Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

Stiftende Årsmøde DGI Nordøstsjælland Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

Dagsorden: INDKALDELSE TIL STIFTENDE ÅRSMØDE for DGI NORDØSTSJÆLLAND Onsdag 24. november 2010 kl. 20.15 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Idrætsvej 3-5, 3550 Slangerup 1) Valg af dirigent og stemmetællere. 2) Fremlæggelse og godkendelse af vedtægter. Under forudsætning af at vedtægterne vedtages fortsætter årsmødet efter disse for så vidt angår valg, hvor imod afstemningsreglerne først træder i kraft ved kommende årsmøder. 3) Fremlæggelse af forslag til kontingent for 2011 & 2012 til godkendelse. 4) Valg til landsdelsbestyrelsen: De to landsdelsbestyrelser foreslår de nævnte personer valgt. a. Formand (på valg igen i 2011) Per Frost Henriksen b. Næstformand (på valg igen i 2012) Jacob Bøgesvang c. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg igen i 2012): Henrik Hansen Hanne Frølund Birgit Pihl d. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg igen i 2011): Jesper Andersen Mads Christensen Erik Hammer e. 2 bestyrelsessuppleanter (på valg hvert år): Ole M. Jørgensen Jonathan Sydenham f. Kritisk revisor (på valg igen 2012) Kjeld Andersen g. Kritisk revisor (på valg igen 2011) Peder Nedergaard h. 1 revisorsuppleant (på valg hvert år) Jytte Kristensen 5) Eventuelt Bemærk stemmeregler: Stemmeret har ordinære medlemmer med 1 repræsentant for hver påbegyndte 100 aktivitetsmedlemmer (dog altid mindst 2 og max. 6 stemmeberettigede pr. forening), medlemmer af landsdelsforeningernes bestyrelser, idrætsudvalg og nedsatte udvalg hver med 1 stemme samt 10 repræsentanter fra DDS Storkøbenhavn og 10 repræsentanter fra DDS Nordsjælland. Kun fremmødte stemmeberettigede har stemmeret. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 2 af 16

Forslag til nye vedtægter for DGI Nordøstsjælland 1 Navn Landsdelsforeningens navn er Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Nordøstsjælland. Forkortet: DGI Nordøstsjælland. 2 Formål DGI Nordøstsjælland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. 3 Hjemsted Landsdelsforeningen har hjemsted i Allerød Kommune og dækker kommunerne: Allerød, Ballerup, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Tårnby. 4 Tilhørsforhold Landsdelsforeningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Forkortet: DGI. 5 Associeringsaftale Landsdelsforeningen har associeringsaftaler med De Danske Skytteforeningers Landsdelsforeninger: DDS Nordsjælland og DDS Storkøbenhavn. 6 Medlemsforhold Stk.1: Medlemmer af landsdelsforeningen kan være: Alle foreninger som tilslutter sig DGI Nordøstsjællands formål og som efter landsdelsforeningens skøn er tilskudsberettigede efter folkeoplysningsloven. Alle frie skoler som tilslutter sig DGIs Nordøstsjællands formål. Ved frie skoler forstås efterskoler, højskoler, frie grundskoler, samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. Stk.2: Afgørelse om optagelse af medlemmer træffes af landsdelsbestyrelsen. Stk. 3: En forening, som ikke optages, kan indbringe afgørelsen for det førstkommende årsmøde efter afgørelsen. Stk.4: Afgørelse om eksklusion af medlemmer træffes af landsdelsbestyrelsen i samråd med de relevante landsdelsudvalg. Et medlem kan blive ekskluderet, såfremt det a) ikke betaler sine restancer til landsdelsforeningen trods rykkere, b) ikke indsender den årlige medlemsindberetning rettidigt i henhold til sendt indberetningsskema, c) fremtræder meget usportsligt eller udemokratisk, eller i øvrigt ikke efterlever landsdelsforeningens formålsparagraf. Stk.5: Før eksklusion kan ske, skal medlemmet have mulighed for at udtale sig til landsdelsbestyrelsen omkring årsagen. Relevante landsdelsudvalg kan endvidere anmodes om en udtalelse. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 3 af 16

Stk.6: Et medlem, som er blevet ekskluderet, kan indbringe afgørelsen for det førstkommende årsmøde efter afgørelsen. En sådan anke har ikke opsættende virkning på eksklusionen. Bestyrelsen kan beslutte at en anke skal have opsættende virkning. Stk. 7: Udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. oktober og vil være gældende fra 1. januar det følgende år. 7 Årsmøde Stk.1: Årsmødet er landsdelsforeningens højeste myndighed. Stk.2: Ordinært årsmøde afholdes hvert år i april måned, og indkaldes pr. e-mail eller brev med mindst 6 ugers varsel ved udsendelse til medlemmerne. Stk.3: Stemmeberettigede ved landsdelsforeningens årsmøde er ordinære medlemmer med 1 repræsentant for hver påbegyndte 100 aktivitetsmedlemmer (dog altid mindst 2 og max. 6 stemmeberettigede pr. forening), medlemmer af landsdelsforeningens bestyrelse, idrætsudvalg hver med max. 5 stemmeberettigede valgt iht. 13 stk. 3, 10 repræsentanter fra DDS Nordsjælland og 10 repræsentanter fra DDS Storkøbenhavn. Stemmeretten kan kun bruges ved personligt fremmøde. Stk. 4: Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst omfatte: 1) Valg af dirigent og stemmetællere. 2) Landsdelsbestyrelsens beretning 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt meddelelse om decharge (ansvarsfritagelse) 4) Indkomne forslag 5) Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for indeværende år til godkendelse 6) Valg til landsdelsbestyrelsen: a. Formand (ulige år) b. Næstformand (lige år) c. Bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 3 i ulige år) d. 2 bestyrelsessuppleanter (på valg hvert år) e. 2 kritiske revisorer (1 i lige år og 1 i ulige år) f. 1 revisorsuppleant (på valg hvert år) 7) Eventuelt Stk.5: Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være landsdelsforeningen i hænde senest 4 uger før årsmødet. Stk. 6: Endelig dagsorden, budget, regnskab samt eventuelle indkomne forslag udsendes mindst 14 dage før årsmødet. Stk.7: Skriftlig afstemning skal finde sted, når der fremsættes ønske herom, eller når dirigenten finder det relevant. Stk.8: Hvor andet ikke er nævnt, træffes alle afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Stk. 9: Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 4 af 16

8 Ekstraordinært årsmøde Stk.1: Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når mindst 10 % af de ordinære medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, eller hvis landsdelsbestyrelsen finder det nødvendigt. Stk.2: Ønske om ekstraordinært årsmøde fremsendes til landsdelsbestyrelsen med angivelse af begrundet dagsorden. Stk. 3: Landsdelsbestyrelsen har herefter pligt til at udsende indkaldelse til den ekstraordinære årsmøde, senest 14 dage efter ønsket er fremsendt. Stk. 4: Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinært årsmøde. Stk.5: Afholdelsen skal ske senest 6 uger efter indkaldelsen 9 Landsdelsbestyrelsen Stk.1: Landsdelsforeningens daglige ledelse samt højeste myndighed mellem 2 årsmøder er landsdelsbestyrelsen. Landsdelsbestyrelsen består af formand, næstformand og 6 menige medlemmer valgt på årsmødet, samt 1 medlem udpeget af DDS Nordsjælland og 1 medlem udpeget af DDS Storkøbenhavn. Stk. 2: Alle valg til landsdelsbestyrelsen gælder 2 år på nær valg af revisorer og suppleanter til landsdelsbestyrelsen som kun gælder 1 år. 10 Landsdelsbestyrelsens arbejde Stk. 1: Landsdelsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på første bestyrelsesmøde efter årsmødet. Stk.2: Landsdelsbestyrelsen skal føre beslutningsreferat over årsmøder og landsdelsbestyrelsesmøder. Stk. 3: Landsdelsbestyrelsen kan oprette og nedlægge idrætsudvalg, idrætsnetværk, faste og ad hoc udvalg. Landsdelsbestyrelsen udarbejder forretningsordener for idrætsforum, idrætsudvalg og idrætsnetværk samt kommissorier for faste og ad hoc udvalg. 11 Tegningsret Stk.1: Landsdelsforeningen tegnes af formanden i forening med 1 medlem af landsdelsbestyrelsen. Stk.2: I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med 1 medlem af landsdelsbestyrelsen. Stk.3: Landsdelsbestyrelsen kan meddele fuldmagt. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 5 af 16

Stk.4: Beslutningen om garantistillelse for landsdelsforeningens ordinære medlemmers optagelse af lån i DGIs lånefond træffes af landsdelsbestyrelsen. Stk. 5: Landsdelsbestyrelsen kan foretage dispositioner vedrørende fast ejendom. 12 Idrætsforum Stk.1: Idrætsforum er forum for politiske drøftelser af landsdelsforeningens holdninger og strategier. Stk. 2: Idrætsforums møder er åbne for alle medlemmer af landsdelsbestyrelsen, idrætsudvalg, idrætsunderudvalg, idrætsnetværk, faste udvalg, ad hoc udvalg, bestyrelse i DDS Nordsjælland og DDS Storkøbenhavn, samt ansatte i landsdelsforeningen. Stk. 3: Landsdelsbestyrelsen har pligt til at indkalde til møde i idrætsforum mindst tre gange årligt, hvoraf det ene skal afholdes max. 2 mdr. før landsdelsforeningens årsmøde. På dette møde drøftes regnskab og det kommende års budget. 13 Idrætsudvalg Stk. 1: Til varetagelse af aktiviteterne i DGI Nordøstsjælland oprettes et antal idrætsudvalg. Oprettelse eller nedlæggelse af et idrætsudvalg besluttes af landsdelsbestyrelsen. Nedlæggelse af udvalg kan indankes for førstkommende ordinære årsmøde. En sådan anke har ikke opsættende virkning. Bestyrelsen kan beslutte at en anke skal have opsættende virkning. Stk. 2: Idrætsudvalg kan organiseres på 3 måder: Udvalg med valgt formand/formandskab (på op til 3 personer). Formand/formandskabet bliver valgt for en 2-årig periode. Udvalget arbejder i øvrigt som åbent udvalg, men er forpligtet til løbende at holde landsdelsbestyrelsen informeret om udvalgets sammensætning og organisering. Udvalg med valgt formand/ formandskab (på op til 3 personer) samt et antal valgte medlemmer. Formand/ formandskab og medlemmer vælges alle for to år, således halvdelen afgår på skift hvert år. Der kan vælges suppleanter. Suppleanter vælges for et år. Et netværk, uden valgte medlemmer, bestående af ressourcepersoner indenfor den pågældende idræt. Deltagerkreds og organisering beskrives og godkendes af bestyrelsen. Yderligere regler for de 3 organiseringsformer fastsættes af landsdelsbestyrelsen i forretningsordenen for de 3 udvalgstyper. Stk. 3: Valg til idrætsudvalg sker på det årlige idrætsmøde, der afholdes hvert år i perioden januar - marts. Stk. 4: Til idrætsmødet indkaldes medlemsforeninger, der har registreret udøvere i den pågældende idræt. Stemmeberettiget ved idrætsmøderne er: Ordinære medlemmer af landsdelsforeningen efter samme retningslinjer som ved landsdelsforeningens årsmøde. Pågældende idrætsudvalgs medlemmer med én stemme hver. Stk. 5: Idrætsmøder indkaldes med mindst 4 ugers varsel, og afholdes jf. den godkendte forretningsorden. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 6 af 16

Stk.6: Idrætsudvalg skal føre beslutningsreferat over udvalgsmøder. Referat sendes til landsdelsforeningens kontor. 14 Regnskab og budget Stk. 1: Landsdelsforeningens regnskab og budget følger kalenderåret. Stk. 2: Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor samt to kritiske revisorer. Regnskabet skal i revideret stand forelægges landsdelsbestyrelsen inden årsmødet. Stk. 3: Landsdelsforeningens budgetforslag udarbejdes af landsdelsbestyrelsen efter drøftelse i idrætsforum. Budgetforslaget godkendes af årsmødet. 15 Vedtægtsændringer Stk.1: Vedtægtsændringer kan ske på et årsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Vedtægtsændringer af 5 kræver dog 75 % stemmeflertal. Stk.2: Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer. Stk.3: I sådanne tilfælde skal indgåede associeringsaftaler videreføres. 16 Opløsning Stk.1: Beslutning om opløsning af landsdelsforeningen træffes på 2 på hinanden følgende årsmøder med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum. Stk.2: På det første årsmøde kræver beslutningen, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Stk.3: Ved det andet årsmøde er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse om opløsning. Stk.4: I tilfælde af landsdelsforeningens opløsning tilfalder dens eventuelle aktiver Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. DGI Nordøstsjælland blev dannet 24. nov. 2010 ved en sammenlægning af DGI Nordsjælland og DGI Storkøbenhavn. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 7 af 16

Forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 for DGI Nordøstsjælland Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 8 af 16

Forord DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland har besluttet at undersøge og arbejde for en ændring af den Sjællandske landsdelsstruktur. En arbejdsgruppe bestående af formænd, næstformænd og idrætschefer fra DGl Nordsjælland, DGl Storkøbenhavn, DGl Roskilde, DGl Storstrømmen og DGl Vestsjælland har sammen drøftet perspektiverne i at tilpasse landsdelstrukturen de aktuelle udfordringer, som landsdelene står over for. I den forbindelse anbefaler bestyrelserne i DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland at slå sig sammen med virkning fra 1. januar 2011. Hovedformålene er at styrke DGls position på Sjælland. Der er et potentiale for flere medlemsforeninger og flere medlemmer. Med indgåelsen af en samarbejdsaftale og overgangen til tre landsdelsforeninger på Sjælland vil man styrke kompetencerne og udnytte ressourcerne bedre både hos folkevalgte og ansatte. Alle har vist åbenhed og villighed til forandringen i processen. Det er et godt grundlag for fremtiden. Metode Der er i nærværende materiale udarbejdet en forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 for den nye landsdelsforening, som bliver en realitet af sammenlægningen mellem DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland. Ledelsen i DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland har i samarbejde med DGl regnskab udarbejdet åbningsbalancen efter bedste evne. Abningsbalancens grundlag er en kendt og afstemt resultatopgørelse og balance pr. 30. september 2010. Landsdelsforeningerne har herefter udarbejdet en forventning til resultatet i 4. kvartal 2010, og på baggrund af dette har vi således estimeret såvel en resultatopgørelse som en balance pr. 31. december 2010 og herefter samlet dette til en forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 indeholdende balancetal fra både DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland. Da der er tale om, at denne åbningsbalance bl.a. bygger på et gæt på landsdelsforeningernes fremtidige indtægter og omkostninger, er den naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, men vi er overbevist om, at vii dette materiale er meget tæt på hvordan den endelige åbningsbalance vil se ud. Dette materiale er ikke revideret, men der aflægges revideret årsrapport for 2010 og abningsbalance pr. 1. januar 2011 i forbindelse med den nye landsdelsforenings årsmøde i april 2011. benhavn, den 3. november2010 So Fksen / I Form. n f. ø avn Formand for D N> dsælland /PPS Jf 0. Juhl se I ge arlshøj rætschef or DGl 5 orkøbenhavn ldr-tschef for DGl Nor sjælland e Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 9 af 16

Forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 Aktiver DGI Storkøbenhavn DGI Nordsjælland DGI Nordøstsjælland 2010 2010 1. januar 2011 Ejendomme... 0 2.784.000 2.784.000 Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler... 64.002 346.251 410.253 Materielle anlægsaktiver... 64.002 3.130.251 3.194.253 Aktier... 22.357 22.357 44.714 Finansielle anlægsaktiver... 22.357 22.357 44.714 Anlægsaktiver... 86.359 3.152.608 3.238.967 Beholdninger... 0 169.490 169.490 Tilgodehavender... 326.097 1.237.868 1.563.965 Igangværende projekter... 75.378 145.585 220.963 Likvide beholdninger... 3.665.711 1.366.566 5.032.277 Omsætningsaktiver... 4.067.186 2.919.509 6.986.695 Aktiver i alt...4.153.545 6.072.117 10.225.662 Passiver Kapital 1. januar... 628.236 1.215.398 1.843.634 Årets resultat...42.734 392.918 435.652 Fri kapital... 670.970 1.608.316 2.279.286 Bunden kapital disponeret til særlige formål... 0 0 0 Egenkapital... 670.970 1.608.316 2.279.286 Hensættelser... 4.919 0 4.919 Langfristet gæld... 0 1.620.087 1.620.087 Igangværende aktiviteter... 0 1.591.109 1.591.109 Igangværende projekter... 1.302.472 110.898 1.413.370 Kortfristet gæld... 2.175.184 1.141.707 3.316.891 Passiver i alt... 4.153.545 6.072.117 10.225.662 Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 10 af 16

Forventet resultatopgørelse for DGI Storkøbenhavn Forventet Regnskab Budget Regnskab 2010 2010 2009 Indtægter Danske Spil A/S... 5.141.489 5.141.489 4.397.210 Regionale tilskud... 59.938 60.000 60.700 Medlemskontingent... 466.793 435.000 428.017 Øvrige indtægter... 6.111.644 4.975.000 7.451.428 Aktivitetsbestemte indtægter... 4.727.000 4.800.000 4.769.346 Renter... 27.703 40.000 40.685 Samlede indtægter... 16.534.567 15.451.489 17.147.386 Omkostninger Lederuddannelse og foreningsudvikling Kurser... 2.736.170 2.800.000 2.781.374 DGI-lederuddannelse... 22.454 55.000 119.314 Faglig vejledning... 123.558 150.000 49.744 Aktivitetsomkostninger Stævner... 700.000 787.000 715.000 Turneringer... 25.000 25.000 24.287 Lejre/skoler... 250.000 275.000 518.025 Øvrige aktiviteter... 900.000 900.000 835.690 Udvalgsarbejde... 200.000 300.000 230.078 Forsikring... 517.226 512.662 497.694 Kommunikation PR og Kommunikationsvirksomhed... 188.548 63.000 58.310 Mødevirksomhed Landsledelsesmøder... 9.530 15.000 9.739 Idrætskonferencer... 23.561 20.000 9.922 Årsmøde... 103.055 60.000 54.404 Bestyrelsesmøder og møder i idrætsforum... 25.512 40.000 42.330 Anden mødevirksomhed... 19.289 20.000 11.309 Kulturelle prioriteringer og tilskud Landsdelskontor... 338.880 270.000 330.919 Landsstævner...0 0 713.123 Øvrige projekter/events... 4.535.800 4.600.000 4.719.449 Samarbejde/arrangementer med kommuner... 42.468 0 79.048 Administration Personaleomkostninger... 5.458.034 3.990.000 5.360.112 Administrationsomkostninger... 153.337 270.000 322.185 Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster... 1.972 10.000 11.995 Samlede omkostninger... 16.374.394 15.162.662 17.494.050 Resultat før afskrivninger... 160.173 288.827-346.664 Afskrivninger... 117.439 125.000 157.719 Årets resultat (over/underskud)... 42.734 163.827-504.383 Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 11 af 16

Forventet balance pr. 31. december for DGI Storkøbenhavn Aktiver Forventet 2010 2009 Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler... 64.002 128.004 Materielle anlægsaktiver... 64.002 128.004 Aktier... 22.357 22.357 Finansielle anlægsaktiver... 22.357 22.357 Anlægsaktiver... 86.359 150.361 Tilgodehavender... 326.097 633.076 Igangværende projekter... 75.378 1.938.308 Likvide beholdninger... 3.665.711 3.558.916 Omsætningsaktiver... 4.067.186 6.130.299 Aktiver i alt... 4.153.545 6.280.660 Passiver Kapital 1. januar... 628.236 1.132.619 Årets resultat... 42.734-504.383 Fri kapital... 670.970 628.236 Bunden kapital disponeret til særlige formål... 0 0 Egenkapital... 670.970 628.236 Hensættelser... 4.919 20.920 Igangværende projekter... 1.302.472 3.651.424 Kortfristet gæld... 2.175.184 1.980.080 Passiver i alt... 4.153.545 6.280.660 Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 12 af 16

Forventet resultatopgørelse for DGI Nordsjælland Forventet Regnskab Budget Regnskab 2010 2010 2009 Indtægter Danske Spil A/S... 7.286.281 7.120.000 6.650.012 Regionale tilskud... 365.566 465.000 360.683 Medlemskontingent... 750.005 750.000 740.950 Øvrige indtægter... 2.810.011 3.125.000 3.364.512 Aktivitetsbestemte indtægter... 9.053.199 9.455.670 9.816.157 Renter... 47.601 110.000 47.855 Samlede indtægter... 20.312.663 21.025.670 20.980.169 Omkostninger Lederuddannelse og foreningsudvikling Kurser...907.576 900.000 1.140.406 DGI-lederuddannelse... 52.403 80.000 60.745 Faglig vejledning... 65.269 70.000 138.873 Aktivitetsomkostninger Stævner... 1.732.492 1.778.550 1.691.937 Turneringer... 720.339 820.400 812.684 Lejre/skoler... 5.099.740 5.418.140 5.934.880 Øvrige aktiviteter... 825.623 797.180 541.047 Udvalgsarbejde... 373.762 432.700 414.596 Forsikring... 733.599 800.000 693.604 Kommunikation PR og Kommunikationsvirksomhed... 15.079 40.000 0 Mødevirksomhed Landsledelsesmøder... 44.701 0 55.489 Idrætskonferencer... 0 60.000 0 Årsmøde... 96.810 100.000 62.252 Bestyrelsesmøder og møder i idrætsforum... 185.798 200.000 173.429 Anden mødevirksomhed... 30.330 0 0 Kulturelle prioriteringer og tilskud Landsdelskontor... 443.638 469.000 454.839 Busdrift...133.525 134.000 160.865 Landsstævner... 800 0 1.044.954 Øvrige projekter/events... 2.172.214 2.300.000 1.534.709 Administration Personaleomkostninger... 5.662.423 5.955.000 5.141.550 Administrationsomkostninger... 414.269 470.000 390.114 Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster... 0 5.000 2.921 Samlede omkostninger... 19.710.390 20.829.970 20.449.894 Resultat før afskrivninger... 602.273 195.700 530.275 Afskrivninger... 209.355 236.000 186.642 Årets resultat (over/underskud)... 392.918-40.300 343.633 Til disponering: Årets resultat (over/underskud)... 392.918 343.633 Overført fra bunden kapital: Landsstævne...0 70.000 392.918 413.633 Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 13 af 16

Forventet balance pr. 31. december for DGI Nordsjælland Aktiver Forventet 2010 2009 Ejendomme...2.784.000 2.784.000 Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler... 346.251 332.035 Materielle anlægsaktiver... 3.130.251 3.116.035 Aktier... 22.357 22.357 Finansielle anlægsaktiver... 22.357 22.357 Anlægsaktiver... 3.152.608 3.138.392 Beholdninger... 169.490 308.532 Tilgodehavender... 1.237.868 1.354.427 Igangværende projekter... 145.585 516.474 Likvide beholdninger... 1.366.566 410.117 Omsætningsaktiver... 2.919.509 2.589.550 Aktiver i alt... 6.072.117 5.727.942 Passiver Kapital 1. januar... 1.215.398 801.765 Årets resultat... 392.918 413.633 Fri kapital... 1.608.316 1.215.398 Bunden kapital disponeret til særlige formål... 0 0 Egenkapital... 1.608.316 1.215.398 Langfristet gæld... 1.620.087 1.738.980 Igangværende projekter... 110.898 0 Igangværende aktiviteter... 1.591.109 1.165.727 Kortfristet gæld... 1.141.707 1.607.837 Passiver i alt...6.072.117 5.727.942 Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 14 af 16

Forslag til kontingent for 2011 & 2012 i DGI Nordøstsjælland Grundkontingent 400 kr. pr. forening Medlemskontingent 5 kr. pr. medlem Max beløb 5.500 kr. pr. forening Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 15 af 16

NOTATER Forsidefoto: Thomas N. Nielsen. Layout og produktion: Kim N. Bay