FUSION -Fordele og ulemper Hjørring, 25. april 2016
Fordele Ulemper Én butik; forvirrende med Bolig Hjørring, Hjørring Boligselskab m.v. Ingen moms på administrationsbidrag, vedligeholdelsesplaner og lovmæssige gebyrer Kr. 400,- og kr. 200,- bliver kr. 320,- og kr. 160,- Kommende beboere 2
Fordele Én butik; forvirrende med Bolig Hjørring, Hjørring Boligselskab m.v. Ulemper Frygt for indskrænket indflydelse på beslutningerne i egen afdeling Beboerne Via afdelingsmøde at udpege repræsentanter direkte til samlede øverste organ (også adm.) Ingen moms på administrationsbidrag, vedligeholdelsesplaner og lovmæssige gebyrer Kr. 400,- og kr. 200,- bliver kr. 320,- og kr. 160,- En samlet, intern venteliste, dvs. adgang til 3200 tilbud Markante besparelser på administrationsbidraget Bedre service, da der udover det lavere administrationsbidrag bliver frigivet ressourcer i administrationen Bibeholder kulturen i egen afdeling 3
Fordele Kortere og mere overskuelig kommandovej springer et bestyrelsesled over Flere ressourcer til at intensivere sammenkitning med drift og ejendomsfunktionærer omkring livet og nærværet derude, hvor beboerne bor Bedre service, da der udover det lavere administrationsbidrag bliver frigivet ressourcer i administrationen Ulemper Frygt for indskrænket indflydelse på beslutningerne i egen afdeling Følelser og historik i Boligorganisationerne Afdelingsbestyrelser 4
Fordele Ulemper Organisationsbestyrelser Ét repræsentantskabsmøde i stedet for syv Bekymring omkring økonomi: Arbejdskapitalens, dispositionsfondens samt trækningsrettens størrelse, dog ingen grund til det Én bestyrelse. 11 møder om året i stedet for 40-45 Mister måske noget af nærheden i starten MEN møder nærheden ligger også ude i afdelingerne Færre møder og dermed mindre dobbeltarbejde Følelser og historik i Boligorganisationerne MEN dog flere møder for den nye bestyrelse. Bedre kontinuitet i møderækken og dermed i beslutningsprocesserne Bedre overblik, også i forberedelsen, afholdelsen Nogen må undvære julegaven og julefrokosten og færdiggørelsen af møderne (alternativt indbydes alle demokrater) Hurtigere beslutningsproces Besparelser på bestyrelsesvederlag, bespisning til bestyrelsesmøder, julegaver, julefrokosten, rundsendelser m.v. Markante besparelser på administrationsbidraget Mere konkurrencedygtig mht. at fastholde og udvide venteliste Én styringsdialog med kommunen og dermed en styrkelse i dialogen og samarbejdet med Hjørring Kommune, herunder også om renovering og nybyggeri Bedre service, da der bliver frigivet ressourcer i administrationen bl.a. til at støtte demokraterne i 5
Fordele Ulemper Ét regnskab Rationalisering pga. mindre arbejde dog fratrukket forbedret servicering (naturlig afgang, hvad gør vi så??) Ét budget Praktiske udfordringer år 1: Afdelingsnumre, samkørsel og juridiske tilrettelser Én bestyrelse at servicere Ét bestyrelsesmøde om måneden Administrationen Smidig indkaldelsesprocedure til organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøder Markant minimering af fejlrisiko Et sæt vedtægter Én styringsdialog med kommunen og dermed en styrkelse i dialogen og samarbejdet med Hjørring Kommune Ingen momsadministration Giver et meget bedre overblik, hvilket medfører færre fejl. Det medfører samtidig en forbedret støtte til demokratiet 6
Fordele Massive besparelser på fælles indkøb, herunder specielt driftsmateriel Ulemper Frygt for indskrænket indflydelse beslutningerne i egen afdeling Massive besparelser ved driftsfællesskaber Negativt, hvis gamle vaner helt går fløjten kan jo i stedet udvides. Ejendomsfunktionærer Minimering af risici ved sygemeldinger og bedre muligheder for planlægning af afløser ved efteruddannelse Frigivelse af ressourcer til at dyrke nærheden. pose rundstykker også fra ledelse og driftsafdelingen Vil gerne tilbage til den kendte opbygning af den virksomhed, de er en del af, dvs. traditionel boligorganisation Sikre samme vilkår blandt medarbejderne fremadrettet 7
Fordele Ulemper Generelt Mere synlighed, udvidet støtte i teamet og hos demokraterne, forbedret service, gennemsigtighed, genkendelighed nemmere at brande i fællesskab! Større og stærkere organisation både økonomisk, politisk og administrativt Meget nemmere at få implementeret værdierne at få os alle til at tage ansvar for fællesskabet i Bolig Hjørring Udover ovennævnte administrative fordele, er fusionen en døråbner til særdeles markante besparelser i driften og forbedringer i servicen hos beboerne 8
Praktiske forslag Praktiske forslag & næste skridt Repræsentantskabsstørrelse anderledes og bredere sammensat: 1 repræsentant pr. påbegyndt 75 lejemål + org.bestyrelse Org.bestyrelse overgangsperiode i 2 år (16/17 personer) 2017 og 2018: 2 fra hver af de 3 små 3 fra hver af de 3 store 1/2 medarbejderrepræsentant (1 ejf. og 1 adm.) Efter 2 år (2019): 7 beboervalgte i bestyrelsen 2 medarbejderrepræsentanter, (1 ejdf. og 1 adm.) Herefter et repræsentativt repræsentantskab på i alt (53 + 9= 62) Næste skridt Indkalde org.best hver for sig samt medarbejderne april Indkalde alle afd.bestyrelserne på tværs af boligorganisationerne til fællesmøde - juni Besluttende møder til sep./okt. eller nov. 2016 9
Udgifter I alt 2017 I alt efter fusion Bestyrelsesvederlag 204.983 194.730 Møder 897.000 600.000 Personale 9.907.000 9.907.000 13.519.875 0 Administrations budget Kontorhold 1.679.000 1.604.000 Kontorlokale 385.200 215.000 Afskrivning, renter, dispositionsfond og arbejdskapital 3.876.620 3.876.620 Revision 615.000 375.000 Overskudsfordeling 87.397 58.070 Udgifter i alt 31.172.075 16.830.420 10
Indtægter I alt 2017 I alt efter fusion Administrationsbidrag 25.695.455 11.503.800 Gebyrer, renter, dispositionsfond, arbejdskapital og byggesagshonorarer 5.326.620 5.326.620 Leje Østergade 150.000 0 Indtægter + evt. underskud i alt 31.172.075 16.830.420 Administrations budget 11
2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Besparelse ved fusion i % Kr.3.600 Kr. 3.750 Kr. 3.925 Kr. 4.025 Kr. 519.100 18 % BB 1938 (716 enheder) 12
2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Besparelse ved fusion i % Kr.3.750 Kr. 3.925 Kr. 4.100 Kr. 4.250 Kr. 713.450 22 % AB (751 enheder) 13
2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Besparelse ved fusion i % Kr.3.950 Kr. 4.050 Kr. 4.350 Kr. 4.500 Kr. 420.000 27 % Hirtshals (350 enheder) 14
2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Besparelse ved fusion i % Kr.4.200 Kr. 4.450 Kr. 4.700 Kr. 4.550 Kr. 278.750 27 % Sindal (233 enheder) 15
2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Besparelse ved fusion i % Kr.3.650 Kr. 3.825 Kr. 4.000 Kr. 4.225* Kr. 1.075.775 22 % HB (1163 enheder). 16
2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Besparelse ved fusion i % Kr.3.850 Kr. 4.050 Kr. 4.275 Kr. 4.425 Kr. 318.375 25 % Vesterlund (283 enheder) 17
Besparelse i kr. Besparelse i procent BB 1938 519.100 18 % AB 713.450 22 % Hirtshals 420.000 27 % Sindal 278.750 % 27 % Besparelse i alt HB 1.075.775 22 % Vesterlund 318.375 25 % I alt 3.325.450 18
FUSION -Fordele og ulemper Hjørring, 16. juni 2016
Samme eller bedre kvalitet til billigere penge Kilde: Citat fra BL s nylig afholdte repræsentantskabsmøde
Fusion i BH den korte version: I får den samme vare I sparer 3,5 mill. om året, hvert år Derudover frigives endda også flere ressourcer til at støtte demokratiet
Fordele Ulemper Én butik; forvirrende med Bolig Hjørring, Hjørring Boligselskab, Boligforeningen AB mv. Ingen moms på lovmæssige gebyrer. Kr. 400,- og kr. 200,- bliver kr. 320,- og kr. 160,- Kommende beboere 4
Fordele Én butik; forvirrende med Bolig Hjørring, Hjørring Boligselskab, Boligforeningen AB mv. (3.866 fraflytninger i 2011-2015) Ulemper Frygt for indskrænket indflydelse på beslutningerne i egen afdeling. Lovgivningen sikrer at øverste myndighed i afdelingerne fortsat er afdelingsmødet Beboerne Via afdelingsmødet, udpeger repræsentanter direkte til samlede øverste organ (også adm.) Ingen moms på administrationsbidrag, vedligeholdelsesplaner og lovmæssige gebyrer Kr. 400,- og kr. 200,- bliver kr. 320,- og kr. 160,- En samlet, intern venteliste, dvs. i princippet adgang til 3.200 tilbud, hvor drømmeboligen sikkert findes Markante besparelser på administrationsbidraget Bedre service, da der udover det lavere administrationsbidrag bliver frigivet ressourcer i administrationen Bibeholder kulturen i egen afdeling 5
Afdelingsbestyrelser Fordele Kortere og mere overskuelig kommandovej springer et bestyrelsesled over Flere ressourcer til at intensivere sammenkitning med drift og ejendomsfunktionærerne omkring livet og nærværet derude, hvor beboerne bor Bedre service, da der udover det lavere administrationsbidrag bliver frigivet ressourcer i administrationen Ulemper Frygt for indskrænket indflydelse på beslutningerne i egen afdeling Lovgivningen sikrer, at øverste myndighed i afdelingerne fortsat er afdelingsmødet Følelser og historik i Boligorganisationerne 6
Fordele Ét repræsentantskabsmøde i stedet for syv, mere overskuelig beslutningsproces Ulemper Bekymring omkring økonomi: Arbejdskapitalens, dispositionsfondens samt trækningsrettens størrelse. Dog ingen grund til det. Det beløb, en organisation evt. har mere (pr. lejemålsenhed) end de øvrige organisationer, øremærkes pr. 31. dec. 2016 til den gamle organisations boliger. Organisationsbestyrelser Én bestyrelse. 11 møder om året i stedet for 40-45 møder. Hurtigere beslutningsproces! Færre møder og dermed mindre dobbeltarbejde MEN dog flere møder for den nye bestyrelse. Bedre kontinuitet i møderækken og dermed i beslutningsprocesserne Bedre overblik, også i forberedelsen, afholdelsen og færdiggørelsen af møderne Besparelser på bestyrelsesvederlag, bespisning til bestyrelsesmøder, julegaver, julefrokosten, rundsendelser mv. Bedre service, da der bliver frigivet ressourcer i administrationen bl.a. til at støtte demokraterne i Mister måske noget af nærheden i starten MEN nærheden ligger også ude i afdelingerne. Med den korte kommandovej kan den enkelte jo hurtigt være nærværende ude i en afdeling Følelser og historik i Boligorganisationerne Nogen må undvære julegaven og julefrokosten deres daglige arbejde 7
Fordele Ulemper Markante besparelser på administrationsbidraget Mere konkurrencedygtig mht. at fastholde og udvide venteliste Én styringsdialog med kommunen og dermed en markant styrkelse i dialogen og samarbejdet med Hjørring Kommune, herunder også om renovering, nybyggeri, boligplacering og billigboliger Organisationsbestyrelser fortsat 8
Mad og summe-pause, hvor I kan gennemtænke nye spørgsmål
Fordele Ulemper Ét regnskab Rationalisering pga. mindre arbejde dog fratrukket forbedret servicering. (naturlig afgang, hvad gør vi så??) Ét budget Praktiske udfordringer år 1: Afdelingsnumre, samkørsel og juridiske tilrettelser Én bestyrelse at servicere Ét bestyrelsesmøde om måneden Administrationen Smidig indkaldelsesprocedure til organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøder Markant minimering af fejlrisiko Et sæt vedtægter Én styringsdialog med kommunen og dermed en styrkelse i dialogen og samarbejdet med Hjørring Kommune Ingen momsadministration Giver et meget bedre overblik, hvilket medfører færre fejl. Det medfører samtidig en forbedret støtte til demokratiet 10
Ejendomsfunktionærer Fordele Massive besparelser på fælles indkøb, herunder specielt driftsmateriel Massive besparelser ved driftsfællesskaber i samarbejde med organisations- og afdelingsbestyrelser Minimering af risici ved sygemeldinger og bedre muligheder for planlægning af afløser ved efteruddannelse. Bedre planlægning af sommerafløsere Frigivelse af ressourcer til at dyrke nærheden. Også fra ledelse og driftsafdelingen Vil gerne tilbage til den kendte opbygning af den virksomhed, de er en del af, dvs. traditionel boligorganisation Sikre samme vilkår blandt medarbejderne fremadrettet Ulemper Frygt for indskrænket indflydelse beslutningerne i egen afdeling Negativt, hvis gamle vaner/værdier helt går fløjten kan jo i stedet udvides 11
Fordele Ulemper Generelt Mere synlighed, udvidet støtte i teamet og hos demokraterne, forbedret service, gennemsigtighed, genkendelighed nemmere at brande i fællesskab! Større og stærkere organisation både økonomisk, politisk og administrativt Meget nemmere at få implementeret værdierne at få os alle til at tage ansvar for fællesskabet i Bolig Hjørring Udover ovennævnte administrative fordele, er fusionen en døråbner til særdeles markante besparelser i driften og forbedringer i servicen til beboerne 12
Praktiske forslag Praktiske forslag & næste skridt Repræsentantskabsstørrelse anderledes og bredere sammensat: 1 repræsentant pr. påbegyndt 75 lejemål + org.bestyrelse. Org.bestyrelse overgangsperiode i 2 år (15/17 personer) 2017 og 2018: 2 fra hver af de 3 små 3 fra hver af de 3 store 2 medarbejderrepræsentant (1 ejf. og 1 adm.) Efter 2 år (2019): 7 beboervalgte i bestyrelsen 2 medarbejderrepræsentanter, (1 ejdf. og 1 adm.) Herefter et repræsentativt repræsentantskab på i alt (53 + 9= 62) Næste skridt Indkalde org.best hver for sig. Virksomhedsnævnet samt medarbejderne i April (har fundet sted) Indkalde alle demokraterne på tværs af boligorganisationerne til fællesmøde 16. juni 2016 I henhold til vedtægterne indkaldes til besluttende møder. Det bliver efter sommerferien, formentlig til sep./okt. 2016 13
Udgifter I alt 2017 I alt efter fusion Bestyrelsesvederlag 204.983 194.730 Møder 897.000 600.000 Personale 9.907.000 9.907.000 13.519.875 0 Administrationsbudget Kontorhold 1.679.000 1.604.000 Kontorlokale 235.200 215.000 Afskrivning, renter, dispositionsfond og arbejdskapital 3.876.620 3.876.620 Revision 615.000 375.000 Overskudsfordeling 87.397 58.070 Udgifter i alt 31.022.075 16.830.420 14
Indtægter I alt 2017 I alt efter fusion Administrationsbidrag 25.695.455 11.503.800 Gebyrer, renter, dispositionsfond, arbejdskapital og byggesagshonorarer 5.326.620 5.326.620 Indtægter + evt. underskud i alt 31.022.075 16.830.420 Administrationsbudget 15
BB 1938 (716 enheder) AB (751 enheder) Hirtshals (350 enheder) Sindal (233 enheder) HB (1063 enheder) Vesterlund (283 enheder) 2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Kr.3.600 Kr. 3.750 Kr. 3.925 Kr. 4.025 Kr. 519.100 18 % 2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Kr.3.750 Kr. 3.925 Kr. 4.100 Kr. 4.250 Kr. 713.450 22 % 2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Kr.3.950 Kr. 4.050 Kr. 4.350 Kr. 4.500 Kr. 420.000 27 % 2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Kr.4.200 Kr. 4.450 Kr. 4.700 Kr. 4.550 Kr. 278.750 27 % 2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Kr.3.650 Kr. 3.825 Kr. 4.000 Kr. 4.225 Kr. 1.075.775 22 % 2014 2015 2016 2017 Besparelse ved fusion Kr.3.850 Kr. 4.050 Kr. 4.275 Kr. 4.425 Kr. 318.375 25 % Besparelse ved fusion i % Besparelse ved fusion i % Besparelse ved fusion i % Besparelse ved fusion i % Besparelse ved fusion i % Besparelse ved fusion i % 16
Besparelse i kr. Besparelse i procent Besparelse i alt BB 1938 519.100 18 % AB 713.450 22 % Hirtshals 420.000 27 % Sindal 278.750 27 % HB 1.075.775 22 % Vesterlund 318.375 25 % I alt 3.325.450 Øvrige besparelser: Besparelse moms på Drifts- og vedligeholdelsesplaner ca. 150.000,- Besparelse moms honorar bygge- og renoveringssager Eks. AB afd. 7 ville have sparet ca. 100.000,- 17
Fusionens sidegevinster Kilde: BL Danmarks Almene Boliger - Beretning 2015/ 2016 18
Fusionens sidegevinster Kilde: Nordjyske Stiftstidende, 12. juni 2016 19
Fusion i BH den korte version: I får den samme vare I sparer 3,5 mill. om året, hvert år Derudover frigives endda også flere ressourcer til at støtte demokratiet
Tak for i aften