TIL BEBOERNE I AFDELING 3 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Beretning Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 2. september 2015
Dato 2. september 2015 Afdeling 3-5 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Beboerlokalet tirsdag den 15. september 2015 kl. 18:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Sammenlægning af afdeling 3 og 5 b. Renovering af kloak - afdeling 5 c. Renovering af kloak - afdeling 3 d. Til- og fravalg af tv-pakker 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Janni Madsen) b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Anette Dederding, Peter Andreas Ebbesen) c. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 3-5 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.
Årsberetning afd. 3-5 2014/15 Bestyrelsen: Bestyrelsen har det forgangene år afholdt møde ca. én gang i måneden. Vi har bl.a. beskæftiget os med følgende emner. Strømpeforing af kloak: Grundet tæring af kloak-systemet var man nødsaget til at forebygge skader med en foring af rørene. På denne måde kunne man undgå fremtidige skader og store udgifter. Samtidig lavede Århus kommune kloak-arbejde på både VS-vej og OB-vej. Arbejdet blev udført af firmaet Per Årslef og der var tale om professionelt udført arbejde, hvor tidsplanen blev overholdt til fulde. Julefrokost 2014: Julefrokosten blev, som sædvane, afholde i beboerlokalet. Der deltog ca. 20 beboere og vi fik dejlig hjemmelavet mad. Formandsskift: Jon Valsøe Bruhn valgte at flytte til Sabro sammen med sin familie og der var derfor behov for ny formand. Janni Madsen blev fungerende formand den 15. marts 2015. Opgangsmøde: På grund af klager over støjgener (banken på røret), blev der afholde et opgangsmøde for OB-vej nr. 19 den 15. april 2015, hvor der desværre ikke var stor fremmøde fra opgangens beboer. Der deltog 2 beboer, 2 fra bestyrelsen, viceværten og juridisk konsulent Jens Kofoed fra boligkontoret. Støjgenerne har fortaget sig siden mødet, men der vil forsat være fokus på problemet. Oversvømmelse: På grund af kraftig regn blev kælderen OB-Vej nr. 21 oversvømmet. Skadeservice blev kontaktet og tog hånd om problemet. Oversvømmelsen skyldtes, at blade blokerede risten på vejen og vandet blev derfor ledt i den forkerte retning, nemlig kælderen. Cykeloprydning: Der var i år behov for, at få ryddet op i gamle cykler, som folk ikke længere bruger eller fraflytter ikke har taget med ved flytning. Udskiftning af køkken og bad samt rør: Efter det ordinære beboermøde i september 2014 blev der afholdt ekstra ordinært møde, hvor beboerne stemte om hvorvidt begge afdelingen skulle have udskiftet både køkken og bad. Der blev stemt for udskiftningen. Senere hen har bestyrelsen deltaget i flere møder bl.a. om licitation. Det viste sig i første omgang, at projektet blev dyrere end den oprindelige godkendte forhøjelse af huslejen på max 700 kr. pr. md pr. hustand. Derfor var der igen behov for et ekstra ordinært beboermøde, hvor beboerne skulle stemme om 2 muligheder. Enten endnu en forhøjelse af huslejen, hvor man fik udskiftet både køkken og bad og rør eller, at projektet kun indeholdte udskiftning af bad og rør. Der blev igen stemt for, at både køkken, bad og rør skulle udskiftes. Arbejdet påbegyndes efter planen i løbet af efteråret 2015. Med venlig hilsen Bestyrelsen afd. 3 og 5
Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger ikke i 2016 Din husleje stiger ikke fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (52 m2) 3.063 kr. 3.063 kr. 0 kr. 3-rumsbolig (73 m2) 4.397 kr. 4.397 kr. 0 kr. 2-rumsbolig (75 m2) 4.485 kr. 4.485 kr. 0 kr. 4-rumsbolig (102 m2) 5.951 kr. 5.951 kr. 0 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 232 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 594 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.
Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse 100.825 60.000 99.551 +66% Ejendomsfunktionær og renholdelse 335.347 357.500 356.960 Drift af fællesvaskeri 49.850 65.500 49.850 Drift af fællesfaciliteter 24.386 28.000 24.386 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 25.475 29.040 27.269 El og varme 60.040 80.000 63.804-20% Renovation m.m. 54.879 56.060 52.946 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 780.000 870.000 890.000 +2% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 110.000 75.000 50.000 Andre udgifter 338 234 1.264 Ydelser på prioritetslån 1.481 1.480 - Ydelse på forbedringslån 549.931 573.000 552.000-4% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 106.211 106.211 107.691 +1% A- og G-indskud 294.384 300.190 302.157 Administrationsbidrag 240.022 240.022 240.022 Ejendomsskatter 150.066 160.570 169.252 +5% Forsikringer 31.934 37.566 35.567 Overført til resultatkonto 172.417 - - I alt 3.087.586 3.040.373 3.022.719 Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 2.749.764 2.777.192 2.776.872 Renter 118.173 48.000 40.000 Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v. 171.230 167.181 157.429-6% Andre indtægter 48.417 48.000 48.418 I alt 3.087.584 3.040.373 3.022.719 Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 1% 3% 3% 18% 12% 24% 31% 8% Du kan få det fulde budget for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bkaarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 3 2 af 2
Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Rep. og vedligehold * 2.437 Hegn Udskifning af fodhegn 15.000 Borde og bænke Vedligehold borde/bænke mv. * 6.091 Småbygninger ikke reg. som bygninger Udskiftning/renovering af pergola 35.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Vedligehold af postkasser * 3.090 Buske Vedligehold * 3.655 Indvendig dør Rep. døre * 5.000 Gulv Slib/lak. af gulve * 60.914 Kvist Rep./vedligehold inddækninger * 2.870 Loft Reparation * 40.000 Overflader Maling af træværk mv. i flyttelejligheder* 120.000 Vindue Reparation/vedligehold * 5.000 Indervæg Indvendig efterisolering * 28.411 Ydervæg Vedligehold facader * 5.740 Adgangsanlæg (samlet) Vedligehold låsesystem * 5.000 Afløbssystem (samlet) Rep. faldstammer/afløb/sanitet * 5.000 Afløbssystem (samlet) Rep. brønde og dæksler * 1.218 Afløbssystem (samlet) Rottebekæmpelse * 15.000 Belysningsanlæg Rep./vedligehold kontakter * 2.870 Kommunikationsanlæg (samlet) Udskiftning af dørtelefonanlæg * 26.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Vedligehold af dørtelefonanlæg * 5.000 Vandsystem (samlet) Rep. rør/beholdere/amaturer * 12.183 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold * 12.183 Vaskemaskiner Rep. og vedligehold * 12.183 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Afsat diverse * 18.274 Køkkeninventar Vedligehold køkkenelementer * 5.740 Maskiner og maskinanlæg Rep. og vedligehold * 7.309 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 461.166 Budgetteret henlæggelse 890.000 Henlæggelser først på året 2.867.003 Henlæggelser sidst på året 3.295.837 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej er vedlagt til orientering.
Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 11.650.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Århus har givet tilsagn om et tilskud på op til 2.000.000 kr. til afdelingen. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Rep. og vedligehold 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 24.367 48.735 Belægninger Udskiftning af belægning 20.000 20.000 Hegn Udskifning af fodhegn 15.000 15.000 30.000 Borde og bænke Vedligehold borde/bænke mv. 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 60.913 121.825 Småbygninger ikke reg. som bygninger Udskiftning/renovering af pergola 35.000 35.000 70.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Nye postkasser 76.491 76.491 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Vedligehold af postkasser 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 30.900 61.800 Buske Vedligehold 3.655 3.655 3.655 3.655 3.655 3.655 3.655 3.655 3.655 3.655 36.545 73.090 Altan Renovering af altaner 1.600.000 1.600.000 Indvendig dør fællesarealer Maling kælderdøre 16.883 16.883 33.765 67.531 Indvendig dør Rep. døre 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Udvendig dør Maling af udhæng ved døre 11.255 11.255 22.510 45.020 Udvendig dør Renovering af facadedøre 17.000 17.000 34.000 68.000 Udvendig dør Udskiftning af 4 stk. kælderdøre 40.000 40.000 Udvendig dør Udskiftning af metalskinner 12.000 12.000 Gulv Slib/lak. af gulve 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 609.137 1.218.273 Gulv Vinylgulve skiftes 28.700 28.700 Gulv fællesarealer Gulvbelægning i beboerlokale 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 12.184 24.367 Gulv fællesarealer Gulvbelægning i beboerlokale 10.000 10.000 20.000 40.000 Kvist Rep./vedligehold inddækninger 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 28.701 57.401 Loft Reparation 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 800.000 Overflader Maling af træværk mv. i flyttelejligheder 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.200.000 2.400.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af trappeopgange 182.743 182.743 365.486 Indvendige vægoverflader fællesarealer Beboerlokale - maling af vægge mv. 20.000 20.000 40.000 Vindue Reparation/vedligehold 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Indervæg Indvendig efterisolering 28.411 28.411 28.411 28.411 28.411 28.411 28.411 28.411 28.411 28.411 284.109 568.218 Ydervæg Vedligehold facader 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 57.401 114.802 Ydervæg Omfugning af facader 1.756.469 1.756.469 Adgangsanlæg (samlet) Vedligehold låsesystem 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Adgangsanlæg (samlet) Nyt låsebriksystem til gade- og kælderdøre 250.000 250.000 Opsamling Rep. faldstammer/afløb/sanitet 12.183 12.183 Afløbssystem (samlet) Rep. faldstammer/afløb/sanitet 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 95.000 Afløbssystem (samlet) Rep. brønde og dæksler 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 12.178 24.356 Afløbssystem (samlet) Rottebekæmpelse 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Belysningsanlæg Rep./vedligehold kontakter 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 28.701 57.401 Kommunikationsanlæg (samlet) Udskiftning af dørtelefonanlæg 26.000 26.000 26.000 26.000 104.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Vedligehold af dørtelefonanlæg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Vandsystem (samlet) Rep. rør/beholdere/amaturer 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Vandsystem (samlet) Udskiftning af vandrør 715.000 715.000 Målerarrangement Udskiftning af varmefordelingsmålere og vandure 154.500 154.500 309.000 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Varmeanlæg (samlet) Opgradering af varmeautomatik 15.000 15.000 30.000 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af radiatorer 1.300.000 1.300.000 Varmeanlæg (samlet) Ombygning af varmeanlæg 3.500.000 3.500.000 Vaskemaskiner Rep. og vedligehold 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Vaskemaskiner Udskiftning af vaskemaskiner 187.357 187.357 374.713 Vaskemaskiner Udskiftning af tørretumbler til energivenlig model (2016) 175.100 175.100 350.200 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af emhætter 131.583 131.583 263.166 Ventilationsanlæg (samlet) Etablering af ventilation 1.400.000 1.400.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativafsat diverse 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 18.274 182.740 365.480 Badeværelse inventar Renovering af badeværelser (0703) 4.400.000 4.400.000 Hårde hvidevarer Udskiftning af komfurer 368.508 368.508 737.017 Boligkontoret Århus afdeling 3
Køkkeninventar Vedligehold køkkenelementer 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740 57.401 114.802 Køkkeninventar Udskiftning (0703) 3.506.250 3.506.250 Maskiner og maskinanlæg Rep. og vedligehold 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 73.090 146.181 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af trator 120.000 120.000 240.000 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af plæneklipper 20.000 20.000 40.000 Total 9.280.835 461.166 610.740 421.166 1.075.051 3.541.635 764.846 680.303 417.602 5.261.657 6.998.908 29.513.909 Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 9.280.835 461.166 610.740 421.166 1.075.051 3.541.635 764.846 680.303 417.602 5.261.657 6.998.908 29.513.909 Optagelse af lån 7.000.000 1.000.000 3.650.000 11.650.000 Tilskud 2.000.000 2.000.000 Budgetteret henlæggelse 870.000 890.000 910.000 930.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 9.500.000 18.800.000 Henlæggelser sidst på året 2.867.003 3.295.837 3.595.097 4.103.931 3.978.880 2.387.245 2.572.400 2.842.096 3.374.494 2.712.837 5.213.929 5.213.929 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 3
Regnskab 2014 Afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 107.692 107.691 107.691 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 54.879 66.020 56.060 Afdelingens energiforbrug 60.040 75.000 80.000 Administrationsbidrag 240.022 240.022 240.022 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 4.332 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 476.384 491.884 498.326 Offentlige og andre faste udgifter i alt 831.325 877.258 874.408 Ejendomsfunktionær og renholdelse 317.425 327.160 345.500 Almindelig vedligeholdelse 100.825 77.800 60.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.399.945 2.324.034 9.280.837 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -1.399.945-2.324.034-9.280.837 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 34.062 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -34.062 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 74.236 113.500 93.500 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 43.735 36.247 41.274 Variable udgifter i alt 536.220 554.707 540.274 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 890.000 890.000 945.000 Samlede ordinære udgifter 2.365.236 2.429.656 2.467.373 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 549.931 594.595 573.000 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 27.283 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -9.271 0 0 Tab dækket af henlæggelser -18.012 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 549.931 594.595 573.000 Udgifter i alt 2.915.167 3.024.251 3.040.373 Årets overskud overført til resultatkonto 172.417 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 3.087.584 3.024.251 3.040.373 Indtægter Leje 2.749.764 2.750.064 2.777.192 Renter 118.173 50.000 48.000 Drift af fællesfaciliteter 48.417 53.000 48.000 Overført fra resultatkonto 171.230 171.187 167.181 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 3.087.584 3.024.251 3.040.373 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 Indtægter i alt 3.087.584 3.024.251 3.040.373 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 3.087.584 3.024.251 3.040.373
Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 9.902.781 10.166.247 Omsætningsaktiver i alt 3.615.099 4.071.938 Aktiver i alt 13.517.880 14.238.185 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.277.838 2.897.783 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 204.038 128.100 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 97.994 116.006 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 481.520 480.333 Langfristet gæld i alt 10.239.515 10.502.982 Kortfristet gæld i alt 216.975 112.982 Passiver i alt 13.517.880 14.238.185 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 3-5 Dato Sammenlægning af afdeling 3 og 5 Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdeling 3 og 5 lægges sammen til én afdeling pr. 1. januar 2017. Afdelingerne har i mange år haft fælles afdelingsbestyrelse, afdelingsmøde og medlemmer af repræsentantskabet samt fælles ejendomsfunktionær og beboerlokale, men der har alligevel været to separate økonomier, vedligeholdelsesplaner m.m. for afdelingerne Samtidig er huslejeniveauet i de to afdelinger meget tæt på hinanden. Dermed vil der ikke være nogen negative konsekvenser af en sammenlægning. Vedtages en sammenlægning af afdelingen, vil det bl.a. betyde: Der skal kun vedtages ét budget og én vedligeholdelsesplan for afdelingen, og der skal kun udarbejdes ét regnskab. Afdelingens økonomi og afviklingen af afdelingsmødet vil således blive enklere og meget nemmere at gennemskue og prioritere. Der skal ikke betales administrationsbidrag for de to budgetter og regnskaber, dvs. en besparelse på 10.300 kr. om året Intern venteliste til afdelingerne slås sammen, så der fremover kan flyttes internt på tværs af det der i dag er afdeling 3 og 5. Da huslejen i begge afdelinger ligger meget helt tæt på hinanden pt. 713,97 og 712,66 kr. pr. m 2 pr. år i hhv. afdeling 3 og 5 og da begge afdelinger har vedtaget en renovering af køkken og bad, bliver der derfor ikke nogen væsentlige differencer mellem afdelingerne. Den husleje det enkelte lejemål har på sammenlægningstidspunktet, vil fortsat være gældende. Beslutningen skal godkendes af repræsentantskabet i Boligkontoret Århus i maj 2016. Den kan således først endelig træde i kraft til årsskiftet 2016/17. Det betyder, at der stadig skal vedtages to budgetter m.m. på dette års afdelingsmøde. Stillet af afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 3-5 Dato 25. august 2015 Vi foreslår, at vi i afdeling 5 anvender 140.000 kr. af vores henlæggelser til renovering af det kloak, der blev udsat sidste år. Da beløbet tages fra vores henlæggelser får det ikke konsekvenser for huslejen. Renoveringen udføres i forbindelse det igangværende køkken- og badrenovering. Begrundelse Årsagen til, at det ikke blev udført sidste år var netop, at det er mest hensigtsmæssigt at lave det sammen med køkken og badrenoveringen. Stillet af afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 3-5 Dato 25. august 2015 Vi foreslår, at vi i afdeling 3 anvender 50.000 kr. af vores henlæggelser til renovering af det kloak, der blev udsat sidste år. Da beløbet tages fra vores henlæggelser får det ikke konsekvenser for huslejen. Renoveringen udføres i forbindelse det igangværende køkken- og badrenovering. Begrundelse Årsagen til, at det ikke blev udført sidste år var netop, at det er mest hensigtsmæssigt at lave det sammen med køkken og badrenoveringen. Stillet af afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 3-5 Jeg kunne godt tænke mig at jeg/vi kunne vælge tv-pakken fra, eller vælge en anden udbyder for den sags skyld. Jeg har ikke et tv så jeg kunne godt tænke mig at beholde de 158 kr. jeg betaler til stofa hver måned. Jeg tænker der kan være andre som er interesseret i ikke at være bundet af denne aftale. Forslag Skal vi finde en anden tv- løsning med mulighed for den enkelte at kunne vælge tv abonnement fra/ lukke for signalet? Venligst Maria Rose Wolff Bünger Adresse: Viggo Stuckenbergs Vej 28 1. september 2015