TIL BEBOERNE I AFDELING 7 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 2. september 2015
Dato 2. september 2015 Afdeling 7 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Selskabslokalet Vestre Ringgade 178, gavlen tirsdag den 15. september 2015 kl. 19:00 Husk at der er spisning for tilmeldte kl. 18.00 før mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Brandslukker b. YouSee som fast tv-leverandør c. Kemisk ukrudtsbekæmpelse 6. Valg a. Valg af formand for et år (på valg er Rolf Stubbe) b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (på valg er Pernille Kilsgaard) c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (på valg er Knud E. Bendtsen) d. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 7 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.
Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 07 Vestre Ringgade Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 1% i 2016 Din husleje stiger med 1% fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 2-rumsbolig (66 m2) 4.124 kr. 4.165 kr. 41 kr. 3-rumsbolig (79 m2) 4.865 kr. 4.914 kr. 49 kr. 4-rumsbolig (87 m2) 5.364 kr. 5.418 kr. 54 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 190 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 570 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.
Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse 143.535 65.000 86.000 Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse 393.209 449.500 404.140-10% Drift af fællesvaskeri 70.973 77.000 70.973 Drift af fællesfaciliteter 12.681 28.000 12.681 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 64.690 58.460 55.273 El og varme 83.116 98.000 85.610-13% Renovation m.m. 91.668 93.642 88.479-6% Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 800.000 875.000 924.000 +6% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 20.000 20.000 - Andre udgifter 652 1.812 1.328 Ydelser på prioritetslån 132.180 142.000 132.785-6% Ydelse på forbedringslån 1.314.992 1.359.821 1.350.000 Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 67.899 67.899 67.899 A- og G-indskud 363.179 370.146 372.507 Administrationsbidrag 255.856 255.856 255.856 Ejendomsskatter 216.788 231.963 244.504 +5% Forsikringer 42.601 48.445 44.969 Overført til resultatkonto 58.441 - - I alt 4.132.460 4.242.544 4.197.004-1% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 3.948.804 4.058.372 4.058.316 Renter 108.574 56.000 40.000 Afvikling af overskud m.v. 74.352 83.172 76.332 Andre indtægter 45.802 45.000 42.556 I alt 4.177.532 4.242.544 4.217.204 Ændring (betyd.) Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 1% 2% 2% 10% 22% 22% 6% 35% Du kan få det fulde budget for afdeling 07 Vestre Ringgade på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 7 2 af 2
Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 07 Vestre Ringgade Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger P-plads, rep. / vedligehold * 1.254 Belægninger Vedligehold af belægninger ved indgangsparti * 2.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Containerleje * 18.822 Legepladsudstyr Rep. / vedligehold * 6.274 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Reparation/vedligehold af postkasser * 5.150 Buske Vedligehold af beplantning * 12.548 Buske Renovering af buskads langs brandvej 100.000 Buske Fjernelse af jordvold/etablering af græs 25.000 Buske Diverse resterende gartnerarbejde 50.000 Udvendig dør Maling af altandøre på 5. sal 21.218 Gulv Slibning/lakering/udskiftning af gulve * 100.387 Gulv Entre - nyt linoleum * 28.138 Kvist Vedlighold af udhæng og stern * 2.510 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder * 100.387 Vindue Udskiftning af punkterede termoruder * 7.528 Vindue Vedligehold af e-fuger i altantårne * 5.628 Vindue Vedlighold af Velux-vinduer * 5.305 Ydervæg Eftersyn af murværksbindere 10.000 Adgangsanlæg (samlet) Rep/vedligehold af låsebriksystem til kælderdøre * 5.000 Opsamling Vedligehold af faldstammer mv. * 6.274 Afløbssystem (samlet) Rep. / udskiftning af brønde / dæksler * 6.274 Afløbssystem (samlet) Skadedyrsbekæmpelse * 5.000 Belysningsanlæg Rep./vedligehold af kontakter mv * 5.305 Kommunikationsanlæg (samlet) Nyt porttelefonanlæg 300.000 Transportsystem (samlet) Vedligehold / eftersyn af trappelifte * 1.000 Vandsystem (samlet) Reparation/udskiftning rør, beholdere, armaturer mv * 17.737 Varmeanlæg (samlet) Rep./udskiftning mv. * 12.548 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af cirkulationspumpe og kontra ventil i blandesl 22.510 Vaskemaskiner Rep. / vedligehold af vm og tt * 12.548 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af filtre til udeluftventiler * 2.510 Ventilationsanlæg (samlet) Rep./ vedligehold * 6.151 Ventilationsanlæg (samlet) Rep. / vedligehold af emhætter * 2.510 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Afsat diverse * 25.096 Køkkeninventar Rep. / vedligehold * 7.528 Køkkeninventar Rep./ vedligehold af køl-/fryseskabe * 5.000 Møbler Vedligehold af selskabslokale * 6.151 Maskiner og maskinanlæg Rep. / vedligehold * 6.274 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 957.565 Budgetteret henlæggelse 924.000 Henlæggelser først på året 2.217.259 Henlæggelser sidst på året 2.183.694 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 07 Vestre Ringgade er vedlagt til orientering.
Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 07 Vestre Ringgade Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 7.500.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger P-plads, nyt asfaltslidlag 65.000 65.000 130.000 Belægninger P-plads, rep. / vedligehold 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 12.543 25.087 Belægninger Vedligehold af belægninger ved indgangsparti 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 40.000 Belægninger Brandvej, nyt asfaltslidlag 60.000 60.000 120.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativcontainerleje 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 18.822 188.220 376.439 Legepladsudstyr Rep. / vedligehold 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 62.740 125.480 Småbygninger ikke reg. som bygninger Maling af skur i haven 10.000 10.000 20.000 40.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Nye postkasser 84.413 84.413 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Reparation/vedligehold af postkasser 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 51.500 103.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Etagenummerskilte til opgange 10.000 10.000 Buske Vedligehold af beplantning 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 125.480 250.960 Buske Renovering af buskads langs brandvej 100.000 100.000 Buske Fjernelse af jordvold/etablering af græs 25.000 25.000 Buske Diverse resterende gartnerarbejde 50.000 50.000 Udvendig dør Renovering af opgangsdøre inkl. mal. udhæng 62.741 62.741 125.482 Udvendig dør Maling af altandøre på 5. sal 21.218 21.218 42.436 84.872 Gulv Slibning/lakering/udskiftning af gulve 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 1.003.873 2.007.747 Gulv Entre - nyt linoleum 28.138 28.138 28.138 28.138 28.138 28.138 28.138 28.138 28.138 28.138 281.377 562.755 Kvist Vedlighold af udhæng og stern 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 25.098 50.197 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 100.387 1.003.873 2.007.747 Tagkonstruktion Udskiftning af tag 5.304.500 5.304.500 Vindue Udskiftning af punkterede termoruder 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 75.283 150.566 Vindue Vask af altantårne 61.800 61.800 123.600 247.200 Vindue Vedligehold af e-fuger i altantårne 5.628 5.628 5.628 5.628 5.628 5.628 5.628 5.628 5.628 5.628 56.276 112.551 Vindue Eftersyn/rep af e-fuger i altantårn 31.371 31.371 62.742 125.484 Vindue Reparation/vedligehold af Velux vinduer 56.275 56.275 112.551 Vindue Vedlighold af Velux-vinduer 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 53.045 106.090 Vindue Udskiftning af Velux-vinduer 1.000.000 1.000.000 Indervægge i fællesarealer Maling af trappeopgange 265.225 265.225 530.450 Indervægge i fællesarealer Maling af vaskerier og tørrerum 40.000 40.000 80.000 Ydervæg Eftersyn af murværksbindere 10.000 10.000 Adgangsanlæg (samlet) Rep/vedligehold af låsebriksystem til kælderdøre 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Opsamling Vedligehold af faldstammer mv. 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 62.740 125.480 Afløbssystem (samlet) Rep. / udskiftning af brønde / dæksler 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 62.740 125.480 Afløbssystem (samlet) Skadedyrsbekæmpelse 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Belysningsanlæg Rep./vedligehold af kontakter mv 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 5.305 53.045 106.090 Belysningsanlæg Udskiftning af lamper i opgange og kældre 15.914 15.914 Belysningsanlæg Nye led-lamper på brandvej 45.000 45.000 90.000 Belysningsanlæg Nye led-lamper over gadedøre og kælderdøre 30.000 30.000 60.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Nyt porttelefonanlæg 300.000 300.000 600.000 Transportsystem (samlet) Vedligehold / eftersyn af trappelifte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 19.000 Målerarrangement Udskiftning af vandure 100.000 100.000 200.000 Vandsystem (samlet) Reparation/udskiftning rør, beholdere, armaturer mv 17.737 17.737 17.737 17.737 17.737 17.737 17.737 17.737 17.737 17.737 177.369 354.738 Vandsystem (samlet) Udskiftning af vandrør 3.200.000 3.200.000 Målerarrangement Udskiftning af varmefordelingsmålere 100.000 100.000 200.000 Varmeanlæg (samlet) Rep./udskiftning mv. 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 125.480 250.960 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af cirkulationspumpe og kontra ventil i blandesl 22.510 22.510 45.020 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af radiatorer 1.300.000 1.300.000 Varmeanlæg (samlet) Ombygning af varmeanlæg 3.700.000 3.700.000 Vaskemaskiner Rep. / vedligehold af vm og tt 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 125.480 250.960 Vaskemaskiner Udskiftning af 4 vaskemaskiner (2016) 150.580 150.580 301.161 Vaskemaskiner Udskiftning af tørretumbler til energivenlig model (2016) 175.100 175.100 350.200 Boligkontoret Århus afdeling 7
Vaskemaskiner Nyt reservationssystem (også til internet)(2016) 50.000 50.000 100.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af filtre til udeluftventiler 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 25.098 50.197 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning af ventilationssystem 50.193 50.193 100.386 200.772 Ventilationsanlæg (samlet) Rep./ vedligehold 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 61.511 123.022 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af emhætter 138.032 138.032 276.065 Ventilationsanlæg (samlet) Rep. / vedligehold af emhætter 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 25.098 50.197 Ventilationsanlæg (samlet) Renovering/udskiftning af boksventilatorer i tagrum (2016) 154.500 154.500 Affaldscontainer, -beholder og -stativafsat diverse 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 250.960 501.920 Køkkeninventar Rep. / vedligehold 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 75.283 150.566 Køkkeninventar Rep./ vedligehold af køl-/fryseskabe 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Køkkeninventar Løbende udskiftning af komfurer 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 430.000 774.000 Møbler Vedligehold af selskabslokale 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 6.151 61.511 123.022 Møbler Maling af selsskabslokale 21.218 21.218 42.436 Møbler Nye stole og borde til beboerlokale 30.000 30.000 60.000 Maskiner og maskinanlæg Rep. / vedligehold 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 62.740 125.480 Maskiner og maskinanlæg Ny plæneklipper (også til snerydning) 85.000 85.000 170.000 Total 1.428.929 957.565 471.836 532.030 471.836 621.283 631.087 493.054 617.030 986.475 21.384.625 28.595.750 Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 1.428.929 957.565 471.836 532.030 471.836 621.283 631.087 493.054 617.030 986.475 21.384.625 28.595.750 Optagelse af lån 7.500.000 7.500.000 Budgetteret henlæggelse 875.000 924.000 973.000 1.022.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 10.710.000 20.930.000 Henlæggelser sidst på året 2.217.259 2.183.694 2.684.858 3.174.828 3.773.992 4.223.709 4.663.622 5.241.567 5.695.538 5.780.063 2.605.438 2.605.438 7.000.000 6.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 7
Regnskab 2014 Afdeling 07 Vestre Ringgade Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 200.079 204.899 209.899 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 91.668 102.060 93.642 Afdelingens energiforbrug 83.116 95.000 98.000 Administrationsbidrag 255.856 255.856 255.856 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 4.636 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 622.568 643.091 650.554 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.053.208 1.100.643 1.098.052 Ejendomsfunktionær og renholdelse 424.638 433.500 440.500 Almindelig vedligeholdelse 143.535 70.000 65.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 577.782 973.397 1.428.929 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -577.782-973.397-1.428.929 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 12.956 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -12.956 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 83.654 89.000 105.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 78.984 71.258 69.272 Variable udgifter i alt 730.811 663.758 679.772 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 820.000 820.000 895.000 Samlede ordinære udgifter 2.804.099 2.789.300 2.882.723 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 1.314.992 1.359.821 1.359.821 Tab ved lejeledighed m.v. 3.800 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -3.800 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 107 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -107 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 1.314.992 1.359.821 1.359.821 Udgifter i alt 4.119.091 4.149.121 4.242.544 Årets overskud overført til resultatkonto 58.441 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 4.177.532 4.149.121 4.242.544 Indtægter Leje 3.948.804 3.953.772 4.058.372 Renter 108.574 65.000 56.000 Drift af fællesfaciliteter 42.556 56.000 45.000 Overført fra resultatkonto 74.352 74.349 83.172 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 4.174.286 4.149.121 4.242.544 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 3.246 0 0 Indtægter i alt 4.177.532 4.149.121 4.242.544 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 4.177.532 4.149.121 4.242.544
Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 21.503.842 22.078.071 Omsætningsaktiver i alt 3.905.982 3.749.035 Aktiver i alt 25.409.823 25.827.106 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.771.188 2.548.970 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 264.191 257.147 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 72.112 72.219 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 207.291 223.202 Langfristet gæld i alt 21.824.169 22.398.398 Kortfristet gæld i alt 270.873 327.171 Passiver i alt 25.409.823 25.827.106 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 7 15. juni 2015 Vi foreslår, at hver bolig får en lille diskret, men effektiv brandslukker på størrelse med en spraydåse (ca. 24 cm høj). Afdelingen betaler for brandslukkeren, og den tilhører derfor også boligen. Dvs. den skal forblive i boligen ved en flytning og den skal være ubrugt. Hvis brandslukkeren mangler ved flytning eller hvis den er brugt, så skal fraflytte betale 200 kr. som en ny koster. Hvis vi siger ja til den, så siger vi også ja til tryghed hvor vi bor. Afdeling 26 og 33 stiller samme forslag på deres afdelingsmøde. Og hvis vi alle siger ja, kan vi få en demonstration mv. Økonomi Brandslukkeren holder i 5 år, hvis den ikke anvendes. Derfor skal anskaffelsen med i langtidsplanen første gang i 2016 og derefter hvert. 5. år. Dvs. et ja til forslaget medfører ikke en lejeforhøjelse. Hilsen Afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 7 28. juli 2015 Vi foreslår, at vi får YouSee (TDC) som fast tv-leverandør i afdelingen. Dvs. at alle boliger som udgangspunkt får installeret tv-signal i boligen med den obligatoriske grundpakke (25 kanaler), som alle skal betale over huslejen. Herudover er der flere muligheder for tilkøb med rabatter, som den enkelte beboere kan vælge og selv skal betale direkte til YouSee. Vi kan bl.a. nævne flg. tilkøbsmuligheder: TV: Mellem- og Fuldpakke eller bland-selv kanaler samt YouSee plus, så du kan optage, pause. Du kan også bestille fx YouBio, så du kan leje film. Bredbånd: Op til 300 Mbit samt Mobil bredbånd. Mobil: Forskellige tale- og datapakker med familierabatter. Telefoni: Over bredbånd YouSee Play: Afhænger af dit abonnement Økonomi Den obligatoriske YouSee grundpakke koster i dag 108,- kr. pr. bolig som betales over huslejen hver måned. Der kommer ikke ekstra omkostninger til installation mv. YouSee giver forskellige rabatter på de forskellige tilvalg. Dem bestiller og afregner den enkelte beboer selv hos YouSee. Binding Der er en bindingsperiode for grundpakken på 12 måneder fra installationsdatoen, dog kan aftalen ikke opsiges før efter 24 måneder. Hilsen Afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 7 18. august 2015 Tilladelse til at anvende kemisk ukrudtsbekæmpelse Der er i perioder meget ukrudt i bede og belægninger, og det vil vi gerne have gjort noget ved. Vi vil derfor foreslå, at vi giver ejendomsfunktionærerne lov til at anvende ukrudtsmidlet Ultima ProFF. Det er det mest miljøvenlige ukrudtsmiddel, der findes på det danske marked, og det nedbrydes på få dage til vand og kuldioxid. Ultima ProFF er i Miljøstyrelsens kampagne www.godthavemiljø.dk, det middel der anbefales i private haver, hvis der skal sprøjtes mod ukrudt, så derfor peger vi specifikt på dette produkt. Begrundelse Indtil for cirka 10 år siden måtte ejendomsfunktionærerne anvende kemisk ukrudtsbekæmpelse, hvilket gjorde det muligt at holde bede og belægninger stort set fri for ukrudt. Så blev det i det gamle Højbo besluttet, at man ikke længere måtte anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse i afdelingerne, et forbud der stadigt håndhæves. Problemet er, at det, på grund af lovkrav vedrørende afstand til bygninger og skure, næsten ikke muligt at anvende gasbrænder til at bekæmpe ukrudt i stier / belægninger. Det vil sige, at ejendomsfunktionærerne i dag kun kan/må bekæmpe ukrudt mekaniske med luge- og skuffejern. Og i forbindelse med vore våde somre med ophoidsvejr ind i mellem med solskin, så er det i sommermånederne lidt af en udfordring at holde ukrudtet stangen, især da der i samme periode skal afvikles ferie, så der i 6-7 uger kun er én ejendomsfunktionær på arbejde. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen