BESTYRELSESMØDE NR. 412 ONSDAG DEN 21. MARTS 2018

Transkript

1 REFERAT Den 22. marts 2018 Kirsten Bojsen (KRB) Sagsnr BESTYRELSESMØDE NR. 412 ONSDAG DEN 21. MARTS 2018 Formand Ole Bondo Christensen bød velkommen til de statsautoriserede revisorer Keld Østerdal og Mogens Henriksen, Deloitte, og Økonomi- og IT-chef Lars Helstrup Jensen, som deltog under punkt 0. a.-b. - samt til Betina Liv Moe, som deltog for første gang. Punkt 0. Punkt 0.a Økonomi; indstilling om godkendelse af Årsrapport 2017, herunder at regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse og godkendelse af økonomisk rapportering efter 4. kvartal Notat af 28. februar 2018 med 3 bilag udsendt inden mødet. Peter Basland præsenterede årsregnskabet for 2017, hvorefter formanden gav ordet til revisor Keld Østerdal, Deloitte. Keld Østerdal oplyste, at årsregnskabet er revideret iht. årsregnskabsloven med blank påtegning. Formanden rundede af og slog fast, at Vestforbrænding var kommet ud af 2017 med et flot resultat. Punkt 0.b. Budget 2019, herunder indarbejdede takster for Notat af 13. marts 2018 med 1 bilag udsendt inden mødet. Peter Basland præsenterede hovedforudsætninger og det foreslåede budget for John Engelhardt spurgte til udvikling og niveau for B-taksten hos øvrige anlæg i relation til bortfaldet af grundbeløbet med afsæt i en eventuel konkurrencesituation. Peter Basland orienterede om de aktuelle takster på hhv. ARC, ARGO og Norfors som alle ligger væsentligt højere end Vestforbrændings foreslåede B-takst for Punkt 1. Godkendelse af referat nr. 411, onsdag den 19. december 2017.

2 Punkt 2. Meddelelser fra formand og direktion Dansk Affaldsforening, generalforsamling 2018 mm. Formanden orienterede om, at der den 21. og 22 marts d.å. afholdes årsmøde, herunder også generalforsamling, i Dansk Affaldsforening (DAF), som bl.a. bidrager til branchens interessevaretagelse i forbindelse med arbejdet om sektorens fremtidige rammebetingelser. Med afsæt i foreningens ændrede vedtægter kan der kun vælges 1 repræsentant fra selskaberne til bestyrelsen. Peter Basland indstilles som Vestforbrændings repræsentant til bestyrelsen, med henblik på at sikre Vestforbrændings interessevaretagelse vedrørende ændrede rammebetingelser og styrkelse af privat/offentlig samarbejde, som vil være væsentlige fokusområder i foreningen i de kommende år. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om arbejdet i DAF. Københavns Kommune (KK) Formanden orienterede om brev fra Frank Jensen, hvoraf det fremgår, at KK forbliver i Vestforbrænding og fortsat anviser forbrændingsegnet affald fra Vestforbrændings del af oplandet. Formanden orienterede videre, at han efterfølgende havde været i dialog med Frank Jensen, som har tilkendegivet, at KK er indstillet på at yde lånegaranti til fjernvarmeprojektet i Vinge, Frederikssund, hvor der er indgået aftaler med kunder om levering af varme i Deltakvarteret. Vinge-projektet tages derfor op til behandling på næstkommende bestyrelsesmøde den 30. maj d.å. Formanden konkluderede, at der også foreligger en afklaring vedrørende projektet om etablering af robotsorteringsanlæg, der med afsæt i modtaget MUDP-tilskud egenfinansieres, samt at det planlagte projekt vedrørende varmeakkumuleringstanke afventer indstilling til godkendelse i bestyrelsen på et senere tidspunkt. Hans Toft spurgte til, hvorledes det er sikret, at projektet i Vinge ikke kommer til at påvirke Vestforbrændings økonomi. Peter Basland rekapitulerede kort, at det af bestyrelsen godkendte projekt i Vinge, har en selvstændig lukket økonomi, dvs. at projektet økonomisk er et hvile-i-sig selv projekt. Hans Toft ønskede, at der til sagens behandling gives en status for projektet. Tina Tving Stauning gav tilsagn om et notat om Vinge-projektets fremdrift i relation til fjernvarmeprojektet i Deltakvarteret. Formanden rundede af med henvisning til, at sagsfremstillingen forberedes til bestyrelsens møde i maj. 2/6

3 Aktindsigtssager, status Peter Basland orienterede kort om, at der ikke var nye anmodninger om aktindsigt og at aktivitetsniveauet på de igangværende sager var beskedent pt. kun aktuel aktivitet på aktindsigt omkring udbud og indkøb. SMOKA, brand Peter Basland orienterede om brand på SMOKA (Prøvestenen) den 14. marts då., som alene indebar materiel skade. SMOKA har ved en særlig indsats indtil videre kunnet sikre, at kunderne ikke er blevet berørt af hændelsen. OK18, eventuel konflikt Peter Basland orienterede om varslet arbejdsstandsning, dvs. strejke og blokade mod Vestforbrænding, hvilket i givet fald vil betyde, at affald og udsorterede ressourcer, herunder madaffald, ikke kan modtages, hverken i Glostrup, Frederikssund eller på andre adresser. Der forhandles pt. med KL og de involverede organisationer omkring opretholdelse af et nødberedskab. Nødberedskab omfatter forsyning til fjernvarmenettet: hvor første prioritet er sikring af forsyning til Herlev Hospital 7-8 døgn med affaldsvarme, herefter med olie/gas og anden prioritet - afhængig af vejr-situation er forsyning af resterende fjernvarmenet med olie/gas-varme. På spørgsmål fra Bo Jul Nielsen, blev oplyst, at kommunikationen til kommunerne bl.a. sker via Affaldsforum og møder mm. Bestyrelsesseminar, program Peter Basland orienterede om rammer og afsæt for bestyrelsens strategiseminar den 30. maj d.å. og gennemgik programmet og de planlagte indlæg. Hovedfokus er indspil til drøftelse af økonomisk og organisatorisk strategi, herunder forvaltning af selskabets akkumulerede forrentning af indskudskapital - med afsæt i vedtagne og varslede ændrede rammebetingelser for sektoren. Seminaret og det efterfølgende bestyrelsesmøde nr. 413 afholdes på KolleKolle. Punkt 2.a. Direktionens skriftlige redegørelse. Notat af 5. marts 2018 udsendt inden mødet. Den skriftlige redegørelse blev suppleret med følgende indlæg: Havari på generator, anlæg 5. Per Wulff orienterede om havariet, herunder at der er givet forsikringstilsagn om dækning af reparationsomkostninger og driftstab. 3/6

4 Den maksimale omkostning/tab for Vestforbrænding vurderes, grundet karenstid og selvrisiko, at blive 6 mio. kr. Behandling af madaffald, herunder anbefaling af brug af plastposer til indsamling af madaffald. Yvonne Amskov orienterede om status for behandling af madaffald, herunder Vestforbrændings anbefaling af brug af plastposer til indsamling af madaffald. Tina Tving Stauning spurgte, om der kunne gøres krav gældende i forhold til deklarationen af bioposer som komposterbare. Yvonne Amskov orienterede om, at omfanget af fossilt indhold af plast i de såkaldte bioplastposer er en generel udfordring og ikke en specifik problemstilling i forhold til leverandørerne af bioposer. Tina Tving Stauning tilsluttede sig anbefalingen, men foreslog at undlade at påføre poserne tryk i form af logoer eller andet aht. økonomi og miljø, idet posens (grønne) farve alene burde være nok til at signalere anvendelse. Tue Tortzen var enig heri, og kunne ligeledes til tilslutte sig anbefalingen og foreslog, at udviklingen i fremstilling af fossilfri/bionedbrydelige poser fortsat følges. Bo Jul Nielsen takkede for den fine redegørelse, og bekræftede de anførte positive brugererfaringer med anvendelse af plastposer og tilsluttede sig også forslaget om at undlade tryk mm. på poserne. Sammenligning af affaldsgebyrer Yvonne Amskov gav et opklarende indblik i fakta bag pressens fejlagtige sammenligning af affaldsgebyrer i bl.a. Ballerup og Aarhus Kommune. På opklarende spørgsmål fra Tue Tortzen vedrørende udviklingen i NOxemissionen, oplyste Per Wulff, at det nuværende niveau var et udtryk for en passende balance mellem effektiv dosering ammoniak til fjernelse af NOx og undgåelse af ammoniak-slip (spild) med afsæt i den metode der pt. anvendes til reduktion af NOx. Formanden supplerede med, at investering i forbedret NOx-rensning ville være relevant at drøfte i relation til den fremtidige økonomiske strategi på bestyrelsens strategiseminar. Punkt 3. Punkt 3.a. Indstillingssager; indstilling om godkendelse af: Investeringsanmodning på 22 mio. kr. projekt 1188D - Kedelreparation, anlæg 6. Notat af 26. februar 2018 med 1 bilag udsendt inden mødet. Per Wulff præsenterede indstillingen. 4/6

5 Punkt 3.b. Politik for køb af Energibesparelser. Notat af 1. marts 2018 med 1 bilag udsendt inden mødet. Per Wulff præsenterede baggrund for og formål med politikken. Tue Tortzen spurgte til muligheder for at opnå besparelser på andre måder. Per Wulff supplerede med, at det primære mål i forhold til forpligtelsen er, at understøtte varmekundernes indsats på energibesparelser, men at f.eks. fjernkøling og geotermi på sigt kunne være relevante. På næstkommende bestyrelsesmøde forelægges resultatet af forstudie om fjernkøling i Lautrupparken, Ballerup Kommune, som netop adresserer potentialet. Tue Tortzen oplyste endvidere, at undergrunden i Nordsjælland er velundersøgt og fundet velegnet til geotermi. Punkt 3.c. Investeringsregnskab på kr. - projekt Udvidelse af affaldsmodtagelse og ny modtagekontrol, samt fjernelse af eksisterende stikprøveanlæg i Glostrup. Notat af 1. marts 2018 med 1 bilag udsendt inden mødet. Punkt 3.d. Investeringsregnskab på kr. - projekt 637 udvikling af koncept for bæredygtig genbrugsstation og genbrugscenter. Notat af 13. marts 2018 med 1 bilag udsendt inden mødet. Punkt 3.e. Investeringsregnskab på kr. - projekt 641 Energihus - Undervisning og formidling om energi (Wastelab II). Notat af 1. marts 2018 med 1 bilag udsendt inden mødet. Punkt 4. Eventuelt. Ingen aktuelle emner. 5/6

6 Side 6 af 6 referat af 22. marts 2018 af bestyrelsesmøde nr. 412, onsdag den 21. marts Referatet godkendt: Formand Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune Fraværende Steen Christiansen, Albertslund Kommune Jesper Würtzen, Ballerup Kommune Fraværende Franz Hansen, Brøndby Kommune Ib Sørensen, Egedal Kommune Tina Tving Stauning, Frederikssund Kommune Næstformand Hans Toft, Gentofte Kommune Trine Græse, Gladsaxe Kommune John Engelhardt, Glostrup Kommune Bo Jul Nielsen, Gribskov Kommune Fraværende Steffen Jensen, Halsnæs Kommune Bo Zabel, Herlev Kommune Tue Tortzen Hillerød Kommune Betina Liv Moe, Høje-Taastrup Kommune Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune Fraværende Jonas Bjørn Jensen, Københavns Kommune Karsten Andersen, Lyngby-Taarbæk Kommune Jan Kongebro, Rødovre Kommune Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune Fra Vestforbrænding deltog: Peter Basland, Per Wulff, Yvonne Amskov, Kirsten Bojsen (referent), samt Henrik Radmer Rasmussen (medarbejderrepræsentant). 6/6