BESTYRELSESMØDE NR. 406 ONSDAG DEN 14. DECEMBER Punkt 1. Godkendelse af referat nr. 405 onsdag den 14. september 2016.

Transkript

1 REFERAT Den 20. december 2016 Kirsten Bojsen (KRB) Sagsnr BESTYRELSESMØDE NR. 406 ONSDAG DEN 14. DECEMBER 2016 Punkt 1. Godkendelse af referat nr. 405 onsdag den 14. september Referat udsendt 30. september 2016 blev godkendt. Punkt 2. Meddelelser fra formand og direktion Formanden henledte kort opmærksomheden på, at der efter mødets afslutning foreligger lånedokumenter vedr. hjemtagelse af lån, jf. godkendt låneramme for , til underskrift. Formanden indledte med at orientere om, at han d. 29. november d.å. har modtaget henvendelse fra Københavns Kommune (KK), om at KK med henvisning til aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning på ARC, skal søge KK s forbrændingsegnede affald fra husholdninger og erhverv overført fra Vestforbrænding til ARC, og at der derfor ønskes indledt forhandlinger om KK s udtræden af Vestforbrænding. Henvendelsen er sendt med kopi til borgmestrene i alle Vestforbrændings ejerkommuner. Formanden orienterede endvidere om, at han på baggrund heraf, har rettet henvendelse til Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og at der er aftalt møde d. 16. december d.å., hvor Morten Kabell samt formanden og Peter Basland deltager. Formanden slog fast, at udgangspunktet for forhandlinger med KK om udtræden er Vestforbrændings vedtægtsbestemmelser, som bl.a. fastslår at udtræden først kan ske, når selskabets gæld er afviklet, samt at det i givet fald kræver enighed mellem interessenterne, hvis udtræden ønskes før, tillige med at dette kun kan ske ved godtgørelse af driftstab. Endvidere kan der jf. vedtægterne ikke ske udbetaling af KK s andel af Vestforbrændings nettoformue. KK s afsæt for handlingerne forventes afdækket på mødet d. 16. december. Hans Toft supplerede, ligeledes med henvisning til vedtægten, med at understrege, at Statsforvaltningen skal godkende vilkårene for en udtræden og i givet fald også skal træffe afgørelse, hvis der ikke kan nås til enighed. Jonas Bjørn Jensen deltog ikke i bestyrelsens efterfølgende videre drøftelse i relation til ovenstående.

2 Rammebetingelser, status Peter Basland orienterede kort om status for forventningerne til de videre forhandlinger om affaldsforbrændingssektorens fremtidige rammebetingelser, idet det efter indgåelse af PSO aftalen ser ud til, at forhandlingerne fortsætter ad 2 forskudte spor; liberalisering af forbrændingssektoren og rammerne for det genanvendelige affald. Ændring af regnskabsprincipper, status Med afsæt i bestyrelsens godkendelse af indstilling om at ændre regnskabsprincipper i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser vedr. over/underdækning orienterede Peter Basland om, at implementeringen ikke effektueres for regnskabet 2016, men udsættes. Baggrunden er, at Energitilsynet umiddelbart efter bestyrelsesmødet i september har afgivet en tilkendegivelse og udsendt 2 høringssvar i sager, der afgøres 20. december d.å. - som alle indeholder elementer, der vurderes at danne rammer og kriterier for Energitilsynets afgørelser vedr. hidtidige og fremtidige indsendte ansøgninger om godkendelse af forrentning af indskudskapital på varmesiden. Orientering om resultatet af udbud af madaffald, samt road map for fremtidens behandlingsløsning for madaffald. Peter Basland orienterede kort om resultatet af det gennemførte udbud af behandling af madaffald, som har resulteret i indgåelse af kontrakter med 2 leverandører, som indebærer; øget behandlingskapacitet samt beredskab, en væsentlig forøget biogasproduktion, et positivt CO2-regnskab på trods af øget transport samt en reduktion af de samlede omkostninger for Madaffaldsordningen på ca. 180 kr. pr. tons KOD. Tina Tving Stauning opfordrede til at sikre, at brugen af bioposer kan opretholdes som led i den gode historie om madaffaldet. Helge Friis stillede opklarende spørgsmål vedrørende CO2-regnskabet ved den øgede transport. Peter Basland orienterede tillige kort om den igangsatte afklaring af de langsigtede muligheder og perspektiver for behandling af madaffaldet, som sker i 3 parallelle spor; Samarbejde med bl.a. ARC og BIOFOS om afklaring af fælles løsning baseret på nyttiggørelse af overskydende bioforgasningskapacitet hos BIO- FOS (Avedøre). Screening af planer, muligheder og perspektiver for etablering af lokalt forankrede behandlingsløsninger eller biogasfællesanlæg på Sjælland. Markedsanalyse i forhold til udbud af KOD (kildesorteret affald) eller forbehandlet KOD (pulp), hvor særligt en lempelse af Mejeriforeningens forhold mod sambehandling af KOD og gylle vurderes at have stor betydning for markedsudviklingen. 2/5

3 Formanden rundede af med at konkludere, at beslutningen om udbud af behandlingen af madaffaldet måtte betragtes som en succes der udover at sikre behandlingskapacitet, bedre pris og større biogasudbytte - også havde sikret tid til at undersøge alternativer på længere sigt. Punkt 2.a. Direktionens skriftlige redegørelse. Notat af 17. november 2016 var udsendt inden mødet. Punkt 3. Punkt 3.a. Punkt 3.b. Thomas Gyldal Petersen stillede opklarende spørgsmål i forhold til, at Herlev Kommune ikke deltager som part i drøftelser af ledningsomlægninger i relation til hhv. Herlev Bymidte og Herlev Sygehus. Steen Christiansen havde en række bemærkninger i forhold til udrulningen af Indsamling på Tværs (IPT), som pt. pågår i Albertslund Kommune og ikke har været problemfri. Steen Christiansen kvitterede for en god dialog med Vestforbrænding og opfordrede til øget fokus på den kvalitative forberedelse og til høj grad af erfaringsudvekling blandt de deltagende kommuner i IPT. Henrik Rasmussen tilsluttede sig opfordringen til øget fokus på erfaringsudveksling og evaluering som led i den fortsatte forventningsafstemning og udrulning. Yvonne Amskov supplerede med opklarende orientering om, at indkøring af ny transportør for anden fællesordning Kubeordningen som kører sammenfaldende med IPT, er udfordret på tømning af nye nedgravede systemer. Yvonne Amskov bekræftede, at der som ønsket er fuld fokus på opgaven med udrulning af de nye affaldsløsninger, og at gensidig erfaringsudvikling og evaluering af nuværende erfaringer, er aftalt i Styregruppen for IPT. Indstillingssager; indstilling om godkendelse af: Økonomisk rapportering 3. kvartal 2016, herunder Vestforbrændings forventninger til regnskab Notat af 17. november 2016 var udsendt inden mødet. Peter Basland gennemgik den økonomiske rapportering for 3. kvartal, samt forventningerne til regnskab Formanden kvitterede for det gode resultat, herunder de opnåede resultater omkring øget afsætning og værdier af de genanvendelige ressourcer som går tilbage til borgerne og opfordrede til, at den gode historie sædvanen tro formidles. Investeringsforslag på 15 mio. kr. projekt 1052D - vedr. udskiftning af tag på anlæg 5. Notat af 17.november 2016 var udsendt inden mødet. 3/5

4 Per Wulff orienterede kort om baggrunden for indstillingen. Formanden supplerede med orientering om forslag fra Tue Tortzen om at undersøge muligheden for etablering af solcelleanlæg på Vestforbrændings tagflader, f.eks. i forbindelse med den aktuelle udskiftning af tag. Per Wulff orienterede om, at muligheden er undersøgt i forbindelse med projekteringen, men at det af tekniske årsager ikke er muligt i forbindelse med den konkrete udskiftning. Formanden foreslog, at det fremadrettet indgår i vedligeholdelsesplaner mv. relateret til tage på anlæg og bygninger. Punkt 3.c. Investeringsregnskab på kr. projekt 283 Fjernvarmeforsyning af Måløv. Notat af 17. november 2016 med 1 bilag udsendt inden mødet. Per Wulff orienterede kort om baggrunden for indstillingen. Punkt 3.d. Tillægsbevilling på kr. 1,9 mio. kr. vedr. projekt 1073D, Egeløvsparken. Notat af 17. november 2016 med 1 bilag var udsendt inden mødet. Punkt 4. Punkt 5. Per Wulff orienterede kort om baggrunden for indstillingen. Eventuelt Jonas Bjørn Jensen oplyste, at Københavns Kommune fremadrettet tager generelt forbehold for godkendelse af lånegarantier. Peter Basland orienterede om udsendt pressemeddelelse omkring de positive resultater for den øgede genanvendelse i Vestforbrændings ejerkommuner som respons på forlydender om, at kommuner, der er medejere af forbrændingsanlæg, ikke fokuserer på genanvendelse. Hans Toft efterspurgte en pædagogisk fremstillet oversigt over aktiviteter mv. fra borger til behandlingsanlæg. TEMA indlæg; Omlastning og modtagekontrol i Glostrup, inkl. besigtigelse. Per Wulff introducerede kort baggrunden for besigtigelsen. 4/5

5 Side 5 af referat af 20. december 2016 af bestyrelsesmøde nr. 406 onsdag den 14. december Referatet godkendt: Formand Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune _ Steen Christiansen, Albertslund Kommune Jesper Würtzen, Ballerup Kommune Franz Hansen, Brøndby Kommune Fraværende Jens Jørgen Nygaard, Egedal Kommune Tina Tving Stauning, Frederikssund Kommune Næstformand Hans Toft, Gentofte Kommune Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune Jannich Petersen, Gribskov Kommune John Engelhardt, Glostrup Kommune Helge Friis, Halsnæs Kommune Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune Jonas Bjørn Jensen, Københavns Kommune Fraværende Erik Nielsen, Rødovre Kommune Fra Vestforbrænding deltog: Peter Basland Per Wulff Yvonne Amskov Stig Hasselbalch (medarbejderrepræsentant) Kirsten Bojsen (referent) Fraværende Tue Tortzen Hillerød Kommune Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune Sofia Osmani, Lyngby-Taarbæk Kommune Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune 5/5