Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 29.10.2012 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på det velfærdsteknologiske arbejde 3 Orientering af SSU om økonomien på det specialiserede socialområde 6 Fordeling af 18 midler - oktober 2012 9 Udvikling i efterspørgsel på hjemmeplejeydelser 11 Status ældre og voksne på døgninstitution - oktober 2012 12 Status ældre - oktober 2012 13 Bilagsoversigt 14 Fraværende Bemærkninger til dagsorden
Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-10-2012 Ove Petersen (V) havde nogle spørgsmål vedr. indretning af ældreboligerne på Louiselund. Sundheds- og Omsorgschef Louise Høg orienterede om, at ældreboligerne er bygget efter lov om ældreboligbyggeri. Forvaltningen blev bedt om, at tage kontakt til andre kommuner, som har ældreboliger af nyere dato, for at sammenligne husleje, indretning samt hvad der er af fast inventar. Desuden ønskes beskrivelse af hvordan indretning og pris er i ældreboligerne på Sophielund og Breelteparken. Thorkild Gruelund (K) oplyste, at den årlige julefrokost med Seniorrådet bliver den 17.12.kl. 12 til 14 hvorefter der er SSU møde. Mødet foregår på Breelteparken. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 2
Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/14788 Journalnr.: 87.07.00A00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Status på det velfærdsteknologiske arbejde Resume Administrationen har inviteret Per Monberg fra Welfare Tech med til udvalgsmødet for at give en status på det tværkommunale velfærdsteknologiske samarbejde mellem Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner. Forslag Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget at tage orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Organiseringen af det tværkommunale samarbejde I Hørsholm Kommune håndteres udviklingsarbejdet med velfærdsteknologi i et tværkommunalt samarbejde mellem Fredensborg, Gribskov, Helsingør, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm Kommuner. På Social- og Seniorudvalgsmødet i marts måned 2012, blev det besluttet, at Hørsholm Kommune med de deltagende kommuner og Welfare Tech sammen finansierer en konsulent til at drive processen. Welfare Tech er ifølge firmaets hjemmeside: en markedsdreven klynge for velfærdsteknologier i Danmark, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet. Samarbejdet med Welfare Tech og de øvrige kommuner giver mulighed for at indhente erfaringer på det velfærdsteknologiske område i langt højere grad end tilfældet er, hvis vi udelukkende arbejdede med udviklingsarbejdet i Hørsholm Kommune alene. Herudover har Welfare Tech i samarbejde med bl.a. kommuner i Region Syddanmark opbygget en solid vidensbank i arbejdet med at implementere velfærdsteknologiske løsninger. Status for det tværkommunale arbejde Medio oktober 2012 er der afholdt styregruppemøde mellem de deltagende kommuner og Welfare Tech. Det tværkommunale projekt forløber i første omgang hen over det næste år og er inddelt i tre faser. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 3
De første to måneder anvendes til at identificere mulige områder, hvor der vil være potentiale til at afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Fokus er på at finde områder, hvor afprøvningen kan blive konkret samt at resultaterne efterfølgende kan skaleres til større målestok Anden fase består af den konkrete afprøvning af udvalgte teknologier Tredje fase består af en evaluering samt anbefalinger for det videre arbejde med at implementere velfærdsteknologiske løsninger. Til at uddybe projektplanen samt for at give udvalget mulighed for at drøfte det velfærdsteknologiske udviklingsarbejde i Hørsholm Kommune, har administrationen inviteret Per Monberg fra Welfare Tech med til udvalgsmødet. Per Monberg håndterer processen for det tværkommunale samarbejde sammen med endnu en konsulent fra Welfare Tech. Det er administrationens klare forventning, at det tværkommunale samarbejde og samarbejdet med Welfare Tech vil udmønte sig i konkrete erfaringer med velfærdsteknologi, der kan være retningsvisende for, hvor det vil være økonomisk og kvalitetsmæssigt rentabelt at implementere velfærdsteknologi for de deltagende kommuner. På nuværende tidspunkt er der indhentet informationer om områder, hvor de deltagende kommuner allerede har afprøvet velfærdsteknologiske muligheder. Oversigten er i sin nuværende form vedlagt som bilag. Afprøvning af skærmteknologi til omsorgsbesøg og træning I budgetaftalen for 2012 er det beskrevet, at der skal arbejdes på at indføre velfærdsteknologiske løsninger fx ved at afprøve skærmteknologi til online omsorg og træning. Administrationen vurderer, at dette arbejde med fordel kan fortsætte i rammerne af det tværkommunale samarbejde for at sikre, at vi anvender midlerne til velfærdsteknologi, hvor det er mest hensigtsmæssigt, og ikke kommer til at tage eventuelle forhastede beslutninger. Økonomi/personale Social- og Seniorudvalget øremærkede på udvalgsmødet i august måned 2011 1,0 mio. kr. årligt til arbejdet med velfærdsteknologi i årene 2012-2015. Hørsholm Kommunes andel af finansieringen af den tværkommunale konsulent fra Welfare Tech sker fra disse midler. Der er endnu ikke anvendt af de øremærkede midler. I budgetaftalen for 2012-2015 er der afsat 500.000 kr. i 2012 og 2013 til at arbejde med velfærdsteknologiske løsninger indenfor ældreområdet. Sagens tidligere behandling Sagen er tidligere behandlet på udvalgets møder i marts måned 2012 (11/14788) samt i august måned 2011 (11/14788). Bilag - Oversigt over velfærdsteknologi.pdf Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 4
Noter til bilag En oversigt over områder hvor velfærdsteknologiske løsninger er afprøvet, eller hvor der er et ønske om at afprøve nye teknologier. Oversigten viser data fra Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommune. Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-10-2012 Taget til efterretning. Udvalget ønsker en status når projektet kommer længere frem. Udvalget ønsker et temaoplæg hvor en hjemmehjælper fortæller hvordan en hjemmehjælpers hverdag er ude hos borgeren. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 5
Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/19353 Journalnr.: 00.30.02S00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Orientering af SSU om økonomien på det specialiserede socialområde Resume Regnskabet på politikområde 42, Center for Børn og Voksne, forventes på nuværende tidspunkt at møde budgettet, således at der hverken bliver mer- eller mindreforbrug af betydning. Det skal bemærkes, at denne orientering kun omhandler den del af politikområde 42, der organisatorisk ligger i Center for Børn og Voksne, og omfatter således ikke f.eks. førtidspensioner og boligydelse, samt de dele af området, der ligger under Center for Arbejdsmarked. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget drøfter punktet og tager det til efterretning. Sagsfremstilling Det forventede regnskab på det specialiserede socialområde for voksne ser på nuværende tidspunkt ud til at blive 149.000 kr. levere end budgettet, eller lig de budgetterede udgifter for 2012. Økonomien på området bliver overvåget og forudsagt ved hjælp af enten prognoser for forbrugsudviklingen eller ved disponeringer. Det afhænger af områdets karakter, hvilken metode der er den mest hensigtsmæssige. Hvis området er præget af mange faste modtagere, som f.eks. er tilfældet ved botilbud, er en disponering ud fra de kendte borgere den mest sikre forudsigelse af økonomien. Hvis tilbuddet derimod er præget af at brugerne kommer dryppende mere eller mindre tilfældigt, som det f.eks. er tilfældet for alkohol- og stofafvænning, er det mere hensigtsmæssigt at lave en prognose ud fra erfaringerne med forbrugsudviklingen i de senere år. Disponeringer og prognoser er blevet gennemgået i forbindelse med denne orientering, og er således udtryk for centrets bedste bud på årets resultat på nuværende tidspunkt. Det endelige resultat kan påvirkes af f.eks. en enkelt dyr borger eller forsinket fremsendelse af regninger omkring årsskiftet. Budget og forventet regnskab mv. for 2012 fremgår af tabel 1. 1.000 kr./- for Metode, 2012 Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 6
indtægter/mindreforbrug forventet regnskab Korrigeret budget Forbrug 30.09. Forventet regnskab Afvigelse Specialpædagogisk bistand til voksne Prog. 1.440 683 1.440 0 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Disp. 5.246 3.354 5.246 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning Disp. -4.440-3.594-4.440 0 Pleje og omsorg af ældre og handicappede Disp. 773 580 773 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Disp. 12.693 10.224 12.776 83 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Prog. 1.170 714 1.170 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Disp. 675 307 675-1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Disp. 337 397 337 0 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Prog. 2.201 1.386 2.201 0 Behandling af stofmisbrugere Prog. 1.886 1.135 1.886 0 Botilbud til længerevarende ophold Prog. 29.186 21.012 28.417-769 Botilbud til midlertidigt ophold Disp. 18.362 12.933 18.849 487 Kontaktperson- og ledsageordninger Disp. 518 274 523 5 Beskyttet beskæftigelse Disp. 4.024 2.660 4.051 27 Aktivitets- og samværstilbud Disp. 8.872 6.389 8.890 18 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Disp. 268 256 268 0 Mosaikken mv. Prog. 147 128 147 0 I alt politikområde 42 83.358 58.838 83.209-149 Tabel 1. Økonomi på det specialiserede socialområde for voksne ultimo september 2012. STU ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Området er generelt i vækst, og udvalget vil modtage en særlig redegørelse for STUområdet på mødet i november. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 7
Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusioner opkræves for særligt dyre enkeltsager og refusionen er hhv. 25 og 50 pct. afhængigt af de samlede udgifter for en borger. Der er særligt fokus på området lige nu. Det er desværre ikke helt lige til at sikre, at vi får hjemtaget alle de refusioner, vi er berettiget til. Det skyldes dels et tungt regelsæt på området, og dels at det stiller store krav til den interne koordinering i kommunen, at få samlet alle relevante oplysninger for borgerne sammen. Denne koordinering arbejdes der for øjeblikket med, og i det omfang vi finder ud af, at vi har modtaget for lidt i refusioner i de seneste tre år, vil det blive opkrævet. Beløbet kendes ikke, og det er desuden uklart præcis på hvilke områder indtægten falder. Derfor er der ikke indregnet noget beløb i budgettet endnu. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Under denne overskrift gemmer sig den objektive finansiering af en række meget specialiserede rådgivningstilbud. Vi er ikke selv herre over hvor meget vi skal betale til dette område, da vi betaler for det samlede forbrug i regionen fordelt efter en fordelingsnøgle. Behandling af alkohol- og stofmisbrug Området er præget af, at borgerne selv benytter sig af tilbuddene på området, f.eks. Nordsjællands Misbrugscenter. Der sker altså ikke en forudgående visitation. Det betyder, at området ikke er styrbart fra kommunens side. Der har gennem de seneste år været en klar faldende tendens i udgifterne på områderne. Botilbud I 2012 er der 3 færre borgere i længerevarende botilbud end året før. Til gengæld er der stigning af antallet af borgere i midlertidige botilbud, heraf er navnlig én dyr. Dette område illustrerer også udfordringerne med økonomistyringen på politikområdet. En borger i botilbud koster fra 1 mio. kr. og opad, alene i udgifter til botilbuddet. Få borgere til eller fra kan derfor give store forskydninger. Da området botilbud udgør over halvdelen af de samlede udgifter på politikområdet, indeholder det samtidig et stort potentiale i forbindelse med forhandling af takster mv. Økonomistyring på politikområdet Som nævnt i indledningen overvåges økonomien af disponeringsregneark og prognoser, afhængigt af området. I løbet af efteråret 2012 lægges økonomistyringen om til et nyt system men efter de hidtidige overordnede principper. Det nye system har en integration med kommunens økonomisystem, og det vil sikre en endnu tættere disponering end hidtil. Det nye system forventes at være køreklart fra starten af 2013. Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-10-2012 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 8
Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/19564 Journalnr.: 27.15.12S49 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Fordeling af 18 midler - oktober 2012 Resume Social- og Seniorudvalget bedes vurdere de indkomne ansøgninger, og tildele 18-midler efter de gældende regler. Forslag Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. Sagsfremstilling Administrationen har via kommunens hjemmeside annonceret 18 puljen, som kan søges af foreninger, grupper og personer som udfører frivilligt socialt arbejde. Ansøgere til puljen skal udføre aktiviteter som er lokalt forankrede samt være direkte rettet mod borgere i Hørsholm. Jævnfør bilag 1 ("Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde"). Ansøgningsfristen for ansøgninger var den 8. oktober 2012 og administrationen har modtaget 16 ansøgninger. Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. Ansøgninger fra regionale foreninger som udfører aktiviteter der ikke er lokalt forankrede i Hørsholm Kommune, kan i stedet søge støtte igennem den fælleskommunale pulje for de nordsjællandske kommuner, som Hørsholm Kommune årligt bidrager med 24.000 kr. til (1. kr. pr indbygger). Der er frist for ansøgninger til den fælleskommunale pulje den 1. maj 2013. På Hørsholm Kommunes hjemmeside under frivilligt socialt arbejde er denne pulje ligeledes annonceret. Økonomi/personale Hørsholm Kommunes 18 pulje består i 2012 af 277.500 kr. Der blev i april 2012 uddelt midler for i alt 115.571,88 kr. Der blev derudover brugt 1.651,87 kr. på annoncering af puljen i Ugebladet. Der er således 160.276,25 kr. tilbage i 18 puljen. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 9
Der er i de indkomne ansøgninger søgt for et samlet beløb på 473.338 kr. Bilag - Politik - Oversigt - Ansøgning - Solsikken - Ansøgning - Skovkantens lejeboliger - Ansøgning - Rungsted Sogns Menighedspleje - Ansøgning - Hjernesagen/Viemosegaard - Ansøgning - Foreningen børn og unge i voldsramte familier - Ansøgning - Kræftens Bekæmpelse Hørsholm - Ansøgning - SIND-Nettet - Ansøgning - Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm - Ansøgning - PS Landsforening - Ansøgning - Angstforeningen - Ansøgning - Børns Vilkårs Rådgivning 2013 - Ansøgning - Diabetesforeningen - Ansøgning - DH Hørsholm - Ansøgning - Ældre Sagen - Ansøgning - Dansk Røde Kors Hørsholm - Ansøgning - Lytteposten Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-10-2012 Udvalget gennemgik ansøgningerne og tildelte midler efter gældende regler. Fordelingen blev: Nr. 1 Solsikken Nr. 3 Rungsted Sogns Menighedspleje Nr. 5 Foreningen børn og unge i voldsramte familier Nr. 6 Kræftens bekæmpelse Nr. 8 Frivilligcenter og selvhjælp Hørshollm Nr. 9 PS Landsforeningen Nr. 10 Angstforeningen Nr. 12 Diabetesforeningen Nr. 13 DH Hørsholm Nr. 14 Ældresagen Hørsholm Nr. 15 Dansk Røde Kors Nr. 16 Lytteposten Total 8.000 kr. 2.000 kr. 10.000 kr. 15.000 kr. 40.000 kr. 8.000 kr. 2.000 kr. 8.000 kr. 8.000 kr. 16.000 kr. 35.000 kr. 8.000 kr. 160.000 kr. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 10
Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/16177 Journalnr.: 27.36.04S08 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Udvikling i efterspørgsel på hjemmeplejeydelser Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Udvikling visiterede timer og borgerantal - 3 kv 2012 - Udvikling normering og udgifter - 3 kv 2012 Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-10-2012 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 11
Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/1612 Journalnr.: 00.22.02I00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre og voksne på døgninstitution - oktober 2012 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Status på voksenområdet - Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-10-2012 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 12
Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/1688 Journalnr.: 85.02.02P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.10.2012 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - oktober 2012 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Borgere den generelle venteliste til plejehjem/-boliger - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger - Borgere på venteliste til ældreboliger Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-10-2012 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 13
Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Oversigt over velfærdsteknologi.pdf 1496264 4 Åben Politik 1490497 4 Åben Oversigt 1491353 4 Åben Ansøgning - Solsikken 1490240 4 Åben Ansøgning - Skovkantens lejeboliger 1490237 4 Åben Ansøgning - Rungsted Sogns Menighedspleje 1490231 4 Åben Ansøgning - Hjernesagen/Viemosegaard 1490229 4 Åben Ansøgning - Foreningen børn og unge i voldsramte familier 1490222 4 Åben Ansøgning - Kræftens Bekæmpelse Hørsholm 1491256 4 Åben Ansøgning - SIND-Nettet 1491266 4 Åben Ansøgning - Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm 1491285 4 Åben Ansøgning - PS Landsforening 1491257 4 Åben Ansøgning - Angstforeningen 1491655 4 Åben Ansøgning - Børns Vilkårs Rådgivning 2013 1494223 4 Åben Ansøgning - Diabetesforeningen 1494368 4 Åben Ansøgning - DH Hørsholm 1494386 4 Åben Ansøgning - Ældre Sagen 1494560 4 Åben Ansøgning - Dansk Røde Kors Hørsholm 1497312 4 Åben Ansøgning - Lytteposten 1497528 5 Åben Udvikling visiterede timer og borgerantal - 3 kv 2012 1497162 5 Åben Udvikling normering og udgifter - 3 kv 2012 1497161 6 Åben Status på voksenområdet 1491731 6 Åben Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution 1491861 7 Åben Borgere den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 1491918 7 Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 1491922 7 Åben Borgere på venteliste til ældreboliger 1491925 Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-10-2012 Side 14
s møde 29-10-2012 Thorkild Gruelund (C) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Næstformand Marianne Preis Balser (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Ove Petersen (V) Medlem Social- og Seniorudvalget 29-10-2012 Side 15