FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :30. Mødelokale H2. Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager
|
|
- Jette Lindegaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BESLUTNINGER Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Mødelokale H2 MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Kim Rockhill Flemming Pless Lars Gaardhøj Karin Friis Bach Per Tærsbøl Christoffer Buster Reinhardt Jens Mandrup Henrik Thorup Martin Geertsen Anne Ehrenreich Randi Mondorf Marianne Frederik Martin Schepelern Afbud Afbud Side 1 af 26
2 INDHOLDSLISTE 1. Resultatet af økonomiaftale 2019 mellem regeringen og Danske Regioner 2. Grundlag for budgetlægning på det regionale udviklingsområde efter aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet 3. Sammenlægning af Zealand Denmark og Copenhagen EU-Office 4. Generel orientering fra ledelsen 5. Eventuelt Side 2 af 26
3 1. RESULTATET AF ØKONOMIAFTALE 2019 MELLEM REGERINGEN OG DANSKE REGIONER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der blev den 5. juni 2018 indgået økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner om de økonomiske rammer og forudsætninger for det kommende års budgetlægning. INDSTILLING Administrationen indstiller over for forretningsudvalget: 1. at det besluttes, a. at budgetforslaget for udarbejdes med afsæt i den model, hvor den politiske prioriteringspulje er 45 mio. kr., eller b. at budgetforslaget for udarbejdes med afsæt i den model, hvor den politiske prioriteringspulje er 85 mio. kr., 2. at der indhentes forslag til administrative besparelser for 20 mio. kr., som besluttet i budgetaftalen for 2018, 3. at administrationen bemyndiges til at indhente forslag til besparelser og andre løsningsforslag fra hospitaler og virksomheder for 198 mio. kr., 4. at Region Hovedstadens Psykiatri friholdes for bidrag til de generelle besparelser, og 5. at der gives en orientering for regionsrådets medlemmer d. 28. august 2018 om de indsendte forslag. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 19. juni 2018: Enhedschef Jette Sylow deltog under sagens behandling. Der var omdelt notat med følgende tekniske ændringsforslag (bilag 3): 3. at administrationen bemyndiges til at indfri leasinggæld for i alt op til 180,7 mio. kr. hvoraf 51,7 mio. kr. disponeres inden 1. juli 2018 og de resterende midler disponeres inden 1. december Dermed bliver de oprindelige indstillingspunkter 3, 4 og 5 hermed til indstillings-punkt 4, 5 og 6. Det tekniske ændringsforslag blev godkendt uden afstemning. Formanden satte herefter indstillingspunkt 1 og 4 til afstemning: For stemte: A (5), B (1), C (2), F (1), V (2) og Å (1), i alt 12. Imod stemte: (Ø) 1. Undlod at stemme: 0. I alt 13. I forhold til indstillingspunkt 1 blev det fra flertallet tilkendegivet, at scenarie b vælges, hvorved der arbejdes videre med en politisk prioriteringspulje på 85 mio. kr. Indstillingspunkt 1b og 4 var herefter godkendt. Indstillingspunkterne 2, 3, 5 og 6 blev godkendt uden afstemning. Enhedslisten angav, at de ikke støtter indstillingspunkt 1 og 4 og ønskedes følgende protokolbemærkning: Det kan være okay at afsætte 45 mio. kr. til en politisk prioriteringspulje, men ikke okay at afsætte store puljer og reserver, samtidig med at der lægges op til at spare 200 mio. kr. Medicinudgifterne sættes for højt, især når der sammenlignes med de øvrige regioner, og vi kan afsøge mulighederne for at bruge af mindreforbruget i 2018 til at dække evt. nye udgifter i Sundhedsområdet er uhyre presset, derfor skal vi ikke lægge op til ekstra besparelser. Side 3 af 26
4 Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Sundhedsområdet Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner giver en samlet forøgelse af råderummet på sundhedsområdet for regionerne på mio. kr., heraf 200 mio. kr. øremærket psykiatrien. Der indgår fortsat et omprioriteringsbidrag vedr. regionernes administration på ca. 60 mio. kr., dvs. netto en forøgelse af regionernes råderum på 940 mio. kr. For Region Hovedstaden betyder det en forøgelse på 314 mio. kr. og en reduktion på 18 mio. kr., i alt 296 mio. kr. Ændringer i bloktilskudsfordelingen betyder en reduktion på 24 mio. kr. Der tages forbehold, da tallet ikke er endeligt udmeldt. Dertil kommer mindre ændringer som følge af omfordelingen af gevinsterne ved kvalitetsfondsbyggerierne, samt medfinansiering af fællesoffentlige it-investeringer, i alt en reduktion på 1 mio. kr. Samlet udvides regionens ramme med 271 mio. kr., jf. nedenstående tabel. På baggrund af økonomiaftalen samt arbejdet med afklaring af budgettets forskellige poster siden vurderingen i april måned, er den samlede ubalance i regionens økonomi opgjort til 292 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel. I bilag 2 er nærmere redegjort for ændringerne i de forskellige poster siden april. Der er i tabellen opstillet to alternativer for opbygningen af budgettet til politisk drøftelse og beslutning. Det første alternativ bygger på hidtidig budgetteringspraksis, mens det andet alternativ indebærer en ændret strategi for, hvordan regionen sikrer, at der er tilstrækkelige reserver i budgettet til at håndtere økonomiske usikkerheder i løbet af året. I opgørelsen indgår som udgangspunkt, at den renoveringspulje på 130 mio. kr., der hidtil har været afsat på sundhedsområdets fælleskonto, overføres til Center for Ejendomme. De to alternativer indebærer en række overvejelser og hensyn vedr. Budgetsikkerhed / -risiko Side 4 af 26
5 Timing af politiske prioriteringer ved budgetaftalen og løbende i budgetåret Ansvar for omprioriteringer både lokalt og regionalt Overvejelserne er nærmere beskrevet i bilag 2. En væsentlig overvejelse vedrører sammenhængen mellem den politiske prioriteringspulje, der er til udmøntning i forbindelse med budgetforhandlingerne, og den økonomiske fleksibilitet i budgettet. Jo mindre fleksibilitet og dermed løbende mulighed for at foretage politiske prioriteringer, jo større behov for at kunne tage strategiske beslutninger i forbindelse med budgetaftalen. Alternativ a - "BF2019 efter øa19" Det første alternativ i tabellen er baseret på sædvanlig praksis med afsættelse af en pulje til kapacitetsudvidelser mv. til udmøntning i løbet af året, samt en mindre pulje til politisk prioritering som led i budgetforhandlingerne. Som følge af at økonomiaftalen fik et bedre resultat end ventet, er den politiske prioriteringspulje forøget til 45 mio. kr. Det vil, sammen med et råderum på anlæg, samtidig i højere grad muliggøre den prioritering af psykiatrien, som indgår i økonomiaftalen, hvor regionens andel udgør 63 mio. kr. Alternativ b - "Alternativ BF2019" Det andet alternativ baserer sig på en ny reservestrategi. Første skridt i denne forbindelse er overførslen af renoveringspuljen til Center for Ejendomme, idet renoveringspuljen tidligere har fungeret som reserve i den forstand, at der har været tilbageholdenhed med udmøntning ved økonomisk usikkerhed. Det andet alternativ indebærer endvidere, at der ikke længere afsættes en pulje til kapacitetsudvidelser, og at den politiske prioriteringspulje forøges til 85 mio. kr. I stedet for kapacitetspuljen afsættes en dedikeret reserve på fælleskontoen på 100 mio. kr. som stødpude ift. uforudsete ændringer i løbet af året. Det betyder, at ansvaret for de løbende omprioriteringer overføres til hospitalerne, og at det således må forventes, at der på hospitalerne skal ske en opbygning af reserver til håndtering heraf. En politisk prioriteringspulje på 85 mio. kr. vil skabe et væsentligt manøvrerum ved de politiske forhandlinger om budgettet og mulighed for større indsatser på udvalgte områder. Dertil kommer, at administrationen arbejder på ved nedbringelse af forbruget på privathospitaler at tilvejebringe yderligere 15 mio. kr. i råderum frem mod budgetforhandlingerne, således at den samlede pulje bliver 100 mio. kr. Til gengæld vil der som udgangspunkt være begrænset mulighed for politiske markeringer i løbet af året. Det er således en central politisk beslutning, om der skal budgetteres efter den hidtidige model og dermed afsættes en politisk prioriteringspulje på 45 mio. kr., eller der skal vælges en ny reservestrategi, hvor den politiske prioriteringspulje vil være 85 mio. kr. Den opgjorte ubalance på 292 mio. kr. vil under alle omstændigheder kunne reduceres ved to tiltag, således at størrelsen af de besparelser, der skal hentes på hospitaler og virksomheder, bringes ned. For det første er der mulighed for at indfri leasinggæld i 2018 for 181 mio. kr., hvilket vil aflaste 2019 med 44 mio. kr. For det andet er der i 2019 et højere anlægsloft, hvilket gør det muligt at budgettere med en større renoveringspulje på investeringsbudgettet og dermed aflaste driftsbudgettet. Det samlede beløb afsat til renovering udgør herefter 160 mio. kr., sammensat af de 80 mio. kr. der overføres til Center for Ejendomme på driftsrammen og de 80 mio. kr., det er muligt at afsætte på investeringsbudgettet, jf. nedenfor. Det svarer til det beløb, der foreslås disponeret i forbindelse med arbejdet vedr. renoveringsefterslæbet i regionen. Ved anvendelse af de to mulige tiltag kan ubalancen reduceres til 198 mio. kr. Side 5 af 26
6 Administrationen foreslår således, at der indhentes forslag til besparelser for i alt 198 mio. kr. i 2019 fra hospitaler og virksomheder, samt 20 mio. kr. vedr. administrative besparelser. Det foreslås endvidere at friholde psykiatrien mhp. så vidt muligt at sikre en nettotilvækst i psykiatriens budget på 63 mio. kr., svarende til regionens andel af de øremærkede midler i økonomiaftalen for Det indgår endvidere i økonomiaftalen, at regeringen vil fremsætte lovforslag om afskaffelse af den statslige aktivitetsafhængige finansiering og i stedet indføre "nærhedsfinansiering". Nærhedsfinansieringen udgør 1,5 mia. kr., og der vil i 2020 blive en opfølgning på, om regionerne opfylder fem nærmere bestemte kriterier. Kriterierne er: Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger Reduktion i drg-værdi pr. kroniker med KOL og/eller diabetes Reduktion i andelen af indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse inden for 30 dage Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten Finansieringen reduceres gradvist, afhængigt af hvor mange kriterier den enkelte region opfylder betragtes som et indfasningsår, hvorfor der alene vil blive foretaget en reduktion på op til 750 mio. kr., dvs. det halve af nærhedsfinansieringen. En eventuel reduktion af finansieringen vil ikke have betydning for det udgiftsmæssige råderum, men udelukkende påvirke likviditeten på samme måde som den aktivitetsafhængige finansiering i dag. Der styres dermed ikke længere direkte efter den samlede drg-værdi, men det fremhæves i teksten, at "aktivitet opgjort som DRG-/DAGS-produktionsværdi også fremover ses som en central og valid del af monitoreringen på sundhedsområdet". Der vil frem mod budgetforhandlingerne blive arbejdet med de nye muligheder for styring på baggrund af de fremtidige rammer på sundhedsområdet. Regional udvikling Økonomiaftalen fastlægger, at regionernes samlede økonomiske ramme på det regionale udviklingsområde reduceres med 600 mio. kr. som følge af aftale om ændring af erhvervsfremmesystemet. Dette svarer til, at budgettet til regional udvikling i Region Hovedsatden reduceres med ca. 195 mio. kr. Der er endvidere i lighed med tidligere år indarbejdet et omprioriteringsbidrag på ca. 1 pct. Der er i økonomiaftalen afsat 50 mio. kr. til kollektiv trafik, hvilket svarer til ca. 16 mio. kr. for regionen. Som konsekvens af ændringerne på erhvervsfremmeområdet og dermed ændret lovhjemmel er der behov for at overføre opgaver til sundhedsområdet for at kunne videreføre dem. Det drejer sig om Copenhagen EU-office og Copenhagen Health Science Partners mv., hvilket svarer til 8 mio. kr. Investeringsbudgettet Økonomiaftalen for 2019 resulterede for Region Hovedstadens vedkommende på et anlægsloft på 804 mio. kr., hvilket er over det forventede niveau. Med det planlagte afløb på allerede igangværende projekter, vil det i 2019 være muligt at disponere 145 mio. kr. til konkrete formål. Administrationen indstiller, at der afsættes 80 mio. kr på investeringsbudgettet i 2019 til igangsættelse af den planlagte renovering af regionens bygningsmasse, som er et samlet projekt på næsten 7,2 mia. kr. over de kommende ti år. Sammen med de 80 mio. kr., der afsættes på driftsbudgettet, vil der være mulighed for en renoveringsindsats på 160 mio. kr. De resterende 65 mio. kr. indstiller administrationen disponeres til håndtering af budgetudfordringer på Side 6 af 26
7 allerede igangværende projekter. Der er herudover et råderum til prioritering af konkrete engangsinvesteringer inden for psykiatrien. Den videre proces Der er fortsat en proces i gang i administrationen med at foretage en nærmere kvalificering af elementerne i budgetgrundlaget frem til udarbejdelse af et budgetforslag for Der vil som følge heraf kunne forekomme justeringer i vurderingen af udgiftsbehov, og skønnet for ubalancen kan derfor ændres. For at sikre en hensigtsmæssig proces på hospitaler og virksomheder og et tilstrækkeligt gennemarbejdet materiale til den politiske behandling af budgetforslaget for 2019 foreslås det, at udarbejdelse af forslag til besparelser og andre løsningsforslag sættes i gang inden sommerferien. Det foreslås herudover, at der gives en orientering for regionsrådets medlemmer d. 28. august 2018 om de indsendte forslag. Processen efter sommerferien ser herefter således ud: 14. august 2018: 1. behandling af budgetforslaget i forretningsudvalget og budgetseminar for regionsrådet 21. august 2018: 1. behandling af budgetforslaget i regionsrådet 23. august 2018: Møde mellem forretningsudvalget og det regionale MED-udvalg 28. august 2018: Orienteringsmøde for regionsrådet om de indsendte spare- og løsningsforslag 30. august 2018: Frist for fremsættelse af budgetspørgsmål Ultimo august/primo september: Politiske forhandlinger 18. september 2018: 2. behandling i forretningsudvalget 20. september 2018: Frist for fremsættelse af ændringsforslag 25. september 2018: 2. behandling i regionrådet KONSEKVENSER Ved forretningsudvalgets godkendelse vil der blive indhentet forslag til besparelser og andre løsningsforslag fra hospitaler, virksomheder og administration. Regionsrådet vil blive orienteret på et møde d. 28. august Administrationen vil udarbejde et forslag til budget baseret på de trufne beslutninger. Konsekvenserne af den ekstraordinære indfrielse af leasinggæld vil blive indarbejdet i 3. økonomirapport 2018 og i budgetforslaget. RISIKOVURDERING En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Konsekvenserne af den ekstraordinære indfrielse af leasinggæld vil blive indarbejdet i 3. økonomirapport 2018 og i budgetforslaget. KOMMUNIKATION Administrationen udarbejder intern og ekstern nyhed. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 19. juni DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER Side 7 af 26
8 BILAGSFORTEGNELSE 1. Aftale om regionernes oekonomi for Ubalance i bf bilag 3. Ændringsforslag til sag 1 fra administrationen 4. Præsentation til sag 1 - Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden Side 8 af 26
9 2. GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNING PÅ DET REGIONALE UDVIKLINGSOMRÅDE EFTER AFTALE OM FORENKLING AF ERHVERVSFREMMESYSTEMET BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Sagen havde status af fortrolig indtil den 27. juni 2018, men er nu gjort tilgængelig for offentligheden, idet medarbejderne i Center for Regional Udvikling er blevet informeret om de i sagen indeholdte oplysninger. Denne sag forelægges fortroligt af hensyn til kommunikation til medarbejdere, hvis ansættelse vil blive påvirket af det ændrede grundlag for budget. Med aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018 reduceres antallet af politisk ansvarlige niveauer inden for erhvervsfremme fra tre til to: ét decentralt kommunalt forankret niveau og ét statsligt niveau. Som konsekvens afskæres Region Hovedstaden fra egen erhvervsfremmeindsats og vil fra 2019 ikke længere have lovhjemmel til at varetage en række opgaver relateret til erhverv, turisme og vækst, herunder den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) i den nuværende form. Ændringerne af regionernes hjemmel til at arbejde med disse områder vil indgå i regeringens kommende forslag til ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Som konsekvens af aftalen om erhvervsfremme blev bevillingen til regional udvikling reduceret med ca. 195 mio. kr. inkl. administration i forbindelse med økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner, som blev indgået den 5. juni Administrationen har i den forbindelse vurderet konsekvenserne af aftalen for det regionale udviklingsområde. Bevillingsreduktionen medfører en reduktion af budgettet til øvrig regional udvikling, hvilket nødvendiggør en politisk prioritering af indsatser inden for budgettet til øvrig regional udvikling, herunder på lønudgifter. Nærværende sag præsenterer forslag til et budget i balance, der kan danne grundlag for budgetforhandlingerne, og som kan give overblik over konsekvenserne af aftalen om erhvervsfremme og økonomiaftalen. I forbindelse med budgetforhandlingerne er der mulighed for at ændre på de endelige prioriteringer. INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at godkende, at budgetforslaget udarbejdes i overensstemmelse med konsekvenserne af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet økonomiaftalen, og således at budgettet til erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling reduceres med ca. 195 mio. kr., 2. at godkende, at der årligt prioriteres 8 mio. kr. inkl. løn og overhead fra sundhedsrammen til at videreføre opgaver relateret til sundhedsområdet, der hidtil er løst på det regionale udviklingsområde, herunder Copenhagen EU-office, der vedrører samarbejdet med universiteter og forskning Copenhagen Health Science Partners, og 3. at administrationen bemyndiges til at igangsætte planlægning af proces for og iværksættelse af tilpasningen af de personalemæssige ressourcer på det regionale udviklingsområde. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 19. juni 2018: Der var omdelt supplerende notat (bilag 2). Anbefalet. Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Side 9 af 26
10 SAGSFREMSTILLING Som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner reduceres regionernes budget på det regionale udviklingsområde samlet med 600 mio. kr. pr. 1. januar For Region Hovedstaden betyder det en reduktion af budgettet på ca. 195 mio. kr. fordelt med 122,4 mio. kr. på erhvervsudvikling og 72,4 mio. kr. på øvrig regional udvikling. Hertil kommer et omprioriteringsbidrag på 1 pct. af administrationen på regional udvikling. Udgiftsniveauet for regional udvikling i regionerne løftes samtidig med 50 mio. kr. i 2019 til understøttelse af de regionale busruter under den kollektive trafik. I den forbindelse forventes Region Hovedstaden at få tilført 16,4 mio. kr. Da bevillingen på området reduceres med et større beløb end de opgaver, der bortfalder, står regionen overfor en budgetmæssig udfordring, der kræver prioritering af midler og opgaver. Opgaver, hvor lovhjemlen bortfalder Følgende opgaver flyttes fra regionerne og overtages af Danmarks erhvervsfremmebestyrelse, staten og kommunerne: Arbejdet med turisme og Wonderful Copenhagen overgår til staten og kommunerne. Arbejdet med investeringsfremme og Copenhagen Capacity overgår til staten. Vækstforum som institution nedlægges, mens hovedparten af opgaverne samt administration af EU's strukturfondsmidler overgår til staten. Herudover bortfalder lovhjemlen til at arbejde med erhvervsfremme, vækst og turisme inden for øvrige indsatser, fx som led i understøttelse af ReVUS. Opgaver, hvor der fortsat er lovhjemmel Regionens myndighedsopgaver inden for råstof-, jordforurening- og sundhedslov samt uddannelse og forskning mv. påvirkes ikke af aftalen. Andre opgaver hjemlet i sektorlovgivningen inden for kollektiv trafik, uddannelse, kultur og miljø kan fortsat varetages. Opgaver inden for sundhed, innovation og forskning, fx Copenhagen Health Science Partners vil fremadrettet kunne varetages, såfremt der prioriteres midler dertil inden for regionens sundhedsramme, da indsatserne kan hjemles i sundhedsloven. Opgaver, hvor lovhjemlen ændres Der er fortsat hjemmel til at udarbejde en regional udviklingsstrategi under forudsætning af, at aspekter vedr. erhverv, turisme og vækst ikke indgår. Fremadrettet kan fokus derfor være på: kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse og miljø, samt i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbejder. En ny regional udviklingsstrategi vil skulle udarbejdes under hensyntagen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi. Der er endvidere mulighed for, at regionen ansøger og deltager i projekter igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse inden for kollektiv trafik, uddannelse, kultur og miljø samt ansøger og deltager i projekter om kvalificeret arbejdskraft under EU s Socialfond igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Initiativer som Copenhagen Skills, den regionale praktikpladsenhed, klimatilpasning og cirkulær økonomi, supercykelstier samt elbilindsatsen vurderes at kunne fortsætte, såfremt aspekter vedrørende erhvervsfremme og turisme udgår og under forudsætning af, at der er midler hertil. Andre initiativer, fx Greater Copenhagen-samarbejdet og Copenhagen EU Office, vurderes at kunne videreføres under forudsætning af, at regionens opgaver, ansvar og medfinansiering fremover udelukkende vedrører aktiviteter inden for regionens kerneopgaver eller grænseoverskridende samarbejder. Se bilag 1 for en uddybende oversigt over de forventede ændringer af hjemmelsgrundlaget. Side 10 af 26
11 Økonomiske konsekvenser for budgettet for regional udvikling Af tabel 1 fremgår konsekvenserne i forhold til budgettet til regional udvikling for Udgiftsposterne til kollektiv trafik og miljø er uændrede, ligesom ændringerne ikke påvirker det økonomiske råderum og tilbagebetaling fra Movia, der kan anvendes under til finansiering af budgetforslag, der er et-årige eller egner sig til flerårige tilsagn, fx tilsagn til Supercykelstier, Energi på Tværs mv. i forbindelse med budget 2019 inden for det regionale udviklingsområde. Tabel 1: Ænderinger på CRU's budget for 2019 Forventet forbrug regional udvikling (mio. kr., 2019 priser) Udgiftsposter 2019 før økonomiaftale* 2019 efter økonomiaftale Ændring Erhvervsudvikling 122,4 0,0-122,4 Kollektiv trafik 531,9 531,9 0,0 Miljø 145,9 145,9 0,0 Øvrig regional udvikling 202,8 130,4-72,4 Udgiftsbudget regional udvikling 1.003,0 808,2-194,8 Indtægt vedr. lokalbaner -44,3-44,3 0,0 Engangstilbagebetaling fra Movia -51,0-51,0 0,0 Samlet udgiftsbudget 907,7 712,5-194,8 Bevilling Bevilling regional udvikling 979,4 800,2 Råderum 36,3 36,3 0,0 Engangstilbagebetaling fra Movia 51,0 51,0 0,0 Behov for tilpasning af budgettet Der er i lovgivningen fortsat gode muligheder for at igangsætte initiativer, der understøtter udvikling af regionens samlede opgavevaretagelse, herunder muligheden for at lave en regional udviklingsstrategi. Mulighederne skal dog ses i sammenhæng med, at der vil være mindre økonomisk råderum hertil. På grund af manglende fremadrettet hjemmelsgrundlag vedr. erhvervsfremme mv. falder det forventede forbrug i 2019 og fremefter med ca. 175 mio. kr. Herudover er der behov for at prioritere opgaver for yderligere ca. 20 mio. kr. på øvrig regional udvikling for at realisere besparelsen. Forslag til nyt budgetgrundlag for øvrig regional udvikling Forslaget til budgetgrundlag fjerner de opgaver, hvor hjemlen bortfalder. Forslaget rummer en fortsat høj kvalitet i de lovbundne opgaver, et stærkt internationalt engagement og fortsat mulighed for at arbejde med udvikling af regionens opgavevaretagelse, herunder gearing af midlerne med eksterne funding. På det regionale udviklingsområde lægger budgetgrundlaget op til at reducere puljen til ReVUS/regional udviklingsstrategi, som i stedet søges kompenseret vha. øget ekstern funding. På sundhedsområdet lægger budgetgrundlaget op til at bevare det internationale arbejde på EU-niveau og fortsætte med at undnytte regionens store potentialer inden for sundhedsforskning i samarbejde med universiteter, klinikere og forskere i Copenhagen Health Science Partners. Det foreslås derudover at finde besparelser på arbejdet med kunstig intelligens (IBM/Watson) og på International AIDS Society konference. For såvidt angår arbejdet med kunstig intelligens (IBM/Watson) er der i forvejen en bevilling på 3 mio. kr. hertil på sundhedsrammen, som der ikke påvirkes af denne sag. Side 11 af 26
12 Forslaget er præciseret i tabel 2. Tabel 2: Forslag til budgetgrundlag for øvrig regional udvikling Kan ikke videreføres Øvrig regional Kan ikke pga. Forslag til udvikling 2019 før videreføres hjemmelbortfald, prioritering (mio. kr., økonomiaftale pga. men kan på sundhed priser) hjemmelbortfald overføres til sundhed Samlet budget 199,3-38,1-14,2 8,0 130,4 *Det bemærkes, at budgettet til "Kultur" ikke har fortsat lovhjemmel, da dette budget har været anvendt til store, internationale begivenheder, der har haft turismefremme som formål. Der kommer i den fremtidige lovgivning en mulighed for at arbejde med kultur i en kulturregion. Langsigtet budget Ifølge de seneste prognoser fra Movia vil der i 2019 komme en tilbagebetaling på 51 mio. kr. og i 2020 komme en tilbagebetaling på ca. 30 mio. kr. Det er dog ikke forventningen, at der i 2021 og 2022 vil være tilbagebetalinger fra Movia i samme størrelsesorden. Derimod viser prognoserne, at der vil være et yderligere behov for tilpasning på hhv. 17,3 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2021 og Dette er en mindre udfordring end forudsat ved indgåelse af budget 2018, og ændringerne skyldes opdaterede prognoser fra Movia, der offentliggøres 19. juni Se tabel 3 for en uddybning. Tabel 3: Forslag til budgetgrundlag for øvrig regional udvikling Kultur* 10,0-10,0 Uddannelse 3,1 3,1 Internationalt 0,9 0,6 Copenhagen EUoffice 6,2-2,0 2,0 4,2 Greater Copenhagen 10,1-6,6 3,5 Copenhagen Health Science 5,0-5,0 5,0 Partners Klima 0,8 0,8 Infrastruktur 3,6 3,6 ReVUS 39,0-10,0 12,7 Rammeaftale IBM 3,1-3,1 International AIDS Society 3,1-3,1 konference Løn og overhead 114,4-11,5-1,0 1,0 101,9 Side 12 af 26
13 Forventet forbrug regional udvikling (2019 priser) efter øk. aftale Udgiftsposter Erhvervsudvikling 122,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Kollektiv trafik 556,6 531,9 569,6 587,0 574,7 Miljø 142,3 145,9 144,3 144,3 144,3 Øvrig regional udvikling 209,5 150,5 150,5 150,5 150,5 Besparelse vedr. erhvervsfremme -20,1-20,1-20,1-20,1 Samlet udgiftsbudget regional udvikling 1.030,7 808,2 844,3 861,7 849,4 Indtægter Indtægter vedr. lokalbaner -44,3-44,3-44,3-44,3-44,3 Engangstilbagebetaling fra Movia -51,0-30,0 Samlet indtægtsbudget regional udvikling -44,3-95,3-74,3-44,3-44,3 Samlet forventet regnskab regional udvikling 986,4 712,9 770,0 817,5 805,2 Bevilling regional udvikling 979,4 800,2 800,2 800,2 800,2 Bevilling med yderligere 1 % omprioritering 792,2 784,3 776,4 Råderum(- er merforbrug) -7,0 36,3 0,2-17,3-5,0 Herudover engangstilbagebetaling fra Movia 51,0 30,0 Råderum med yderligere 1 % omprioritering 22,2-33,2-28,7 årligt. Fremadrettet proces Reduktionen i opgaver, der bortfalder både som følge af ændret hjemmelsgrundlag og som følge af en politisk prioritering, kræver reduktioner i medarbejderstaben i Center for Regional Udvikling. Administrationens vurdering er, at reduktionen på 15,5 mio. kr. til løn og overhead svarer til reduktioner i størrelsesordenen årsværk. Når det fremtidige budgetgrundlag for det regionale udviklingsområde er godkendt, vil der igangsættes en særskilt proces med personalemæssige tilpasninger i Center for Regional Udvikling med fokus på at sikre de rette kompetencer til at understøtte de tilbageværende opgaver i centret bedst muligt. KONSEKVENSER Hvis indstillingen tiltrædes, indarbejdes ændringerne i budgetgrundlaget, der indgår i budgetprocessen for 2019, og de personalemæssige- og opgavemæssige tilpasninger i Center for Regional Udvikling igangsættes. RISIKOVURDERING En tiltrædelse af indstillingerne medfører ikke yderligere risici end det i sagen anførte. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER Tiltrædelse af indstillingen vil ændre fordelingen af bevillingen i budgetgrundlaget på regional udvikling jf. tabel 1 og tilføre bevillingen i budgetgrundlaget på sundhedsområdet 8 mio. kr. KOMMUNIKATION I forbindelse med godkendelse af budgetgrundlaget i regionsrådet planlægges intern kommunikation vedr. berørte medarbejdere og ekstern kommunikation til samarbejdspartnere vedr. den ændrede opgaveportefølje. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Det nye budgetgrundlag indgår i budgettet for regional udvikling i regionens budgetproces i efteråret Sagen forelægges forretningsudvalget den 19. jun 2018 og regionsrådet den 19. juni Side 13 af 26
14 DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Diana Arsovic Nielsen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1. Ændret hjemmelsgrundlag 2. Notat vedr. fortrolighed Side 14 af 26
15 3. SAMMENLÆGNING AF ZEALAND DENMARK OG COPENHAGEN EU-OFFICE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Ejerkredsen bag Region Hovedstadens EU-kontor, Copenhagen EU Office (Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School) og Region Sjællands EU-kontor, Zealand Denmark (Region Sjælland og KKR Sjælland) står bag en politisk aftale af 14. august 2017 om, at de to kontorer fusionerer pr. 1. januar Forudsætningen herfor er, at der mellem parterne opnås enighed om det økonomiske grundlag for det nye kontor. INDSTILLING Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet: at godkende sammenlægningen af de to EU-kontorer, herunder det økonomiske grundlag (bilag 3) samt vedtægter (bilag 4) herfor. Det skal bemærkes, at, efter sagens behandling i Erhvervs-, vækst og forskningsudvalget, er de økonomiske og juridiske forudsætninger for sagen ændret, som følge af regionernes indgåelse af økonomiaftale med regeringen for 2019, og aftale om fremtidig erhvervsfremme fra 24. maj Derfor har administrationen vedlagt forslag til ændret indstilling i sagen, som fremgår af bilag 5. POLITISK BEHANDLING Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 22. maj 2018: Anbefalet. Forretningsudvalgets beslutning den 19. juni 2018: Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets oprindelige indstilling over for forretningsudvalget og regionsrådet var følgende: Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet: at godkende sammenlægningen af de to EU-kontorer, herunder det økonomiske grundlag (bilag 3) samt vedtægter (bilag 4) herfor. Det skal bemærkes, at, efter sagens behandling i Erhvervs-, vækst og forskningsudvalget, er de økonomiske og juridiske forudsætninger for sagen ændret, som følge af regionernes indgåelse af økonomiaftale med regeringen for 2019, og aftale om fremtidig erhvervsfremme fra 24. maj Derfor har administrationen vedlagt følgende forslag til ændret indstilling i sagen, som fremgår af bilag 5: at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler at godkende sammenlægningen af de to EUkontorer, idet godkendelsen 1. sker under forudsætning af, at regionens opgaver, ansvar og medfinansiering fremover udelukkende vedrører aktiviteter, der løftes i kraft af regionens myndighedsopgaver eller er hjemlet i sektorlovgivningen fx inden for kollektiv trafik, miljø og sundhed 2. og sker med forbehold for, at regionsrådet endnu ikke kan tage stilling til finansieringen (herunder det økonomiske grundlag som beskrevet i bilag 3), før regionsrådet kender de endelige konsekvenser af den politiske aftale om erhvervsfremme. Anbefalet. Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Side 15 af 26
16 Arbejdet for en sammenlægning af de to EU-kontorer begyndte i 2015 med baggrund i det fælles samarbejde i Greater Copenhagen og ønsket om en fælles repræsentation i Bruxelles. Den 1. januar 2017 fusionerede Copenhagen EU Office med creodk, som var ejet af Region Hovedstaden, KU, DTU og CBS. Herefter blev mulighederne for et fælles Greater Copenhagen kontor afsøgt, hvilket resulterede i et beslutningsoplæg for ejerkredsen af de to EU-kontorer i foråret Parterne bag de to EU-kontorer ønsker at drive det fælles EU-kontor under navnet Greater Copenhagen EU-Office, som vil fremstå samlet og stærkt overfor baglandet og som repræsentation i Bruxelles. Kontoret vil endvidere styrke sammenhængskraften mellem medlemmerne af kontoret. Et fælles Greater Copenhagen EU-Office vil skabe et internationalt fokuseret videnssamarbejde med regioner, kommuner og universiteter, der udnytter komplementære kompetencer og ressourcer til at løse fælles udfordringer. Et tæt samarbejde mellem vidensinstitutionerne og de offentlige myndigheder i medlemskredsen forbedrer begge parters muligheder for adgang til vigtigte netværk og deltagelse i EUprojekter, hvor den nyeste viden afprøves i praksis. Kontorets overordnede fokus vil være, at: Tiltrække EU-midler til medlemmerne og styrke medlemmernes muligheder og engagement i EU's forsknings- og innovationsdagsorden, Fremme medlemskredsens netværk, viden og ageren i EU, Øge medlemskredsens indflydelse på EU's strategier og initiativer, herunder programudmøntning, Bidrage til, at medlemskreds og Greater Copenhagen får en stærk, fælles international profil og synlighed i EU. Kommuner og Regioner kan understøtte egen udvikling og opfyldelse af politiske mål, bl.a. gennem internationale projekter og samarbejder med fokus på f.eks. velfærdsområder, innovation og vækst, samt forskning og uddannelse. Det fælles EU-kontor vil med målrettede aktiviteter understøtte kommunernes, regionernes og universiteternes interesser, involvering i EU-projekter og dermed hjemtag af EU-midler, samt sikre adgang til den nyeste viden inden for udvalgte fokusområder. Et fusioneret kontor vil være en stærk service- og sparringspartner for ejerkredsen, f.eks. ved at: Sikre en dynamisk, styrket og tilpasningsdygtig repræsentation - f.eks. øget viden om udvalgte indsatsområder, større internationalt netværk, stærk interessevaretagelse, ensartet udvalg af servicetilbud. Styrke grundlag for hjemtag af EU-støtte til den danske del af Greater Copenhagen: Projektudvikling. Screening af EU-konkurrenceudsatte projektmidler, match-making til lokale interesser, projektudviklingsplan, identifikation af mulige partnere mv. Et eksempel herpå er case om energirenovering (partnere: Regions Sjælland og 12 sjællandske kommuner) og case om Biogasanlæg (Solrød kommune). Forprojektordning (eksisterer allerede i det nuværende Copenhagen EU-Office). Tilskud til EU-ansøgningsskrivning for medlemmer inkl. sparringsforløb om projektudvikling, inspiration fra andre projekter, netværk/partnersøgning, rådigvning om krav og regler mv. Interessevaretagelse for udvalgte tematiske områder i EU-strategier, handlingsplaner og programmer samt fremtidige EU-projektindkaldelser. Herved sikres rammebetingelser for forskning på inversiteter og hospitaler, innovation og udvikling i Danmark, f.eks. for strukturfonde og Fehmern-forbindelsen. Positionerning af medlemmernes kompetencer overfor EU-institutionerne og andre Bruxellesbaserede aktører mhp. at skabe stærke platforme for fremtidig interessevaretagelse og projektdeltagelse. Netværksopbygning opbygning og vedligeholdelse af både formelle og uformelle netværk i Bruxelles for at indhente viden, sikre indflydelse og støtte medlemmernes deltagelse og interesser i EU-aktiviteter. Øge konkurrenceevnen gennem fælles projekter, samarbejder og interessevaretagelse på tværs af medlemskredsen og virksomheder. Side 16 af 26
17 Sikre samlet positionering og branding samt interessevaretagelse af Greater Copenhagen. Eksempler på aktiviteter og serviceydelser i et fusioneret kontor er uddybende beskrevet i vedlagte bilag nr. 3. Aftale om økonomisk grundlag Med henblik på at føre de to EU-kontorer frem til en fusion, er der etableret en sammenlægningsstyregruppe med repræsentanter fra ejerkredsene samt RUC. På møde i sammenlægningsstyregruppen den 4. maj 2018 blev der opnået enighed om det økonomiske grundlag, som anbefales til politisk behandling i ejerkredsens besluttende organer. Ifølge aftalen skal kommuner og regioner i kredsen samlet bidrage med 5,25 kr./indbygger i kontingent til foreningen bag kontoret. Samtidig justeres kontingentniveauet for de deltagende universiteter, således at RUC som nyt medlem af ejerkredsen skal betale kontingent på samme niveau som CBS. Kontingentet pristalsreguleres årligt. Med et kontingent på 5,25 kr./indbygger sikres muligheden for at opretholde ambitionsniveauet i forhold til det nuværende i Copenhagen EU Office, hvilket har været en betingelse for parterne i hovedstadsregionen. I dag yder universiteterne i Hovedstaden et bidrag til Copenhagen EU Office på kr., kommunerne i KKR Hovedstaden yder et bidrag på kr. og Region Hovedstaden yder et bidrag på kr. Ved en sammenlægning vil bidraget til Greater Copenhagen EU-Office blive mindre, således at universiteterne i Hovedstadens bidrag falder til kr, KKR Hovedstadens falder til kr. og Region Hovedstadens bidrag falder til kr. Samtidig stiger bidraget for universiteter i Sjælland fra 0 kr. i dag til kr., for kommuner i KKR Sjælland fra kr. til kr. og for Region Sjælland fra kr. til kr., således at de bidrager med et øget kontingentniveau i forhold til den nuværende betaling til ZealandDenmark. Fastlæggelsen af kontingentniveauet baserer sig bl.a. på, at fusionen medfører sammenlægningsgevinster, som giver en række besparelser på bl.a. lokaleudgifter og synergi i opgaveløsningen. I regi af sammenlægningsstyregruppen er udarbejdet et udkast til en politisk aftale samt forståelsespapir med tilhørende oplæg, der beskriver potentialer, forudsætninger, overordnede aktiviteter og ydelser i et fusioneret kontor, som dermed ligger til grund for en kommende strategi for det fælles Greater Copenhagen EU-Office. Der er endvidere udarbejdet udkast til vedtægter, som skal godkendes af ejerkredsen. KONSEKVENSER Såfremt indstillingen tiltrædes, sammenlægges de to kontorer til én organisatorisk og selvstændig juridisk enhed under navnet Greater Copenhagen EU-Office. Ambitionsniveauet i forhold til det nuværende Copenhagen EU Office opretholdes, samtidig med at der opnåes øgede synergieffekter og sammenlægningsgevinster. RUC tiltræder ejerkredsen. Kontingentniveauet indebærer, at kommuner i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden skal yde et mindre bidrag til Greater Copenhagen EU-Office, end de betaler til Copenhagen EU Office i dag. Samtidig får kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland et øget kontingentniveau i forhold til den nuværende betaling til Zealand Denmark. RISIKOVURDERING En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER Godkendelse af det økonomiske grundlag medfører, at Region Hovedstaden, KKR hovedstaden og universiteter i hovedstaden skal yde et mindre bidrag til Greater Copenhagen EU-Office, end de betaler til Copenhagen EU Office i dag. Samtidig opjusteres niveauet, så Region Sjælland, KKR Sjælland og universiteter i Sjælland får et øget kontingentniveau i forhold til den nuværende betaling til ZealandDenmark. Side 17 af 26
18 KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 19. jun 2018 og regionsrådet den 19. juni DIREKTØRPÅTEGNING Diana Arsovic Nielsen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Aftale om etablering af Greater Copenhagen EU Office 2. Forståelsespapir 3. Sammenlægning Bruxelles 4. Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office 5. Notat vedr. ændrede forudsætninger for sag om sammenlægning af EU-kontorer Side 18 af 26
19 4. GENEREL ORIENTERING FRA LEDELSEN INDSTILLING Administrationen indstiller: at forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. POLITISK BEHANDLING Intet. SAGSFREMSTILLING Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg JOURNALNUMMER Side 19 af 26
20 5. EVENTUELT Side 20 af 26
21 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelse - FORTROLIG - Flytning af ordninger 2. Meddelelse - Mål om ventetid til behandling 3. Aktuelle Orienteringer: 4. Konferencer mv.: Side 22 af 26
22 1. MEDDELELSE - FORTROLIG - FLYTNING AF ORDNINGER Meddelelsen er alene udsendt til regionsrådets medlemmer. FORTROLIGT
23 2. MEDDELELSE - MÅL OM VENTETID TIL BEHANDLING Drøftelse af meddelelsen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 12. juni 2018 og genfremsættes derfor på dette møde. Venstre rejste i efteråret 2017 et ønske om at få et mål, der følger ventetid til behandling. Udredningsretten monitoreres allerede som driftsmål, men der er ikke en tilsvarende monitorering af behandlingsrettighederne. Forretningsudvalget drøftede efterfølgende tre muligheder for at opgøre ventetider og ønskede, at administrationen skulle arbejde videre med et mål for Behandling 30 dage (udvidet frit sygehusvalg). Målet ligger sig op ad patienternes ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen ikke kan tilbyde reel behandling inden for 30 dage fra udredningen er færdig. Data til at opgøre behandlingsrettighederne er tilgængelige i Sundhedsplatformen, men er på nuværende tidspunkt ufuldstændigt registrerede. Der vil derfor være en implementeringsperiode, inden der foreligger et validt datagrundlag. Data for ventetid til behandling vil desuden blive påvirket af implementeringen af LPR3 i november Så for ikke at skulle implementere målet to gange inden for en kortere periode, anbefaler administrationen at afvente implementeringen af LPR3, inden der arbejdes videre med det konkrete mål. Mulighederne for at indføre monitorering af behandlingsrettighederne drøftes desuden i regi af Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. JOURNALNUMMER Side 24 af 26
24 3. AKTUELLE ORIENTERINGER: Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer: Orientering om national monitorering af udredningsretten 1. kvartal Offentliggørelse om monitorering af tvang i psykiatrien Side 25 af 26
25 4. KONFERENCER MV.: Invitation til temadrøftelse om digitalisering, den 19. juni 2018 ca. kl Invitation til indvielse af byggeriet til behandling af voksne med spiseforstyrrelser, onsdag den 27. juni kl på Psykiatrisk Center Ballerup. Invitation til lancering af de fire nye Clinical Academic Groups (CAG) i Copenhagen Health Science Partners, torsdag den 28. juni kl i Mærsk Tårnet. Invitation til oplæg om og med det regionale Madpanel, tirsdag den 21. august 2018 kl i lokale H2 på regionsgården i Hillerød. Side 26 af 26
FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :30. Mødelokale H2. Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 19-06-2018 15:30 MØDESTED Mødelokale H2 MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Kim Rockhill Flemming Pless
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :30. Mødelokale H2. Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager
BESLUTNINGER Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 19-06-2018 15:30 MØDESTED Mødelokale H2 MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Kim Rockhill Flemming
Læs mereRegion Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden
Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Budgetchef Jette Sylow Rasmussen, Center for Økonomi Forretningsudvalget, 19. juni 2018 Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 314 mio. kr. (1.000
Læs mereREGIONSRÅDET. Mandag den 30. september Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8
DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Mandag den 30. september 2019 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen (A) Karin Friis Bach (B) Martin Geertsen
Læs mereREGIONSRÅDET. Mandag den 30. september Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8
BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Mandag den 30. september 2019 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen (A) Karin Friis Bach (B) Martin Geertsen
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Læs mereOktober 2018 GRUNDLAG FOR AFTALE OM ETABLERING AF GREATER COPENHAGEN EU OFFICE
Oktober 2018 GRUNDLAG FOR AFTALE OM ETABLERING AF GREATER COPENHAGEN EU OFFICE DET GAMLE AFTALEGRUNDLAG FOR FUSION AFTALE FRA MAJ 2018 Etablering af Greater Copenhagen EU Office pr. d. 1.1.2019 ved en
Læs mereUdkast til vedtægter for Copenhagen EU Office
Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business
Læs mereBudget 2019 Regional Udvikling
Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi Journal nr.: Dato: 08. august 2018 Budget 2019 Regional Udvikling Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2018 1. Indledning Regional Udvikling omfatter i henhold
Læs mereVedtægter for Greater Copenhagen EU Office
Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske
Læs mereVedtægter for Greater Copenhagen EU Office
Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske
Læs mereØkonomiske rammer for Regional Udvikling
Økonomiske rammer for Regional Udvikling 2018-2021 Møder i miljø- og trafikudvalget samt erhvervs- og vækstudvalget den 30. maj 2017 Regional udvikling Vision: en grøn og innovativ metropol med høj vækst
Læs mereVedtægter for Greater Copenhagen EU Office
Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School
Læs mereMål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret
Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.
Læs mere6. BESLUTNINGSSAG: HANDLINGSPLAN FOR FN'S VERDENSMÅL I REGION HOVEDSTADEN - METODE TIL VURDERING AF POTENTIELLE FREMADRETTEDE INDSATSER.
6. BESLUTNINGSSAG: HANDLINGSPLAN FOR FN'S VERDENSMÅL I REGION HOVEDSTADEN - METODE TIL VURDERING AF POTENTIELLE FREMADRETTEDE INDSATSER. BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Miljø- og klimaudvalget godkendte
Læs mereORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 8
DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 13-06-2017 17:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Side 1 af 8 Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Fraværende ved sag 28-30 og Özkan
Læs mereSTRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI
STRATEGI / 13-05-2019 SIDE 1 AF 6 STRATEGI 2019-2020 SIDE 2 AF 6 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. MISSION... 4 3. MÅL... 4 4. FORUDSÆTNINGER... 4 5. AKTIVITETSOMRÅDER... 4 5.1 Projektudvikling... 5 5.2 Interessevaretagelse...
Læs mereMØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Udvalget for værdibaseret styring :00. Regionsgården, mødelokale H6 og H7
DAGSORDEN Udvalget for værdibaseret styring - mødesager Udvalget for værdibaseret styring MØDETIDSPUNKT 07-02-2018 16:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Karin Friis Bach Özkan Kocak
Læs mereEtablering af Business Region North Denmark.
Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner
Læs mereORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 7
DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-12-2018 17:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Side 1 af 7 Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Kim Rockhill Bodil Kornbek Özkan Kocak
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereMØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedsudvalget - mødesager
DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 28-10-2015 13:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Lene Kaspersen Afbud Susanne Due Kristensen Karin Friis Bach Formand
Læs merePolitisk budgetvejledning for budget 2020
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat
Læs mereD A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.
T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm
Læs mereBeslutningsgrundlag for sammenlægning af creodk og Copenhagen EU Office
Beslutningsgrundlag for sammenlægning af creodk og Copenhagen EU Office Indhold Dette sammenlægningsnotat danner sammen med forslag til vedtægter beslutningsgrundlaget for sammenlægning af de to EU-kontorer
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereRegion Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018.
Nærhedsfinansiering Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018 Jens Buch Nielsen 1 Økonomiaftale 2019 2% Afskaffelse af det årlige produktivitetsstigningskrav på 2% Afskaffelse af
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H2. Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-03-2018 16:00 MØDESTED Mødelokale H2 MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Kim Rockhill Flemming Pless
Læs mereØkonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 %
Notat Vedrørende: Aftale om erhvervsfremme - konsekvenser for Randers Kommune Sagsnavn: Budget 2019-22 Sagsnummer: 00.01.00-A00-41-17 Skrevet af: Vibeke Nørrevang Løland, Dennis Jensen E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk
Læs mereForslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)
NOTAT Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) 1 I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af
Læs mereB E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN
BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila
Læs mereDato: 30. januar Brevid:
Dato: 30. januar 2018 Brevid: 3484099 Opsamling af hidtidige drøftelser omkring Regionsrådets strategi 2018-2021 1. Strategiens formål Strategiens formål vil omfatte: De områder, hvor der er brug for en
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereRammer for handlingsplanen
Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereDirektionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø
Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen
Læs mereAfstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 19. september 2017
Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for 2018-2021, den 19. september 2017 Der er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Læs mereRegion Hovedstaden Koncerndirektionen. Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden
Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 157 mio. kr. (500 mio. kr. i alt) Omprioriteringsbidrag 18 mio. kr. (-60 mio. kr. i alt)
Læs mereMØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :30. Mødelokale på regionsgården H4. Sundhedsudvalget - mødesager
BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 21-09-2016 12:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H4 MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Fraværende
Læs mereMILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 10. januar Klokken: Sted: Regionsgården, Hillerød. Mødelokale: H 5. Møde nr.
DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Tirsdag den 10. januar 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården, Hillerød Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Lars Gardhøj Lise Rask Abbas
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereBehov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech
Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og
Læs mereTidsplan for budget 2016
Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereDer henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.
Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål
Læs mereDanmarks Erhvervsfremmebestyrelse Att. Formand Jakob Riis. Region Midtjyllands kommentarer til høringssvar fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Regionshuset Viborg Regional Udvikling Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Att. Formand Jakob Riis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Region Midtjyllands
Læs mereREGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER
BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor
Læs mereKKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem
KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem Anders Mørk Hansen, Formand for embedsmandsudvalget vedr. Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse Liselotte Stokholm, Direktør for Væksthus Hovedstaden Nyt erhvervsfremmesystem
Læs mereSpørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden
Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016
Læs mere1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5
STRATEGI 2017-20 1. Indledning...1 2. Vision, mission, mål... 2 3. Aktivitetsområder...3 4. Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 1. INDLEDNING Copenhagen EU Office er det fælles EU-kontor i Bruxelles
Læs mere1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden
Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:
Læs mereREGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. december Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 12
BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2018 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 12 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen (A) Karin Friis Bach (B) Martin Geertsen
Læs mereMØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården
BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN
BESLUTNINGER Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET Ekstraordinært møde MØDETIDSPUNKT 17-05-2016 16:45 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén
Læs mereREGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i forlængelse af det ordinære regionsrådsmøde REGIONSRÅDSSALEN
DAGSORDEN EKSTRAORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE Ekstraordinært møde MØDETIDSPUNKT 17-05-2016 i forlængelse af det ordinære regionsrådsmøde MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Side 1 af 6 Sophie
Læs mereRegion Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018.
Nærhedsfinansiering Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018 Jens Buch Nielsen 1 Økonomiaftale 2019 2% Afskaffelse af det årlige produktivitetsstigningskrav på 2% Afskaffelse af
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereRegion Hovedstaden Center for Sundhed Region Hovedstadens sundhedsvæsen
Region Hovedstadens sundhedsvæsen Vicedirektør i Else Hjortsø 1 Regionsråd og det politiske formandskab Regionsrådet 2018-2022: Det øverste politiske beslutningsled bestående af 41 folkevalgte politikere
Læs mereBilag 11. Definitioner, regionale udviklingsområde
Bilag 11. Definitioner, regionale udviklingsområde Kerneopgave: Regional Udvikling Driftsmålepunkt: Tilfredshed Indikator: Tilfredshed i forbindelse med V1- og V2- sagsforløb for jordforurening At måle
Læs mereDagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 28-02-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mereMØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Rigshospitalet, Ester Møllersvej 1, opgang 11 - mødelokale 4.125
BESLUTNINGER Politisk følgegruppe MØDETIDSPUNKT 08-03-2018 16:00 MØDESTED Rigshospitalet, Ester Møllersvej 1, opgang 11 - mødelokale 4.125 MEDLEMMER Leila Lindén Formand Deltog Flemming Pless Medlem Afbud
Læs mere1. økonomirapport 2017
Koncerndirektionen 1. økonomirapport 2017 Koncerndirektør Jens Gordon Clausen Forretningsudvalget den 4. april 2017 1 Hovedbudskaber 2 Overordnet resultat 3 Overordnet resultat I 1. økonomirapport mindreforbrug
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereEmne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total
Læs mereKONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.
KONKLUSIONER Tirsdag den 26. november 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Julie Herdal Molbech, Region Hovedstaden (Afbud)
Læs mereSpørgsmål om udgifter relateret til Sundhedsplatformen
Center for It, Medico og Telefoni POLITIKERSPØRGSMÅL Journal-nr.: 19027738 Dato: 24. juni 2019 Spørgsmål nr.: RR-051-19 Dato: 24/04/2019 Stillet af: Jacob Rosenberg Besvarelse udsendt den: 24/06/2019 Spørgsmål
Læs mereAdministrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der
Læs mereOplæg til regionale partnerskabsaftaler
12. januar 2007 Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 1. Formål med partnerskabsaftalerne Det fremgår af globaliseringsstrategien, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret
Læs mere1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen
7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet
Læs mereBRN. Strategi
BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan
Læs mere14. december 2018 Sag Niechr/Hannag. Vejlsøvej Silkeborg. Tlf CVR-nr E-post
14. december 2018 Sag 2018-15082 Niechr/Hannag Bilag 6.2: Overblik over aktive erhvervsfremmeprojekter som overtages fra regionerne d. 1. januar 2019 (figur 1 og figur 5 samt tilhørende tekst under figur
Læs mereAfsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020
Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ
Læs mereMØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag
DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 26-02-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H 5 på regionsgården MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette
Læs mereMÅLBILLEDE. For et styrket samarbejde mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden på sundhedsområdet
MÅLBILLEDE For et styrket samarbejde mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden på sundhedsområdet Copenhagen Health Science Partners Københavns Universitet Region Hovedstaden Copenhagen Health
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 16. april Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. Bilag 5
REGION HOVEDSTADEN Regionsrådsmøde den 16. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport Bilag 5 Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Afsnit Blok A 1. sal Telefon 38 66
Læs mereHovedstadsregionens EU Kontor i Bruxelles Dato: 7. november 2014
Præambel Region Hovedstaden og Hovedstaden er gået sammen om at etablere et fælles EU-kontor for hovedstadsregionen i Bruxelles. Kontoret skal understøtte regional udvikling og vækst med særlig vægt på
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereKontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereNotat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold
Læs mereUdvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering
Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.
Læs mereDet Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet
BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *
Læs mereUændret mål Ambitionsniveau Uændret: 80 % af endelige V1- og V2- kortlægninger sendes indenfor 3 uger.
Bilag 8: Opdaterede driftsmål, Det Regionale Udviklingsområde Driftsmål Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning Tilfredshed og V2 undersøgelser af jordforurening. forslag til ændring i mål
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereSamarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden
BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereBilag trimester opfølgning på Budget 2017
Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereSundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6
Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten
Læs mereForberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.
B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereHovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011
Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Indholdsfortegnelse Sags nr. Side 1. Opsamling og referat til orientering 1 2. Evaluering af MED 3 3. Budget 2012 2015 5 Bilagsoversigt
Læs mereBasisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum
Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3
Læs mereNykøbing M Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, beslutter vedr. strukturfonde og regionale udviklingsmidler (Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjener)
REGIONAL UDVIKLING 2.0 OMSTRUKTURERING AF REGIONAL UDVIKLING Forenkling af erhvervsfremmesystemet: Antallet af politisk ansvarlige niveauer på erhvervsfremmeområdet reduceres fra tre til to Staten + kommuner
Læs mere