UDKAST 27. maj 2015 VEDTÆGTER KUNSTHALLEN DIAS - DIGITAL INTERACTIVE ART SPACE. 1. Navn, og hjemsted

Transkript

1 VEDTÆGTER KUNSTHALLEN DIAS - DIGITAL INTERACTIVE ART SPACE 1. Navn, og hjemsted Kunsthallen DIAS - Digital Interactive Art Space (herefter "DIAS") er en selvejende institution stiftet af Vallensbæk Kommune og er under Vallensbæk Kommunes tilsyn, jf. pkt. 8. DIAS har hjemsted i Vallensbæk Kommune. 2. Formål DIAS er en kunsthal for digital kunst. Inden for digital kunst medregnes kunstneriske udtryk, der er baseret på digitale medier, virkemidler, processer og/eller elementer fra den digitale kultur. DIAS formål er at skabe udstillinger af digital kunst og herunder at inddrage og udvikle nye udstillingsplatforme og -logikker blandt andet ved at præsentere digital kunst i det urbane rum, at varetage formidlings- og læringsinitiativer, at realisere udvikling, forskning og innovation, der genererer ny viden om digital kunst, anvendelsen af digitale teknologier i praksis og udvekslingen mellem kunst og teknologi, at arbejde for en levende digital kultur, der er igangsættende for og udviklende af den digitale kunst i Danmark, og at forene det internationale med det lokale og det nationale. 3. Hæftelse DIAS hæfter alene med sin formue. Ingen kan forpligtes til at foretage indskud i DIAS, udover hvad der af stifteren er indskudt i forbindelse med stiftelsen. 4. Den overordnede ledelse - Bestyrelsen Den overordnede ledelse af DIAS varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen sammensættes som følger: - Et medlem udpeges af Det Kgl. Danske Kunstakademi - Et medlem udpeges af Wonderful Copenhagen - Et medlem udpeges af IT Universitetet - Et medlem udpeges af Foreningen af Danske Kunstkritikere, AICA - Et medlem udpeges af Danske Advokater - To medlemmer udpeges af og blandt medlemmer af Vallensbæk Kommunalbestyrelse Direktøren for kunsthallen kan ikke være medlem af bestyrelsen. 1

2 Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Vallensbæk Kommune er udpeget for en periode svarende til kommunalbestyrelsesperioden, og ved påbegyndelsen af en ny kommunalbestyrelsesperiode udpeges nye medlemmer, jf. ovenfor. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er udpeget for en periode af 4 år. Med undtagelse af medlemmer udpeget af Vallensbæk Kommune udløber den periode et bestyrelsesmedlem er udpeget for den 31. december i det sidste af de 4 år en udpegningsperiode varer. Uanset ovenstående løber den første periode, som bestyrelsesmedlemmer udpeget af Vallensbæk Kommune er udpeget for, fra datoen for stiftelsen af DIAS og frem til udløbet af kommunalbestyrelsesperioden 2017, og den første periode, som bestyrelsesmedlemmer udpeget af de øvrige udpegningsberettigede, jf. ovenfor, er udpeget for, løber fra datoen for stiftelsen af DIAS og frem til 31. december Ved udløbet af den periode et bestyrelsesmedlem er udpeget for, er de, som har udpeget det pågældende medlem, berettiget og forpligtet til straks at udpege et nyt medlem af bestyrelsen, eller genvælge medlemmet. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden forud for udløbet af den periode medlemmet er udpeget for, jf. ovenstående, er de, som har udpeget det pågældende medlem, berettiget og forpligtet til straks at udpege et nyt medlem af bestyrelsen for den resterende del af den perioden, det udtrådte medlem er udpeget for. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelseshvervet er ulønnet Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen er DIAS øverste myndighed og varetager den overordnede og strategiske ledelse af DIAS. Bestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at DIAS drives i overensstemmelse med formålet og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioner. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for forvaltningen af DIAS` formue. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. På baggrund af udkast udarbejdet af direktøren udarbejder bestyrelsen et årligt budget for driften af DIAS, som sendes til Vallensbæk Kommunes godkendelse, jf. pkt. 8. Bestyrelsen fastsætter en overordnet arbejdsplan for driften af DIAS Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder afholdes, når det er nødvendigt, dog afholdes årligt mindst 4 ordinære møder. Dagsordenen for det ene af de ordinære bestyrelsesmøder skal rumme godkendelse af årsrapport for det forgående regnskabsår og budget for det kommende regnskabsår. Bestyrelsesmøder indkaldes ved formanden og i dennes fravær næstformanden. Formanden kan udpege DIAS' direktør til at forestå indkaldelse af bestyrelsesmøder. Indkaldelsesvarslet skal være på mindst 2 uger. Indkaldelsesvarsel skal afgives skriftligt og kan afgives ved brug af . Hvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til at holde direktøren orienteret om ændring i den -adresse, hvortil indkaldelse kan sendes. Bestyrelsesmøder indkaldes endvidere på begæring af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Begæringen skal være skriftlig og skal stiles til formanden. Formanden eller direktøren, jf. ovenfor, skal indkalde til bestyrelsesmødets afholdelse senest 2 uger fra begæringens modtagelse. Der føres protokol over det på møderne passerede. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Direktør fungerer som bestyrelsens referent og har ret og pligt til at være til stede på bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret. 2

3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 4 bestyrelsesmedlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede. Beslutninger på bestyrelsesmøder kan vedtages med simpel majoritet, med mindre andet er angivet i disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. 5. Den daglige ledelse - Direktøren Til varetagelse af den daglige drift af DIAS ansætter bestyrelsen en direktør. Direktøren skal have en kunstfaglig baggrund, som er passende set i forhold til DIAS' formål. Direktøren har inden for rammerne af den af bestyrelsen fastsatte arbejdsplan og vedtagne budget det faglige, ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for DIAS drift. Direktøren rapporterer løbende til bestyrelsen om den daglige drift af DIAS. Direktøren aflønnes i henhold til særskilt direktørkontrakt. Direktøren kan alene afsættes ved beslutning af minimum 5 af bestyrelsens 7 medlemmer. Under hensyn til den fastsatte arbejdsplan og det godkendte budget ansætter og afskediger direktøren DIAS' øvrige personale. Direktøren kan alene foretage økonomiske dispositioner, herunder godkende afholdelse af udgifter, inden for det godkendte budget. Direktøren udarbejder udkast til årsberetning samt budget for det kommende år til bestyrelsens godkendelse og efterfølgende godkendelse af Vallensbæk Kommune, jf. pkt Tegningsregel DIAS tegnes af bestyrelsens formand og et andet bestyrelsesmedlem i foreningen, af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse. 7. Regnskab og revision DIAS' regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra datoen for DIAS' stiftelse og frem til og med den 31. december Bestyrelsen er sammen med direktøren ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse. Årsrapporten skal udarbejdes efter retningslinjer fastsat af Vallensbæk Kommune, og skal være påtegnet af DIAS samlede bestyrelse, direktøren og af Vallensbæk Kommunes revisionsorgan. På baggrund af udkast udarbejdet af direktøren og/eller en af bestyrelsen udpeget revisor udarbejder og godkender bestyrelsen årsrapporten. Årsrapporten sendes i revideret og underskrevet stand til Vallensbæk Kommune til godkendelse. Overskud i henhold til årsrapporten skal anvendes til virkeliggørelse af det i pkt. 2. anførte formål. 3

4 8. Tilsyn DIAS er underlagt tilsyn af Vallensbæk Kommune og følgende bestyrelsesbeslutninger kræver for at opnå gyldighed Vallensbæk Kommunes godkendelse: 1. Beslutning om ændring af DIAS vedtægter, herunder ændring af formålsbestemmelsen, jf. herved pkt. 9, 2. beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, 3. beslutning om optagelse af lån, 4. ekstraordinære beslutninger, som vil kunne stride mod disse vedtægter, 5. DIAS ophør, jf. pkt. 11, 6. godkendelse af det af bestyrelsen udarbejdede årlige budget, jf. pkt. 4.2, og 7. godkendelse af årsrapport, jf. pkt Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan alene vedtages af bestyrelsen med tilslutning af 5 ud af bestyrelsens 7 medlemmer og kræver godkendelse af Vallensbæk Kommune for at opnå gyldighed, jf. pkt Finansiering af DIAS etablering og drift Midlerne til etableringen af DIAS indskydes delvist af Vallensbæk Kommune og delvist gennem andre bidragsydere, herunder fra fonde. I det omfang sådan bistand ikke ydes af direktøren forestår Vallensbæk Kommune vederlagsfrit sekretariatsbistand til bestyrelsens arbejde, administration og i forbindelse med lejeforhold efter instruks fra og under ansvar over for DIAS bestyrelse. Det finansielle grundlag for driften af DIAS skal sikres gennem sponsorater, driftstilskud fra Vallensbæk Kommune og bidrag fra andre bidragsydere, herunder fonde. Vallensbæk Kommune er berettiget til at kræve dokumentation for, at tilskud fra Vallensbæk Kommune er anvendt i overensstemmelse med det enkelte tilskuds formål. 11. Ophør Beslutning om DIAS ophør kan alene vedtages af bestyrelsen med tilslutning af 5 ud af bestyrelsens 7 medlemmer og kræver godkendelse af Vallensbæk Kommune for at opnå gyldighed, jf. pkt. 8. Ved DIAS ophør påhviler det den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af DIAS aktiviteter og forpligtelser. Ejendomsretten til kunstværker og andre aktiver tilhørende DIAS, overgår ved DIAS' ophør til Vallensbæk Kommune. Kunstværkerne kan ikke sælges, men skal forblive Vallensbæk Kommunes ejendom eller overdrages til et statsanerkendt museum, alternativt en anden kunsthal. Eventuel formue overgår til Vallensbæk Kommune, og skal anvendes til kulturelle formål. 4

5 Vedtaget den [dato] 2015 For stifteren, Vallensbæk Kommune: Titel: Titel: For bestyrelsen: Udpeget af: 5