K K R S J Æ L L A N D

Transkript

1 D AG SORDEN 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato: 24. august 2011 Tidspunkt: 09:30 (formøde kl. 8.30) Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre KL s grundlæggende mål Bidrage til at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed KL s tre grundlæggende værdier At være troværdig At vidensdele At vidensgenerere

2 1. Godkendelse af referat Godkendelse af referat Regionalpolitiske sager Kommunal medfinansiering og pulje på sundhedsområdet IT-understøttelse af sundhedsaftalerne i Region Sjælland Rammeaftaler på det sociale område og specialundervisningsområdet Analyse af takst- og udgiftsudvikling på det specialiserede socialog undervisningsområde Beskæftigelsesplaner 2 årigt forløb Arbejdsprogram GeoSjælland Sjællandprogrammet - Sjællandsprojektet - status på ansøgningen til 200 mio. kr. puljen Orientering: socialområdet Orientering: Trafikområdet Orientering: Uddannelsesområdet Orientering fra møde i det regionale beskæftigelsesråd Udpegninger KKR Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Sager på vej til kommende møder Eventuelt SIDE 2

3 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat SAG NR.: adr Godkendelse af referat fra møde i KKR Sjælland den 7. juni Det indstilles, at referatet af møde i KKR Sjælland den 7. juni 2011 godkendes. Referatet fra møde i KKR Sjælland den 7. juni 2011 blev udsendt til KKR-medlemmerne den 14. juni Elektronisk nyhedsbrev blev udsendt samme dag. SIDE 3

4 2. Regionalpolitiske sager 2.1. Kommunal medfinansiering og pulje på sundhedsområdet SAG NR.: tnn KKR Sjælland drøftede på møde den 7. juni 2011 den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, hvor et foreløbigt skøn fra Region Sjælland giver kommunerne en merudgift på 86 mio. kr. i På mødet blev det også drøftet, hvordan der kunne skabes en sammenhæng mellem den tværsektorielle pulje og merudgiften. Forslaget er, at man ved en forøgelse af puljen potentielt vil kunne reducere i antallet af indlæggelser og dermed i medfinansieringsudgiften. På mødet i kontaktudvalget den 7. juni 2011 blev sagen drøftet med Region Sjælland. Der var enighed om, at kommunerne og regionen i samarbejde intensiverer indsatsen for at finde løsninger, der sikrer et bedre samarbejde om gode patientforløb til færre omkostninger. Regionen overvejer eventuelt yderligere finansiering af samarbejdet. På mødet vil der blive lagt op til en første drøftelse af sundhedsområdet. Kommunaldirektør Torben Gaarskær vil give en status for drøftelserne med Region Sjælland om den kommunale medfinansiering og pulje på sundhedsområdet. I sagen er der også orienteret om lovændringen i den kommunale medfinansiering i 2012 og om økonomiaftalens udredningsarbejde på sundhedsområdet. Det indstilles, at KKR Sjælland Tager orienteringen om status for den kommunale medfinansiering og pulje på sundhedsområdet til efterretning Opfordrer Region Sjælland til at følge registreringspraksis for færdigbehandlede patienter nøje med henblik på at give kommunerne mulighed for at estimere budgetudviklingen på medfinansiering på sundhedsområdet bedst muligt Opfordrer Region Sjælland til at afsætte flere midler til den tværsektorielle pulje på sundhedsområdet i budget 2012 med henblik på at finde løsninger, der sikrer et bedre samarbejde om gode patientforløb til færre omkostninger. SIDE 4

5 KKR Sjælland blev den 7. juni 2011 orienteret om, at Region Sjælland skønner, at den kommunale medfinansiering bliver 86 mio. kr. højere end budgetteret i Merudgiften skyldes en højere aktivitetsudvikling i 2010 og 2011 end forudsat. Udviklingsgruppe for økonomi og generelle sundhedsdata har analyseret udviklingen i den kommunale medfinansiering fra januar til maj måned fra 2010 til Der vedlægges bilag som viser udviklingen på./. kommuneniveau. Bilaget viser, at der er stor variation i udviklingen mellem kommunerne. Region Sjælland oplyser, at der for Slagelse Sygehus ved indførsel af de nye akutafdelinger i vinteren er konstateret en ændring i registreringspraksis. Region Sjælland har konstateret, at denne praksis ikke fuldt ud fulgte de gældende retningslinjer. Derfor er der igangsat et omregistreringsarbejde tilbage til 1. januar 2011 hvorfor de i bilaget viste tal overvurderer udviklingen i de kommuner, som har brugt Slagelse Sygehus. Arbejdet med omregistreringen vil være færdiggjort den 1. oktober Der er i budgetaftale 2011 for Region Sjælland afsat 7 mio. kr. til forebyggelse og samarbejde med kommunerne. Det er forudsat, at kommunerne medfinansierer halvdelen med medarbejdertimer. Formålet med puljen er at styrke og forankre det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Det indstilles, at KKR Sjælland opfordrer Region Sjælland til at afsætte flere midler til den tværsektorielle pulje på sundhedsområdet i Forslaget indebærer, at man ved en forøgelse af puljen potentielt kan reducere i antallet af indlæggelser og dermed i medfinansieringsudgiften. Ny lovgivning og økonomiaftalen 2012 Grundbidraget på sundhedsområdet afskaffes og omlægges til aktivitetsmæssigt bidrag i Det betyder, at den aktivitetsbestemte medfinansiering stiger fra ca kr. til kr. Ændringerne medfører endvidere, at der kommer et loft over den enkelte regions indtægter fra kommunal medfinansiering. Loftet for regionernes indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering fastsættes svarende til det niveau for regionernes samlede indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering, som er forudsat i årets økonomiaftale. Hvis kommunernes medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge SIDE 5

6 af højere produktivitet i regionerne, er det aftalt, at midlerne tilbageføres til kommunerne. Med økonomiaftalen for 2012 er der indgået aftale om, at der skal igangsættes et udredningsarbejde med deltagelse af KL, Danske Regioner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand) og Finansministeriet, med henblik på at identificere potentialer for en mere effektiv forebyggelsesindsats i forhold til blandt andet at nedbringe sygehusindlæggelser og genindlæggelser. Udredningsarbejde skal analysere forslag til modeller, der kan styrke samarbejdet mellem kommuner og regioner. Arbejdet skal færdiggøres til april IT-understøttelse af sundhedsaftalerne i Region Sjælland SAG NR.: tnn Som opfølgning på vedtagelsen af sundhedsaftalerne i de 17 kommuner og Region Sjælland er der udarbejdet en fælles plan for IT-området. KKR Sjælland blev kort orienteret herom på møde den 7. juni KKR Sjælland besluttede på samme møde, at planen skulle drøftes nærmere. Kommunaldirektør Torben Gaarskær vil indlede drøftelsen. Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler kommunerne at følge handlingsplanen for IT-understøttelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland Sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland for perioden fastslår overordnet, at der på området for dokumentation og kommunikation sættes ind omkring: Tydelig og fælles planlægning og implementering på IT-området SIDE 6

7 I 2014 foregår kommunikationen mellem sygehuse, psykiatri, kommuner og praksis-sektoren helt overvejende elektronisk, bl.a. ved brug af Medcoms standarder Kommunikation om koordinering af behandling foregår direkte mellem fagpersoner Der gøres forsøg med anvendelse af nye teknologiske løsninger, herunder telemedicin. Handlingsplanen for IT-understøttelsen af sundhedsaftalerne beskriver, hvordan disse overordnede målsætninger omsættes til handling. Planen består af tre dele - et sæt overordnede målsætninger for ITsamarbejdet, en kort beskrivelse af samarbejdets organisation og en mere konkret handlingsplan for de fælles aktiviteter i perioden Sidstnævnte handlingsplan forudsættes senere revideret med opfølgning og nye initiativer for den efterfølgende periode Planen./. vedlægges. Handlingsplanens indhold følger de nationale standarder på området (Medcom) og understøtter de mange aktiviteter på IT området som fx den Fælleskommunale Digitaliseringsstrateg og regeringens målsætninger om digitalisering. Region Sjælland har i deres budgetoplæg for 2012 afsat midler til Medcom standarder som skal understøtte handlingsplanens implementering../. Der vedlægges status for implementeringen af IT på sundhedsområdet på kommuneniveau Rammeaftaler på det sociale område og specialundervisningsområdet SAG NR.: adr Kommunerne har fra marts 2011 overtaget koordineringen af rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra regionen. Den ny rammeaf-./. tale er bygget op om 2 dokumenter. En udviklingsstrategi og en styrings- SIDE 7

8 ./. aftale. Der fremlægges også en allonge/et tillæg om kommunernes specialundervisning. Aftalerne bygger på KKR Sjællands 7 principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde,./. der omfatter kommunikationscentervirksomhed og lands- og landsdelsdækkende tilbud. Denne er samordnet med aftalerne koordineret af kommunerne. I 2011 skal begge rammeaftaler være godkendt inden den 15. oktober Tovholder for den administrative styregruppe direktør Bruno Lind, Næstved Kommune vil indlede punktet. Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter rammeaftalerne for 2012 og allonge om specialundervisning i folkeskolen med henblik på udsendelse til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd. I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er balance mellem udbud og efterspørgsel. Behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud. Socialministeren har udmeldt et særligt tema for 2012: 1) Anvendelse af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd på både udsatte- og handicapområdet. Herudover foreslås med afsæt i KKR Sjællands seminar for udvalgsformænd (afholdt den 4. marts 2011) følgende 4 øvrige temaer: 2) De mest specialiserede tilbud, 3) Overgang fra ung til voksen 4) Senhjerneskadede, 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydninger i almindelige pladser både for handicappede og sindslidende. Ad 1) a) Særforanstaltninger på voksenområdet I rammeaftalen for 2011 blev igangsat et arbejde vedrørende særligt dyre særforanstaltninger på det specialiserede socialområde. Området er en del af Ministertemaet. Det foreslås, at der i 2012 følges konkret op på analysen. SIDE 8

9 Ad 1) b) Særforanstaltninger i forhold til børn og unge Antallet af børn og unge med problemskabende adfærd med behov for særforanstaltninger på udsatte- og handicapområdet, vurderes at være stabilt. Målgruppen har behov for foranstaltninger med store krav til faglighed og økonomi. Der anbefales nedsat en arbejdsgruppe for at undersøge og udarbejde handleplan for et samarbejde omkring de højt specialiserede særforanstaltninger inden for den regionale / tværkommunale forsyning. Ad 2) De mest specialiserede tilbud Voksenområdet udgør langt størstedelen af rammeaftalens tilbud. Det er et meget differentieret område. Der må forventes vidtgående omstillinger i kommunernes efterspørgsel og udbud på voksenområde i de kommende år. Udfordringen i denne omstillingsproces bliver, hvordan man på den ene side skaber øget selvforsyning i de enkelte kommuner og samtidig sikrer en fortsat forsyningssikkerhed for de fagligt mest specialiserede tilbud. Det foreslås, at styregruppen i samarbejde med netværksgruppen tager initiativ til, at der iværksættes et strategisk arbejde, som klarlægger tilbudsviften i regionen inden for det mest specialiserede område. Ad 3) Overgang fra ung til voksen På handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet. Blandt andet på grund af en øget differentiering indenfor de "traditionelle" målgrupper (fx autismespektrumforstyrrelser og ADHD). Der er behov for at undersøge om den nuværende tilbudsstruktur i den regionale / tværkommunale forsyning på det specialiserede område kan ændres for at skabe bedre rammer for den kommunale opgaveløsning i overgangen fra ung til voksen. Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe for at få belyst dette og komme med anbefalinger og udarbejde ide-katalog. Ad 4) Senhjerneskadede Borgere med senhjerneskade udgør en del af voksenhandicapområdet. Borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) har behov for en hurtig og effektiv rehabiliteringsindsats. Det er en opgave, som kræver en veltilrettelagt tværfaglig og oftest tværsektoriel indsats. Det foreslås, at der i rammeaftalens regi foretages en analyse af den igangværende udvikling, hvor kommunerne anvender nye, mere lokalt baserede tilbud til senhjerneskadede borgere, som har erstattet eller delvist kan erstatte de hidtidige mere centraliserede tilbud. SIDE 9

10 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser både for handicappede og sindslidende De faglige netværk har de sidste år som et tilbagevendende tema peget på: De forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper. Der skal være mulighed for at ændre tilbud med almindelige pladser til specialiserede pladser og omvendt. Det foreslås, at der skal arbejdes med at få lagt en fælles strategi for omstillingsprocesserne. Der skal blandt andet ses på, hvordan en økonomisk model tager højde for tomgangspladser og i den forbindelse eventuelt lukning af pladser. Allonge specialundervisning i folkeskolen (jf. folkeskoleloven 20, stk.2:) Specialundervisningen efter Folkeskolelovens pgf. 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. lovgivningen. Det foreslås, at de 17 kommuner i region Sjælland koordinerer tilbud (specialskoler), hvor der er mindst fem kommuner, der bruger tilbuddet gennem eksisterende tværkommunale samarbejdsfora. (styregruppe og KKR). Det foreslås, at disse tilbud indgår i allonge til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem, som er gældende for den egentlige rammeaftale herunder udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstaftale. De konkrete tilbud fremgår af bilag. Rammeaftale om det specialiserede undervisningsområde På det specialiserede undervisningsområde er lovgivningen ikke ændret. Det er fortsat regionen, der har ansvar for koordinering af rammeaftalen. Kun 2 kommuner oplyser om mindre ændringer på kommunikationsområdet. Øvrige kommuner oplyser, at der ikke sker forandringer, hverken i deres forbrug eller udbud af tilbud. Det faglige netværk anbefaler bla., at der i 2012 fortsat er en tæt opfølgning på området. (Jf. evt. selvstændig rammeaftale bilagt). Styringsaftalen skal som minimum indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. SIDE 10

11 På Sjælland har samtlige disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Med styringsaftalen træffes beslutning om principper for omkostningsberegning, betalingsmodeller og takster. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Af styringsaftalen fremgår KKR Sjællands anbefaling om, at taksterne for 2012 maximalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. Der lægges op til, at man i den forbindelse har en fleksibel tilgang således, at reduktionen kan udmøntes på institutions-niveau, i relevante grupper eller samlet set for kommunen. Som udgangspunkt er alle tilbud, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Tilbud som anvendes af en eller få andre kommune kan undtages fra styringsaftalen. Forslaget er, at det fastsættes, at tilbud som kan undtages er defineret ved køb/salg (fremadrettet) til maks. 4 andre kommuner. En undtagelse kræver dog, at der er indgået en aftale mellem de konkrete købere og sælgere, der som minimum involverer aftaler om takstudvikling, prisstruktur og afregningsfrister for det pågældende tilbud Analyse af takst- og udgiftsudvikling på det specialiserede socialog undervisningsområde SAG NR.: adr Der fremlægges en analyse af takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde i region Sjælland på baggrund af./. regnskab Det indstilles, at KKR Sjælland tager analysen af takst- og udgiftsudviklingen for regnskab 2010 til efterretning. Analysen af takstudviklingen er opdateret med 2010 regnskabstal og suppleret med en gennemgang af den overordnede økonomi på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingen er gået fra en overskridelse i regnskab 2008 på 807 mio.kr. til en overskridelse på 350 SIDE 11

12 mio. kr. i regnskab Den samlede regnskabsmæssige overskridelse er dermed reduceret med 457 mio.kr. Alle beløb er i p/l Den traditionelle takstanalyse gennemføres 2 gange om året. Der analyseres på henholdsvis budgettakster og på regnskabstakster. Fokus er på udvikling i pladstal, belægningsprocent, efterregulering vedrørende tidligere år samt udvikling i omsætningen. Pladstallet er svagt faldende. Regnskab 2010 indeholder 81 færre pladser end regnskab 2009, når der tages højde for, at Roskilde Kommune har fjernet 175 pladser fra rammeaftalens område.(en er, at pladserne fortrinsvis bruges af Roskilde Kommune alene.) Belægningsprocenten har i alle årene ligget højere i regnskabet end i budgettet. I regnskab 2010 er budgetteret med en belægning på 94,92 % i gennemsnit, mens der er realiseret en gennemsnitlig belægning på 95,88. Der har været stort fokus på de overførte underskud. Der ses fra regnskab 2010 til 2012 en reduceret overførsel af underskud i forhold til seneste år. Overførslen fra regnskab 2010 er på 34,5 mio. kr. Analysen viser, at KKR Sjællands anbefaling for takstudviklingen i vid udstrækning er efterkommet/det vil sige realiseret i regnskabstaksterne. I løbende priser ses der et fald i omsætningen fra regnskab 2009 til regnskab 2010 på 1 pct. Tages der højde for pl-regulering fra 2009 til 2010 på 2,9 pct. øges dette fald Beskæftigelsesplaner 2 årigt forløb SAG NR.: adr Flere kommuner i region Sjælland har på forslag fra Roskilde Kommunes beskæftigelses- og integrationsudvalg rettet forslag til beskæftigelsesministeren om, at kommunerne fremover kun skal/kan vælge at udarbejde beskæftigelsesplanen hvert 2. år. Forslaget skal ses som et indspil til afbureaukratisering. SIDE 12

13 Det indstilles, at KKR Sjælland støtter op om Roskilde Kommunes henvendelse til beskæftigelsesministeren med en tilsvarende henvendelse. en for forslaget er, at det er ganske tids og ressourcekrævende at udarbejde beskæftigelsesplanerne med flere forelæggelser både i det Lokale BeskæftigelsesRåd og det relevante fagudvalg, ligesom Beskæftigelsesregionen er inddraget i flere omgange. Disse ressourcer kunne anvendes bedre. Samtidig vil to år give en bedre planlægningshorisont. Den tvungne årlige turnus kan blive for teknisk og skematisk, og dermed ikke yde beskæftigelsesplanen fuld retfærdighed. Området har allerede klare og holdbare målsætninger: Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen er typisk dækkende og ændres ikke væsentligt fra år til år Arbejdsprogram GeoSjælland 2012 SAG NR.: tnn GeoSjælland er et fælleskommunelt samarbejde vedrørende GIS, kort og FOT-kortlægningen for kommunerne i Region Sjælland. KKR Sjælland godkendte konstruktionen på møde den 16.juni Det blev samtidig besluttet, at der en gang årligt redegøres for aktiviteten i GeoSjælland. Det indstilles, at orientering om arbejdsprogram og budget for 2012 for GeoSjælland tages til efterretning. Alle 17 kommuner har tilsluttet sig det frivillige kortsamarbejde GeoSjælland. Der er etableret et projektkontor i Ringsted, og arbejdet med fælles kortlægning gennemføres som planlagt. Der har den 17. juni 2011 været gennemført det årlige møde mellem de tekniske chefer og GIS-medarbejderne, hvor arbejdsprogram og kontingent for 2012 blev fastlagt. Kontingentet udgør uændret kr. pr. kommune. Endvidere blev det besluttet at tilbageføre kr. til hver SIDE 13

14 medlemskommune i indeværende år, for at nedbringe den oparbejdede formue på ca kr. K17 har den 24. juni 2011 behandlet arbejdsprogram, budget og regnskab 2010 for GeoSjælland uden bemærkninger../. Arbejdsprogram vedlægges Sjællandprogrammet - Sjællandsprojektet - status på ansøgningen til 200 mio. kr. puljen SAG NR.: tnn KKR Sjælland blev på møde den 7. juni 2011 enige om, at der skulle udarbejdes et fælles programforslag med Vækstforum Sjælland til den såkaldte 200 mio. kr. pulje. Det fælles programforslag kaldes Sjællandsprogrammet. I forlængelse af KKR Sjællands beslutning, blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3 repræsentanter for kommunerne samt 2 repræsentanter for Vækstforum/Regionen. Der gives i sagsfremstillingen en status for gruppens arbejde. Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Arbejdsgruppen har indhentet input fra kommunernes erhvervsafdelinger, natur- og planafdelinger samt fra LAG erne i region Sjælland. Der er modtaget en lang række projektforslag for store og små projekter, som geografisk dækker i alt 15 af kommunerne. De indsamlede projektforslag er samlet, grupperet og kategoriseret i forhold til de 5 bekendtgørelser, som det samlede programforslag kan omfatte. SIDE 14

15 De fremsendte projektforslag oversteg samlet set den økonomiske ramme, som Sjællandsprogrammet reelt kan forvente at opnå. Arbejdsgruppen har derfor skønnet det nødvendigt at opstille kriterier for, hvilke projekttyper der bør omfattes af programansøgningen. Forslaget er, at følgende projekttyper fravælges i den endelige ansøgning: Projekter, der ikke i tilstrækkeligt omfang falder ind under de på forhånd fastlagte kriterier fra Fødevareministeriet Lokale anlægs- og områdeforskønnelsesprojekter/områdefornyelsesprojekter Branding- og markedsføringsprojekter for enkelt kommuner/enkelt byer Projektforslag, hvor der ikke er angivet budget og/eller afsat kommunal medfinansiering Projekter indenfor kompetenceudvikling og uddannelse (da disse falder uden for bekendtgørelserne) Mindre lokale projekter, hvor der er for stort overlap med mulighederne under de ordinære LAG-midler. Følgende projekter foreslås tilvalgt: Samtlige projektforslag indenfor kommunale natur- og miljøprojekter Større strategiske projekter, der har sammenhæng med øvrige regionale og kommunale strategier Projekter, der sætter fokus på turismeudvikling, udvikling i fødevareerhvervet samt klima- og energiprojekter Projekter der sigter på jobskabelse. Såfremt de foreslåede kriterier lægges til grund for programansøgningen, vil det betyde, at der ansøges om en økonomisk ramme fra Fødevareministeriet på godt 55 mio. kr.. Det svarer til et samlet program på i alt 110 mio. kr. inkl. egen medfinansiering. Den kommende proces er, at den endelige programansøgning udarbejdes og sendes til godkendelse i KKR s og regionens formandskab som besluttet på KKR Sjællands møde den 7. juni Derefter fremsendes programansøgningen til Fødevareministeriet senest den 1. oktober Den endelige afgørelse forventes at foreligge i november måned, hvorefter den budgetmæssige ramme for det Sjællandske program vil være til rådighed. SIDE 15

16 2.8. Orientering: socialområdet SAG NR.: adr Der orienteres nedenfor om, at der har været afholdt møde i det regionale dialogforum om handicap, og at KKR Sjælland primo september 2011 afholder møde med LOS (Landsforeningen af opholdssteder og botilbud). Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Det regionale dialogforum om handicappede Der har den 25. maj 2011 været afholdt møde i det regionale dialogforum. Dialogforummet er oprettet på baggrund af aftale mellem KL, DH (Danske Handicaporganisationer) og Skole og Samfund. På mødet blev blandt andet orienteret om arbejdet med de nye rammeaftaler m.v../. Referatet fra mødet er vedlagt som bilag. Dialogmøde med LOS Landsforeningen af opholdssteder og botilbud KKR Sjællands formandskab afholder primo september 2011 det årlige dialogmøde med LOS, som besluttet af KKR Sjælland. På mødet forventes følgende temaer drøftet: Tilsynet, takstudvikling/pris, koordinering af kapacitet og behov, kvalitet 2.9. Orientering: Trafikområdet SAG NR.: tnn Der orienteres om aktuelle sager på trafikområdet. Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen efterretning. SIDE 16

17 Direkte busser KKR Sjælland og Region Sjælland havde i trafikoplægget Sjælland baner vejen mod 2030" fra 2007 et ønske om, at der indsættes direkte busser fra større byer i region Sjælland til Hovedstaden. MOVIA har i forprojekt finansieret af den statslige trafikpulje undersøgt tre mulige ruter fra regionen mod arbejdspladsområder i den vestlige del af Storkøbenhavn. Undersøgelsen viste, at en rute fra Slagelse ville have den højeste egenfinansiering. Egenfinansieringen for denne rute ville blive på højest 51 pct. og have maksimalt passagerer årligt. De oprindelige undersøgelser og ambitioner for kørsel med direkte busser hvilede på forventninger om en markant højere selvfinansieringsgrad og et større passagergrundlag. På den baggrund har MOVIA, Region Sjælland og Hovedstaden vurderet, at der ikke er basis for at arbejde videre med projektet. Det betyder, at projektet stoppes. Fritidsrejser for børn og unge i landdistrikter På møde i KKR Sjælland den 9. februar 2011 blev det aftalt, at MOVIA og KKR Sjælland skulle ansøge Trafikstyrelsen om midler til projekt vedrørende børn og unges fritidsrejser i landområderne. Udover midlerne fra Trafikstyrelsen ville MOVIA finansiere projektet med midler, mens kommunerne bidrager med arbejdstimer. Trafikstyrelsen har i foråret bevilget midler til projektet, og arbejdet er gået i gang. Formålet med projektet er, at undersøge børn og unges transportbehov i landområderne for derigennem at kunne udvikle tilbud eller produkter, som imødekommer disse behov. Desuden skal produkterne afprøves i en konkret test-kommune og efterfølgende evalueres. Viden skal udbredes til andre kommuner med landområder, og produktet standardiseres til at kunne indgå i MOVIAS produkt-portefølje. Projektets sidegevinst er, at et bedre tilbud til de unge også vil betyde, at andre med rejsebehov på de tynde tidspunkter for et bedre tilbud. Der arbejdes med en model, hvor Ringsted Kommune og Faxe Kommune deltager i forsøget. Begge kommuner har en del tilbud til børn og unge, og giver tilsammen en potentiel volumen som betragtes som værende tilstrækkelig til at opnå brugbare resultater af forsøget. Ydermere giver valget mulighed for at undersøge, hvorvidt der er potentiale for trafik mellem de to kommuner, og dermed basis en endnu større kørselsvolu- SIDE 17

18 men. Behovsafdækningen tager udgangspunkt i MOVIAs Flextur og de unges kendskab til produktet og dets fordele. Der etableres en følgegruppe for projektet bestående af de kommuner der udbyder Flextur, repræsentanter fra KKR og fra de kommuner i KKR Hovedstaden, der tilbyder Flextur. Projektet forløber ca. et år med endelig afrapportering ultimo september Interessevaretagelsen på infrastruktur og trafik Den fælles interessevaretagelse i forhold til infrastruktur og trafik mellem KKR Sjælland og Region Sjælland har betydet, at Sjælland er stærkt repræsenteret i regeringens grønne trafikplan. Til møde i kontaktudvalget den 7. juni 2011 blev der forelagt status for de projekter, der indgik i./. trafikudspillet Sjælland baner vejen mod 2030". Status vedlægges. Der er siden 2008 i forskellige sammenhænge formuleret forslag til nye store trafikprojekter, som vedrører Sjælland. De vigtigste omhandler mulighederne for at etablere en Kattegat-forbindelse, etableringen af en Ring 5 vej- og baneforbindelse fra Køge til Helsingør samt overvejelser om etablering af en ny højhastighedsforbindelse fra Øresund til Femern Bælt. Det blev aftalt på mødet i kontaktudvalget den 7. juni 2011, at regionens og kommunernes administrationer udarbejder oplæg til den videre fælles interessevaretagelse med henblik på politiske drøftelser i efteråret Det betyder i praksis, at KKR Sjælland drøfter sagen på møde den 9. november Orientering: Uddannelsesområdet SAG NR.: adr Der orienteres nedenfor om nyt fra uddannelsesområdet, herunder er de 3 regionalt dækkende uddannelsesinstitutioner SOSU Sjælland, Erhversakademi Sjælland (EASJ) og University College Sjælland (UCSJ) blevet bedt om en kort status for optag m.v. SIDE 18

19 Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. SOSU Sjælland SOSU Sjælland varetager de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (hjælper og assistent) og uddannelsen til pædagogisk assistent. Bestyrelsen for SOSU Sjælland havde sit konstituerende møde den 20. januar Der er etableret tre Lokale UddannelsesUdvalg (LUU): To for grunduddannelserne for henholdsvis SOSU-området og det pædagogiske område og et for efteruddannelsesområdet. Skolen har generelt flere elevansøgninger - også flere end man kan optage på nogle uddannelser. (Fx var der senest over 200 ansøgere til et af de pædagogiske assistenthold med 25 pladser). Skolen har oprettet flere grundforløbshold på grund af stigende søgning. Desuden er der etableret tilbud om læsevejledning på alle skolens afdelinger. EASJ (Erhvervsakademi Sjælland) EASJ varetager korte og mellemlange videregående uddannelser på det teknisk, merkantile område. Overordnet set har der været en stor fremgang i antallet af ansøgninger. Dette har resulteret i, at EASJ pr. 30. juli 2011 kunne se en fremgang i optag på 11,5% på Erhvervsakademi Sjællands korte- og mellemlange videregående uddannelser. EASJ konstaterer stor søgning via den koordinerede tilmelding på både de tekniske- og merkantile uddannelser, og især laborant, bygningskonstruktør, markedsføringsøkonom og multimediedesigner har haft et flot optag i år. EASJ hæfter sig også ved, at 58% af de nyoptagne studerende er mænd. Efter den 30. juli 2011har EASJ også haft stor interesse for uddannelserne, og flere studieretninger melder om fuldt hus nu. Der er dog stadigvæk ledige pladser, så alle interesserede er selvfølgelig velkomne til at kontakte EASJ. Herudover har der også været et stort optag på professionsbacheloruddannelserne (PBA), hvor unge med en kortere videregående udannelse har mulighed for at få en PBA overbygning Her kan EASJ byde velkommen til næsten 200 studerende, hvor 92 studerende skal starte på de nyetablerede uddannelser indenfor E-concept udvikling og Web-udvikling. UCSJ (University College Sjælland) SIDE 19

20 UCSJ varetager de mellemlange videregående uddannelser til velfærdsområderne fx uddannelsen til sygeplejerske, pædagog, lærer, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeut m.v. Ultimo juli optog UCSJ studerende. Det er en stigning på 24 % i forhold til sidste år. Der optages./. løbende studerende frem til studiestart. Pr. 11. august 2011 er der således optaget i alt ca studerende. Optag 2011 er UCSJ s hidtil højeste optag. Det indebærer en glædelig - udfordring i forhold til praktikpladser, som UCSJ gerne vil i dialog med kommunerne om. UCSJ vil derfor tage kontakt til hver af de 17 kommuner, og der vil blive udarbejdet et notat til kommunerne, som redegør for de faktuelle oplysninger omkring optag. Kompetenceparat 2020 Kommunerne er på baggrund af KKR Sjællands drøftelse den 7. juni blevet bedt om at tilslutte sig den fælles indsats kompetenceparat 2020 og fremsende gode eksempler og ideer fra kommunes arbejde med uddannelsesområdet. Kommunernes tilbagemeldinger vil være afsæt for et fælles idepapir og for en drøftelse i KKR Sjælland om det videre arbejde Orientering fra møde i det regionale beskæftigelsesråd SAG NR.: adr Der har været holdt eet møde i det regionale beskæftigelsesråd (RBR) siden sidste møde i KKR Sjælland. Der orienteres nedenfor om mødet. Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Mødet den 20. juni 2011 i det regionale beskæftigelsesråd blev indledt med en temadrøftelse af den virksomhedsrettede indsats. Ved den efterfølgende drøftelse var der enighed i rådet om, at der skal arbejdes videre med viden om, hvad der virker i den virksomhedsrettede beskæftigel- SIDE 20

21 sesindsats, herunder best practice, og flowanalyser opgjort på specifikke målgrupper. Rådet ønskede at følge udviklingen i anvendelsen af virksomhedsrettet aktivering, og pegede videre på, at virksomhedsrettet aktivering evt. kan være et tema på kommende møder mellem RBR og LBR. Herudover drøftede man status for beskæftigelsesindsatsen og i den forbindelse status på beskæftigelsesregionens mål/ministermålene. Regionen ligger i april 2011 over det maksimale niveau for tre af målene i kontrakten for Antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser ligger dog under det maksimale niveau. Beskæftigelsesregionen tilkendegav på baggrund af spørgsmål fra rådet, at der ikke pt. er behov for at justere målene. Rådet fandt udviklingen på ungeområdet bekymrende, herunder især det faktum, at relativt mange unge ledige kommer fra SU og besluttede, at ungeindsatsen tages op på et kommende rådsmøde med henblik på en dybere drøftelse af problemstillingen. Rådet drøftede også rettidighed i beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Af dagsordenen til mødet fremgår, at beskæftigelsesregionen har igangsat en række initiativer, der skal afdække de bagvedliggende årsager til manglende rettidighed i de enkelte jobcentre. Rådet tog orienteringen om rettidighed til efterretning og besluttede, at der til næste rådsmøde skal ses nærmere på rettidigheden i afgivelse af tilbud om intensiv aktivering. Resultater af indsatsen hos anden aktør var også sat på dagsordenen. Rådet besluttede at tage en bredere drøftelse af anvendelsen af anden aktør. Denne drøftelse skal ses på baggrund af, at indsatsen for en relativ stor SIDE 21

22 andel af de ledige ligger hos anden aktør, men at effekterne generelt set ikke er meget bedre end overlevelseskurverne. I forbindelse med en drøftelse af puljen til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed opfordrede rådet til, at puljeadministrationen gøres så ubureaukratisk som muligt, og at regionen forsøger at skabe et overblik over de puljer, der udmeldes i løbet af et år. Endelig var der også en drøftelse af RBR s dialog med de lokale beskæftigelsesråd. Rådet besluttede at der planlægges 2 LBR-konferencer (halvdags) en for LBRerne i region Hovedstaden og en for LBRerne i region Sjælland. Rådet lægger vægt på, at der bliver plads til dialog. SIDE 22

23 3. Udpegninger SIDE 23

24 4. KKR SIDE 24

25 5. Siden sidst 5.1. Meddelelser SAG NR.: adr Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. SIDE 25

26 6. Punkter til næste møde 6.1. Sager på vej til kommende møder SAG NR.: adr KKR Sjælland orienteres nedenfor om sager på vej til de kommende møder. Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Det kommende møde i KKR Sjælland er aftalt til den 8. november 2011 kl Der er formøder fra 8.30 til Mødet holdes på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, Sørup. Der er følgende sager på vej til KKR Sjælland: Kompetenceparat 2020 kommunernes tilbagemeldinger Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2012/13 Interessevaretagelse på infrastruktur og trafik i region Sjælland Regional aftale mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland for 2012 SIDE 26

27 7. Eventuelt SIDE 27