TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Frants Nielsen, Paw Karslund
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 3 3. Kastruplundgade - frigivelse af midler... 4 4. Flytning af serviceområde Førtidspension og Boligstøtte... 5 5. Tårnby Kommunes Regnskab 2013... 7 6. Budgetnotat af 8. maj 2014 - Budget 2015... 9 7. Decissionsskrivelse - Ankestyrelsens bemærkninger vedr. årsregnskab 2012... 10 8. Ansøgning om lån af arealer i Kastrup Strandpark... 12 9. Ansøgning om lån af grund - Tanavej/Ugandavej... 13 10. Budget for Den Fælles Tandklinik - LUKKET SAG... 15 11. Afskedigelse af reglementsansat pædagog - LUKKET SAG... 16 12. Ansættelse af kontorelever pr.1.9.2014 - LUKKET SAG... 17 13. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 18 14. Salg/udbud af grunde i Kirstinehøj Erhvervsområde - LUKKET SAG... 19 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6032 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-05-2014 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6032 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-05-2014 Ingen. 3
3. Kastruplundgade - frigivelse af midler Åben sag Sagsnr.: 13/17891 Sagsansvarlig: pgy.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af de midler, som er afsat til projektet Kastruplundgade for 2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning er påbegyndt arbejdet med projektet Kastruplundgade. ØKONOMI På budget 2014 er der afsat 13 mio. kr. til Projekt renovering af Kastruplundgade. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at 13 mio. til projekt Kastruplundgade for 2014 frigives til konto XA-5-0001/45905000 /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-05-2014 Tiltrådt. 4
4. Flytning af serviceområde Førtidspension og Boligstøtte Åben sag Sagsnr.: 14/12570 Sagsansvarlig: nkm.am RESUMÉ Reformerne af førtidspension og fleksjob samt Udbetaling Danmarks administration af udbetaling af førtidspension og boligstøtte skaber en naturlig sammenhæng mellem serviceområdet Førtidspension og boligstøtte og øvrige overførsler på arbejdsmarkedsområdet frem for serviceydelser på sundheds- og omsorgsområdet. Derfor anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at serviceområdet flyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget pr. 1. januar 2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Reformerne af førtidspension og fleksjob har forstærket sammenhængen mellem førtidspension og øvrige overførsler som kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse. Førtidspension er sammen med de nævnte overførselstyper en del af budgetgarantiordningen, hvor kommunerne kompenseres mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter og ordningen vidner netop om den tætte sammenhæng mellem forskellige overførselsordninger og et behov for at ordningerne håndteres som en del af en koordineret beskæftigelsesindsats. Pr. 1. marts 2013 har det været Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler førtidspension og boligstøtte, og der er dermed reelt ingen sammenhæng tilbage med sundheds- og omsorgsydelserne under Sundheds- og Omsorgsudvalget. LOVGRUNDLAG I henhold til Tårnby Kommunes Styrelsesvedtægt 17, stk. 2 har Sundheds- og Omsorgsudvalget ansvaret for afgørelser vedr. førtidspension og boligstøtte, hvorfor flytningen af serviceområdet kræver en ændring af styrelsesvedtægten. ØKONOMI Flytningen af serviceområdet Førtidspension og Boligstøtte har ingen økonomiske konsekvenser. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Budgetansvaret for serviceområde Førtidspension og Boligstøtte flyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget pr. 1. januar 2015. 2. Budgetlægningen for 2015 af serviceområde Førtidspension og Boligstøtte sker under Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. 5
/KAM BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-05-2014 Udsættes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-05-2014 Tiltrådt rammerne justeres af Økonomi- og Planlægningsafdelingen. 6
5. Tårnby Kommunes Regnskab 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/19909 Sagsansvarlig: jok.of RESUMÉ Kommunens totalregnskab for 2013 balancerer med 3.149,5 mill. kr. Regnskabsresultatet på det udgiftsbaserede regnskab kan opgøres således: Nettoudgifter: Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed I alt Nettoindtægter: Skatter Renter Tilskud og udligning Momsudligning I alt Kapitalbevægelser: Nettoudgifter Nettoindtægter Regnskabsresultat Forskydninger i tilgodehavender og gæld Kasseforøgelse 2.318,8 mill. kr. 65,8 mill. kr. 2.384,6 mill. kr. -1.887,0 mill. kr. -10,2 mill. kr. -581,8 mill. kr. 1,2 mill. kr. -2.477,8 mill. kr. 2.384,6 mill. kr. -2.477,8 mill. kr. -93,2 mill. kr. 21,6 mill. kr. 71,6 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ovennævnte er nærmere specificeret i Tal og Bemærkningsbogen, hvortil der henvises. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. regnskabet for 2013 fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på afgivelse til revisionen. 7
Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Talbog - Regnskab 2013.pdf 74103/14 2 Åben Bemærkningsbog - Regnskab 2013.pdf 76057/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-05-2014 Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 8
6. Budgetnotat af 8. maj 2014 - Budget 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/35468 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget 2015-2018 af 7. maj 2014. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at 1. notatet med tilhørende bilag drøftes, 2. overhead vedrørende Det forpligtende samarbejde med Dragør på 5,5 mill. kr. indarbejdes, 3. der tages stilling til, hvorvidt der skal afsættes midler i investeringsoversigten 2015-2018 til vejbelysning på kommunale og private fællesveje, der ikke har været omfattet af DONG Energy s kabellægningsprojekt, 4. der tages stilling til, hvorvidt der skal afsættes midler i investeringsoversigten 2015-2018 til separering af regnvand, som foreslået af TårnbyForsyning, 5. det overvejes, hvordan det forventede faldende Beskæftigelsestilskudet kan håndteres. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat 7. maj 2014 - Budget 2015 78850/14 2 Åben Udkast til Investeringsoversigt Budget 2015-2018 46380/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-05-2014 Ad. 1 Drøftet. Ad. 2 Overheadet indarbejdes. Ad. 3 Udsættes. Ad. 4 Indarbejdes i Investeringsoversigten. Ad. 5 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets ramme reduceres med 8,0 mill. kr. 9
7. Decissionsskrivelse - Ankestyrelsens bemærkninger vedr. årsregnskab 2012 Åben sag Sagsnr.: 14/9245 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Ankestyrelsen er modtaget decisionsskrivelse af 26.3.2014 vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for regnskabsåret 2012 på områder med statsrefusion. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ankestyrelsen har bemærkninger til revisionsberetningen på følgende områder: Revision på det sociale område: Forebyggelse og afdækning af tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser. Internt kontrolsystem. Statusafstemninger Refusionsafgørelsen Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn, SEL 41 Opfølgning for regnskabsåret 2011. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen. Forvaltningernes udtalelse er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, Jse 1. at Ankestyrelsens bemærkninger meddelt i brev af 26.3.2014 tages til efterretning, og 2. at Børne- og Kulturforvaltningens udtalelse af 10.4.2014 og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens udtalelse af 24.4.2014 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben AS - Udtalelse på decisionsskrivelse for 2012 fra Ankestyrelsen 75995/14 2 Åben B og K's udtalelse vedr. Ankestyrelsens decisionsskrivelse af 71969/14 26.3.2014-66590-14_v1_Børne- og skoleforvaltningens udtalelse vedr. Ankestyrelsens decisionsskrivelse af 26. marts 2014 vedr. revisionsberetn.2012.docx 3 Åben Ankestyrelsens skr. vedr. kommunale revisionsberetninger - indsats 55037/14 10
mod socialt snyd 4 Åben Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2012 - DECSKR, decisionsskrivelse til revisionsberetning [DOK901579].pdf 55035/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-05-2014 Anbefales over for Kommunalbestyrelsen. 11
8. Ansøgning om lån af arealer i Kastrup Strandpark Åben sag Sagsnr.: 14/10577 Sagsansvarlig: ari.of RESUMÉ Den 7.4.2014 modtog Kommunalbestyrelsens Sekretariat ansøgning fra Hans Henrik Heming om lån af arealer omkring søbadet i Kastrup Strandpark den 3.8.2014 fra kl. 8.00 13.00 eksklusiv eventuel opsætning og oprydning - i forbindelse med afholdelse af CPH Triathlon. Man forventer omkring 700 deltagere, der skal svømme 1900 m. på en afmærket rute. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er oplyst, at deltagerne skal starte på venstre side af søbadet og komme i land på højre side efterfølgende. Ruten vil blive afmærket med bøjer, og der vil være livreddere i kajakker tilstede under forløbet. Foruden anvendelse af strandsiden ønsker arrangørerne at anvende det grønne areal afgrænset op i mod Amager Strandvej, således at når deltagerne kommer i land vil de kunne proviantere m.v. dér. Arrangørerne sørger selv for opsætning og oprydning og afleverer området i samme stand, som det er modtaget. Børne- og Kulturforvaltningen har ingen bemærkninger til ansøgningen. Teknisk Forvaltning har haft ansøgningen til udtalelse og anbefaler at imødekomme ansøgningen på de i bilag 2 nævnte betingelser. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, Jse 1. at godkende udlån af arealerne omkring søbadet i Kastrup Strandpark den 3.8.2014 i forbindelse med afvikling af CPH Triatlon i tidsrummet kl. 8.00 13.00 på de nævnte betingelser. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om brug af arealer ved Kastrup Søbad 74837/14 2 Åben Betingelser for udlån fra Teknisk Forvaltning 74834/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-05-2014 Tiltrådt. 12
9. Ansøgning om lån af grund - Tanavej/Ugandavej Åben sag Sagsnr.: 14/10407 Sagsansvarlig: ari.of RESUMÉ KFUM spejderne Vestamager Gruppe har den 26.3.2014 fremsendt ansøgning om afholdelse af Vestamagers Høstmarked som skal finde sted den 9.8 10.8.2014 ved Ugandavej/Tanavej på Vestamager. Der er tale om et åbent hus koncept afholdt af spejderne hvert år, hvor der er mindre aktiviteter, diverse underholdning kræmmermarked m.v. Høstmarkedet har til formål at tiltrække nye medlemmer til foreningen og overskuddet går til børne- og ungdomsarbejdet hos KFUM-spejderne Vestamager KFUM spejderne forventer omkring 1000 besøgende over weekenden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ansøges om lån af arealerne langs grusvejen ved Ugandavej /Tanavej til afholdelse af et kræmmermarked. I samme anledning ansøger man om lukning af Ugandavej for almindelig biltrafik umiddelbart ved grusvejen fra den 8.8. om aftenen til 10.8 kl. 18.00. Der vil være åbent for udrykningskøretøjer. Endelig anmoder KFUM spejderne om tilladelse til opsætning af 200 plakater. Teknisk Forvaltning har haft ansøgning til udtalelse, og forvaltningen anbefaler at imødekomme det ansøgte på de i bilag 2 nævnte betingelser. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, Jse 1. at godkende udlån af arealerne Ugandavej/Tanavej i perioden 9.8-10.8.2014, 2. at give tilladelse til opsætning af plakater, og 3. at give tilladelse til lukning af vej på de nævnte betingelser. 13
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udlån af grund - Græsarealer nm.v. TAnavej/Ugandavej 61519/14 2 Åben Udtalelse fra Teknisk Forvaltning - Udlån af grund 71687/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-05-2014 Tiltrådt. 14
10. Budget for Den Fælles Tandklinik - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/12215 Sagsansvarlig: mas.sf 15
11. Afskedigelse af reglementsansat pædagog - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/139 Sagsansvarlig: wje.of 16
12. Ansættelse af kontorelever pr.1.9.2014 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33683 Sagsansvarlig: men.of 17
13. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/12659 Sagsansvarlig: mli.of 18
14. Salg/udbud af grunde i Kirstinehøj Erhvervsområde - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/778 Sagsansvarlig: cni.of 19