Generalforsamling 10. marts 2018, kl Endelig dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg

Transkript

1 Generalforsamling 10. marts 2018, kl Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretninger a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år. b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge 5. Indkomne forslag fra a) Medlemmer b) Bestyrelsen 6. Valg af a) 4 bestyrelsesmedlemmer b) 3 bestyrelsessuppleanter c) 1 intern revisor d) 2 interne revisorsuppleanter 7. Eventuelt

2 Dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsens forslag: Advokat, Helle Hjorth Bentz

3 Dagsordenens punkt 2 Forslag til stemmeudvalg Bestyrelsens forslag: 6 medlemmer fra andre kredse. Navnene offentliggøres på

4 Det fulde Årsregnskab 2017 inklusiv noter kan udskrives separat. Dagsordenens punkt 4 Det reviderede regnskab

5 Dagsordenens punkt 4 Det reviderede regnskab Resultatopgørelse for 2017 Uddrag fra årsregnskabet 2017 Noter til det reviderede regnskab, se side i årsregnskabet kr t.kr. Kontingent Refunderede transportomkostninger fra Finansforbundet Primære indtægter Generalforsamling Medlemsmøder Tillidsmandsmøder Tillidsmandsseminar Fællestillidsmandsmøder Fællestillidsmandsseminar AMR-møder Kreds Nordea Stiftelsesfond, ordinært tilskud Transportomkostninger Direkte medlemsrettede udgifter Bestyrelsesmøder Bestyrelsesuddannelse Lands- og repræsentantskabsmøder Udvalgs- og andre møder Kontorholdsomkostninger 1) Småanskaffelser Transportomkostninger

6 Øvrige udgifter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter 2) Kursregulering, netto 3) Resultat før skat Foreningsskat 4) Årets resultat Balance pr kr t.kr. Tilgodehavende transportomkostninger Tilgodehavende skat 4) Øvrige tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Aktier 5) Obligationer 6) Værdipapirer Varebeholdning Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Kredsens egenkapital Kapitalændring, ovf. af medlemmer til andre kredse Årets resultat Egenkapital Forudbetalte kontingenter og gruppeliv fra medlemmer Skyldig skat 4) Skyldige omkostninger

7 Kortfristede gældsforpligtelser Passiver

8 Dagsordenens punkt 4 Det reviderede regnskab Kreds Nordeas Stiftelsesfond Resultatopgørelse for 2017 Kr. Rente af bankkonto 0,00 Indskud fra Kreds Nordea ,00 I alt ,00 Uddeling af 6 legatportioner á 5.000,00 kr. Gebyr for netbank ,00 100,00 Årets resultat ,00 Balance pr. 31. december 2017 Aktiver Bankbeholdning ,41 Sum af aktiver ,41 Passiver Egenkapital pr. 1. januar ,41 Årets resultat ,00 Egenkapital pr. 31. december ,41 Hvidovre, den 6. februar 2018 Toni E. H. Madsen Dorrit Brandt Stine K. Meno Bodil Toft Sørensen Ole Lund Jensen Katja Larsen Mette Balck Rasmussen Kasper Skovgaard Pedersen Peter Johansson Årsregnskabet giver efter vores opfattelse udtryk for fondens økonomiske stilling pr. 31. december 2017 og revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. København, den 6. februar 2018 Jens Kjær Baggersgaard Morten Olesen

9 Dagsordenens punkt 5 Indkomne forslag GF Bestyrelsens forslag til ændring af kredsens vedtægter Nuværende bestemmelser Navn 1. Kredsens navn er Kreds Nordea. Kredsen er en virksomhedskreds i Finansforbundet i Danmark i henhold til denne organisations vedtægter. Forslag til ny bestemmelse Bemærkninger Hjemsted 2. Kredsen har hjemsted i Hvidovre kommune. Formål 3. Kredsens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, samt at arbejde for gennemførelsen af Finansforbundets politiske program. Medlemmer 4. Stk. 1 Som medlem af kredsen kan optages alle medarbejdere i Nordea-koncernen, der er omfattet af Finansforbundet i Danmarks organisationsområde. Derudover kan optages medarbejdere ansat i andre virksomheder, som efter Finansforbundets beslutning er henført til kredsens organisationsområde. Medlemmerne står gennem kredsen som medlemmer af Finansforbundet. Medlemmerne er underkastet Finansforbundets til enhver tid gældende vedtægter. Medlemmer kan optages som aktive, hvilende og Medlemmer 4. Stk. 1 Som medlem af kredsen kan optages alle medarbejdere i Nordea-koncernen, der er omfattet af Finansforbundet i Danmarks organisationsområde. Derudover kan optages medarbejdere ansat i andre virksomheder, som efter Finansforbundets beslutning er henført til kredsens organisationsområde. Medlemmerne står gennem kredsen som medlemmer af Finansforbundet. Medlemmerne er Præcisering i overensstemmelse med Finansforbundets vedtægter ( 5). Eksisterende medlemmer kan overgå til hvilende medlemskab under ulønnet orlov, men man kan ikke meldes ind som hvilende medlem.

10 passive medlemmer jævnfør Finansforbundets vedtægter. Ledige, pensionister og efterlønsmodtagere kan bevare medlemskabet. Stk. 2 Udmeldelse af kredsen kan kun finde sted på den i Finansforbundets vedtægters foreskrevne måde. underkastet Finansforbundets til enhver tid gældende vedtægter. Medlemmer kan optages som aktive, hvilende og passive medlemmer jævnfør Finansforbundets vedtægter. Hvilende medlemmer, ledige, pensionister og efterlønsmodtagere kan bevare medlemskabet. Stk. 2 Udmeldelse af kredsen kan kun finde sted på den i Finansforbundets vedtægters foreskrevne måde. Kontingent 5. Kontingentet fastsættes som foreskrevet i Finansforbundets vedtægter. Generalforsamlinger 6. Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. 7. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen i Finansforbundets medlemsblad med mindst 8 ugers varsel. Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være kredsen i hænde senest 6 uger før Forslag til valg og andre forslag, der indsendes efter dette tidspunkt, kan ikke behandles på Senest 4 uger før den ordinære generalforsamling offentliggøres det reviderede regnskab, den endelige dagsorden og samtlige forslag elektronisk. 7 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen i Finansforbundets medlemsblad eller tilsvarende elektronisk medlemsinformation - med mindst 8 ugers varsel. Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være kredsen i hænde senest 6 uger før Forslag til valg og andre forslag, der indsendes efter dette tidspunkt, Vi ønsker at være på forkant af en mulig fremtidig ændring af Finansforbundet brug af trykte medier, udgivelsesfrekvens mv.

11 Endvidere kan materialet rekvireres på kredsens kontor. 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Beretninger a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år. b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge. 5. Indkomne forslag a) fra medlemmer b) fra bestyrelsen 6. Valg af: a) Formand b) Bestyrelsesmedlemmer c) Bestyrelsessuppleanter d) Interne revisorer e) Interne revisorsuppleanter 7. Eventuelt. kan ikke behandles på Senest 4 uger før den ordinære generalforsamling offentliggøres det reviderede regnskab, den endelige dagsorden og samtlige forslag elektronisk. Endvidere kan materialet rekvireres på kredsens kontor. 9. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning på 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 5% af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsordensforslag. Ekstraordinær generalforsamling skal inden 14 dage efter modtagelsen af begæringen af bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal indkalde til

12 ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsens antal kommer ned på 6 medlemmer eller derunder. 11. Kredsens generalforsamlinger er åbne for alle medlemmer. Aktive og hvilende medlemmer har stemmeret. Alle medlemmer har taleret. Aktive og hvilende medlemmer skal for at få stemmeret på generalforsamlingen have tilmeldt sig skriftligt, således at tilmeldingen er kredsens kontor i hænde senest 2 uger før 12. På generalforsamlingen har hver stemmeberettiget én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog 14, 22 og Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat senest 6 uger efter Urafstemning 14. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller 5% af medlemmerne kan skriftligt forlange konkrete emner udsendt til urafstemning blandt medlemmerne. Bestyrelse 15. Kredsens øverste ledelse mellem to generalforsamlinger udgøres af en bestyrelse på 9 medlemmer. Generalforsamlingen vælger formanden for kredsen samt Bestyrelse 15. Kredsens øverste ledelse mellem to generalforsamlinger udgøres af en bestyrelse på 9 medlemmer. Generalforsamlingen Præciseringen følger af, at ledige medlemmer, som er tilknyttet en kreds, IKKE er valgbare til Finansforbundets politiske organer ifølge forbundets vedtægter 7,stk.3.

13 den øvrige bestyrelse på 8 medlemmer. Hvis der er opstillet flere kandidater, skal der ske skriftlig afstemning på Alle aktive og hvilende medlemmer er valgbare. Formanden vælges i ulige år for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Afgår formanden i løbet af perioden, indtræder næstformanden på formandens plads indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde efter Næstformanden konstitueres for en periode af 1 år. Afgår næstformanden i løbet af perioden, konstituerer bestyrelsen en ny næstformand. En afgået næstformand kan vælge at blive siddende som bestyrelsesmedlem i den resterende tid af pågældendes valgperiode. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger hvert år 3 suppleanter til bestyrelsen, disse er valgt for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, indtræder 1. suppleanten i det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. vælger formanden for kredsen samt den øvrige bestyrelse på 8 medlemmer. Hvis der er opstillet flere kandidater, skal der ske skriftlig afstemning på Alle aktive og hvilende medlemmer ansat i Nordea-koncernen er valgbare. Ved ansættelsesforholdets ophør udtræder bestyrelsesmedlemmet af bestyrelsen. Formanden vælges i ulige år for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Afgår formanden i løbet af perioden, indtræder næstformanden på formandens plads indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde efter Næstformanden konstitueres for en periode af 1 år. Afgår næstformanden i løbet af perioden, konstituerer bestyrelsen en ny næstformand. En afgået næstformand kan vælge at blive siddende som bestyrelsesmedlem i den resterende tid af pågældendes valgperiode. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger hvert år 3 suppleanter til bestyrelsen, disse er valgt for en 1-årig periode. Genvalg kan

14 finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, indtræder 1. suppleanten i det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. FTM gruppen 16. De til enhver tid valgte fællestillidsmænd (FTM gruppen) prioriterer overenskomstkravene sammen med bestyrelsen. Kan der ikke opnås enighed, træffer bestyrelsen beslutning om kravene. Resultatet af forhandlingerne om virksomhedsoverenskomsten forelægges FTM gruppen inden udsendelse til urafstemning blandt medlemmerne. FTM gruppens anbefaling meddeles medlemmerne. Bestyrelsesmøder m.m. 17. Bestyrelsen afholder møde efter behov og efter indkaldelse af formanden, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Bestyrelsen udpeger kredsens repræsentanter til Finansforbundets landsmøde og repræsentantskab og repræsentanter til udvalg og bestyrelser, hvori kredsen har faste mandater. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Tegningsregler 18. Kredsen tegnes af et

15 medlem af formandskabet i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. Hæftelse 19. For kredsens forpligtelser hæfter alene kredsens til enhver tid værende formue. Ingen af kredsens medlemmer har andel i eller krav på kredsens formue, ligesom de ikke hæfter for kredsens gæld. Midler og regnskab 20. Bestyrelsen træffer bestemmelse om anvendelse og anbringelse af kredsens midler. Over kredsens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. Kredsens regnskabsår er kalenderåret. Revision 21. Til at revidere kredsens årsregnskab vælger generalforsamlingen for en 2-årig periode to interne revisorer, således at der hvert år afgår en efter tur. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger endvidere hvert år to interne revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted. Revisorerne skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet og inden 2 uger efter modtagelsen tilbagesende det i revideret stand. Årsregnskabet revideres tillige af en ekstern revision, der vælges af Finansforbundet. Vedtægtsændringer 22. Til vedtagelse af beslutning om ændring af kredsens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne

16 stemmer er for forslaget. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer. Økonomi i forbindelse med strukturændring 23. Såfremt der sker en ændring, der medfører, at en flerhed af medlemmer skal overføres til andre faglige personaleforeninger/kredse, sker dette i henhold til Finansforbundets vedtægter. Fusionsbestemmelse 24. I forbindelse med fusion og/eller opkøb af anden virksomhed skal der optages drøftelser mellem Kreds Nordea og de berørte faglige repræsentanter om fremtidige organisatoriske forhold. Drøftelserne skal tage udgangspunkt i et princip om ligeværdighed parterne imellem, og drøftelserne skal ske under fuld iagttagelse af Finansforbundets værdigrundlag. Såfremt en af parterne ønsker det, kan der af Finansforbundets hovedbestyrelse udpeges en repræsentant, som kan rådgive parterne under drøftelserne, idet der dog herved ikke bliver ændret på parternes aftalefrihed. Kan parterne efter forgæves forhandling ikke nå til enighed, kan hovedbestyrelsen træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med Finansforbundets vedtægter. Sammenslutning med andre foreninger/kredse 25. Anbefaling af forslag om sammenslutning af Kreds Nordea med andre foreninger/kredse skal vedtages af

17 Derefter skal forslaget sendes til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Til vedtagelse af forslaget om sammenslutning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer. Sammenslutningen godkendes endeligt på førstkommende landsmøde i Finansforbundet. Sammenslutning på grund af fusion fremlægges på førstkommende repræsentantskabsmøde i Finansforbundet. Opløsning 26. Forslag om opløsning af kredsen kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling er for forslaget, og når mindst 3/4 af samtlige medlemmer ved en efterfølgende urafstemning har stemt for opløsningen. I tilfælde af kredsens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af kredsens midler. Opløsning 26. Forslag om opløsning af kredsen kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling er for forslaget, og når mindst 3/4 af samtlige medlemmer de afgivne stemmer ved en efterfølgende urafstemning har stemt for opløsningen. Ved urafstemningen medregnes kun JA- og NEJ-stemmer i opgørelsen. I tilfælde af kredsens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af kredsens midler. Præcisering i overensstemmelse med Finansforbundets standardvedtægt for Kredse, vedtaget på LM Vedtaget på Kreds Nordeas generalforsamling den 16. marts 2013 Dirigent: Henrik Wedell- Wedellsborg

18 Dagsordenens punkt 6 Indkomne forslag til valg 6a) - 4 bestyrelsesmedlemmer Ole Lund Jensen, Kreds Nordea Peter Johansson, Kreds Nordea Katja Thorsteen Larsen Kreds Nordea Bodil Toft Sørensen, Kreds Nordea Opstiller til genvalg Opstiller til genvalg Opstiller til genvalg Opstiller til genvalg 6b) 3 bestyrelsessuppleanter Mona Svan, CBB Management Office Klaus Holm, Nordea 24/7 Jesper Rossen Møller, OTC Fixed Income & Settlements Opstiller til genvalg Opstiller til nyvalg Opstiller til nyvalg 6c) - 1 intern revisor Bettina Tuladhar Holmfred, Group Credit Risk, Management Opstiller til nyvalg 6d) 2 Interne revisorsuppleanter Ingen kandidater