Vækstforum. Udkast til: Referat af det afgående Vækstforums møde 01/2018 Torsdag den 15. marts 2018

Transkript

1 Vækstforum Udkast til: Referat af det afgående Vækstforums møde 01/2018 Torsdag den 15. marts 2018 Mødet holdtes i: Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Mødelokale: Regionsrådssalen - 1 -

2 Indholdsfortegnelse I. FORMALIA Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 30. november II. STRATEGISKE EMNER Indgåelse af samarbejdsaftaler Introduktion til klyngeansøgningerne Forstærket fælles turistmæssig markedsføring af Nordjylland Godkendelse af Vækstforums årsrapport for III. ØKONOMI Økonomioversigt IV. ANSØGNINGER Ansøgninger til beslutning V. ØVRIGT Orientering og Eventuelt

3 Følgende deltog i mødet: Tilstede Ulla Astman (formand) Erling Henningsen Per Michael Johansen Gitte Clausen Bruun Leif Amby Birte Dyrberg Uffe Korsgaard Kathrine M. Jensen Hans Chr. Jeppesen Lone Sondrup Lene Hansen Annette Drivsholm Per Møller Christensen Afbud fra Thomas Kastrup-Larsen Henrik Ringbæk Madsen Knud Kristensen Leon Sebbelin Lene Augusta Jørgensen Henrik Krogh Holm Lars Møller Jan O. Gregersen Birgit Frederiksen (observatør) Fra sekretariatet deltog Svend Særkjær Henning Christensen Nanna Skovrup Morten Lemvigh Klaus Munkhøj Ulla Christensen (ref.) - 3 -

4 Medlem Ulla Astman (i formandskab) Henrik Ringbæk Madsen Lone Sondrup Lars Møller (i formandskab) Thomas Kastrup-Larsen Knud Kristensen Lene Hansen Uffe Korsgaard Leon Sebbelin Erling Henningsen (i formandskab) Gitte Clausen Bruun Birte Dyrberg Kathrine M. Jensen Henrik Krogh Holm Annette Drivsholm Per Michael Johansen (i formandskab) Lene A. Jørgensen Hans Jeppesen Jan O. Gregersen Leif Amby Per Møller Christensen Birgit Frederiksen (observatør) Vækstforum Nordjylland Udpeget af Regionsrådet Kommunekontaktrådet Dansk Industri Dansk Industri Dansk Erhverv Landbrug og Fødevarer Håndværksrådet, Dansk Byggeri m.fl. Finansrådet, Realkreditrådet m.fl. Aalborg Universitet University College Nordjylland Nordjyske Erhvervsskoler LO AC & FTF m.fl. Dansk Arbejdsgiverforening Det regionale Arbejdsmarkedsråd - 4 -

5 I. FORMALIA - 5 -

6 1. Godkendelse af dagsorden J.nr Beskrivelse Dagsordenens hovedindhold er aftalt i Vækstforums Formandskab den 15. februar Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender dagsordenen. Vækstforums beslutning af 15. marts 2018 Vækstforum godkendte dagsordenen som grundlag for dagens møde

7 J.nr Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 30. november 2017 Beskrivelse Referat af Vækstforums møde den 30. november 2017 blev godkendt af Formandskabet i perioden december 2017, og udsendt til Vækstforums medlemmer umiddelbart efter i en elektronisk udgave. Efter udsendelsen har sekretariatet ikke modtaget kommentarer eller bemærkninger til referatet, og det indstilles på den baggrund til godkendelse. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender referatet af mødet den 30. november Vækstforums beslutning af 15. marts 2018 Vækstforum godkendte referaterne af mødet den 30. november

8 II. STRATEGISKE EMNER - 8 -

9 3. Indgåelse af samarbejdsaftaler J.nr Beskrivelse Efter drøftelse i Vækstforums Formandskab forelægges tre samarbejdsaftaler mellem Vækstforum og hhv. Aalborg Universitet, UCN og Nordjyske Erhvervsskoler. Samarbejdsaftalen gælder fra , men kan ved behov suppleres, fx når en ny regional vækst- og udviklingsstrategi træder i kraft. Parterne vil typisk udmønte ambitionerne i aftalerne ved at identificere konkrete, prioriterede handlinger inden for udvalgte fokusområder. Det kan fx dreje sig om at identificere styrkepositioner og overvejelser om målgrupper og målepunkter for handlingen. Dette vil i visse tilfælde føre til konkrete udviklingsprojekter, som igen kan føre til individuelle ansøgninger til Vækstforum. Det er væsentligt at understrege, at aftalerne alene har til formål at styrke samarbejdsrelationer mellem Vækstforum og de relevante organisationer. Der er med andre ord ikke knyttet midler eller løfter om medfinansiering til aftalen. Vækstforums sekretariat vil én gang årligt, eller efter behov, mødes med samarbejdspartnerne på ledelsesplan mhp. at drøfte fremadrettede behov og prioriterede handlinger, gøre status på konkrete aktiviteter, resultater og læring, samt foretage ændringer og justeringer, hvor det måtte vise sig hensigtsmæssigt. For så vidt angår aftalen med UCN gav Formandskabet udtryk for, at aftalen på visse områder med fordel kunne gøres mere konkret. Sekretariatet har på denne baggrund, i samarbejde med UCN, justeret aftalen på visse punkter. Kan Vækstforum godkende aftalerne, vil de blive underskrevet af Vækstforums formand og af formændene for de respektive bestyrelser. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum Drøfter aftalerne og eventuelle justeringer. Godkender aftalerne på dette grundlag. Vækstforums beslutning af 15. marts 2018 Vækstforum tiltrådte indstillingen ovenfor. Bilag Bilag 3a: Udkast til samarbejdsaftale med Aalborg Universitet. Bilag 3b: Udkast til samarbejdsaftale med UCN. Bilag 3c: Udkast til samarbejdsaftale med Nordjyske Erhvervsskoler

10 J.nr Introduktion til klyngeansøgningerne Resumé Efter Vækstforums behandling af de seks regionale klyngeorganisationers udviklingsplaner på møde den 4. oktober 2017 har klyngerne fremsendt ansøgninger om fortsat finansiering for perioden på i alt 56 mio. kr., hvilket akkurat svarer til det beløb, som Vækstforum tidligere har reserveret i sit økonomiske overslag. For nogle af klyngerne er det ansøgte beløb uændret eller mindre end i den forrige treårsperiode, bl.a. på grund af gennemførte fusioner. For andre er beløbet større, idet nye aktiviteter er inkluderet. Beskrivelse Baggrund Udvikling og finansiering af klyngeorganisationer er et væsentligt indsatsområde for Vækstforum, fordi organisationerne er med til at udvikle de nordjyske virksomheder. Aktuelt er Vækstforum engageret i følgende klyngeorganisationer: MARCOD (Maritime erhverv) House of Energy (Energi) Nordjysk FødevareErhverv (Fødevarer) Life Science Innovation North Denmark (Sundhed & Medico) BrainsBusiness (IKT) SmartLog (Logistik) Vækstforum har støttet nordjyske klyngeorganisationer i en årrække. De har alle til formål at bistå virksomheder inden for centrale nordjyske erhverv med vækst og udvikling gennem samarbejde med hinanden og samarbejde med relevante videninstitutioner mv. Klyngeorganisationernes betydning Styrelsen for Forskning og Innovation har i 2017 gennemført undersøgelsen Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk, 2017 (se bilag 3a). Det fremgår heraf, at 71% af de nordjyske virksomheder mener, at det er vigtigt at være en del af en klynge. Det fremgår endvidere, at nordjyske klyngevirksomheder øger produktudvikling og innovation mere end i andre regioner: Knap hver fjerde virksomhed har allerede udviklet nye produkter efter deltagelse i klyngeaktiviteter og lige så mange forventer, at det vil ske. Derudover oplever virksomhederne, at klynger er vigtige for deres fagområder, bl.a. fordi de skaber synlighed, tiltrækker kapital og kvalificeret arbejdskraft, og løfter viden- og teknologiniveauet. Endelig har Nordjylland den højeste andel virksomheder, der har opnået vækst i omsætningen som følge af deltagelse i klynge. Økonomisk overblik Efter Vækstforums behandling af de regionale klyngeorganisationers udviklingsplaner på møde den 4. oktober 2017 har klyngerne fremsendt ansøgninger om fortsat finansiering for perioden på i alt 55,9 mio. kr. Det samlede beløb holder sig således akkurat inden for de 56 mio. kr., som Vækstforum tidligere har reserveret i sit økonomiske overslag. Af det økonomiske overblik i bilaget fremgår det at: Klyngerne i indeværende treårige bevillingsperiode modtager knap 54 mio. kr. fra Vækstforum, og at de søger om knap 56 mio. kr. for den kommende treårsperiode. Det vil sige, at det ansøgte beløb indebærer en stigning på 2 mio. kr. til trods for de fusioner og konsolideringer, der er gennemført i perioden

11 Den offentlige samlede støtte til klyngerne falder fra 95% i indeværende periode til 91% i den nye periode. Men grundet stigninger i de samlede budgetter falder det samlede ansøgte beløb ikke tilsvarende. Det stiger tværtimod. Vækstforums støtteprocent falder fra 55% i indeværende periode til 48% i den nye periode, hvilket er udtryk for, at den private sektor bidrager lidt mere end tidligere. Men grundet stigninger i de samlede budgetter falder det samlede ansøgte beløb som nævnt ikke tilsvarende. Klyngerne forøger kontingenterne fra ca. 2% af de samlede budgetter i indeværende periode til 5% i den nye periode, hvilket procentuelt er en markant forøgelse, men beløbsmæssigt en meget lille del af det samlede klyngebudget. Væsentligste ændringer Tre af klyngerne søger om en budgetudvidelse på omkring 20%, mens de tre andre klyngers ansøgning er mindre end den aktuelle bevilling: BrainsBusiness: Søger om 22% mere end sidste gang, primært begrundet i at en separat aktivitet vedrørende kreative erhverv, som hidtil er støttet af Vækstforum, nu er inkluderet i klyngens basisbevilling; MARCOD: Søger om 23% mere end sidst. Udvidelsen går især til servicering af en større medlemskreds, som i indeværende projektperiode er steget fra 118 til 253 betalende medlemmer; SmartLog: Søger om 22% mere end sidste gang. Efter en periode med opstart og konsolidering satser klyngen nu på udvidelse af virksomhedskontakten og opbygning af innovationsprojekter; House of Energy: Søger om 6,6% mindre end sidst. Faldet er begrundet i den fusion, der skete af de tidligere energiklynger kombineret med flere eksterne fundingmuligheder; Life Science Innovation: Søger om 6% mindre end sidst. Faldet er begrundet i den fusion, der skete af de tidligere klynger på området; Nordjysk FødevareErhverv: Søger om 7% mindre, idet BRN ansøges om kr. (svarende til 7%), dvs. det offentlige tilskud er stadig det samme. Vurdering af klyngeansøgningerne Ved behandling af udviklingsplanerne lagde Vækstforum vægt på, at klyngerne i selve ansøgningen særligt forholdt sig til: Forholdet mellem basisbemanding og ressourcer til udviklingsprojekter; Klyngens relation til andre klyngeorganisationer og erhvervsfremmeaktører mv; Opnåelse af ønskede effekter; Klyngens succes og tiltrækning af nye medlemmer samt Evne til at hente finansiering fra både Strukturfondene og andre kilder end Vækstforum. Efterfølgende sagsfremstillinger adresserer de enkelte observationspunkter enkeltvis. Generelt kan fremhæves, at klyngerne tydeligt skelner mellem medarbejdere der varetager basisfunktioner, og medarbejdere der administrerer udviklingsprojekter; at alle lægger vægt på godt samarbejde med andre klynger i landet og øvrige relevante erhvervsfremmeaktører; at der generelt er god anerkendelse blandt medlemmer af klyngernes indsats; og at klyngerne oplever medlemsfremgang og i et vist omgang formår at tiltrække eksterne midler

12 For alle klynger gælder, at de er indstillede på at indgå i konstruktiv dialog med andre regionale klynger i Danmark om samarbejde og forenkling. Således er House of Energi, Life Science Innovation og Nordjysk FødevareErhverv allerede i tæt dialog med andre aktører om samarbejde og tættere organisatorisk sammenknytning. Sammenhæng med tværregionale og nationale tiltag Vækstforum har tidligere drøftet og godkendt Handlingsplan 2017 for det vestdanske erhvervssamarbejde. Handlingsplanens forslag til initiativer vedrører udarbejdelse af fælles virksomhedsudviklingsprogrammer og samarbejde om forenkling af klyngestrukturen for så vidt angår sundhedsteknologi, energi og fødevarer. Forenklingen sigter mod en konsolidering af regionale klynger med respekt for, at nærhed betyder noget for de deltagende virksomheder, fx ved etablering/fastholdelse af regionale hubs som del af en ny organisering. Samtidig har regeringen i juni 2017 nedsat et udvalg, som i foråret 2018 skal komme med forslag til en forenkling af Erhvervsfremmesystemet. Et af emnerne for ekspertgruppen er netop den danske klyngestruktur. Både det vestdanske erhvervssamarbejde og regeringens arbejde med forenkling af Erhvervsfremmesystemet vil således få indflydelse på den måde, hvorpå også de nordjyske klynger fremover arbejder, organiseres og finansieres. Der kan imidlertid ikke på nuværende tidspunkt siges noget konkret om, hvad der kommer til at ske. Derfor fortsættes det nordjyske arbejde med udvikling og drift af de relevante klyngeorganisationer for perioden Omvendt er det også klart, at fremtidige ændringer på tværregionalt/nationalt niveau efterfølgende skal indarbejdes. Indstillingsudvalget beslutning Udvalget behandlede punktet om klynger på sit møde den 15. februar Med udgangspunkt i vedlagte bilag gennemgik formanden klyngernes tidligere bevilling og det beløb hver klynge søger om nu, herunder hvilke klynger der søger om flere midler, kontingentstruktur, bidrag fra de private parter med mere. Udvalget havde en generel drøftelse af klyngeansøgningerne og gav her udtryk for nogle principielle holdninger om, at der i højere grad end nu bør stilles tydelige krav til klyngerne, som forudsætning for at opnå medfinansiering fra de regionale udviklingsmidler. Det drejer sig om følgende holdninger og krav: Konkret overvejede Indstillingsudvalget, om klyngerne kunne forpligtes til at indgå som en integreret del af det sammenhængende offentlige erhvervsservicesystem. Udvalget lagde vægt på, at klyngerne ikke må udvikle isolerede parallelle systemer, men skal indgå i - og se sig selv som - en del af det eksisterende Erhvervsfremmesystem. Indstillingsudvalget fandt det generelt vanskeligt at vurdere, om det ansøgte støtteniveau for de kommende tre år er passende, når det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om klyngerne har nået de mål, der blev aftalt ved indgangen til denne finansieringsperiode. Udvalget efterlyste på den baggrund, at der blev opstillet tydelige mål, som klyngerne kan måles på i denne treårsperiode. Forsknings- og Innovationsstyrelsens redegørelse om klyngerne blev behandlet i forbindelse med det seneste møde, og Indstillingsudvalget opfordrede til, at redegørelsen blev refereret/indarbejdet i materialet til Vækstforum. Der bør fortsat være fokus på, at klyngerne sælger sig til potentielle medlemsvirksomheder. Med disse overordnede bemærkninger tog Indstillingsudvalget orienteringen om klyngernes ansøgninger til efterretning. Udvalgets nærmere drøftelser og beslutninger af de enkelte ansøgninger fremgår af referatet til del 2. Samlet indstiller udvalget et beløb til klyngerne på 56 mio. kr

13 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum Tager sekretariatets orientering og beskrivelse af klyngeansøgningernes baggrund og økonomi til efterretning. Drøfter sin principielle holdning og tilgang til klyngeansøgningerne, bl.a. med udgangspunkt i Indstillingsudvalgets bemærkninger. Behandler de enkelte ansøgninger enkeltvis under punkt 8. Vækstforums beslutning af 15. marts 2018 Ulla Astman introducerede kort punktet. Ulla Astman opfordrede Vækstforums medlemmer til alene at drøfte de overordnede spørgsmål, herunder rammerne for klyngernes økonomi, af hensyn til de enkelte medlemmers habilitet. Henning Christensen redegjorde for drøftelserne i Indstillingsudvalget om udvalgets forslag til overordnet støtteniveau, og om klyngernes bestræbelser på at øge medlemsvirksomhedernes kontingentbetalinger, herunder tilvejebringelse af finansiering fra anden side m.m. Vækstforum var overordnet enige i Indstillingsudvalgets synspunkter ovenfor. Endvidere var Vækstforum enige i som udgangspunkt at tildele klyngerne støtte i en treårig periode, men tilkendegav også, at der skal aftales tydelige og målbare årlige milepæle, som klyngernes fremdrift kan måles på. Vækstforum opfordrede endvidere til, at klyngestrukturen blev tænkt ind som en del af det kommende strategiseminar. Vækstforum tog den overordnede gennemgang, herunder det samlede ansøgte beløb, til efterretning. Med hensyn til de konkrete klyngeansøgninger henvises til drøftelser og beslutninger i referatets del II. Bilag Bilag 4: Økonomisk og statistisk oversigt over klyngeansøgninger

14 J.nr Forstærket fælles turistmæssig markedsføring af Nordjylland Resumé Alle Tiders Nordjylland (ATN), en organisation af fire store nordjyske turistvirksomheder, ønsker at intensivere den turistmæssige markedsføring af Nordjylland. Udfordringen er de lave vækstrater i nordjysk turisme og midlet er, ifølge virksomhederne, at løfte den fælles markedsføring af Nordjylland fra aktuelt 15 mio. kr. årligt til 50 mio. kr. i 2020 efter en model, hvor erhvervet finansierer 70% og det offentlige 30% af stigningen. ATN har præsenteret sit forslag for bl.a. Regionsrådets Formandskab og BRN s bestyrelse. Nu forelægges henvendelsen Vækstforum i skriftlig form. Beskrivelse ATN er et samarbejde mellem Aalborg Zoo, Fårup Sommerland, Nordsøen Oceanarium og Skallerup Seaside Resort. De fire attraktioner har bl.a. henvendt sig til Regionsrådets Formandsskab og BRN s bestyrelse. Baggrunden for henvendelsen er, at Nordjylland under finanskrisen oplevede et kraftigt dyk og i perioden mistede overnatninger. Nordjylland mangler stadig overnatninger for at have vundet det tabte tilbage. Hertil kommer, at Nordjylland har tabt markedsandele i forhold til de øvrige regioner. Sammenlignet med væksten i de øvrige regioner i perioden , så halter Nordjylland bagefter med en vækst på 10% i forhold til fx en vækst på 15,9% i Syddanmark. Rationalet for ATN er, at mange virksomheder ud over turismebranchen nyder godt af de afledte effekter af turismen i Nordjylland. Investering i turisme generer blivende arbejdspladser, og vækst i turismearbejdspladser skaber arbejdspladser i beslægtede erhverv. Skal Nordjylland vækste, så kræver det ifølge ATN en øget fælles markedsføringsindsats. Ambitionen for ATN er, at den fælles turismemarkedsføring skal øges fra 15 mio. kr. årligt til mindst 50 mio. kr. ATN forslår en finansieringsmodel, hvor erhvervet finansierer 70% og det offentlige 30% af den samlede stigning på 35 mio. kr. Midlerne fra både erhvervet og fra offentlig side skal kanaliseres til VisitNordjylland, som skal varetage den fælles markedsføring af Nordjylland. Hensigten er, at markedsføringen skal øges primært i Sydnorge, Sverige og Tyskland fordi norske, svenske og tyske overnatninger tilsammen udgør 95% af de internationale overnatninger. Sekundært vil markedsføringen blive rettet mod det danske marked, fordi 55% af de samlede overnatninger i Nordjylland er danske. ATN vil selv gå i spidsen for at skabe økonomisk opbakning til øget fælles markedsføring. ATN har således udarbejdet en shortliste på +100 virksomheder og organisationer, som ATN vil kontakte. Udover turisterhvervet er der en lang række øvrige aktører som banker/fonde, øvrig industri, grossister, transportvirksomheder, byggeri/ejendomme/investorer samt detailhandel. ATN har i den forbindelse behov for en tilkendegivelse fra bl.a. Vækstforum om øget medfinansiering inden den 1. april, før de vil sætte processen i gang. ATN skal senest den 1. august opnå tilslutning til, at initiativer til øget markedsføring kan sættes i gang ultimo BRN s bestyrelse arbejder i øjeblikket med forskellige finansieringsmodeller, hvor der ikke er taget stilling til den endelige fordeling mellem de offentlige bidragsydere. Vurdering Det vurderes, at et øget fælles markedstryk vil tiltrække flere turister til Nordjylland med øget beskæftigelse og omsætning til følge. Rationalet bag ATN s henvendelse er således relevant. Vækstforum har hidtil støttet imagemarkedsføring af Nordjylland med 6 mio. kr. årligt. Skal ATN s mål realiseres, i samarbejde med de øvrige offentlige partnere, vil det kræve omkring en fordobling af Vækstforums årlige bidrag

15 For at Vækstforum kan tage stilling til en øget bevilling til imagemarkedsføring, skal der sendes en ansøgning, som angiver indholdsbeskrivelse og klare effektmål for imagemarkedsføringen. Vækstforum og BRN arbejder i øjeblikket med en ny turismestrategi, der forventes godkendt i efteråret Det forudsættes på denne baggrund, at VisitNordjylland tilpasser markedsføringsplanen til den nye turismestrategi. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum Stiller sig velvillig overfor Alle Tiders Nordjylland s initiativ. Er indstillet på at øge sin finansiering i nødvendigt omfang. Det er en forudsætning for indstillingen, at VisitNordjylland sender en ansøgning med klare mål, budgetter og effekter til næste møde. VisitNordjylland tilpasser sin markedsføringsplan til den nye turismestrategi. BRN, kommuner og turistorganisationer øger sin hidtidige medfinansiering tilsvarende. Vækstforums beslutning af 15. marts 2018 Ulla Astman introducerede punktet, herunder baggrunden for de fire store virksomheders henvendelse. Vækstforum bemærkede, at det er prisværdigt, at erhvervet tager initiativ og tilvejebringer en stor del af finansieringen til den øgede markedsføring. Vækstforum tiltrådte på den baggrund indstillingen ovenfor. Bilag Bilag 5a: Præsentation af Alle Tiders Nordjylland s initiativ. Bilag 5b: Regnemodeller for øgede midler til turistmarkedsføring

16 J.nr Godkendelse af Vækstforums årsrapport for 2017 Resumé Udkast til Vækstforums årsrapport 2017 foreligger nu. Rapporten er ligesom de tidligere år holdt i kort form med vægt på de væsentligste dele vedrørende Vækstforums arbejde i Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender udkast til årsrapport Beskrivelse Vækstforums årsrapport 2017 ligger nu klar i udkast. Rapporten tager afsæt i Vækstforums arbejde med regional erhvervsudvikling, og forsøger kortfattet at lægge et snit i aktiviteter og effekter fra Rapporten er ligesom de seneste år skrevet kort og i en overskuelig form. Specifikt redegør rapporten for udviklingen indenfor følgende emner: Strategiske udviklingsinitiativer: Der er fokus på Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen samt på evalueringerne af Vækstforums yderområde- og klyngeindsats. Effekt af regional erhvervsfremme: Fokus på effekten af Vækstforums virksomhedsrettede initiativer , som en ny analyse har opgjort til i alt varige fuldtidsjobs og 4,9 mia. kr. i meromsætning i de deltagende virksomheder. Digitalisering i nordjyske virksomheder: Hovedkonklusioner fra analyse af digitalisering i nordjyske virksomheder sammenlignet med resten af landet. Inklusiv case med den Vækstforumstøttede innovationskonkurrence Tag Fat, som denne gang har fokus på bl.a. digitalisering, automatisering og fremtidens industri. Nordjyske udviklingstendenser: Et overblik over seneste regionale og lokale udviklingstendenser, som er afgørende for Vækstforums arbejde med strategier og konkrete initiativer inden for regional erhvervsudvikling i Nordjylland. Bevillingsoversigt : Bevillingsoversigt, figurer og tabeller der giver overblik over Vækstforums økonomiske aktiviteter i perioden Når rapporten er behandlet i Vækstforum, vil den blive endeligt færdiggjort på baggrund af de eventuelle kommentarer, der måtte komme fra Vækstforums medlemmer. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter og godkender udkast til årsrapport Herefter vil sekretariatet på dette grundlag færdiggøre og udsende rapporten. Vækstforums beslutning af 15. marts 2018 Vækstforum drøftede kort årsrapport 2017, herunder trykkeomkostningerne. Sekretariatet oplyste, at årsrapporten formidles primært i digital udgave via bl.a. hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier. Desuden trykkes som hidtil et mindre oplag på 250 stk. til Vækstforums bagland samt til brug for gæster og besøgende. Trykning og udsendelse af årsrapporten beløber sig til en udgift på ca kr. Ulla Astman opfordrede medlemmerne til indenfor den nærmeste tid at fremsende eventuelle bemærkninger og kommentarer direkte til sekretariatet, hvorefter sekretariatet vil gøre rapporten færdig til udsendelse. Bilag Bilag 6: Vækstforums årsrapport

17 III. ØKONOMI

18 J.nr Økonomioversigt Beskrivelse For perioden udgør Vækstforums økonomiske ramme 986 mio. kr. Midlerne er sammensat af 533 mio. kr. fra EU s Strukturfonde og 453 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler, med forbehold for de årlige bevillinger fra Regionsrådet. De regionale midler omfatter også tilbageløbsmidler, der kan anvendes i de enkelte år, hvor de registreres. Frem til dagens møde er tilbageløbet opgjort til samlet 15 mio. kr. siden Tilbageløb tilføres løbende budgettet. Inden dagens møde er der forbrugt i alt 603 mio. kr., fordelt med 286 mio. kr. på de regionale udviklingsmidler og 317 mio. kr. på Strukturfondsmidlerne. Forbruget er specificeret under dette punkts bilagsmateriale. Vækstforum har tidligere besluttet at foretage en række reservationer, som nu beløber sig til 70 mio. kr., idet reservationer vedrørende erhvervsklynger er forudsat opløst i forbindelse med bevilling til klyngerne. Inden dagens møde er der således 313 mio. kr. til rest i frie midler. Økonomioversigt Mio. kr. Samlet budget 986 Samlet forbrug 603 Samlede reservationer 70 Samlede restmidler 313 Reservationerne omfatter følgende: 8 mio. kr. til udvalgte organisationer 12 mio. kr. til videnspredningsaftaler 15 mio. kr. til turistmæssig imagemarkedsføring 15 mio. kr. til små projekter 12 mio. kr. til EU-kontor, medlemskaber, kontingenter samt teknisk assistance 8 mio. kr. til diverse På dagens møde er der ansøgninger for 77 mio. kr. og indstillinger for i alt 70 mio. kr. Imødekommes indstillingerne, vil der være 243 mio. kr. tilbage i frie midler. Indstilling Sekretariatet indstiller, at den økonomiske redegørelse tages til efterretning, jf. bilag 7a og 7b. Vækstforums beslutning af 15. marts 2018 Ulla Astman gav ordet til Henning Christensen, der kort gennemgik forbruget på de enkelte EU-prioriteter og bemærkede, at Vækstforum må forberede sig på et stort tilbagefald af midler fra rammeprogrammet INNO-NORD, som nu indstilles. Det helt præcise beløb kendes endnu ikke, men forventes at blive i størrelsesordenen godt 20 mio. kr. Vækstforum tog redegørelsen til efterretning. Bilag Bilag 7a: Den økonomiske dispositionsplan for Bilag 7b: Det realiserede forbrug fordelt på kommuner Bevillingsoversigt for alle projekter findes på flg. link: Bevillingsoversigt

19 IV. ANSØGNINGER

20 8. Ansøgninger til beslutning J.nr Beskrivelse Til dagens møde fremlægges i alt 13 ansøgninger. Vækstforum opfordres til at behandle ansøgningerne og at formulere en indstilling til Vækstforum. Ansøgningerne er grupperet i en række underkriterier, og kan opsummeres således: Store ansøgninger 6 ansøgninger fra klynger 1 tematisk ansøgning 1 ansøgning med løbende indtag 5 ansøgninger til genoptagelse Midtvejs- og slutevalueringer 2 midtvejs- og slutevalueringer Små ansøgninger (til orientering) Endvidere fremlægges, til orientering, 5 små ansøgninger afgjort af Indstillingsudvalget. Sager som Indstillingsudvalget foreslår udtaget til eksplicit drøftelse på dagens møde: Alle seks klyngeansøgninger GREEN (sag til genoptagelse) NewBizz 2015 (godkendelse af slutregnskab) Procedure for de sager, som ikke drøftes eksplicit på mødet De sager i vedlagte bilag (dagsordenens del II), som ikke eksplicit behandles på Vækstforums møde, afgøres ved skriftlig høring. Den skriftlige høring påbegyndes med denne dagsordens udsendelse og afsluttes, når Vækstforums møde er afsluttet. Et medlem af Vækstforum kan anmode om at få en sag til eksplicit drøftelse i Vækstforum. Det kan ske ved enten at rette henvendelse til sekretariatet eller direkte til formanden. Alle sager, der ikke drøftes eksplicit på Vækstforums møde, anses for godkendt efter denne skriftlige høringsprocedure. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Vækstforum: Beslutter om andre end de af Indstillingsudvalget foreslåede sager skal eksplicit drøftes. Drøfter og træffer afgørelse i sagerne udtaget til eksplicit drøftelse. Godkender øvrige sager via den beskrevne beslutningsprocedure. Vækstforums beslutning af 15. marts 2018 Ulla Astman indledte med at spørge, om der var andre sager end de otte ansøgninger, som Indstillingsudvalget har udtaget til drøftelse, som Vækstforum ønskede til eksplicit drøftelse. Da det ikke var tilfældet, behandlede Vækstforum sagerne (se dagsordenens del II) og godkendte øvrige sager via den beskrevne beslutningsprocedure. Bilag Bilag 8a: Oversigt over ansøgninger til beslutning. Bilag 8b: Sagsfremstillinger (dagsordenens del II)

21 V. ØVRIGT

22 J.nr Orientering og Eventuelt Ulla Astman takkede alle afgående medlemmer for et rigtigt godt samarbejde og for deres bidrag på Vækstforums møder