Generalforsamlingsprotokollat for ordinær generalforsamling i Lolland Energi Holding A/S den 20. maj 2019

Transkript

1 Sagsnr.: S Dok.nr.: D Generalforsamlingsprotokollat for ordinær generalforsamling i Lolland Energi Holding A/S den 20. maj 2019 Den 20. maj 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i Lolland Energi Holding A/S (cvr.nr ) (i det følgende betegnet Selskabet ) i mødelokale 129 hos Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 3. Godkendelse af den reviderede årsrapport. 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 5. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder valg af formand og næstformand. 7. Valg af revisor(er). 8. Eventuelt. 9. Bemyndigelse til dirigenten. Ad 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes med alle tilstedeværende stemmer Bjarne Hansen. Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og med generalforsamlingens samtykke, at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angik emnerne på dagsordenen. Ad 2. Bestyrelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Bestyrelsesformanden for Lolland Energi Holding A/S, Henning G. Rasmussen, aflagde beretning om selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår. Overordnet set har vi haft yderst tilfredsstillende resultater for året Der har fortsat været fokus på effektiviseringer balanceret med høj forsyningssikkerhed over for kunderne. Vi Side 1/5

2 har leveret rent drikkevand, haft stabil afledning og rensning af spildevand, og ydet sikker levering af varme og el. Medarbejderstaben er reduceret med 4 stillinger i årets løb, så der ved årsskiftet var 76 ansatte. Vi er ved at nå et punkt, hvor organisationen og opgaveløsningen er trimmet i forhold til de opgaver der skal løses. Sygefraværet har ligget lavt på omkring 2 %, og en trivselsundersøgelse har vist høj medarbejdertilfredshed. Medarbejderomsætningen er lav og halvdelen af medarbejderne har en anciennitet på mere end 10 år. Vi har haft 2 40 års jubilarer i årets løb, og gennemsnitsalderen for medarbejderne, specielt på driften, er høj. Vi står derfor over for at skulle rekruttere en del nye medarbejdere inden for en kort årrække. Forsyningen tager et socialt ansvar. Vi har i 2018 haft en klejnsmedelærling og en kontorelev. Der har været medarbejdere i praktik- og jobtræningsforløb, og vi har flere medarbejdere fastansat på specielle vilkår. Vi har stadig en uafklaret sag med at få Femern A/S til at betale for ændring af udløbspumpestationen ved Rødbyhavn Renseanlæg - en udgift på omkring 5,6 mio. kr. Der har været gennemført syn og skøn i sagen. Vi har her fået medhold i vores påstand om, at den eksisterende pumpestation bliver unyttiggjort når udløbsledningen fra renseanlægget forlægges til den nye kystlinje 500 meter ude i Østersøen. Vi forventer, at der kan indgås forlig i sagen inden for kort tid. Lolland Varme leverer CO2 neutral varme til kunderne i Nakskov og Søllested. Vi har 2 halmværker, 1 flisværk og 1 nødværk baseret på olie. Lolland Varme er i fuld gang med det store projekt til 100 mio. kr., hvor der etableres fjernvarme til omkring 700 nye varmekunder i Bandholm, Reersnæs, Østofte, Nørreballe og Stokkemarke. Der er indgået aftale med REFA om levering af varme til de nye kunder. Projektet understøtter kommunens strategi om reduktion af CO2 udledningen, og vil kunne medvirke til en positiv udvikling af de mindre bysamfund. Lolland varmes takster er holdt uændret i 2019 i forhold til Prisen ligger i den laveste fjerdedel for fjernvarmeværker i Danmark, når man ser på et standardhus på 130 m 2. Taksterne ligger på niveau med Rødby Varmeværk og noget lavere end eksempelvis Guldborgsund Forsyning og REFA Stubbekøbing Fjernvarme. Nakskov Elnet driver og servicerer elnettet i Nakskov området det vil sige ledningsnet, tranformerstationer, kabelskabe og elmålere. Selskabets indtægter stammer fra transmission af strøm i vores ledningsnet. Det er elhandlerne, der har kontakten til kunderne og sørger for en samlet opkrævning af alle tariffer og afgifter. Nakskov Elnet er underlagt benchmarking og en stram regulering af indtægtsrammen og der arbejdes konstant på at effektivisere driften. Nettarifferne for Nakskov Elnet ligger under CE- RIUS s niveau (det tidligere SEAS-NVE net). Specielt for vores storkunder, for eksempel Sukkerfabrikken og Vestas, er besparelsen mærkbar i forhold til at være kunde i CERIUS net. I 2018 har der været stort fokus i medierne på kvaliteten af det danske drikkevand og ikke mindst på forureninger med nedbrudte sprøjtegifte. I Lolland Vand har vi i den forbindelse udtaget prøver fra både vores fire vandværker og fra ledningsnettet. Resultaterne har vist at drikkevandet har overholdt alle miljøkrav. Side 2/5

3 I 2018 havde Lolland Vand for første gang i mange år et vandspild på over 10 procent. Vi mener, at årsagen til stigningen er det unormale vejr, med den meget tørre sommer, som har medført flere vandbrud end normalt. Vandforsyningen har et stort ledningsnet i forhold til antallet af forbrugere. Vores kunder bruger kun halvdelen af det vand, som en standard vandkunde bruger. Der er langt mellem kunderne, befolkningstallet er lavt. Vi har mange sommerhuse og kun få industrikunder med større vandforbrug. Det betyder, at vi skal vedligeholde et stort ledningsnet, samtidig med, at vores indtægtsgrundlag er blandt landets laveste. Det er en kombination, som desværre giver høje vandpriser. Den variable vandpris er holdt uændret fra 2018 til 2019, og vi ligger lige på den indtægtsramme der er fastsat for selskabet. Lolland Spildevand arbejder efter en strategi om at effektivisere ved at samle rensningen af spildevand på 7 moderne renseanlæg. I 2018 er der taget 3 utidssvarende renseanlæg ud af drift, blandt andet Hummingen og Kramnitse. Ved årsskiftet var der 44 renseanlæg tilbage i drift. I 2019 vil yderligere 12 renseanlæg i Rudbjergområdet blive nedlagt, så vi er i høj grad på vej i den rigtige retning. Ved udgangen af 2019 vil de renseanlæg, der skal køre videre, være renoverede og udbyggede til at modtage de fremtidige mængder af spildevand. De renseanlæg der er arbejdet på i 2018 og 2019 er Hunseby Strand, Søllested og Dannemare. Kommunens nye spildevandsplan er grundlaget for kloakering af delområder langs de nye afskærende trykledninger. Det sker i et tæt samarbejde med kommunen. Omfanget af den kloakering der skal gennemføres, vil være afhængig af, hvordan kommunen vurderer de enkelte ejendomme i forhold til de kriterier, der er opstillet for at opnå lang frist for opfyldelse af påbud om kloakering. Indtægtsgrundlaget er, som for vandforsyningen, meget lavt i forhold til driftsomkostningerne på vores store ledningsnet og mange renseanlæg. Samtidig er der et stort investeringsbehov og høje finansielle omkostninger på de allerede gennemførte investeringer. Alt i alt er det årsagen til at vandafledningsafgiften er blandt de højeste i Danmark. Spildevandstaksten er steget med 4,69 kr. pr. m 3 fra 2018 til 2019, men vi ligger stadig en del under den indtægtsramme der er fastsat for selskabet. Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen. Der blev spurgt ind til fremtiden for forsyningen, herunder mulige samarbejder og nye driftsområder såsom fibernet, solceller og vindmøller. Revisor redegjorde for, at der er begrænsede muligheder for låntagning til kommercielle aktiviteter. Spørgsmålet omkring mulighederne for at anlægge fibernet undersøges i øjeblikket. Forsyningen arbejder løbende med at følge den teknologiske udvikling, bl.a. på energiområdet med store varmepumper, men der er stort fokus på at minimere risici, da alle aktiviteter er takstfinansierede. Med hensyn til klimatilpasning er der et regelsæt der fastsætter i hvilket omfang forsyningen kan deltage i finansieringen heraf. Der samarbejdes med alle forsyninger i region Sjælland, bl.a. om indkøb, i det omfang det giver mening. Udbud af eksempelvis halmindkøb og strømpeforing af spildevandsledninger kan, hvis det får for stort et omfang, give en dårligere konkurrence end hvis vi kører et selvstændigt udbud. Side 3/5

4 Borgmesteren fremførte, at der har været en henvendelse vedrørende mulighederne for at indføre differentieret takst for fjernvarme for eksempelvis større lagerhaller. Hertil blev det anført, at konkrete henvendelser vil blive behandlet i forsyningen. Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen formandens beretning. Ad 3 Godkendelse af den reviderede årsrapport. Bestyrelsen aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår. Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten. Direktionen forelagde årsrapport pr. 20. maj 2019, som viste: Årets resultat på TDKK Samlede aktiver på TDKK En egenkapital på TDKK Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen årsrapporten. Ad 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. Der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Ad 5. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen stillede forslag om, at årets resultat disponeres således: Overført overskud TDKK Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer. Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder valg af formand og næstformand. Dirigenten oplyste, at der i overensstemmelse med vedtægterne ikke skulle ske valg til bestyrelsen i år, da sidste valg var i Ad 7. Valg af revisor(er). Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer som Selskabets revisor: Ernst & Young, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg Ad 8. Eventuelt Intet at bemærke. Side 4/5

5