Tirsdag den 17. april 2018, kl i Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 Kbh. K. Der er mulighed for kaffe/the og morgenbrød fra kl. 08.

Transkript

1 Til kredsbestyrelsen i DSR Kreds Hovedstaden Du indkaldes til kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. april 2018, kl i Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 Kbh. K. Der er mulighed for kaffe/the og morgenbrød fra kl Indgangen ligger lige over for METRO nedgangen. Der er adgang til lokalerne fra kl og du ringer på dørtelefonen ved indgangen. Den 11. april 2018 Ref.: /rk Vi beder dig give meddelelse om afbud til mødet til kontoret på mail hovedstaden@dsr.dk eller telefon: , hurtigst muligt. DAGSORDEN: Ordstyrer: Kristina Robins / Signe Hagel Andersen Tidspunkt Emne Pkt. er til Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Frederiksborggade 15, 4 DK-1360 København K Kl Åbning af mødet 2. Godkendelse af dagsorden herunder; Tilkendegivelse af yderligere ønsker til HB-drøftelsen Endelig prioritering af mødets dagsorden HB-drøftelse Kl Tilbagemelding fra seneste HBmøder samt drøftelse af udvalgte sager på HBdagsordenen (bilag) Kl Frokost Kl Drøftelse af udvalgte sager på HB-dagsordenen - fortsat Kl Kaffepause Lokale sager Kl Generalforsamling og Beretning 2018 (bilag) 5. Politisk orientering v/formandskabet Side 1 af 2 Orientering/ drøftelse Drøftelse Drøftelse/ beslutning Orientering Åbningstid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl samt onsdag Tel Fax hovedstaden@dsr.dk Bornholm Store Torv 11, 1. sal DK-3700 Rønne

2 Kl Kl Kl Gensidig orientering; herunder Afrapportering fra aktuelle arbejdsgrupper (evt. skriftlig orientering) Ønsker til kommende KB-møder Ros og ris vedr. mødet Eventuelt KB-møde slut / Pause Aktivistmøde for interesserede KB-medlemmer og andre medlemmer. Kom med dine input og ideer til OK-aktiviteter Orientering Skriftlige orienteringer vedlagt: KB-medlemmers adgang til kredsens lokaler uden for åbningstid KB-suppleanter og gæsters deltagelse i kongressen Med venlig hilsen Vibeke Westh Kredsformand Side 2 af 2

3 Dagsordenspunkt: 3 Tilbagemelding fra seneste HB-møder samt drøftelse af udvalgte pkt. på HB-dagsordenen Det indstilles til Kredsbestyrelsen: - at tage tilbagemeldinger fra seneste HB-møder til efterretning - at drøfte følgende punkter fra HB-dagsordenen mhp. holdningstilkendegivelse til kredsformand og 1. kredsnæstformand til HB-drøftelsen den 18. og 19. april 2018 Motivation: Kredsformand og 1. kredsnæstformand orienterer indledningsvist fra de senest afholdte HBmøder. Efterfølgende drøfter kredsbestyrelsen udvalgte punkter til det førstkommende HB-møde mhp. holdningstilkendegivelse til kredsformand og 1. kredsnæstformand. Ved at udvælge punkter til drøftelse på KB-mødet kan drøftelsen blive mere fokuseret om de politiske emner, som Hovedbestyrelsen behandler. Baggrund: Den samlede dagsorden med bilag bliver lagt på Kongresforum, når den er klar. På mødet den 17. april 2018 prioriteres drøftet de punkter på dagsordenen der vedrører OK18 samt DSR s Kongres. Evt. yderligere punkter kan tilføjes, når vi kender den endelige dagsorden for HB-mødet. Proces på mødet: Plenum drøftelse Økonomi (Omkostninger og konsekvens for kredsens ressourceforbrug): /rk 1/2

4 Dagsordenspunkt: 3 Kommunikation: Der er for nuværende ikke yderligere kommunikation i sagen Formidling til HB: Sagen skal ikke på nuværende tidspunkt løftes til HB Det videre forløb: /rk 2/2

5 Generalforsamling og Beretning 2018 Det indstilles til Kredsbestyrelsen: - at drøfte og godkende rammen for kredsens generalforsamling, som har til formål at understøtte debat med medlemmerne, herunder at komme med input til debattema at godkende dagsorden, forretningsorden samt frist for indsendelse af forslag - at godkende, at bornholmerdelen af generalforsamlingen afvikles eksternt på Bornholm (forventeligt på Green Solution House i Rønne) - at godkende, at Sygeplejerskeprisen 2018 uddeles i forbindelse med generalforsamlingen herunder at godkende, at der nedsættes et udvalg og vælges 2-3 KB medlemmer, som sammen med en kredsnæstformand vil have den fulde kompetence til at tilrettelægge processen vedr. tildelingen af Sygeplejerskeprisen - at godkende, at Arbejdspladsprisen 2018 ligeledes uddeles i forbindelse med generalforsamlingen herunder at godkende, at der nedsættes et udvalg og vælges 2-3 KB medlemmer, som sammen med en kredsnæstformand vil have den fulde kompetence til at tilrettelægge processen vedr. tildelingen af Arbejdspladsprisen - at tage nedenstående orientering vedr. annoncering, kommunikation, tilrettelæggelse og gennemførelse af kredsens generalforsamling 2018 til efterretning - at godkende, at formandskabet har den fulde kompetence til den videre planlægning af generalforsamling at give input til temaer, der ønskes berørt i kredsens årsberetning - at godkende, at formandskabet har den fulde kompetence til at godkende årsberetningens disposition, opbygning og indhold /rk/agp 1/7

6 Motivation: Punktet er på dagsordenen i april af hensyn til den praktiske planlægning af årets generalforsamling i DSR Kreds Hovedstaden, herunder produktion af beretningen. Baggrund: Tid og sted Kreds Hovedstadens generalforsamling 2018 afholdes mandag den 29. oktober 2018, kl ca i DGI-Byen Konferencecenter, Tietgensgade 65, København V. Forslag om ramme for generalforsamlingen I tidligere evalueringer af generalforsamlingen har kredsbestyrelsen bl.a. udtrykt ønske om at skabe bedre mulighed for debat på generalforsamlingen, en kortere præsentation af økonomien samt ønsket om en mere uformel ramme om generalforsamlingen. På den baggrund har vi i 2015, 2016 og 2017 afprøvet en ny ramme for afviklingen af generalforsamlingen med dette fokus. Det foreslås, at vi på generalforsamlingen i 2018 fortsætter med denne ramme med enkelte småjusteringer. Det foreslås, at vi vælger et fremadrettet debattema, som drøftes med medlemmerne. Debattemaet indledes med et kort oplæg og efterfølgende debat ved bordene med udgangspunkt i spørgsmål/dilemmaer. På denne måde vil generalforsamlingens deltagere kunne bidrage til den konkrete politikudvikling i kredsen. Det er fortsat kredsbestyrelsen, som godkender de politiske initiativer og strategier. Kredsbestyrelsen skal på kredsbestyrelsesmøde 17. april komme med input til, hvilke temaer som kunne være interessante. Rammeprogram Der lægges op til følgende tidsramme (tiderne er vejledende): Kl Kaffe, sandwich og indtjekning. Kl Dagsordenens pkt. 1-8, jf. nedenstående Kl Middag i restauranten Kl Evt. indkomne forslag Debattema /rk/agp 2/7

7 Kl Kl Uddeling af Sygeplejerskeprisen & Arbejdspladsprisen, jf. nedenstående Lodtrækning af div. gavekort Farvel og tak Dirigent Vi har til generalforsamlingen i 2018 igen truffet aftale med Politisk konsulent John Vagn Nielsen, Finansforbundet. John har otte gange tidligere har været dirigent på kredsens generalforsamlinger samt på adskillige DSR-kongresser i seneste år. Dagsorden Dagsordenen for generalforsamlingen er fastsat i DSR s love 18, stk. 3. På denne baggrund foreslås nedenstående dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Godkendelse af generalforsamlingens dagsorden 5. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden 6. Beretning om DSR Kreds Hovedstadens virksomhed 7. Forelæggelse af kredsens regnskab samt rammebudgetter til orientering 8. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter herfor 9. Indkomne forslag 10. Debattema 11. Uddeling af Sygeplejerskeprisen & Arbejdspladsprisen 2018 samt lodtrækning af gavekort 12. Eventuelt Afvikling af generalforsamlingen og forretningsorden Forretningsordenen er uændret i forhold til sidste års generalforsamling. Ordet kan tages fra salen og fra Bornholm. Den nye form for afvikling af generalforsamlingen stiller ikke krav til ændringer i Forretningsordenen. 1. Mødet starter kl uden hensyn til antal fremmødte. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 3. Er der stillet flere forslag til samme sag, tilrettelægger dirigenten afstemningsproceduren. 4. Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen skal for at være gyldige være vedtaget ved almindelig stemmeflerhed, stemmetælling foretages ved håndsoprækning, /rk/agp 3/7

8 skriftlig afstemning anvendes, hvis mindst 20 medlemmer af forsamlingen ønsker det, skønner dirigenten, at der er flertal for et foreliggende forslag, forespørger han/hun om der ønskes afstemning, såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget efter en pause på 10 sekunder for vedtaget uden afstemning. 5. Dirigenten kan stille forslag til afslutning af debatten med de indtegnede talere. 6. Ordet begæres ved håndsoprækning. De indtegnede får ordet i den rækkefølge, hvor det vurderes, at de har rakt hånden op. Ordet kan tages fra salen med vandremikrofon. Medlemmer, der ønsker ordet fra talerstolen, kan anmode dirigenten om dette. Forslagsstillere skal fremlægge forslaget fra talerstolen. På Bornholm tages ordet ligeledes ved håndsoprækning. Koordineringen mellem Bornholm og København varetages af en medarbejder på Bornholm og den medarbejder, som har til opgave at servicere dirigenten i København. 7. Ønske om ordet til et dagsordenspunkt kan først begæres, når pågældende punkt kommer på dagsordenen. 8. Der kan indføres begrænset taletid, såfremt dette skønnes nødvendigt. 9. Ingen kan få ordet mere end tre gange under samme punkt med undtagelse af formanden og forslagsstillerne. 10. Ændringsforslag skal indleveres skriftligt og være undertegnet med navn og medlemsnummer. 11. Aktive medlemmer har tale- og stemmeret. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret. Formandskabet sidder i panel med undtagelse af debattemadrøftelsen, hvor de sidder i salen. Øvrige KB-medlemmer sidder i salen og placeres spredt i forhold til debattemaet. Deltagelse i generalforsamlingen på Bornholm Der er igen i år planlagt interaktiv videotransmission til og fra Bornholm. Dermed kan deltagere på Bornholm overvære generalforsamlingen og deltage i debatten. Der er indgået aftale med DGI-Byen i forhold til teknisk gennemførelse af transmissionen. Der gives fortsat transporttilskud til evt. deltagere fra Bornholm på selve generalforsamlingen på samme vilkår som til deltagelse i videnscafé og kurser (billigste flybillet, dog max kr., øvrig transport for egen regning). Idet kontoret på Bornholm i 2017 flyttede til mindre lokaler, lægges der op til, at Bornholmerdelen af generalforsamlingen afholdes eksternt. I den forbindelse håber kredsen at antallet af fremmødte på Bornholm vil stige i forhold til senere år. /rk/agp 4/7

9 Indsendelse af forslag I følge lovene 18, stk. 4 kan kredsen selv fastsætte tidspunktet for indsendelse af forslag. En oversigt over indsendte forslag vil fremgå af hjemmesiden. Det foreslås, at fristen som tidligere fastsættes til 1. september 2018, hvilket er sidste frist i forhold til produktion af OmKreds H med beretning og dagsorden. Her skal det fremgå, hvorvidt der er modtaget forslag. Indkomne forslag behandles på KB-mødet 2. oktober Sygeplejerskepris Kreds Hovedstaden har siden etableringen af kredsen uddelt en Sygeplejerskepris i forbindelse med generalforsamlingen (I 2015 blev prisen dog uddelt på kredsens Fagdag). Det foreslås, at Sygeplejerskeprisen i 2018 uddeles i forbindelse med generalforsamlingen. Det foreslås, at der, som tidligere år nedsættes et bedømmelsesudvalg under KB, bestående af 1 repræsentant fra formandskabet og 2-3 KB medlemmer. Kredsnæstformand Harun Demirtas er repræsentant fra formandskabet og tovholder for gruppen. Det foreslås, at udvalget gives den fulde kompetence til at revidere og beslutte kriterierne for prisen, at beslutte procedure for indhentning af kandidater, at vurdere kandidater i forhold til kriterierne og til at udvælge årets prismodtager. Arbejdspladspris I 2015 blev der på generalforsamlingen uddelt en Arbejdspladspris (samme år som Sygeplejerskeprisen blev uddelt på Fagdagen). Formandskabet foreslår, at der i år også uddeles en Arbejdspladspris på generalforsamlingen. Tidligere medlemsundersøgelser peger på, at der kan skabes højere medlemstilfredshed ved at prioritere arbejdet med arbejdsmiljø. DSR har tidligere sat fokus på at sikre sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø og høj faglighed. Uddelingen af prisen kan bruges til at sætte spot på gode tiltag, som kan give inspiration til andre. Prismodtageren vil være en arbejdsplads, ikke en enkeltperson, og anerkendelsen skal komme arbejdspladsen til gode. I 2015 var prisen et morgenmadsarrangement, som blev afviklet på den vindende arbejdsplads. Repræsentanter fra formandskabet deltog i arrangementet. Ligesom til Sygeplejerskeprisen foreslås det, at der nedsættes et bedømmelsesudvalg under KB bestående af 1 repræsentant fra formandskabet og 2-3 KB-medlemmer. Kredsnæstformand Hanne Krogh er repræsentant fra formandskabet og tovholder for gruppen. Arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen tilknyttes udvalget mhp. faglig bistand. Det foreslås, at udvalget gives den fulde kompetence til at revidere og beslutte kriterierne for prisen, at beslutte procedure for indhentning af relevante arbejdspladser, at vurdere kandidater i forhold til kriterierne og til at udvælge årets prismodtager. /rk/agp 5/7

10 Annoncering af Sygeplejerskeprisen/Arbejdspladsprisen samt frist for indstilling Fristen for indsendelse af indstilleringer vil for begge prisers vedkommende være mandag den 1. oktober Der bringes opfordring til medlemmerne i OmKreds H , som udkommer 7. juni 2018, til at indstille kandidater til begge priser. Opfordring lægges desuden på kredsens hjemmeside, udsendes som nyhedsmail, via Facebook, flyers mv., gentagne gange i perioden frem til indstillingsfristen. Kredsbestyrelsens rolle på generalforsamlingen Der lægges op til, at kredsbestyrelsens medlemmer fordeler sig ved bordene under generalforsamlingen og har en ordstyrende rolle i forbindelse med debattemaet. Desuden udpeges 12 kredsbestyrelsesmedlemmer (efter forudgående aftale) som stemmetællere på generalforsamlingen. Annoncering Iht. Dansk Sygeplejeråds love skal generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel gennem Sygeplejersken. Derudover oplyses dato, tid og sted for generalforsamling i OmKreds H nr. 2, som udkommer 7. juni Desuden henvises til kredsens hjemmeside, hvor yderligere oplysninger senere vil blive tilføjet. Præsentation af regnskab og budget Der udarbejdes en kort præsentation omkring økonomien. Materiale vedr. regnskab 2018 og budget vil være tilgængelig på hjemmesiden og vil ligge i kopi på dagen. Beretning 2018 Kredsens skriftlige beretning erstatter som tidligere år OmKreds H nr og udkommer 24. september Alle medlemmer af kredsen modtager den skriftlige beretning. Beretningen vil også være tilgængelig på fra udgivelsesdatoen. Tidligere beretninger kan findes her: Beretningen tilstræber at præsentere kredsens virksomhedsområde og indflydelsesrum samt knytte bånd mellem fortid og fremtid. /rk/agp 6/7

11 Proces på mødet: Plenumdrøftelse på mødet: Generelle bemærkninger Udpegning til udvalg vedr. Sygeplejerskeprisen samt Arbejdspladsprisen Forslag til temaer der ønskes berørt i beretningen Forslag til debattemaer til generalforsamlingen Økonomi (Omkostninger og konsekvens for kredsens ressourceforbrug): I budget 2018 er der afsat kr. til generalforsamling. Det vurderes, at generalforsamlingen kan afholdes inden for den afsatte ramme. Den eksterne afholdelse på Bornholm er indregnet i de afsatte midler. Kommunikation: Generalforsamlingen for-annonceres i OmKreds H nr. 2, som udkommer 7. juni og annonceres i tidsskriftet Sygeplejersken. Indkaldelse og dagsorden fremgår af kredsens årsberetning, som udkommer 24. september. Generalforsamlingen annonceres også på kredsens hjemmeside og Facebook-side. Formidling til HB: Sagen skal ikke løftes til HB Det videre forløb: På KB-mødet 2. oktober aftales den nærmere gennemførelse af generalforsamlingen, blandt andet mhp. fordeling af indlæg mellem formandskabet og kredsbestyrelsens øvrige medlemmer. Desuden vil evt. indkomne forslag samt materiale i forhold til debattema blive drøftet. /rk/agp 7/7

12 KB-møde 17. april 2018 SKRIFTLIG ORIENTERING KB-medlemmers adgang til kredsens lokaler uden for åbningstid Det indstilles til kredsbestyrelsen: - At tage orienteringen til efterretning Kredsbestyrelsens medlemmer har mulighed for at bruge kredsens mødelokaler uden for kontorets almindelige åbningstid i forbindelse med arbejdsopgaver i mindre arbejdsgrupper i regi af kredsbestyrelsen. Lån af lokalerne kræver forudgående kontakt og aftale med kredsens reception. Du kan tidligst reservere ledige lokaler to måneder, før mødet skal finde sted. Den mødeansvarlige skal sørge for at lukke vinduer og døre i lokalet efter mødet. Kredskontoret i København Starter mødet kl. 15:00 eller senere, skal den mødeansvarlige selv åbne og lukke elevatoren for deltagerne. Kontakt kredskontorets reception på tlf i åbningstiden for nærmere instruktion og praktisk aftale om adgangskort etc. Kredskontoret på Bornholm Starter mødet kl. 14:00 eller senere, skal den mødeansvarlige selv åbne og lukke hoveddøren for deltagerne. Kontakt Bornholm på hovedstaden@dsr.dk i åbningstiden for praktisk aftale om adgang. Sådan reserverer du Ved reservation i København: Send en mail til hov-reception@dsr.dk Ved reservation på Bornholm: Send en mail til hovedstaden@dsr.dk Mailen skal indeholde følgende oplysninger: Dato samt start- og sluttidspunkt for mødet, antal deltagere, navn på kontaktperson inkl. mail/telefon Afvent svar fra receptionen inden for få arbejdsdage Forplejning Kredsen stiller kaffe/te og vand gratis til rådighed fra automaten i café-området Det er desværre ikke muligt at bestille mad eller anden forplejning. Man må gerne medbringe egen mad. Denne vejledning gælder pr og findes på /agp 1/1

13 KB-møde 17. april 2018 SKRIFTLIG ORIENTERING KB-suppleanter og gæsters deltagelse i Kongressen Det indstilles til kredsbestyrelsen: - At tage orienteringen til efterretning I budget 2018 er der afsat midler til at invitere KB-suppleanter samt gæster med på kongressen. Suppleanter: Alle 1. suppleanter i opstillingskredsene Central, Vest og Nord (der er ingen suppleanter i Øst) er inviteret til at deltage i hele kongressen med mulighed for at indtræde som delegeret ved akut forfald blandt kredsbestyrelsens medlemmer. Desuden har vi inviteret 2. suppleanten fra opstillingskreds Central med, idet vi allerede nu ved, at 1. suppleanten indtræder som delegeret på størstedelen af kongressen. Følgende suppleanter deltager for nuværende i kongressen: Opstillingskreds Central: 1. suppleant Lotte Evron (indt. som delegeret tir, ons og torsdag i stedet for Helle Storm) 2. suppleant Eva-Louise Kurmari Andersen Opstillingskreds Vest: 1. suppleant Dorthe Reib Opstillingskreds Nord: 2. suppleant Lau Frode Hansen (1. suppleant Jane Roos Sørensen har ikke mulighed for at deltage) Gæster: Vi har inviteret 20 gæster til at overvære kongressen på endagsbilletter (10 endagsbilletter til tillidsvalgte og 10 endagsbilletter til menige medlemmer). Kredsens dækker udgiften til transport og gæsterne får samme forplejning som øvrige kongresdeltagere i løbet af dagen. Gæsterne dækker selv evt. tabt arbejdsfortjeneste. Gæsterne sørger selv for transporten til og fra Hotel Nyborg Strand. Efterfølgende afregnes udgifterne via DSR s rejseafregning. Endagsbilletterne er annonceret via nyhedsmail og på kredsens hjemmeside. Såfremt der, efter ansøgningsfristens udløb 23. april, er modtaget flere tilmeldinger end vi har pladser, trækkes der lod blandt de tilmeldte. De deltagende gæster vælger selv hvilken dag de ønsker at deltage. Det skal bemærkes, at de gæster som deltager om onsdagen ikke har mulighed for at deltage i kongresmiddagen. Kredsbestyrelsens medlemmer har en særlig værtsrolle over for de gæster, som er inviteret til at overvære kongressen, herunder bl.a. at spise frokost sammen med gæsterne. /rk 1/1