BESTYRELSESMØDE NR. 413 ONSDAG DEN 30. MAJ 2018

Transkript

1 REFERAT Den 12. juni 2018 Kirsten Bojsen (KRB) Sagsnr BESTYRELSESMØDE NR. 413 ONSDAG DEN 30. MAJ 2018 Deponichef Martin Søndergaard, AV Miljø og Driftschef Bente Tange Kallesen, SMOKA deltog under punkt 0. og 0 1 a.-b. Punkt 0. AV Miljø ejermøde ( papirmøde ). Punkt 0 1. SMOKA Driftschef Martin Søndergaard præsenterede beretning og regnskab for 2017, samt budget for 2019, herunder takstforslag. Endelig blev Deloitte indstillet som revisor for Godkendt, der udsendes særskilt protokol for ejermødet i AV Miljø. Driftschef Bente Tange Kallesen gennemgik beretning for 2017 og plan for opgaver i 2018, samt regnskab for Herefter blev budget for 2019, herunder takster gennemgået og Deloitte blev indstillet som revisor i Punkt 1. Godkendelse af referat nr. 412, onsdag den 21. marts Tine Tving Stauning havde bedt om, at det i referatet præciseres, at de hidtil anvendte bioposer til indsamling af madaffald er komposterbare og overholder EU's standarder for udbringning på landbrugsjord med det aktuelle indhold at fossilt materiale. Referatet blev godkendt. Punkt 2. Meddelelser fra formand og direktion Københavns Kommune, genbehandling af låneramme Peter Basland orienterede om, at Vestforbrændings låneramme , som oplyst af Teknik- og Miljøforvaltningen, blev behandlet på TMU den 28. maj d.å. Sagen blev anbefalet til behandling i Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen og et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning: Vi forudsætter, at Københavns Kommune med denne vedtagelse igen er fuldt og helt medlem af Vestforbrændingen på lige fod med de andre medlemskommuner i overensstemmelse med Vestforbrændingens vedtægter og med samme status som forud for

2 Københavns Kommunes brev af 29. november 2016 om eventuel udtræden af Vestforbrændingen. Orientering fra DAF bestyrelsesmøder Peter Basland orienterede fra drøftelser på de seneste bestyrelsesmøder i DAF. Forslag om at give erhverv adgang til kommunernes genbrugsstationer er blevet drøftet og vurderes fra Vestforbrændings side ikke at være realiserbart hverken ud fra en konkurrencemæssig vinkel, idet ikke alle i praksis vil kunne gives lige adgang ej heller ud fra en pladsmæssig betragtning, idet det for de fleste genbrugsstationer i oplandet være en pladsmæssig udfordring, som vanskeligt kan løses. Endelig har erhvervet reelt set allerede adgang til genbrugsstationerne, idet afsætningen af indsamlet affald allerede udbydes. Derudover er foreningens forhandlingsmandat i forhold til regeringens forslag om regulering af indsamlingen af affald, herunder forslag om i givet fald at overlade indsamlingen til staten, blevet drøftet og kan ikke anbefales, da det de facto vil være det samme som at overdrage indsamlingen til erhverv. Aktindsigt, status Peter Basland orienterede om aktivitet på Jyllandspostens aktindsigt om overholdelse af EU udbudsregler i relation til indkøb og udbud af ydelser fra større leverandører og specifikke konsulenter. Indtil videre har de interne kontroller ikke identificeret væsentlige afvigelser på området. Jyllandspostens journalist Tobias Hansen Bødker arbejder med fokus på samme emner for Politiken og netmediet kommunen.dk. Der er endvidere i april modtaget en ny anmodning om aktindsigt fra DR vedr. indtægter/udgifter repræsentation Punkt 2.a. Direktionens skriftlige redegørelse. Notat af 8. maj 2018 udsendt inden mødet. Punkt 2.b. Orientering om Halsnæs Forsynings ønske om udtræden af Fællesaktivitet genbrugsstationer. Notat af 23. maj 2018 udsendt inden mødet. 2/5

3 Peter Basland orienterede fra møder og dialog med Halsnæs Forsyning, med henvisning til forsyningens ønske om at udtræde af fællesaktiviteten genbrugsstationer og redegjorde bl.a. for, at udtræden af fællesaktiviteten kun kan ske ved udtræden af Vestforbrænding. Steffen Jensen supplerede med oplysning om, at ønsket fra Halsnæs Forsyning tager afsæt i en anden udlægning af aftale om kompetenceoverdragelse fra Halsnæs Kommune til Halsnæs Forsyning, samt at Halsnæs Forsyning har fokuseret på lokal driftsoptimering og fleksibilitet i forsyningens tilbud også i forhold til opgaver der indgår i Vestforbrændings tilbud. Halsnæs Kommune er opmærksomme på forholdet. Peter Basland oplyste afslutningsvis, at dialogen med Halsnæs Forsyning havde været positiv og konstruktiv. Punkt 3. Indstillingssager; indstilling om godkendelse af: Punkt 3.a. Økonomisk rapportering 1. kvartal 2018, herunder forventninger til regnskab Notat af 15. maj 2018 udsendt inden mødet. Peter Basland gennemgik rapporteringen for 1. kvartal, samt forventninger til resultatet for Steen Christiansen stillede opklarende spørgsmål til hvilke effektiviseringer der var gennemført i Kommuneservice. Peter Basland oplyste, at der har været generelt øget fokus på effektivitet og gennemsigtighed jf. kommunernes spørgsmål til priser og effektivitet, men det omfatter ikke de borgerrettede del af ydelser og aktiviteter. Punkt 3.b. Investeringsforslag på 23,5 mio. kr. projekt Fjernvarmeforsyning, Firskovvej, Lyngby-Taarbæk (etape A). Notat af 15. maj 2018 med 1 bilag udsendt inden mødet. Per Wulff gennemgik indstillingen. Punkt 3.c. Indstilling om godkendelse af færdiggørelse af etablering af fjernvarmeforsyning til byudviklingsområde Deltakvarteret i Vinge i Frederikssund Kommune, projekt 289, når Københavns Kommune har godkendt Låneramme den 21. juni d.å. Notat af 23. maj 2018 med 3 bilag udsendt inden mødet. 3/5

4 Formanden resumerede kort sagens forløb, herunder projektets afsæt i den strategiske tilgang i forhold til etablering af trædesten for fremtidig udbygning af Vestforbrændings fjernvarmenet. Formanden gentog, som tidligere orienteret, at Københavns Kommune har givet tilsagn om, at behandling af Vestforbrændings låneramme genbehandles på Borgerrepræsentations møde en 21. juni. Formanden foreslog derfor, at bestyrelsen godkender færdiggørelse af etablering af fjernvarmeforsyning til byudviklingsområde Deltakvarteret i Vinge i Frederikssund Kommune, idet det forudsættes, at Københavns Kommunes Borgerrepræsentation på møde den 21. juni d.å. tiltræder indstilling fra TMUs behandling den 28. maj d.å., inkl. protokolbemærkning om Københavns Kommunes fortsatte deltagelse i Vestforbrænding. Det foreslås, at indstillingspunktet om at at bestyrelsen træffer endelig beslutning herom på skriftligt grundlag senest den 22. juni d.å. bortfalder. Punkt 4. Eventuelt. Formanden bragte årets generalforsamling torsdag den 7. juni d.å. i erindring, ellers ingen emner. 4/5

5 Side 5 af 5 referat af 12. juni 2018 af bestyrelsesmøde nr. 413, onsdag den 30. maj Referatet godkendt: Formand Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune Steen Christiansen, Albertslund Kommune Fraværende Jesper Würtzen, Ballerup Kommune Franz Hansen, Brøndby Kommune Ib Sørensen, Egedal Kommune Tina Tving Stauning, Frederikssund Kommune Næstformand Hans Toft, Gentofte Kommune Trine Græse, Gladsaxe Kommune John Engelhardt, Glostrup Kommune Bo Jul Nielsen, Gribskov Kommune Steffen Jensen, Halsnæs Kommune Bo Zabel, Herlev Kommune Tue Tortzen Hillerød Kommune Fraværende Betina Liv Moe, Høje-Taastrup Kommune Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune Fraværende Niels E. Bjerrum, Københavns Kommune Karsten Andersen, Lyngby-Taarbæk Kommune Jan Kongebro, Rødovre Kommune _ Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune Fra Vestforbrænding deltog: Peter Basland, Per Wulff, Yvonne Amskov, Lars Helstrup Jensen, Jan Petersen, Kirsten Hjort Steensbro, Kirsten Bojsen (referent) samt Henrik Radmer Rasmussen (medarbejderrepræsentant). 5/5