TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Camilla Schwalbe

Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Aftale i forbindelse med 1 årsgennemgang på jordprojekt for Øresundsparken og Kastrup Forstrand...4 4. Ny kunstgræsbane...6 5. Ansøgning om deltagelse i studietur til OLAC 201 i Lyon...10 6. Ekstern refusionsgennemgang på sygedagpengeområdet...12 7. Godkendelse af afskrivning for aktivitetsbestemt medfinansiering 2012...14 8. Indfrielse af leasingaftale...15 9. Puljen til øget livskvalitet hos hjemmehjælpsmodtagere...16 10. Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2014 samt opsummering 2014...19 11. Ansøgning fra Cirkus Baldoni om lån af det nordvestlige hjørne ved Englandsvej/Ugandavej...21 12. Tilladelse til indsamling ved Folketingsvalget 2015...22 13. Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2015...23 14. Frigivelse af midler til udskiftning af materiel 2015 - LUKKET SAG...24 15. Efter-videreuddannelse efterår 2015 - LUKKET SAG...25 16. Ansættelse af 7 kontorelever pr. 1.9.2015 - LUKKET SAG...26 17. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG...27 18. Opsigelse af Socialformidler - LUKKET SAG...28 19. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til café Pit Stop - LUKKET SAG...29 20. Bestyrergodkendelse til Oksen Bodega - LUKKET SAG...30 21. Konstituering i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen - LUKKET SAG...31 Bilagsoversigt...32 1

1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1314 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at punktet Konstituering i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen optages som punkt 21 på dagsordenen og 2. at dagsordenen derefter godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tiltrådt. 2

2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1314 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Ingen. 3

3. Aftale i forbindelse med 1 årsgennemgang på jordprojekt for Øresundsparken og Kastrup Forstrand Åben sag Sagsnr.: 08/9827 Sagsansvarlig: mso.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har afviklet 1 års gennemgang på jordprojektet i Øresundsparken. I den forbindelse har Teknisk Forvaltning bl.a. konstateret mangler i forbindelse med dræn. På baggrund heraf har Teknisk Forvaltning indgået en aftale med entreprenøren om mangler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2014 blev der udført et landskabsprojekt på henholdsvis Øresundsparken og Kastrup Forstrand efter at 1. fase (jordprojektet) var afleveret den 19.december 2013. Til 1. års gennemgang på jordprojektet konstateredes en række mangler på det udførte arbejde. Efter en forhandling mellem Teknisk Forvaltning og entreprenøren aftaltes det, at de udestående mangler blev afregnet ved indbetaling af 100.000 kr. som kompensation til Tårnby Kommune ØKONOMI På grund af vejrforholdene i efteråret 2014 og mangler ved udførte dræn blev en del af landskabsprojektet ikke udført i 2014, men udskudt til foråret 2015. Det omfatter en stor del af græssåningen. I et notat til Bygge- og Ejendomsudvalget blev det tiltrådt, at de resterende arbejder for 234.500 kr., forår 2015, udføres for driftskontoen Forbedring af beplantning. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at man tilfører driftskontoen Forbedring af beplantning indbetalingen fra jordentreprenøren på 100.000 kr. Ultimo 2014 blev der i stedet udført supplerende drænforanstaltninger for den manglende græssåning, som der er orienteret om i notat til Bygge- og Ejendomsudvalget. Der ansøges om indtægtsbevilling og tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. -100.000 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 100.000 PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til at Økonomiudvalget, 4

1. at der meddeles en indtægtsbevilling på -100.000 kr. 2. at der meddeles og frigives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til Teknisk Forvaltnings konto Forbedring af beplantning /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat til Bygge- og Ejendomsudvalg, orientering vedrørende 194386/14 anlæggelse af Kastrup Forstrand og Øresundsparken 2 Åben 1 års gennemgang Øresundsparken 32595/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tiltrådt. 5

4. Ny kunstgræsbane Åben sag Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: msa.tf RESUMÉ Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 7 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet kravspecifikation for en ny kunstgræsbane, som ligger til grund for udarbejdelse af udbudsmaterialet. Boldklubberne er i den forbindelse blevet hørt. Kunstgræsbanen skal primært bruges til sportsgrenen amerikansk fodbold og skal derfor overholde alle gældende krav til udformning af baneareal. Dansk Amerikansk Fodbold Forbund har opstillet et regelsæt, som forudsættes overholdt. Placering Børne- og Kulturforvaltningen har, i samarbejde med Teknisk Forvaltning, udarbejdet forslag til placering af ny kunstgræsbane i Travbaneparken. Banen ønskes placeret i parkens sydvestlige hjørne op mod Travbanehallen, så belysningen kommer til at genere beboerne mod øst (privat boligområde) og mod vest (Plejehjemmet Løjtegårdsvej) mindst muligt. Størrelse og opstregning Banens størrelse er: længde 117,85 m og bredde 76,0 m. I alt 8956 m 2. Dette er banens totale areal inklusive trænerbokse og holdområde samt afstand til tilskuere. Med hensyn til baneopstregning henvises til Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds regler. Opstregningen skal være hvid. Der ønskes ikke opstregning til andre sportsgrene, på nær trekantsmarkeringer til fodbold i farven gul, da dette kan have indflydelse på sikkerheden, når der afvikles amerikansk fodbold. Opbygning og mål Banen opbygges som 3.- eller 4. generations kunstgræsbane. Der udgraves til udlægning af stabilgrus. Herpå udlægges en gummipad og oven på den et græstæppe med indlagt sandfyld. Herpå opfyldes med grøn SBR gummigranulat/infill. Græslængden ønskes 50 mm i stedet for de sædvanlige 40 mm, som på en normal fodboldbane. Mål fra eksisterende græsbane genbruges, hvilket betyder, at de skal gaves op og flyttes. Belysning Der påregnes opsætning af tre stk. lysmaster på hver side af banen i en højde på 12-16 meter. Armaturerne skal kunne levere 300-350 lux en meter over banens overflade. Hegn Der bliver opsat hegn i en højde af tre meter om hele banen for at mindske risiko for hærværk. 6

For at kunne tilgå banen med de nødvendige vedligeholdelsesmaskiner etableres en dobbeltlåge på fire meter. I hver ende af banen vil der blive etableret mandehuller, så der er mulighed for at komme ud fra banen for at hente vildfarne bolde. Dræn og miljø Der er etableret dræn på de nuværende græsbaner. Det undersøges, hvorvidt eksisterende dræn kan kobles til den nye bane og anvendes til bortledning. Såfremt Miljømyndigheden vurderer, at regnvandet ikke kan ledes direkte i nuværende dræn, undersøges det, hvorvidt der skal etableres nye dræn særskilt til kunstgræsbanen, om der skal etableres separat renseanlæg til bortledning af regnvandet, eller om der kan etableres jordfilter til rensning af regnvandet. Der er ikke taget højde for løsninger omkring rensning af regnvand inden bortledning i det nuværende budget. Udgifter til bortkørsel samt prøvetagning af jord skal indeholdes i projektet. Endvidere vil der fra Miljømyndighedens side blive foretaget en vurdering af, hvorvidt der skal laves en fuld VVM-screening af projektet, eller om man kan nøjes med en delvis screening. Udbud Teknisk Forvaltning vil lade rådgiver projektere den nye Kunstgræsbane samt stå for udarbejdelse af specifikationer, der forudsættes til behandling af Miljømyndigheden. Opgaven udbydes i hovedentreprise. Tidsplan Januar 2015: Kultur- og fritidsudvalget udarbejder kravspecifikation Februar 2015 : Teknisk Forvaltning overtager kravspecifikationen til videre behandling. Behandlinger i politiske udvalg: Økonomiudvalget: frigivelse, udbudsform og stillingtagen til projektets økonomi Kultur- og fritidsudvalget, Bygge- og ejendomsudvalget og Økonomiudvalget: Endelig projekt og økonomi. 2 måneder: Teknisk Forvaltning udarbejder i samarbejde med rådgiver udbudsmateriale, som efterfølgende sendes til miljø-myndighedsbehandling. 3,5 måned: Sideløbende behandles sagen efter miljølovgivningen. Endelig godkendelse og politisk behandling af sagen kan først ske, når sagens rådgiver har udarbejdet forslag til nedsivning/afvandingsplan. Teknisk Forvaltning står for denne del. Miljømyndigheden udarbejder vurdering af, hvorvidt en fuld VVM-screening findes nødvendig. Der afsættes tid til høringsproces i forbindelse med etablering af kunstgræsbane, hvis dette findes nødvendigt samt politisk behandling af sagen. 1 måned: Udbudsperiode og licitation. 7

3 uger: Stand still periode og kontrahering. 3-4 måneder: Udførelse, aflevering og ibrugtagning. Forventet udførelsesperiode er 3-4 måneder. Dette medfører, at der enten skal tages en beslutning om, at anlægsfasen skal opstartes senest den 1. september 2015 og derved bliver det nødvendigt at flytte nuværende aktiviteter på området til kommunens øvrige boldbaner eller, at anlægsfasen kan strækkes ind i januar 2016. HØRING Det Grønne Råd orienteres. ØKONOMI Der er i anlægsoversigten 2015 afsat 7 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane. I beløbet er indeholdt jordhåndtering inkl. prøvetagning, etablering af dræn/afvanding af bane, rådgiverhonorar samt anlægsudgifter. Ud fra erfaringstal er der beregnet en overslagspris på anlæg af ny kunstgræsbane på 10.471.000 kr. (prisen er uden etablering af afvandingssystem): Anlæg af kunstgræsbane kr. 8.956.000,00 Lysanlæg 250 lux (ønske 300-350 lux) kr. 800.000,00 Hegn kr. 390.000,00 Forundersøgelse kr. 35.000,00 Skitse+projektforslag kr. 30.000,00 Rådgiverhonorar kr. 260.000,00 Samlet udgift kr. 10.471.000,00 Hvis tilbuddet (efter udbud) svarer til den anslået pris, bliver der behov for at søge en tillægsbevilling på 3.471.000 kr. i 2015. I forbindelse med anlæg af ny kunstgræsbane er der foretaget en vurdering af, hvilke yderligere anlægsomkostninger, der vil komme. Der vil være en udgift til indkøb af maskiner og redskaber. Da den nuværende traktor til vedligeholdelse af kommunens kunstgræsbaner i forvejen har en for lille kapacitet, er det nødvendigt at indkøbe en større traktor, så banen kan ryddes for sne og plejes med tilhørende redskaber. Ved indkøb af en større traktor vil det være nødvendigt at opføre et skur, hvor traktoren kan stå låst inde. Det kan løses ved at forhøje taget på materielskuret ved Tårnby Stadion. Endvidere skal der etableres et skur, hvor der kan opbevares granulat, salt og redskaber til vedligehold af banen. Nedenunder er oplistet en estimeret pris på forhøjelse af taget på materielskur ved Tårnby Stadion samt på opførelse af nyt skur i forlængelse af eksisterende skur ved Amagerhallen. Indkøbspris for traktor med tilhørende redskaber Kr. 397.000,00 8

Optimering af materielskur Tårnby Stadion Kr. 120.000,00 Materielskur ved Amagerhallen kr. 80.000,00 Samlede anlægsomkostning kr. 597.000,00 Der søges om at disse midler indarbejdes i investeringsoversigten i budget 2016, såfremt kunstgræsbanen skal etableres. Afledte driftsudgifter I forbindelse med anlæg af ny kunstgræsbane vil der opstå afledte driftsudgifter. Herunder er oplistet de øgede udgifter: Udgifter til øget elforbrug Kr. 55.000,00 Udgifter til øget vedligehold af bane Kr. 147.000,00 Udgifter til øget vedligehold af maskiner og redskaber Kr. 30.000,00 Udgift til øget vægtafgift Kr. 5.000,00 Samlede øgede driftsudgifter Kr. 237.000,00 Der søges om at disse midler indarbejdes i budget 2016, såfremt kunstgræsbanen skal etableres. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der frigives midler til rådgiver, forundersøgelse og skitseforslag til udarbejdelse af udbudsmateriale på 325.000 kr. 2. at udbudsformen (hovedentreprise) godkendes 3. at der udarbejdes en indstilling til økonomiudvalget, når der er afholdt licitation og de endelige udgifter til anlægget derfor er kendt 4. at der indarbejdes en post på investeringsoversigten for budget 2016 på 600.000 kr. til nødvendigt anlæg i forbindelse med drift af kunstgræsbanen, såfremt kunstgræsbanen skal etableres 5. at der afsættes de 237.000,00 kr. i driftsmidler fra 2016, såfremt kunstgræsbanen skal etableres BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kravspecifikation til ny kunstgræsbane i TBP 50954/15 version2.docx(1...docx.docx 2 Åben Oversigt til budgetudvidelse i forbindelse med etablering af ny 51094/15 kunstgræsbane version2.docx 3 Åben Ny kunstgræsbane_kort over Travbaneparken.pdf 56304/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tilbagesendes forvaltningen. 9

5. Ansøgning om deltagelse i studietur til OLAC 201 i Lyon Åben sag Sagsnr.: 08/10493 Sagsansvarlig: asa.tf RESUMÉ Vej, Park og Ejendomme, Teknisk Forvaltning har modtaget en invitation til en studietur til OLAC vejbelysningsseminar 2015 i Lyon. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Firma Philips inviterer til vejbelysningsseminar i Lyon på udendørs applikationscenter OLAC. Teknisk Forvaltning vurderer at det er vigtigt at holde sig orienteret om de seneste udviklinger på vej- og parkbelysning og ikke mindst styring heraf. Philips er absolut en af de største spillere indenfor udvikling af nye lyskilder på LED-området og tilpasning af lyskildernes drift til brugernes og borgernes behov. På OLAC vil der være fokus på intelligente styresystemer og nye teknologier inden for vejbelysning. Der er også fokus på reducering af energiforbruget. Den faglige ekskursion vil give mulighed for at høre om andre kommuners investeringer og erfaringer. Forvaltningen anbefaler, at civilingeniør Ala Salem Vej, Park og Ejendomme, tilmeldes. Udgiften til turen beløber sig til ca. kr. 9.300,- ekskl. moms. Prisen omfatter fly, transport, hotelophold og forplejning samt seminar og rundvisning i OLAC. ØKONOMI Udgifterne afholdes af Teknisk Forvaltnings konto for bistand til projektering. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Teknisk Forvaltning deltager i studieturen med én medarbejder. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Invitation til OLAC 2015 48387/15 10

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tiltrådt. 11

6. Ekstern refusionsgennemgang på sygedagpengeområdet Åben sag Sagsnr.: 14/26527 Sagsansvarlig: mif.sf RESUMÉ Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. oktober 2014 ekstern gennemgang af sygedagpengeområdet ved konsulentfirmaet Ascendi med henblik på, at indtægtsoptimere hjemtagelse af statsrefusion efter en no cure no pay model. Gennemgangen viste, at sygedagpengeområdet er håndteret i næsten fuldstændig overensstemmelse med refusionsbestemmelserne, således at der i perioden 2012-14 er identificeret et samlet refusionspotentiale på 149.000 kr., hvoraf Ascendi skal have halvdelen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen indgik en aftale med konsulentfirmaet Ascendi om gennemgang af gamle sager på sygedagpengeområdet efter den såkaldte no cure no pay -model, hvor en eventuel refusionsindtægt skulle deles ligeligt. Udover et muligt økonomisk udbytte ville gennemgangen endvidere skabe klarhed over, om forvaltningen får indhentet korrekt refusion på de pågældende områder og om sagsbehandlingen er korrekt. Projektet forudsatte at Ascendi fik systemadgang til persondata, hvilket skete i fuld overensstemmelse med Tårnby Kommunes ITsikkerhedspolitik og persondatalovens kapitel 11. På baggrund af tidligere erfaringer skønnede Ascendi et refusionspotentiale på samlet set 2,0 mio. kr., men det viste sig på 0,15 mio. kr. Dette vidner om, at kvaliteten i sygedagpengesagerne er meget høj og man får hjemtaget helt korrekt refusion. Samlet set vidner den eksterne gennemgang om et område som administreres fuldstændig i overensstemmelse med lovgivningen på området. Da der, jf. revisionsberetningen 2013, har været en utilstrækkelig kvalitet i ledelsestilsynet på kontanthjælpsområdet mv. og refusionshjemtagningen vedr. særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområdet er administrativ meget tung, foreslås det, at der laves en tilsvarende no cure no pay aftale med Ascendi om refusionsgennemgang af følgende områder: Kontanthjælp og revalidering Refusion af særligt dyre enkeltsager, 176 i SEL ØKONOMI Efter Ascendis gennemgang er der blevet registeret merrefusion på 149.000 kr. Af de 149.000 kr. skal halvdelen af indtægten, 74.500 kr. overføres til Ascendi. Der er afholdt 115 timer til refusionsopgaven. 12

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at: /kam 1. tage gennemgangen af sygedagpengeområdet til efterretning 2. godkende en ny aftale med Ascendi efter no cure no pay modellen på kontanthjælp, revalidering og særlig dyre enkeltsager efter 176. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afrapportering på refusionsprojekt - beskæftigelsesområdet - Ascendi.pdf 48995/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tiltrådt. 13

7. Godkendelse af afskrivning for aktivitetsbestemt medfinansiering 2012 Åben sag Sagsnr.: 15/7240 Sagsansvarlig: nhs.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i forbindelse med afstemning ultimo 2014 opgjort, at der er beløb på statuskonti for aktivitetsbestemt medfinansiering, der anbefales afskrevet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med afstemningen af Forvaltningens statuskonti anbefaler Forvaltningen, at der foretages afskrivning af ikke afstemt konto til udligning af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2012. Den kommunale medfinansiering blev omlagt i 2012 og der udestår et mindreforbrug, som ikke umiddelbart kan udredes. I henhold til revisorpåtegning er der tale om et samlet mindreforbrug fra regnskabsåret 2012 på -520.951,08. Beløbet er ikke udestående til regionen og det indstilles at beløbet afskrives. ØKONOMI 10-06-13 Medfinansiering sundhed vedr. 25.1 8.694.623,70-10-06-13 Færdigbehandlede Skt.Hans 8.657.944,00 10-06-13 Difference medfinansiering juni 2012 135.288,00 10-06-13 Refundering af overført medfin.sundhed 1.871,00 10-06-13 Medfinansiering november 2012-695.513,00 10-06-13 Medfinansiering november 2012-0,50 30-06-13 Diff afklares af Sundhedscentret i 3. kvartal 723,00 Samlet beløb til afskrivning -520.951,80 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at beløbet på -520.951,08 kr. afskrives på statuskonto 95900208 2. at beløbet tilføres kommunekassen.. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tiltrådt. 14

8. Indfrielse af leasingaftale Åben sag Sagsnr.: 15/5766 Sagsansvarlig: sxa.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ønsker at opsige aftale med Kommuneleasing i forhold til en leaset tandlægestol. Da stolen skal tilbagekøbes fra Kommuneleasing, er der indgået en aftale med Dragør Kommune om, at de køber stolen af Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med sammenlægningen af kommunens tandlægeklinikker er der blevet en tandlægestol tilovers, da den ikke passede ind i etableringen af den nye fælles klinik. Stolen har været leaset gennem Kommuneleasing, og forvaltningen ønsker at opsige leasingaftalen. Da stolen skal tilbagekøbes er der indgået en aftale med Dragør Kommune om, at de køber stolen til tilbagekøbsprisen af Tårnby Kommune. Aftalen med Kommuneleasing kan opsiges pr. 15. april 2015. For at mindske udgifterne til stolen mest muligt har Dragør Kommune overtaget stolen før jul. Dragør Kommune skal derfor betale frigivelsesbeløbet fra den dato, de har overtaget stolen. ØKONOMI Tårnby Kommune skal betale 118.281,76 kr. til Kommuneleasing for indfrielse af tandlægestol 15/4-2015. Dragør Kommune betaler 131.229,57 kr. til Tårnby Kommune for overtagelse af stolen. Beløbet fra Dragør Kommune dækker indfrielsesbeløb til Kommuneleasing samt den udgift Tårnby Kommune har haft til stolen fra Dragør kommunes overtagelse 25/11-2014 til fritstilling fra Kommuneleasing. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstillinger til Økonomiudvalget, 1) at, godkende indfrielsen af tandlægestolen fra Kommuneleasing 2) at, Dragør Kommune køber stolen af Tårnby Kommune. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tiltrådt. 15

9. Puljen til øget livskvalitet hos hjemmehjælpsmodtagere Åben sag Sagsnr.: 15/2702 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ I forbindelse med finanslov 2015 blev der afsat en pulje på 75 mio. kr. i år og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. For Tårnby Kommune svarer det til kr. 578.000 i 2015, og kr. 1.156.000 i 2016 og frem. Puljen skal søges en gang for den samlede periode med en ansøgningsfrist d. 18. februar 2015. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har derfor fremsendt ansøgning med forbehold for udvalgsbeslutningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det fremgår af finansloven, at hensigten med puljen er, at sikre at de svageste hjemmehjælpsmodtagere får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan råde over. Tiden kan bruges til selvvalgte aktiviteter, eller samles sammen til aktiviteter af længere varighed. Målgruppen er, jf. vejledningen til puljen, de svageste ældre, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Forvaltningen foreslår, at der i Tårnby Kommune fokuseres på de ældre, som er særligt ensomme og med begrænset socialt netværk eller pårørende, og som ikke på eget initiativ deltager i sociale aktiviteter. De tildelte midler vil give mulighed for at ca. 100 borgere årligt vil kunne få glæde af denne ordning. Borgere i målgruppen vil blive identificeret med udgangspunkt i træk i omsorgssystemet, samt i dialog med leverandørerne af hjemmehjælp. Der vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af modtagere, for at sikre at midlerne målrettes de ældre med størst behov for hjælp til sociale aktiviteter, som kan øge livskvaliteten, og som de af forskellige årsager ikke selv har mulighed for at igangsætte. Der afsættes en halv times ekstra hjælp pr. uge til de borgere, som visiteres til ydelsen. Forvaltningen anbefaler, at hjælpen maksimalt kan puljes til tre sammenhængende timer. Der indstilles til, at hjælpen som udgangspunkt ydes på hverdage mellem kl.10-14. Aktiviteten aftales med den faste hjælper en uge i forvejen. Ydelsen kan f.eks. bruges til sociale eller praktiske aktiviteter som ledsagelse til aktiviteter i pensionisthuse, hjælp til madlavning, gåture eller andre aktiviteter, som pågældende selv definerer sammen med hjælperen. I hjælpen vil ikke kunne indgå opgaver, som ligger udenfor sundheds- og omsorgspersonalets normale fagområder f.eks. håndværksmæssige opgaver eller lignende. 16

Puljemidlerne udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, og foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. HØRING Seniorråd LOVGRUNDLAG Lov om social service ØKONOMI Budget for 2015 er kr. 578.000. Budget for 2016 og frem er kr. 1.156.000. Puljemidlerne udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, og foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. Puljemidlerne placeres på funktion 05.32.32. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller: 1. At godkende ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om puljemidler til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen. 2. At godkende målgruppen for ordningen som ældre, der modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, og som er særligt ensomme, med begrænset socialt netværk og pårørende, og som ikke på eget initiativ deltager i sociale aktiviteter. 3. At godkende at hjælpen aftales mellem borgeren og den faste hjælper senest 1 uge før. 4. At godkende at hjælpen maksimalt kan puljes til 3 sammenhængende timer. 5. At godkende at hjælpen som udgangspunkt ydes på hverdage mellem kl. 10-14. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om puljemidler.pdf 39987/15 2 Åben Vejledning Klippekort til de svagestehjemmehjælpsmodtagere.pdf 16657/15 3 Åben Budetoversigt 2015 og 2016 39984/15 4 Åben Høringssvar fra Seniorrådet 56087/15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 16-03-2015 Tiltrådt. Høringssvar fra Seniorrådet blev omdelt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 17

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tiltrådt. 18

10. Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2014 samt opsummering 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/8343 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal, opsummering af 2014 samt tilbagemelding fra Udbetaling Danmark for 2014. Kontrolenheden har for 4. kvartal 2014 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. Kontrolenheden har endvidere udfærdiget en opsummering over alle sagerne for 2014 inkl. opgørelse fra Udbetaling Danmark. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 4. kvartal 2014 modtaget 55 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlige forsørgere Modtaget 5 sager Færdiggjort 5 sager med ingen besparelse Registersamkøring fra Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark udsender pt. ingen lister med sager om registersamkøring. Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 36 sager Færdiggjort 29 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 259.682,23 7 sager er under fortsat behandling 19

Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 8 sager Færdiggjort 7 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 127.117,- 1 sag er under fortsat behandling Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget højere arbejdsindtægter end forventet samtidig med udbetaling af flekslønstilskud Modtaget 5 sager Færdiggjort 5 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 26.718,64 Henvendelser vedr. udbetaling af uberettiget løntilskud til en arbejdsgiver Modtaget 1 sag Færdiggjort 1 sag med et tilbagebetalingskrav på kr. 44.760,22 Der er således for perioden 1. oktober til 31. december 2014 et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 458.278,09 Derudover er 5 sager fra 3. kvartal 2014 færdigekspederet, og det bevirkede, at 4 sager blev færdiggjort med et tilbagebetalingskrav på kr. 145.240,42 og en årlig besparelse på 13.476,- Opsummering for hele 2014 Kontrolenheden har for perioden 1. januar til 31. december 2014 krævet kr. 1.518.705,09 tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse af kr. 102.372,- Udbetaling Danmark har for perioden 1. januar til 31. december 2014 krævet kr. 499.578,- tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse af kr. 591.380,- INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at opgørelsen for 4. kvartal 2014 for kontrolenheden tages til efterretning, og 2. at opsummeringen for kontrolenheden og Udbetaling Danmark for 2014 tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tiltrådt. 20

11. Ansøgning fra Cirkus Baldoni om lån af det nordvestlige hjørne ved Englandsvej/Ugandavej Åben sag Sagsnr.: 14/29794 Sagsansvarlig: ari.of RESUMÉ Cirkus Baldoni har den 24.9.2014 fremsendt ansøgning om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej/Ugandavej til afholdelse af cirkusforestillinger den 20. og 21.4.2015. Der ansøges samtidig om tilladelse til opsætning af plakater i forbindelse med arrangementet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgningen været til udtalelse i Teknisk Forvaltning, og man anbefaler udlån af grunden og tilladelse til plakatophængning jfr. gældende betingelser. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at godkende ansøgningen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Betingelser for udlån af hjørnet af Englandsvej/Ugandavej til cirkus 67604/15 2 Åben Ansøgning fra Cirkus Baldoni af den 24.9.2015 67858/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tiltrådt. 21

12. Tilladelse til indsamling ved Folketingsvalget 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/37485 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ Red Barnet har den 20.3.2015 fremsendt ansøgning om tilladelse til indsamling ved kommunens valgsteder, i forbindelse med Folketingsvalget 2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Red Barnet er verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation. Med udgangspunkt i FN s Børnekonvention giver Red Barnet akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og verdens fattige lande og taler børnenes sag. Indsamlingen vil foregå ved valgstederne, dog ikke i selve valglokalet. Red Barnet garanterer, at indsamlingen ikke forstyrrer valghandlingen, og at indsamlerne følger de tilforordnedes anvisninger. Det er Kommunalbestyrelsen der afgør, hvorvidt anmodninger om tilladelse til indsamlinger til velgørende formål på valgdagen, skal imødekommes. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed stille betingelser vedrørende indsamlingsbøssernes størrelse og placering m.v. Det må i øvrigt forudsættes, at eventuelle indsamlinger tilrettelægges således, at de ikke på nogen måde kan forstyrre valghandlingen, herunder besværliggøre adgangen til stemmelokalerne. Det bemærkes, at der er tradition for kun at give indsamlingstilladelse til én organisation ved hvert valg. Ved folketingsvalget i 2011 og kommunalvalget i 2013, blev indsamlingstilladelse givet til Red Barnet, idet denne organisation fremsendte ansøgningen først. Ved Europa- Parlamentsvalget i 2014 blev der givet indsamlingstilladelse til SOS Børnebyerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1. at Red Barnet meddeles tilladelse til at foretage indsamling ved kommunens valgsteder i forbindelse med Folketingsvalget 2015. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben KOMSEK@Taarnby.dk - VS: Ansøgning om tilladelse til at samle ind ved Folketingsvalget 2015 61467/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tiltrådt. 22

13. Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/24627 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Juletræsfestudvalget på Tårnby Rådhus fremsender regnskab for juletræsfesten den 6.12.2014 samt ansøgning om ordinært tilskud på kr. 35.000 til afholdelse af juletræsfesten den 5.12.2015. Derudover søges om ekstraordinært tilskud på kr. 5.000 til indkøb af nye lyskæder samt til supplering af juletræspynten. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der foreslås uændret deltagerbetaling på kr. 50,00 pr. person. Hovedsamarbejdsudvalget, Administration har på sit møde den 23.3.2015 besluttet at anbefale ansøgningen over for Økonomiudvalget. ØKONOMI Udgiften kan afholdes inden for egen budgetramme. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at godkende ansøgningen om kr. 40.000 til juletræsfest, lyskæder og juletræspynt i 2015. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tilskud til juletræsfesten 2015 7424/15 2 Åben Regnskab juletræsfest 2014 samt budget for 2015 62142/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2015 Tiltrådt. 23

14. Frigivelse af midler til udskiftning af materiel 2015 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4060 Sagsansvarlig: aej.do.tf 24

15. Efter-videreuddannelse efterår 2015 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/28727 Sagsansvarlig: men.of 25

16. Ansættelse af 7 kontorelever pr. 1.9.2015 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/38486 Sagsansvarlig: men.of 26

17. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/423 Sagsansvarlig: TPE.OF 27

18. Opsigelse af Socialformidler - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/167 Sagsansvarlig: TPE.OF 28

19. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til café Pit Stop - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/3155 Sagsansvarlig: cel.of 29

20. Bestyrergodkendelse til Oksen Bodega - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/8682 Sagsansvarlig: cel.of 30

21. Konstituering i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/8870 Sagsansvarlig: mzi.of 31

Bilagsoversigt 3. Aftale i forbindelse med 1 årsgennemgang på jordprojekt for Øresundsparken og Kastrup Forstrand 1. Notat til Bygge- og Ejendomsudvalg, orientering vedrørende anlæggelse af Kastrup Forstrand og Øresundsparken (194386/14) 2. 1 års gennemgang Øresundsparken (32595/15) 4. Ny kunstgræsbane 1. Kravspecifikation til ny kunstgræsbane i TBP version2.docx(1...docx.docx (50954/15) 2. Oversigt til budgetudvidelse i forbindelse med etablering af ny kunstgræsbane version2.docx (51094/15) 3. Ny kunstgræsbane_kort over Travbaneparken.pdf (56304/15) 5. Ansøgning om deltagelse i studietur til OLAC 201 i Lyon 1. Invitation til OLAC 2015 (48387/15) 6. Ekstern refusionsgennemgang på sygedagpengeområdet 1. Afrapportering på refusionsprojekt - beskæftigelsesområdet - Ascendi.pdf (48995/15) 9. Puljen til øget livskvalitet hos hjemmehjælpsmodtagere 1. Ansøgning om puljemidler.pdf (39987/15) 2. Vejledning Klippekort til de svagestehjemmehjælpsmodtagere.pdf (16657/15) 3. Budetoversigt 2015 og 2016 (39984/15) 4. Høringssvar fra Seniorrådet (56087/15) 11. Ansøgning fra Cirkus Baldoni om lån af det nordvestlige hjørne ved Englandsvej/Ugandavej 1. Betingelser for udlån af hjørnet af Englandsvej/Ugandavej til cirkus (67604/15) 2. Ansøgning fra Cirkus Baldoni af den 24.9.2015 (67858/15) 12. Tilladelse til indsamling ved Folketingsvalget 2015 1. KOMSEK@Taarnby.dk - VS: Ansøgning om tilladelse til at samle ind ved Folketingsvalget 2015 (61467/15) 13. Tilskud til juletræsfest på Tårnby Rådhus 2015 1. Ansøgning om tilskud til juletræsfesten 2015 (7424/15) 2. Regnskab juletræsfest 2014 samt budget for 2015 (62142/15) 32