de 2.0 mi. vi ptg i Kmmunekredit. Bestyrelsen bør arbejde på at få underskuddet elimineret! Svar Bestyrelsen arbejder på at få underskuddet til at frsvinde. Det er dg lvligt at køre med underskud i en peride, så længe regnskabet alt i alt er neutralt. Skal vi hæve prisen fr 2014, så vi ikke skal køre med underskud? Takstbladet Der er en trykfejl i takstbladet. Afgift til staten står anført til 5,23 kr. Er imidlertid hævet til 5,46 fr 2013. Står dg rigtigt anført på vandværkets hjemmeside. Øvrige priser er det samme. Udvikling i vandprisen Bestyrelsen viste et lagkagediagram, der viste frdelingen af den samlede m3 pris på 75,48 kr. 80 prcent betales til Stevns kmmune, 10 prcent til staten g 9 prcent til vandværket g 1 prcent til grundvandssikring. Ad 6: Det reviderede budget 2014 frelægges til gdkendelse Underskud på 64.800 kr. fasthldes fr 2013 g 2014. Ellers ens tal fr de t år. Spørgmål til budget 2014 Bestyrelsen bør pkræve mere fr at undgå underskud! Et budget bør sm udgangspunkt altid være i balance! Svar De 65.000 kr. tages af de 500.000 kr., der ikke er dispneret ver. Men de 500.000 kr. kan bruge til tilbagebetaling på lånet, eller de kan bruges til indkøb af nye elektrnsike vandmålere. Bestyrelsen har dg valgt at afvente gennemførelse af alle prjekter, så vi præcis ved, hvilke penge, der er tilbage. Bestyrelsen vil dg gennemgå budget 2014 endnu engang, på baggrund af generalfrsamlingens tilkendegivelser. Ad 7: Behandling af indkmne frslag - vedtægtsændringer Bestyrelsen fremlagde frslag til ændring af vedtægternes 8 stk. 4 g 9 stk. 1. Vedtægtsændringerne blev vedtaget. Vedtægtsændringerne skal ligeledes vedtages på en ekstrardinær generalfrsamling Ad 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer Jørgen F. Petersen, Alf Petersen g Carsten Mejer blev genvalgt. Ad 9: Valg af t suppleanter Orla Nielsen g Henning Berner blev valgt
Side 5 Ad 10: Valg af bilagskntrllant Hans Andersen blev valgt Ad 11: Valg af bilagskntrllant suppleant Jens Stig Jensen blev valgt Ad 12: Valg af ekstern revisr Lkalrevisin Aps blev valgt Ad 13: Eventuelt Bliver asfaltarbejdet på Garderhøjen krdineret med vandværket. Svar Ja Har vi de rigtige vandmålere? Frkalkning af røreren får målerne til at vise fr meget. Nye elektrniske målere kster 500 600 kr. pr. stk. Målerlejen på 40 kr. går det til køb af nye vandmålere? Beløbet indgår sm en generel indtægt, men beløbet er sat efter en gennemsnitlig levetid fr en vingehjulsmåler på 5 år, g sm kster ca. 200 kr.