Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 19. september 2017

Transkript

1 Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 19. september 2017 Der er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance den 4. september 2017 indgået budgetaftale. Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til det budgetforslag for , som regionsrådet førstebehandlede den 22. august Forretningsudvalget har på sit møde den 12. september 2017 anbefalet, at ændringsforslagene i budgetaftalen indarbejdes i budgetforslaget ved regionsrådets 2. behandling af budgettet. Budgetaftalen er vedlagt som bilag til forretningsudvalgets og regionsrådets dagsorden. Ved udløbet af fristen for fremsættelse af ændringsforslag den 14. september 2017 var der ikke modtaget yderligere ændringsforslag fra regionsrådets medlemmer. Administrationen har fremsat enkelte ændringsforslag af teknisk karakter. I nærværende afstemningsdagsorden er ændringsforslagene til brug for regionsrådets behandling indarbejdet under det relevante bevillingsområde sammen med forslag til finansiering af ændringsforslagene. Ændringsforslag uden beløb er forslag til budgetbemærkninger. 1

2 AFSTEMNINGSDAGSORDEN: ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr. + = merudgift/merindtægt -= mindreudgift/mindreindtægt Sundhed - Amager og Hvidovre Hospital A1 Finansieringsforslag - Afskaffelse af kutymefridage Beslutning -0,03-0,03-0,03-0,03 Besparelsen på i alt 5,7 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor der er kutymefridage i dag. A2 Budgetbemærkning de medicinske ambulatorier fritages for takststyring. Se budgetaftalens side 10. 2

3 ÆF B1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhed - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Videreførelse af stressreduktionsklinikken +1,3 +1,3 +1,3 +1,3 Se budgetaftalens side 5. B2 Etablering af Center for Komplekse Symptomer Se budgetaftalens side 5. +2,0 +4,0 +4,0 +4,0 B3 Finansieringsforslag - Afskaffelse af kutymefridage Besparelsen på i alt 5,7 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor der er kutymefridage i dag. -0,06-0,06-0,06-0,06 J3, K1-K2, L1-L2, M3-M4, M6-M8, S1-S4 medgår til finansiering af B4 Finansieringsforslag - Find-vej app lukkes Besparelsen på i alt 0,9 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor opgaven udføres i dag. -0,03-0,03-0,03-0,03 Se budgetaftalens side 12. J3, K1-K2, L1-L2, M3-M4, M6-M8, S1-S4 medgår til finansiering af 3

4 B5 Budgetbemærkning diabetesambulatoriet fritages for takststyring Se budgetaftalens side 9. 4

5 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning C1 Sundhed - Bornholms Hospital Akutlægebilen på Bornholm gøres permanent udgifter til bemanding og uddannelse +4,0 +4,0 +4,0 +4,0 Se budgetaftalens side 5. C2 Finansieringsforslag - Afskaffelse af kutymefridage -0,01-0,01-0,01-0,01 Besparelsen på i alt 5,7 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor der er kutymefridage i dag. J3, K1-K2, L1-L2, M3-M4, M6- M8, S1-S4 medgår til finansiering af C3 Finansieringsforslag - Find-vej app lukkes -0,01-0,01-0,01-0,01 Besparelsen på i alt 0,9 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor opgaven udføres i dag. Se budgetaftalens side 12. J3, K1-K2, L1-L2, M3-M4, M6- M8, S1-S4 medgår til finansiering af 5

6 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhed - Herlev og Gentofte Hospital D1 Finansieringsforslag - Afskaffelse af kutymefridage -0,18-0,18-0,18-0,18 Besparelsen på i alt 5,7 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor der er kutymefridage i dag. J3, K1-K2, L1-L2, M3-M4, M6-M8, S1-S4 medgår til finansiering af D2 Budgetbemærkning Ortopædkirurgisk afdeling fritages for takststyring for så vidt angår planlagte hofte og knæalloplastikker. Se budgetaftalens side 9. 6

7 ÆF E1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhed - Nordsjællands Hospital Finansieringsforslag - Afskaffelse af kutymefridage -0,11-0,11-0,11-0,11 Besparelsen på i alt 5,7 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor der er kutymefridage i dag. E2 Budgetbemærkning behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom og hjerteområdet fritages for takststyring. Se budgetaftalens side 10. E3 Budgetbemærkning ambition om produktionskøkken på Nyt Nordsjællands Hospital. Se budgetaftalen side 6. 7

8 ÆF F1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhed - Region Hovedstadens Psykiatri Ordningen med recoverymentorer videreføres. +4,0 +4,0 +4,0 +4,0 Se budgetaftalens side 5. F2 Akut psykiatrisk hjælp +3,0 +3,0 +3,0 +3,0 Se budgetaftalens side 5. F3 Kapacitetsudvidelse i Børne og Ungdomspsykiatrien +1,0 +1,0 +1,0 +1,0 Se budgetaftalens side 5. F4 Finansieringsforslag - Find-vej app lukkes -0,05-0,05-0,05-0,05 Besparelsen på i alt 0,9 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor opgaven udføres i dag. Se budgetaftalens side 12. 8

9 ÆF G1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhed - Rigshospitalet Finansieringsforslag - Find-vej app lukkes -0,09-0,09-0,09-0,09 Besparelsen på i alt 0,9 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor opgaven udføres i dag. Se budgetaftalens side 12. G2 Budgetbemærkning planlagt besparelse på on-line fødselsforberedelse gennemføres ikke. Klinikken for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning fusioneres ind i Børneungeklinikken. Socialrådgiverstillingerne opretholdes, udgiften hertil på 1,57 mio. kr. finansieres ved en grønthøsterbesparelse på Juliane Marie Centret. Se budgetaftalens side 3. G3 Budgetbemærkning fritagelse af den reumatologiske og den ambulante kirurgiske aktivitet for takststyring på Hovedortocenteret, videnscenter for reumatologi og rygsygdomme. Se budgetaftalens side 11. 9

10 G4 Budgetbemærkning - fritagelse af aktiviteten på Finsencentret for takststyring. Se budgetaftalens side

11 ÆF H1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhedsområdet fælles - Den Præhospitale Virksomhed Ekstra ambulanceberedskaber +19,30 +19,30 +19,30 +19,30 Se budgetaftalens side 5. Ændringsforslaget finansieres ved en tilsvarende reduktion af kapacitetspuljen. Se ændringsforslag M5. H2 Opretholdelse af Sociolancen +2,70 +2,40 +2,40 +2,40 Se budgetaftalens side 5. H3 Akutlægebilen på Bornholm gøres permanent udgifter til anskaffelse af bil samt til ansættelse af paramedicinere mv. +3,10 +2,20 +2,20 +2,20 Se budgetaftalens side 5. H5 Budgetbemærkning fortsætte dialog med PLO-hovedstaden vedr. ansættelser til Akuttelefonen Se budgetaftalens side 6. 11

12 ÆF I1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhedsområdet fælles - Region Hovedstadens Apotek Finansieringsforslag - Afskaffelse af kutymefridage -0,03-0,03-0,03-0,03 Besparelsen på i alt 5,7 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor der er kutymefridage i dag. 12

13 ÆF J1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhedsområdet fælles - Center for It, Medico og Telefoni Udvikling af Sundhedsplatformen herunder til flere kliniske byggere +10,0 J2 Finansieringsforslag - Afskaffelse af kutymefridage -1,57-1,57-1,57-1,57 Besparelsen på i alt 5,7 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor der er kutymefridage i dag. J3 Finansieringsforslag - Reduktion i arbejdsgiverbetalte hjemmeopkoblinger -2,60-2,60-2,60-2,60 13

14 ÆF K1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhedsområdet fælles - Center for HR Finansieringsforslag - Afskaffelse af kutymefridage -0,59-0,59-0,59-0,59 Besparelsen på i alt 5,7 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor der er kutymefridage i dag. K2 Finansieringsforslag - Arbejdsmiljøkemi reduktion i indsatsen -0,50-0,50-0,50-0,50 Se budgetaftalens side 12. K3 Budgetbemærkning alle medarbejdere skal have mulighed for at efteruddanne sig. Dette skal drøftes nærmere når der afrapporteres i slutningen af året. Se budgetaftalens side 6. 14

15 K4 Budgetbemærkning Fortsætte indsatsen med at styrke den medarbejderdrevne innovation. Se budgetaftalens side 6. 15

16 ÆF L1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhedsområdet fælles - Center for ejendomme Finansieringsforslag - Afskaffelse af kutymefridage -1,19-1,19-1,19-1,19 Besparelsen på i alt 5,7 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor der er kutymefridage i dag. L2 Finansieringsforslag - Find-vej app lukkes -0,13-0,13-0,13-0,13 Besparelsen på i alt 0,9 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor opgaven udføres i dag. Se budgetaftalens side 12. L3 Budgetbemærkning Sætte mål for antallet af elever indenfor Center for Ejendommes opgaveområde. Se budgetaftalens side 6. 16

17 ÆF M1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Sundhedsområdet - Fælles driftsudgifter Medicinkompensationsordning loft. +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 Se budgetaftalens side 13. M2 Styrkelse af patientsikkerhedsarbejdet og læring i forhold til hurtigere diagnosticering +6,0 +5,50 Se budgetaftalens side 5. M3 Finansieringsforslag - Politisk prioriteringspulje varig -10,0-10,0-10,0-10,0 Se budgetaftalens side 12. M4 Finansieringsforslag - Politisk prioriteringspulje engangs -15,0 Se budgetaftalens side

18 M5 M6 M7 M8 Finansieringsforslag - Reduktion af kapacitetspulje Se budgetaftalens side 5. Finansieringsforslaget M5 finansierer ændringsforslaget H1. Finansieringsforslag stop for tilskud til cand.scient.san. uddannelsen Se budgetaftalens side 12. Finansieringsforslag reduktion af pulje vedrørende kronisk sygdom. Se budgetaftalens side 12. Finansieringsforslag ophør af kommunikationsaktiviteter/forløbsprogrammer for kronikere. Se budgetaftalens side ,30-19,30-19,30-19,30-0,80-0,80-0,80-0,80-1,90-1,90-1,90-1,90-1,30-1,30-1,30-1,30 18

19 M9 Måltal for gevinstrealisering Sundhedsplatformen, jf. tabel 3, bilag 3, side ,0-125,0-125,0 M10 M11 M12 Teknisk modpost afbalancering i overslagsårene. Stillet af administrationen. Budgetbemærkning påbegyndelse af et arbejde med den strategiske udvikling og organisering af fertilitetsområdet. Se budgetaftalens side 5. Budgetbemærkning mulighederne for fleksibel arbejdsnormering for at undgå overbelægning på de medicinske afdelinger skal undersøges +139,7 +165,2 +185,2 Se budgetaftalens side 6. 19

20 ÆF N1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Praksisområdet Budgetbemærkning Region Hovedstaden skal aktivt indgå i udviklingsprojekter om nye samarbejdsformer i praksissektoren. Se budgetaftalens side 5. N2 Budgetbemærkning det undersøges i samarbejde med PLO, om der skal gøres en særlig indsats for brug af siddende patienttransport, hvor det ikke er nødvendigt at rekvirere ambulance. Se budgetaftalens side 5. 20

21 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Regional udvikling - bevillingsområde kollektiv trafik O1 Tilførsel til kollektiv trafik inklusiv nedsat frekvens på linje 55E +22,60 +23,30 +23,30 +23,30 Se budgetaftalens side 7. O2 Finansieringsforslag - Linje 55E nedsat frekvens -2,1-2,80-2,80-2,80 Se budgetaftalens side 7. Finansieringsforslagene O2, Q1, R2 og R3 medgår til finansiering af ændringsforslagene O1, P1 og R1. O3 Budgetbemærkning frem mod forhandlingerne om budget 2019 skal der rejses en offentlig debat om fremtidens prioriteringer vedrørende kollektiv trafik, da udgifterne i de kommende år vil komme yderligere under pres. Se budgetaftalens side 7. 21

22 ÆF P1 Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Regional udvikling bevillingsområde erhvervsudvikling Styrket turisme Region Hovedstaden En smart destination +5,0 +5,0 +6,0 Se budgetaftalens side 7. 22

23 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Regional udvikling bevillingsområde Miljø Q1 Finansieringsforslag forslag om reduktion af bevillingsområdet -3,6 gennem udskydelse af undersøgelser mv. vedrørende jordforureningsindsatsen. Se budgetaftalens side 7. Finansieringsforslagene O2, Q1, R2 og R3 medgår til finansiering af ændringsforslagene O1, P1 og R1. 23

24 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Regional udvikling - bevillingsområde Øvrig Regional udvikling R1 Videreudvikling af Copenhagen Skills +3,0 +3,0 +3,0 Se budgetaftalens side 7. R2 Finansieringsforslag anvendelse af politisk prioriteringspulje på det regionale udviklingsområde -24,30-27,90-28,90-19,90 Se budgetaftalens side 14. Finansieringsforslagene O2, Q1, R2 og R3 medgår til finansiering af ændringsforslagene O1, P1 og R1. R3 Finansieringsforslag afskaffelse af kutymefridage -0,60-0,60-0,60-0,60 Besparelsen på i alt 5,7 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor der er kutymefridage i dag. Finansieringsforslagene O2, Q1, R2 og R3 medgår til finansiering af ændringsforslagene O1, P1 og R1. 24

25 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Administration Fælles udgifter S1 Finansieringsforslag - besparelser på det administrative område: Afskaffelse af kutymefridage. -1,42-1,42-1,42-1,42 Besparelsen på i alt 5,7 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor der er kutymefridage i dag. J3, K1-K2, L1-L2, M3-M4, M6-M8, S1-S4 medgår til finansiering af S2 Finansieringsforslag - besparelser på det administrative område: Find-vej app lukkes. -0,62-0,62-0,62-0,62 Besparelsen på i alt 0,9 mio. kr. fordeles på de bevillingsområder, hvor opgaven udføres i dag. Se budgetaftalens side 12. J3, K1-K2, L1-L2, M3-M4, M6-M8, S1-S4 medgår til finansiering af S3 Finansieringsforslag - besparelser på det administrative område: Reduktion vedrørende folkemødedeltagelse. -0,72-0,72-0,72-0,72 25

26 J3, K1-K2, L1-L2, M3-M4, M6-M8, S1-S4 medgår til finansiering af S4 Finansieringsforslag - besparelser på det administrative område: Nedprioritering af livestreaming fra regionsrådsmøderne. -0,17-0,17-0,17-0,17 J3, K1-K2, L1-L2, M3-M4, M6-M8, S1-S4 medgår til finansiering af S5 Måltal for besparelser på det administrative område. -20,0-40,0-60,0 26

27 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Indtægter og finansielle poster T1 Låneoptagelse - teknisk ændringsforslag vedr. de finansielle indtægter som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om låneadgang. Jf. notat til regionsrådets andenbehandling af budget ,30 +64,30 +64,30 +64,30 Stillet af administrationen. T2 Forbrug af likvide aktiver - teknisk ændringsforslag som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om låneadgang -64,30-64,30-64,30-64,30 Stillet af administrationen. 27

28 ÆF Bevillingsområder, beløb angivet i mio. kr Beslutning Øvrige bemærkninger U1 Budgetaftalens øvrige tekst indarbejdes i budgetforslaget. 28