Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsordenspunkter 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 2. Godkendelse af dagsorden... 3 3. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering... 4 4. Beslutning om dato for konstituerende møde... 6 5. Eventuelt... 7 1/7
1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder 1.1 Sagsfremstilling Rektor Ulla Koch byder velkommen. Bestyrelsen vil få en første introduktion til UCSJ på det konstituerende møde, hvor også de selvsupplerede bestyrelsesmedlemmer deltager. Præsentationsrunde. Valg af mødeleder. 1.2 Indstilling Rektor indstiller, at Hans Stige vælges som mødeleder 1.3 Økonomi 1.4 Proces 1.5 Kommunikation 1.6 Bilag 2/7
2. Godkendelse af dagsorden 2.1 Sagsfremstilling 2.2 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 2.3 Økonomi 2.4 Proces 2.5 Kommunikation 2.6 Bilag 3/7
3. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering 3.1 Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 28. marts i den nuværende bestyrelse, som holdes umiddelbart inden første møde i den kommende bestyrelse, forventes vedtaget en revideret vedtægt for UCSJ som indeholder nedenstående sammensætning af bestyrelsen. UCSJ s bestyrelse består af i alt 13 medlemmer: - 5 medlemmer udpeget af de udpegningsberettigede organisationer - 2 medlemmer valgt af og blandt UCSJ s studerende - 2 medlemmer valgt af og blandt UCSJ s medarbejdere - 4 medlemmer der udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering Bestyrelsen skal derfor beslutte hvilke 4 personer de skal udpeges ved selvsupplering. Vedtægtens krav til bestyrelsens medlemmer Det fremgår af vedtægtens 4 stk. 3, at bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. I henhold til vedtægtens 5 er der følgende krav til bestyrelsens medlemmer: Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme professionshøjskolens strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i videregående uddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner samt med deres indsigt i det private og det offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse. Stk. 2. Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, med strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgettet og regnskaber. Derudover fremgår det af 6 stk. 2, at genudpegning kan finde sted, men at genudpegning dog kun finde sted én gang for medlemmer udpeget ved selvsupplering. Ingen af de foreslåede personer på bruttolisten har tidligere været udpeget til bestyrelsen ved selvsupplering. Af bilag 1 fremgår udkast til revideret vedtægt, som forventes godkendt af den nuværende bestyrelse. Bruttolisten Af bilag 2 fremgår bruttoliste for selvsupplering. Bruttolisten er udarbejdet på baggrund af forslag fra bestyrelse og direktion. Alle personer på bruttolisten er kontaktet med henblik på at afklare deres interesse og mulighed for en bestyrelsespost. De har alle indvilliget i at fremgå af listen. To personer har ikke svaret på henvendelserne og er derfor ikke medtaget på listen. 4/7
Udkast til notat om UCSJ s udfordringer Udkast til notat om UCSJ s udfordringer frem mod 2018 fremgår af bilag 3. Notatet kan bidrage til at kvalificere bestyrelsens drøftelse af hvilke profiler der er brug for i bestyrelsen i form af selvsupplerende medlemmer. Notatet er pt. et udkast, da den nuværende bestyrelse har mulighed for at kommentere på udkastet inden det foreligger i færdig form til det konstituerende møde ultimo april som en del af introduktionen til UCSJ. 3.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen gennemgår bruttolisten med henblik på en beslutning om hvilke fire personer der skal udpeges ved selvsupplering. 3.3 Økonomi 3.4 Proces Det fremgår af vedtægten, at den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode, dvs. senest den 1. juni. 3.5 Kommunikation 3.6 Bilag Bilag 3.1 Bilag 3.2 Bilag 3.3 Vedtægt for UCSJ (forventes vedtaget af den nuværende bestyrelse den 28. marts) Bruttoliste (fortrolig) Udkast til notat om UCSJ s udfordringer 5/7
4. Beslutning om dato for konstituerende møde 4.1 Sagsfremstilling Bestyrelsens funktionsperiode løber fra 1. maj 2014. Der skal derfor afholdes konstituerende bestyrelsesmøde ultimo april. Der har været lagt op til at der afholdes møde den 25. april kl. 14-17, hvor bestyrelsen dels konstitueres, dels får en introduktion til University College Sjælland. Der er pt. modtaget to afbud til mødet den 25. april. Det foreslås derfor, at der forsøges fastsat en alternativ dato. Datoen fastsættes på baggrund af doodleafstemning, som igangsættes umiddelbart efter dagens bestyrelsesmøde. På det konstituerende møde godkendes mødeplan for resten af 2014. 4.2 Indstilling Rektor indstiller, at der igangsættes en doodleafstemning med henblik på at afklare, om det er muligt at finde en alternativ mødedato til den 25. april hvor flere kan deltage. 4.3 Økonomi 4.4 Proces 4.5 Kommunikation 4.6 Bilag 6/7
5. Eventuelt 5.1 Sagsfremstilling 5.2 Indstilling 5.3 Økonomi 5.4 Proces 5.5 Kommunikation 5.6 Bilag 7/7